Eigentümerstrategie

text: \nBeilage 4\nEntwurf \n\nEigentümerstrategie für das Sport- und Erholungszentrum Tägerhard\n\nAbsender: Einwohnergemeinde Wettingen, Alberich Zwyssig-Strasse 76, 5430 Wettingen\n\nAdressat: Sport- und Erholungszentrum Tägerhard, Tägerhardstrasse 122, 5430 Wettingen\n\nVersion: 2.0\n\nStatus: Entwurf\n\nDatum: 22. Mai 2017\n\nPräambel\nDie Einwohnergemeinde Wettingen hat im Jahr 1974 das grosszügige und multifunktionale Sport- und Erho-\nlungszentrum Tägerhard (SET) realisiert. Es ist als unselbständiges Unternehmen in der Verwaltung der Ein-\nwohnergemeinde Wettingen organisiert und betreibt eine vielseitige Freizeitinfrastruktur für die lokale und regio-\nnale Bevölkerung. Im Jahr 1992 wurde auf Grund der sich weiter entwickelten Bedürfnisse das Angebot mit der \nRealisation einer Spiel- und Sporthalle ergänzt. Die Bauten weisen nach über 40 Jahren zum Teil erhebliche \nbauliche und betriebliche Mängel auf.\n\nNachdem am 23. September 2012 der Souverän einen Projektierungskredit von Fr. 5.72 Mio. mit Gesamtsanie-\nrungskosten von rund Fr. 84 Mio. abgelehnt hatte, wurde das Projekt überarbeitet und verkleinert. Am 28. Sep-\ntember 2014 stimmte der Souverän einem Projektierungskredit von Fr. 3.32 Mio. zu. Am 27. November 2016 ge-\nnehmigte er schliesslich das Bauprojekt mit Gesamtsanierungskosten von Fr. 47 Mio.\n\nDamit die Anlage zukunftstauglich und konkurrenzfähig erhalten werden kann, sollen der Betrieb und Unterhalt \ndes SET in eine gemeindeeigene Betreibergesellschaft übertragen werden. Bereits in der ursprünglichen „Mach-\nbarkeitsstudie Tägerhard“ vom 11. September 2007 wurde empfohlen, für das SET eine Betriebsgesellschaft in \nder Rechtsform einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft („SET AG“) zu schaffen.\n\nDer Gemeinderat der Einwohnergemeinde Wettingen hat sich entschlossen, die aktuelle Geschäftsform des \nSET als unselbständiges Unternehmen zu überprüfen. Zur Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses über \ndie aktuelle Ausgangslage und die künftigen Herausforderungen wurde das SET mit anderen schweizerischen \nSport-, Freizeit- und Erholungszentren verglichen. Darauf aufbauend wurde eine Eigentümerstrategie entwickelt, \nwelche die strategischen Rahmenbedingungen für die mittel- bis langfristige Entwicklung des SET vorgibt.\n\n1. Grundlagen der Eigentümerstrategie\nDer Gemeinderat der Einwohnergemeinde Wettingen beschliesst auf Grundlage von § 3 Abs. 1, § 16, \n§ 20 Abs. 3, § 37 Abs. 2 lit. b und § 55 des aargauischen Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Ge-\nmeindegesetz) vom 19. Dezember 1978 sowie von Art. 38 Abs. 2 lit. b der Gemeindeordnung der Einwoh-\nnergemeinde Wettingen vom 16. Oktober 2003 die vorliegende Eigentümerstrategie für das unselbständi-\nge Unternehmen „SET“.\n\nDie Eigentümerstrategie enthält politische Vorgaben im Rahmen des an das Unternehmen delegierten \nAuftrags und wahrt gleichzeitig die erforderliche unternehmerische Autonomie.\n\nAls gemeindeeigenes Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen ist das Unternehmen vor allem der \nBevölkerung der Einwohnergemeinde Wettingen verpflichtet.1\n\n1 Die in dieser Eigentümerstrategie verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich sowohl auf das weibliche als auch auf das männ-\nliche Geschlecht. Aus Gründen der Einfachheit wird nachfolgend jeweils nur eine Form verwendet.\n\n\n\n2 von 4\n\n2. Unternehmenszweck\nDas Unternehmen bezweckt den Bau, den Unterhalt und den Betrieb des SET.\n\n3. Ziele der Eigentümerin\n3.1. Politische Ziele\n\nDas Unternehmen ist künftig als Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. des schweizerischen Obligationen-\nrechts auszugestalten. Die Organe richten sich nach den Bestimmungen des Aktienrechts. Aktionärin des \nUnternehmens ist die Einwohnergemeinde Wettingen. Sie ist Alleineigentümerin der gemeindeeigenen \nAktiengesellschaft und hält 100 % der Aktien. Rechtsgeschäfte, die zu einer Änderung der Beteiligungs-\nverhältnisse der Einwohnergemeinde Wettingen am Unternehmen führen, bedürfen der Zustimmung der \nStimmberechtigten der Einwohnergemeinde Wettingen.\n\nDie für den Betrieb des SET erforderlichen Anlagen sind und bleiben im Eigentum der Aktiengesellschaft. \nEine Übertragung des Eigentums an den Anlagen an Dritte ist ausgeschlossen. Das Grundstück ist im Ei-\ngentum der Ortsbürgergemeinde Wettingen und wird im Baurecht genutzt.\n\nDas Unternehmen ist verpflichtet, für die Bevölkerung der Einwohnergemeinde Wettingen ein vielseitiges \nund ansprechendes Angebot von Sport-, Freizeit- und Erholungsdienstleistungen sowie die Durchführung \nvon Events, wie die Sommernutzung der Eisfelder für Open Air Anlässe, Ausstellungen usw. zu wettbe-\nwerbsfähigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Dem Unterhalt der Anlagen ist hohe Priorität ein-\nzuräumen.\n\n3.2. Unternehmerische Ziele\n\nDas Unternehmen wird als kundenorientierter Dienstleister wahrgenommen. Die betrieblichen Strukturen \nund Prozesse sind entsprechend stetig weiterzuentwickeln.\n\n3.3. Wirtschaftliche Ziele\n\nDas Unternehmen wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt und soll in sämtlichen Ge-\nschäftsfeldern vor Investitionsbeiträgen sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ein po-\nsitives operatives Betriebsergebnis erwirtschaften. Kosten für Führungs- und Unterstützungsaufgaben \nsind mit geeigneten und transparenten Kostenschlüsseln auf die einzelnen Geschäftsfelder umzulegen. \nDer Baurechtszins an die Ortsbürgergemeinde Wettingen wird vom SET getragen.\n\nGestützt auf eine Leistungsvereinbarung erhält das Unternehmen von der Einwohnergemeinde Wettingen \nsowohl einen jährlichen Betriebsbeitrag zur Abgeltung ungedeckter Kosten aufgrund der von der Einwoh-\nnergemeinde Wettingen geforderten betrieblichen Leistungen sowie einen jährlichen Investitionsbeitrag \nzur Abgeltung der erforderlichen Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen. Sollte das SET trotz obigen \nBetriebs- und Investitionsbeiträgen nachhaltig ein negatives Jahresergebnis aufweisen, übernimmt die \nEinwohnergemeinde Wettingen das entsprechende Defizit (Defizitgarantie).\n\nDem langfristigen Erhalt des SET wird hohe Bedeutung zugemessen. Das Unternehmen bildet aus den \njährlichen Ergebnissen die notwendigen Rückstellungen. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens soll \nden Wert von 25 % nicht unterschreiten.\n\nDie Preispolitik berücksichtigt die Markt- und Wettbewerbssituation. Die Festsetzung der Preise erfolgt \ngrundsätzlich nach dem Verursacherprinzip. Die Preise werden vom Verwaltungsrat auf Antrag der Ge-\nschäftsleitung genehmigt.\n\n3.4. Soziale Ziele\n\nDas Unternehmen ist ein verlässlicher, attraktiver und fortschrittlicher Arbeitgeber. Das Personal hat eine \nprivatrechtliche Anstellung. Die Konditionen und Bedingungen sind marktkonform. Sie orientieren sich am \nregionalen Arbeitsmarkt und den branchenüblichen Vergütungen.\n\n3.5. Ökologische Ziele\n\nDas Unternehmen nimmt Rücksicht auf die Umwelt. Es ist im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten \nfür einen nachhaltigen Umgang mit Energie und Wasser bestrebt.\n\n\n\n3 von 4\n\n3.6. Kooperationen\n\nDas Unternehmen soll langfristig eigenständig und unabhängig im vollständigen Eigentum der Einwohner-\ngemeinde Wettingen erhalten bleiben.\n\nGeeignete Kooperationen sind zwecks Sicherstellung einer effizienten Leistungserbringung und zwecks \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit fortwährend zu prüfen und – sofern wirtschaftlich sowie organisato-\nrisch und operationell zielführend – einzugehen. Eingegangene Kooperationen werden regelmässig auf \nihre Zweckmässigkeit und ihren Nutzen für das Unternehmen überprüft. Die konkrete Ausgestaltung der \nKooperationen ist im Einzelfall zu prüfen.\n\n4. Vorgaben zur Führung\nDie Interessen der Einwohnergemeinde Wettingen als Aktionärin werden durch den Gemeinderat wahrge-\nnommen. Er legt mit der Eigentümerstrategie die strategischen Ziele der Einwohnergemeinde Wettingen \nfür das Unternehmen fest.\n\nDer Verwaltungsrat ist gegenüber der Aktionärin für die Oberleitung des Unternehmens verantwortlich. Er \nhat die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen.\n\nDer Verwaltungsrat genehmigt eine Unternehmensstrategie. Diese richtet sich insbesondere an den Zie-\nlen der Eigentümerstrategie der Aktionärin und den Bedürfnissen des Marktes aus.\n\nDer Verwaltungsrat prüft jährlich die Zweckmässigkeit und Erreichbarkeit der in der Eigentümerstrategie \nder Aktionärin festgelegten Zielsetzungen in Abhängigkeit der Marktentwicklungen. Falls notwendig, kann \ner bei der Aktionärin eine Anpassung deren Eigentümerstrategie beantragen.