name: Beantwortung der Schriftlichen Anfrage betreffend neuer Fussweg Mittelort (Au)

text: \nSchriftliche Anfrage       \n \nvom 20. September 2007 \n33.03 \n \n\n  \n\nEVP-Fraktion \nbetreffend neuen Fussweg Mittelort (Au)   \n\n \nWortlaut der Anfrage \n\nDer Steinacherweg, welcher an der Kapelle Bruder Klaus vorbeiführt, wird von Fussgängern \nin der Au sehr starkt frequentiert: Als Schulweg, als Weg zum Bahnhof, zum Einkauf, zur \nHalbinsel etc. Längstens ist bekannt, dass das äusserst steile Wegstück einen \nUnfallschwerpunkt in der Au bildet. Heute, nach dem Ausbau der Mittelortstrasse, ist es vor \nder Einmündung in diese sogar noch steiler als vorher. Im Winter sind immer wieder Stürze \nzu verzeichnen, in der Regel ohne oder nur mit kleinen Verletzungen, teilweise aber leider \nmit schweren Folgen. Ein Umgehen dieses je nach Witterung gefährlichen Wegstückes ist \nmit dem jetzigen Strassen- und Wegnetz für die meisten den Steinacherweg benutzenden \nFussgänger mit grossen Umwegen verbunden. \n\nIm Zusammenhang mit der geplanten Überbauung entlang der Johannes-Hirt-Strasse \neröffnet sich die Möglichkeit, vom Ende der Mittelortstrasse direkt zur Johannes-Hirt-Strasse \neine neue Fussgängerverbindung zu erstellen (wie während der Bauarbeiten an der \nMittelortstrasse provisorisch erstellt). Dieser neue Fussweg hätte den grossen Vorteil, dass \ner viel weniger steil und gefährlich wäre. Zudem würde für einen Teil der Fussgänger eine \nleichte Wegersparnis resultieren. Wir möchten den Stadtrat darum bitten, folgende Fragen \nzu beantworten: \n\n1. Sieht der Stadtrat ebenfalls das Bedürfnis bzw. die Notwendigkeit für den erwähnten \nneuen Fussweg in der Au? \n\n2. Sind Verbesserungen zur Sicherheit beim Steinacherweg geplant (durchgehende \nHandläufe etc.)? \n\n3. Ist der Stadtrat gewillt, den erwähnten neuen Fussweg in der Au zu realisieren bzw. sich \nfür diesen einzusetzen? \n\n4. Welche planerischen Massnahmen wären bzw. sind zu treffen, um den Eigentümer des \nLandes zu veranlassen, im Zusammenhang mit der geplanten Überbauung den \nFussweg zu realisieren? \n\n5. Sind solche Massnahmen getroffen worden bzw. werden solche Massnahmen nun \nergriffen? \n\nAntwort des Stadtrates \n\nVorbemerkungen: \n\nDer Steinacherweg als Verbindung zwischen der Johannes-Hirt-Strasse und der Alten \nLandstrasse ist eine beliebte Vertikalverbindung für Schüler und Pendler. Dieser Weg ist \njedoch nicht ein reiner Fussweg, sondern dient auch als Erschliessung für eine \nLiegenschaft. Zudem wird dieser Weg auch als Fahrweg für landwirtschaftliche Fahrzeuge \nverwendet. Durch den Ausbau der Mittelortstrasse und damit auch der neuen Einmündung \ndes Steinacherweges ist der Weg entgegen der Ansicht der Fragesteller nicht steiler \ngeworden, sondern blieb in der bisherigen Steigung erhalten. \nDie einzelnen Fragen werden wie folgt beantwortet: \n\n\n\n2/2 \n4. Februar 2008 \n\n  \n\nFrage 1: Sieht der Stadtrat ebenfalls das Bedürfnis bzw. die Notwendigkeit für den \nerwähnten neuen Fussweg in der Au? \n\nAntwort: Der Stadtrat ist der Ansicht, dass eine gute Fussgängerverbindung zwischen \nJohannes-Hirt-Strasse und Alter Landstrasse im Bereich der Mittelortstrasse \ngenügt. \n\nFrage 2: Sind Verbesserungen zur Sicherheit beim Steinacherweg geplant \n(durchgehende Handläufe etc.)? \n\nAntwort: Als Sofortmassnahme wurde für diesen Winter ein durchgehender Handlauf aus \nHolz angebracht. Es wird zurzeit ein Projekt für einen Treppenweg ausgear-\nbeitet, welcher neben den heutigen Steinacherweg zu liegen käme. Dazu ist \njedoch das Einverständnis des Landeigentümers sowie eine entsprechende \nKreditbewilligung notwendig. \n\nFrage 3: Ist der Stadtrat gewillt, den erwähnten neuen Fussweg in der Au zu realisieren \nbzw. sich für diesen einzusetzen? \n\nAntwort: Für den von den Fragestellern angeregten neuen Fussweg vom Kehrplatz der \nMittelortstrasse zur Johannes-Hirt-Strasse besteht keine planungsrechtliche \nGrundlage. Ob im Zusammenhang mit der privaten Überbauung auf der Parzelle \nder Firma Allreal AG ein solcher Fussweg realisiert werden kann, wird im \nRahmen des Bauprojektes geprüft. Allenfalls in Verbindung mit Hauszugängen \nist dies vorstellbar. \n\nFrage 4: Welche planerischen Massnahmen wären bzw. sind zu treffen, um den \nEigentümer des Landes zu veranlassen, im Zusammenhang mit der geplanten \nÜberbauung den Fussweg zu realisieren? \n\nAntwort: Planungsrechtlich ist es zu spät; eine solche Verbindung ist nur noch im \nRahmen des Baubewilligungsverfahrens realisierbar. \n\nFrage 5: Sind solche Massnahmen getroffen worden bzw. werden solche Massnahmen \nnun ergriffen? \n\nAntwort: Das entsprechende Baugesuch ist noch nicht eingereicht. Die Baubehörde wird \nsich für die Realisierung dieser Verbindung im Rahmen ihrer Möglichkeiten \neinsetzen, sofern dies keine Investitionen für die Öffentlichkeit verursacht. Den \nUnterhalt könnte dann allenfalls die Stadt übernehmen. \n\n Pro memoria: Der Weg entlang der Krete zwischen Kinderheim Grünau und \nMittelortstrasse ist im Rahmen der Umzonung auch im Verkehrsplan festgesetzt \nworden und wird bei der Neuüberbauung entsprechend berücksichtigt.  \n\nWädenswil, 4. Februar 2008 \nkba/ela \n\nStadtrat Wädenswil \n\nErnst Stocker, Stadtpräsident                Heinz Kundert, Stadtschreiber \n\n\n


parent_type: affair

name: Bericht und Antrag zur Weisung 31 betreffend Teilrevision der Nutzungsplanung, Ergänzung der Waldabstandslinien im Gebiet Reidbach; Festsetzung

format: application/pdf

text: \n \n \n \n \nRaumplanungskommission \n \n\nBericht_RPlK_Weisung_31.docx 1 / 2 12.01.2014 \n\n \n Wädenswil, 12. Jan. 2014 \n\n \n \n\nMitglieder  \n\nMarcel Bättig, SVP \nIvano Coduri, SVP \nMonika Greter, CVP \nSimon Kägi, Grüne \nChristian Nufer, FDP \nRahel Sonderegger, EVP \nDaniel Tanner, SP, Vorsitz \n \n \n\nBericht und Antrag zur Weisung 31 vom 9. 9. 2013 betreffend \nTeilrevision der Nutzungsplanung  \n(Waldabstandslinien Gebiet Reidbach) \n \n\n \n\n1 Bericht \n \n\n1.1 Umfang der Weisung  \nIm Zusammenhang mit der Erarbeitung des Gestaltungsplans Reidbach erlangte man die \nErkenntnis, dass die heute rechtskräftige Waldabstandslinie Lücken aufweist. Da die \nNeuregelung nicht im Gestaltungsplanverfahren geregelt werden kann, musste ein \nNutzungsplanungsverfahren durchgeführt werden. Die hier vorliegende Neuregelung ist auf \nden Gestaltungsplan abgestimmt, weshalb eine gleichzeitige Behandlung durch Exekutive \nund Parlament Sinn macht. Die Genehmigung dieser Teilrevision erfolgt nur, wenn auch der \nGestaltungsplan rechtskräftig wird. \n \n\n1.2 Einschätzung der Kommission  \nIm Bereich der Bauzonen sind in der Nutzungsplanung feste Waldabstandslinien \nfestzulegen. Entlang der SOB fehlt eine entsprechende Waldabstandslinie. In der Amtlichen \nVermessung verläuft diese Waldgrenze angrenzend des Bahngrundstücks. Die digital  \nfestgelegte Waldgrenze und die Grundstückverhältnisse bilden in diesem Bereich die \nGrundlage die Waldabstandslinie festzulegen. Die Waldabstandslinien sind i.d.R. in einem \nAbstand von 30m vom Waldrand festzusetzen. Bei besonderen örtlichen Verhältnissen, wie \n\n\n\n \n\nBericht_RPlK_Weisung_31.docx 2 / 2 12.01.2014 \n\nsie hier vorliegen, können sie auch näher von der gewachsenen Waldgrenze gezogen \nwerden. Die Kommission sieht in der Anwendung dieser Regelung kein Problem und kann \nder Linienführung zustimmen. \n \nDer südliche Arealrand ist der zweite Bereich, wo die Waldabstandslinie neu festgelegt \nwerden soll. Die neu geführte Linie weist ebenfalls einen Abstand von 15m auf, womit auch \nhier die regulären 30m um die Hälfte unterschritten werden. Hier kommt aber in plausibler \nWeise die Ausnahmeregelung zum Tragen, die einen geringeren Abstand zulässt, wenn es \nsich um kleine angrenzende Waldparzellen handelt. Neben der klaren und gleichbleibenden \nLinienführung, die durchaus Sinn macht, wurde die Waldabstandslinie bei den drei \nGebäuden 36, 40 und 42 um dessen Baukörper herum gezogen. Mit dieser eher formalen \nAnpassung kann der vom Kanton gewünschten Aufhebung von zonenfremden Objekten \nentsprochen werden und der Besitzstand gewahrt bleiben.  \n\n1 Antrag \nA) Die einstimmige RPlK ist für Eintreten auf Weisung 31 \n\n \nB) Die einstimmige Raumplanungskommission empfiehlt Zustimmung zu den Anträgen \n\n1 bis 5 der Weisung 31 des Stadtrates.  \n \n \n\nRaumplanungskommission Wädenswil \n\n \nDer Präsident: \n \n \n \n \nDaniel Tanner \n\n\n


