name: 20240516-BS-235-Eishockeyclub Dübendorf (EHCD); Finanzielle

text: \nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 16.05.2024 \n\n24-235 F1 .4.2 \nEishockeyclub Dübendorf (EHCD); Finanzielle Unterstützung lnfrastrukturmiete \nSaison 2024/25 - 2027/28 \nAntrag und Weisung an Gemeinderat \n\nAusgangslage \n\nMit Beschluss Nr. 32 vom 18. Januar 1985 bewilligte der Stadtrat erstmals einen jährlichen Beitrag \nvon Fr. 9'000.00 an die Eismiete für die Nachwuchsabteilungen des EHCD. Mit Beschluss Nr. 135 \nvom 7. Mai 1987 wurde der jährliche Beitrag auf Fr. 22'000.00 erhöht. Eine weitere Aufstockung auf \nFr. 47'000.00 erfolgte mit Gemeinderatsbeschluss vom 3. März 1997. Der Gemeinderat erhöhte den \nUnterstützungsbeitrag mit Beschluss vom 6. Januar 2003 wiederum auf Fr. 62'000.00 pro Jahr. \nDieser Beschluss war auf vier Jahre befristet. Der EHCD stellte anschliessend das Gesuch auf einen \ngleichbleibenden jährlichen Unterstützungsbeitrag für die Mietkosten des Nachwuchseises. \nGleichzeitig unterstützte die Stadt Dübendorf den EHCD seit mehreren Jahren zusätzlich durch die \nÜbernahme der Mietkosten für die Garderobe während des Sommertrainings. Seit 2002 belief sich \ndieser Unterstützungsbeitrag auf jährlich Fr. 12'223.35. Diese beiden Beträge wurden mit Beschluss \nvom 6. Mai 2010 durch den Gemeinderat ab der Saison 2009/2010 zu einem Unterstützungsbeitrag \nin der Höhe von maximal Fr. 75'000.00 pro Jahr zusammengefasst. \n\nMit Stadtratsbeschluss Nr. 16-132 vom 21. April 2016 resp. Weisung 120/2016 des Gemeinderates \nvom 5. September 2016 wurde der weiterführenden Ausrichtung eines jährlichen Beitrages an die \nlnfrastrukturkosten des EHC Dübendorf von jeweils Fr. 75'000.00 für die Saisons 2016/17 bis 2019/20 \nzugestimmt. \n\nMit Stadtratsbeschluss Nr. 20-64 vom 27. Februar 2020 resp. Weisung 130/2019 des Gemeinderates \nvom 8. Juni 2020 wurde der Auszahlung eines einmaligen Unterstützungsbeitrag von Fr. 100'000.00 \nund einer Erhöhung des jährlichen Unterstützungsbeitrages für die Eiskosten der Nachwuchsabtei \nlung von Fr. 75'000.00 auf Fr. 105'000.00 für die Saisons 2020/21 bis 2023/24 zugestimmt. \n\nDie letzte Auszahlung des jährlichen Unterstützungsbeitrags gemäss Entscheid des Gemeinderates \nerfolgte zum Ende der Saison 2023/24 und somit im Jahr 2024. \n\nMit Schreiben vom 14. April 2024 liegt nun zuhanden des Stadt- und Gemeinderates ein \nUnterstützungsgesuch des EHCD vor, dass einen jährlichen Unterstützungsbeitrag in der bisherigen \nHöhe von Fr. 105'000.00 für die nächsten vier Jahre (Saison 2024/25 bis 2027/28) vorsieht. \n\nErwägungen \n\nWichtige Funktion des EHCD in der freiwilligen Jugendförderung \n\nDer EHCD leistet seit vielen Jahren einen sehr wichtigen Beitrag zur freiwilligen Jugendarbeit der \nStadt Dübendorf. Zurzeit werden rund 200 Junioren in ihrer Freizeit regelmässig durch freiwillige \nMitglieder des EHCD bei der Ausübung ihres Hobbys betreut. Ein für die Dübendorfer Gesellschaft \nimmens wichtiger Beitrag. Es ist zweifellos im Interesse der Stadt Dübendorf, dass auch künftig ein \nordnungsgemässer Betrieb des EHCD gewährleistet und damit die freiwillige Jugendarbeit durch den \nEHCD auch weiterhin im heutigen Umfang wahrgenommen werden kann. \n\n2024-255 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 16.05.2024 \n\nDer EHCD beantragt für die nächsten vier Jahre jährliche Beiträge an die lnfrastrukturkosten von \nFr. 105'000.00. Dabei handelt es sich um jährlich wiederkehrende Kosten, die die Kompetenz des \nStadtrates gemäss Art. 27 der Gemeindeordnung übersteigen, weshalb diese dem Gemeinderat \nvorzulegen sind. \n\nKosten \n\nJährlicher Unterstützungsbeitrag an die lnfrastrukturkosten von Fr. 105'000. 00 für die Saisons \n2024/25- 2027/28 \n\nJährlicher Unterstützungsbeitrag Fr. 105'000.00 \n\nWie vorstehend erläutert, liegt die Kompetenz für die Bewilligung des jährlichen \nUnterstützungsbeitrages von Fr. 105'000.00 beim Gemeinderat. Die Unterstützungsbeiträge wären \nzulasten der Erfolgsrechnung, Konto 1050.363600, zu bewilligen. \n\nBeschluss \n\n1 Das Gesuch des EHCD für einen jährlichen Unterstützungsbeitrag an die lnfrastrukturkosten \nvon Fr. 105'000.00 bis zum Ende der Saison 2027/28 wird unterstützt. \n\n2 Dem Gemeinderat wird beantragt: \n\n2.1 Dem EHCD wird für die nächsten vier Jahre und somit für die Saisons 2024/25 bis \n2027/28, zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 1050.363600, ein jährlicher \nUnterstützungsbeitrag von Fr. 105'000.00 an die lnfrastrukturkosten ausgerichtet. \n\n2.2 Der Beschluss ist auf vier Jahre und somit bis zum Ende der Saison 2027/28 befristet. \nDie Zahlung wird erstmalig für das Jahr 2025 entrichtet. Die letzte Auszahlung erfolgt \nsomit im Jahr 2028. Danach ist die Situation auf Gesuch des EHCD neu zu beurteilen. \nDas Gesuch muss bis spätestens 30. April 2028 eingereicht werden. \n\n3 Die jährlich wiederkehrenden Ausgaben von Fr. 105'000.00 sind, vorbehältlich der Zustimmung \ndes Gemeinderates, 2025 bis 2028 im Budget des erwähnten Kontos einzustellen. \n\n4 Für die Auszahlung des Unterstützungsbeitrages ist dem Sekretariat Kultur und Sport der Stadt \nDübendorf durch den EHCD jährlich nach Abschluss der Saison eine Kopie der Rechnung der \nSFD AG einzureichen. \n\n5 Die Weisung Nr. 26/2024 wird genehmigt. \n\nKommunikation \n\n1. Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin. \n\n2024-255 2 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 16.05.2024 \n\n3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Der Stadtrat unterstützt den Antrag des Eishockeyclubs \nDübendorf zur finanziellen Unterstützung bei den lnfrastrukturkosten in der Höhe von jährlich \nFr. 105'000.00 bis zum Ende der Saison 2027/28. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, \ndem Gesuch des Eishockeyclubs Dübendorf für die Saisons 2024/25 bis 2027/28 zuzustimmen. \n\n4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Andre lngold, Stadtpräsident \n\nMitteilung durch Protokollauszug \n\nEishockeyclub Dübendorf, Fredy Meyer, Präsident, Hermikonstrasse 68, 8600 Dübendorf \nGemeinderatssekretariat - z. H. des Gemeinderates und der GRPK \nStadtpräsident \nStadtschreiber \nLeiter Behördendienste \nSekretariat Kultur und Sport \nLeitung Finanz- und Controllingdienste \nAkten \n\n2t Dübendorf Au \nStadtpräsident \n\nJJi)J/ \nMathias Vogt \nStadtschreiber \n\n2024-255 3 \n\n\n


parent_type: agenda

text: \nKostenzusammenstellung Baukredit:Temp. Schulbau Sonnenberg\n\nBKP Nr. Beschrieb Leistungen Bauherr TU-\n\nPauschale*\n\nSumme\n\nFr. Fr.\n\nBKP 1 Vorbereitungsarbeiten 75'490.00\n\nBKP 10 Aufnahmen 1'560.00\n\nBKP 11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 6'770.00\n\nBKP 12 Sicherung , Provisorien 1'560.00\n\nBKP 13 Baustelleneinrichtung 32'450.00\n\nBKP 15 Anpassungen an bestehende Erschliessung 33'150.00\n\nBKP 16 Anpassungen an bestehendeVerkehrsanlagen (in BKP 2)\n\nBKP 17 Fundation, Sicherung, Abdichtung (in BKP 2)\n\nBKP 2 Gebäude 4'398'520.00\n\nBKP 20 Baugrube 100'170.00\n\nBKP 21 Rohbau 1 2'136'190.00\n\nBKP 22 Rohbau 2 341'370.00\n\nBKP 23 Elektroanlagen 378'580.00\n\nBKP 239 Photovoltaik-Anlage inkl. Wechselrichter (separat auszuweisen) 103'950.00\n\nBKP 24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen 453'570.00\n\nBKP 25 Sanitäranlagen 210'080.00\n\nBKP 26 Transportanlagen (Lift) 26'460.00\n\nBKP 27/28 Ausbau 1 und Ausbau 2 648'150.00\n\nBKP 4 Umgebung 334'030.00\n\nBKP 42 Gartenanlagen 334'030.00\n\nBKP 44 Installationen (in BKP 42)\n\nBKP 45 Erschliessung (innerhalb Grundstück) (in BKP 42)\n\nBKP 5 Baunebenkosten 254'250.00\n\nBKP 51 Baunebenkosten, Gebühren, Versicherungen TU, etc. 157'000.00 2'750.00\n\nBKP 53 Versicherungen 13'500.00\n\nBKP 55 Bauherrenleistungen 81'000.00\n\n\n\nKostenzusammenstellung Baukredit:Temp. Schulbau Sonnenberg\n\nBKP Nr. Beschrieb Leistungen Bauherr TU-\n\nPauschale*\n\nSumme\n\nFr. Fr.\n\nBKP 8 Honorare 721'206.00\n\nBKP 81 Totalunternehmer-Honorar\n(8 % der BKP-Positionen 1, 2, 4)\n\n384'643.20\n\nBKP 82 Totalunternehmer-Zuschlag für Risiko und Gewinn,\n (7 % der BKP-Positionen 1, 2, 4)\n\n336'562.80\n\nBKP 7 Reserven 200'000.00\n\nReserven (ca. 5% BKP2 ) 200'000.00\n\nBKP 9 Ausstattungen 655'000.00\n\nMobiliar und Ausstattung 655'000.00\n\nTotal Baukredit, exkl. MWST 6'638'496.00\n\nMWST 0.08 537'718.18\n\nTotal Baukredit, inkl. MWST 7'176'214.18\n\nRundung 785.82\n\nTotal Baukredit gerundet 7'177'000.00\n\nReserve für Teuerung 0.00 0.00 Index Juni 2024\n\nTotal Baukredit, inkl. Reserve Teuerung 7'177'000.00\n\n\n


name: 20241028-BS-GRPK Motion von Tanja Boesch und 13 Mitunterzeichnende Koordinationsstelle für Alters- und Pflegefragen_unterzeichnet

