Finanzplan 2026-2028

text: \nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAM RHEINFALL\nCH-8212 Neuhausen am Rheinfoll\nwww.neuhausen.ch\n\nGEMEINDERAT An den Einwohnerrat\nNeuhausen am Rheinfall\n\nNeuhausen am Rheinfall, 10. September 2024\n\nBericht zur Kenntnisnahme\nbetreffend\nFinanzplan 2026 bis 2028\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nDer Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat den Finanzplan 2026 bis 2028 zur Kenntnis.\n\nAntrag\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nGestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden Antrag:\n\nDer Einwohnerrat nimmt Kenntnis von diesem Bericht.\n\nMit freundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEIND^RÄTES\n•NEUHAU;SEN AM F^INf^ALL\n\n'... <^\n\ny \\\\)\\}":'^Ä/^\nFelix Tenger Barbara^ Pantli\nGemeindepräsident Gemeindeschreiberin\n\nf:'r\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\nFinanzplan 2026 - 2028 \n \n \n \n \n \n \n \n\nBericht zur Kenntnisnahme zuhanden des Einwohnerrats \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nNeuhausen am Rheinfall, 10. September 2024 \n \n \n \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 2 von 17 \n\n1. Inhaltsverzeichnis \n\n1. Ausgangslage .................................................................................................................... 3 \n\n2. Grundlagen / Annahmen .................................................................................................... 3 \n\n3. Ergebnisse Zusammenfassung.......................................................................................... 3 \n\n4. Erfolgsrechnung (gestufter Erfolgsausweis) ....................................................................... 5 \n\n5. Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens .................................................................. 7 \n\n6. Finanzierung ...................................................................................................................... 8 \n\n6.1. Finanzierungssaldo ............................................................................................................ 8 \n\n7. Finanzkennzahlen erster Priorität ...................................................................................... 8 \n\n7.1. Nettoverschuldungsquotient .............................................................................................. 8 \n\n7.2. Selbstfinanzierungsgrad .................................................................................................... 9 \n\n7.3. Zinsbelastungsanteil .......................................................................................................... 9 \n\n8. Finanzkennzahlen zweiter Priorität .................................................................................. 10 \n\n8.1. Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner ................................................................. 10 \n\n8.2. Selbstfinanzierungsanteil ................................................................................................. 11 \n\n8.3. Kapitaldienstanteil............................................................................................................ 11 \n\n8.4. Bruttoverschuldungsanteil ................................................................................................ 11 \n\n8.5. Investitionsanteil .............................................................................................................. 12 \n\n9. Zusätzliche Kennzahlen ................................................................................................... 12 \n\n9.1. Steuerfuss ....................................................................................................................... 12 \n\n9.2. langfristige Fremdverschuldung ....................................................................................... 12 \n\n9.3. Eigenkapital ..................................................................................................................... 13 \n\n9.4. Steuerkraft ....................................................................................................................... 13 \n\n10. Fazit ................................................................................................................................ 14 \n\n11. Anhang: Finanzplanung Investitionsrechnung .................................................................. 15 \n\n11.1. Übersicht Investitionsrechnung ........................................................................................ 15 \n\n11.2. Details Investitionsrechnung ............................................................................................ 15 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 3 von 17 \n\n1. Ausgangslage \n\nDer Gemeinderat erstellt jährlich einen Finanzplan. Dieser dient dem Gemeinderat als Planungs- \n\nund Führungsinstrument und ist rechtlich unverbindlich. Die Erkenntnisse daraus dienen dem Ge-\n\nmeinderat unter anderem als Basis für zukünftige Voranschläge und als Früherkennungsinstrument \n\nzur Ergreifung von Massnahmen. Für Massnahmen und Projekte, die konkret umgesetzt werden \n\nsollen, werden gemäss den gesetzlichen Abläufen und Kompetenzen zum gegebenen Zeitpunkt \n\nAnträge folgen. \n\n \n \n2. Grundlagen / Annahmen \n\nDie Grundlagen des vorliegenden Finanzplans bilden das Leitbild, die Legislaturziele des Gemein-\n\nderats, die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, die Prognose für 2024 sowie das Budget 2025.  \n\n \n\nDer Gemeinderat hat dem Finanzplan folgende Annahmen zugrunde gelegt: \n\n Für die Lohnsumme (inkl. Teuerung) wird mit einer Erhöhung von 2.0 % pro Jahr gerechnet. \n\n Beim Sachaufwand ist eine Teuerung von 1.0 % pro Jahr berücksichtigt. \n\n Die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen basiert auf der aktuellen \n\nAnzahl Einwohner mit einer leichten Zunahme auf Total rund 12'500. \n\n Wie bei solchen Planungsberechnungen üblich wurde angenommen, dass alle anderen Va-\n\nriablen gleichbleiben («ceteris-paribus»). \n\n \n\n \n\n3. Ergebnisse Zusammenfassung \n\n \n\n(in Mio. Fr) Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nErgebnis aus betrieblicher \n\nTätigkeit \n\n3.097 1.699 0.841 1.976 \n\nEntnahmen/Reduktion \n\nFiPol Reserve \n\nEinlage FiPol Reserve (Vorfi-\n\nnanzierungen, Steuerausfälle JP)  \n\n0 \n\n \n\n4.0 \n\n-1.4 \n\n \n\n3.5 \n\n0 \n\n \n\n3.0 \n\n-5.9 \n\n \n\n2.5 \n\nGesamtergebnis 0.166 0.187 0.136 0.123 \n\nNettoinvestitionen \n\n(Verwaltungsvermögen) \n\n12.0 \n\n \n\n13.8 17.7 18.5 \n\nFinanzierungssaldo - 2.8 -5.8 -9.6 -9.8 \n\nVerschuldung (langfristiges FK) 39.0 42.0 49.0 57.0 \n\nEigenkapital inkl. Reserven, Vor- \n\nund Spezialfinanzierungen (in Mio. Fr.) \n\n66.4 68.8 \n\n \n\n70.1 71.8 \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 4 von 17 \n\n Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nEntwicklung Einwohner 12'000 12'300 12'400 12'500 \n\n \n\nSteuereinnahmen natürliche \n\nPersonen (in Mio. Fr.) \n\n23.4 23.3 23.0 23.2 \n\nSteuereinnahmen juristische \n\nPersonen (in Mio. Fr.) \n\n24.0 26.0 28.0 29.0 \n\nSteuerfuss (Jur. Personen) \n\nSteuerfuss (Nat. Personen - inkl.                     \n\nSteuerrabatt) \n\n93 % \n\n83 % \n\n93 % \n\n81 % \n\n93 % \n\n78 % \n\n93 % \n\n78 % \n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 77 % 58 % 46 % 47 % \n\nNettoschuld je Einwohner  \n\n(in CHF) \n\n1'070 1'491 2'260 3'041 \n\nSteuerkraft je Einwohner  \n\n(in CHF) \n\n4'691 4'762 5'062 5'177 \n\n \n\nIn den Planjahren 2026 bis 2028 wird mit einer weiterhin moderaten Teuerung von jeweils 1 % pro \n\nJahr gerechnet.  \n\n \n\nDas Bevölkerungswachstum wird seinen vorläufigen Zenit in den Planjahren erreichen. Aufgrund \n\nder beabsichtigten Steuerfussreduktion auf 81 % im Jahr 2026 und 78 %* in den Jahren 2027/28 \n\nwerden die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen rückläufig sein. Diese Steuerfussreduk-\n\ntionen sind aber nur möglich, wenn die prognostizierten Steuereinnahmen bei den juristischen Per-\n\nsonen weiterhin im erwarteten Ausmasse von Fr. 26 Mio. (2026) auf Fr. 29 Mio. (2029) ansteigen \n\nwerden. \n\n \n\nDie Gesamtergebnisse schliessen (mit den getroffenen Annahmen) in den Planjahren 2026 - 2028 \n\njeweils positiv ab (2026: Fr. 187'000; 2027: Fr. 136'000; 2028: Fr. 122'900). \n\n \n\nAufgrund des steigenden Investitionsvolumens (z. B. Schulraumerweiterung, Verkehr mit Agglome-\n\nrationsprogrammen FLAMA, Kirchacker-Geviert) liegt der Selbstfinanzierungsgrad in den Planjahren \n\ndeutlich unter 100 % (2026 = 58 %, 2027 = 46 %, 2028 = 48 %). Für einen gesunden Finanzhaushalt \n\nsind mittelfristig Werte von mindestens 100 % anzustreben. Ab 2026 muss wieder Geld am Kapital-\n\nmarkt beschafft werden, was die Nettoschuld pro Einwohner bis 2028 deutlich ansteigen lässt. \n\n \n\nDas Eigenkapital nimmt in den Jahren 2026 - 2028 minimal zu. Die Eigenkapitalquote nimmt hinge-\n\ngen von 50.2 % 2026 auf 45.8 % 2028 leicht ab.  \n\n \n\n \n\n*) definitive Reduktion und Steuerrabatt \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 5 von 17 \n\n4. Erfolgsrechnung (gestufter Erfolgsausweis) \n\nAusgangspunkt für den Finanzplan 2026 - 2028 ist einerseits die Rechnung 2023, die Prognose \n\n2024 sowie das Budget 2025. Unter den getroffenen Annahmen ergeben sich für die Erfolgsrech-\n\nnungen die folgenden Ergebnisse:  \n\n \nGestufter Erfolgsausweis Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\n    2025 2026 2027 2028 \n\n            \n30 Personalaufwand -14'058'630.00 -14'567'700.00 -15'392'700.00 -15'804'900.00 \n\n31 Sach- und übriger Aufwand -16'729'752.00 -16'848'500.00 -16'901'800.00 -16'865'400.00 \n\n32 Passivzinsen   \n \n\n    \n\n33 Abschreibungen -5'469'020.00 -5'667'500.00 -6'765'000.00 -6'992'500.00 \n\n35 Einlagen Fonds im Fremdkapital   \n \n\n    \n\n36 Transferaufwand -38'880'877.00 -41'012'400.00 -41'844'500.00 -41'466'800.00 \n\n37 Durchlaufende Beiträge -192'500.00 -192'500.00 -192'500.00 -192'500.00 \n\n  Total Betrieblicher Aufwand -75'330'779.00 -78'288'600.00 -81'096'500.00 -81'322'100.00 \n\n  \n \n\n  \n \n\n    \n\n40 Fiskalertrag 48'509'000.00 50'379'000.00 52'109'000.00 53'279'000.00 \n\n41 Regalien und Konzessionen 7'441.00 7'400.00 7'400.00 7'400.00 \n\n42 Entgelte 18'482'452.00 18'576'200.00 18'630'700.00 18'605'200.00 \n\n43 Verschiedene Erträge 33'700.00 33'900.00 34'100.00 34'300.00 \n\n45 Entnahmen Fonds im Fremdkapital 260'200.00 210'500.00 160'800.00 161'100.00 \n\n46 Transferertrag 10'942'003.00 10'588'300.00 10'803'100.00 11'018'700.00 \n\n47 Durchlaufende Beiträge 192'500.00 192'500.00 192'500.00 192'500.00 \n\n  Total Betrieblicher Ertrag 78'427'296.00 79'987'800.00 81'937'600.00 83'298'200.00 \n\n  \n \n\n  \n \n\n    \n\n  Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'096'517.00 1'699'200.00 841'100.00 1'976'100.00 \n\n  \n \n\n  \n \n\n    \n\n34 Finanzaufwand -420'800.00 -521'500.00 -722'200.00 -872'900.00 \n\n44 Finanzertrag 1'369'700.00 1'369'700.00 1'369'700.00 769'700.00 \n\n  \n \n\n  \n \n\n    \n\n  Ergebnis aus Finanzierung 948'900.00 848'200.00 647'500.00 -103'200.00 \n\n  \n \n\n  \n \n\n    \n\n  Operatives Ergebnis 4'045'417.00 2'547'400.00 1'488'600.00 1'872'900.00 \n\n  \n \n\n  \n \n\n    \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -4'844'100.00 -4'344'100.00 -3'844'100.00 -3'344'100.00 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 421'440.00 421'400.00 921'400.00 921'400.00 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital -602'900.00 -602'900.00 -602'900.00 -2'900.00 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital 1'146'410.00 2'165'200.00 2'173'000.00 675'600.00 \n\n  Ausserordentliches Ergebnis -3'879'150.00 -2'360'400.00 -1'352'600.00 -1'750'000.00 \n\n  \n \n\n  \n \n\n    \n\n  Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 166'267.00 187'000.00 136'000.00 122'900.00 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 6 von 17 \n\n \n\nAufwand \n\nBeim Personalaufwand geht der Gemeinderat einerseits von einer teuerungsbedingten Zunahme \n\naus. Anderseits ist aufgrund der höheren Einwohnerzahlen ein gewisser Stellenausbau notwendig. \n\nAuch beim Sachaufwand wird eine leichte Zunahme (Energie, Teuerung) erwartet. Die Abschreibun-\n\ngen werden sich ab 2027 infolge der hohen Investitionstätigkeit