name: Beantwortung der Schriftlichen Anfrage betreffend Tagesschule und Erhalt der Schuleinheit Berg

text: \nSchriftliche Anfrage       \n \nvom 19. Juli 2007 \n31.03.20 \n \n\n  \n\nFredy Haab, SVP-Gemeinderat \nbetreffend Tagesschule und Erhalt der Schuleinheit Berg \n\n \nWortlaut der Anfrage \n\nSeit einiger Zeit ist bekannt, dass in den nächsten Jahren die Schülerzahlen in den \nSchulhäusern Stocken und Langrüti rückläufig sein werden. Vor ein paar Monaten konnte \nman der Zeitung entnehmen, dass eine Tagesschule in der Schuleinheit Berg geplant ist. \nUnd wieder aus der Zeitung mussten wir erfahren, dass eine Tagesschule im Berg sehr \nteuer zu stehen käme. Anlässlich der 100-Jahr-Feier im Schulhaus Stocken wurde von allen \nRednern mehr Schüler gewünscht und gefordert. \n \nAngesichts des sozialen Umfeldes im Wädenswiler Berg wäre es meiner Meinung nach sehr \nsinnvoll, diese Schuleinheiten zu erhalten. Ich sehe mich daher veranlasst, folgende Fragen \nan den Stadtrat zu richten: \n \n \n\n1. Wird eine Tagesschule in der Schuleinheit Berg noch immer in Erwägung gezogen \nund in welchem Schulhaus würde diese eingerichtet?  \n\n \n2. Wie viel teurer wäre eine Tageschule in der Schuleinheit Berg als im Dorf?  \n\n \n3. Hat sich die Primarschule auch schon überlegt, eine Umfrage in den Schuleinheiten \n\nDorf und Ort durchzuführen um zu eruieren, ob die Eltern bereit wären, ihre Kinder in \ndie Schuleinheit Berg in die Schule zu schicken?  \n\n \n4. Bestände die Möglichkeit, für Schüler vom Dorf anstelle der Tagesschule nur einen \n\nMittagstisch anzubieten und wie hoch wären die Kosten für einen solchen \nMittagstisch?  \n\n \n5. Wie würden die Schüler den Schulweg zur Schuleinheit Berg antreten?  \n\n  - mit dem ÖV (Postauto bis Feld oder Neubüel) den restlichen Weg zu Fuss \n  - oder mittels Fahrgemeinschaften der Eltern \n  - oder würde die Primarschule einen Schulbus zur Verfügung stellen. \n \n\n6. Sieht der Stadtrat eventuell auch andere Möglichkeiten um die Schuleinheit Berg mit \nbeiden Schulhäusern Stocken und Langrüti langfristig zu erhalten?  \n\n \n\n\n\n2/3 \n21. Januar 2008 \n \n\n  \n\nAntwort des Stadtrates \n\nFrage 1: Wird eine Tagesschule in der Schuleinheit Berg noch immer in Erwägung \ngezogen und in welchem Schulhaus würde diese eingerichtet? \n\n \nAntwort: In der Schuleinheit Berg eine Tagesschule einzurichten wird vorerst nicht mehr \n\nin Betracht gezogen. Aufgrund der Ergebnisse der vertieften Analyse durch die \nFachpersonen der Pädagogischen Hochschule und des Vereins Tagesschulen \nhat die Schulpflege entschieden, je nach Bedarf auf freiwillige Tagesschulen in \nallen Schuleinheiten im Dorf und in der Au hinzusteuern. Ohne grosse räumliche \nAnpassungen wird dies in den Schulen Eidmatt, Glärnisch und Au (Ort) möglich \nsein. In den Schulen Gerberacher und Untermosen wird die Tagesschule \nebenfalls angestrebt. Organisatorische Anpassungen werden bereits im \nkommenden Jahr vorgenommen, so dass wenn möglich bereits auf das \nSchuljahr 2009/10 mit Tagesschulen gestartet werden kann. \n\n \n\nFrage 2: Wie viel teuer wäre eine Tageschule in der Schuleinheit Berg als im Dorf?  \n \n\nAntwort: In den Schulen mit Hort kostet ein Jahresplatz pro Kind zurzeit Fr. 12'000.--. Ein \nTagesschulplatz wird rund Fr. 12'900.--/Jahr kosten. Zusätzliche Kosten für \nräumliche Anpassungen entstehen keine. Im Berg würde ein Tagesschulplatz \nrund Fr. 14'000.-- kosten. Hinzu kämen Baukosten von bis zu Fr. 300’000.--, da \nkeine Infrastruktur für Betreuungsangebote vorhanden ist. \nHingegen ist es möglich, bei Bedarf eine Mittagbetreuung (Mittagstisch) \neinzurichten.  \n\n \n\nFrage 3: Hat sich die Primarschule auch schon überlegt, eine Umfrage in den \nSchuleinheiten Dorf und Ort durchzuführen um zu eruieren, ob die Eltern bereit \nwären, ihre Kinder in die Schuleinheit Berg in die Schule zu schicken?  \n\n \n\nAntwort: Im November 2006 führten die Schulen Wädenswil eine Umfrage zur Abklärung \ndes schul- und familienergänzenden Betreuungsbedarfs durch. Dabei wurde die \nFrage nach dem Wunsch einer Tagesschule gestellt. Bei rund 30 % aller \neingegangenen Fragebögen ist ein solcher vorhanden, wobei eine freiwillige \nTagesschule im Vordergrund steht. Nach dem Ergebnis der Studie zu den \nTagesschulen Dorf und Au und nach dem Entscheid der Schulpflege über das \nweitere Vorgehen ist eine Umfrage bei den Eltern eine der Möglichkeiten. Dazu \nmüssten Kriterien erarbeitet werden, nach welchen die beschränkten Plätze \nvergeben würden. \n\n \n\nFrage 4: Bestände die Möglichkeit, für Schüler vom Dorf anstelle der Tagesschule nur \neinen Mittagstisch anzubieten und wie hoch wären die Kosten für einen solchen \nMittagstisch?  \n\n \n\nAntwort: Diese Möglichkeit besteht grundsätzlich. Die Mittagstische im Dorf (Wädenswil \nund Au) bestehen bereits. Der Nettoaufwand dafür betrug im ersten Halbjahr \n\n\n\n3/3 \n21. Januar 2008 \n \n\n  \n\n2007 rund Fr. 25'000.-, was pro teilnehmendes Kind/Tag Fr. 8.15 ausmachte. \nDer Mittagstisch sichert die Betreuung der Kinder über die Mittagszeit. Das \nAngebot unterscheidet sich deutlich von einer Tagesschule, welche ein \numfassendes Betreuungsangebot (z. B. 06.45 Uhr bis 18.00 Uhr) mit einem \npädagogischen Gesamtkonzept beinhaltet. Wichtig ist, dass in der Tagesschule \ndie Betreuung von qualifizierten Fachpersonen übernommen wird und \nKontinuität dabei eine grosse Rolle spielt. \n\n \n\nFrage 5: Wie würden die Schüler den Schulweg zur Schuleinheit Berg antreten?  \n  - mit dem ÖV (Postauto bis Feld oder Neubüel) den restlichen Weg zu Fuss \n  - oder mittels Fahrgemeinschaften der Eltern \n  - oder würde die Primarschule einen Schulbus zur Verfügung stellen. \n \nAntwort: An erster Stelle steht der Transport mit dem öffentlichen Verkehr. \n\n \n\nFrage 6: Sieht der Stadtrat eventuell auch andere Möglichkeiten um die Schuleinheit Berg \nmit beiden Schulhäusern Stocken und Langrüti langfristig zu erhalten?  \n\n \n\nAntwort: Die Primarschule will die Schuleinheit Berg erhalten. Allerdings sind diesem \nWillen Grenzen gesetzt, denn ohne genügend Schülerinnen und Schüler wird \ndies langfristig ein finanzielles Problem werden. Die kleinen Klassen im Berg \nführen unter anderem dazu, dass die Klassen im Dorf und in der Au grösser \nwerden, da die Gesamtzahl der Stellen vom Kanton festgelegt wird. \n\n \n\n21. Januar 2008 \npwe \n\nStadtrat Wädenswil \n\nErnst Stocker, Stadtpräsident                Heinz Kundert, Stadtschreiber \n \n\n\n


name: Bericht und Antrag zur Rechnung 2023 und zum Geschäftsbericht 2023

text: \nstadt{*adenswil\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungs-\nkommission des Gemeinderates Wädenswil\n\nMitglieder\n\nUlrich Reiter, Präsident\nMarco Kronauer, Vizepräsident\nPeter Huber\nSimon Bass\nUrs Hauser\nBeat Lüthi\nClemens Schroedter\nRoman Hermann\nAndrö Zürrer\n\nBericht und Antrag zur Rechnu n92023 und\n\nzum Geschäftsbericht 2023 der Politischen\n\nGemeinde Wädenswil\n\nEinführung\n\nDie GRPK ist an ihrer Sitzung vom 3. April2024 über den Jahresabschluss des Jahres 2023vom\nStadtrat Finanzen Christof Wolfer und dem Leiter Finanzen, Stefan Müller, informiert worden.\n\nlnsgesamt fällt die Erfolgsrechnung 2023 um CHF 14.7 Mio. besser aus als budgetiert und\nschliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 18.2Mio. ab, statt eines Ertragsüberschusses\nvon CHF 3.5 Mio. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis sind unter anderem, der weit über Budget\nliegende Fiskalertrag mit höheren ordentlichen Steuern 1+CHF 3.7 Mio.) und höheren\nGrundstücksgewinnsteuern (+ CHF 13.8 Mio.). Der Ressourcenausgleich aus kantonalen\nSteuermitteln führte auf Grund der verbesserten Steuerkraft in Wädenswil zu tiefer als\nbudgetierten Transfererträgen (-CHF 5.2 Mio. gegenüber Budget'23). Der budgetierte\nSelbstfinanzierungsgrad von 58 % im Gesamthaushalt konnte dank der hohen Überschüsse und\nVerzögerungen bei diversen lnvestitionsvorhaben übertroffen werden und liegt bei 147 o/o.