text: \nStadt Dübendorf \nBeschluss der Geschäfts- und \nRechnungsprüfungskommission \n\nSitzung vom 28. Oktober 2024 \n\nMotion Tanja Boesch (EVP) "Koordinationsstelle für Alters- und Pflegefragen"; Verlängerung \nder befristeten Beratungsstelle bis 31. Dezember 2027; Kreditantrag \nGR Geschäft Nr. 12/2024 \nAbschied Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n\nAusgangslage \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Geschäft geprüft und an \nihrer Sitzung vom 28. Oktober 2024 zu Handen des Gemeinderates verabschiedet. \n\nBeschluss \n\nDem Gemeinderat wird beantragt dem Antrag des Stadtrates unter Berücksichtigung folgender \nÄnderungen zuzustimmen: \n\n1. Der Verlängerung einer provisorischen, durch die Pro Senectute betreute Beratungsstelle für \nAltersfragen mit einem Pensum von 80 % [Antrag Stadtrat: 40 %], befristet bis 31. Dezember \n2027, wird zugestimmt. \n\nÄnderungsantrag \nDas Pensum der Beratungsstelle für Altersfragen wird von 40 % auf 80 % erhöht. Die \nentstehenden Kosten werden entsprechend angepasst. \n\n2. Für den Betrieb der befristeten Beratungsstelle werden für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils Fr. \n198'000 [Antrag Stadtrat: Fr 99'000.00] bewilligt. \n\n3. Den Gesamtkosten für die befristete Beratungsstelle von Fr. 814'000 [Antrag Stadtrat: Fr. \n517'000.00] für die Jahre 2022 bis 2027 wird zugestimmt. \n\n4. Der Stadtrat wird beauftragt, dem Gemeinderat bis spätestens am 31. März 2027 rechtzeitig \nBericht und Antrag für die Einführung einer definitiven Beratungsstelle für Alters- und \nPflegefragen per 1. Januar 2028 zu erstatten. \n\n5. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug. \n\nMitteilung an: \nMitglieder Gemeinderat \nMitglieder Stadtrat \nStadtschreiber \nPresseverteiler und übrige Bezüger \nWebsite Stadt Dübendorf \nAkten \n\nund Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates \n\n~ / \nPaul Steiner \nPräsident \n\nFriederike Häfeli \nSekretärin \n\nGeschäfts Nr.:2021-70 \n\n\n


name: 20230824-BS-376-Usterstrasse (Abschnitt Sonnenbergstrasse bi

text: \n23-376\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom24.08.2023\n\ns4.4\nUsterstrasse (Abschnitt Sonnenbergstrasse bis lm Schossacher)\nVelomassnahmen und Sanierung Strasse\nProjektgenehmigung für öffentliche Auflage nach $ 16 in Verbindung mit $ 17 StrG (Plan-\nauflage und Einspracheverfahren)\n\nAusgangslage\n\nAuf der Usterstrasse in Dübendorf verläuft, gemäss Langsamverkehrskonzept (LVK), die\nNebenverbindung Nr. 35. lm Richtplan ist zudem ein geplanter kommunaler Radweg eingetragen. Auf\ndem Abschnitt zwischen Sonnenbergstrasse und Giesshübelweg fehlt jedoch die Veloinfrastruktur\ngänzlich. lm Weiteren ist der Belag von der Unterführung Schossacher bis zum Siedlungsrand bei\nden Glattwerken in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn weist viele Risse und Flicke auf. lm\nKoordinationsplan sind diese beiden Massnahmen aneinander angrenzend, weshalb diese hier\ngesamtheitlich betrachtet werden. Unter anderem können so Abhängigkeiten berücksichtigt und\nanderseits auch Synergien genutzt werden.\n\nDer fehlende Schutz für Radfahrende und die mangelnden Querungsmöglichkeiten für\nZufussgehende bilden in Kombination mit der Verkehrszunahme einen Handlungsbedarf. Ebenfalls ist\ndie Strassenentwässerung (Baujahr Kanal 1986 und 1989) und die öffentliche Beleuchtung zu\nerneuern resp. anzupassen.\n\nMit Stadtratsbeschluss Nr. 22-168 vom 31 . März 2022 wurde die Buchmann Partner AG, Uster, mit\nder Ausarbeitung des Projektes für die Erstellung der Velomassnahmen, den barrierefreien\nHaltestellenausbau, zwei zusätzlichen Fussgängerübergängen mit Mittelinseln sowie\nMehrzweckstreifen und der Strassensanierung an der Usterstrasse im Abschnitt von der\nSonnenbergstrasse bis lm Schossacher beauftragt.\n\nMit Stadtratsbeschluss Nr.23-175 vom 30. März 2023 erteilte der Stadtrat die Projektgenehmigung\nfür die öffentliche Auflage des Vorprojektes nach S13 StrG.\n\nMit der öffentlichen Auflage nach $ 13 StrG (Mitwirkung der Bevölkerung) vom 21. April bis 22. Mai\n2023 konnte die Bevölkerung Einwendungen und Anregungen zum Projekt einreichen. Es sind drei\nEinwendungen eingegangen. Zu den Begehren ist im "Bericht zu den Einwendungen" gesamthaft\nStellung bezogen worden.\n\nErwägungen\n\nDas vorliegende Bauprojekt vom 4. August 2023 umfasst folgende Dokumente:\n\nÜbersichtsplan\nTechnischer Bericht\nKostenvoranschlag\nSituation Strasse, Teil 1\n\nSituation Strasse, Teil 2\nSituation Strasse, Teil 3\nSituation Strasse, Teil 4\nSituation Strasse, Teil 5\nNormalprofile 1-6\nLanderwerbstabelle\n\n1:10'000\n\n2022-120\n\n1:200\n1:200\n1:200\n1:200\n1:200\n1:50\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom24.08.2023\n\nSituation Landerurerb Kat. Nr. 14783\nSituation Signalisation Teil 1 km: 000.000 - 630.00\nSituation Signalisation Teil2 km: 630.000 - 890.000\nBericht zu den Einwendungen (Planauflage $'13 StrG)\n\n1"200\n1:500\n1:500\n\nVelomassnahmen\n\nZur Behebung dieses Defizits soll, im Abschnitt Giesshübelweg bis Siedlungsgrenze, der bestehende\nRad-/Gehweg (Zweirichtungsverkehr) auf der Südseite der Usterstrasse, ab dem Giesshübelweg bis\nzur Siedlungsgrenze, weitergeführt werden. Zudem soll der anschliessend folgende Veloübergang\n(als einfache Mittelschutzinsel ausgeführt) vom RadJGehweg auf die danach folgenden beidseitigen\nRadstreifen überleiten. lm Abschnitt Siedlungsgrenze bis zur Sonnenbergstrasse, werden die\nRadstreifen durchgehend mit 1.75m Breite und einem Fahrbahnkern von 5.0m markiertund somitdie\nRadfahrenden auf der Fahrbahn geführt.\n\nStrassensanierung\n\nDie Usterstrasse, Abschnitt Siedlungsgrenze bis lm Schossacher ist in einem schlechten Zustand.\nDie Fahrbahn weist viele Risse und Flicke auf. Gemäss Koordinationsplan ist eine Erneuerung der\nFahrbahn im Jahr 2024 vorgesehen. Für die Usterstrasse sind im enruähnten Abschnitt eine\nErneuerung des Belags und neue Abschlüsse vorgesehen. Um zu entscheiden, in welchem Umfang\nder Belag erse2t werden muss, wurden im Rahmen des Vorprojektes Belagsuntersuchungen\ndurchgeführt.\n\nStrassenentwässerunq\n\nln den Bereichen mit Veränderungen der Strassenränder wird die Entwässerungsanlage an die neue\nStrassengeometrie angepasst. Die neuen Strassenabläufe werden an die bestehende Kanalisation\nangeschlossen.\n\nAn der bestehenden Hauptleitung sind keine Massnahmen geplant.\n\nHaltestelle Bauhof\n\nDie südliche Haltekante soll hindernisfrei projektiert und ausgebaut werden. Die nördliche Haltekante\nentspricht bereits heute den geltenden Bestimmungen. Zudem soll eine Schutzinsel die\nVerkehrssicherheit beim Überqueren der Fahrbahn zwischen den beiden Haltekanten erhöhen.\n\nWerke / Vorhaben Dritter\n\nDie öffentliche Beleuchtung wird entsprechend den technischen Anforderungen bzw. der Norm\nangepasst, insbesondere beim Fussgängerstreifen, den neuen Strassenrändern und im Bereich der\nRadquerung. Weitere Werke haben Bedarf angemeldet.\n\nLanderwerb\n\nFür den Ausbau der Velomassnahmen wird von einem privaten Grundeigentümer eine Totalfläche\nvon rund 100m2 Landerwerb erforderlich.\n\nz2022-120\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom24.08.2023\n\nPlanauflaqe qemäss $ 16 StrG\n\nlnnerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigentümer oder sonst\nwie in ihren schu2würdigen lnteressen berührte Personen, Gemeinden sowie andere Körperschaften\noder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen das Projekt bei der Abteilung Tiefbau zuhanden des\nStadtrates Dübendorf, Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf, mit Begründung im Doppel Einsprache\nerheben.\n\nlm Anschluss an die öffentliche Auflage wird das Projekt, falls keine Einsprachen eingehen, bereinigt\nund danach durch den Stadtrat festgese2t und der Baukredit bewilligt.\n\nDie Bauausführung ist voraussichtlich und unter Vorbehalt der Projektgenehmigung ab dem Jahr\n2024125 vorgesehen.\n\nKosten\n\nDie Gesamtkosten für dieses Projekt betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 4. August 2023\nFr. 2'620'000.00. Davon sind rund Fr. 1'405'000.00 für die Strassensanierung und etwa\nFr. 245'000.00 für die Kanalsanierung veranschlagt. lm Weiteren sind rund Fr. 970'000.00 für die\nVelomassnahmen veranschlagt.\n\nBeschluss\n\nDas Bauprojekt der Buchmann Partner AG, Uster vom 4. August 2023, Usterstrasse, Abschnitt\nSonnenbergstrasse bis lm Schossacher, wird für die öffentliche Planauflage nach $ 16 in\n\nVerbindung mit$ 17 StrG (Planauflage und Einspracheverfahren) genehmigt.\n\nDie Abteilung Tiefbau wird beauftragt, das vorliegende Strassenprojekt gemäss $ 16/17 StrG\nim Glattaler und im kantonalen Amtsblatt zu publizieren.\n\nMit dem Vollzug dieses Beschlusses wird der Tiefbauvorstand beauftragt.\n\nKommunikation\n\nDieser Beschluss ist zeitlich befristet nicht öffentlich bis: Die Veröffentlichung im\nStadtratsbulletin erfolgt erst zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage. Die Abteilung Tiefbau\ninformiert die Behördendienste über den Zeitpunkt.\n\n2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin\n\n3 Kurztext für Stadtratsbulletin: Die Usterstrasse ist im Abschnitt Sonnenbergstrasse bis lm\nSchossacher grösstenteils sanierungsbedürftig und der Fussgänger- wie auch der\nRadfahrerschu2 ist zu verbessern. lm Weiteren sind die bestehende Strassenentwässerung\nund die öffentliche Beleuchtung auf die aktuellen Normen anzupassen. Der Stadtrat hat das\nBauprojekt z. H. der öffentlichen Planauflage genehmigt.\n\n4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Adrian lneichen, Tiefbauvorstand\n\n1\n\n2.\n\n3.\n\na\n2022-120\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzu n g v om24.08.20:23\n\nMitteilung durch Protokollauszug\n\nBuchmann Partner AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster\nGlattwerk AG, info@g lattwerk.eh\nGenossenschaft Wasserversorg u ng Dir bendorf , info@wvd. ch\nGemeinderatssekretariat - z. H. des Gemeinderates\nTiefbauvorstand\nAbteilung Hochbau\nStadtplanung\nAbteilung Sicherheit\nAbteilung Tiefbau\nAkten\n\nStadt Dü bendorf\n\nAndrö lngold\nStadtpräsident\n\nMathias\nStadtschreiber\n\n420.22-120\n\n\n