\n\nDie Vertretung der Eigentümerinteressen im Verwaltungsrat erfolgt durch ein Mitglied des Gemeinderats.\n\n5. Vorgaben zur Steuerung\nDer Verwaltungsrat informiert die Aktionärin jährlich mit einer konsolidierten, revidierten und kommentier-\nten Jahresrechnung sowie einem erläuternden Geschäftsbericht. Die Jahresrechnung enthält eine Bilanz, \neine Erfolgsrechnung und eine Geldflussrechnung. Der Geschäftsbericht enthält Ausführungen über die \nvergangene und erwartete Geschäftsentwicklung, die Umsetzung der Eigentümerstrategie und der Unter-\nnehmensstrategie sowie die festgestellten Unternehmensrisiken und getroffenen Massnahmen.\n\nDer Verwaltungsrat informiert die Aktionärin jährlich über die Investitionsplanung für die nächsten fünf \nJahre und das konsolidierte Budget für das Folgejahr. Weiter informiert er die Aktionärin jährlich über den \nZustand der Anlagen und die Investitionstätigkeit im vergangenen Jahr.\n\nDer Verwaltungsrat informiert die Aktionärin quartalsweise über die finanzielle Situation der einzelnen Ge-\nschäftsfelder.\n\nDer Verwaltungsrat informiert die Aktionärin regelmässig sowie in ausserordentlichen Fällen umgehend \nüber den Geschäftsverlauf.\n\n6. Vorgaben zur Effizienz\nDas Unternehmen strebt zwecks Sicherstellung einer effizienten Leistungserbringung konsequent die Nut-\nzung von betrieblichen Synergien zwischen den Geschäftsfeldern und ggf. mit Dritten an. Weiter ist das \nUnternehmen bestrebt, die bestehende Infrastruktur bestmöglich auszulasten.\n\n7. Vorgaben zur Transparenz\nDas Finanz- und Rechnungswesen erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen. Die Rechnungen der einzelnen \nGeschäftsfelder sind separat zu führen und transparent auszuweisen.\n\nDie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht sind zu veröffentlichen.\n\n\n\n4 von 4\n\nDas Unternehmen informiert die Bevölkerung und die Kunden angemessen über seine laufenden Aktivitä-\nten sowie aktuelle Entwicklungen im wirtschaftlichen Umfeld der Geschäftstätigkeit.\n\n8. Schlussbestimmungen\n8.1. Periodische Überprüfung\n\nDie vorliegende Eigentümerstrategie wird periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst.\n\n8.2. Genehmigung\n\nDie Eigentümerstrategie wird durch den Gemeinderat der Einwohnergemeinde Wettingen genehmigt.\n\n8.3. Kenntnisnahme\n\nÄnderungen der Eigentümerstrategie sind dem Einwohnerrat zur Kenntnis zu bringen.\n\n\n


2017-0586 Vorstoss

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text: \nEinwohnerrat Wettingen 2017-0586\n\nMotion Scheier Ruth Jo., GLP, vom 18. Mai 2017 betreffend Subventionierung von \nfamilienergänzender Kinderbetreuung – Umstellung auf Betreuungsgutschein-Modell\n\nAntrag:\n\nDer Gemeinderat wird eingeladen, bei der Subventionierung von familienergänzender\nKinderbetreuung auf das Betreuungsgutschein-Modell umzustellen und die entsprechenden\nGesetzes- und Verordnungsänderungen vorzunehmen.\n\nBegründung:\n\nDie familienergänzende Kinderbetreuung und insbesondere deren Finanzierung hat eine lange \nGeschichte und viele von Euch mögen es daher auch kaum mehr hören... gerade weil das \nideale Modell noch nicht umgesetzt ist braucht es stets viele Verhandlungen und immer wieder \npolitische Entscheide.\n\nDas heutige Modell der „indirekten Subjektfinanzierung“ ähnelt in der Absicht viel stärker dem \nModell mit Betreuungsgutscheinen als die ursprünglichen Varianten, hat aber weiterhin \nmarkante Nachteile welche mit diesem Modell nicht behoben werden können. Insbesondere \ndie Gesetzesänderungen ab August 2018 können mit dem bestehenden Modell nur sehr \naufwändig mit unzähligen Verhandlungen und mit viel Bürokratie umgesetzt werden. (Zitat: \nDiese Mitsubventionierung war bisher im EBR Wettingen berücksichtigt. Sie entfällt auf den \n1. August 2018, was Auswirkungen auf die maximalen Elternbeiträge hat. Zudem müssen die \nGemeinden gemäss dem neuen KiBeG unabhängig des Standortes einer Kindertagesstätte \nBetreuungsbeiträge an Betreuungsverhältnisse leisten. Bisher hatte die Gemeinde die \nMöglichkeit, die Beiträge auf bestimmte Kindertagesstätten einzuschränken.)\n\nDie sinnvolle endgültige ,,Weiterentwicklung" ist folglich die Umstellung auf das \nBetreuungsgutschein-Modell: Statt wie bisher im EBR vorgegeben soll die Gemeinde nicht \nmehr festlegen, wie viel Beitrag die Eltern an die Angebote leisten sollen sondern neu: wie viel \nSubvention die Eltern erhalten. Als Basis kann das bisherige EBR dienen, mit den gleichen \nBedingungen betreffend Einkommen etc. wie für das EBR, bloss dass darin neu die Differenz \n(welche von der Gemeinde übernommen wird) festgelegt wird (und nicht wie bisher der \nElterntarif sowie der Angebotspreis). \n\nDie Vorteile: \n Für die Gemeinden: Sie können wie bisher die Kriterien für und die Höhe der Subventionen \n\nfestlegen = die Kostenkontrolle bleibt unverändert. Der Aufwand für die jährliche \nTarifaushandlung mit den Anbietern (ab August 2018 potentiell jeder Anbieter im Kanton \nAargau) sowie die Kontingentsverwaltung etc. etc. mit dem dazugehörenden \nadministrativen Aufwand entfällt = weniger Kosten für die Gemeinden.\n\n Für die Eltern mit Anspruch auf Subvention: Sie können frei das Betreuungsangebot \nwählen, das ihnen und ihrem Kind am besten entspricht, unabhängig von \nStandortgemeinde und unabhängig ob privat oder staatlich. Es wird eine Marktsituation \ngeschaffen: Die Eltern erhalten mehr Verantwortung und Wahlfreiheit. \n\n\n\nSeite 2\n\n Für die Anbieter: Sie können kostendeckend und wirtschaftlich arbeiten ohne \n„planwirtschaftliche“ Vorgaben von Maximaltarif und Einschränkungen über Kontingente \nbei der „Kundenwahl“ etc. Die Anbieter können selbstfinanziert und kostendeckend \narbeiten und die Angebote schneller auf Kundenbedürfnisse ausrichten.\n\n\n


2017-0015 Traktandenbericht ER

text: \nAntrag des Gemeinderates\nvom 26. Januar 2017\nan den Einwohnerrat\n\n2017-0015\n\nKreditbegehren von Fr. 2'437'000.00 (inkl. MwSt.) für die Werklei-\ntungs- und Strassenoberbausanierung der Halbarten-/Hardstrasse \nvom Kreisel Käufeler bis Hardstrasse und im Abschnitt Jurastrasse \nbis Hardstrasse 68 e\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDie Werkleitungen und die Strassenbeläge im Bereich der Halbartenstrasse im Abschnitt Krei-\nsel Käufeler bis Hardstrasse sowie im Abschnitt Jura- bis Hardstrasse 68 e müssen saniert \nwerden. Dazu wurde ein Bauprojekt inkl. Gestaltungskonzept erarbeitet.\n\nIm Zuge der Sanierung soll der Strassenabschnitt an die aktuellen Gegebenheiten angepasst \nund der Strassenabschnitt aufgewertet werden.\n\nDie Gesamtkosten betragen gemäss Kostenvoranschlag Fr. 4'238'000.00 (inkl. MwSt.).\n\nZu Lasten der Einwohnergemeinde werden Fr. 2'437'000.00 (inkl. MwSt.) veranschlagt.\n\nDie Kosten der Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen AG betragen Fr. 1'491'000.00 \n(inkl. MwSt.).\n\n1 Ausgangslage und Problemstellung\n\nDas Bauprojekt umfasst den Abschnitt der Halbartenstrasse zwischen dem Kreisel Käufeler \nund dem Knoten Halbarten-/Hardstrasse sowie die Hardstrasse im Abschnitt zwischen Jura-\nstrasse und Hardstrasse Nr. 68 e. \n\nZusätzlich zu diesem Projektperimeter soll die Haltestelle "Halbartenstrasse", welche direkt an \nden Kreisel Käufeler anschliesst und ebenfalls stark sanierungsbedürftig ist, erneuert werden.\n\nDer Zustand der Werkleitungen und Strassenbeläge macht grundlegende Sanierungsarbeiten \nnotwendig. Zusammen mit den Sanierungsarbeiten wird es als grundlegendes Ziel erachtet, \ndie Strassenräume nach den übergeordneten Planungskonzepten und den geltenden Normen \nund Richtlinien zu projektieren. \n\n\n\nSeite 2\n\nGestützt auf die Situationsanalyse ergaben sich im Einzelnen folgende Handlungsfelder:\n\n- Die Strassenbeläge im gesamten Projektperimeter weisen starke Verschleisserscheinungen \nund diverse Schadstellen auf und sind daher dringend sanierungsbedürftig.\n\n- Der Zustand der Werkleitungen macht grundlegende Sanierungsmassnahmen im Projekt-\nperimeter erforderlich. Es besteht Bedarf bei den Werken der Wasserversorgung, Elektrizi-\ntätsversorgung, der Gasversorgung und den Kommunikationsmedien.\n\n- Ein weiteres Anliegen ist, den gesamten Perimeterbereich an die heutigen Bedürfnisse und \nGegebenheiten anzupassen und die Gestaltung dieses Bereichs neu zu planen. Somit kann \nden Einstufungen im Kommunalen Gesamtplan Verkehr und den Verkehrsbeziehungen des \nLangsamverkehrs besser Rechnung getragen werden.