\n\nlnsgesamt sinkt die Nettoverschuldung im Gesamthaushalt damit im Jahr 2023 weiter ab, von\nbisher rund CHF 18.2 Mio. (entsprechend einer Nettoschuld von CHF723 pro Einwohner) auf\nCHF 9.4 Mio. und damit einer Nettoschuld von CHF 366 pro Einwohner. Auf Basis des\nFinanzplans ist jedoch davon auszugehen, dass die Verschuldung in den kommenden Jahren\nwieder ansteigen wird.\n\nDie Steuerkraft pro Einwohner stieg weiter um 6.6 % gegenüber der Rechnung '22, liegt mit 92 o/o\n\njedoch noch unter dem Zielwert von 95 % des kantonalen Mittels. Der Anteil der direkten Steuern\njuristischer Personen liegt ebenfalls weiterhin bei tiefen 7.5 o/o. Bei beiden Kennwerten konnten,\ngegenüber den Zielwerten des Stadtrates, Verbesserungen erreicht werden.\n\nDer Gesamtaufwand nahm auch im Jahr 2023 weiter zu (+CHF 10.1 Mio. gegenüber\nRechnung '22) und lag wiederum weit über CHF 200 Mio. Positiv ist, dass der Gesamtaufwand\n\n\n\nweniger stark anstieg als budgetiert (-CHF 5.2 Mio.). Wesentlich zur Kostensteigerung\nbeigetragen haben höher als budgetierte Beiträge an die Krankenpflege (+CHF 2.5 Mio,) sowie\nhöhere Aufwände (+) bzw. tiefere Erträge (-) in den Bereichen Präsidiales (netto +CHF 0.3 Mio.),\nPrimarschule (netto +CHF 1.1 Mio.) Stadtpolizei (-CHF 0.8 Mio.), Bädern (-CHF 0.6 Mio.) und\nPlanen und Bauen (+CHF 0.4 Mio.).\n\nUnter Ausklammerung der Sondereffekte zeigt sich für das Rechnungsjahr 2023, dass das\nAufwands- und Ertragsverhältnis nicht in Einklang ist, weiterhin ein strukturelles Defizit von rund\nCHF 5.0 bis CHF 6.0 Mio. besteht und Massnahmen zur Verbesserung des Jahresabschlusses\nnotwendig sind. Verbesserungen durch Massnahmen des Stadtrates insb. in Bezug auf\nEffizienzsteigerungen werden für das Rechnungsjahr 2024 und Budget 2025 envartet.\n\nWichtiges Augenmerk gilt es aus Sicht der GRPK weiterhin auf die Aspekte Stellenplan,\nPersonalmanagement und Springereinsätze samt Überstundenhandhabung zu legen. Die\nPersonalfluktuation in der Venrvaltung wird als zu hoch eingeschätzt und eine sorgfältige\nU rsachen prüfung wird eingefordert.\n\nDer Stadtrat ist weiterhin aufgefordert, Lösungen zut Effizienzsteigerung zu definieren und\nkonsequent umzusetzen, um die finanzielle Situation für Wädenswil wie geplant weiter zu\nstabilisieren.\n\nSeite 2 von 21\n\n\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n10.1\n\n4.8\n\n9.6\n\n4.7\n\n10.0\n\n4.8\n\nNettoaufiruand 5.3 5.0 5.2\n\n1. Details zur Laufenden Rechnung\n\n1.1 Präsidiales (in Mio. cHF)\n\nDer Aufiruand in der Abteilung Präsidiales überstieg 2023 das Budget um CHF 0.5 Mio., während\nder Ertrag nur gut CHF 0.1 Mio. über Budget ausfiel und das Vorjahresniveau nicht ganz erreichte.\nDer resultierende Nettoauf,rand war mit CHF 5.3 Mio. um rund CHF 0.4 Mio. über Budget und\netwa CHF 0.1 Mio. über Vorjahr.\n\nln der Allgemeinen Verwaltung ist der schon im Vorjahr um 13% gestiegene Personalaufiuand\nmit CHF 1.8 Mio. erneut um CHF 0.4 Mio. oder 23 % höher als im Vorjahr, und 25 % höher als\nbudgetiert ausgefallen. Einer der genannten Hauptgründe dafür, ist der massive Anstieg für\nPersonalwerbung (CHF 0.2 Mio. vs. Budget kleiner CHF 0.1 Mio.), dies vor dem Hintergrund einer\nauf über 20 o/o aneestiegenen Personalfluktuation bei der Stadt (ohne PSW/ Frohmatt). 80 Stellen\nmussten ausgeschrieben - und 1370 Bewerbungen bearbeitet werden.\n\nDer Fachkräftemangel war offenbar stark spürbar, und es herrsche derzeit ein veritabler\nArbeitnehmermarkt, in welchem selbst innerhalb des öffentlichen Sektors aktiv Arbeitskräfte\nabgeworben werden. Für Stellenbesetzungen im obersten Kader wird neu als Teil des Prozesses\nein Assessment durchgeführt, was ebenfalls Kosten verursacht, aber hoffentlich die Qualität der\nBesetzungen steigert. Ebenfalls zu dieser Kostensteigerung beigetragen haben Mehrkosten für\ndie Einführung der neuen HR-Softwarelösung (Überführung der unzähligen Papierdossiers in die\ndigitale Umgebung). Daneben sind die Mehrkosten im Personalbereich auch auf langfristige\nkrankheitsbedingte Abwesenheiten und auf die (otfenbar nicht budgetierte) Weiterbeschäftigung\nvon zwei Lehrabsolventen zurücj<zuführen, welchen interne Springerverträge für 12 Monate\nangeboten wurden. Während dieser Zeit werden sie in verschiedenen Abteilungen zur\nÜberbrückung von Vakanzen (Mutterschaft, Krankheit oder bei Fluktuation) eingesetzt. ln dieser\nZeit können sie sich für freie Stellen in der Venrualtung bewerben.\n\nDie GRPK steht innovativen Bemühungen zur Beibehaltung des Personals und zur Vermeidung\nteurer externer Springerlösungen positiv gegenüber, aber die rasante Entwicklung des\nPersonalaufiuands weit über Budget darf nicht unkontrolliert so weitergehen. Die Fluktuation ist\nebenfalls im Auge zu behalten, und die Ursachen dafür sind zu eruieren und wo möglich zu\nkorrigieren.\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufiruand lag mit CHF0.9Mio. rund 4o/o über Vorjahr, aber um\nCHF 0.2 Mio., oder mehr als 30 % über Budget, begründet durch Springereinsätze aufgrund der\nlanganhaltenden Krankheitsfälle, einem höheren Beizug juristischer Experten v.a. für die\nVerselbständigung Frohmatt und die Weisung 19 (Seewasser-Wärmeverbund), welche teilweise\nan die entsprechenden Abteilungen weiterverrechnet werden, sowie nicht weiterverrechnete\nKosten im Zusammenhang mit der Administrativuntersuchung Frohmatt (bis jetzt kumuliert\nCHF0.1 Mio., welche aufgrund der Auftragserteilung durch den Gesamtstadtrat nicht an die\nFroh matt weiterverrechnet wu rden).\n\nGesamthaft stieg der Nettoaufiruand in der Allgemeinen Verwaltung auf CHF 2.7 Mio., 18 % über\nBudget bzw.21% über Vorjahr. Auch wenn einige Ursachen für diese Budgetüberschreitungen\nnicht oder nicht vollumfänglich vorhersehbar waren, und teilweise nicht wiederkehrend sind, und\nes auch sachliche Gründe für sie gibt, ist die GRPK besorgt über den seit einiger Zeit feststellbaren\nKostenanstieg. Die GRPK enruartet ab 2Q24125 wieder eine Normalisierung des Nettoaufwands in\nder Allgemeinen Venrvaltung, welcher sich seit 2020 innert drei Jahren um 50 % erhöht hat.\n\nSeite 3 von 21\n\n\n\nlm Zivilstandwesen war der Nettoaufwand mit CHF 0.2 Mio. geringfügig unter Vorjahr und Budget\n(8U22 CHF 0.2 Mio.). Auch wenn die Gebührenansätze hoheitlich fixiert sind, müssen Stadtrat\nund Abteilungsleitung nach Ansicht der GRPK Wege finden, mittels Digitalisierung und\nRationalisierung den Auflruand zu senken, um damit den tiefen Kostendeckungsgrad von 32.5 o/o\n\nzu erhöhen.\n\nlm Sfadfammann- und Betreibungsamt lagen die Kosten (v.a. Personalkosten, teilweise aufgrund\nvon Vakanzen) deutlich unter Budget und Vorjahr, bei einem Gebührenerlrag zwar unter Budget,\naber 11o/o über Vorjahr. Somit resultierte gegenüber Vorjahr (Auflruandüberschuss von\nCHF 0.2 Mio.) ein Ertragsüberschuss von kleiner CHF 0.1 Mio.\n\nSeite 4 von 2'1\n\n\n\n1.2. Finanzen\n\n1.2.1 Finanzen ohne Liegenschaften (in Mio. CHF)\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAufiruand\n\nOrdentliche Steuern I\n\n(Rechnungsjahr)\nOrdentliche Steuern ll\n(aus Vorjahren)\nGrundsteuern\nFinanzausgleich\nübrige Erträge\n\nErtrag Total\n\n5.1 8.4 4.9\n\n67.3 65.9 62.4\n\n16.7\n\n25.8\n4.0\n8.1\n\n121.8\n\n12.9\n\n12.0\n9.2\n7.3\n\n107.3\n\n13.7\n\n16.4\n7.0\n7.0\n\n106.5\n\nNettoertrag 116.6 98.9 101 .6\n\nDie Rechnungszahlen der Finanzabteilung für 2023 sind erfreulich. Sowohl Aufwand und Ertrag\nschliessen gegenüber dem Budget '23 besser ab: Aufwand -CHF 3.3 Mio., Ertrag +CHF 14.5 Mio.\nlm Vergleich zur Rechnung '22 ist der Aufwand um CHF 0.2 Mio. höher, der Ertrag stieg um\nCHF 15.3 Mio.\n\nDer grosse Minderaufiruand gegenüber dem Budget fällt bei den Steuern mit dem tieferen\nFinanzausgleich und dem daraus folgenden tieferen Betrag an, der an die OSW weitergegeben\nwurde (-CHF 0.9 Mio.). Die kantonale Gesetzgebung sieht vor, dass der Anteil der Schulgemeinde\nan die politische Gemeinde ausbezahlt wird und dort brutto zu verbuchen ist.