name: 20230330-BS-175-Usterstrasse (Sonnenbergstrasse bis Im Schos

text: \n23-175\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.03.2023\n\ns4.4\nUsterstrasse (Sonnenbergstrasse bis lm Schossacher)\nVelomassnahmen und Sanierung Strasse\nProjektgenehmigung für öffentliche Auflage nach $ 13 StrG (Mitwirkung der Bevölkerung)\n\nAusgangslage\n\nAuf der Usterstrasse in Dübendorf verläuft, gemäss Langsamverkehrskonzept (LVK), die Nebenver-\nbindung Nr. 35. lm Richtplan ist zudem ein geplanter kommunaler Radweg eingetragen. Auf dem\nAbschnitt zwischen Sonnenbergstrasse und Giesshübelweg fehlt jedoch die Veloinfrastruktur gänz-\nlich. lm Weiteren ist der Belag von der Unterführung Schossacher bis zum Siedlungsrand bei den\nGlattwerken, in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn weist viele Risse und Flicke auf. lm Koordi-\nnationsplan sind diese beiden Massnahmen aneinander angrenzend, weshalb diese hier gesamtheit-\nlich betrachtet werden. Unter anderem können so Abhängigkeiten berücksichtigt und anderseits auch\nSynergien genutzt werden.\nDer fehlende Schutz für Radfahrende und die mangelnden Querungsmöglichkeiten für Zufussgehen-\nde bilden in Kombination mit der Verkehrszunahme einen Handlungsbedarf. Ebenfalls ist die Stras-\nsenentwässerung (Baujahr Kanal 1986 und 1989) und die öffentliche Beleuchtung zu erneuern resp.\nanzupassen.\n\nMit Beschluss Nr. 22-168 vom 31 .März2022wurde die Buchmann Partner AG, Uster, mit der Ausar-\nbeitung des Projektes für die Erstellung der Velomassnahmen, den barrierefreien Haltestellenausbau,\nzwei zusätzlichen Fussgängerübergängen mit Mittelinseln sowie Mehrzweckstreifen und der Stras-\nsensanierung an der Usterstrasse im Abschnitt von der Sonnenbergstrasse bis lm Schossacher be-\nauftragt.\n\nEnrägungen\n\nDas vorliegende Vorprojekt vom 1. März 2023 umfasst folgende Dokumente:\n\n- Übersichtsplan 1:10'000\n- Technischer Bericht\n\n- Kostenvoranschlag\n\n- Situation Strasse, Teil 1\n\n- Situation Strasse, Teil 2\n- Situation Strasse, Teil 3\n\nSituation Strasse, Teil 4\n- Situation Strasse, Teil 5\n\nNormalprofile 1-6\n\n- Landerwerbstabelle\n\n- Situation Landerwerb Kat. Nr. 14783\nSituation Signalisation Teil 1 km: 000.000 - 630.00\n\n- Situation Signalisation Teil 2 km: 630.000 - 890.000\n\nVelomassnahmen\n\n1\n\n1\n\n1\n\n1\n\n1\n\n1\n\n:200\n:200\n:200\n:2OO\n\n:200\n:50\n\n:200\n:500\n:500\n\n1\n\n1\n\n1\n\nZur Behebung dieses Defizits soll, lm Abschnitt Giesshübelweg bis Siedlungsgrenze, der bestehende\nRadJGehweg (Zweirichtungsverkehr) auf der Südseite der Usterstrasse, ab dem Giesshübelweg bis\nzur Siedlungsgrenze weitergeführt werden.\n\n2022-120\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.03.2023\n\nZudem soll der anschliessend folgende Veloübergang (als einfache Mittelschutzinsel ausgeführt) vom\nRad-/Gehweg auf die danach folgenden beidseitigen Radstreifen überleiten. lm Abschnitt Siedlungs-\ngrenze bis zur Sonnenbergstrasse, werden die Radstreifen durchgehend mit 1.75 m Breite und einem\nFahrbahnkern von 5.0 m markiert und somit die Radfahrenden auf der Fahrbahn geführt.\n\nStrassensanierunq\n\nDie Usterstrasse, Abschnitt Siedlungsgrenze bis lm Schossacher ist in einem schlechten Zustand.\nDie Fahrbahn weist viele Risse und Flicke auf. Gemäss Koordinationsplan ist eine Erneuerung der\nFahrbahn im Jahr 2024 vorgesehen. Für die Usterstrasse sind im erwähnten Abschnitt eine Erneue-\nrung des Belags und neue Abschlüsse vorgesehen. Um zu entscheiden, in welchem Umfang der\nBelag ersetzt werden muss, wurden im Rahmen des Vorprojektes Belagsuntersuchungen durchge-\nführt.\n\nStrassenentwässerung\n\nln den Bereichen mit Veränderungen der Strassenränder wird die Entwässerungsanlage an die neue\nStrassengeometrie angepasst. Die neuen Strassenabläufe werden an die bestehende Kanalisation\nangeschlossen.\n\nAn der bestehenden Hauptleitung sind keine Massnahmen geplant.\n\nHaltestelle Bauhof\n\nDie südliche Haltekante soll hindernisfrei projektiert und ausgebaut werden. Die nördliche Haltekante\nentspricht bereits heute den geltenden Bestimmungen. Zudem soll eine Schutzinsel die Verkehrssi-\ncherheit beim Uberqueren der Fahrbahn zwischen den beiden Haltekanten erhöhen.\n\nWerke / Vorhaben Dritter\n\nDie öffentliche Beleuchtung wird entsprechend den technischen Anforderungen bzw. der Norm ange-\npasst, insbesondere beim Fussgängerstreifen, den neuen Strassenrändern und im Bereich der Rad-\nquerung.\nWeitere Werke haben Bedarf angemeldet.\n\nLanderwerb\n\nFür den Ausbau der Velomassnahmen wird von einer Partei eine Totalfläche von rund 100 m2 benö-\ntigt.\n\nDie Bauausführung ist voraussichtlich und unter Vorbehalt der Projektgenehmigung ab dem Jahr\n2024125 vorgesehen.\n\nDem vorliegenden Projekt ist grosse Bedeutung zuzumessen, weshalb eine öffentliche Planauflage\nnach $ 13 Strassengesetz (StrG) angebracht ist und dadurch der Bevölkerung zur Stellungnahme\nunterbreitet wird (Mitwirkung der Bevölkerung). Während 30 Tagen können schriftliche Einwände zum\nProjekt bei der Abteilung Tiefbau eingereicht werden.\n\nVor der geplanten Auflage nach $ 13 StrG ist eine Vorinformation der vom Projekt direkt betroffenen\nPartei geplant, um die Eckpunkte des Projektes vorzustellen und Fragen zu beantworten.\n\nNach Eingang der Einwendungen erfolgt allenfalls eine Projektbereinigung und im Anschluss daran\ndie Planauflage nach $ 16 in Verbindung mit$ 17 StrG (Planauflage und Einspracheverfahren).\n\n2022-120 2\n\n\n\n1\n\n2\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.03.2023\n\nKosten\n\nDie Gesamtkosten für dieses Projekt betragen gemäss Kostenschätzung vom 1. März 2023\nFr. 2'525'000.00. Davon sind rund Fr. 1'405'000.00 für die Strassensanierung und etwa\nFr. 150'000.00 für die Kanalsanierung veranschlagt. lm Weiteren sind rund Fr.970'000.00 für die\nVelomassnahmen veranschlagt.\n\nBeschluss\n\nDas Vorprojekt der Buchmann Partner AG, Uster vom 1 . März 2023, Usterstrasse, Abschnitt\nSonnenbergstrasse bis lm Schossacher, wird für die öffentliche Auflage nach $ 13 Strassenge-\nsetz (Mitwirkung der Bevölkerung) genehmigt.\n\nDie Abteilung Tiefbau wird beauftragt, das vorliegende Strassenprojekt gemäss g 13 StrG im\nGlattaler und im kantonalen Amtsblatt zu publizieren.\n\n3. Mit dem Vollzug dieses Beschlusses wird Tiefbauvorstand beauftragt\n\nKommunikation\n\nDieser Beschluss ist zeitlich befristet nicht öffentlich bis: zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage\nnach $13 Strassengesetz (Mitwirkung der Bevölkerung).\n\n2 Zeitlich befristet nicht öffentlich, weil: Die direktbetroffene Partei sollvorgängig aus erster Hand\ninformiert werden.\n\nDie öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin\n\nKurztext für Stadtratsbulletin: Die Usterstrasse ist im Abschnitt Sonnenbergstrasse bis lm\nSchossacher grösstenteils sanierungsbedürftig und der Fussgänger- wie auch der Radfahrer-\nschutz ist zu verbessern. lm Weiteren sind die bestehende Strassenentwässerung und die öf-\nfentliche Beleuchtung auf die aktuellen Normen anzupassen. Der Stadtrat hat das Vorprojekt\nz. H. der öffentlichen Auflage genehmigt.\n\n5. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Adrian lneichen, Tiefbauvorstand\n\nMitteilung durch Protokollauszug\n\nBuchmann Partner AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster\nGlattwerk AG, info@glattwerk.ch\nGenossenschaft Wasserversorgung Dübendorf, info@wvd.ch\nGemeinderatssekretarial- z. H. des Gemeinderates\nTiefbauvorstand\nAbteilung Hochbau\nStadtplanung\nAbteilung Sicherheit\nAbteilung Tiefbau\nAkten\n\n1\n\n3.\n\n4.\n\n2022-120 3\n\n\n\nSta Dübe orf\n\nAndr6 lngold\nStadtpräsident\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.03.2023\n\nWoodtli\nStadtschreiber a.i.\n\n42022-120\n\n\n