\n\nDer Projektperimeter für die baulichen Sanierungsmassnahmen ergibt sich aus der Situations-\nanalyse und umfasst den Abschnitt Halbartenstrasse mit dem Kreisel Käufeler bis und mit dem \nKnoten Halbarten-/Hardstrasse sowie die Hardstrasse im westlichen Teil vom Übergang in die \nJurastrasse bis im östlichen Teil zur Hardstrasse Nr. 68 e. \n\nDie Koordination und Umsetzung der Arbeiten liegt im Verantwortungsbereich der Einwohner-\ngemeinde. Die Kosten werden eigentümer- und verursachergerecht aufgeteilt.\n\nAbbildung: Projektperimeter\n\nLegende\n     Bauperimeter\n\nJurastrasse\n\nHardstrasse\n\nHalbartenstrasse\n\n\n\nSeite 3\n\n2 Projektbeschrieb\n\na) Strassenbau\n\nDie Halbartenstrasse befindet sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Der vorhandene \nBelagsaufbau mit diversen Schlaglöchern, Belagsflicken und Belagsrissen weist darauf hin, \ndass auch die unteren Belagsschichten schon in Mitleidenschaft gezogen wurden und somit \neine vollständige Erneuerung des Strassenoberbaus erforderlich wird. \n\nb) Strassengestaltung\n\nDie Halbartenstrasse im Abschnitt Kreisel Käufeler bis Knoten Halbarten-/Hardstrasse wurde \nin vergangener Zeit mit einer grösseren Bedeutung für die zukünftige Entwicklung Wettingens \nbedacht, aus diesem Grund wurde dieser Bereich sehr grosszügig ausgebaut. Der Knoten \nHalbarten-/Hardstrasse wurde von allen Seiten mit Linksabbiegespuren versehen und die \nFahrbahnbreiten wurden sehr komfortabel ausgelegt. Aus heutiger Sicht und mit den aktuellen \nübergeordneten Verkehrsplänen wird eine andere Zielsetzung des Quartierverkehrs verfolgt. \nDer motorisierte Individualverkehr (MIV) soll heute weitestgehend aus den Quartieren ausgela-\ngert werden, um eine höhere Wohnqualität zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wurde \ndieser Bereich neu überdacht und die Planung und Gestaltung des Strassenquerschnitts an \ndie aktuellen Bedürfnisse angepasst. Die gestalterische Planung dieses Projekts beschränkte \nsich auf den direkten Strassenbereich. Zusätzliche besondere Gestaltungselemente sind nicht \nvorgesehen.\n\nc) Kanalisation\n\nIm gesamten Perimeter ist die Kanalisation noch in gutem Zustand, lediglich diverse kleinere \nSchäden, welche mit Roboter und im Inlinerverfahren behoben werden können, sind zu bean-\nstanden. Einen Ausbau der Kanalisation ist auch nach Überprüfung der hydraulischen Gege-\nbenheiten nicht notwendig \n\nd) Wasserversorgung\n\nIm gesamten Perimeter sollen die Wasserleitungen erneuert werden, da die bestehenden \nTrinkwasserleitungen altersbedingt ausgetauscht werden müssen.\n\nZur Optimierung der Löschwasserversorgung werden die Hydranten teilweise verschoben und \nneue erstellt. \n\ne) Elektrizität\n\nDie öffentliche Beleuchtung soll im gesamten Projektperimeter erneuert werden.\n\nDie elektrischen Anlagen sollen partiell erneuert werden. Nach Möglichkeit wird angestrebt, die \nWerkleitungen zu Rohrblöcken zu bündeln. \n\nf) Gasleitung\n\nDie Regionalwerke AG Baden erneuert im gesamten Perimeter diverse Gasleitungsabschnitte \nund Hausanschlüsse.\n\ng) Kommunikation / Multimedia\n\nDie upc Schweiz GmbH hat diverse Ausbauarbeiten an ihrem Leitungsnetz geplant. Am Kom-\nmunikationsnetz der Swisscom sind keine Arbeiten vorgesehen. \n\n\n\nSeite 4\n\n3 Finanzen\n\na) Finanzplanung\n\nIm Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021 der Einwohnergemeinde sind für die Sanierung der \nHalbartenstrasse (Strassenbau und Beleuchtung) Fr. 2'553'000.00 eingestellt.\n\nIn der Finanzplanung des Eigenwirtschaftsbetriebs Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Sau-\nberwasser) sind Fr. 143'000.00 eingestellt.\n\nSomit sind in den Finanzplanungen der Einwohnergemeinde Wettingen, Kostenanteile Stras-\nsenbau, öffentliche Beleuchtung und Kanalisation, für deren Verpflichtungen insgesamt \nFr. 2'696'000.00 berücksichtigt.\n\nb) Projektkosten\n\nAm Projekt sind neben der Einwohnergemeinde (EWG) und der Elektrizitäts- und Wasser-\nwerk AG (EWW) auch die Regionalwerke AG Baden (RWB) und die upc Schweiz GmbH (upc) \nbeteiligt. \n\nDie Kosten zur Umsetzung des Gesamtprojekts (inklusive aller beteiligten Werke) betragen \ngemäss Kostenvoranschlag des Ingenieurbüros vom 16. Dezember 2016 Fr. 4'238'000.00 (in-\nkl. MwSt.). Die Kalkulation der Kosten beruht auf den Erfahrungswerten aus vorangegangenen \nProjekten und orientiert sich an den aktuellen marküblichen Preisen. Die Kostenermittlung ist \nsomit an die aktuellen Erfahrungen und Markgegebenheiten angepasst. \n\nDabei ist mit Gesamtkosten von Fr. 2'437'000.00 (inkl. MwSt.) für die Einwohnergemeinde für \nStrassenbau, Kanalisation und öffentliche Beleuchtung zu rechnen. \n\nZu Lasten der EWW AG gehen im Einzelnen Fr. 530'000.00 für Elektrizität, Fr. 861'000.00 für \nWasserversorgung und Fr 100'000.00 für Löschschutz. In der Summe ergibt sich daraus eine \nGesamtsumme von Fr. 1'491'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten der EWW AG.\n\nDie Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:\n\nStrassenbau Fr. 2'054'000.00\n\nSchmutzwasser\nSauberwasser Fr.    119'000.00EWG\n\nÖffentliche Beleuchtung Fr.    264'000.00\n\nFr. 2'437'000.00\n\nElektrizitätsversorgung Fr.    530'000.00\nEWW Wasserversorgung\n\nLöschschutz Fr.    961'000.00\nFr. 1'491'000.00\n\nRWB Gasleitungen Fr.    186'000.00 Fr.    186'000.00\n\nupc Kommunikationsmedien Fr.    124'000.00 Fr.    124'000.00\n\nSumme Fr. 4'238'000.00\n\n\n\nSeite 5\n\nDie Kostenaufteilung für die Einwohnergemeinde ergibt sich im Detail wie folgt:\n\nKreditantrag Kostenzusammenstellung EWG (± 10 %) vom 16. Dezember 2016\n\n EWG\nStrassenbau\n\nEWG\nKanalisation\n\nEWG\nBeleuchtung Total\n\nRegiearbeiten 150'000.00 2'000.00 10'000.00 162'000.00\n\nPrüfungen 9'000.00 9'000.00\n\nBaustelleneinrichtung 118'000.00 1'200.00 12'000.00 131'200.00\n\nHolzen und Roden 2'500.00 500.00 3'000.00\n\nAbbrüche und Demontagen 91'000.00 2'300.00 9'000.00 102'300.00\n\nWerkleitungsarbeiten 6'500.00  67'000.00 73'500.00\n\nGarten- und Landschaftsbau 73'000.00 73'000.00\n\nBaugruben und Erdbau 162'500.00   162'500.00\n\nFundationsschichten 170'000.00 6'500.00 176'500.00\n\nAbschlüsse 157'000.00   157'000.00\n\nBelagsarbeiten 462'500.00 500.00 24'000.00 487'000.00\n\nKanalisationen 80'000.00 23'000.00  103'000.00\n\nBauarbeiten 1'482'000.00 29'000.00 129'000.00 1'640'000.00\n\nEigenleistungen Werke  93'000.00 93'000.00\n\nStrassenraumgestaltung 70'000.00 70'000.00\n\nKanalsanierung 60'000.00 60'000.00\n\nMarkierungen und Signale 40'000.00   40'000.00\n\nQualitätssicherung 40'000.00 4'000.00  44'000.00\n\nAmtl. Vermessung 45'000.00   45'000.00\n\nBauherrenhaftpflicht 1'000.00 1'000.00  2'000.00\n\nNebenarbeiten 196'000.00 65'000.00 93'000.00 354'000.00\n\nPlanung und Bauleitung 100'000.00 10'000.00 10'000.00 120'000.00\n\nDrittplaner 30'000.00 30'000.00\n\nNebenkosten 3'000.00 500.00 500.00 4'000.00\n\nPlanerarbeiten 133'000.00 10'500.00 10'500.00 154'000.00\n\nDiverses und UHV 5% 90'500.00 5'500.00 11'500.00 107'500.00\n\nSumme Netto 1'901'500.00 110'000.00 244'000.00 2'255'500.00\n\nMehrwertsteuer (8.0%) 152'120.00 8'800.00 19'520.00 180'440.00\n\nAuf- / Abrundungen 380.00 200.00 480.00 1'060.00\n\nSumme Brutto 2'054'000.00 119'000.00 264'000.00 2'437'000.00\n\nDie Finanzierung soll über einen Investitionskredit gesichert werden. \n\nDie Kosten der ebenfalls baubeteiligten Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen AG, der Re-\ngionalwerke AG Baden und der upc Schweiz GmbH sind in der beantragten Kreditsumme \nnicht enthalten.\n\n\n\nSeite 6\n\n4 Zeitplan\n\nDer Baubeginn ist auf Sommer 2017 geplant. Es wird mit einer Bauzeit von etwa acht Monaten \ngerechnet.\n\nDas temporäre Verkehrsregime sieht vor, den Verkehr während der gesamten Bauzeit mindes-\ntens im Einbahnregime zu führen und die Behinderungen auf ein Mindestmass zu reduzieren.\n\n* * *\n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDas Kreditbegehren von Fr. 2'437'000.00 (inkl. MwSt.) für die Werkleitungs- und Strassenober-\nbausanierung der Halbarten-/Hardstrasse vom Kreisel Käufeler bis Hardstrasse und im Ab-\nschnitt Jurastrasse bis Hardstrasse 68 e wird genehmigt.\n\nWettingen, 26. Januar 2017\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Barbara Wiedmer\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\n\n


Finanzplan 2018-2022