\n\nDie im Budget '23 in der Finanzabteilung enthaltenen Ausgaben zum Teuerungsausgleich (Löhne)\nund zu den hohen Energiepreisen, wurden in der Rechnung 2023 den Abteilungen verrechnet.\nDadurch fielen bei Buchhaltung und Controlling im Abschluss 2023 CHF 2.5 Mio. weg.\n\nDas Steueramt hatte 2023 mit einer überdurchschnittlichen Fluktuationsrate zu kämpfen; dies im\nVergleich zum städtischen Durchschnitt. Es war fast nicht möglich, Personal mit Ausbildung in\nsteuertechnischen Fragen zu finden. Das führte dazu, dass die Neueintritte on-the-job spezifisch\nweitergebildet werden mussten, was für die erfahrene Belegschaft zu einem Mehraufivand führte.\nDie Personalkosten (Kto. 3010.00) lagen gut CHF 0.1 Mio. unter Budget. Das wurde jedoch mit\nden Dienstleistungen Dritter (K1o.3130.00) mehr als kompensiert (+CHF 0.3 Mio. gegenüber\nBudget). Diese Mehrkosten konnten aber kompensiert werden, da mehr als 60 % der\nSteuerrechnungen geprüft werden konnten und damit höhere Erträge realisiert wurden.\n\nDer gute Rechnungsabschluss kam vor allem durch hohe Grundstückgewinnsteuern (gegenüber\nBudget'23 +CHF 13.8 Mio. bzw. Rechnung'22 +CHF 9.4 Mio.) und den Ordentlichen Steuern\naus den Vorjahren mit +CHF 3.8 Mio. gegenüber Budget zu Stande. lnsgesamt liegen die Erträge\naus Steuern CHF 1.3 Mio. über Budget. Wie im Vorjahr hat 2023 nicht nur der Nettoertrag auf\ndem Konto Steuern (021) gegenüber dem Vorjahr zugenommen (+CHF 14.5 Mio.), sondern mit\nCHF 3756 auch der Steuerertrag pro Einwohner (+CHF 250),\n\n1.2.2 lmmobilien (in Mio. CHF) (FLAG mit Neftoglobalkredit)\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAufiryand\n\nErtrag\n\n16.4\n\n15.9\n\n15.3\n\n14.9\n\n16.2\n\n15.0\n\nNettoertrag -0.5 -0.4 1.2\n\nSeite 5 von 21\n\n\n\nWährend beim Finanzvermögen ein Ertragsüberschuss von CHF 0.1 Mio. enrvirtschaftet wurde,\nentstand beim Venvaltungsvermögen ein Aufirvandüberschuss von CHF 0.6 Mio. Dies führt zu\neinem Minus von CHF 0.5 Mio. für die Abteilung lmmobilien. Dieser Abschluss kann nur\nbeschränkt mit der Rechnung '22 verglichen werden, da diese durch die Neubewertung des alten\nGemeindehaus Hütten im Umfang von +CHF 1.3 Mio. mit gutem Resultat abschloss.\n\nEbenso wie in der Rechnung'22 führten höhere Kosten für Energie (+CHF0.6Mio.) zu einem\nhöheren Nettoaufwand im Venrvaltungsvermögen (+CHf 0.8 Mio. gegenüber Budget).\n\nDie höheren Kosten für Energie konnten nur den Abteilungen ohne Globalbudget verrechnet\nwerden, was vor allem die PSW und OSW betrifft. Bereiche der Stadt mit Globalbudget bezahlen\neine Flag-Miete. Diese beträgt CHF 288/m2. Dieser Betrag wurde in einem Stadtratsbeschluss\nfestgelegt. Die Flag-Miete umfasst alle anfallenden Kosten für Miete, Nebenkosten, Wartung und\nReinigung und kann nicht ohne Revisionsbeschluss des Stadtrates geändert werden. Damit ein\nAufwandüberschuss für die Dienststelle lmmobilien nicht z.J stark anwächst, wurden\nEinsparungen beim Unterhalt vorgenommen.\n\nDie lnvestitionen im Veruvaltungsvermögen liegen CHF 3.1 Mio. unterdem Budget, Dies in erster\nLinie auf$rund tiefererAusgaben im Projekt Schulhaus Ort Osttrakt, in der Höhe von CHF 1.6 Mio.\nWeitere grössere lnvestitionen, die nicht wie budgetiert getätigt wurden, betreffen das Schulhaus\nUntermosen - Überprüfung Gesamterneuerung (-CHF 0.4 Mio.), Rahmenkredit\nErneuerungsinvestition W (-CHF 0.5 Mio,), SH Gerberaöher - Heizzentrale (-CHF 0.2 Mio.) und\nWC-Anlage (-CHF 0.2 Mio.), Lehrschwimmbecken Steinacher - Sanierung Garderoben und\nDuschen CCHF 0.3 Mio.), Vorprojekt und Gestaltungsplan Garderobe FCW (-CHF 0.3 Mio.)\n\n2023 wurde die Einführung von <Campos> (Computer-Aided Facility Management CAFM),\n<lmmoTop> (Bewirtschaftungssoftware) und (CMl (AXIOMA)) (für die Bauabrechnungen)\ngestartet, Für die ersten beiden Applikationen wurden die Daten erhoben und eingegeben. Als\nFolge kann <lmmotop> schon weitgehend zum Einsatz kommen und vereinfacht die Prozesse.\nDiese Verbesserungen führen in naher Zukunft zu mehr Klarheit und Transparcnz bei den\nRechnungsstellungen und Verrechnungen.\n\nDie Umsetzung der lmmobilienstrategie mit den Rollenmodellen kommt gut voran. Für die\nAbteilung lmmobilien wie für die Besteller bewährt sich das Ticket-System.\n\nWie von der GRPK gefordert, wurde mit der Bereinigung der Liste der Verpflichtungskredite\nbegonnen. Die von der GRPK geforderte Systematik, die Verpflichtungskredite als\nFührungsinstrument aktiv einzusetzen und Routinen zu implementieren, sind noch nicht deutlich\nerkennbar. So sind zu viele Verpflichtungskredite, die älter als 5 Jahre sind, noch nicht\nabgeschrieben.\n\nSeite 6 von 21\n\n\n\n1.3 Planen und Bau€fl (in Mio. GHF)\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAufiryand\n\nErtrag\n\n19.9\n\n9.4\n\n20.0\n\n9.9\n\n18.9\n\n7.9\n\nNettoaufiruand 10.4 10.0 11.0\n\nDie Abteilung Planen und Bauen hat die Rechnung 2023 mit einem um CHF 0.4 Mio. höheren\nNettoaufiruand abgeschlossen, als budgetiert. Dabei resultiert der Ertrag um CHF 0.5 Mio. tiefer\nals budgetiert.\n\nGrundsätzlich sind die Abweichungsbegründungen in der Erfolgs- und lnvestitionsrechnung\nnachvollziehbar.\n\nEinen Grossteil des höheren Nettoaufwandes machen die gestiegenen Energiepreise aus. Dies\nwirkte sich vor allem auf den Wärmeverbund Rietliau aus, Die Energiekosten liegen um\nCHF 0.1 Mio. höher als ursprünglich budgetiert. Hinzu kommt, dass ein Grossteil dieser Kosten\nden Wärmeabnehmern nicht weiterverrechnet werden kann. Dies auf Grund veralteter Verträge,\nwelche auf einem indexierten Gas- und Erdölpreis basieren. Somit konnten vor allem die\ngestiegenen Stromkosten (209 % höher als in der Rechnung'22) nicht weitergegeben werden,\nDie GRPK fordert, dass die noch alten, bestehenden Verträge auf den nächstmöglichen Termin\nneu ausgehandelt werden.\n\nBei den Baubewilligungen übersteigt der Aufwand den Ertrag um rund CHF 0.7 Mio. Die\nGebührenverordnung und das Bewilligungsverfahren sind gesetzlich geregelt. Die im\nRechnungsjahr 2022 bereits enruähnte Gebührenerhöhung wurde bisher nicht umgesetzt. Da im\nRechnungsjahr 2023 das Volumen an zu bewilligenden und zu prüfenden Liftanlagen gegenüber\n2022 zurückgegangen ist, wurden um CHF 0.1 Mio. weniger Gebühren eingenommen als\nbudgetiert. Die im Bericht und Antrag zur Rechnung'22 geforderte Kostentransparenz für den\nVergleich von Aufwand und Ertrag ist noch nicht vollständig aus der aktuellen Rechnung\nersichtlich. Die GRPK wird dieses Thema weiterverfolgen.\n\nAuf Grund der zeitgleichen Kündigungen der Abteilungsleiterin und ihres Stellvertreters, musste\nfür die Stadtplanung ein externer Dienstleister engagiert werden. Dies führte zu höheren\nAusgaben für Dienstleistungen Dritter (CHF 0.1 Mio.) beim Konto Bewilligungen / Raumplanung.\n\nlm Konto Sfrassenwesen fiel der Nettoaufwand um CHF 1.1 Mio. tiefer aus als in der\nRechnung rfl. Dies durch die erstmaligen Ausschüttungen finanzieller Mittel aus dem\nStrassenfonds des Kantons. Dennoch ist der Aufiruand pro Quadratmeter im FLAG Ziel\nStrassenwesen gegenüber der Rechnung '22, vor allem aber dem Budget '23, massiv gestiegen.\nDies ist auf eine Materialteuerung von bis zu 10 0Ä, sowie einem höheren Unterhalt aufgrund\nungenügenden Strassenzustands zurückzuführen.\n\nBei den Kennzahlen für das Konto Öffentlicher Verkehr ist der Gemeindebeitrag pro Einwohner\ngegenüber der Rechnung'22 nochmals um drei Franken auf CHF 138.50 angestiegen. Dies\nresultiert unteranderem dadurch, dass im Kantonsrat ein Nachtragskredit für den ZW bewilligt\nwurde. Dadurch hat sich der Gemeindebeitrag für Zürcher Gemeinden nochmals erhöht. Trotz\nallem konnte der Gemeindebeitrag pro Einwohner klar unter dem Budget'23 gehalten werden,\nwelcher bei CHF 146.10 lag.\n\nSeite 7 von 21\n\n\n\n1.5 Werke (in Miö. cHF)\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n35.3\n\n35.1\n\n38.4\n\n38.1\n\n37.5\n\n37.3\n\nNettoaufiruand 0.2 0.3 0.2\n\nAufwand und Ertrag liegen unter den budgetierten Werten, im Wesentlichen aufgrund reduzierter\nAbsatzmengen (-13Mio. kWh) und abnehmender Preise im Bereich Gas. Grundsätzlich konnte\nim Jahr 2023 die Leistung der Grundversorgung ohne nennenswerte Ausfälle erbracht und die\nwesentlichen FLAG-Ziele erreicht werden.