name: 20240423-BS-Beschluss vom 12. April 2024, vom Bezirksrat Ust

text: \nA--x, oma '20-Z 2 - '1'20 -:ant~~rich \nliiiij;;;J Bezirksrat Uster \n\nBehördendienste Düb ,ndorf \n\nEingang 1 5. Aoril 2024 \nzum Antrag an: \n\nAmtsstrasse 3 \n8610 Uster \nTelefon 043 258 86 91 \nwww.zh.ch/bezirke-zh \n\nL\n_j,::J_..Q_ __ __J_Fr-isl_: .,\\. \nzur Erledigung an: \n\nL:. \nBeschluss vom 12. April 2024 \n\nGE.2024.14/2.02.04 \n\nMitwirkende \n\nIn Sachen \n\ngegen \n\nvertr. durch \n\nbetreffend \n\nPräsident lic. iur. M. Tanner \nBezirksräte lic. oec. publ. A. Gantner und lic. phil. D. Frei \na.o. Ratsschreiberin lic. iur. M. Schläpfer \n\nLukas Schanz, Am Gfenngraben 9, \n8600 Dübendorf \n\nRekurrent \n\nStadt Dübendorf, Usterstrasse 2, \n8600 Dübendorf \n\nRekursgegnerin \nStadtrat Dübendorf, Usterstrasse 2, \n8600 Dübendorf \n\nUsterstrasse (Abschnitt Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher) \nProjektgenehmigung und Kreditbewilligung \n\n\n\n~ Seite 2/10 \n\nDer Bezirksrat stellt fest und erwägt: \n\n1. 1.1 \nMit Beschluss vom 25. Januar 2024 genehmigte der Stadtrat Dü \nbendorf das Bauprojekt für die Erstellung einer durchgehenden Ve \nloverbindung, den barrierefreien Haltestellenumbau, zwei zusätzli \nche Fussgängerübergänge mit Mittelinseln sowie Mehrzweckstrei \nfen an der Usterstrasse, Abschnitt Sonnenbergstrasse bis Sied \nlungsgrenze, sowie für die Strassensanierung im Abschnitt Sied \nlungsgrenze bis Unterführung Im Schossacher. Für die Strassensa \nnierung bewilligte er einen Kredit von Fr. 1'405'000.--, für die Velo \nmassnahmen Fr. 970'000.-- (davon Fr. 200'000.-- als neue Ausga \nben) und für den Kanalbau Fr. 245'000.-- (act. 7/2). Die amtliche \nPublikation erfolgte im Glattaler vom 2. Februar 2024 (act. 7/4). \nVorab wurde die Öffentlichkeit bereits im Stadtratsbulletin vom 26. \nJanuar 2024 über den Beschluss informiert (act. 2/1 ). \n\n1.2 \nMit Eingabe vom 29. Januar 2024 (Postaufgabe gleichentags) erhob \nder Rekurrent gegen den Beschluss des Stadtrats Dübendorf vom \n25. Januar 2024 Rekurs mit den folgenden Anträgen (act. 1 S. 2): \n\n"1. Der kommunizierte Beschluss sei aufzuheben. \n\n2. Der Beschluss sei dem zuständigen Organ zu unterbreiten. \n\n3. Der Beschluss sei mit Rechtsmittelbelehrung zu publizie \nren. \n\n4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Re \nkursgegnerin. " \n\n1.3 \nDie Rekursgegnerin beantragte mit Vernehmlassung vom 9. Febru \nar 2024 die Abweisung des Rekurses unter Kostenauflage zu Las \nten des Rekurrenten (act. 6). \n\n1.4 \nDer Rekurrent replizierte mit Eingabe vom 19. Februar 2024 (act. 9). \n\n\n\n.. \nliiiiij;J Seite 3/10 \n\nDie Rekursgegnerin reichte mit Eingabe vom 27. Februar 2024 eine \nDuplik ein (act. 12), welche dem Rekurrenten mit Präsidialverfügung \nvom 5. März 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt wurde (act. 14). \n\n2. 2.1 \nDer Rekurrent ist in der Stadt Dübendorf stimmberechtigt. Er bringt \nvor, der Stadtrat habe seine Finanzkompetenzen überschritten, in \ndem er die Ausgaben für die geplanten Velomassnahmen von \nFr. 970'000.-- nur im Umfang von Fr. 200'000.-- als neu qualifiziert \nund damit dem Gemeinderat bzw. der Stimmbevölkerung die Mit \nsprache entzogen habe. Damit macht der Rekurrent eine Verletzung \nseiner politischen Rechte geltend und er ist nach § 21 a Abs. 1 lit. a \ndes Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) zum Rekurs legiti \nmiert. Die Zuständigkeit des Bezirksrats zur Behandlung des Rekur \nses ergibt sich aus § 19 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 VRG in Verbindung mit § \n161 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte und § ·10 Abs. \n1 des Gesetzes über die Bezirksverwaltung. Auf den innert Frist \neingereichten Rekurs ist somit einzutreten. \n\n2.2 \nMit der am 2. Februar 2024 nach Rechtshängigkeit des Rekurses \nerfolgten amtlichen Publikation des angefochtenen Beschlusses \n(inkl. Rechtsmittelbelehrung) ist der Rekursantrag Nr. 3 gegen \nstandslos geworden. Er ist daher als erledigt abzuschreiben. \n\n3. 3.1 \nMit dem angefochtenen Beschluss bewilligt der Stadtrat einen Ver \npflichtungskredit von insgesamt Fr. 970'000.- für die Velomass \nnahmen (Fr. 770'000.- als gebundene Ausgaben, Fr. 200'000.- als \nneue Ausgaben). Es ist vorgesehen, die Lücke in der Radverbin \ndung auf der Usterstrasse zwischen Sonnenbergstrasse und Giess \nhübelweg zu schliessen. Dazu soll der zwischen der Einmündung \nIm Schossacher und dem Giesshübelweg bestehende Rad \n/Gehweg (Zweirichtungsverkehr) auf der Südseite der Usterstrasse \nab dem Giesshübelweg bis zur Siedlungsgrenze weitergeführt wer- \n\n\n\nden. Ab Siedlungsgrenze bis zur Sonnenbergstrasse sollen auf der \nFahrbahn der Usterstrasse beidseitig Radstreifen markiert werden. \nDie Überleitung zwischen Rad-/Gehweg und Radstreifen soll über \neine einfache Mittelschutzinsel erfolgen (act. 7/2 S. 1 f.). \n\nGemäss dem angefochtenen Beschluss setzen sich die neuen Aus \ngaben von Fr. 200'000.- wie folgt zusammen (act. 7/2 S. 4, act. 12 \nS. 4): \n\nFahrbahnerweiterung für Ve- 12'000.- \nlostreifen (inkl. Anpassungen) \nFahrbahnerweiterung für 100'000.- \nSchutzinseln (inkl. Hangsicherung \nund Rodung) \nFahrbahnerweiterung für Ve- 20'000.- \nlostreifen (inkl. Anpassung Contain- \nerolatz) \nFahrbahnerweiterung für Veloquer- 43'000.- \nung (inkl. LE und Anpassung \nRandabschluss) \nKosten für Markierungen 25'000.- \nTotal Fr. 200'000.- \n\nIn den Fr. 770'000.- seien Aufwände für die Veloflächen enthalten, \ndie sowieso anfallen, egal ob sich darüber ein Trottoir, ein Radstrei \nfen oder die Kernfahrbahn befindet (z.B. Fundationsschicht, Trag \nschicht, Binderschicht; act. 12 S. 3 f. ). \n\n3.2 \nDer Rekurrent macht im Wesentlichen geltend, dass der Stadtrat die \nAufteilung in gebundene und neue Ausgaben willkürlich vorgenom \nmen habe. Es sei augenscheinlich, dass die gesamten Ausgaben \nfür die Velomassnahmen als neue Ausgaben zu qualifizieren seien, \nweil es bei der Führung des Velowegs Gestaltungsspielraum gebe. \nZudem könne statt einer Schutzinsel eine Busbucht erstellt werden. \nEine Begrünung der Schutzinsel sei optional. Auch seien die ge- \n\n\n\n' . \nliiiii.:J Seite 5/10 \n\nplanten Massnahmen nicht dringlich. Die bewilligten Ausgaben lä \ngen daher nicht in der Kompetenz des Stadtrats (act. 1, act. 9). \n\nAuf weitere Vorbringen des Rekurrenten ist - soweit erforderlich - \nnachfolgend genauer einzugehen. \n\n3.3 \nFür neue einmalige Ausgaben regelt die Gemeindeordnung der \nStadt Dübendorf vom 26. September 2021 (GO) die Finanzbefug \nnisse wie folgt: \n\nStadtrat: bis Fr. 300'000.- im Einzelfall, höchstens bis \nFr. 1 '500'000.- im Jahr (Art. 27 Abs. 1 Ziff. 1 GO); \n\nGemeinderat: bis Fr. 1 '500'000.- (Art. 18 Ziff. 4 GO); \n\nStimmberechtigte an der Urne: ab Fr. 1 '500'000.- (Art. 11 \nAbs. 1 Ziff. 7 GO). \n\nDie Bewilligung gebundener Ausgaben liegt unabhängig von der \nHöhe der Ausgabe in der Kompetenz des Stadtrats (§ 105 des Ge \nmeindegesetzte [GG] i.V.m. Art. 27 Abs. 2 Ziff. 2 GO). \n\n3.4 \nNach § 103 GG gelten Ausgaben als gebunden, wenn die Gemein \nde durch einen Rechtssatz, durch einen Entscheid eines Gerichts \noder einer Aufsichtsbehörde oder durch einen früheren Beschluss \nder zuständigen Organe oder Behörden zu ihrer Vornahme ver \npflichtet ist und ihr sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ent \nscheidungsspielraum bleibt. Im Übrigen gelten die Ausgaben als \nneu. \n\nDiese Regelung entspricht im Wesentlichen der bundesgerichtlichen \nRechtsprechung zu gebundenen Ausgaben. Bei der Auslegung die \nser kantonalrechtlichen Bestimmung ist zu beachten, dass Art. 86 \nAbs. 2 lit. a der Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar \n2005 für die Gemeinden ein obligatorisches Finanzreferendum vor \nsieht und damit die Mitsprache der Stimmberechtigten bei Ausga \nbenbeschlüssen hoch gewichtet. Weil die Qualifikation eines Kredits \nals gebundene Ausgabe zugleich die Mitwirkung der Stimmberech- \n\n\n\n~ Seite6/10 \n\ntigten ausschliesst, drängt sich eine Zurückhaltung bei der Annah \nme einer gebundenen Ausgabe auf (VGr, 24. September 2020, \nVB.2020.00538 E. 2.1 ). \n\n3.5 \nEine Verpflichtung zur Erstellung einer lückenlosen Veloverbindung \nauf der Usterstrasse ergibt sich aus dem kommunalen Richtplan \nVerkehr, Fuss- und Radwege vom 18. März 1996. Die Gemeinde ist \nan diesen planerischen Grundsatzentscheid gebunden (vgl. dazu \nVGr, 7. Dezember 2023, VB.2023.00564 E. 5). Folglich kommt ihr \nbezüglich der Frage, ob ein Veloweg erstellt werden soll und wie die \nRoute geführt wird, kein Ermessensspielraum zu. \n\n3.6 \nDie von der Rekursgegnerin vorgenommene Aufteilung der Kosten \nfür die Velomassnahmen in neue und gebundene Aufwände lässt \nsich. mit Blick auf die Abgrenzungskriterien nach § 103 GG nur un \ngenügend nachvollziehen. Die Kombination von neuen und gebun \ndenen Ausgaben in einem Projekt setzt voraus, dass sich die dem \nUnterhalt bzw. der Substanzerhaltung dienenden Ausgaben nach \ndem Zweck und Gegenstand objektmässig ausscheiden lassen, \nsoweit dies möglich ist (vgl. VGer, 24. November 2022, \nVB.2022.00447 E. 4.2). Im Abschnitt Sonnenbergstrasse bis Giess \nhübelweg sind jedoch keine Instandsetzungsarbeiten vorgesehen. \nVielmehr sind sämtliche geplanten Arbeiten allein auf die Erstellung \nder Veloinfrastruktur und verbesserte Querungsmöglichkeiten für \nFussgänger zurückzuführen (act. 7/2 S. 1 ). Damit ist keine Unter \nscheidung nach neuen oder gebundenen Ausgaben innerhalb des \nTeilprojekts Velomassnahmen vorzunehmen. Die gesamten Ausga \nben sind, abhängig vom vorhandenen Entscheidungsspielraum in \nsachlicher und zeitlicher Hinsicht, entweder als neu oder gebunden \nzu qualifizieren. \n\n3.7 \nDas Bauprojekt folgt ab Kreuzung Im Schossacher bis Einmündung \nGiesshübelweg der heutigen Strassengeometrie 1: 1 (act. 7/3/Teil 4 \n& 5). Zwischen Giesshübelweg und Sonnenbergstrasse wird der \n\n\n\n' . \n\nliiiiij;J Seite 7/10 \n\nStrassenraum neu aufgeteilt (act. 7/3/Teile 1-3). Es werden Mittelin \nseln und ein Mehrzweckstreifen erstellt. Der Mehrzweckstreifen wird \nmit drei Bäumen begrünt (act. 7/3/Teil 2 & 3). Im Bereich der Mitte \nlinselNeloquerung beim Ortseingang ist für die Erweiterung der \nFahrbahn ein Landerwerb nötig (act. 7/3/Landerwerb, act. 12 S. 3); \nsüdseitig sind diverse Rodungs- und Anpassungsarbeiten notwen \ndig (act. 7/3/Teil 2). Neu wird überdies im ganzen Projektabschnitt \ndie Fahrbahn als Kernfahrbahn ausgeführt (act. 7/3/Technischer Be \nricht S. 8 f., Ziff. 4.1). \n\nDie Erstellung der beidseitigen Radstreifen führt zwischen Sonnen \nbergstrasse und Giesshübelweg somit zu einer erheblichen Umge \nstaltung des Strassenraums, die einer Neuanlage der Strasse \ngleichkommt. Bei Aufwendungen, die über den Unterhalt des beste \nhenden Strassennetzes und dessen Anpassung an neue technische \nErfordernisse hinausgehen, ist grundsätzlich von einer neuen Aus \ngabe auszugehen, ergeben sich dabei doch regelmässig erhebliche \nHandlungsspielräume (vgl. VGr, 12. Januar 2023, VB.2022.00699 \nE. 3.3; JAAG/Rüssu/JENNI, GG Kommentar zum Zürcher Gemein \ndegesetz, N. 17 zu § 103). \n\nDie Rekursgegnerin äussert sich nicht zu weiteren Gestaltungsvari \nanten. Insbesondere legt sie nicht dar, ob statt der Mittelinseln und \ndem Mehrzweckstreifen andere Möglichkeiten der Verkehrsführung \ngeprüft wurden bzw. zulässig wären. Aus den Akten geht nicht her \nvor, dass die Mittelinseln und der Mehrzweckstreifen und damit die \nFahrbahnerweiterungen zwingend sind. Es ist daher davon auszu \ngehen, dass im Abschnitt Sonnenbergstrasse bis Giesshübelweg \nauch andere Lösungen möglich wären. Bezüglich des Abschnitts \nGiesshübelweg bis Im Schossacher bringt der Rekurrent vor, dass \nbei der Unterführung/Einmündung Im Schossacher ein beidseitiger \nRadstreifen statt ein separater Veloweg oder alternativ nur ein Rad \nstreifen stadteinwärts markiert werden könnte. Eine Veloinsel wäre \nso nicht nötig (act. 9 S. 2). Dem kann zwar entgegengehalten wer \nden, dass die Usterstrasse nach dem Fussgängerstreifen nach der \nKreuzung Im Schossacher bis zum Giesshübelweg nur ca. 7.5m \nbreit ist, was für einen beidseitigen Radstreifen nicht genügt bzw. \n\n\n\niiiiii;;:J Seite 8/10 \n\nbei Führung auf der Kernfahrbahn aufgrund der eingeschränkten \nSichtverhältnisse nicht empfohlen wäre (act. 12 S. 3; \nact. 7/3/Situation Teil 5; Standards Veloverkehr des Kantons Zürich \nvom 1. Februar 2023, S. 66 ff.). Die Rekursgegnerin äussert sich je \ndoch nicht zur Möglichkeit eines Radstreifens nur stadteinwärts. \nAngesichts der Strassenbreite ist anzunehmen, dass zumindest \ndiese Variante möglich wäre. Somit bestünde auch im Bereich \nGiesshübelweg bis Im Schossacher ein Gestaltungsspielraum. Ins \ngesamt ist daher davon auszugehen, dass bei der Umsetzung der \nVelomassnahmen bzw. der dafür notwendigen Neugestaltung des \nStrassenraums sachlich ein erheblicher Entscheidungsspielraum \ngegeben ist. \n\n3.8 \nWas die Gebundenheit der Ausgaben in zeitlicher Hinsicht anbe \nlangt, ist der Verwaltung ein gewisser Handlungsspielraum einzu \nräumen, d.h. eine Ausgabe ist nicht ausnahmslos erst bei zeitlicher \nDringlichkeit als gebunden zu qualifizieren. Es muss genügen, dass \nsich der Handlungszeitpunkt sachlich rechtfertigen lässt, so etwa mit \ndem Interesse an einer wirtschaftlichen Bauweise oder aufgrund \ntechnischer Überlegungen (VGer, 24. November 2022, \nVB.2022.00447 E. 5.5; JAAG/Rüssu/JENNI, GG Kommentar zum \nZürcher Gemeindegesetz, N. 25 zu § 103). Entgegen der Ansicht \ndes Rekurrenten qualifizieren die Ausgaben für die Sanierung mithin \nnicht erst dann als gebunden, wenn unfallfreies Laufen oder Fahren \nauf dem bestehenden Veloweg nicht mehr möglich ist (act. 9 S. 3). \nVorliegend wird die Umgestaltung des Strassenabschnitts zur Be \nreitstellung der durchgehenden Veloinfrastruktur mit der notwendi \ngen Strassensanierung im Teilabschnitt Siedlungsgrenze bis Im \nSchossacher sowie weiteren Werkarbeiten koordiniert. Zudem ist \nder gleichzeitig geplante hindernisfreie Ausbau der südlichen Halte \nstelle Bauhof insofern dringlich, als die Anpassungsfrist zum behin \ndertengerechten Ausbau öffentlich zugänglicher Einrichtungen des \nöffentlichen Verkehrs am 31. Dezember 2023 bereits abgelaufen ist \n(vgl. Art. 3 lit. b und Art. 22 Abs. 1 des Behindertengleichstellungs \ngesetzes). Eine Koordination der geplanten Arbeiten erscheint wirt \nschaftlich sinnvoll und reduziert Verkehrsbeschränkungen im be- \n\n\n\nliiiii.:J Seite 9/10 \n\ntroffenen Strassenabschnitt, womit eine zeitliche Gebundenheit für \nalle Bauobjekte zu bejahen ist. \n\n3.9 \nDer Rekurrent rügt schliesslich, dass die Versetzung der Geschwin \ndigkeitstafel bzw. Temporeduktion auf einer, wenn auch kurzen, \nTeilstrecke gegen die angenommene Volksinitiative "Mitbestimmen \nbei Temporeduktionen" verstosse (act. 9 S. 4). Über Art, Standort \nund Ausführung der Signale, Lichtsignale und Markierungen ent \nscheidet die Kantonspolizei (§ 10 und § 12 der kantonalen Signali \nsationsverordnung). Der Bezirksrat ist zur Behandlung von Rechts \nmitteln gegen Anordnungen der Kantonspolizei nicht zuständig (§ \n19b Abs. 2 lit. c, e contrario), weshalb auf die Rüge betreffend die \nSignalisation nicht einzugehen ist. \n\n3.10 \nNach dem Gesagten sind die gesamten Ausgaben für die Velomas \nsnahmen von Fr. 970'000.- gemäss Dispositivziffer 3 des angefoch \ntenen Beschlusses als neu zu qualifizieren. Der vom Stadtrat bewil \nligte Verpflichtungskredit übersteigt dessen Ausgabenkompetenz \nvon Fr. 300'000.-, weshalb der Verpflichtungskredit aufzuheben ist. \nDer Rekurs ist folglich gutzuheissen. \n\n4. 4.1 \nEs sind keine Verfahrenskosten zu erheben (§ 13 Abs. 4 VRG). \n\n4.2 \nMangels erheblicher Umtriebe ist dem Rekurrenten keine Parteient \nschädigung zuzusprechen. \n\n\n\nliiiii.:J Seite 10/10 \n\nDer Bezirksrat beschliesst: \n\n1. Der Rekurs wird gutgeheissen, soweit er nicht gegenstandslos ist. \nDispositivziffer 3 des Beschlusses des Stadtrats vom 25. Januar \n2024 wird aufgehoben. \n\n11. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. \n\n111. Dem Rekurrenten wird keine Parteientschädigung zugesprochen. \n\nIV. Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen seit dessen Zu \nstellung beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischütz \ngasse 1, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde erhoben \nwerden. Die in dreifacher Ausfertigung einzureichende Beschwer \ndeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der \nangefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. \nDie angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit \nmöglich beizulegen. \n\nV. Mitteilung an: \n- Lukas Schanz, Am Gfenngraben 9, 8600 Dübendorf (Einschrei \n\nben) \n{ - Stadtrat Dübendorf, Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf (Einschrei \n\nben) \n\nBEZIRKSRAT USTER \nDie a.o. Ratsschreiberin \n\n,(·r-1!-# \nlic. iur. M. Schläpfer \n\nversandt: 1 2. April 2024- \n\n\n