kontinuierlich erhöhen. Es ist davon \n\nauszugehen, dass der Transferaufwand (Sozialhilfe, öffentlicher Verkehr, Restkostenfinanzierung, \n\nFinanzausgleich) in den Planjahren weiter ansteigen wird. Obwohl eine höhere Beteiligung des Kan-\n\ntons sowohl bei der Prämienverbilligung als auch beim öffentlichen Verkehr absehbar ist, wird dies \n\ndas Ansteigen der nicht beeinflussbaren (gebundenen) Kosten leider kaum nachhaltig bremsen kön-\n\nnen. \n\n \n\nErtrag / Steuerfuss \n\nDer Gemeinderat geht davon aus, dass die Steuereinnahmen der juristischen Personen bis ins Jahr \n\n2028-30 auf sehr hohem Niveau weiter zunehmen werden. Dies einerseits durch die hohen Zahlun-\n\ngen der bestehenden Unternehmen und andererseits durch Neuzuzüge von weiteren Unternehmen \n\nin unsere Gemeinde. Der Kanton (und damit auch die Gemeinden) haben im Moment sehr attraktive \n\nRahmenbedingungen im Standortvergleich gegenüber den nationalen und internationalen Mitbewer-\n\nbern. Es ist aber davon auszugehen, dass die Mitbewerber nicht tatenlos zusehen werden, sondern \n\nebenfalls aktiv um Unternehmen werben werden. \n\n \n\nDie Mehreinnahmen bei den juristischen Personen erlauben in den Planjahren weitere Steuersen-\n\nkungen bei den natürlichen Personen von 81 % (2026) auf 78 % (2027/28). Der Steuerertrag bei \n\nden natürlichen Personen ist darum - trotz mehr Einwohner - in der Tendenz leicht rückläufig. \n\n \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung  \n\nDer Finanzplan 2026 - 2028 ist geprägt von deutlich höheren Steuereinnahmen bei den juristischen \n\nPersonen. Die erwarteten Steuereinnahmen der Unternehmen werden die Steuereinnahmen der \n\nnatürlichen Personen deutlich übersteigen. Mit diesen Mehreinnahmen können einerseits weitere \n\nSteuerfussreduktionen bei den natürlichen Personen getätigt werden, andererseits können auch \n\nVorfinanzierungen für zusätzliche, neue Infrastrukturen gebildet werden. Die Steuereinnahmen der \n\njuristischen Personen sind volatiler als diejenigen der natürlichen Personen. Es sind wenige Unter-\n\nnehmen, welche den grössten Teil der Steuereinnahmen leisten. Zur Abfederung möglicher künftiger \n\nSteuerausfälle juristischer Personen (Klumpenrisiko) ist es sinnvoll in diesem Bereich finanzpoliti-\n\nsche Reserven zu bilden. \n\nDie Kostenseite ist geprägt von einem weiteren Anstieg der Sozialkosten sowie von höheren Bil-\n\ndungskosten. Diese Mehrkosten können dank der höheren Steuereinnahmen der juristischen Per-\n\nsonen gut getragen werden. Trotz dieser erfreulichen Perspektiven wird der Gemeinderat aber auch \n\nin Zukunft darauf achten, dass die hohe Budgetdisziplin auf der Ausgabenseite beibehalten wird. \n\n \n\n \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 7 von 17 \n\n5. Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens \n\nDie drei Bereiche "Bildung" und "Verkehr" und "Allgemeine Verwaltung" prägen die Investitionsrech-\n\nnung der Planjahre 2026 - 2028. Bei der Bildung sind es die Kindergartenprojekte sowie die Schul-\n\nraumerweiterung, welche den grössten Teil der Investitionen ausmachen (Fr. 27 Mio.). Beim Verkehr \n\nschlagen hauptsächlich die Agglomerationsprogramme (FLAMA) zu Buche und in der Allgemeinen \n\nVerwaltung ist es die Weiterentwicklung des Kirchacker-Gevierts (Gemeindeverwaltung, Feuerwehr, \n\netc.). Der Selbstfinanzierungsgrad liegt in den Planjahren zwischen 46 % (2027) und 58 % (2026). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsvolumen 2020 - 2028 \n\nDie nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Investitionsausgaben. Nach einer kurzen Phase \n\nder Konsolidierung in den Jahren 2021 - 2023 nehmen die Investitionen in den kommenden Jahren \n\nwieder deutlich zu, was den Finanzierungssaldo und die Verschuldung negativ beeinflussen. \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n\nFinanzplan Finanzplan\n\n2027 2028\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'000'000.00 8'000'000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \n\nVERTEIDIGUNG\n\n2 BILDUNG 13'175'500.00 6'798'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 70'000.00 70'000.00\n\n6 VERKEHR 1'206'500.00 2'450'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 950'000.00 850'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 300'000.00 300'000.00\n\nNettoinvestition 17'702'000.00 18'468'000.00\n\n250'000.00\n\n2025\n\n3'690'000.00\n\n3'331'100.00\n\n750'000.00\n\n12'016'300.00 13'796'200.00\n\n300'000.00\n\n2'415'200.00 1'270'000.00\n\n4'770'000.00\n\n1'580'000.00 70'000.00\n\n7'097'200.00\n\n89'000.00\n\n200'000.00\n\n2026\n\nFinanzplanFunktionale Gliederung Budget\n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 8 von 17 \n\n6. Finanzierung \n\n6.1. Finanzierungssaldo \n\nFinanzierungssaldo: Der Finanzierungssaldo zeigt, ob die Investitionen selbst finanziert werden \n\nkönnen. \n\n \n\nFinanzierungssaldo \n\n(inkl. Veränderung Fonds) \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nin Mio. Fr. -2.762 -5.792 -9.609 -9.764 \n\n \n\nDie Bereiche Bildung (Investitionen > 27 Mio. Franken) und Verkehr (Investitionen > 8 Mio. Fran-\n\nken) belasten in den Planjahren 2026 - 2028 den Finanzierungssaldo negativ.  \n\n \n\n \n\n \n \n\n7. Finanzkennzahlen erster Priorität \n\n7.1. Nettoverschuldungsquotient \n\nNettoverschuldungsquotient: Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, \n\nbeziehungsweise wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. \n\n \n\nNettoverschul-\n\ndungsquotient \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nIn % 26 % 37 % 54 % 71 % \n\n< 100 %       = gut \n\n100 - 150 % = genügend \n\n> 150 %     = schlecht \n\n> 250 %     = Einschränkung der Investitionen       \n\ngem. Art. 6 Abs. 3 FHG \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 9 von 17 \n\n7.2. Selbstfinanzierungsgrad \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden \n\nkann. \n\n \n\nSelbstfinanzie-\n\nrungsgrad \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nIn % 77 % 58 % 46 % 47 % \n\n> 100 %   = ideal \n\n80 - 100 % = gut bis vertretbar \n\n50 - 80 %   = problematisch \n\n< 50 %       = ungenügend \n\n \n\nAufgrund der zunehmenden Investitionen (siehe weiter oben) liegt der Selbstfinanzierungsgrad \n\nin den Planjahren 2026 - 2028 deutlich unter 100 %. Für einen gesunden Finanzhaushalt ist mit-\n\ntelfristig eine Selbstfinanzierung von mehr als 100 % anzustreben.  \n\n \n\n \n\n7.3. Zinsbelastungsanteil \n\nZinsbelastungsanteil: Anteil des laufenden Ertrages, welcher durch den Nettozinsaufwand gebun-\n\nden ist. \n\n \n\nZinsbelastungsan-\n\nteil \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nIn % 0.22 % 0.33 % 0.56 % 0.74 % \n\n0 - 4 %     = gut \n\n4-9 %       = genügend \n\n> 9 %  = schlecht \n\n \n\nDa Kapital wieder am Geldmarkt (Darlehen) zu beschaffen ist, nimmt dieser Satz ab 2026 zu. \n\n \n\n  \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 10 von 17 \n\n8. Finanzkennzahlen zweiter Priorität \n\n8.1. Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner \n\nNettoschuld I: Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. \n\n \n\nNettoschuld pro \n\nEinwohner \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nFr. / pro Kopf 1'070 1'491 2'260 3'041 \n\n< 0   = Nettovermögen \n\n0 - 1'000   = geringe Verschuldung \n\n1'001 - 2'500  = mittlere Verschuldung \n\n2'501 - 5'000  = hohe Verschuldung  \n\n> 5'001   =sehr hohe Verschuldung \n\n \n\nAufgrund der Zunahme der Investitionen, welche nicht aus eigener Kraft finanziert werden können, \n\nwird die Schuld pro Einwohnerin und Einwohner in den Planjahren entsprechend ansteigen. \n\n \n\n \n\n \n \n  \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 11 von 17 \n\n8.2. Selbstfinanzierungsanteil \n\nSelbstfinanzierungsanteil: Anteil des Ertrages, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewen-\n\ndet werden kann. \n\n \n\nSelbstfinanzie-\n\nrungsanteil \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nIn % 11.46 % 9.61 % 9.49 % 8.27 % \n\n> 20 %     = gut \n\n10 - 20 %    = mittel \n\n< 10 %        = schlecht \n\n \n\n \n\n \n\n8.3. Kapitaldienstanteil \n\nKapitaldienstanteil: Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. \n\n \n\nKapitaldienstanteil Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nIn % 6.99 % 7.13 % 8.49 % 9.01 % \n\nbis 5 %  = geringe Belastung \n\n5 - 15 %    = tragbare Belastung \n\n> 15 %  = hohe Belastung \n\n \n\n \n\n \n\n8.4. Bruttoverschuldungsanteil \n\nBruttoverschuldungsanteil: Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation beziehungsweise \n\nder Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträ-\n\ngen steht. \n\n \n\nBruttoverschul-\n\ndungsanteil \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nIn % 78 % 80 % 87 % 97 % \n\n< 50 %         = sehr gut \n\n50 - 100 %   = gut \n\n100-150 %   = mittel \n\n150 - 200 % = schlecht \n\n> 200 %       = kritisch \n\n \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 12 von 17 \n\n8.5. Investitionsanteil \n\nInvestitionsanteil: Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen (Bruttoinvestitionen). \n\n \n\nInvestitionsanteil Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nIn % 16 % 18 % 23 % 20 % \n\n< 10 %     = niedrig \n\n10-20 %   = mittel \n\n20-30 %   = hoch \n\n> 30 % = sehr hoch \n\n \n\n \n\n9. Zusätzliche Kennzahlen \n\n9.1. Steuerfuss \n\nSteuerfuss Budget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nNatürliche Personen 83 % 81 % 78 % 78 % \n\nJuristische Perso-\n\nnen \n\n93 % 93 % 93 % 93 % \n\n \n\n \n\n9.2. langfristige Fremdverschuldung \n\nLangfristige Fremdverschuldung: Darlehensschulden bei Dritten. \n\n \n\nVerschuldung \n\n(Darlehen) \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nIn Mio. Fr. 39.0 42.0 49.0 57.0 \n\n \n\nBis 2025 können Darlehen zurückbezahlt werden. In den Folgejahren muss aufgrund der hohen \n\nInvestitionstätigkeit wieder Geld am Kapitalmarkt beschafft werden. \n\n \n\n  \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 13 von 17 \n\n9.3. Eigenkapital \n\nEntwicklung Eigen-\n\nkapital \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nIn Mio. Fr. 66.4 68.8 \n\n \n\n70.1 71.8 \n\nDas Eigenkapital wird unter anderem aufgrund der Vorfinanzierungen und Einlagen in die finanz-\n\npolitischen Reserven in den Planjahren leicht zunehmen. \n\n \n\n \n\n9.4. Steuerkraft \n\nSteuerkraft pro \n\nEinwohner \n\nBudget 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 \n\nFr. / pro Kopf 4'691 4'762 5'062 5'177 \n\n< 1'500        = sehr tief \n\n1'500 - 2'000 = tief \n\n2'000 - 2'500 = befriedigend \n\n2'500 - 3'000 = gut  \n\n> 3'000        =sehr gut  \n\n \n\nDie Steuerkraft der Einwohnerinnen und Einwohner nimmt aufgrund der Entwicklung bei den  \n\njuristischen Personen kontinuierlich zu.   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 14 von 17 \n\n10. Fazit \n\nDie Einnahmenseite der Gemeinde wird immer stärker durch die Steuereinnahmen der juristischen \n\nPersonen geprägt. Bis Ende der Finanzplanperiode werden diese deutlich höher sein als die Erträge \n\nder natürlichen Personen. Dank der attraktiven Steuerbedingungen und der Bemühungen der Wirt-\n\nschaftsförderung geht der Gemeinderat davon aus, dass die hohen Steuererträge während einiger \n\nJahren gesichert sind.  Der Kanton (und damit auch die Gemeinden) haben im Moment sehr attrak-\n\ntive Rahmenbedingungen im Standortvergleich mit den nationalen und internationalen Mitbewer-\n\nbern. Es ist aber davon auszugehen, dass die Mitbewerber nicht tatenlos zusehen werden, sondern \n\nebenfalls aktiv um Unternehmen werben werden.  \n\n \n\nDie erwarteten Mehrkosten in den Bereichen Soziales und Bildung können dank der höheren Steu-\n\nereinnahmen der juristischen Personen gut getragen werden. Die hohen Steuereinnahmen werden \n\nauf allen Seiten Begehrlichkeiten wecken. Umso wichtiger ist es, Mass zu halten und auf eine effi-\n\nzient und effektive Aufgabenerfüllung zu achten.  \n\n \n\nIn den Jahren 2026 - 2028 sind umfangreiche Investitionen geplant. Einerseits werden die flankie-\n\nrenden Massnahmen zur Aufwertung des Strassenraums umgesetzt, andererseits werden verschie-\n\ndene Schulbauten erstellt werden. Zudem wird auch die Neugestaltung des Kirchacker-Gevierts an-\n\ngegangen. Hier soll ein neues Verwaltungszentrum der Gemeinde mit weiteren Dienstleistungen wie \n\nBibliothek, Familienzentrum, etc. entstehen. Selbstverständlich soll auch die Feuerwehr ein zeitge-\n\nmässes Magazin erhalten.  \n\nDie Gesamtinvestitionen der Gemeinde von rund 50 Mio. Franken in den nächsten 3 Jahren spren-\n\ngen die normale Finanzierungstätigkeit der Gemeinde und werden die laufenden Rechnungen der \n\nnächsten Jahrzehnte belasten. Mit Vorfinanzierungen können diese Lasten etwas abgefedert wer-\n\nden. \n\n \n\nEs ist davon auszugehen, dass die Mehrerträge aus den Steuereinnahmen der juristischen Perso-\n\nnen nicht immerzu zur Verfügung stehen werden. Die Mehrerträge sollten deshalb weitsichtig ein-\n\ngesetzt werden und zu einer weiteren nachhaltigen Attraktivierung des Standortes Neuhausen am \n\nRheinfall beitragen: \n\n \n\nDer Gemeinderat ist überzeugt, dass mit  \n\n \n\n- Steuersenkungen für natürlichen Personen \n\n- sinnvoller und nachhaltiger Investitionspolitik (und entsprechenden Vorfinanzierungen) \n\n- und gleichzeitiger Risikominimierung von erwarteten Steuerausfällen (mit Bildung finanzpo-\n\nlitischer Reserven) \n\n \n\ndie Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der Gemeinde weiter gestärkt werden kann. Was im Budget \n\ngesagt wurde gilt auch im Finanzplan: Wir können optimistisch in die Zukunft schauen! \n\n \n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 15 von 17 \n\n11. Anhang: Finanzplanung Investitionsrechnung \n\n11.1. Übersicht Investitionsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n11.2. Details Investitionsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nINVESTITIONSRECHNUNG INV\n\nÜbersicht\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal 16'025'200              2'829'000           21'780'500         4'678'500           18'918'000         450'000               \n\nNettoinvestition 13'196'200              17'102'000          18'468'000          \n\nAllgemeine Verwaltung\n\nTotal gem. Objektdetail 200'000                    -                        2'000'000            -                        8'000'000            -                        \n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit\n\nTotal gem. Objektdetail 188'000                    99'000                 -                        -                        -                        -                        \n\nBildung\n\nTotal gem. Objektdetail 7'497'200                 400'000               13'175'500          -                        7'198'000            400'000               \n\nKultur, Sport & Freizeit\n\nTotal gem. Objektdetail 1'570'000                 1'500'000            1'570'000            1'500'000            70'000                 -                        \n\nGesundheit\n\nTotal gem. Objektdetail -                             -                        -                        -                        -                        -                        \n\nSoziale Wohlfahrt\n\nTotal gem. Objektdetail -                             -                        -                        -                        -                        -                        \n\nVerkehr\n\nTotal gem. Objektdetail 4'950'000                 180'000               3'735'000            2'528'500            2'450'000            -                        \n\nUmweltschutz & Raumordnung\n\nTotal gem. Objektdetail 1'320'000                 50'000                 1'000'000            50'000                 900'000               50'000                 \n\nVolkswirtschaft\n\nTotal gem. Objektdetail 300'000                    -                        300'000               -                        300'000               -                        \n\nFinanzen & Steuern\n\nTotal gem. Objektdetail -                             600'000               -                        600'000               -                        -                        \n\nSumme 16'025'200              2'829'000           21'780'500         4'678'500           18'918'000         450'000               \n\nFinanzplanung 2028\n\nFinanzplanung 2027 Finanzplanung 2028\n\nFinanzplanung 2026 Finanzplanung 2027\n\nFinanzplanung 2026\n\n0 Allgemeine Verwaltung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal 200'000                    -                        2'000'000            -                        8'000'000            -                        \n\nNetto 200'000                    2'000'000           8'000'000           \n\nBruttobetrag INV\n\nEntwicklung Areal Gemeindehaus/Verwaltungsgebäude/Platz für alli (Projekt) 300'000                0155 200'000                    \n\nUmsetzung Projekt Arealentwicklung Verwaltung/Feuerwehr/Platz für alli 15'000'000           0183 2'000'000            8'000'000            \n\nInhouse Mobile Installation Werkhof und Bürogebäude Chlaffental 90'000                  0184\n\nSanierung Heizung Schützenhaus und Wohnung (Fenster, Küche, etc.) 150'000                0185\n\nSumme 200'000                    -                        2'000'000           -                        8'000'000           -                        \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal 188'000                    99'000                 -                        -                        -                        -                        \n\nNetto 89'000                      -                        -                        \n\nBruttobetrag INV\n\nMannschaftstransporter/AS Fahrzeug 250'000                1004\n\nFeuerwehr NOK: Verkehrsfahrzeug 107'000                1006 107'000                    75'000                 \n\nFeuerwehr NOK: Mannschaftstransporter 81'000                  1007 81'000                       24'000                 \n\nSumme 188'000                    99'000                 -                        -                        -                        -                        \n\nFinanzplanung 2028Finanzplanung 2027\n\nFinanzplanung 2027\n\nFinanzplanung 2026\n\nFinanzplanung 2026 Finanzplanung 2028\n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 16 von 17 \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n2 Bildung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal 7'497'200                 400'000               13'175'500          -                        7'198'000            400'000               \n\nNetto 7'097'200                 13'175'500         6'798'000           \n\nBruttobetrag INV\n\nIT Investitionen Schule Objekt 0011 177'200                    175'500               198'000               \n\nROS; Totalsanierung Anbau 3'000'000             2016 200'000               \n\nKIGA Waldpark 2'650'000             2027\n\nErweiterung Schulraum 16'000'000           2013 5'000'000                 6'000'000            4'000'000            \n\nDreifachhalle 9'000'000             2014 2'000'000                 5'000'000            2'000'000            \n\nKIGA Rhytech 100'000                2022\n\nKIGA Charlottenfels 2'950'000             2028 400'000               \n\nKIGA Rhenania (Vorprojekt) 100'000                2024\n\nKIGA Rhenania 3'000'000             2029 200'000                    2'000'000            800'000               400'000               \n\nGW Ersatz und Erneuerung Wärmeverteilung und Boiler 440'000                2035\n\nROS Sanierung untere Turnhalle 210'000                2036\n\nRHY Sanierung WC Anlagen UG 90'000                  2037\n\nGW Ersatz Javelwasseranlage Lehrschimmbecken 50'000                  2038\n\nGW Verlängerung Provisorium Schulraumerweiterung 200'000                2039\n\nGW1 Flachdachsanierung 750'000                2041\n\nGW Ersatz Gangbeleuchtung und Zeitschaltuhren 100'000                2042\n\nPilotprojekt Lernwaben Schulhäuser 62'000                  2043\n\nROS Turnhalle Beleuchtungssanierung, Malerarbeiten und Türersatz 120'000                2044 120'000                    \n\nROS Sanierung Stützmauer 120'000                2045\n\nKIA PV-Anlage (Neubau) 130'000                2046\n\nSumme 7'497'200                 400'000               13'175'500         -                        7'198'000           400'000               \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal 1'570'000                 1'500'000            1'570'000            1'500'000            70'000                 -                        \n\nNetto 70'000                      70'000                 70'000                 \n\nBruttobetrag INV\n\nProjektierung Umgestaltung Burgunwiese (AP4 SIE11) 250'000                3015\n\nUmsetzung Projekt Burgunwiese 3'500'000             3016 1'500'000                 1'500'000            1'500'000            1'500'000            \n\nSanierung 400m Laufbahn Langriet 200'000                3012\n\nSpielplatz Zuba 250'000                3013\n\nSpielplatz Zuba Altlastensanierung 120'000                3020\n\nRhyfallbadi Otterstall; Rutschbahn 70'000                  3014\n\nErneuerung Spielplatz/Spielgeräte Objekt 3017 70'000                       70'000                 70'000                 \n\nTrottentheater Bühnentechnik und LED-Beleuchtung 110'000                3018\n\nErsatz Beckenfolien alle Becken und Ersatz techn. Anlagen Otterstall 650'000                3019\n\nSanierung Entwässerung Hauptplatz und Kanalisation Stadion Langriet 360'000                3021\n\nSanierung WC - Anlage Herrentoilette Stadion Langreit 150'000                3022\n\nErsatz Beleuchtung auf LED Stadion Langriet 80'000                  3023\n\nSanierung Verkehrsgarten Langriet 550'000                3024\n\nSumme 1'570'000                 1'500'000           1'570'000           1'500'000           70'000                 -                        \n\n6 Verkehr\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal 4'950'000                 180'000               3'735'000            2'528'500            2'450'000            -                        \n\nNetto 4'770'000                 1'206'500           2'450'000           \n\nBruttobetrag INV\n\nStrassen\n\nSanierung Strassen Objekt 0110 250'000                    250'000               250'000               \n\nSanierung Strassen nach Aufbruch EVNH Objekt 6038\n\nSanierung Strassen nach Aufbruch SH Power Objekt 6026\n\nSanierung Lerchenstrasse 200'000                6039\n\nKandelabersanierung-Umstellung auf LED Leuchten 1'450'000             6040 550'000                    \n\nBad. Bahnhofstrasse 525'000                6046 50'000                       180'000               \n\nErsatz Piaggio, Gupil 4 66'000                  6048\n\nErsatz für VW T5 85'000                  6049\n\nErsatz für Multicar, Multicar M31 190'000                6050\n\nE-Fahrzeug Goupil 4 (Ersatz Piaggio) 70'000                  6052\n\nE-Multicar M31 (Ersatz alter Multicar) 320'000                6053\n\nErsatz Weihnachtsbeleuchtung 100'000                6059 100'000                    \n\nFreiräume und Plätze\n\nUmsetzung Frei- und Grünraumkonzept Objekt 6054 100'000                    100'000               100'000               \n\nAgglomerationsprojekte/FLAMA \n\nFlama Galgenbuck (BGK Rosenbergstrasse) AP4 AUF01.03 3'200'000             6058 1'000'000                 2'100'000            1'280'000            \n\nFlama; Klettgauerstrasse AP2 Etappe 6 730'000                6020\n\nFlama; Kreuzung Rheinhof AP1 Etappe 5 (Nr. 42) 440'000                6021\n\nErschliessung Rheinfall f. Velos (AP 1 - Nr. 44) - Gleisweg 2'500'000             0063 1'900'000                 1'000'000            \n\nAnpassung Verkehrsführung Neuhausen Nord mit Engestrasse/Kreisel Kreuzstrasse (AUF03)975'000                6031 400'000                    575'000               \n\nMarktgasse (AUF01.04) 460'000                6032 50'000                       410'000               178'500               \n\nLangrietstrasse Sanierung und Aufwertung AP4 AUF01.07 830'000                6006\n\nFussweg Langrietstrasse AP1 (Nr. 50) 500'000                6019 500'000                    70'000                 \n\nVerlängerung Linie 1 (Studie) - OEV02 850'000                6022\n\nOberbergweg AP5 1'550'000             6055 50'000                       1'500'000            \n\nWegverbindung Rundbuck AP5 350'000                6056 50'000                 \n\nFussgängerbrücke Pontonierwiese AP5 3'300'000             6057 100'000               \n\nFlurlingerbrücke AP5 750'000                6047 250'000               500'000               \n\nSumme 4'950'000                 180'000               3'735'000           2'528'500           2'450'000           -                        \n\nFinanzplanung 2028\n\nFinanzplanung 2026\n\nFinanzplanung 2026\n\nFinanzplanung 2028\n\nFinanzplanung 2028\n\nFinanzplanung 2027\n\nFinanzplanung 2027\n\nFinanzplanung 2026 Finanzplanung 2027\n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028  Seite 17 von 17 \n\n \n7 Umwelt & Raumplanung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal 1'320'000                 50'000                 1'000'000            50'000                 900'000               50'000                 \n\nNetto 1'270'000                 950'000               850'000               \n\nBruttobetrag INV\n\nInvestitionen Wasserwerke Objekt 0029 400'000                    400'000               400'000               \n\nKanalisation & Entsorgung\n\nKanalisationen Sanierungen allgemein Objekt 0031 500'000                    500'000               500'000               \n\nKanalsanierungen gem. GEP 500'000                7031 200'000                    \n\nSanierung Röti-Kanal Flurlingerweg 350'000                7032\n\nSanierungen Kanal in EVNH Strassen Objekt 7028\n\nAnschlussgebühren Abwasser Objekt 7017 50'000                 50'000                 50'000                 \n\nAnteil (18.71 %) Investitionen ARA Röti - Abschreibung 15 Jahre Objekt 7019\n\nAnteil (18.71 %) Investitionen ARA Röti - Abschreibung 40 Jahre Objekt 7040 120'000                    100'000               \n\nUnterfluhrcontaineranlagen Objekt 7027 100'000                    \n\nRenaturierung Elefantenplatz 170'000                7033\n\nUmbau Recyclingplatz im Werkhof 150'000                7041\n\nFriedhof\n\nGrabfeldräumung A-12 und Wegeerneuerung 65'000                  7034\n\nSumme 1'320'000                 50'000                 1'000'000           50'000                 900'000               50'000                 \n\n8 Volkswirtschaft\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal 300'000                    -                        300'000               -                        300'000               -                        \n\nNetto 300'000                    300'000               300'000               \n\nBruttobetrag INV\n\nInvestitionen Gaswerk 0040 300'000                    300'000               300'000               \n\nSumme 300'000                    -                        300'000               -                        300'000               -                        \n\n9 Finanzen und Steuern\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal -                             600'000               -                        600'000               -                        -                        \n\nNetto -600'000                   -600'000             -                        \n\nBruttobetrag INV\n\nGrundstückverkäufe:\n\nVerkauf Grundstück Birchstrasse GB Nr. 3072 0047\n\nChlaffentalstrasse, GB 2396 0047\n\nTobeläcker, GB 74 (9'175 m2) 0047 600'000               600'000               \n\nSumme -                             600'000               -                        600'000               -                        -                        \n\nFinanzplanung 2027\n\nFinanzplanung 2027\n\nFinanzplanung 2027 Finanzplanung 2028\n\nFinanzplanung 2028\n\nFinanzplanung 2028Finanzplanung 2026\n\nFinanzplanung 2026\n\nFinanzplanung 2026\n\n\n


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text: \nJakob Walter\nBuchenstr. 65\n\n8212Neuhausen\n\nEINGEGANGEN\n\n13. Mai 2016\n\nGEMEINDEKANZLEI\n\nAn die Präsidentin des\n\nEinwohnerrates\n\nFrau Nil Yilmaz\n\nc/o Gemeindehaus\n\nPostulat:\n\nNeuhausen tritt 2016 dem Verein Regionaler Naturpark Schaffhausen bei\n\nBegründung, in Stichworten:\n\nSolidarität mit den Nachbargemeinden\nMitmachen bei einer identitätsstiftenden Idee\nTeilhabe an Projekten, welche die regionale Wertschöpfung steigern\nMöglichkeit, eigene Projekte finanzieren zu lassen\nChance, unsere Gemeinde in einem regionalen Zusammenhang weiterzuentwickeln\n\nWir danken für eine gute Aufnahme des Anliegens.\n\nNeuhausen, 3. Mai 2016\n\n^M^c</\n\nK^A^\n\n^:^\\^s^^i'^^:\n\nL\n\n\n

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name: Bericht und Antrag Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale

text: \nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend  Seite 1 von 9 \n«Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale Medien» \n \n\n \n \n \n \n \n\nGEMEINDERAT \n\n \n  \n\nAn den Einwohnerrat \nNeuhausen am Rheinfall \n \n \n\n \n \n \n \n \n \nNeuhausen am Rheinfall, 3. Oktober 2023 \n \n \n \nBericht und Antrag \nbetreffend \nEinführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale \nMedien \n\n \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n \n\n1. Ausgangslage \n\n \n\nDer Einwohnerrat hat das Postulat Nr. 2022.04 von Fabian Bolli mit dem Titel: «Entwicklung der \n\nGemeinde aktiv gestalten: Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Standortförderung, Ortsent-\n\nwicklung, Ökologie und Energie» in seiner Sitzung vom 12. Januar 2023 mit 15 zu 1 Stimmen mit 2 \n\nEnthaltungen überwiesen und als erheblich erklärt. \n\n \n\nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinall befindet sich in einem strukturellen Wandel, die Gemeinde \n\nwird Ende 2024 wahrscheinlich rund zwanzig Prozent mehr Einwohner aufweisen als vor fünf Jah-\n\nren. \n\nIn den letzten Jahren sind den Gemeinden immer mehr Aufgaben zugewiesen worden (Bsp. in Be-\n\nreichen wie Berufsbeistandschaften, Frühe Förderung etc.) und die Aufgabenerledigung insgesamt \n\nist komplexer geworden.  \n\n \n\nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall befindet sich mit ihrer Grösse in Bezug auf die Frage der \n\nexternen oder internen Know-how Bereitstellung in einer suboptimalen Position. Kleinere Gemein-\n\nden sind meist mit weniger komplexen Fragestellungen konfrontiert, bei komplexeren Fragestellun-\n\ngen werden externe Fachleute beigezogen, grössere Gemeinden/Städte haben meist interne Fach-\n\nleute für die verschiedensten Bereiche. \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend  Seite 2 von 9 \n«Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale Medien» \n \n\nDer Gemeinderat geht diese Herausforderung pragmatisch an und sucht stets eine gute Balance \n\nzwischen Kosten/Nutzen zu finden. Das sieht man nicht zuletzt am Stellenplan, der während Jahren \n\n(in der Verwaltung) nur wenig Veränderung erfahren hat. (Stellenetat Rechnung 2019: 85.20 FTE, \n\nStellenetat Rechnung 2022: 86.05 FTE, d.h. eine Zunahme von weniger als einer Stelle (0.85 %) \n\nund rund einem Prozent in vier Jahren. Falls das fachliche Wissen nicht vorhanden ist, werden bei \n\nBedarf zur Abdeckung des entsprechenden Know-hows jeweils externe Fachleute beigezogen. Der \n\nGemeinderat setzt sich weiterhin für eine schlanke Verwaltung ein, es gibt aber Bereiche, in denen \n\nman darüber diskutieren kann, ob ein «Insourcing» längerfristig nicht zielführender wäre. Stabsstel-\n\nlen würden aus Sicht des Gemeinderates insbesondere als Querschnittsfunktion innerhalb der Ver-\n\nwaltung Sinn machen, also in Bereichen, welche alle Abteilungen betreffen. \n\n \n\nDer Gemeinderat hat sich deshalb intensiv mit dem Postulat und den genannten Bereichen ausei-\n\nnandergesetzt. \n\n \n\nDer Postulent spricht vier Bereiche an: \n\n \n\n \n\n2. Bereiche Standortförderung, Ortsentwicklung, Ökologie und Energie \n\n2.1. Standortförderung \n\n \n\nDie Attraktivierung der Gemeinde und der Region ist eine Verbundaufgabe. \n\n \n\nDie Standortförderung des Kantons ist für die Betreuung von internationalen Ansiedlungen und die \n\nBeratung der lokalen Unternehmen bei Ausbau- und Investitionsprojekten verantwortlich. Diese wird \n\ndurch die die kantonale Wirtschaftsförderung wahrgenommen. Diese vermarktet auch den Kanton \n\nund die Gemeinden als Arbeits- und Wohnregion. Es findet ein periodischer Austausch mit der Wirt-\n\nschaftsförderung statt. Die Ansiedlungspolitik ist sehr erfolgreich, so konnte das Steuersubstrat der \n\nUnternehmen in unserer Gemeinde in den letzten 10 Jahren beinahe verdoppelt werden. \n\n \n\nSchaffhauserland Tourismus ist für Vermarktung der Region Schaffhausen und insbesondere des \n\nRheinfalls im nationalen Markt und im nahen Ausland verantwortlich. Die Gemeinde ist Mitglied von \n\nSchaffhauserland Tourismus und in der Tourismuskommission und tauscht sich periodisch mit den \n\nExponenten von Schaffhauerland Tourismus aus.  \n\n \n\nDas Ortsmarketing ist für die Belebung und Attraktivierung des Zentrums verantwortlich. Das Orts-\n\nmarketing verfolgt das Ziel, ein belebtes und attraktives Zentrum zu schaffen, dies insbesondere in \n\nfolgenden Bereichen: \n\n \n\n- Veranstaltungen \n\no Unterstützung / Koordination / Enabling (First-Stop-Shop > Bewilligungen, Infrastruktur etc.) \n\no Vollständige oder teilweise Umsetzung (z.B. Adventsmarkt, Zentrumsfest) \n\no Finanzierung / Sponsoring \n\n- Koordination / Vernetzung Detaillisten, Dienstleister & Vereine \n\no ProBon \n\no Schulungen \n\no Unkomplizierte Anlaufstelle für die Detaillisten \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend  Seite 3 von 9 \n«Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale Medien» \n \n\nDie Gemeinde ist durch einen Vertreter der Exekutive (GP Felix Tenger) und einen Vertreter der \n\nLegislative (ER Bernhard Koller) im Vorstand vertreten. \n\n \n\nDer Gemeinderat sieht keine Veranlassung, am Prinzip der Verbundaufgabe etwas zu ändern. Ein \n\nZusammenführen der verschiedenen Aufgaben unter dem Dach der Gemeinde (Standortförderung \n\nals sogenannter «One-Stop-Shop») wird weder als effizient noch als zielführend erachtet. \n\n \n\nIm Bereich des Ortsmarketings zeigt ein Vergleich mit anderen Städten, dass hier verschiedene \n\nStrukturen (in der Verwaltung, Outgesourct, Mischlösung) zur Anwendung kommen. Die Stadt \n\nSchaffhausen hat beispielsweise ebenfalls neu einen «City Manager», der ähnliche Aufgaben wie \n\ndas Ortsmarketing Neuhausen am Rheinfall wahrnimmt. \n\n \n\nDer Gemeinderat ist der Meinung, dass die Wahrnehmung der Aufgaben durch das Ortsmarketing \n\neinige Vorteile (u.a. Einbindung Detaillisten, Finanzierung Mitglieder, breite Abstützung) gegenüber \n\neiner Integration in der Verwaltung mit sich bringt.  \n\n \n\nEine Stabsstelle im Bereich Standortförderung ist deshalb zurzeit nicht notwendig. Sollte der Verein \n\nOrtsmarketing seine Aufgaben in Zukunft nicht mehr in der bisherigen Form ausführen können, \n\nwürde der Gemeinderat auf diese Option zurückkommen. \n\n \n\nUm die Bereiche und Zielgruppen im Zentrum sinnvoll abzudecken, plant der Gemeinderat zudem \n\neine Arbeitsgruppe «Üses Zentrum» als ständige gemeinderätliche Kommission zu implementieren. \n\nDarin sollen Vertreter aus folgenden Bereichen Einsitz nehmen können (nicht abschliessend): \n\nGemeinderat, Einwohnerrat, Gewerbeverband, Ortsmarketing, Vereine mit Zentrumsbezug (wie \n\netwa «Neuhuuser Friends») sowie Einwohnerinnen und Einwohner. \n\n \n\nDie Arbeitsgruppe soll als Sounding Board für den Gemeinderat, das Ortsmarketing und ggf. weite-\n\nren Organisationen dienen. In dieser Gruppe sollen Herausforderungen/Problemkreise zur Attrakti-\n\nvierung des Zentrums diskutiert und abgeprüft werden und Inputs aus den verschiedenen Kreisen \n\ndiskutiert und beurteilt werden.  \n\n \n\n \n\n2.2. Ortsentwicklung \n\n \n\nDie Ortsentwicklung ist eine strategische Aufgabe. Dafür wurde im Jahr 2021 der Richtplan erstellt \n\nund verabschiedet. \n\nDer Richtplan soll die räumliche und bauliche Entwicklung in den nächsten Jahren lenken, den künf-\n\ntigen Bedarf nach Wohnraum, Arbeitsflächen, Infrastrukturen und Erholungsräumen ermitteln und \n\nmit entsprechenden Konzepten zu \n\n \n\n- Entwicklung Zentrum \n\n- Entwicklungsschwerpunkten \n\n- Siedlungsentwicklung Wohnräume \n\n- Frei- und Grünräume \n\n- Strassen und Verkehr \n\n \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend  Seite 4 von 9 \n«Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale Medien» \n \n\ndie entsprechenden Entwicklungen aufgleisen resp. verstetigen. \n\n \n\nZurzeit ist die Totalrevision der Nutzungsplanung in Bearbeitung. Dabei werden der Zonenplan und \n\ndie Bauordnung aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht. Auch hier dient der Richtplan als \n\nGrundlage der Entwicklung. Dies ist ein demokratischer Prozess, bei welchem die Bevölkerung und \n\ndie Stakeholder sich im Rahmen von Kommissionsarbeiten und Mitwirkungen einbringen können. \n\nDie Behandlung der Vorlage über die Nutzungsplanung ist im Einwohnerrat für den Herbst 2024 \n\nvorgesehen. \n\n \n\nDie Instrumente für die Ortsentwicklung sind somit vorhanden oder befinden sich in Bearbeitung. \n\n \n\nPersonell verfügt die Gemeinde intern über einen Fachplaner, der u.a. folgende Aufgaben wahr-\n\nnimmt. \n\n \n\nRaumplanung \n\n- Ortsplanung, Quartiers- und Arealentwicklungen \n\n- Städtebauliche Analysen und Konzeptionen \n\n- Siedlungs- und Freiraumgestaltung  \n\n- Freiräumliche Begleitung von kommunalen und regionalen Rahmen- und Entwicklungsplänen \n\n- Beratung und Zusammenarbeit mit Bauherrschaften, Planern und Fachstellen \n\n- Ausarbeiten von Massnahmen der Agglomerationsprogramme und Einsitz in der Kerngruppe \n\n- Einsitz als Mitglied im Fachausschuss Siedlung und Verkehr der Agglomeration Schaffhausen \n\n- Führung Lärmkataster und Umsetzung Lärmschutz kommunaler Strassen \n\n \n\nVerkehrsplanung / Signalisationen / Markierungen \n\n- Bearbeitung von Projekten in der Verkehrsplanung \n\n- Erarbeitung der Verkehrsanordnungen des Gemeinderates \n\n- Leitung Arbeitsgruppe Velo \n\n \n\nBei grösseren Projekten wird regelmässig auf externe Fachleute zurückgegriffen. So ist etwa für die \n\nBegleitung der Nutzungsplanung ein externes Ingenieurbüro beauftragt worden. Dasselbe gilt für \n\nAnalysen und Studien, welche meist an grössere Fachbüros vergeben werden. Der interne Fach-\n\nplaner koordiniert und kontrolliert diese Arbeiten.  \n\n \n\nZur Qualitätssicherung bei grösseren Bauten ist zudem vorgesehen einen Gestaltungsbeirat zu be-\n\nstimmen. \n\n \n\nWie vorstehend aufgezeigt, werden die Aufgaben der Ortsentwicklung auf der strategischen Ebene \n\nvorgegeben und dann durch den internen Fachplaner wahrgenommen, bei Bedarf wird auf externe \n\nPlaner resp. Planerbüros zugegriffen. Dies ermöglicht eine grosse Flexibilität insbesondere bei grös-\n\nseren Projekten/Aufträgen. Aufgrund der schlanken Verwaltung ist eine personelle Ausstattung auf \n\ndie Maximalbelastung weder wünsch- noch finanzierbar. \n\n \n\nEine Stabsstelle Ortsentwicklung im Bereich Raumplanung ist deshalb aus Sicht des Gemeinderates \n\nnicht notwendig. Die (internen) Arbeiten werden fachgerecht und in guter Qualität durch den internen \n\nFachplaner abgedeckt. \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend  Seite 5 von 9 \n«Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale Medien» \n \n\n2.3. Ökologie \n\n \n\nDer Erhalt und die Förderung ökologisch wertvoller Lebensräume sind Kernanliegen des Natur-\nschutzes.   \n\nIn der Gemeinde nimmt die Naturschutzkommission diese Aufgaben wahr. Sie hat folgende Aufga-\n\nben \n\n \n\n- Periodische Überprüfung und Anpassung des Naturschutzinventars \n\n- Festlegung und Umsetzung von Naturschutzmassnahmen, Kontrolle über die Zielerreichung \n\n- Sensibilisierung der Bevölkerung für die Anliegen des Naturschutzes durch geeignete Mass-\n\nnahmen und Aktivitäten \n\n- Stellungnahmen zu Naturschutzfragen \n\n- Beratung des Gemeinderates bei naturschutzrelevanten Themen. \n\n \n\nDie Naturschutzkommission ist für ein Milizorgan fachlich ausgezeichnet besetzt. Aufgrund der zu-\n\nnehmenden Anforderungen und Komplexität ist der Arbeitsanfall aber stetig angestiegen, sodass \n\neine fachliche Unterstützung aus der Verwaltung sinnvoll erscheint. Eine entsprechende Stelle \n\nkönnte auch selbst Projekte initiieren und bei der Bewertung von Planungs- und Bauprojekten wert-\n\nvolle Dienstleistungen bieten und den Gemeinderat bei allen Fragen zur Ökologie unterstützen. \n\n \n\nDie Eckdaten einer solchen Stelle sehen wie folgt aus: \n\n \n\nAufgaben: \n\n- Initiieren und Leiten von kommunalen Projekten oder Förderprogrammen von Bund und Kan-\n\nton im Bereich von Wald und Landschaft, der Landwirtschaft sowie Biodiversität \n\n- Begleiten von Planungs- und Bauprojekten und die ökologische Bewertung von Baugesuchen \n\nsowie die ökologische Baubegleitung \n\n- Betreuung digitales Baumkataster (Planung, Pflege, Unterhalt) \n\n- Monitoring der Umgebungsgestaltung (z.B. Quartierpläne) \n\n- Beratung der Naturschutzkommission, Betreuung und Nachführung des Naturschutzinventars \n\n- Überregionale Abstimmung von Naturschutzflächen (z.B. Deutschland Natura 2000 Gebiete) \n\n- Unterstützung und Beratung des Gemeinderates bei: \n\no allen Fragen zur Ökologie, Biodiversität und Naturschutz \n\no der Realisierung und der laufenden Überprüfung des Massnahmenplanes der Gemeinde in \n\nden Bereichen Ökologie \n\n- Koordinationsaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Ökologie \n\n \n\nPensendotierung \n\nPensum 20 - 40 %, es soll vorerst mit 20 % gestartet werden.  \n\n \n\nHierarchische Eingliederung \n\nDie Stelle wird dem Präsidialreferat zugeordnet.  \n\n \n\nKosten:  \n\nEs ist mit Kosten von rund Fr. 20'000.-- (wiederkehrend) zu rechnen. \n\n \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend  Seite 6 von 9 \n«Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale Medien» \n \n\n2.4. Energie  \n\n \n\nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall ist seit dem Jahr 2008 Energiestadt. In den vergangenen \n\nJahren wurden verschiedenste Aktivitäten und Anstrengungen zur Unterstützung der Energiewende \n\nunternommen: \n\n \n\n- Beteiligung am Energieverbund Neuhausen am Rheinfall (Mittlerweile werden über 130 private \n\nund gewerbliche Gebäude mit erneuerbarer Energie beliefert. In den nächsten 30 Jahren sol-\n\nlen über 130'000 Tonnen CO2 eingespart werden.) \n\n- Energie allgemein \n\no Neubau KIGA Rheingold Minergie P zertifiziert unter Berücksichtigung der Eco BKP Merk-\n\nblätter  \n\no Neubau KIGA Waldpark Minergie P Eco zertifiziert geplant \n\no Anschluss diverser Gemeindeliegenschaften an die Fernwärme \n\no Bei Ersatz der bestehenden Heizungen Umstellung auf Bezug von erneuerbarer Energie. \n\nAnschluss an den die Energieverbund Neuhausen AG. (KIA, Rhyfallhalle, KIGA Rheingold, \n\nalter Werkhof und Gemeindehaus im Zentrum Neuhausen, Alterszentrum Neuhausen am \n\nRheinfall Haus Rabenfluh und Schindlergut).  \n\no KIA komplette Gebäudeautomation (Licht, Storen, Heizung usw.), was den Energiever-\n\nbrauch senkt \n\no Energiebuchhaltung Seit 2021 wurde ein Indikatorensystem für die Energiestatistik aufge-\n\nbaut, welche jährlich erstellt wird.  \n\n- Elektromobilität \n\no Sukzessive Umrüstung der Autoflotte auf Elektrofahrzeuge  \n\no Sukzessive Umrüstung von Arbeitsgeräten auf Elektro (z.B. Laubbläser) \n\no Werkhof zwei Elektroparkplätze eingerichtet, div. Stromanschlüsse für gemeindeeigene \n\nElektrofahrzeuge installiert \n\n- Beleuchtung \n\no Umrüstung Beleuchtung gesamtes Schulhaus Rosenberg auf LED sowie aller Schulzimmer \n\nim GW 1 \n\no Beleuchtung Rhyfallhalle auf LED umgerüstet \n\no Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED (Planung) \n\n- Solarenergie \n\no Sanierung Dach Turnhalle Rosenberg und Erstellung einer Solaranlage für den eigenen \n\nStromverbrauch \n\no Solaranlage Dach Otterstall und direkter Strombezug \n\no Alle Dachflächen auf dem Schulhaus GW mit Fotovoltaikanlage belegt  \n\no Dachflächen Werkhof mit Fotovoltaikanlagen belegt und Erdsonden WP im Contracting an \n\nEKS vergeben \n\no 30. Schweizer Solarpreis für die Sanierung des Werkhofes Chlaffental gewonnen \n\no Schulhaus Rosenberg Luft-Wasser WP mit Versorgung vom KIGA Rosenberg und der Ein-\n\nschlagstrasse 11 (ehem. Schülerhort). \n\no Neubau Kindergarten Waldpark mit Fotovoltaikanlage und an Anschluss an den Energie-\n\nverbund Neuhausen. \n\no Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Stadions Langriet geplant  \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend  Seite 7 von 9 \n«Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale Medien» \n \n\no geplant ist ebenfalls den Neubau Kindergarten Charlottenfels mit einer Fotovoltaikanlage \n\nauszurüsten und an den Energieverbund Neuhausen anzuschliessen. \n\no Und vieles andere mehr. \n\n \n\nZudem bestehen zwei Rahmenkredite von Fr. 200'000.-- zur Leistung von Beiträgen in den Jahren \n\n2021 bis 2025 gemäss der Verordnung über Energie-Förderbeiträge vom 11. August 2010. \n\n \n\nDer Bereich der Energie hat in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung gewonnen und ist im \n\nletzten Winter durch die drohende Energiemangellage ins allgemeine Bewusstsein getreten. \n\nBisher wurde bei Bedarf jeweils auf externe Fachleute zugegriffen (bspw. wird die Energiebuchhal-\n\ntung bei einem externen Ingenieurbüro geführt, externe Energiestadtberatung). \n\n \n\nAufgrund der zunehmenden Bedeutung erscheint es angebracht, den Bereich der Energie in der \n\nVerwaltung zu stärken und auch entsprechendes Know-how inhouse zu haben. \n\nEine entsprechende Stelle könnte auch selbst Projekte initiieren, das umweltgerechte und energie-\n\nbewusste Verhalten in der Verwaltung fördern und die Bevölkerung für Energiemassnahmen sensi-\n\nbilisieren.  \n\n \n\nDie Eckdaten einer solchen Stelle sehen wie folgt aus: \n\n \n\nAufgaben: \n\n- Erarbeitet zuhanden des Gemeinderates das Energieleitbild, den jährlichen Massnahmenplan \n\nmit den entsprechenden Positionen im Budget  \n\n- Erarbeitet einen Energierichtplan und setzt die entsprechenden Massnahmen um \n\n- begleitet die Sicherheit des Energiestadtlabels, die Umsetzung der strategischen Planung und \n\nunterstützt als Projektleiter/in die Rezertifizierung; \n\n- unterstützt und berät den Gemeinderat bei: \n\no allen Fragen der Energieplanung, des Energieverbrauchs und der Energieversorgung  \n\no der Realisierung und der laufenden Überprüfung des Massnahmenplanes der Gemeinde, \n\nin den Bereichen Energie (u.a. Vollzug Label Energiestadt)  \n\n- übernimmt Koordinationsaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Energie-\n\nfragen \n\n- Führt in Zusammenarbeit mit den Hauswarten und externen Fachplanern die Energiebuchhal-\n\ntung und setzt allfällige Massnahmen um \n\n- Vertretung der Gemeinde in Arbeitsgruppen und der Energiekommission \n\n- Beratung und Unterstützung des Baureferats bei der Planung und Umsetztung von Energie-\n\nmassnahmen inkl. der Wirtschaftlichkeitsberechnung und Vertretung gegenüber dem Gemein-\n\nderat \n\n \n\nPensendotierung \n\nPensum 20 - 40 %, es wird mit 20 % gestartet. \n\n \n\nHierarchische Eingliederung \n\nDie Stelle wird dem Baureferat zugeordnet  \n\n  \n\n\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend  Seite 8 von 9 \n«Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale Medien» \n \n\nKosten:  \n\nEs ist mit Kosten von Fr. 20'000.-- (wiederkehrend) zu rechnen.   \n\n \n\n \n\n2.5. Andere Stabsfunktionen \n\n2.5.1. Kommunikation & soziale Medien \n\n \n\nDer Gemeinderat prüft zurzeit die Prostulate 2023.01 «Digitale Partizipation 1/2: Digitaler Dorfplatz \n\nzur Förderung eines aktiven Dorflebens» und 2023.04 «Digitale Partizipation 2/2: Verbesserter In-\n\nformationsfluss und Stärkung der demokratischen Mitwirkung durch digitale Mittel». \n\n \n\nDie Gemeinde hat keine separate Stelle für Kommunikation und soziale Medien. Diese Aufgaben \n\nwurden bis anhin durch die Gemeindekanzlei wahrgenommen. \n\nSollte der Gemeinderat eine entsprechende Einführung befürworten, wäre eine entsprechende Stel-\n\nlenaufstockung von weiteren 20 - 30 % notwendig, damit die Kommunikation und die digitale Parti-\n\nzipation aus einer Hand und mit der notwendigen Professionalität erfolgen kann. Ein entsprechender \n\nBericht wird dem Einwohnerrat separat vorgelegt. \n\n \n\n2.5.2. Fachstelle für Altersfragen \n\n \n\nDie Gemeinde nimmt zurzeit an der zweiten Durchführung des «Programms altersfreundliche Ge-\n\nmeinde» teil. Ziel ist es, die kommunale Alterspolitik zu beleuchten und eine gesundheitsfördernde \n\nund altersfreundliche Umgebung zu schaffen. \n\nUm die Bedürfnisse auf einer institutionellen Ebene abzuholen haben verschiedene Städte/Ge-\n\nmeinde eine Fachstelle für Altersfragen implementiert. Ob eine solche Fachstelle auch für die Ge-\n\nmeinde Neuhausen am Rheinfall Sinn macht, wird sicherlich im Rahmen der Massnahmen diskutiert \n\nwerden.  \n\n \n\n \n\n3. Schlussfolgerungen \n\n \n\nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinall befindet sich in einer Transformationsphase. Die Anforde-\n\nrungen an die Gemeinde und deren Aufgaben verändern sich stetig. Der Gemeinderat hat mit den \n\nLegislaturzielen 2021-2024 die entsprechenden Leitplanken gesetzt.  \n\nMit dem moderaten Ausbau von Verwaltungsleistungen in den Bereichen Ökologie und Energie kön-\n\nnen diese Schwerpunkte inskünftig direkter kontrolliert und gesteuert werden. \n\nGemäss Artikel 32 lit. g der Verfassung der Gemeinde Neuhausen am Rheinall hat der Gemeinderat \n\ndie Kompetenz zur Schaffung neuer Stellen im Umfang von maximal 30 % im Einzelfall, sofern \n\ndadurch der vom Einwohnerrat genehmigte Stellenplan insgesamt um nicht mehr als eine Vollstelle \n\nüberschritten wird. \n\n \n\nDer Gemeinderat kann somit über die Schaffung der neuen Stellen in eigener Kompetenz befinden.  \n\n \n\nDer beiliegende Bericht wird dem Einwohnerrat zur Kenntnis gebracht. \n\n \n\n \n\n\n\n4. Anträge\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nGestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgende Anträge:\n\n1. Der Einwohnerrat nimmt Kenntnis von diesem Bericht.\n\n2. Das Postulat Nr. 2022/04 von den Einwohnerräten Fabian Bolli (GLP) und Urs Hinnnen\n(Grüne) wird als erledigt abgeschrieben.\n\nfreundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDERATES\nNEUHAUSEN AM RHEINFALL\n\nv\n\n\\ 'WWj^-\n\nFelix Tenger\nGemeindepräsident\n\nEsterWermelinger\nstv. Gemeindeschreiberin\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend\n«Einführung von Stabsstellen für die Bereiche Ökologie, Energie, Kommunikation & Soziale Medien»\n\nSeite 9 von 9\n\n\n