\n\nGas- und Wärmeversorgung: Der Gasmengenverbrauch lag im Vergleich zum Vorjahr tiefer\naufgrund der wärmeren Witterung und Rückbauten der Hausgasanschlüsse Gas.\n\nDer Biogasanteil konnte auf 32o/o gehalten werden. Das FLAG-Ziel für <Kostendeckungsgrad\nWärmeverbünde> konnten in Summe übertroffen werden. Die Herausforderung liegt vor allem in\nder Transformation des Wärmebereiches - Aufbauen eines Wärmeverbundes und damit\nkoordinierter Rückbau der Gasversorgung.\n\nWasser: Der Selbstfinanzierungsgrad der Wasserversorgung liegt bei 35 Yo - prinzipiell sollte er\nbei 100% liegen. Der aktuell benötigte Liquiditätsbedarf wird durch die Finanzen der Stadt\nWädenswil zur Verfügung gestellt. Das benötigte Kapital wird zu einem im Budget festgelegten\nZinssatz vezinst. Der angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100 o/o ist aktuell nicht\nrealisierbar. Angestrebt wird ein Wert von 50 % innert 5 Jahren. Aktuell wäre dazu eine\nPreiserhöhung um 30-40 Rp./m3 nötig. Der tiefe Selbstfinanzierungsgrad ist den hohen\nlnvestitionen geschuldet. Nach jetziger Berechnung sollte mit .der Preiserhöhung von 30-\n40 Rp./m3 in den kommenden 1 bis 2 Jahren und einer ergänzenden Anpassung um 40 Rp./m3 in\n4 bis 5 Jahren langfristig der Selbstfinanzierungsgrad von 100 % erreicht werden. Der heutige und\nzukünftige Betrag auf dem Konto der Spezialfinanzierung ist im Verhältnis deutlich unter dem des\nVenraltungsvermögen, da grössere lnvestitionen wie die Sanierung des Reservoirs Appital, der\nkontinuierliche Ersatz des Wasserleitungsnetzes und der Neubau Reservoir Schanz anstehen.\n\nDer Wasserverlust 4.5 % (2022: 2.7 o/o) ist im FLAG-Ziel <10 o/o und liegt damit unter dem\nlandesweiten Durchschnitt.\n\nEntsorgung und Recycling: Der <Kostendeckungsgrad> liegt bei 100.8% und triffi somit das\nFLAG-Ziel von 100 o/o. lm Vergleich zum Budget resultiert eine leicht tiefere Einlage in die\nSpezialfinanzierung von kleiner CHF 0.1 Mio. Die Recyclingquote ist mit 59 % höher als der\nschweizweite Durchschnitt von 52 o/o und fast deckungsgleich mit unserer Zielgrösse von 60 %.\n\nDas FLAG-Ziel <Biomassvenivertungsanlagen realisieren> konnte noch nicht umgesetzt werden.\nEs gibt Auflagen durch den Kanton betreffend der Bacheindolung und dem Waldabstand am\nStandort EZI in Horgen. Sobald diese Auflagen von der Gemeinde Horgen, in Zusammenarbeit\nmit Entsorgung Zimmerberg (EZl), beseitigt sind bzw. baulich angepasst wurden, soll das Projekt\nauf dem Areal der KVA realisiert werden.\n\nTankstelle: Der <Kostendeckungsgrad> liegt bei 98 % und erreicht somit fast das FLAG-Ziel von\n>100 o/o. Die Ursache hierfür war eine geringere Absatzmenge (diese ist bereits seit rund\nl0Jahren rückläufig) und tiefere Verkaufspreise. Die Preisstrategie muss für die Zukunft\nüberdacht werden.\n\nDas FLAG-Ziel <Aktive Förderung von Gas als Treibstoff> ist falsch und soll umformuliert werden\nzu <Aktive Förderung von erneuerbarem Gas als Treibstoff>.\n\nSeite 8 von 21\n\n\n\n1.6 Gesellschaft 1in Mio. cHF)\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung2022\n\nAufiryand\n\nErtrag\n\n24.8\n\n4.6\n\n21.8\n\n5.4\n\n21.6\n\n4.5\n\nNettoaufiruand 20.2 16.4 17.1\n\nDie Abteilung Gesellschaft schliesst mit einer Kostensteigerung von CHF3.1 Mio. im Vergleich\nzur Rechnung'22 ab. Dies auch, weil die Soziokultur in der Rechnung '22 noch in der PSW\neingegliedert war. Dieser Anteil liegt bei CHF 1.7 Mio., und trägt damit rund 50oÄ zur\nKostensteigerung bei.\n\nDie anderen hauptsächlichen Kostentreiber bei der Abteilung Gesellschaft sind die Bäder und die\nKrankenpflege wie schon in den vorherigen Jahren.\n\nDie Krankenpftege ist gegenüber Vorjahr um CHF 0,8 Mio. und gegenüber Budget gar um\nCHF 2.6 Mio. gestiegen, da geburtenstarke Jahrgänge ins Rentenalter kommen und unsere\nBewohnerinnen und Bewohner zudem immer älter werden. Die Stadt hat im letzten Jahr die\nintegrierte Versorgung und die lnfostelle Betreuung & Pflege zusammengeführt, damit die\nKostensteigerung besser kontrolliert und übersehen werden kann. Wie in den letzten Jahren\nenryähnt, enruartet die GRPK und auch der Stadtrat keine Trendwende bei den Gesundheitskosten,\naber eine bessere Kontrolle und Übersicht.\n\nDie Bäder haben nach dem Umbau des Wellnessbereich im Hallenbad Untermosen noch bei\nweitem nicht die eruvartete Kostendeckung erreicht. lnsbesondere das Hallenbad hat mit einem\nDefizit von CHF 1.4 Mio. (Budget -CHF 1.0 Mio., Vorjahr -CHF 0.9 Mio.) ein besorgniserregendes\nAuseinanderlaufen von Erträgen (-12 %) und Aufwand (ca. +2Q %, jeweils gegenüber Vorjahr) an\nden Tag gelegt. Dies u.a., weil der Personalaufirvand von zwei Mitarbeitenden, welche für die\nSporthalle Untermosen tätig sind, fälschlichenrueise bei den.Bädern verbucht sind und weil die\nStromkosten nach wie vor zu hoch sind (3x mehr als 2021). Diese Effekte werden voraussichtlich\nnoch im Jahr 2024 spürbar sein. Zusätzliche Kosten haben die fehlende Beachtung der\nBrandschutzvorschriften verursacht, die nach dem erfolgten Umbau zu weiteren baulichen\nAnpassungen geführt haben (lnstallation Aussentreppe für den Fluchtweg). Die Mehrkosten\nwegen fehlender Koordination und schriftlicher Verträge haben sich vermehrt, und die GRPK\nenryartet, dass die Prozesse geändert bzw. eingeführt werden, um derartige Zusatzkosten zu\nvermeiden.\n\nBei der Stadtpolizei (Globalbudget), fiel der Nettoautwand gegenüber der Rechnung '22um knapp\nCHF 0.4 Mio. höher aus. Dies Hauptsächlich wegen tieferer Einnahmen bei Parkplatzgebühren.\nZudem hat ein Mitarbeiter gekündigt und diese Stelle konnte bis 2024 nicht besetzt werden. Der\nPAD (Polizeilicher Assistenz Dienst) ist zuständig für die Einnahmen bei Parkplätzen sowie\nBussen. Da diese Stelle nicht besetzt werden konnte, konnten auch die Parkplätze nicht in dem\nUmfang geprüft werden. Der PAD würde durch seinen Einsa!2, mehr als das Doppelte seiner\nKosten einnehmen und damit das Budget entlasten.\n\nDurch den Stadtrat wurden im Mai die Parkplatz$ebühren erhöht. Bei th zu CHF 1.50 auf\nCHF 2.00 oder bei4h von CHF 3.90 auf CHF 5.00, was im Vergleich zu anderen Gemeinden wie\nRichterswil, Horgen oder Thalwil gleich oder tiefer ist. Da die Einnahmen insgesamt gesunken\nsind, wird der Stadtrat mit einem externen Berater ein neues Parkplatz-Konzept entwickeln.\n\nBei der Soziokultur, die nun in der Gesellschaft integriert ist, wurde der Nettoaufiruand von\nCHF 1 .3 Mio. auf CHF 1 .5 Mio. erhöht. lnsgesamt ergab sich ein höherer Aufiruandüberschuss von\nknapp CHF 0.1 Mio. als budgetiert. Dieser Aufiruandüberschuss entstand im Rahmen der\nAnderung zur FZA und des neuen Vereins. Diese Mehrkosten, reflektieren die Unterstützung des\nneu gegründeten Vereines und die Betreibung der FZA mit dem Verein und der Soziokultur.\nZudem kommen noch die Mehrausgaben der lT-Kosten dazu, die nun in die städtische lT integriert\nwurden.\n\nSeite 9 von 21\n\n\n\n1.7 Schule und Jugend 1in Mio. cHF)\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\n59.e\n\n7.4\n\n48.3\n\n5.9\n\n49.3\n\n6.5\n\nNettoauf,ruand 43.5 42.4 42,8\n\nDer Nettoaufiryand der Rechnung '23 verzeichnet gegenüber dem Budget '23 eine Steigerung von\nCHF 1.1 Mio. und weist damit eine Kostenüberschreitung von 2.6 o/o gegenüber dem Budget aus.\nDie Schülerzahl hat gegenüber dem Vorjahr um 79 zugenommen.\n\nDie Schu/venualtung (712) warlet mit einer Kostenüberschreitung von rund CHF 0.6 Mio. (+46 %)\ngegenüber dem Budget auf, insbesondere infolge von befristeten Erhöhungen des\nPersonalbestandes (+11 o/o) und einer massiven Abweichung bei den Springereinsätzen (+409 %\nvs. Budget) in der allgemeinen Veruvaltung sowie beim Personal: und Lohnwesen. Die Venrualtung\nhatte vier Personalabgänge aus unterschiedlichen Gründen'zu vezeichnen, was einer Fluktuation\nvon27 % entspricht.\n\nAuch im Bereich der Schulleitungen (713) führten Pensen-Erhöhungen im neuen Schuljahr und\ninsbesondere teure Springereinsätze aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen zu einer\nBudgetüberschreitung von rund 15 o/o.