20240502-FO-Kreditformular Usterstrasse

text: \n  KREDITART\n\nBetrifft\n(bis 50'000.- immer ER!)\n\nInvestitionsrechnung IR-Nummer vorhanden? Ja\n\nKreditart Betrag  Ergänzende Angaben zu den Kreditarten\n\nAbweichung zu Kreditbetrag: Fr. 0.00\n\nFreie Ausgabe - im Budget (ER oder IR) enthalten Fr. 970'000.00\n\nBestandteil des GEP, Sanierung Strasse \nund Kanal\n\nGebundene Ausgabe Fr. 1'650'000.00 Ausgaben sind gebunden, wenn die Stadt durch \nübergeordnetes Recht, Gerichtsentscheide, Beschlüsse \nder zuständigen Stadtbehörden oder durch frühere \nBeschlüsse zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und \nsachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher \nErmessensspielraum besteht. Begründung:\n\nKreditantrag\n\n16.05.202416.05.2024\n\n  GENERELLES\n\nGeschäftstitel\n(entsprechend Titel in Axioma & Budget)\n\nUsterstrasse (Abschnitt Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher); Velomassnahmen, barrierefreier \nHaltestellenausbau, Fussgängerübergänge mit Mittelinseln sowie Mehrzweckstreifen, Strassensan. und \nöff Beleuchtung; Projektgenehmigung und Kreditbewilligung\n\nBeantragter Kreditbetrag\n(inkl. MWST)\n\nFr. 2'620'000.00 Einreichung SR-Sitzung vom\n\nKredit im Budget enthalten? Ja, summarisch\n\nRechnungsjahr(e) 2022-2026 Budgetbetrag gesamt Fr. 2'550'000.00 Restbudget Fr. -70'000.00\n\nGepl. Projektstart 16.05.2024 Gepl. Projektabschluss 31.12.2026\n\nVorgängiger Kredit vorhanden? Ja Vorsprojekt\nSR-Beschluss-Nr.\n\n22-168\n\nBetrag Fr. 160'000.00 Betrag im Kredit enthalten? Ja\n\nBasiert der Kreditantrag auf \neinem zurückgewiesenen \nAntrag?\n\nNein\n\nPage 1 of 2Kreditanträge - Usterstrasse (Abschnitt Sonnenbergstrasse...\n\n07.05.2024https://intranet.duebendorf.ch/fcd/Lists/Kreditantraege/DispForm.aspx?ID=251&Sour...\n\n\n\nKostenstelle Sachkonto mit Anlagensachgruppe IR-Nummer Betrag Nutzungs-\ndauer\n\nAbschreibungs-\nbetrag jährlich\n\nAbweichung zu Kreditbetrag: Fr. 0.00 Abschreibungsbetrag jährlich Total:  Fr. 64'275.00\n\n0.00%Zinssatz %: \n\nZinsbetrag jährlich:  Fr. 0.00\n\n4600-Unterhaltsdienste\n\n4600-Unterhaltsdienste\n\n4910-Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n\n501000-Strassen / Verkehrswege IR00129 Fr. \n1'405'000.00\n\n40 Fr. 35'125.00\n\n501000-Strassen / Verkehrswege IR01192 Fr. 970'000.00 40 Fr. 24'250.00\n\n503000-Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe (ABWASSER!) IR00129 Fr. 245'000.00 50 Fr. 4'900.00\n\n  KONTIERUNG INVESTITIONSRECHUNG\n\nKontierung und wenn IR gewählt, dann auch Anlagebuchhaltung\n\nKredit betrifft... Bereits existierende Anlage\n\nAnlagen-NummerGepl. Datum Inbetriebnahme\nMonat / Jahr\n\n/\n\n  BEITRÄGE\n\nSind Staats-, Bundes- und/oder Beiträge Dritter zu erwarten?\n(Budgetverantwortliche/r ist für die Geltendmachung der Beträge verantwortlich; entsprechende \nVerträge und sonstige Dokumente sind hier beizulegen)\n\nNein\n\nBemerkung\n\n  ÜBERPRÜFUNG UND FREIGABE KREDITANTRAG\n\nDatum 06.05.2024 Unterschrift Rechnungswesen Braun Andrea\n\nDatum 06.05.2024 Unterschrift Controlling Muharemi Labinota\n\nEntwurf SRB (Axioma)\n\n  EINREICHUNG KREDITANTRAG\n\nUsterstrasse (Abschnitt Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher); \nVelomassnahmen, barrierefreier Haltestellenausbau, \nFussgängerübergänge mit Mittelinseln sowie Mehrzweckstreifen, \nStrassensan. und öff. Beleuchtung; Projektgenehmigung und \nKreditbewilligung\n\nStellvertreter/in\n\nBudget-Verantwortliche/r \ngem. FO/GO\n\nOrdentlicher Budget-\nverantwortliche/r ?\n\nJa\n\nVerantwortliche Person für \ndie Kreditabrechnung\n\nDie Kreditabrechnung wird eingereicht bis zum:                           (6 Monate nach Projektabschluss).01.07.2027\n\nDatum 07.05.2024 Unterschrift Initiator/in\n\nDatum 03.05.2024 Unterschrift Budgetverantwortliche/r gemäss FO/GO König Raymond\n\nPfiffner Annette\n\nKönig Raymond\n\nMontero Sergio\n\nMontero Sergio\n\nInitiator/in Montero Sergio\n\nPage 2 of 2Kreditanträge - Usterstrasse (Abschnitt Sonnenbergstrasse...\n\n07.05.2024https://intranet.duebendorf.ch/fcd/Lists/Kreditantraege/DispForm.aspx?ID=251&Sour...\n\n\n