text: \nAufgaben- und Finanzplan\n\n2018 – 2022\n\n24. August 2018\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022 \n\nZiel und Zweck \n\nDie Gemeinden haben für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung zu sorgen, deren \nAufgaben / Auswirkungen und Ausgaben auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit bzw. \nTragbarkeit zu überprüfen sind (§ 116 KV). \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist grundsätzlich für vier Jahre zu erstellen und jährlich zu \naktualisieren, vorzugsweise in der Budgetphase. Sie ist öffentlich zugänglich (§ 86a GG), \njedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist zugleich Planungs- und Führungsinstrument der Exe-\nkutive und Informationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie soll für die Ge-\nmeinde eine Zielsetzung festlegen, wobei finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte zu berück-\nsichtigen sind. \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanz-\nhaushalt möglich ist. Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis \nder Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne von 4 - 7 Jahren ausgeglichen ist. Dies bedeutet, \ndass am Ende einer Planperiode die bestehende Verschuldung tragbar ist und dass die ge-\nsetzliche Mindestkapitalisierung von 30 % des Aufwands des vorangehenden Rechnungsjahrs \n(§ 9 FiV) eingehalten ist.\n\nRahmenbedingungen \n\nBei der Aufgaben- und Finanzplanung geht es darum, die zukünftigen Aufwände und Erträge zu \nschätzen, um damit den finanzpolitischen Rahmen für die Investitionstätigkeit zu schaffen.  \n\nBevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Überbauungsmöglichkeiten und -entwicklung, Wirt-\nschaftswachstum, Konjunktur sowie die Teuerung bilden weitere Rahmenbedingungen für die \nAufgaben- und Finanzplanung. Alle möglichen Indizien haben aber immer das gleiche Ziel: \nErmittlung der Leistungsfähigkeit, mit welcher der Investitionsrahmen festgelegt werden kann. \n\nGrundlagen \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan basiert auf den Budgets 2018 und 2019. Damit wird bereits von \neiner sehr konkreten und kurzfristig gut einschätzbaren Planungsgrundlage ausgegangen. Für \ndie Planjahre 2020 bis 2022 werden für die verschiedenen Plangrössen Prognosen definiert. \n\nEine wesentliche Grundlage für die Aufgaben- und Finanzplanung und auch für die finanzpoliti-\nschen Zielsetzungen des Gemeinwesens ist die zielgerichtete und bedürfnisorientierte Planung \nder Investitionen. Es geht dabei um die Beschaffung, Unterhalt/Erneuerung und den Ersatz von \nAnlagen, die für die Aufgabenerfüllung notwendig sind, insbesondere beim \nVerwaltungsvermögen. \n\nMit dem Budget 2019 sind die Grundlagen gegenüber dem Vorjahr und auch im \nPrognosezeitraum praktisch unverändert geblieben. Diesbezüglich wird auf die detaillierten \nAusführungen unter der Einleitung im Erläuterungsbericht zum Budget 2019 verwiesen. \n\nSeite 2\n\n\n\nÜbersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2022\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n20'890 21'050 21'210 21'370 21'540\n\n95% 95% 95% 100% 100%\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n4'228 5'585 5'585 5'585 5'585\n\n532 975 740\n4'228 5'585 6'117 6'560 6'325\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n-497 -342 -448 2'206 3'250\n497 342 -18 -12 -28\n\n0 0 -466 2'194 3'222\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n1'393 1'114 835 556 278\n\n0 0 0 0 0\n1'393 1'114 369 2'750 3'500\n\n2'591\n9'550\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n-20'164 -32'311 -10'029 -12'105 -9'535\n\n4'161 5'513 5'579 8'682 9'475\n-16'003 -26'798 -4'450 -3'423 -60\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n16'003 26'798 4'450 3'423 60\n15'000 25'000 15'000 5'000 5'000\n\n0 0 0 -3'200 0\n0 0 0 0 0\n\n31'003 51'798 19'450 5'223 5'060\n30'000 50'000 19'000 5'000 5'000\n\n124'064 149'064 153'064 153'064 153'064\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n88'282 86'890 85'776 84'941 84'385\n91'676 91'676 91'676 91'676 91'676\n-1'392 -1'114 -835 -556 -278\n\n0 0 0 0 0\n178'566 177'452 176'617 176'061 175'783\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n4'358 5'751 6'865 7'234 9'984\n\n0 0 0 0 0\n1'393 1'114 369 2'750 3'500\n\n0 0 0 0 0\n5'751 6'865 7'234 9'984 13'484\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n94'225 120'951 125'329 128'680 128'668\n4'511 5'746 5'909 6'022 5'973\n\nEntnahme Aufwertungsreserve\n\nAufwertungsreserve Ende Jahr\n\nEinwohnerzahl\nSteuerfuss\n\nAufnahme Darlehen/Kredite\n\nAbschreibungen\n\nAbschreibungen aus Anlagebuchhaltung\nAbschreibungen aus Investitionsplan\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\nErgebnis aus Finanzierung\nOperatives Ergebnis\n\nNettoinvestitionen\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nGesamtergebnis\n\nSelbstfinanzierung\nFinanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag)\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet\nmit Gesamtergebnis gerechnet\n\nAufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr\n\nMittelbedarf aus Finanzierungsergebnis\nRückzahlung Darlehen/Kredite\n\nMittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)\n\nVeränderungen Anlagen Finanzvermögen\nFinanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen\n\nBestand Darlehen/Kredite\n\nAufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nNettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)\n\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr\n\nGesamtergebnis\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr\n\nSeite 3\n\n\n\nPrognosen \n\nBevölkerungsentwicklung \n\nDie Bevölkerung des Kantons Aargau ist 2017 um 7'826 auf 670'050 gewachsen. Gegenüber dem \nVorjahr hat sich das Bevölkerungswachstum leicht abgeschwächt und liegt bei 1,18 Prozent. Die \nBevölkerungsstatistik 2017 zeigt die Entwicklung im Kanton und den Gemeinden und legt ein be-\nsonderes Augenmerk auf die Altersstruktur, wo sich auch 2017 eine Verschiebung zu den Alters-\nklassen der über 64-Jährigen zeigt. \n\nDie deutliche Bevölkerungszunahme gegenüber dem Vorjahr basiert zu rund drei Vierteln auf dem \nWanderungsgewinn, während der Geburtenüberschuss rund ein Viertel zur Bevölkerungszunahme \nbeitrug. Für 2017 weisen alle elf Bezirke ein positives Bevölkerungswachstum auf. Absolut gese-\nhen wuchsen die Bezirke Lenzburg, Baden und Aarau am stärksten, relativ betrachtet die Bezirke \nLenzburg, Laufenburg und Bremgarten. \n\nAufgrund der aktuellsten kantonalen Prognosen und Berichte betreffend Erschliessung, Raument-\nwicklung, Siedlungsentwicklung und dem Bedarf an Wohnraum wird in den kommenden Jahren ein \ndurchschnittliches jährliches Wachstum von 1,26 % pro Jahr erwartet.  \n\nIm Vergleich zur kantonalen Statistik hat sich die Bevölkerung in Wettingen in den letzten Jahren \nwegen des anspruchsvollen Innenentwicklungsprozesses unterdurchschnittlich entwickelt. Die ak-\ntuellen Bevölkerungsprognosen basieren auf der Schulraumplanung und sind im Vergleich zum \nKanton eher zurückhaltend. Aufgrund von Neugestaltung, Neunutzung und Erschliessung sind in \nWettingen gegenwärtig diverse Planungsprojekte am Laufen. Grössere Veränderungen (Bahn-\nhofareal und Klosterbüel) sind daraus aber frühestens mittelfristig zu erwarten. Für die Finanzpla-\nnung wird daher von einem realistischen jährlichen Wachstum von rund 0,8 % oder 160 Einwoh-\nnern pro Jahr ausgegangen. \n\nPersonalaufwand \n\nBeim Budget 2019 wurde entgegen den Vorjahren eine Besoldungsanpassung von 1,0, % veran-\nschlagt. Für die individuellen leistungsbezogenen und generellen Lohnanpassungen wird ab 2020 \nanalog eine durchschnittliche Zuwachsrate von 1,0 % berücksichtigt. Diese Prognose basiert auf \neiner erwarteten Teuerung in den kommenden Jahren von mindestens 0,5 Prozent, der Besol-\ndungsanpassung aufgrund des Leistungslohnsystems sowie angenommenen Mehrkosten durch \ndie intensivere Bewirtschaftung der Personalentwicklung (Einführung Kompetenzmodell). \n\nBezüglich des Stellenplanes kann künftig von einer Plafonierung des Personalbestandes ausge-\ngangen werden. \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\nBeim Sach- und Betriebsaufwand müssen für die Prognose folgende Einflussfaktoren berücksich-\ntigt werden: \n\n- Entwicklung der Teuerung\n- Auswirkung aus der Umsetzung der LOVA-Massnahmen (Beschaffungswesen usw.)\n- Steigende Kosten für den Unterhalt der Infrastruktur\n\nDie Prognose von 0,8 % Zuwachsrate basiert auf der Annahme, dass die Teuerung mit den Opti-\nmierungen aus den LOVA-Massnahmen kompensiert werden kann. Für den Liegenschaftsunter-\nhalt (Kostenanteil beim Sachaufwand von rund 25%) wird aufgrund der Tendenzberechnung eine \njährliche Steigerung von 3,0% erwartet. Mit der Gewichtung dieser Steigerung verbleibt insgesamt \neine Zuwachsrate von 0,8 Prozent pro Planjahr. \n\nSeite 4\n\n\n\nTransferaufwand/-ertrag \n\nBei den gebundenen Ausgaben und Erträgen stützt sich die Prognose einerseits auf die Erkennt-\nnisse aus der Aufgaben- und Finanzplanung AFP 2018–2021 des Kantons, der beim Transferauf-\nwand je nach Planjahr eine Steigerung von zwischen 1,0 bis 3,0 Prozent erwartet.  \n\nAufgrund der gemeindespezifischen Analyse und aktuellen Trendberechnungen müssten insbe-\nsondere bei der Pflegefinanzierung (Kostenanteil 10%) eine Steigerung von 5 Prozent und bei der \nmateriellen Hilfe (Kostenanteil 25%) eine solche von 2,0 % pro Jahr erwartet werden. Aufgrund der \nGewichtung der einzelnen Kostenblöcke bei den gebundenen Ausgaben ergibt sich eine Zuwachs-\nrate von 1,0 % pro Jahr. Der Transferertrag stagniert auf dem aktuellen Niveau. Dies ist eine sensi-\ntive Schätzung, da die Zielvorgabe insbesondere beim Rückerstattungsertrag bei der materiellen \nHilfe eine grosse Herausforderung darstellen wird. \n\nZinssatz für Fremdkapital \n\nBei der Kalkulation der Fremdkapitalzinsen wird weiterhin von einem sehr tiefen und stabilen Zins-\numfeld ausgegangen.  \n\nIn Anbetracht des anhaltenden Finanzierungsbedarfs durch die grosse Investitionstätigkeit soll mit \nder Intensivierung der alternierenden kurzfristigen Finanzierungen eine Optimierung des Finanzie-\nrungsergebnisses erzielt werden. Es ist analog zum letzten Finanzplan vorgesehen, rund einen \nDrittel des Fremdkapitalbedarfs im kurzfristigen Bereich zu realisieren und intensiv zu bewirtschaf-\nten. Tendenziell werden leicht steigende Konditionen angenommen. Dies führt zu durchschnittli-\nchen Zinssätzen (kurz- und mittelfristig) für Neukredite von 0,7 % bis 1,6 %. Mit einer langfristigen \nZinsstrategie soll beim Ergebnis der Finanzierungen mit dem Fokus auf die anstehenden Investitio-\nnen eine möglichst grosse Planungssicherheit erreicht werden. \n\nSteuer-Erträge \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern \n\nDas Kantonale Steueramt prognostiziert für das Rechnungsjahr 2019 ein kantonal durchschnittli-\nches Steuerertragswachstum gegenüber dem mutmasslichen Ergebnis 2018 von rund 1,5%. Die-\nser Wert enthält wie gewohnt eine geringe Lohnentwicklung sowie ein Bevölkerungswachstum von \nrund 0,8%. Diese Annahmen sind aus heutiger Sicht als realistisch zu beurteilen. Aufgrund des \nmarginalen Nachholpotentials resp. dem voraussichtlich höheren Startwert (Basiseffekt) kann für \ndas Basisjahr 2019 von einem leicht höheren Wachstum von 2 % ausgegangen werden. \n\nFür die Jahre 2020 – 2022 prognostiziert das Kantonale Steueramt Ertragszuwachsraten von 2,0% \nbis 2,5%. Die Einschätzung der Fachabteilungen bezüglich des Wirtschaftswachstums in den kom-\nmenden Jahren deckt sich mit den Annahmen des Kantons, weshalb diese Prognosen übernom-\nmen werden: \n\nAufgrund dieser Ausgangslage wird folgende Steuerertragsprognose angenommen: \n\nPlanjahr 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nPrognose Kt. 2,0 % 2,5 % 2,5 % \n\nBevölker. Kt. -0,8 % -0,8 % -0,8 %\n\nZuwachs 2,0 % 1,2 % 1,7 % 1,7 % \n\nPrognose 51,76 Mio. 52,7 Mio. 53,7 Mio. 57,9 Mio. 59,4 Mio. \n\nSteuerfuss 95 % 95 % 95 % 100 % 100 % \n\nUm ein operativ ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen und Beiträge für den Schuldenabbau zu ge-\nnerieren, wird ab 2021 ein Steuerfuss von 100% eingesetzt (s. Erläuterungen weiter unten). \n\nSeite 5\n\n\n\nQuellensteuern \n\nIm Budgetjahr 2019 wird der Ertragswert aus dem Rechnungsergebnis 2017 übernommen.  \nFür die Jahre 2020-2022 können bei den Quellensteuern identische Zuwachsraten wie bei den \nEinkommens- und Vermögenssteuern erwartet werden. In Anlehnung an die Ausführungen zu den \nEinkommens- und Vermögenssteuern wird folgende Steuerertragsprognose angenommen: \n\nPlanjahr 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nPrognose 1,625 Mio. 2,0 Mio. 2,04 Mio. 2,09 Mio. 2,14 Mio. \n\nAktiensteuern \n\nGemäss dem Schreiben vom Juni 2018 geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass die Steu-\nererträge 2018 bei den juristischen Personen voraussichtlich „etwas“ höher ausfallen werden als \nim Vorjahr 2017. \n\nDer Steuerabschluss 2017 hat Erträge aus Gewinnsteuern juristischer Personen von rund 3,7 Mio. \nFranken ausgewiesen. Die Sollstellungen bei den juristischen Personen sind extrem stark von der \nVeranlagungskadenz der Sektion jur. Personen abhängig. Aufgrund der kantonalen Prognosen \nkann davon ausgegangen werden, dass sich der Output von Steuerveranlagungen und auch die \nErträge bis Ende 2018 steigern werden. Damit kann mit der Erreichung der budgetierten Erträge \nvon 3,8 Mio. Franken für das laufende Jahr 2018 gerechnet werden. \n\nFür das Budget 2019 rechnet das Kantonale Steueramt mit einem moderaten Ertragswachstum \nvon 2% und für die Folgejahre wird ein Wachstum im selben Umfang prognostiziert. Es gilt zu be-\ndenken, dass in diesen Wachstumsraten allfällige Auswirkungen aus der Steuervorlage 2017 noch \nnicht berücksichtigt sind und diese die Prognosen ab dem Planjahr 2020 tangieren könnten. \n\nDies führt zu folgender Steuerertragsprognose: \n\nPlanjahr 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nZuwachsrate 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % \n\nPrognose 3,8 Mio. 3,88 Mio. 3,95 Mio. 4,03 Mio. 4,1 Mio. \n\nSeite 6\n\n\n\nBudget 2018 / Budget 2019\n\n2018 Δ 2018 2019\nBudget Prognose Budget\n\nEinwohnerzahl 31.12. 20'890 20'890 21'050\nSteuerfuss 95% 95% 95%\n\nERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE Budget Δ Prognose Budget\nOHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN 2018 2018 2019\n\n81'499 100 81'599 83'602\n\n30 Personalaufwand 25'122 25'122 25'183\nBemerkung Δ:\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'904 -200 12'704 12'576\n31 Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern 12'668 -200 12'468 12'346\n\nAbschreibungen Steuerforderungen 236 0 236 230\nBemerkung Δ:\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 4'228 0 4'228 5'585\n\n330/332\nAbschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, \nalle ohne SF\n\n4'228 4'228 5'585\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF 0 0 0\nBemerkung Δ:\n\n35 Einlagen in Fonds 0\n350 davon Einlagen in Fonds Fremdkapital 0\n\nBemerkung Δ:\n\n36 Transferaufwand ohne 366 39'244 300 39'544 40'258\n36 Transferaufwand 39'244 300 39'544 40'258\n3621 Finanzausgleichsabgabe 687 687 642\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF 0\n\nTransferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne \nAbschreibungen Investitionsbeiträge\n\n38'557 300 38'857 39'616\n\nBemerkung Δ:\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nSeite 7\n\n\n\nBudget 2018 / Budget 2019\n\n2018 Δ 2018 2019\nBudget Prognose Budget\n\n81'102 0 81'102 83'260\n\n40 Fiskalertrag 58'175 300 58'475 59'864\nFunktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 51'465 300 51'765 52'698\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 236 236 230\n4002 Quellensteuern 1'625 1'625 2'000\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers. 3'800 3'800 3'880\n\nBemerkung Δ:\n\nFunktion 9101 Sondersteuern:\n40 Sondersteuern 1'286 1'286 1'286\nÜbrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):\n40 Fiskalertrag 0\n\nBemerkung Δ:\n\n41 Regalien und Konzessionen 923 923 897\nBemerkung Δ:\n\n42 Entgelte 11'708 -300 11'408 11'694\nBemerkung Δ:\n\n43 Verschiedene Erträge 12 12 75\nBemerkung Δ:\n\n45 Entnahmen aus Fonds 67 67 72\n450 davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 67 67 72\n\nBemerkung Δ:\n\n46 Transferertrag 10'218 0 10'218 10'658\n\n4621\nFinanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und \nÜbergangsbeiträge sowie Feinausgleich)\n\n328 328 393\n\nTransferertrag ohne Finanzausgleich 9'890 9'890 10'265\nBemerkung Δ:\n\n-397 -100 -497 -342\n\n34 Finanzaufwand 880 -100 780 1'139\nBemerkung Δ:\n\n44 Finanzertrag 1'277 1'277 1'481\nBemerkung Δ:\n\n397 100 497 342\n\n0 0 0 0\n\n1'393 0 1'393 1'114\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n389 davon Einlagen in das EK 0 0 0\n3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'393 1'393 1'114\n489 davon Entnahmen aus dem EK 1'393 1'393 1'114\n4895 davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF 1'392 1'392 1'114\n\nBemerkung Δ:\n\n1'393 0 1'393 1'114\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\nOperatives Ergebnis\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nSeite 8\n\n\n\nPrognosen\n\n2018 2018 2019 2020 2021 2022\nBudget Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\nEinwohnerzahl 20'890 20'890 21'050 21'210 21'370 21'540\nSteuerfuss 95% 95% 95% 95% 100% 100%\nZuwachsrate Personalaufwand 1.00% 1.00% 1.00%\nZuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.80% 0.80% 0.80%\nZuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA) 