\n\nln der Schulsozialarbeit (715) ist die Besetzung einer zwar vakanten, aber nicht budgetierten\nStelle für die Budgetüberschreitung von rund CHF 0.1 Mio. (+13 o/o) verantwortlich.\n\nBeim Schülertransport musste aufgrund von nicht oderfalsch besetzten Stellen bei den internen\nSchülerbusfahrern der Betrieb ad hoc an einen externen Anbieter ausgelagert werden. Dieser\nvemrendet die zuvor von der Stadt beschafften Fahrzeuge. Das als gescheitert zu bezeichnende\nlnsourcing der Schülertransporte (716) resultierte in einer Budgetüberschreitung von rund\nCHF 0.4 Mio. (+238 o/o; +l4g % vs. Rechnung '22).\n\nFehlende Bewerbungen von Zivildienstleistenden führten zu einer Budgetunterschreitung von\nrund CHF0.1 Mio. (-72%).ln den letzten Jahren sind immermehrSchulen dazu übergegangen,\nZivildienstleistende zut Unterstützung im Unterricht aufzunehmen (K/assenassistenzen),\nanderseits stagniert die Anzahl Dienstleistender, das führt dazu, dass Schulen weniger Zivis\nfinden als gewünscht.\n\nln der Primarschule (722\\ liegt der Personalaufwand CHF 0.6 Mio. über Budget - da die Schule\nnoch über kein Schuleinheiten-spezifisches Controlling verfügt, ist eine effektive Kostensteuerung\nund -kontrolle derzeit noch nicht möglich.\n\nDer Nettoaufwand bei der familienergänzenden Betreuung (723) liegt rund CHF 0.3 Mio. tiefer als\nbudgetiert (-21 o/o) und erreicht einen Deckungsgrad von 75 % (Rechnung '22 64,5 %). Dafür sind\nhauptsächlich gestiegene Elternbeträge aufgrund der Zunahme der betreuten Kinder und erste\nAuswirkungen der eingefü h rten Tariferhöhungen verantwortlich.\n\nln der Sonderschule (724) liegt der Aufiruand für Dienstleistungen Dritter über 50 % über Budget.\nHierfür ist die gestiegene Anzahl Kinder in externen Sonderschulen verantwortlich. Es wird\nzunehmend schwieriger, geeignete Plätze in Sonderschulen zu finden und die Transportkosten\nnehmen zu, weil sich einzelne Schulen im Kanton auf spezifische Sachverhalte spezialisieren.\n\nBei den Liegenschaften (725) führten Nachverrechnungen aus dem Jahr 2022 im Umfang von\nrund CHF 0.8 Mio. auf der Ertragsseite zu einer entsprechenden Entlastung des Nettoaufwandes,\nDa im Gegenzug die Abschreibungen höher als budgetiert ausfielen, fällt der Nettoaufiruand\ninsgesamt nur rund CHF 0.3 Mio. tiefer als veranschlagt aus. Die von der Abteilung lmmobilien\nder PSW verrechneten Aufiruände (und gutgeschriebenen Erträge) sind bislang für letztere nicht\nnachvollziehbar und auch nur beschränkt beeinflussbar, Diesen Umstand hat die PSW bei der\nAbteilung lmmobilien zwischenzeitlich angemeldet.\n\nSeite 10 von 21\n\n\n\n1.8\n1.8.1\n\nSoziales\nSoziales ohne Alterszentrum Frohmatt (in Mio. CHF)\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAufiryand\n\nErtrag\n\n45.2\n\n24.8\n\n51.1\n\n28.4\n\n41.7\n\n22.0\n\nNettoaufwand 24.4 22.7 19.7\n\nln der Abteilung Soziales ist der Aufiruand fast CHF 6.0 Mio. geringer als budgetiert, da mehr\nPersonen aus der Ukraine enruartet wurden. Gegenüber der Rechnung'22 ist der Auf,ruand aber\num CHF 3.5 Mio. gestiegen. Der Ertrag ist geringer als budgetiert, aber um CHF 2.8 Mio. höher\nals im Vorjahr. Somit stieg der Nettoaufwand um CHF 0.7 Mio. gegenüber der Rechnung '22.\n\nDie reguläre wirtschaftliche Hilfe hat auf Grund der guten Wirtschaftslage auch in diesem Jahr\netwas abgenommen. Die Anzahl der vorläufig aufgenommenen Geflüchteten, die aufgrund von\nAlter, Gesundheit oder Bildungsstand nicht im Arbeitsmarkt integrierbar sind, nimmt zu. Für\ndiejenigen ohne Bundespauschale nehmen daher auch die Kosten für die Stadt zu.\n\nAm Anfang von grossen Krisen fliehen häufig die Gebildeten und Wohlhabenden. Hält die Krise\nan, schaffen es auch Schwächere zu flüchten. Bezüglich Ukraine nehmen diejenigen, welche\nschnell Deutsch lernen und eine Arbeit finden, langsam ab. Dafür kommen mehr, die länger beim\nSozialamt bleiben. Um eine möglichst passende Zusammensetzung der Migranten zu haben,\nmeldet sich Wädenswil beim Kanton, sobald Platz vorhanden ist und wir unter unserer Quote sind.\nVon dieser Praxis profitieren sowohl Wädenswil als auch die Migranten.\n\nDie Fallzahlen der vorläufig aufgenommenen Personen sind stark gestiegen. Die wirtschäftliche\nHilfe nach Asylfürsorgeverordnung hat daher entsprechend zugenommen. Das ist mit ein Grund,\nweshalb auch die Krankenversicherungsbeiträge um CHF 0.4 Mio. gestiegen sind.\n\nBei den im Total rückläufigen Fallzahlen muss berücksichtigt werden, dass aufgrund des neuen\nKinder- und Jugendheimgesetzes die Jugendmassnahmen nicht mehr über die wirtschaftliche\nSozialhilfe abgewickelt werden und daher fast 50 Fälle wegfallen. Die Kosten dieser Gruppe\nwerden proportional zur Bevölkerung ans Amt für Jugend- und Berufsberatung AjB bezahlt. Das\nwaren im Jahr 2023 mit CHF 3.3 Mio. weit mehr als vom AjB angenommen. Diese wurden im AjB\ngeführt, in Wädenswilwurden lediglich die Rechnungen bezahlt.\n\nNoch immer ist es schwierig im aktuellen Arbeitsmarkt Fachpersonalzu finden und zu halten. Die\nLöhne wurden teilweise an den Markt angepasst. Typischenrueise bleiben Mitarbeiter 2 bis 3 Jahre\nbevor sie weiteziehen. Unbezahlter Urlaub wird selten genehmigt, da die meisten nach einem\nunbezahlten Urlaub kündigen. Man behilft man sich auch mit befristeten Anstellungen. Bei Lücken\nund schnell und stark schwankendem Bedarf benötigt man teure externe Springer. Dies resultiert\nin einem Zuwachs von 16 % gegenüber 2022.\n\n'1.8.2 Alterszentrum Frohmatt (in Mio. GHF)\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAufiryand\n\nErtrag\n\n21.8\n\n23.9\n\n21.8\n\n23.5\n\n20,5\n\n23.5\n\nNettoertrag 2.1 1.7 3.0\n\nDas Alterszentrum Frohmatt hat einen Nettoertrag von CHF 2.1 Mio. im Jahr 2023 erzielt. Dieser\nleigt CHF 0.4 Mio. höher als budgetiert, aber CHF 0,9 Mio. tiefer als 2022. Dieser erfreuliche\nNettoertrag kam zur Hauptsache auf Grund der hohen Gesamtauslastung von 98,1 % zustande.\n\nSeite 11 von 21\n\n\n\nDie Personalfluktuation ist mit 19 % leider nochmals gestiegen. Das ist wohl noch immer auf den\ngrossen Fachkräftemangel zurückzuführen. Der schwierige Arbeitsmarkt zwingt Unternehmen\nkreative Lösungen zu suchen, um den Arbeitsplatz attraktiv zu gestalten und trotzdem die Kosten\nim Auge zu behalten. Je grösser die Abteilungen sind, desto besser kann- man auf die\nAnforderungen in Punkto Arbeitszeitflexibilität der Fachkräfte eingehen. ln der Stadt Zürich\n(Gesundheitszentren der Stadt Zürich) kann man daher eine grosse Flexibilität und höhere Löhne\nanbieten - diese Konkurrenz ist deutlich zu spüren.\n\nUm Über- und Unterlast auf einzelnen Abteilungen auszugleichen, wurde ein Controlling-Tool\nselbstentwickelt.\n\nDie hohen Absenzzahlen sind für den Betrieb problematisch. Deshalb ist ein strukturiertes\nAbsenzen Management eingeführt worden. Es wurde'neu ein eigener Springerpool aufgebaut, um\nbesser mit den Absenzen umgehen zu können - eigene Springer sind günstiger und vor allem\nkennen sie die lnstitution (Qualität sicherstellen).\n\nDie für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung verrechneten Kosten sind gedeckt und damit ist\ndas gesetzlich vorgeschriebene Kostendeckungsprinzip eingehalten. lnnerhalb von Betreuung\nund Pflege ist der Kostenschlüssel nicht exakt, um diesen möglichst genau abzubilden, wurde\neine Tätigkeitsanalyse im Jahr 2023 gemacht und die Kostenschlüsselung angepasst. Beim\nNettoertrag von CHF 2.1 Mio. handelt es sich um eine Überdeckung gemäss Finanzbuchhaltung\nWädenswil. Dieser lässt wichtige Kosten unberücksichtigt. Das Kostendeckungsprinzip wird\naufgrund der Vollkostenrechnung nach Curaviva/Artiset ermittelt. Darin sind auch die\nkalkulatorischen Zinsen (CHF 1.0 Mio.) und Abschreibung (CHF 0.7 Mio.) mitberücksichtigt. Unter\ndiesem Gesichtspunkt resultiert ein Überschuss von rund CHF 0.5 Mio.\n\nExterne Experten für das Projekt Verselbständigung haben hohe nicht budgetierte Kosten\nverursacht. Das Projekt wurde erst nach der Budgetphase 2023 wieder aufgenommen.