name: Verkauf von 100 Prozent des Aktienkapitals der Fernheizwerk AG Neuhausen am Rheinfall an die EKS AG sowie Beteiligung in Höhe von CHF 850'000.– (respektive 7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (in Gründung)

text: \nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAM RHEINFALL\nCH-8212 Neuhausen am Rheinfall\nwww.neuhausen.ch\n\nGEMEINDERAT An den Einwohnerrat\nNeuhausen am Rheinfall\n\nNeuhausen am Rheinfall, 25. April 2017\n\nBericht und Antrag\nbetreffend\nVerkauf von 100 Prozent des Aktienkapitals der FernheizwerkAG Neuhausen am\nRheinfall an die EKS AG sowie Beteiligung in Höhe von Fr. SSO'OOO." (respektive\n7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (in Gründung)\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nDer Einwohnerrat hat am 19. Januar 2017 eine Kommission eingesetzt, die an zwei Sitzungen\n\ndie Orientierungsvorlage betreffend den Verkauf von 100 Prozent des Aktienkapitals der Fern-\n\nheizwerk AG Neuhausen am Rheinfall an die EKS AG sowie Beteiligung in Höhe von\n\nFr. 850'OQO.- (respektive 7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG\n\n(in Gründung) vom 10. Januar 2017 beraten hat. Die entsprechenden Ergänzungen sind in\n\nden nun vorliegenden Bericht und Antrag eingeflossen. In der Schlusssitzung vom 29. März\n\n2017 hat die Kommission beschlossen, dem Einwohnerrat zu empfehlen, der Vorlage zuzu-\n\nstimmen.\n\n1. Ausgangslage\n\nDie Fernheizwerk AG betreibt einen Wärmeverbund, der das Gebiet Lang-\n\nriet/Herbstäcker/Chlaffentalstrasse mit Energie versorgt. Die Fernheizwerk AG wurde in den\n\n70er-Jahren des letzten Jahrhunderts durch Gemeindevertreter gegründet, nachdem die Vor-\n\ngängerunternehmung, die UrbacalAG, dieWärmeversorgung nicht mehr sicherstellen konnte.\n\nDie Gemeinde war immer Mehrheitsaktionärin der Fernheizwerk AG und ist heute alleinige\n\nEigentümerin aller Aktien der Fernheizwerk AG.\n\n\n\nDie maximale Wärmeleistung ab Heizzentrale lag in den vergangenen Jahren zwischen 2'000\n\nund 2'500 kW pro Stunde. Der Wärmebedarf der rund 50 Kunden betrug in den vergangenen\n\nJahren zwischen 4'000 MWh und 4'800 MWh pro Jahr. Das Fernleitungsnetz hat eine Gesamt-\n\nlänge von rund 2'200 Trassemeter.\n\nIn den nächsten 30 Jahren ist mit Ersatzinvestitionen von rund Fr. 1.25 Mio. zu rechnen, wobei\n\nkurzfristig und insbesondere die Heizzentrale umfassend saniert werden muss.\n\nDie vorhandenen Rückstellungen genügen nicht, um die fällige Reininvestition in einen her-\n\nkömmlichen Gaskessel, geschweige denn einen ökologischen Holzkessel, aus eigener Kraft\n\nzu tätigen. Hinzu kommt, dass in den nächsten Jahren die Sanierung der Leitungen ansteht.\n\nDurch die niedrige Eigenkapitalquote der Fernheizwerk AG könnten Darlehen am Kapitalmarkt\n\nzurzeit nur durch Bürgschaft der Gemeinde beschafft werden.\n\n2013 erfolgte der erste Kontakt mit der Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS),\n\ndie im Zusammenhang mit dem Projekt Energieverbund Neuhausen am Rheinfall (EVNH) In-\n\nteresse an einer Übernahme der Fernheizwerk AG zeigte mit der Absicht, den Wärmeverbund\n\nHerbstäcker in den neuen Energieverbund zu integrieren.\n\nIn den folgenden Jahren erfolgten diverse Analysen, beispielsweise durch die EKS AG, die\n\nPöyry AG, die E+H Ing. Büro für Energie und HaustechnikAG und die Durena AG von techni-\n\nscher Seite und durch verschiedene Juristen, die letztendlich in ein Ubernahmeangebot der\n\nFernheizwerk AG durch die EKS AG mündeten.\n\n2. Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG\n\nAufgrund verschiedener Faktoren ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine einmalige Gelegen-\n\nheit, einen Fernwärmeverbund auf dem Gebiet der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall zu\n\nrealisieren, weil verschiedene Betreiber von Heizzentralen, insbesondere von Neuhauser In-\n\ndustrieunternehmen, eine Neukonzeption ihrer Energieversorgung planen.\n\n1. Die SIG Gemeinnützige Stiftung plant im Zusammenhang mit derArealsanierung einen\nTeilersatz der bestehenden Heizzentrale.\n\n2. Die Halter AG sieht für das RhyTech-Areal die Energieversorgung durch erneuerbare\nEnergieträger vor.\n\n3. Die IVF Hartmann Group überarbeitet ihr Energiekonzept hinsichtlich erneuerbarer\nEnergie.\n\n4. Der Wärmeverbund Herbstäcker der Fernheizwerk AG muss die Heizzentrale erneu-\nern.\n\n5. Die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall plant den Ersatz von Heizanlagen verschiede-\nner Gemeindegebäude, insbesondere den Anschluss des Kirchackerschulhauses und\nder Rhyfallhalle.\n\n6. Die Verwertung des Klärgases der ÄRA Röti soll neu konzipiert werden.\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Verkauf von 1 00 Prozent des Aktienkapitals Seite 2 von 7\nder Fernheizwerk AG Neuhausen am Rheinfall an die EKS AG sowie Beteiligung in Höhe von Fr. 850'000.-\n(respektive 7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (in Gründung)\n\n\n\nAusgehend von diesen sechs Eckpfeilern hat die EKS AG in Abstimmung mit der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall einen Wärmeverbund konzipiert. Unter Nutzung der bereits beste-\n\nhenden Netze sollen Unternehmen und Wohnungen zu konkurrenzfähigen Preisen mit Wärme\n\nversorgt werden. Die Wärme soll neu durch Nutzung derAbwärme der Kläranlage Röti mittels\n\nWärmepumpen ökologisch erzeugt werden. Als Nebeneffekt wird das in den Rhein fliessende\n\nAbwasser gekühlt, was aus Sicht des Fischschutzes äusserst wertvoll ist. Des Weiteren ent-\n\nsteht für alle Parteien eine vorteilhafte Situation: Die Wärmekunden sollen kostengünstig er-\n\nneuerbare Wärme erhalten, ohne grosse Investitionen tätigen zu müssen. Die Gemeinde Neu-\n\nhausen am Rheinfall soll durch die lokale Energiewende eine Attraktivitätssteigerung erhalten\n\nund die EKS AG als Investor soll ihre Anlagen amortisieren können, damit die Energiewende\n\nweiter vorangetrieben wird.\n\nDie Finanzierung des gesamten Verbunds erfolgt durch die EKS AG und durch eine Minder-\n\nheitsbeteiligung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall. Bis heute liegen Verträge oder Vor-\n\nvertrage mit den wichtigsten zukünftigen Wärmebezügern vor.\n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 10. Januar 2017 wird die Gemeinde Neuhausen am\n\nRheinfall ihre eigenen Gebäude sukzessive anschliessen. In der Vereinbarung zwischen der\n\nEnergieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (EVNH) und der Gemeinde Neuhausen am\n\nRheinfall gelten dabei folgende kumulative Bedingungen:\n\nDas Objekt befindet sich im definierten Perimeter des Energieverbundes Neuhausen am\n\nRheinfall (siehe Anhang 1);\n\ndas Objekt hat einen Mindestleistungsbedarf von 50 kW;\n\ndas Objekt wird saniert oder ist ein Neubau;\n\nund die Verpflichtung bezieht sich nur auf Wärme (Leistungsvereinbarung Wärme).\n\nDie Verpflichtung zum künftigen Anschluss von rund sieben Gebäuden - die beiden Schul-\n\nhäuser Kirchacker und Gemeindewiesen, die Kindergärten Rhenania, Waldpark und Rhein-\n\ngold und die beiden Altersheime - an den Wärmeverbund erfordert gegenüber dem einfachen\n\nErsatz der fossilen Feuerungsanlagen (Gas und Öl) keine Mehrinvestitionen. Bei der Kredit-\n\nvorläge für das neue Schulhaus Kirchacker wurde der Anschluss an den Wärmeverbund be-\n\nrücksichtigt. Da es sich beim Kirchackerschulhaus um einen Neubau respektive um eine\n\ngrosse Sanierung handelt, können infolge des Bezugs von Fernwärme und zur Erreichung des\n\nMinergie®-P-Standards die Investitionen um mehr als eine Million verringert werden.\n\n3. Zukunft der Fernheizwerk AG in der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG\n\nDie Einbringung des Wärmeverbunds Herbstäckers in die Energieverbund Neuhausen am\n\nRheinfall AG bringt aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht verschiedene Vorteile. Insbe-\n\nsondere kann auf die heute bestehende Heizzentrale der Fernheizwerk AG verzichtet werden,\n\nsobald der Wärmeverbund an den Energieverbund Neuhausen am Rheinfall angeschlossen\n\nwird. Die Erschliessung des Fernheizwerks erfolgt neu über eine Leitung aus der neu zu er-\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Verkauf von 100 Prozent des Aktienkapitals Seite 3 von 7\nder Fernheizwerk AG Neuhausen am Rheinfall an die EKS AG sowie Beteiligung in Höhe von Fr. 850'000.~\n(respektive 7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (in Gründung)\n\n\n\nstellenden Heizzentrale auf dem SIG Areal. Damit kann die Fernheizwerk AG auf Investitions-\n\nkosten in Millionenhöhe verzichten, für die letztendlich die Gemeinde eine Verpflichtung hätte\n\neingehen müssen.\n\nDie Wärmepreise werden in der heutigen Form übernommen und an Indizes des Bundes ge-\n\nknüpft (Energie-, Lohn- und Materialkostenindizes). Somit müssen die Wärmekunden der\n\nFernheizwerk AG keine absehbaren Preiserhöhungen für den bisher geplanten Ersatz der\n\nHeizzentrale tragen. Die Kunden verfügen zusätzlich über ein ökologisch hochwertiges Pro-\n\ndukt ohne Mehrkosten mit rechtlich verbindlichen Preisen und sind somit vor ungerechtfertig-\n\nten Preisaufschlägen geschützt.\n\nFür die Gemeinde ist die Transaktion wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, weil einerseits eine\n\nWertsteigerung der Fernheizwerk AG sonst nicht möglich und andererseits ein Ausbau mit\n\nökologischem Energieverbrauch finanziell untragbar ist. Ferner kann die Gemeinde den Erlös\n\nin die zu gründende Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG einbringen, wodurch die\n\nGemeinde am Ertrag des Energieverbunds partizipieren kann und ein Mitspracherecht ge-\n\nwährleistet ist. Somit können auch künftig schwindende Gaserträge der Gaswerke Neuhausen\n\nam Rheinfall substituiert werden.\n\n4. Vorgehensweise zur Übertragung\n\n4.1 Übertragung der Aktien und Aktionärsbindungsvertrag\n\nMit der EKS AG wird ein Aktionärbindungsvertrag über den Verkauf der Aktien der Fernheiz-\n\nwerk AG auf den 31. Dezember 2017 abgeschlossen. Die Aktien werden in einem zweiten\n\nSchritt von der EKS AG der neu zu gründenden Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG\n\nüberschrieben. Mit der Transaktion wird gleichzeitig der Wärmeverbund Herbstäcker in den\n\nEnergieverbund Neuhausen am Rheinfall integriert. Gewährleistet wird das Mitspracherecht\n\nmit einem Verwaltungsratssitz der Gemeinde.\n\nAls Verkaufspreis wurde die Summe von Fr. 850'OOQ.- vereinbart. Das Eigenkapital der Fern-\n\nheizwerkAG beträgt per 30. Juni 2016 (Ende ordentliches Geschäftsjahr) Fr. 114'473.87, der\n\nBuchwert der Fernheizwerk AG in der Bilanz der Gemeinde beträgt per 31. Dezember 2016\n\nFr. 50'000.~. Der höhere Verkaufspreis resultiert aus einem Vergleich der Gemeinde mit der\n\nEKSAG basierend auf verschiedenen Unternehmensbewertungen, einer entsprechenden Ab-\n\ngeltung für den Goodwill wie auch für die Nutzungsabgaben für das Verlegen von Leitungen\n\nim öffentlichen Grund.