1.00% 1.00% 1.00%\nZuwachsrate Entgelte 0.00% 0.00% 0.00%\nZuwachsrate Transferertrag (ohne FLA) 0.00% 0.00% 0.00%\nZinssatz für Neukredite 0.70% 1.00% 1.30% 1.60%\nZinssatz flüssige Mittel 0.20% 0.30% 0.40% 0.50%\n\nPrognosen Steuerertrag 2018 2018 2019 2020 2021 2022\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 51'465 51'765 52'698 53'752 57'968 59'417\n\nWachstumsrate 1.2% 1.7% 1.7%\nBevölkerungswachstum in % 0.8% 0.8% 0.8%\nSteuerfuss 95% 95% 95% 95% 100% 100%\n\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 236 236 230 230 230 230\n4002 Quellensteuern 1'625 1'625 2'000 2'040 2'090 2'140\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'800 3'800 3'880 3'950 4'030 4'100\n\n56'654 56'954 58'348 59'512 63'858 65'427\n40 Sondersteuern Funktion 9101 1'286 1'286 1'286 1'300 1'300 1'300\n40 Fiskalertrag übrige Funktionen 0 0 0\n\n2019 2020 2021 2022\n1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\n3621.50 Abgabe Finanzausgleich 642 650 650 650\n4621.50 Beitrag Finanzausgleich 0 0 0 0\n4621.51 Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich) 0 0 0\n4621.52 Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich) 0 0 0\n4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz 393 396 400 402\n\n2018 2019 2020 2021 2022\nPrognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\n29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01. 88'282 86'890 85'776 84'941 84'385\n4895 Entnahme Aufwertungsreserve 1'392 1'114 835 556 278\n29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12. 86'890 85'776 84'941 84'385 84'107\n\n2018 2019 2020 2021 2022\nPrognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0\n389 davon Einlagen in das EK 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'393 1'114 835 556 278\n489 davon Entnahmen aus dem EK 1'393 1'114 835 556 278\n\nPlangrössen / Einflussfaktoren\n\nTotal Gemeindesteuern\n\nFinanzausgleich\n\nEntnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nSeite 9\n\n\n\nPrognosen\n\n2020 2021 2022\n2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\n+ = Belastung / - = Entlastung\n0 Allgemeine Verwaltung -500 0 0\n31 Auswirkung Umsetzung LOVA-Massnahmen -500\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 0 0 0\n\n2 Bildung 0 0 0\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 500 500 500\n36 Erhöhung Betriebsbeitrag tägi AG 500 500 500\n\n4 Gesundheit 0 0 0\n\n5 Soziale Sicherheit 0 0 0\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0 0 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 0 0 0\n\n8 Volkswirtschaft 0 0 0\n\n9 Finanzen und Steuern 0 -105 -105\n44 Baurechtszins Zentrumsplatz -105 -105\n\nTotal Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung) 0 395 395\n\nVeränderungen Erfolgsrechnung\n\nSeite 10\n\n\n\nBeurteilung Planergebnisse \n\nDer Finanzplan 2018 – 2022 zeigt als Kerngrössen die Erwartung bei den Steuereinnahmen, die \nInvestitionsausgaben und die Entwicklung der Verschuldung auf. In den Jahren 2013 bis 2019 \nwaren/sind durch die Ertüchtigung und Erweiterung der Schulanlagen und die Sanierung/Umbau \ndes tägi überdurchschnittlich hohe Investitionsausgaben zu verzeichnen. Dies führt zu einer \nstarken Zunahme der Verschuldung. Zur Verkraftung der höheren Abschreibungen und Zinsen, \nzur Sicherstellung eines ausgeglichenen operativen Ergebnisses und zur Erhöhung der \nSelbstfinanzierung wurde mit dem Budget 2018 eine Steuerfusserhöhung um 3 %-Punkte \nbeschlossen. Als strategische Zielvorgabe soll die hohe Schuldenlast mittelfristig wieder auf ein \nvernünftiges Niveau abgebaut werden. Dies wird auch von diversen politischen Vorstössen \nverlangt. Damit dieses Ziel mittelfristig erreicht werden kann, müssen die Weichen frühzeitig \ngestellt werden. Im Finanzplan ist deshalb einen Erhöhung des Steuerfusses ab 2021 um 5% \nberücksichtigt. \n\nOperatives Ergebnis \n\nDas operative Ergebnis ist das Betriebsergebnis oder anders ausgedrückt der Gewinn bzw. Ver-\nlust aus dem Kerngeschäft der Gemeinde. Diese sehr wichtige betriebliche Kennzahl setzt sich \naus Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit und dem Finanzierungsergebnis zusammen. \n\nDie aktuellen Entwicklungen führen dazu, dass die Erwartungen bezüglich Kostenentwicklung \nleicht nach oben korrigiert werden müssen. Trotz budgetierten LOVA-Einsparungen von \ninsgesamt 2 Mio. Franken wird deshalb der Spielraum enger. Mit einem realistischen Wachstum \nbei den Steuererträgen und den Planvorgaben auf der Aufwandseite, insbesondere durch die \nmassiv steigenden Abschreibungen, entsteht bereits ab dem Planjahr 2020 ein negatives \noperatives Ergebnis. Die strategische und elementar wichtige Zielvorgabe eines ausgeglichenen \noperativen Ergebnisses wird damit verfehlt und zur Zielerreichung ab dem Planjahr 2021 eine \nSteuerfusserhöhung erforderlich. Die geplante Erhöhung des Steuerfusses im 5 Prozent und \ndamit auch der Steuererträge dienen etwa zu einem Fünftel zum Ausgleich des operativen \nErgebnisses und mit rund 2 Mio. Franken zur Verbesserung der Selbstfinanzierung und damit \nletztlich vor allem mittelfristig dem Schuldendienst (Schuldenabbau).  \n\nGesamtergebnis \n\nDas operative Ergebnis und das ausserordentliche Ergebnis ergeben in der Summe das Gesamt-\nergebnis. Zur Sicherstellung der nachhaltigen Ausgabendeckung überprüft der Kanton die kumu-\nlierten Gesamtergebnisse der Gemeinden.  \n\nGemäss den kantonalen Weisungen hat der Gemeinderat mit dem Budget 2018 entschieden, im \nJahre 2018 die maximal mögliche Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu veranschlagen und \nfür die Folgejahre eine Abschreibungsdauer im Rahmen einer Finanzplanperiode zu wählen, um \ndamit die Mehrabschreibungen resp. die Entnahme aus den Aufwertungsreserven linear über \nfünf Jahre abzuschreiben. Die letzte Entnahme findet somit im Jahre 2022 und die Umbuchung in \ndie kumulierten Ergebnisse im Jahre 2023 statt.  \n\nDank den Überschüssen aus dem operativen Ergebnis ab dem Planjahr 2021 ergeben sich über \ndie ganze Planperiode Rechnungsüberschüsse, die für die Steigerung der Selbstfinanzierung \neingesetzt werden sollen. Mit dem kumulierten positiven Gesamtergebnis am Ende der \nPlanperiode wird aufgezeigt, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt mit den \naktuellen Planungsgrundlagen möglich ist. Innerhalb von 20 Jahren kann die Schuldenlast, die ihr \nMaximum ab 2021 erreicht (135 Mio. Franken) kontinuierlich abgebaut werden. Die \nAnforderungen der Finanzvorschriften werden somit erfüllt. \n\nSeite 11\n\n\n\nFinanzierungsrechnung / Verschuldung \n\nDurch die grossen Finanzierungsfehlbeträge vor allem in den Jahren 2018 und 2019 steigen die \nSchulden markant an und führen folglich zu einer unterdurchschnittlichen Selbstfinanzierung.  \n\nDer Anstieg der Fremdkapitalzinsen ist in der Erfolgsrechnung jedoch zu verkraften und \nvollumfänglich berücksichtigt. Durch ein aktives Kontroll- und Liquiditätsmanagement können \ndiese Investitionen und die Zinsen getragen werden. Durch langfristig planbare tiefe \nFremdkapitalzinsen wird eine Planungssicherheit erreicht. In diesem Sinne können und konnten \ndie erforderlichen Investitionen trotz Schuldenzunahme in einem günstigen Zeitpunkt der tiefen \nFremdkapitalzinslandschaft getätigt werden. \n\nDer grosse Investitionssprung ist in der nachfolgenden Grafik deutlich ersichtlich. \n\nÜber die ganze Planperiode wird ein Selbstfinanzierungsgrad von durchschnittlich 39,7 % ausge-\nwiesen, was grundsätzlich trotz der berücksichtigten Steuerfussanpassung ungenügend ist. Unter \nBerücksichtigung der ausserordentlich hohen Investitionsausgaben in den Jahren 2017-2019 und \nden üblichen Realisierungsschwankungen in zeitlicher Hinsicht kann das Planergebnis bezüglich \nder Selbstfinanzierung akzeptiert werden. \n\nIndessen kann die Entwicklung positiv gewertet werden. Denn die Selbstfinanzierung nimmt \ndurch die hohen Abschreibungen kontinuierlich zu und am Ende der Planperiode kann der \nMittelbedarf praktisch zu 100% aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Die Verschuldung steigt \nsomit nicht mehr weiter an. \n\nDie Umsetzung der Strategie der Steuerfusserhöhung zu Gunsten des Schuldendienstes zeigt in \nder mittelfristigen Planung, dass der Schuldenabbau ab dem Jahre 2026 möglich sein wird (siehe \nnachfolgende Grafik). \n\nSeite 12\n\n\n\nBei einer langfristigen Betrachtung dieses Planungs-Szenarios kann die Nettoschuld pro \nEinwohner bis im Jahre 2040 (also innerhalb einer Generation) wieder auf Fr. 1‘500.00 pro \nEinwohner reduziert und damit wieder eine gute Wertung dieser Kennzahl erreicht werden. \n\nBilanzfehlbetrag/-überschuss \n\nDie kumulierten Ergebnisse der Vorjahre dienen ausschliesslich zur Abdeckung von Aufwand-\nüberschüssen der Erfolgsrechnung in den folgenden Jahren. Der Bilanzüberschuss aus den posi-\ntiven Rechnungsergebnissen 2015 bis 2017 von total 4,35 Mio. Franken kann dank den \nEntnahmen aus den Aufwertungsreserven über die ganze Planperiode mit den positiven \nGesamtergebnissen auf Ende der Planperiode auf über 13 Mio. Franken gesteigert werden. Das \nRisiko einer Abtragung eines allfälligen Bilanzfehlbetrags (jährlich um mindestens 30 % des \nRestbuchwerts) ist in der Planperiode deshalb obsolet. Im Gegenteil: Für allfällige negative \nRechnungsabschlüsse stehen für die Zukunft genügend Reserven zur Verfügung. \n\nFazit \n\nIn Wettingen standen bzw. stehen mit der erforderlichen Schulraumerweiterung und mit der Sa-\nnierung des Sportzentrums tägi grosse, bedeutende und finanziell einschneidende Projekte an, \ndie zwangsläufig zu einem massiven Anstieg der Schulden führen. Wettingen kann und will sich \ndiesen fortschrittlichen Weg leisten, ohne dabei die eigene Leistungsfähigkeit zu überschreiten. \nDer Anstieg der Schulden ist für den Finanzhaushalt von Wettingen zwar belastend, aber ver-\nkraftbar. Die gegenwärtig günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt führen zu niedrigen Zins-\nbelastungen. Mit der Umsetzung der Massnahmen aus der Leistungsorientierten Verwaltungs-\nanalyse LOVA2, sollte es möglich sein, die ansteigenden Amortisationskosten zu kompensieren. \nAls strategisches Ziel sollen zur Schaffung eines grösseren finanziellen Handlungsspielraums \nund zur Entlastung der Steuerzahler die Schulden mittelfristig abgebaut werden. Damit diese \nZielvorgabe in einem akzeptablen Zeitrahmen erreicht werden kann, ist nach der intensiven \nInvestitionsphase ab dem Jahre 2021 eine weitere Steuerfusserhöhung erforderlich. \n\nSeite 13\n\n\n\nKonkret bedeutet dies, dass ab dem Jahre 2026 mit Überschüssen budgetiert werden muss. \nGegenüber der bisherigen Praxis mit ausgeglichenen Budgets bedeutet dies ein Paradigma-\nwechsel, der politisch mit einigen Herausforderungen verbunden ist. Der mögliche \nSchuldenabbau bis 2040 bedeutet, dass der nächsten Generation keine unverantwortbare \nSchuldenlast übertragen wird und für die längerfristigen Aufgaben wieder genügend Spielraum \nzur Verfügung steht. \n\nDer Gemeinderat Wettingen ist bestrebt, die Standortvorteile von Wettingen weiterhin zu pflegen \nund zu fördern. Dies bedeutet, mit einer umsichtigen Finanzpolitik der Bevölkerung im Bereich \nBildung, Sport und Freizeit sowie Kultur und einer angemessenen Wachstumsstrategie auch \netwas bieten zu können. Wettingen investiert damit in die Zukunft mit dem klaren strategischen \nZiel, weiterhin eine steuergünstige und attraktive Wohngemeinde zu sein. \n\nSeite 14\n\n\n\nPlan-Erfolgsrechnung\nBudget Prognose\n\n2018 2018 2019 2020 2021 2022\nEinwohnerzahl 20'890 20'890 21'050 21'210 21'370 21'540\nSteuerfuss 95% 95% 95% 95% 100% 100%\n\n81'499 81'599 83'602 84'889 86'585 87'112\n\n30 Personalaufwand 25'122 25'122 25'183 25'435 25'689 25'946\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'904 12'704 12'576 12'175 12'774 12'875\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 4'228 4'228 5'585 6'117 6'560 6'325\n\n35 Einlagen in Fonds 0 0 0 0 0 0\n\n36 Transferaufwand ohne 366 39'244 39'544 40'258 41'162 41'562 41'966\ndavon Finanzausgleichsabgaben 687 687 642 650 650 650\n\n81'102 81'102 83'260 84'441 88'791 90'362\n\n40 Fiskalertrag 58'175 58'475 59'864 61'042 65'388 66'957\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 51'465 51'765 52'698 53'752 57'968 59'417\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 236 236 230 230 230 230\n4002 Quellensteuern 1'625 1'625 2'000 2'040 2'090 2'140\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 3'800 3'800 3'880 3'950 4'030 4'100\n40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 1'286 1'286 1'286 1'300 1'300 1'300\n\n41 Regalien und Konzessionen 923 923 897 897 897 897\n\n42 Entgelte 11'708 11'408 11'694 11'694 11'694 11'694\n\n43 Verschiedene Erträge 12 12 75 75 75 75\n\n45 Entnahmen aus Fonds 67 67 72 72 72 72\n\n46 Transferertrag 10'218 10'218 10'658 10'661 10'665 10'667\ndavon Finanzausgleichsbeiträge 328 328 393 396 400 402\n\n-397 -497 -342 -448 2'206 3'250\n\n34 Finanzaufwand 880 780 1'139 1'494 1'591 1'606\n\n44 Finanzertrag 1'277 1'277 1'481 1'476 1'579 1'578\n\n397 497 342 -18 -12 -28\n\n0 0 0 -466 2'194 3'222\n\n38/48 Ausserordentliches Ergebnis 1'393 1'393 1'114 835 556 278\n3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\n1'393 1'393 1'114 369 2'750 3'500\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet 2'591\nmit Gesamtergebnis gerechnet 9'550\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019\n\nGesamtergebnis\n\nOperatives Ergebnis\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nSeite 15\n\n\n\nKennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2022\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n94'225 120'951 125'329 128'680 128'668\n20'890 21'050 21'210 21'370 21'540\n4'511 5'746 5'909 6'022 5'973\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n29500 Aufwertungsreserve 178'566 177'452 176'617 176'061 175'783\n299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 5'751 6'865 7'234 9'984 13'484\n\nRelevantes Eigenkapital 184'317 184'317 183'851 186'045 189'267\nOperativer Aufwand Vorjahr 89'319 82'379 84'741 86'383 88'176\n\n206% 224% 217% 215% 215%\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n4'161 5'513 5'579 8'682 9'475\n\n20'164 32'311 10'029 12'105 9'535\n21% 17% 56% 72% 99%Selbstfinanzierungsgrad\n\nSelbstfinanzierung \nNettoinvestitionen\n\nNettoschuld I  \nEinwohner\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\nEigenkapitaldeckungsgrad\n\nSeite 16\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ab 2029\njährliche \nAbschreibung\n\n223 BK-Ersatz Standortvernetzung 129 129 3\n290 Sanierung Lieg. Schartenstr. 42 1'020 1020 29\n291 BK-Ersatz Heizung GSH (Gas anstelle Ele 165 165 17\n292 BK-Ersatz Heizung Werkhof 240 240 24\n\n1500 Pikettfahrzeug 500 500 33\n1500 Tanklöschfahrzeug (TLF2) 550 550 37\n1500 Mehrzweckfahrzeug 120 120 8\n1500 Wechselladefahrzeug 350 350 23\n1500 Tanklöschfahrzeug (TLF1) 650 650 43\n1500 Hubretterfahrzeug 1'000 1000 67\n1500 Materialtransportfahrzeug MTF2 120 120 8\n1500 Motorspritze 140 140 9\n1500 Schlauchverlegecontainer 250 250 17\n1620 BK-Instandsetzung Schutzraum tägi 250 250 7\n2171 Doppel-Kindergarten für Bereich 2 (SRP) 3'750 333 3417 107\n2172 Turnhallentrakt Bifang; Erdbeben und Hül 1'350 60 1290 39\n2172 Turnhallentrakt Zehntenhof; Erdbeben und 4'197 186 4011 120\n2172 Erneuerung Friedhofschulhaus 675 45 630 19\n2173 Turnhallentrakt Altenburg; Erdbeben und H 5'700 255 5445 163\n2174 Turnhallentrakt Margeläcker; Neubau 12'416 5160 355\n2174 Turnhallentrakt Margeläcker; Erdbeben un 1'800 1800 51\n2175 Bezirksschulanlage; Erneuerung Altbau 4'800 216 4584 137\n2175 Bezirksschulanlage; Erneuerung Singsaal 960 45 915 27\n2175 Bezirkschulanlage, Ers. Metalldach TH 285 285 8\n2190 ICT Projekt 2'041 231 438 430 553 389 680\n3110 Sanierung Kurtheater 5'100 5100 146\n3210 Gemeindebibliothek, Erneuerung 1'200 60 1140 34\n3410 Sportanlage Kreuzzelg; Erneuerung 5'850 5778 167\n3410 Kunstrasen Stadion Altenburg, Anteil Gde 1'000 1000 25\n3410 Kunstrasen Stadion Bernau, Anteil Gde. 300 300 8\n3411 Beitrag tägi Kanton -8'750 -8750 -250\n3411 Beitrag tägi Region -2'000 -650 -650 -700 -57\n3411 Beitrag Stadt Baden -5'100 -5100 -146\n3411 Sanierung tägi 46'530 13837 22292 8639 384 1329\n3420 Umgestaltung alter Friedhof 350 50 270 9\n6130 Landstrasse, Grenze-Staffelstr. 4'000 85 85 2800 960 100\n6130 Sanierung Holzbrücke, Pauschal-Anteil W 2'605 100 505 2000 65\n6130 Sanierung Holzbrücke, Beitrag IVS -630 -630 -16\n6130 Sanierung Holzbrücke, Beitrag Kanton -1'481 -1481 -37\n6130 Sanierung Holzbrücke, Beitrag Neuenhof -247 -247 -6\n6130 BK-Landstrasse 2. Etappe 150 150 4\n6130 BK-Verkehrsmanagement Baden Wettinge 52 52 10\n6150 Güterstrasse 300 300 8\n\nBetrag \nGesamtinv.\n\nSeite 17\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung\nBetrag \nGesamtinv. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ab 2029\n\njährliche \nAbschreibung\n\n6150 Märzengasse Gehweg 158 158 4\n6150 Aeschstrasse (Märzengasse- Sulzbergstra 1'200 200 1000 30\n6150 Dorfstrasse (Friedhof - Märzengasse)       1'950 150 900 900 49\n6150 Rosengartenstrasse (Landstrasse - Einfah 105 105 3\n6150 Antoniusstrasse (Landstrasse - Zentralstra 180 180 5\n6150 Greubstelstrasse (Altenburgstr - Weiherst 350 50 300 9\n6150 Projekt Greubstel (Alpen,Feld,Neu,Au) 1'800 40 600 1160 45\n6150 Klosterfeld 3 (Erneuerung Tägerhardstr. in 1'750 47 750 953 44\n6150 Schönenbühlstrasse / Rebbergstr. / Weize 2'004 120 50\n6150 Schönenbühlstrasse / Rebbergstr. Subven -961 -961 -24\n6150 Rebbergstrasse 28 - 41 / Winzerstrasse 4 1'050 40 160 800 26\n6150 Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrass 101 -331 3\n6150 Winkelriedstrasse Mitte (Etzel-Zentralstr) / 1'116 28\n6150 Klosterhalbinsel: Klosterstrasse (Schwimm 533 55 13\n6150 Zederstrasse (Landstr. - Strassenende) [E 150 150 4\n6150 Otelfingerstrasse 1'000 100 800 100 25\n6150 Quartierstrasse (Landstrasse - Schartenst 420 420 11\n6150 Landstrasse, Knoten Halbarten Gesamtsa 1'910 410 500 1000 48\n6150 Halbartenstrasse (Zentralstr inkl. Kreisel - 2'437 937 61\n6150 Lerchenstrasse (Staffelstr - Strassenende 700 700 18\n6150 Lägernstrasse (Seminarstr.- Etzelstr.) 1'000 200 800 25\n6150 Etzel-Bernina-Eigerstrasse (Projekt Kanal 800 100 700 20\n6150 div. Strassenbauten 21'000 1000 500 2500 2500 2500 2000 2500 2500 5000 525\n6150 Limmatuferweg Hangkante EWZ bis Fohrh 300 300 8\n6150 Landerwerb 4'000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1400 0\n6150 Limmatsteg Landschaftsspange 453 36 23 50 9 231 104 11\n6150 BK-Belagssanierung Quartierstrassen 206 206 5\n6150 BK-Anpassung Bushaltestelle tägi 550 550 16\n6150 BK-Ersatz Wischmaschine Bucher 240 240 16\n6150 Investitionssimulation 15'000 5000 5000 5000 429\n6220 Verkehrsmanagement Baden-Wettingen ( 621 172 52 62\n6220 S-Bahn-Haltestelle tägi (Umsetzung FABI; 6'740 30 70 3320 3320 169\n6220 S-Bahn-Haltestelle tägi Bundesbeiträge (F -2'320 -1320 -1000 -58\n7410 Lugibach, Hochwasserschutz + Langsamv 3'397 700 1500 891 68\n7410 Lugibach, Hochwasserschutz + Langsamv -2'367 -1200 -1167 -47\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser Projektierung 945 350 95 19\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser, approx. Bund -7'000 -123 -33 -1523 -1523 -1523 -1227 -140\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser, approx. AGV -1'000 -18 -5 -218 -218 -218 -175 -20\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser, approx. Kanto -5'200 -84 -23 -1044 -1044 -1044 -841 -104\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser Baukredit 19'155 5050 5050 5050 4005 383\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser Submissionsg -1'000 -250 -250 -250 -250 -20\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser Projektsynerg -1'000 -250 -250 -250 -250 -20\n8500 Zentrumsplatz 2. Etappe 550 15 535 14\n\nSeite 18\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ab 2029\njährliche \nAbschreibung\n\n9630 Umbau Kirchstrasse 24-26 2'505 105 2400 72\n9901 Ersatz Kranwagen W+E (Kreditantrag) 426 126 300 28\n\nTotal Investitionsprojekte 168'641 20'164 32'311 10'029 12'105 9'535 13'485 12'374 12'965 6'890 6'380 6'700 12'150 5'337\n\nBetrag \nGesamtinv.\n\nSeite 19\n\n\n\t1 - Titelseite Finanzplan\n\t2 - Grundlagen Fipla 2018\n\t3 - Uebersicht - FIPLA_2018_Wettingen_neu-realistisch\n\t4 - Prognosen Fipla 2018-mm\n\t5 - Budget\n\t6 - Prognosen\n\t7 - Beurteilung Planergebnisse\n\t8 - Plan-Erfolgsrechnung\n\t9 - Kennzahlen\n\t10 - Investitionsplan\n\n\n\n


Traktandenbericht ER

text: \nAntrag des Gemeinderates\nvom 26. Oktober 2017\nan den Einwohnerrat \n\n2014-0828\n\nKreditabrechnung von Fr. 3'305'016.45 (inkl. MwSt.) für die Planung \nder Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nNach der Überarbeitung und Verkleinerung des ursprünglichen Wettbewerbsprojekts geneh-\nmigte der Einwohnerrat am 15. Mai 2014 einen Kredit für die Planung der Sanierung des \nSport- und Erholungszentrums Tägerhard. Mit der Abstimmung vom 28. September 2014 \nhaben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ebenfalls mit grosser Mehrheit dem Kredit für \ndie Planung der Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard in der Höhe von \n3.32 Mio. Franken (inkl. MwSt.) zugestimmt.\n\nAm 1. September 2016 konnte der Gemeinderat dem Einwohnerrat das ausgearbeitete Bau-\nprojekt zusammen mit dem Kreditbegehren für die Sanierung des Sport- und Erholungszent-\nrums Tägerhard unterbreiten. Am 27. November 2016 stimmten die Stimmbürgerinnen und \nStimmbürger anschliessend dem Baukredit mit deutlicher Mehrheit zu. \n\nDie Abrechnung für die Planung der Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard \nliegt nun vor. Die Gesamtkosten betragen Fr. 3'305'016.45 (inkl. MwSt.), die Kreditunterschrei-\ntung beträgt Fr. 14'983.55.\n\n1 Ausgangslage\n\nNachdem am 23. September 2012 der Souverän einen Projektierungskredit von 5.72 Mio. \nFranken für die Sanierung und Erweiterung von rund 84 Mio. Franken abgelehnt hatte, wurde \ndas Projekt überarbeitet und verkleinert. Mit der Abstimmung vom 28. September 2014 haben \ndie Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit grosser Mehrheit dem Auftrag zur Ausarbeitung \neines deutlich verkleinerten Sanierungsprojekts mit Kosten von rund 46.9 Mio. Franken und \neinem Projektierungskredit von 3.32 Mio. Franken (inkl. MwSt.) zugestimmt.\n\n2 Ausführung\n\nDer Projektierung wurden folgende Ziele zugrunde gelegt:\n\n- Instandstellung der Haustechnik und der Gebäudestrukturen, Erweiterung der Lebensdauer \nfür die nächsten Jahrzehnte \n\n\n\nSeite 2\n\n- Erfüllung der heutigen Normen und Vorschriften, Verbesserung der Sicherheit\n- Effiziente betriebliche Abläufe\n- Mehrwert für die Nutzer der Anlage\n- Anstrebung des Minergie-Standards für Hallenbäder und Kunsteisbahnen\n- Verbesserte Wirtschaftlichkeit bezüglich Investitionskosten und der Betriebskosten über die \n\nLebensdauer\n\nDie Lebens- und Nutzungsdauer der Anlage wird mit dem ausgearbeiteten Sanierungsprojekt \nfür die nächsten Jahrzehnte wieder sichergestellt. Mit der Überdachung eines Eisfelds, dem \nneuen Kinderplanschbecken, der aufgewerteten Sauna und dem neuen zentralen Eingangs- \nund Erschliessungsbereich mit Bistro wird ein deutlicher Mehrwert für die Benutzerinnen und \nBenutzer sowie für den Betrieb geschaffen.\n\nDer Fokus der Planung lag neben den oben erwähnten Themenbereichen vor allem im konse-\nquenten Steuern der Kosten. Das aufgrund der Ablehnung des ersten Projekts aktualisierte \nheutige Projekt ist stark am absolut Notwendigen orientiert, mit gezielten Investitionen in Be-\nreichen, die einen Mehrwert für die Bevölkerung ergeben oder einen effizienteren Betriebsab-\nlauf unterstützen.\n\nParallel zur Erarbeitung des Bauprojekts wurde durch eine speziell eingesetzte Arbeitsgruppe \nein zukünftiges Betreibermodell ausgearbeitet. Dieses zeigt auf, wie die zukünftige Anlage in \nbetrieblicher, organisatorischer und finanzieller Sicht effizient betrieben werden soll. Das künf-\ntige Betreibermodell wurde dem Einwohnerrat am 22. Juni 2017 unterbreitet. Mit der Abstim-\nmung vom 24. September 2017 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der künftigen \nSport- und Erholungszentrum Tägerhard AG zugestimmt.\n\n\n\nSeite 3\n\n3 Planungskosten\n\nDie Gesamtkosten der ausgeführten Planungsarbeiten belaufen sich auf Fr. 3'305'016.45 \n(inkl. MwSt.) und teilen sich wie folgt auf:\n\nGliederung Kreditbeschluss\n(inkl. MwSt.)\n\nAbrechnung\n(inkl. MwSt.)\n\nAbweichung\n\nGeneralplaner 2'900'000 2'899'999.80 -0.20\n\nNebenkosten 240'000 240'654.75 654.00\n\nExterne Projektleitung 180'000 164'361.90 -15'638.10\n\nTotal 3'320'000 3'305'016.45  14'983.55\n\nDie Kosten liegen mit Fr. 3'305'016.45 im Kostendach des bewilligten Kreditrahmens von \nFr. 3'320'000.00 (inkl. MwSt.). Die Kostenunterschreitung beträgt Fr. 14'983.55. \n\nDer Kreditantrag für die Projektierung beruhte auf der definitiven Honorarofferte des General-\nplaners sowie auf einer Kostenschätzung betreffend die Nebenkosten und die Kosten der ex-\nternen Projektbegleitung. Aufgrund der vorliegenden Grundlagen konnten die Projektierungs-\nkosten mit einer hohen Genauigkeit abgeschätzt werden.\n\n4 Schlussbemerkung\n\nMit dem Sanierungsprojekt konnte dem Einwohnerrat und dem Stimmvolk ein ausgewogenes \nSanierungsprojekt unterbreitet werden. In der Folge haben die Stimmbürger am 27. November \n2016 der Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard mit einer grossen Mehrheit \nzugestimmt. Der Baubeginn ist auf Mai 2018 vorgesehen.\n\n* * *\n\n\n\nSeite 4\n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDie Kreditabrechnung von Fr.  3'305'016.45 (inkl. MwSt.) für die Planung der Sanierung des \nSport- und Erholungszentrums Tägerhard wird genehmigt.\n\nWettingen, 26. Oktober 2017\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Barbara Wiedmer\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\n\n