\n\nMachbarkeitsstudie Bauen: Die Machbarkeit für einen Neubau Stollenweid und Haus Berg ist\ngegeben. Auch wenn man eine Sanierung favorisiert, hat sich gezeigt, dass diese unrealistisch\nwäre - die Gebäude sind zu weit vom heutigen Standard entfernt. Für eine anstehende\nAusschreibung des Wettbewerbs wird 1 Jahr geplant, dann würde ein Vorprojekt gestartet.2027\nwird vom Kanton die Pflegeheimliste veröffentlicht, dies gibt Unsicherheit wieviel Plätze benötigt\nwerden beim Neubau, daher wird entsprechend flexibel (bspw. Anzahl Stockwerke) geplant.\n\nln diesem Jahr fand eine Befragung der Mitarbeitenden statt. Prinzipiell waren die Mitarbeitenden\nsehr zufrieden. Es gab wenige Punkte mit Unzufriedenheit (Verpflegung, Weiterbildung,\nMitsprache/Kommunikation bei wichtigen Entscheiden), hier suchen jetzt die Mitarbeitenden in\nArbeitsgruppen Lösungen.\n\nRollende Küche: Der Absatz der rollenden Küche ist rückläufig. Höchstwahrscheinlich liegt dies\nan den Kosten. Die rollende Küche ist problematisch, da sie die Prozesse in der Küche unterbricht\nund die Bezahlung schleppend erfolgt. Ein Menu kostet CHF 16.50 wovon CHF 5.50 für den\nTransport, CHF 3.50 für Administratives benötigt werden - somit bleiben nur CHF 7.50 für die\nKüche. Dennoch ist klar, dass an der rollenden Küche festgehalten wird, sie ist ein zentraler\nBaustein der integrierten Versorgung, der es Menschen ermöglicht, möglichst lange selbständig\nin ihrem Zuhause wohnen zu bleiben.\n\nCafeteria Frohmi: Letztes Jahr wollte man Aussenbesuche fördern. Auch wenn man glücklich ist\neinen neuen Gastroleiter gefunden zu haben, ist der Wechsel zu einem offenen Gastroangebot\nschwierig.\n\nDer externe Revisionsbericht Frohmatt wurde der GRPK nicht zur Verfügung gestellt, und sollte\nzukünftig unaufgefordert mit dem Abteilungsbesuch zur Verfügung stehen.\n\nSeite 12 von 21\n\n\n\n2 Investitionsrechnung (in Mio. CHF)\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nAbschreibungen\n\n21.0\n\n2.4\n\n18.6\n\n8.4\n\n26.9\n\n3.7\n\n23.2\n\n9.0\n\n19.3\n\n3.8\n\n15.5\n\n8.0\n\nFinanzvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoinvestitionen\nAusgabenüberschuss (-)\n\n0.4\n\n3.0\n\n2.6\n\n0.2\n\n0.0\n\n-0.2\n\n1.1\n\n0.0\n\n-1.1\n\nDie lnvestitionen wurden in den einzelnen Abteilungen geprüft und auf entsprechende\nBemerkungen wird in den jeweiligen Detailberichten venruiesen. lm Jahr 2023 liegen die\nNettoinvestitionen insgesamt rund CHF 4.6 Mio. unter den budgetierten Werten. Aus dieser\nAbweichung lässt sich jedoch keine Aussage treffen, ob einzelne Projekte günstiger oder teurer\nwerden. Es konnten rund 89 %o der budgetierten Ausgaben umgesetzt werden, wobei es insb. bei\nbudgetierten Schulbauten zu Verzögerungen kam (-CHF 2.0 Mio. gegenüber Budget);\n\nSeite 13 von 21\n\n\n\n3. Anträge\n\n3.1 Antrag Jahresrechnung und Kreditabrechnungen\n\nDie einstimmige GRPK beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung 2023, die\nSonderrechnungen Kindergarten Meierhof sowie Kinderkrippe Etzelstrasse, sowie die\nGlobalkredite mit Berichten der FLAG-Teilprojekte der politischen Gemeinde Wädenswil zu\ngenehmigen.\n\nDie Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:\n\n. Erfolgbrechnung Aufwand CHF 229'461'384\nErtrag CHF 247'672'461\n\nErtragsüberschuss CHF 18'211'077\n\no lnvestitionsrechnung W: Ausgaben CHF 2)'gg8'757\nEinnahmen CHF 2'443'315\n\nNettoinvestitionen CHF 18'555'442\n\no lnvestitionsrechnung FV: Ausgaben CHF 367'330\nEinnahmen CHF 3'050'314\n\nNettoinvestitionen CHF 2'682'984\n\no Zweckfreies Eigenkapital per 31 .12.2023 CHF 110'978'716\n\no Bilanzsumme CHF 329'216'869\n\nSeite'14 von 21\n\n\n\n3.2 Finanzpolitische Prüfung\n\nDie finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zusammengefasst\nBemerkungen Anlass:\n\nDie GRPK enruartet, dass die lmplementierung des IKS im laufenden Jahr wichtige\n\nil"i:ltÄ::;f#;'tÄ';'t weiterhin ein Versteich zwischen soil- und tst-steilenptan, wetcher\njeweils mit der Mehrjahresplanung (FEP) abgeglichen werden kann.\nDie Rechnung weist wiederholt hohe Budgetüberschreitungen auf Grund von\nSpringereinsätzen aus. Die GRPK enruarte eine strenge Limitierung und Kontrolle von\nSpringereinsätzen.\nGemäss Stadtschreiberin können weder Fluktuationsrate noch offene Stellen im\nSchlussmonat Dezember 2023 den Abteilungen zugeordnet werden. Die Gründe für die hohe\nFluktuationsrate wie auch die hohen Vakanzen seien Fachkräftemangel\nÜberbelastung/Überforderung, Abwerbung sowie höhere Salärmöglichkeiten in anderen Jobs,\nEine Umfrage über die Mitarbeiterzufriedenheit wurde in der Stadtvenrualtung offenbar trotz\nder offensichtlichen Probleme, Mitarbeiter anzuziehen oder zumindest zu halten, nicht\ndurchgeführt. Aus Sicht GRPK ist die Tatsache, dass weder die Fluktuation noch die\nKrankheitstage oder Vakanzen nach Abteilungen zugeordnet werden können, ein\ntiefgreifender Mangel im HR-Management, den es zu adressieren gilt.\nDie GRPK enuartet, dass der Stadtrat bei absehbaren Mehrkosten z.B. in Bau- oder\nlnvestitionsprojekten einen Prozess aufzeigt, wie der Gemeinderat bzw. die GRPK abgeholt\nwerden können, bevor Entscheide mit weiterreichenden Kostenfolgen getroffen werden.\nDie Einführung eines Controllings in der PSW wurd e zwar vorangetrieben, aber es ist noch\nnicht bis auf Stufe Schuleinheit runtergebrochen, was eine effektive Kostenkontrolle und -\nsteuerung immer noch verunmöglicht. Die GRPK eruvartet, dass die PSW das Controlling\nzeitnah weiterentwickelt, so dass alle Schuleinheiten darin abgebildet sind.\n\n3.3 FinanztechnischePrüfung\n\nDie finanztechnische Prüfung (Testat) hat ergeben, dass die Rechnungsführung und\nRechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und den\nRegelungen der politischen Gemeinde Wädenswil entsprechen.\nAuch dieses Jahr wurde der vollständige Prüfbericht nicht vor Abgabe des B&A zur Rechnung\nvom Stadtrat an die GRPK übermittelt. Damit fehlt grundsätzlich eine wichtige\nEntscheidungsgrundlage für die GRPK. Auch die Prüfberichte der Abteilungen Werke und\nFrohmatt werden nicht automatisiert an die GRPK übermittelt. Die GRPK enruartet hier vom\nStadtrat Vorschläge zur Verbesserung des Austauschs.\nKorrektur FLAG-Ziel 0380 Friedhofsbetrieb: der Kostendeckungsgrad Grabbepflanzungen für\nDritte wurde aufgrund der nicht angepassten Gebühren nicht erreicht. ln den Kennzahlen\nRechnung'23 wird der Kostendeckungsgrad jedoch mit mehr als 100% angegeben. Der\nFehler wurde von der GRPK erkannt, eine Anpassung der Kennzahl in der Rechnung '23 wird\naus Aufwandsgründen jedoch nicht angestrebt.\n\nzu folgenden\n\na\n\na\n\no\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nSeite 15 von 21\n\n\n\n3.4. Bericht zur Kreditabrechnung - Kindergarten Meierhof\n\n3.4.1 Übersicht\n\nAllgemeines\nAn der GR-Sitzung vom Oktober 2018 wurde der Weisung 30 betreffend Erneuerung des\nKindergarten Meierhof in Wädenswil zugestimmt.\n\nDer Stadtrat beantragte einen Kredit von CHF 1.9 Mio. zu Lasten der lnvestitionsrechnung füt'die\nErneuerung des Kindergartens.\n\n3.4.2 Details zur Projektierung\n\nKoste\n\nAm Montag, 22. April 2024 konnten Urs Hauser und Andr.6 Zürrer die Dienststelle lmmobilien\nbesuchen, um die Kreditabrechnung zu prüfen, Wir wurden sehr freundlich von Bau- und\nProjektleiter Marcus Wieser empfangen. Er hat uns elektronisch und in Papierform Einsicht in alle\nAbrechnungsunterlagen ünd deren Belege gegeben. Das Projekt hat erfreulicheruveise nur etwas\nüber 4o/o über dem bewilligten Kostenvoranschlag abgeschlossep.\n\nKV Total\n\nCHF\n\nVorbereitung /\nRückbau, Abbrüche,\nErschliessung\n\nGebäude / Fundation\netc.\n\nGebäude /\nPhotovoltaikanlage,\n\nHonorare\n\nUmgebung\n\nBaunebenkosten\n\n68'000\n\n300'000\n\n1'198'000\n\n145'800\n\n160'000\n\n21',200\n\nTotal 1'993'000\n\nSeite 16 von 21\n\n\n\nKindergarten CHF\n\nVorbereitung /\n\nRückbau, Abbrüche,\nErschliessung\n\nGebäude / Fundation\netc\n\nGebäude /\nPhotovoltaikanlage\n\nHonorare\n\nUmgebung\n\nBaunebenkosten\n\n68'000\n\n300'000\n\nBei Nebenkosten 1'198'000\n\nBei Nebenkosten\n\nBei Nebenkosten\n\n145'800\n\n160'000\n\n21',200\n\n1'893'000Total\n\nKostenübersch reitur'19 (+4.55o/o)\n\nBereits oben unter\n"Gebäude" eingerechnet\n\nSubventionen / Beiträge\n\nTotal Baukosten (inkl.\nMwSt.)\n\n2',125',504.60\n\nKreditabrechnun\n\nWährend unseres Besuchs wurden unsere Fragen kompetent beantwortet.