20240112-PL-Situation Teil 4_BP_200

text: \n21913626\n\n21913625\n\n4846\n4845\n\n4844\n\n1558\n\nSchoss\n\n15461\n\n0716808\n\n16811\n\nUsterstrasse\n\n134\n136\n\n138\n\n138.1\n\n134.1\n\n111.1\n\n136.1\n\nerplatz versetzen\n\nNP5\n\nNP6\n\n393\n\nKdl. 1784\n\nKdl. 1791\n\nKdl. 1787\n\nKdl. 1785\n\nKdl. 1786\n\nKdl. 1789\n\nca\n. 3\n\n.50\nca\n\n. 1\n.90\n\nca\n. 7\n\n.50\n\nca\n. 2\n\n.50\n\nca. 2.00\nca. 7.50\n\nKdl. neu\n\nKdl. neuR = 45.00m R = 45.00m\n\nR = 60.00m\n\nR = 60.00m\n\nR = 60.00m\n\nR = 60.00m\n\nR = 60.00m\nR = 60.00m\n\nR = 696.50m\n\nR = 700.00m\n\nR = 170.00m\n\nR = 110.00m\n\nR = 746.50m\n\nR = 60.00m IP\nIP\n\nR = 60.00m\n\nR = 115.00m\n\n6.50\n3.50\n\n6.50\n3.50\n\n3.00\n30.00°\n\n11.00\n3.00\n\n1.75\n3.00\n\n2.50\n3.75\n\n1.75\n5.00\n\n1.75\n\n10.00\n\n10.00\n\n8.50\n2.00\n\n3.50\n\nTBA 631\n\nTBA 631\n\nTBA 631\n\nTBA 631\n\nTBA 631 TBA 631\n\nTBA 631\n\nTBA 631\n\nTBA 631\n\nTBA 651 A\n\nTBA 651 A\nTBA 651 A\n\ngestürzt\n\nTBA 613 A\n\nTBA 613 A\n\nTBA 613 A TBA 613 A\nTBA 613 A\n\nTBA 613 A\n\nTBA 613 A\n\nTBA 613 A\n\nTBA 631\n\nTBA 652\n\ngestürzt\n\nTBA 652\n\nTBA 631\nTBA 652\n\nTBA 652\nTBA 652\n\nTBA 652\n\nTBA 652\nabgesenkt\n\nTBA 652\n\nTBA 652\nabgesenkt\n\nTBA 652\n\n500\n\n600\n\n700\n\nUsterstrasse, Dübendorf\n\nSituation     1 : 200\n\n7\n\nTeil 4\n\nBauprojekt\n\nTel. +41 44 905 80 60 I www.bupa.ch\n\nBUCHMANN PARTNER AG I Bauingenieure und Planer\n\nProj.\n\nPlan Nr.\n\nGrösse\n\nDatum\nGez.\n\nKontr.\n\nRev.he\n\nphh\n\n12.01.2024\n\n147/30\n\n22204 - 307\n\nfb\n--\n\nMitglied SIA/USIC I Weiherallee 11a I 8610 Uster\n\nN\n\nO\n\nS\n\nW\n\nLegende:\n\nbestehend:\n\nGehweg\n\nFahrbahn\n\nneu:\n\nGrünflächen\n\nGehweg / Fahrbahn\n\nGrünflächen\n\nBäume / Büsche\n\nPflästerung\n\nBäume / Abbruch Bäume\n\nAnpassung\n\nStrassenablauf\n\nKandelaber\n\nEin- / Ausfahrten\n\nHydrant\n\nPflästerung / Verbundsteine\n\nChaussierung\n\nChaussierung\n\n± 0\n+10\n\nGehwegFahrbahn\n\nTBA 652\nRandstein 12-15/25 cm\n\nmit Wasserstein\n\nTBA 652\n\n+2± 0 +4\n\nGehwegFahrbahn\n\nRandstein 12-15/25 cm\ngestürzt mit Wasserstein\n\nTBA 652\nRandstein 12-15/25 cm\n\nabgesenkt mit Wasserstein\n\n± 0 +3\n\nGehwegFahrbahn\n\n+10\n± 0\n\nVorplatzGehweg\n\nTBA 631\nStellplatte 8/25 cm\n\nTBA 658\n\nGehwegFahrbahn\n\n± 0\n\n+22\n\nRandstein Zürich-Bord\n\nTBA 651\n\n± 0\n+10\n\nGehwegFahrbahn\n\nRandstein 12-15/25 cm\nTBA 651\n\n± 0+2 +4\n\nGehwegFahrbahn\n\nRandstein 12-15/25 cm\ngestürzt\n\nTBA 611\n\nVorplatzGehweg\n\nBundstein\n\nFahrbahn Teilersatz:\n\nbest. Fundationsschicht min.\nTotal min. 68.0 cm\n\n50.0 cm\n\nAC 8 H\nAC B 22 H\nAC T 22 H PmB 25/55-55 (CH-C)\n\nPmB 25/55-65 (CH-E)\nPmB 45/80-65 (CH-E) 3.0 cm\n\n  7.0 cm\n8.0 cm\n\nGehweg Teilersatz:\n\nbest. Fundationsschicht min.\nTotal min.\n\n40.0 cm\n47.0 cm\n\nAC 8 N\nAC T 16 N\n\nB 70/100\nB 70/100\n\n2.5 cm\n4.5 cm\n\nB 70/100\nB 70/100\n\nGehweg Komplettersatz:\n\nAC T 16 N\nAC 8 N\n\nTotal min.\nKiesgemisch UG 0/45, OC 85\n\n2.5 cm\n4.5 cm\n\n40.0 cm\n47.0 cm\n\nFahrbahn Komplettersatz:\n\nKiesgemisch\n\nAC 8 H\n\nTotal\n\nAC B 22 H\nAC T 22 H\n\nmin. 68.0 cm\n50.0 cm\n\n  7.0 cm\n8.0 cm\n\n3.0 cmPmB 45/80-65 (CH-E)\nPmB 25/55-65 (CH-E)\nPmB 25/55-55 (CH-C)\nUG 0/45, OC 85\n\n\n


name: 20240711-WG-SFD AG zusätzlicher ausserordentlicher Betriebsbeitrag - unterzeichnet