\n\nVorschuss bzw. Rückerstattung Anteil Projektierung EVNH\n\nVerkauf Aktienkapital Fernheizwerk AG\n\nGoodwill\n\nEntschädigung für Sondernutzung im öffentlichen Grund\nTotal Transaktionspreis Aktien Fernheizwerk AG\n\nCHF\nCHF\nCHF\nCHF\nCHF\n\n90'000.-\n\n250'000-\n\n220-000.-\n\n290'000-\n\n850'000-\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Verkauf von 100 Prozent des Aktienkapitals Seite 4 von 7\nder Fernheizwerk AG Neuhausen am Rheinfall an die EKS AG sowie Beteiligung in Höhe von Fr. 850'000."\n(respektive 7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (in Gründung)\n\n\n\nDie Gemeinde will sich mit der aus dem Verkauf gelösten Summe von Fr. 850'OOQ.- an der\n\nneuen Gesellschaft Energieverbund Neuhausen am Rheinfali AG beteiligen. Bei einem ange-\n\nnommenen Gesellschaftskapital von rund Fr. 11 Mio. beträgt der Anteil 7.83 Prozent. Sofern\n\nin der Gründungsphase ein tieferes Aktienkapital liberiert wird, bleibt das Verhältnis der Anteile\n\ndennoch 7.83 Prozent zu Gunsten der Gemeinde. Ein allfälliger Uberschuss steht als Darlehen\n\nder Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG bis zur gänzlichen Umwandlung in das an-\n\nzustrebende Aktienkaptial von Fr. 11 Mio. zur Verfügung. Zur Wahrung des Mitspracherechts\n\nsteht der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall zudem ein Sitz im Verwaltungsrat der neuen\n\nUnternehmung zu.\n\nDie EKS AG wie auch der Gemeinderat verfolgen aufgrund der Komplexität eine möglichst\n\neinfache Abwicklung dieses Geschäfts. Es wurde deshalb die Beteiligung am Projektauftrag\n\nEVNH von Fr. 90'OQO.- (dieser wird nur angerechnet, sofern das Gesamtprojekt Energiever-\n\nbund Neuhausen am Rheinfall realisiert wird gemäss Vereinbarung vom 15. Juni 2015) sowie\n\nder Verkauf der Fernheizwerk AG von Fr. 250'QOO.- ebenso ein Goodwill von Fr. 220'OQO.-,\n\nwie auch die Sondernutzungsabgabe von Fr. 290'GOO.- in einem Gesamtverkaufsangebot der\n\nFernheizwerk AG eingepreist. Da über den Verkauf der Fernheizwerk AG wie auch über eine\n\nBeteiligung an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG erst zu einem späteren Zeit-\n\npunkt durch die Stimmbevölkerung abgestimmt werden kann, empfiehlt der Gemeinderat, die\n\nFälligkeitderAbgeltung zur Sondernutzung auf den Zeitpunkt nach derVolksabstimmung über\n\nden Verkauf zu legen.\n\n4.2 Vorgezogener Beschluss des Einwohnerrats über die Entschädigung für die Son-\n\ndernutzung\n\nDa bereits Vorverträge zur Energieabnahme durch die EKS AG mit der SIG Gemeinnützigen\n\nStiftung (SIG), der Halter AG, der Fernheizwerk AG und der Gemeinde Neuhausen am Rhein-\n\nfall bestehen, ist die EKS AG darauf angewiesen, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Son-\n\ndernutzungsbewilligurig erteilt wird. Insbesondere deswegen, weil das sanierte Gebäude\n\n«Grünerbaum» der SIG im 2018 angeschlossen werden muss und die nötigen Installationen\n\nfrühzeitig in Angriff genommen werden müssen. Ebenfalls gilt es zu berücksichtigen, dass das\n\nKircharckerschulhaus ebenfalls auf den Anschluss an einen Energieverbund angewiesen ist,\n\ndamit entsprechend die Vorgaben zur Minergie®-Bauweise des Kantons eingehalten werden\n\nkönnen. Weil jedoch die EKS AG auf die Sondernutzung auf dem öffentlichen Grund der Ge-\n\nmeinde zur Realisierung des Gesamtprojekts angewiesen ist, muss zwingend schon heute\n\neine Sondernutzung über das ganze Gebiet erteilt werden. Einstimmig hat der Einwohnerrat\n\ndem separaten Bericht und Antrag vom 10. Januar 2017 über die Erteilung einer Sondernut-\n\nzung für den öffentlichen Grund an die EKS AG bzw. an die neu zu gründende Energieverbund\n\nNeuhausen am Rheinfall AG an der Sitzung vom 19. Januar 2017 zugestimmt.\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Verkauf von 100 Prozent des Aktienkapitals Seite 5 von 7\nder Fernheizwerk AG Neuhausen am Rheinfall an die EKS AG sowie Beteiligung in Höhe von Fr. 850'000.-\n(respektive 7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (in Gründung)\n\n\n\n5. Rechtliche Grundlagen\n\nDie Aktien der Fernheizwerk AG sind vollständig im Eigentum der Gemeinde Neuhausen am\n\nRheinfall. Veräusserungen von Beteiligungen von mehr als 49 Prozent unterstehen gemäss\n\nArt. 11 lit. i der Verfassung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall dem obligatorischen Re-\n\nferendum. Ebenfalls dem obligatorischen Referendum unterstehen Beteiligungen an einer Un-\n\nternehmung, sofern dafür ein Kreditbeschluss von mehr als Fr. 600'OOQ.- erforderlich ist (Art.\n\n11 lit. l der Verfassung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall) sowie der Aktionärbindungs-\n\nvertrag.\n\n6. Terminplan Umsetzung Energieverbund Neuhausen am Rheinfall\n\n1. Quartal 2017 Gründung Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG\n\nStart Bau Energieverbund Neuhausen am Rheinfall\n\n24. September 2017 Volksabstimmung Verkauf Aktien Fernheizwerk AG\n\nBeteiligung am Energieverbund Neuhausen AG im Umfang von\n\nFr. 850-000.-\n\n4. Quartal 2017 Erste Wärme- und Kältelieferung (SIG Gemeinnützige Stiftung)\n\n1. Januar 2018 Übernahme Fernheizwerk AG (positive Volksabstimmung vorausge-\n\nsetzt)\n\n7. Würdigung\n\nDer Gemeinderat ist überzeugt, dass sich ein Energieverbund in Neuhausen am Rheinfall auf\n\nBasis erneuerbarer Energien klimafreundlich umsetzen lässt. Dies entspricht dem Konzept\n\n«Energiestadt» der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall und ist ein weiterer wichtiger Schritt\n\nin Richtung der von der Schweiz und dem Kanton Schaffhausen angestrebten Energiewende.\n\nDer Gemeinderat wird sich innerhalb des Energieverbunds dafür einsetzen, dass sich mög-\n\nlichst viele Gebäude anschliessen werden. Des Weiteren werden inskünftig Investitionen in zu\n\nsanierende oder neue Gebäude (z ,B. Alters- und Pflegeheim Schindlergut) massiv entlastet,\n\nda mit dem Anschluss an einen Wärmeverbund die Anforderungen an energieeffiziente Ge-\n\nbäude schneller erreicht werden können.\n\nDer Gemeinderat empfiehlt dem Einwohnerrat die Annahme der Vorlage. Die Gemeinderäte\n\nRuedi Meier und Dino Tamagni (Vizepräsident und Präsident des Verwaltungsrats der Fern-\n\nheizwerk AG) traten für alle Entscheide des Gemeinderats bezüglich des Aktionärbindungs-\n\nVertrags respektive über die Veräusserung der Fernheizwerk AG an die EKS AG über\n\nFr. 850'QOO.- in den Ausstand beziehungsweise werden diesen weiter beachten.\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Verkauf von 100 Prozent des Aktienkapitals Seite 6 von 7\nder Fernheizwerk AG Neuhausen am Rheinfall an die EKS AG sowie Beteiligung in Höhe von Fr. SSO'OOO.-\n(respektive 7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (in Gründung)\n\n\n\n8. Anträge\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nGestützt auf diesen Bericht unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgende Anträge:\n\n1. Dem Verkauf von 100 Prozent der Aktien der Fernheizwerk AG Neuhausen am Rheinfall\n\nan die EKS AG für Fr. 850'OQO.- wird zugestimmt.\n\n2. Der Beteiligung am Eigenkapital der zu gründenden Energieverbund Neuhausen am\n\nRheinfall AG in Höhe von Fr. 850'OQO.- sowie dem Aktionärsbindungsvertrag wird zu-\n\ngestimmt. Dieser Beschluss tritt nur in Kraft, sofern dem Antrag 1 zugestimmt wird.\n\nDie Ziff. 1 und 2 unterliegen gemässArt. 11 lit. i, j, l und m der Verfassung der Einwohnerge-\n\nmeinde Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 1 01.000) der obligatorischen Volks-\n\nabstimmung.\n\nMit freundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDERATES\nNEUHAUSEN AM RHEINFALL\n\n^./ -\n\nDr. Stephan Rawylej-^ ^&nine Rutzf'\n/Gemeindejfchreibei,\n\nv\nGemeindepräsident / /Gemeinde^chreiberfn\n\nBeilagen:\n\nAnhang 1: Perimeter Energieverbund Neuhausen am Rheinfall\nAnhang 2: Aktionärsbindungsvertrag\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Verkauf von 1 00 Prozent des Aktienkapitals Seite 7 von 7\nder Fernheizwerk AG Neuhausen am Rheinfall an die EKS AG sowie Beteiligung in Höhe von Fr. 850'QOO.-\n(respektive 7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (in Gründung)\n\n\n\nEnergieverbund Neuhausen am Rheinfall\nKonzept und Versorgungsgebiet\n\nSIG Gemeinnützige Stiftung\nWärmeverbund SIG-Areal\n\n\\\n\n© EKS AG | 06. März 2017 Energieverbund Neuhausen am Rheinfall ] Version 1.1\n\n\n\nAktionärsbindungsvertrag (ABV)\n\nzwischen\n\nEinwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall\n8212 Neuhausen am Rheinfall\n\nvertreten durch die Herren Dino Tamagni, Finanzreferent, der Gemeinde Neuhausen\n\nam Rheinfall und Christian Di Ronco, Werkreferent der Gemeine Neuhausen am Rhein-\n\nfall\n\nnachfolgend „Gemeinde" genannt\n\nund\n\nElektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG\n\nRheinstrasse 37\n8201 Schaffhausen\n\nvertreten durch die Herren Thomas Fischer, CEO und Daniel Clauss, Leitung Bereich Vertrieb,\n\nMitglied der Geschäftsleitung beide kollektivzeichnungsberechtigt\n\nnachfolgend „EKS" genannt\n\neinzeln als „Partei", gemeinsam als „Parteien" bezeichnet\n\nbetreffend Aktien an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG, In-\n\ndustrieplatz, 8212 Neuhausen am Rheinfall\n\nABV Vertraulich Seite 1/11\n\n\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\n1. Vertragsziele...................................................................................................... 3\n\n2. Geltungsbereich................................................................................................ 3\n\n3. Verhältnis des ABV zu den Statuten................................................................ 4\n\n4. Änderungen im Parteienbestand...................................................................... 4\n\n4.1 Veräusserung aller Aktien................................................................................. 4\n\n4.2 Rechtsnachfolge, Pflicht zur Vertragsüberbindung........................................ 4\n\n5. Verfügungsbeschränkung................................................................................ 4\n\n6. Vorhand- und Vorkaufsrecht............................................................................ 5\n\n6.1 Grundsatz........................................................................................................... 5\n\n6.2 Angebot, Bewertung.......................................................................................... 5\n\n6.3 Allgemeines Vorhandrecht............................................................................... 5\n\n6.4 Kaufrecht........................................................................................................... 6\n\n7. Bezugsrechte..................................................................................................... 6\n\n8. Vertretung in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung....................................... 7\n\n8.1 Zusammensetzung des Verwaltungsrates....................................................... 7\n\n8.2 Geschäftsleitung............................................................................................... 7\n\n9. Anpassungen..................................................................................................... 7\n\n10. Information und Geheimhaltung....................................................................... 7\n\n11. Konventionalstrafe............................................................................................ 8\n\n12. Übertragung....................................................................................................... 8\n\n13. Dauer.................................................................................................................. 8\n\n14. Gemeinsame Bestimmungen............................................................................ 8\n\n15. Vorbehalt............................................................................................................ 9\n\n16. Rechtswahl und Gerichtsstand........................................................................ 9\n\n17. Ausfertigung...................................................................................................... 9\n\nABV-19.4.17 Vertraulich Seite 2/9\n\n\n\nPräambel\nDie Parteien sind Aktionäre der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (im Fol-\n\ngenden 'Gesellschaft' oder „EVNH" genannt) und Eigentümer aller 6'000 Namenaktien\n\nmit einem Nominalwert von je CHF 1'000 (im Folgenden 'Aktien' genannt) an der Ge-\n\nsellschaft.