\n\nAuszug Abweichungsbegründungen Mehraufwand (Total CHF 1 32'000)\n\n- Aushub,\n- Gummigranulate Boden anstelle Linoleums,\n- Zentrale Warmwasseraufbereitung,\n- Mehraufwand Umgebung und bestehendes Gebäude (Unterstand)\n\nSubmission\nDie Submissionen wurden geprüft und für richtig befunden. Wir konnten alle Unterlagen\ndurchsehen, wie auch gemäss Leitfaden der Stadt die Unternehmer gewählt wurden.\n\nAus der Sicht der Prüfung, waren alle nötigen Unterlagen vorhanden.\n\nWährend unseres Besuchs hatten wir auch Einsicht in die Bausitzungsprotokolle und Unterlagen\nzu Vergabe der Aufträge, Qualitätsbeurteilungen der Firmen, Rechnungsbelege. Protokolle der\nGR-Sitzung, sowie der Sachkommission waren dieses Mal vorhanden.\n\nDie ganze Abrechnungs- und Berichtstruktur war sehr übersichtlich und hat sich zum Positiven\nverändert.\n\n3.4.3 Empfehlung der GRPK\n\nDie GRPK empfiehlt, die bestehende Ablagestruktur beizubehalten und weiter zu optimieren\n\nSeite 17 von 21\n\n\n\n3.5 Bericht zur Kreditabrechnung - Kinderkrippe Etzelstrasse 6\n\n3.5.1 Übersicht\n\nAllgemeines\nAn der GR-Sitzung vom Januar 2019 hat der Gemeinderat der Weisung 2 betreffend der\nSanierung Kinderkrippe an der Etzelstrasse 6 zugestimmt.\n\nDer Stadtrat beantragte einen Kredit von CHF 1.49 Mio. zu Lasten der lnvestitionsrechnung für\ndie Sanierung der Kinderkrippe Etzelstrasse.\n\n3.5.2 Details zur Projektierung\n\nBeschlüsse zu dieser San\n\nDer ursprüngliche Kredit der Sanierung belief sich auf CHF 1'985'000 (gemäss Kostenschätzung\n+l-15o/o; zuzüglich Planungskredit von CHF60'000). Dieser setzte sich zusammen aus dem\nWeisungskredit von CHF 1.491 Mio. und dem Stadtratskredit betreffend der "gebundenen"\nBrahdschutzmassnahmen von CHF 494!000.\n\nMit Erhalt der Baubewilligung und deren bau- und feuerpolizeilichen Auflagen stellte sich heraus,\ndass beträchtliche Mehraufiruendungen betreffend Brandschutzmassnahmen und\nKanalisationsarbeiten erforderlich sind. Aufgrund mangelhafter Kommunikation zwischen dem\nvom Architekturbüro bestellten Brandschutzexperten und der Feuerpolizei waren im\nStadtratskredit noch nicht alle notwendigen Brandschutzmassnahmen enthalten.\n\nDer Kostenvoranschlag wurde daraufhin entsprechend revidiert und erhöhte sich um\nCHF 483'000 auf rund CHF 2.5 Mio. Zwecks Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde das Projekt für ein\nJahr sistiert. Da die KiBe zu diesem Zeitpunkt schon ins Provisorium an der Eintrachtstrasse\ngezogen war, erhöhten sich auch die Kosten für das Provisorium.\n\nDer Stadtrat beschloss nach abgeschlossener und bestätigter Wirtschaftlichkeit in seiner\nKompetenz (weil "gebunden") einen Kreditnachtrag in der Höhe von CHF 363'000. Der\nGesamtkredit erhöhte sich somit auf CHF 2.348 Mio.\n\nDas "Begleitprojekt Provisorium (Erfolgsrechnung) hat mit einer Kostenüberschreitung von\n19.15 % über dem bewilligten Kostenvoranschlag abgeschlossen.\n\nDie Differenz von CHF 120'000 sollte dabei innerhalb der Kostenunschärfe von +l-10o/o\n\naufgefangen werden.\n\nAus Sicht Stadtrat konnten aufgrund erfolgreicher Submissionsergebnisse und ökonomischer\nbaulicher Ausführung die Baukosten um rund CHF 104'000, resp. 4.5 % unterschritten werden.\nBei Mitberücksichtigung des Planungskredites und des vergüteten Förderbeitrages ergibt sich gar\neine Unterschreitung von gut 7 o/o. Da die Bauteuerung (gemäss Zürcher Baupreisindex) vom\nMoment der Erstellung der Kostenschätzung (Januar 2018) bis zum Abschluss der Submission\n\nBeschluss StR Planungskredit cHF 60'000\nBeschluss GR Weisung 2 cHF 1',491',000\n\nBeschluss StR Gebund. Anteil Brandschutz cHF 494',000\n\nBeschluss StR CHF 140'000 (2.1. ER)\n\nBeschluss StR CHF 68'000 (2.1. ER)\n\nBeschluss StR cHF 363',000\n\nTotal Kredit:\nz. L. I nvestitionsrechnung\n\ncHF 2',408',000\n\ncHF 208',000\n\nz.L. Erfolgsrechnung\n\ncHF 2',616',000\n\nz.L. Projekt\n\nSeite 18 von 21\n\n\n\n(März 2021) unter einem Prozent lag, wurde auf eine Aufschlüsselung dieser Kosten verzichtet.\nDie GRPK erachtet diese Auslegung der Kostenunterschreitung als falsch. Auf Grund\nunzureichender Planungsarbeiten und Kommunikationsfehler wurden zwei Zusatzkredite\nnotwendig. Diese wurden durch den Stadtrat in Eigenregie freigegeben. Gegenüber der\nursprünglichen Weisung führten diese Zusatzkredite zu einer Kostenüberschreitung von75 o/o.\n\nAm Mittwoch, 22. April konnten Urs Hauser und Andrö Zürrer die Dienststelle lmmobilien\nbesuchen, um die Kreditabrechnung zu prüfen. Wir wurden sehr freundlich vom Bau- und\nProjektleiter Marcus Wieser empfangen. Er hat uns elektronisch und in Papierform Einsicht in alle\nAbrechnungsunterlagen und deren Belege gegeben.\n\nKreditabrechnung\n\nWährend unseres Besuchs wurden unsere Fragen kompetent beantwortet\n\nEin Auszug von ein paar Abweichungsbegründungen:\n\nDas Hauptproblem lag beim fehlerhaften Brandschutzkonzept und der fehlenden Kommunikation\nzwischen dem Brandschutzbeauftragen und der Feuerpolizei. Die Einsicht in die Protokolle hat\ngezeigt, dass für die Begehung und Besprechung in Bezug auf die geforderten\nBrandschutzmassnahmen keine schriftlichen Unterlagen erstellt worden sind. Die aufgrund der\nEmpfehlungen des Brandschutzexperten erstellten Pläne, die zum ersten Kreditanteil des\nStadtrates über CHF 494'000 führten, waren unzureichend und wurden von der Feuerpolizei\nzurückgewiesen. Dies hatte zur Folge, dass die Sanierung um fast ein Jahr verzögert wurde und\nsich somit die Kosten des Provisoriums und des Brandschutzes erhöhten und betreffend\nlnvestitionsrechnung ein Nachtragskredit über CHF 363'000 bewilligt werden musste.\n\nPos. rArbeitsgattung KS +/. 15%\n\nCHF\n\nDifferenz\no/o\n\nAbrechnung\nCHF\n\nlSanierung Kinderkrippe (zu Lasten lnvestitionsrechnung)\n1 tVorbereitung ! gog'ooo.oo\n\nz iceoauoe I 2'111'600.00\n+ iumgebung i s'ooo.oo\n5 iBaunebenkosten i a8'SOO.OO\n\n105'033.65\n2'014'303,451\n\n22',974.50''\n\n101'545.15\n\n-65.34%\n-4.610Ä\n\n359.490/o\n\n1A9.37Y0\ni KV aktualisiert (07.07.2020) 2',468'100.00 2'.243'.856.75 -9.09%\n\n. \nPlanungskredit gem. StR-Beschluss\nZiel: Kostenreduktion gem. StR-\niBeschluss\n\n60'000.00\n\n-120'100.00I\niTotal Baukosten brutto (inkl. MwSt) 2'408'000.00 2'243'856.75\n\nKo ste n u nte r sc h reitu n g\n\n.i. Gebäudeproqramm\n\n-1U',|13.25\n\n-8'800.00,\n\n-6.82%\n\nTotal Baukosten netto (inkl. MwSt) 2'408'000.00 2'235'056.75', -7.19o/o\n\n1\n\n2\n\n3\n\n0.00%\n-10.04Yo\n\n111 .47o/o\n\nProvisorium (zu Lasten Erfolgsrechnung)\nMontage, Demontage und Transport\nErtüchtigung Gebäude\nMietkosten\n\ni\n\n25',240.00\n65'788.20,\n88'034.85,\n\n25',240.00\n73','t30.00\n41'630.00\n\nTotal Provisorium 140'000.00 179'063.05' 27.901o\n\nNachtraq Brandschutz 68'000.00 68'778.00 1.140/o\n\nTotal Provisorium (inkl.Brandschutz) 208'000.00 247'841.05\n\nKostenüberschreitung 39',841.05 19.15%\n\nGesamtf<redit (inkl. MwSt) , 2'616'000.00 2'482'897.80\n\nKo s te n u nte r s c h reitu n g -133',102,20 -5.09%\n\nSeite 19 von 21\n\n\n\nSubmission\nDie Submissionen wurden geprüft und für richtig empfunden. Wir konnten alle Unterlagen\ndurchsehen, wie auch gemäss Leitfaden der Stadt die Unternehmer gewählt wurden.\n\nWährend unseres Besuchs hatten wir auch Einsicht in die Bausitzungsprotokolle, und ein paar\nandere Unterlagen. Vergabe der Aufträge, Qualitätsbeurteilungen der Firmen, Rechnungsbelege.\n\nDie ganze Struktur ist und war sehr übersichtlich und hat sich zum positiven verbessert. Aus der\nSicht der Prüfung, waren alle nötigen Unterlagen vorhanden.\n\n3.5.3 Empfehlung der GRPK\nDie einstimmige GRPK empfiehlt, die bestehende Ablagestruktur soll beibehalten und, wo nötig,\nweiter optimiert werden.\n\nDie einstimmige GRPK empfiehlt einen Prozess zu erarbeiten, damit bauliche Besprechungen\nschriftlich festgehalten werden.\n\nSeite 20 von 21\n\n\n\n3.6 Antrag Geschäftsbericht\n\no Die GRPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig, den Geschäftsbericht der politischen\nGemeinde Wädenswil für das Jahr 2023 zu genehmigen.\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\ndes Gemei nderates Wädenswil\n\nDer Präsident\n\ntll\\^[\nUlrich Reiter\n\nWädenswil,3. Juni2024\n\nSeite 2'l von 21\n\n\n