text: \nStadt Dübendorf \nStadtrat \n\nANTRAG \n\ndes Stadtrates vom 11. Juli 2024 - european energy award \n\nGR Geschäfts-Nr. 45/2024 \n\nBeschluss des Gemeinderates \n\nbetreffend \n\nZusätzlicher ausserordentlicher Betriebsbeitrag an die SFD AG für Mehrkosten für Energie \n\nDer Gemeinderat, \n\nin Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 11. Juli 2024, gestützt Art. 18, Ziff. 4, der Gemeinde \nordnung vom 26. September 2021 \n\nbeschliesst: \n\n1. Der SFD AG wird aufgrund der Mehrkosten für Energie ein einmaliger zusätzlicher ausseror \ndentlicher Betriebsbeitrag in der Höhe von Fr. 394'000.00 ausgerichtet. \n\n2. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug. \n\n2023-279 Seite \n\n\n\nWEISUNG \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1 Ausgangslage 2 \n\n1.1 Entlastungsmassnahmen 3 \n\n2 Erwägungen 3 \n\n3 Kosten 4 \n\n4 Dringlichkeit 4 \n\n5 Konsequenzen einer Ablehnung 5 \n\n6 Antrag 5 \n\nAktenverzeichnis 7 \n\n1 Ausgangslage \n\nDie Stadt Dübendorf hat mit der Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD AG) eine \nLeistungsvereinbarung und einen Pacht- und Nutzungsvertrag, welche alle von der SFD AG \nbetriebenen Anlagen umfassen. In der Leistungsvereinbarung sind die Höhe der Beiträge von der \nStadt Dübendorf an die SFD AG geregelt. Gemäss der Leistungsvereinbarung vom Juli 2010 bezahlt \ndie Stadt Dübendorf der SFD AG einen jährlichen Pauschalbetrag an den Betrieb aller Anlagen von \n1.17 Mio. Franken. Dieser Beitrag wurde seit Juli 2010 nicht mehr angepasst. \n\nDurch die Teuerung, welche sich auf die Material- und Personalkosten auswirkt, sowie die höheren \nEnergiekosten ist dieser Betrag in der aktuellen Lage nicht mehr ausreichend, um ein neutrales \nGeschäftsergebnis erzielen zu können. Trotzdem konnte die SFD AG die dadurch entstehenden \nZusatzkosten durch eine sparsame Betriebsführung sowie gezielte Massnahmen zur Ertragsverbes \nserung bisher aus eigener Kraft auffangen. Hinzu kamen jedoch seit 2021 zusätzliche Energiekosten, \nwelche von der SFD AG nicht mehr aus eigenen Mitteln aufgefangen werden können. Die SFD AG \nhat das Geschäftsjahr 2023 trotz einem Betriebsbeitrag des Stadtrates von Fr. 119'000.00* \nentsprechend mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 121 '888.26 abgeschlossen. \n\n*Mit Beschluss Nr. 23-253 vom 24. Mai 2023 stimmte der Stadtrat einem einmaligen zusätzlichen \nausserordentlichen Betriebsbeitrag an die SFD AG aufgrund von Mehrkosten für Energie für das Jahr \n2023 im Gesamtbetrag von Fr. 119'000.00 zu. \n\nSteigende Energiekosten \n\nDa die Energiekosten (Strom und Gas) bereits im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 um \nFr. 110'773.88 und im Jahr 2023 nochmals um Fr. 107'304.88 angestiegen waren, fehlen der SFD \nAG seit dem Jahr 2021 Fr. 328'852.64. Für das Jahr 2024 rechnet die SFD AG nochmals mit einer \nZunahme von ca. Fr. 85'000.00 und damit Mehrkosten für Energie seit dem Jahr 2021 von Total \nFr. 631 '996.64. \n\n2023-279 Seite 2 \n\n\n\nMehrkosten Ausserord. Mehrkosten ge- \n\nStrom Gas \ngegenüber Beitrag Stadt tragen von SFD \n\nTotal Basisjahr Dübendorf AG \n\n2021 (Basis) 253'010.78 45'844.98 298'855.76 0.00 0.00 0.00 \n\n2022 327'795.99 81'833.65 409'629.64 110'773.88 0.00 110'773.88 \n\n2023 434'623.55 82'310.97 516'934.52 218'078.76 119'000.00 99'078.76 \n\nHochrechnung \n2024 532'000.00 70'000.00 602'000.00 303'144.00 0.00 303'144.00 \n\nTotal Kosten \n2021 - 2024 1 '547'430.32 209'989.60 1'757419.92 631'996.64 119'000.00 512'996.64 \n\nTabelle der Energiekosten (in Fr.) der Kunsteisbahn und des Freibades Oberdorf (ohne Fussballplätze, inkl. \nMWST). \n\nDie gesamthaft anfallenden Mehrkosten für Energie in der Höhe von Fr. 631 '996.64, beziehungswei \nse Fr. 512'996.64 nach Abzug des ausserordentlichen Beitrags der Stadt Dübendorf im Jahr 2023, \nkönnen nicht an die Nutzer weitergegeben werden. Die bisherige Erhöhung der Preise um 5 % führt \nlediglich zu Mehreinnahmen von jährlich rund Fr. 45'000.00, wirksam ab Mitte 2024. \n\nDie Geschäftsführung und der Verwaltungsrat der SFD AG beantragen deshalb beim Stadtrat mit \nSchreiben vom 27. Mai 2024 für das Jahr 2024 erneut einen einmaligen zusätzlichen ausserordentli \nchen Betriebsbeitrag. Dies in der Höhe von Fr. 295'000.00. \n\n1.1 Entlastungsmassnahmen \n\nDie SFD AG hat im vergangenen Jahr diverse Verbesserungsmassnahmen umgesetzt. Dazu zählt \nunter anderem die Erhöhung sämtlicher Preise um 5%. \n\nDie neue Solaranlage auf dem Dach der Curlinghalle, welche voraussichtlich frühestens per Ende \n2024 fertiggestellt werden kann, wird mit ihrer Stromerzeugung die Energierechnung der SFD AG ab \nFrühling 2025 etwas entlasten. \n\nAb Rechtskraft des Beschlusses der Volksabstimmung über den Neubau des Hallenbads Oberdorf ist \nzudem der in der Abstimmungsweisung aufgeführte höhere Betriebsbeitrag für die SFD AG \ngrundsätzlich abrufbar. Zu beachten gilt es dabei aber, dass der erweiterte Betriebsbeitrag zwar \nrechtlich gesehen ab Baubeginn im vollen Umfang verfügbar wäre, dieser aber analog zum \nerweiterten Betrieb schrittweise hochgefahren wird. Der erweiterte Betriebsbeitrag ist von der SFD \nAG vor der Betriebsaufnahme in diesem Masse zu beanspruchen, wie er benötigt wird, um den \nBetriebsbeginn an der Eröffnung des Hallenbades sicherzustellen. \n\n2 Erwägungen \n\nBereits in der Abstimmungsweisung vom 19. November 2023 wurde die Stimmbevölkerung darauf \nhingewiesen, dass der Betriebsbeitrag an die SFD AG unter anderem aufgrund von Teuerungen und \nhöheren Personalkosten erhöht werden muss. Dies auch für den Fall, dass das Hallenbad abgelehnt \nwird, was nicht eingetroffen ist. Die Stimmbevölkerung hat dem einmaligen Kredit für den Neubau des \n\n2023-279 Seite 3 \n\n\n\nHallenbades Oberdorf von 45.781 Mio. Franken sowie dem jährlich wiederkehrenden Kredit von \n2.28 Mio. Franken für den laufenden Betrieb und Unterhalt der Anlagen der SFD AG inklusive \nHallenbad Oberdorf zugestimmt. Die zusätzlich benötigten Beiträge stehen jedoch erst ab Rechtskraft \ndes Beschlusses der Volksabstimmung, zumindest teilweise, zur Verfügung, werden jedoch bereits \nheute benötigt. \n\nDer Stadtrat anerkennt, dass die Energiekosten erneut deutlich angestiegen sind und diese nicht \nvollumfänglich den Kundinnen und Kunden der SFD AG weiterverrechnet werden können. Zum Zeit \npunkt der Bewilligung des ausserordentlichen Betriebsbeitrags 2023 an die SFD AG am 24. Mai 2023 \n(Stadtratsbeschluss Nr. 23-253) ging die SFD AG und der Stadtrat davon aus, dass aufgrund der \ngestiegenen Energiepreise Fr. 119'000.00 Mehrkosten anfallen werden, welche trotz diversen Entlas \ntungsmassnahmen durch die SFD AG nicht aufgefangen werden können. Wie sich bei Rechnungs \nabschluss des Jahres 2023 jedoch zeigte, beliefen sich diese Mehrkosten auf gerundet \nFr. 218'000.00 und lagen somit um Fr. 99'000.00 höher als im Mai 2023 angenommen. Der Stadtrat \nerachtet es deshalb als angezeigt, die SFD AG für diese zusätzlich angefallenen Energiekosten aus \ndem Jahr 2023 sowie die Mehrkosten für das Jahr 2024 in Form eines ausserordentlichen Betriebs \nbeitrages in der Höhe von Fr. 394'000.00 zu entlasten. \n\nDer Stadtrat begrüsst die umgesetzten, eingeleiteten oder geplanten Massnahmen zur Verbesserung \nder finanziellen Situation. Bereits während der Covid-Pandemie hat die SFD AG bewiesen, dass die \nMitarbeitenden und der Verwaltungsrat kosteneffizient auf veränderte äussere Rahmenbedingungen \nreagieren können. Dadurch konnte im Jahr 2021 auf die Beanspruchung der mit Gemeinderatsbe \nschluss vom 2. November 2020 gewährte Defizitgarantie von maximal Fr. 500'000.00 vollumfänglich \nverzichtet werden. Die SFD AG soll auch weiterhin mögliche Einsparungen oder Preisanpassungen \nprüfen und umsetzen. \n\nAus all den genannten Gründen beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, der SFD AG einen einma \nligen zusätzlichen ausserordentlichen Betriebsbeitrag zu gewähren. Dies in der Höhe von \nFr. 394'000.00. \n\n3 Kosten \n\nEinmaliger ausserordentlicher Betriebsbeitrag an die SFD Fr. 394'000.00 \nAG \nTotalkosten inkl. MwSt. Fr. 394'000.00 \n\nDie einmaligen Kosten sind im Budget 2024 nicht enthalten und sind gemäss Art. 18 Ziff. 4 der Ge \nmeindeordnung durch den Gemeinderat zu genehmigen. Die Verbuchung erfolgt über die Erfolgs \nrechnung, Konto 1050.363500. \n\n4 Dringlichkeit \n\nDer ausserordentliche Betriebsbeitrag soll für das Rechnungsjahr 2024 ausbezahlt werden können. \nDamit dies möglich ist, muss der Entscheid des Gemeinderates bis spätestens Ende 2024 vorliegen. \n\n2023-279 Seite 4 \n\n\n\n5 Konsequenzen einer Ablehnung \n\nOhne zusätzliche finanzielle Unterstützung durch die Stadt Dübendorf müsste die SFD AG die Preise \nfür alle Nutzerinnen und Nutzer nochmals deutlich erhöhen, um trotz der bereits grossen Sparbemü \nhungen ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis erzielen zu können. Zudem müssten Abstriche bei \nUnterhalts- und Reparaturarbeiten in Kauf genommen werden. Beide Konsequenzen hätten für die \nstädtischen Vereine, die Bevölkerung sowie die Reputation der Stadt Dübendorf negative Auswirkun \ngen. Des Weiteren gilt es zu beachten, dass das Eigenkapital gemäss Art. 725a OR mindestens \nFr. 500'000.00 (= ½ des Aktienkapitals) betragen muss, ansonsten der Verwaltungsrat Sanierungs \nmassnahmen ergreifen muss. \n\n6 Antrag \n\nDem Gemeinderat wird beantragt: \n\n1. Der SFD AG wird aufgrund der Mehrkosten für Energie ein einmaliger zusätzlicher ausseror \ndentlicher Betriebsbeitrag in der Höhe von Fr. 394'000.00 ausgerichtet. \n\nDübendorf, 11. Juli 2024 z Dübendorf \nAndre lngold \nStadtpräsident \n\nYi~f \nStadtschreiber \n\n2023-279 Seite 5 \n\n\n\nGR Geschäfts-Nr. 45/2024 \n\nZusätzlicher ausserordentlicher Betriebsbeitrag an die SFD AG für Mehrkosten für Energie \n\nWir beantragen Zustimmung. \n\n8600 Dübendorf, \n\nRechnungs prüfu ngskom miss ion \n\nbeli \nSekretärin \n\nDieser Antrag wird zum Beschluss erhoben. \n\n8600 Dübendorf, \n\nGerne i nderat Dü bendorf \n\n~CJIAA~, \nRoger Gallati \nPräsident \n\nFriederike Häfeli \nSekretärin \n\nRechtskräftig \n\ngemäss Bescheinigung des \nBezirksrates Uster \nvom 1 3. Jan. 2025 \n\n2023-279 Seite 6 \n\n\n\nAktenverzeichnis \n\nGR Geschäft-Nr. 45/2024 \n\nZusätzlicher ausserordentlicher Betriebsbeitrag an die SFD AG für Mehrkosten für Energie \n\n1. Weisung vom 11. Juli 2024 \n\n2. Stadtratsbeschluss Nr. 24-332 vom 11. Juli 2024 \n\n3. Gesuch der SFD AG \n\n4. Geschäftsbericht 2023 der SFD AG \n\n5. Übersicht Preise diverser Anlagen im Vergleich zur SFD AG (z.H. GRPK) \n\n6. Stadtratsbeschluss Nr. 23-253 vom 24. Mai 2023 \n\n2023-279 Seite 7 \n\n\n