\n\n1. Vertragsziele\n\nDie Parteien wollen ihre Rechte als Aktionäre und gegebenenfalls als Mitglieder von Or-\n\nganen der Gesellschaft in gegenseitiger Absprache und einheitlich ausüben. Dabei ver-\n\nfolgen sie insbesondere die folgenden Ziele:\n\nDie Sicherung ihrer gemeinsamen Interessen;\n\nDas langfristige Gedeihen der Gesellschaft als selbständiges Unternehmen;\n\nDie Sicherung der Operationsfähigkeit der Gesellschaft;\n\nDie langfristige Wertsteigerung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft;\nDie Sicherung der Kontrolle über die Gesellschaft;\nDie angemessene Wahrung der Eigentümerinteressen der Parteien unter fairer\n\nBerücksichtigung allfälliger Minderheiteninteressen.\n\n2. Geltungsbereich\n\nDas Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 6'000'OQO und ist eingeteilt in 6'000 Na-\nmenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1'000, welche vollständig liberiert sind.\n\nDie Aktien sind unter den Parteien dieses Vertrages unter dem Vorbehalt von Ziffer 15\n\nwie folgt verteilt:\n\nEKS AG: 5'530 Aktien ä CHF 1 '000\n\nGemeinde: 470 Aktien ä CHF 1 '000\n\nDiese Vereinbarung erfasst sämtliche sich im Eigentum der Parteien befindenden Aktien\n\nan der Gesellschaft, einschliesslich zukünftig von den Parteien entgeltlich oder unent-\n\ngeltlich erworbene Aktien. Dieser Vertrag ist auch für allfällige Rechtsnachfolger der Par-\n\nteien verbindlich.\n\nABV-19.4.17 Vertraulich Seite 3/9\n\n\n\n3. Verhältnis des ABV zu den Statuten\n\nSollten sich dieser Vertrag und die jeweiligen Statuten der Gesellschaft in einem Punkt\n\nunterscheiden oder widersprechen, so soll dieser Vertrag den Statuten vorgehen. Die\n\nParteien werden im Falle von Unterschieden oder Widersprüchen die Statuten an die\n\nRegelungen dieses Vertrages anpassen, soweit dies rechtlich möglich ist.\n\n4. Änderungen im Parteienbestand\n\n4.1 Veräusserung aller Aktien\n\nVeräussert eine Partei, alle ihre Aktien an der Gesellschaft, scheidet sie im Zeitpunkt der\n\nÜbertragung der Aktien aus dem Vertrag aus. Der Vertrag wird unter den übrigen Par-\n\nteien weitergeführt, es sei denn es bleibe nur eine Partei übrig. Das Vorhand- und Vor-\n\nkaufsrecht der Parteien gemäss Ziffer 6 nachstehend ist vorbehalten.\n\n4.2 Rechtsnachfolge, Pflicht zur Vertragsüberbindung\n\nDieser Vertrag bindet die Universalsukzessoren der Vertragsparteien. Veräussert eine\n\nPartei gemäss den Bestimmungen dieses Vertrags Aktien an einen Dritten, dann hat sie\n\ndie verträglichen Rechte und Pflichten dem Erwerber schriftlich zu überbinden.\n\n5. Verfügungsbeschränkung\n\nVorbehältlich anderslautender Bestimmungen dieses Vertrages kann eine Partei nur mit\n\nZustimmung sämtlicher anderer Parteien über ihre Aktien entgeltlich oder unentgeltlich\nverfügen. Verpfändung, Bestellung einer Nutzniessung oder ähnliche Belastungen der\n\nAktien bedürfen der vorgängigen, schriftlichen Zustimmung der übrigen Parteien. Diese\n\nkönnen ihre Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern.\n\nRechte und Pflichten aus diesem Vertrag dürfen weder ganz noch teilweise ohne vor-\n\ngängige schriftliche Zustimmung sämtlicher übrigen Parteien an eine andere Partei oder\n\nan Dritte abgetreten oder sonst wie übertragen werden. Vorbehalten bleiben die Uber-\n\ntragung von Rechten und Pflichten der EKS AG auf ihre Gruppengesellschaften.\n\nABV - 19.4.17 Vertraulich Seite 4/9\n\n\n\n6. Vorhand- und Vorkaufsrecht\n\n6.1 Grundsatz\n\nWill eine Partei alle oder einen Teil ihrer Aktien an der Gesellschaft an einen anderen\n\nAktionär oder einen Dritten entgeltlich oder unentgeltlich übertragen, sei es durch Ver-\n\nkauf, Tausch, Schenkung oder sonstige unentgeltliche Zuwendung, Sacheinlage, Sach-\n\nÜbernahme, Gesellschaftsvertrag, Fusion, Liquidation, Nachlassvertrag, Sicherungs-\n\nübereignung oder ein anderes wirtschaftlich ähnliches Geschäft, so hat sie diese Aktien\n\ngemäss den nachfolgenden Bestimmungen der anderen Partei zum Kauf anzubieten\n\nund den Verwaltungsrat der Gesellschaft darüber schriftlich zu informieren (Vorhand-\n\nrecht).\n\n6.2 Angebot, Bewertung\n\nDie anbietende Partei hat den Verwaltungsrats-Präsidenten der Gesellschaft (nachfol-\n\ngend „Präsident" genannt) mit eingeschriebenem .Brief zu informieren, dass und welche\n\nAnzahl Aktien sie zu übertragen wünscht (Angebot).\n\nDer Präsident teilt den Namen der anbietenden Partei sowie die Anzahl betroffener Ak-\n\ntien ('Angebotsaktien') den Parteien schriftlich mit.\n\nZugleich beauftragt der Präsident eine unabhängige Treuhandgesellschaft, den Wert der\n\nGesellschaft zu bestimmen. Die Bewertungsmethode ist vorgängig von den Parteien\n\neinvernehmlich festzulegen. Einigen sich die Parteien nicht innerhalb von 30 Tagen ab\n\nZugang der schriftlichen Information des Präsidenten auf eine Berechnungsmethode,\n\nfällt der Präsident den definitiven Entscheid.\n\nDie Kosten für das Bewertungsgutachten der unabhängigen Treuhandgesellschaft trägt\n\nin jedem Fall die anbietende Partei.\n\nDer Präsident übermittelt das Bewertungsgutachten sowie den gestützt darauf bestimm-\n\nten Preis der Angebotsaktien an alle Parteien.\n\n6.3 Allgemeines Vorhandrecht\n\nWird das Vorhandrecht innerhalb von maximal einem (1) Monat seit Vorlage des Bewer-\n\ntungsgutachtens nicht ausgeübt, hat die veräussernde Partei das Recht, die Angebots-\n\naktien zum Marktpreis an Dritte zu veräussern.\n\nABV-19.4.17 Vertraulich Seite 5/9\n\n\n\nEine Partei, die Angebotsaktien erwerben will, hat dies dem Präsidenten innert 30 Tagen\n\nseit Vorlage des Bewertungsgutachtens schriftlich mitzuteilen. Sie ist damit berechtigt\n\ndas ihr zustehende Kaufrecht auszuüben.\n\nNach Ablauf der Frist informiert der Präsident alle Parteien darüber, welche Parteien die\n\nAngebotsaktien erwerben wollen.\n\n6.4 Kaufrecht\n\nWird das Vorhandrecht ausgeübt, ist die ausübende Partei verpflichtet und berechtigt,\n\ndie Angebotsaktien ganz oder teilweise käuflich zu erwerben und zu übernehmen.\n\nDer Kaufpreis ist innert 10 Tagen nach Ausübung des Kaufrechts Zug um Zug gegen\n\nÜbertragung der Aktien zu bezahlen.\n\nWerden nicht alle Angebotsaktien an die Parteien dieses Vertrages übertragen, kann die\n\nanbietende Partei die verbleibenden Aktien frei an Dritte veräussern.\n\n7. Bezugsrechte\n\nFalls die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung beschliesst, ist jede Partei berechtigt, pro-\n\nportional zu ihrem bisherigen Aktienbesitz neue Aktien zu zeichnen.\n\nFalls eine Partei keine oder nicht alle ihr zustehenden neuen Aktien zeichnen will, ist sie\n\nberechtigt, ihre nicht ausgeübten Bezugsrechte auf die andere Partei zu übertragen.\n\nLehnt die andere Partei eine Übertragung ab, kann die Partei die Bezugsrechte auf einen\n\nDritten übertragen.\n\nNicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch den Verwaltungsrat den übrigen Parteien\n\nzugewiesen, wobei die Zuteilung unter den interessierten Parteien grundsätzlich propor-\n\ntional zu deren Aktienbesitz erfolgt. Der Verwaltungsrat ist aber berechtigt, in begründe-\n\nten Fällen von diesem Grundsatz abzuweichen. Alternativ ist derVerwaltungsrat berech-\n\ntigt, die nicht ausgeübten Bezugsrechte der Gesellschaft zum Kauf anbieten.\n\nABV-19.4.17 Vertraulich Seite 6/9\n\n\n\n8. Vertretung in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung\n\n8.1 Zusammensetzung des Verwaltungsrates\n\nDer Verwaltungsrat der Gesellschaft soll aus mindestens drei (3) Mitgliedern bestehen,\n\nwobei der Gemeinde ein (1) Sitz zusteht. Sämtliche Parteien verpflichten sich gegensei-\n\ntig, die von den Parteien vorgeschlagenen Kandidaten an der nächstfolgenden General-\n\nVersammlung in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.\n\nDie Parteien werden die Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat bis zum 31.\n\nDezember eines jeden Jahres beziehungsweise bis 20 Tage vor Durchführung einer\n\nausserordentlichen Generalversammlung bekannt geben. Werden Kandidaten aus ob-\n\njektiv wichtigen Gründen, welche schriftlich zu begründen sind, von der anderen Partei\n\nabgelehnt, sollen die Portierenden unverzüglich eine Ersatzkandidatur bekannt geben.\n\n8.2 Geschäftsleitung\n\nDie Geschäftsleistung der Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat bestimmt.\n\n9. Anpassungen\n\nDie Parteien überprüfen regelmässig, mindestens aber alle drei (3) Jahre seit Abschluss\n\ndieses Vertrags die Aktualität der Bestimmungen und passen diese allenfalls einver-\n\nnehmlich an, sollten beide Parteien Handlungsbedarf erkennen.\n\n10. Information und Geheimhaltung\n\nDie Parteien orientieren sich gegenseitig unverzüglich über Vorfälle und Begebenheiten,\n\nwelche die Interessen einer anderen Partei berühren könnten oder welche die Erfüllung\n\nihrer Vertragspflichten in Frage stellen könnten.\n\nDie Parteien verpflichten sich, sämtliche Informationen über die Gesellschaft geheim zu\n\nhalten. Dies gilt insbesondere auch bezüglich Geschäftsgeheimnissen sowie Kundenbe-\n\nziehungen. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht über die Dauer der Parteistellung in\n\ndiesem Vertrag hinaus. Von dieser Geheimhaltung ausgenommen sind Informationen,\n\nwelche die Gesellschaft oder die EKS im Rahmen von Geschäftsberichten publiziert o-\n\nder welche die Gemeinde von Amtes wegen offen legen muss.\n\nABV-19.4.17 Vertraulich Seite 7/9\n\n\n\n11. Konventionalstrafe\n\nDie Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, für jeden Fall einer Verletzung des\n\nvorliegenden Vertrages eine Konventionalstrafe von CHF 3CTOOO pro Verletzung zu be-\n\nzahlen.\n\nUngeachtet der Bezahlung der Konventionalstrafe ist jede Partei weiterhin verpflichtet,\n\ndiesen Vertrag einzuhalten. Zudem kann von den in ihren Rechten verletzten Parteien\n\nein allfällig über die Konventionalstrafe hinausgehender Schaden gelten gemacht und\n\ndie Wiederherstellung des vertragsgemässen Zustandes verlangt werden.\n\n12. Übertragung\n\nEKS ist jederzeit berechtigt, diesen Vertrag (oder einzelne Rechte und Pflichten daraus)\neiner Gruppengesellschaft der EKS (Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaft) zu\n\nübertragen oder an sie abzutreten.\n\n13. Dauer\n\nDieser Vertrag ersetzt alle früheren einschlägigen Vereinbarungen zwischen den Par-\n\nteien und tritt nach Unterzeichnung durch sämtliche Parteien in Kraft.\n\nDieser Vertrag ist so lange gültig, als zwei oder mehrere Parteien Aktionäre der Gesell-\n\nschaft sind.\n\n14. Gemeinsame Bestimmungen\n\nÄnderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der schriftlichen Zustimmung\n\naller Parteien. Die gilt auch für die Aufhebung oder Änderung dieses Schriftlichkeitsvor-\n\nbehaltes.\n\nSollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig sein oder werden, wird der übrige Teil\n\ndes Vertrages hiervon nicht betroffen. Im Falle der Nichtigkeit oder der Unwirksamkeit\n\neiner Klausel ist diese durch die Parteien durch eine wirksame zu ersetzen, die dem\n\nwirtschaftlichen Zweck der Bestimmung am nächsten kommt. In gleicher Weise ist zu\n\nverfahren, wenn eine Lücke festgestellt wird.\n\nABV-19.4.17 Vertraulich Seite 8/9\n\n\n\n15. Vorbehalt\n\nDie Parteien unterzeichnen den vorliegenden Vertrag zu einem Zeitpunkt, wo die Ge-\n\nmeinde noch gar nicht Eigentümerin von Aktien an der Gesellschaft ist. Sie vereinbaren\n\ndeshalb die nachstehenden Suspensivbedingungen:\n\na) Der Verkauf des Fernheizwerks und die Beteiligung am EVNH von den\nStimmberechtigten der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall gutgeheissen\n\nwird; und\n\nb) Der „Kaufvertrag über sämtliche Namenaktien der Fernheizwerk AG, Neu-\n\nhausen am Rheinfall" in Kraft tritt; und\n\nc) Die vereinbarte Transaktion ist vollzogen und die Gemeinde ist als Aktionärin\n\nder Gesellschaft im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen.\n\nErst nach Eintritt aller vorstehenden Bedingungen wird der vorliegende Vertrag wirksam.\n\n16. Rechtswahl und Gerichtsstand\n\nDieser Vertrag untersteht Schweizerischem Recht.\n\nDie Parteien bestimmen Schaffhausen als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus die-\n\nsem Vertrag.\n\n17. Ausfertigung\n\nDieser Aktionärsbindungsvertrag wird zweifach ausgefertigt und unterzeichnet. Jede\n\nPartei erhält ein Original.\n\nNeuhausen am Rheinfall, den.\n\nDie Parteien:\n\nABV - 19.4.17 Vertraulich Seite 9/9\n\n\n