name: 20240521-BE-Geschäftsbericht 2023 SFD AG

text: \nSport Freizeit Dübendorf \n\n\n\n■ ■ \n\nGESCHAFTSBERICHT \n1. EINLEITUNG \nDie Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG ISFD AG) betreibt die Sportanlagen in \nDübendorf im Auftrag der Stadt Dübendorf basierend auf dem Volksentscheid vom \n30. November 2008. Das Team der SFD AG betreut die von der Stadt Dübendorf anvertrauten \nAnlagen mit grossem Engagement. Den grössten Dank für den Einsatz unserer \nMitarbeitenden erleben wir durch die Freude der Besucherinnen und Besucher unserer \nAnlagen. Neben der Bevölkerung wird unsere Infrastruktur von mehr als einem Dutzend \nVereinen intensiv genutzt. Die Mehrzahl dieser Vereine betreiben mit ihrem Sportangebot \naktive und äusserst wertvolle Jugendarbeit und -förderung. Eine der grössten und \nschwierigsten Aufgaben ist die permanente Instandhaltung der teilweise sehr langjährig \nbetriebenen Infrastruktur, unter Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen. \n\n2. RÜCKBLICK 2023 \nWir blicken auf ein sehr turbulentes Jahr der SFD AG zurück, welches durch den Ausfall des \nGeschäftsführers nicht gut startete. Als Sofortmassnahme übernahm der Verwaltungsrat \nPatric Crivelli die Geschäftsführung ad Interim, sodass der Betrieb nahtlos weitergeführt \nwerden konnte. Im Sommer ging die Geschäftsführung fix an Patric Crivelli über. Im \npersonellen Bereich kam es auch in der zweiten Jahreshälfte zu Ausfällen, was immer \nAuswirkungen im Bereich der Lohnkosten hat. Jedoch konnte mit einigen Massnahmen \nund Veränderungen die personelle Situation im Team verbessert werden, was sich auch \nauf die Qualität der Arbeiten auswirkte. Zum Beispiel konnte Markus Frauenknecht ein \n«alter Hase» zurückgeholt werden. Er kennt die Anlagen im Ch reis seit mehr als 16 Jahren \nund das gesamte Team kann von seinen Erfahrungen profitieren. \n\n3. BETRIEBE \nFreibad im Oberdorf \nNach einem eher kühlen und verregnetem Mai konnten wir auf einen guten Sommer \nzählen. Das gute Wetter und die warmen Temperaturen wirkten sich auf die Einnahmen \naus, welche im Jahr 2023 über dem Budget waren. An unserem Haupt-Event, dem High \nDiving, an welchen Profi-Turmspringer von einem 20 Meter hohen Gerüst ins Wasser \nsprangen, spielte das Wetter leider nicht mit. Bei wolkenbehangenem Himmel und kühlen \nTemperaturen viel die Zuschaueranzahl bescheiden aus. Wir haben einen grösseren \nZuschaueraufmarsch erhofft. Erfreulich war, dass der Event in die Nachrichten des Tele \nZürich ausgestrahlt wurde und das Freibad Oberdorf so im ganzen Kanton Bekanntheit \nerlangte. \nDer Aufwand ist aufgrund kostenintensiverer Reparaturen und höherer Energiekosten \netwas höher als budgetiert ausgefallen. Es gab keine ausserordentlichen Ereignisse mit \nBesuchern der Anlage, was in heutiger Zeit nicht selbstverständlich ist. \n\nKunsteisbahn «Im Chreis» und Curling \nIn den Bereich Sicherheit wurden im vergangenen Jahr viele personelle Ressourcen und \nauch finanzielle Mittel investiert, um sichere Anlagen in allen Bereichen zu gewährleisten \nund die neusten Vorgaben umfassend zu erfüllen. Verschiedene, nach der Curling-Saison \nentdeckte Feuchtigkeitsschäden an der Holzumrandung des Curlingfeldes, welche ein \nSicherheitsrisiko hätten darstellen können, konnten mit grossem Einsatz trotz langen \nMateriallieferfristen rechtzeitig auf die neue Saison repariert werden. So konnte der \nBetrieb der Curlinghalle zeitgerecht wieder aufgenommen werden und die Nutzerinnen \nund Nutzer erfreuten sich an einem tadellosen Eisfeld. \n\n\n\nDiese Investition wurde von der Stadt Dübendorf, welche auch die Besitzerin aller Gebäude \nder SFD AG ist, übernommen. Wofür wir uns nochmals herzlichst bedanken möchten. \nDank der Stadt Dübendorf konnte auch die Wasserverteilbatterie der Kunsteisbahn \nersetzt und die Garderobe 3 komplett renoviert werden, welche durch den EHCD für Ihre \n1. Mannschaft gemietet wird. Die Anlage hat nach langjährigem Gebrauch eine verdiente \nTeilsanierung erhalten und erstrahlt nun wieder in neuem Glanz. Neben notwendigen \nSanierungen stiegen auch die Kosten für Strom und Gas weiter, was das Budget der SFD \nAG stark belastet. \n\nFussball - Zelgli \nDank der finanziellen Unterstützung konnte der Platz 3 im Zelgli mit sogenannten Sicker \nschlitzen renoviert werden. Ebenfalls in der Winterpause sanierte die Stadt Dübendorf \ndas Garderobegebäude, welches durch Wasserschäden stark in Mitleidenschaft gezogen \nwurde. \n\nGastronomie Restaurant Dübi ICE \nDer Ertrag unseres Restaurants konnte im Jahr 2023 knapp 5% über dem Budget \nabschliessen und der Aufwand konnte 2% unter Budget gehalten werden. Dies ist \nangesichts des regenreichen Frühlings ein zufriedenstellendes Resultat und ist ein Schritt \nin die richtige Richtung im Sinne der Bemühungen um einen wirtschaftlicheren Betrieb \nder Restauration. Ende 2023 konnte der Ersatz der Kühlgeräten in Angriff genommen \nwerden. Diese Arbeiten werden im ersten Quartal 2024 abgeschlossen. \n\nInvestitionen \nZu den grössten Investitionen im Jahr 2023 gehört der Ersatz der Beleuchtung der Eishalle \nund des Aussenfeldes durch LED-Leuchten, um den Energieverbrauch und dadurch \nKosten zu senken. Die interne IT-Arbeitsumgebung konnte rundum erneuert werden. Die \nneue Cloud-Lösung und die neu strukturierte Datenablage fördern das vernetzte Arbeiten \nund steigern die Effizienz. Parallel dazu wurde begonnen, alle Prozesse zu überarbeiten \nund zu optimieren. Auch hier ist eine digitalisierte Lösung in Planung. Ein beträchtlicher \nTeil der Investitionen floss in den Bereich Sicherheit. \n\nFinanzen \nDem erfreulichen Ertragsüberschuss gegenüber Budget auf der Kunsteisbahn und \ndem Freibad stehen höhere Kosten bei Energie, Material und Personal gegenüber. Die \nEnergiekosten stiegen stärker als erwartet und trotz Zusatzkredit der Stadt Dübendorf \nbelastet dieser Punkt mit weit höheren Kosten das Jahresergebnis und ist haupt \nverantwortlich für das aktuelle Defizit. Bereits wurden verschiedene Massnahmen \nzum Energiesparen getroffen wie der Ersatz von Leuchtmitteln und die Installation \neiner Solaranlage durch die Stadt. Die anhaltende Teuerung ist ebenfalls auf \nallen Einkaufsprodukten und -dienstleistungen spürbar. Der Landesindex der \nKonsumentenpreise ist in den letzten 3 Jahren um rund 7% gestiegen. Das wiederum \nturbulente Jahr weist in der Jahresrechnung ein Minus von CHF 121'052.07 auf. Die \nHöhe des Betriebsbeitrages geht auf die Volksabstimmung von 2009 zurück und ist nicht \nindexiert, der reguläre Betriebsbeitrag wurde daher seit 2009 nicht mehr angepasst und \nsieht keine Kostensteigerungen in diesem Ausmass vor. Damit die steigenden Kosten nicht \n\n\n\n■ ■ \n\nGESCHAFTSBERICHT \nauf die Kundinnen und Kunden überwälzt werden müssen, nutzt die SFD AG neue Ideen \nund Innovation, um die Anlagen besser auszulasten und die Energiekosten zu senken. \nBereits ausgezahlt hat sich die Investition in die Erneuerung der Minigolfanlage, welche \nsich grosser Beliebtheit erfreut. Gemeinsam mit der Stadt Dübendorf sucht die SFD AG \nnach weiteren Lösungen, um das Restdefizit zu decken und den Betriebsbeitrag an die \nTeuerung anzupassen. \n\n4. AUSBLICK 2024 \nPersonell sind wir optimistisch und auf dem Weg das bestehende gute Team zu vervoll \nständigen. Solche Schritte dauern ihre Zeit. Damit die finanzielle Situation kurzfristig \neinigermassen neutral gehalten werden kann, hat die SFD AG bei der Stadt Dübendorf \neinen einmaligen zusätzlichen Beitrag für das Jahr 2024 beantragt. Dieser ist bei der \nStadt Dübendorf noch hängig. Denn unsere stetig steigenden Mehrkosten, sei es die \nEnergie und die Unterhaltsarbeiten, können wir unseren Kunden oder den Vereinen nicht \n1 :1 weiter verrechnen. \nGeplant wird die Sanierung der Garderoben 4 und 5, sowie die weiteren Räumlichkeiten im \nEG der Kunsteisbahn. So können wir die Anlage schrittweise renovieren. Diesen Sommer \nwerden Sie etwas mehr Aktivität auf der Kunsteisbahn im Chreis erleben können. Auf dem \nAussenfeld werden 4 Padel-Courts aufgestellt, welche für die Öffentlichkeit zugänglich \nsind. Die Curlinghalle wird bis zu den Sommerferien, bevor das Sportcamp beginnt, als \nzusätzliche Trainingshalle für Off-lce und Hockey-Schusstraining genutzt. In der Eishalle \nwird wie gewohnt intensiv trainiert. Sogar der Nationale Verband Swiss lce Skating trainiert \noft auf Dübendorfer Boden, was uns stolz macht. \n\nWir danken an dieser Stelle allen, die unsere Sport- und Freizeitanlagen mit Freude \nnutzen. Herzlichen Dank an die Stadt Dübendorf, dass die SFD AG der Bevölkerung die \nSportanlagen weiterhin zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen kann. Unsere \nWertschätzung möchten wir auch in Bezug auf die immense Arbeit der zahlreichen \nVereine und unseren Mitarbeitenden zum Ausdruck bringen. \n\nSPORT- UND FREIZEITANLAGEN DÜBENDORF AG \n\n~ \nURS KUHN \nPRÄSIDENT VERWALTUNGSRATES \n\n~ \nPATRIC CRIVELLI \nGESCHÄFTSFÜHRER \n\n\n\n5. JAHRESRECHNUNG 2023 \nACTUAL BUDGET Abw. zu Budget Actual 22 Abw. zu Vorjahr \nJAN-DEZ 2023 absolut in% JAN-DEZ absolut in% \n\nErtrag Im Chreis 1'047'431 964'390 83'041 9% 1'025'028 22'403 2% \n\nErtrag Badi Im Oberdorf 558'436 421'000 137'436 33% 501'591 56'846 11% \n\nErtrag Restauration 734'825 705'400 29'425 4% 753'670 -18'845 -3% \n\nErtrag Fussball 18'000 18'000 0 0% 18'000 0 0% \n\nErtrag Dürrbach 191 '648 191'500 148 0% 191'648 0 0% \n\nDiverser Ertrag 0 0 0 0% 0 0 0% \n\nTotal Ertrag 2'550'340 2'300'290 250'050 11% 2'489'937 60'404 2% \n\nDirekter Aufwand Im Chreis 681'172 563'800 117'372 21% 598'349 82'823 14% \n\nDirekter Aufwand Restauration 281'352 286'600 -5'248 -2% 281'992 -640 0% \n\nDirekter Aufwand Badi Im Oberdorf 308'676 288'500 20'176 7% 284'867 23'809 8% \n\nDirekter Aufwand Fussball 223'212 213'000 10'212 5% 203'485 19'727 10% \n\nInvestitionen 280'000 280'000 0 0% 280'000 0 0% \n\nBruttogewinn 1 775'929 668'390 107'539 16% 841'244 -65'315 -8% \nBG 1 in % Ertrag 30.4% 29.1% 33.8% \n\nTotal Personalaufwand 2'182'623 2'019'000 163'623 8% 2'039'394 143'229 7% \n\nBruttogewinn 2 -1'406'694 -1'350'610 -56'084 4% -1'198'150 -208'544 17% \nBG 2 in % Ertrag -55.2% -58.7% -48.1% \n\nTotal Büro- u. Verw.aufwand 273'570 196'580 76'990 39% 281'114 -7'544 -3% \n\nTotal Werbung 27'648 15'800 11 '848 75% 16'348 11 '300 69% \n\nEBITDA -1'707'912 -1'562'990 -144'922 9% -1'495'612 -212'300 14% \n\nAbschreibungen 0 0 0 0% 0 0 0% \n\nEBIT -1'707'912 -1'562'990 -144'922 9% -1'495'612 -212'300 14% \n\nZinsen -305 -1'000 695 -70% -975 670 -69% \n\na.o. Ertrag 17'329 0 17'329 -51'268 68'597 -134% \n\nReinergebnis vor Beiträgen -1 '690'888 -1'563'990 -126'898 8% -1'547'855 -143'033 9% \n\nBetriebsbeitrag Stadt Dübendorf 1'170'000 1'170'000 0 0% 1'170'000 0 0% \nInvestitionsbeitrag Stadt Dübendorf 280'000 280'000 0 0% 280'000 0 0% \nZusatzkredit Stadt Dübendorf 119'000 119'000 0 0% 0 119'000 \n\nReinergebnis -121'888 5'010 -126'898 -2533% -97'855 -24'033 25% \n\n\n\n-----~- - - .. , \nII \n'[ \n\n••••••• , . , . \niiii \n\nriili , .... ••••• , . , . \n\n\n\nBG 2 ie Betriebsteil \n(ohne Investitionen) \n\nChreis Ertrag 1'047'431 \nDirekter Aufwand 681'172 \nBruttogewinn 1 (BG1) 366'259 \nPersonalaufwand 885'526 \nBruttogewinn 2 (BG2) -519'267 \nBG2 in % v. Ertrag -49.6% \n\nBadi im Oberdorf Ertrag 558'436 \nDirekter Aufwand 308'676 \nBruttogewinn 1 (BG1) 249'760 \nPersonalaufwand 483'251 \nBruttogewinn 2 (BG2) -233'491 \nBG2 in % v. Ertrag -41.8% \n\nRestauration Ertrag 734'825 \nDirekter Aufwand 281'352 \nBruttogewinn 1 (BG1) 453'473 \nPersonalaufwand 488'386 \nBruttogewinn 2 (BG2) -34'913 \nBG2 in % v. Ertrag -4.8% \n\nFussball Ertrag 18'000 \nDirekter Aufwand 223'212 \nBruttogewinn 1 (BG1) -205'212 \nPersonalaufwand 46'521 \nBruttogewinn 2 (BG2) -251'733 \nBG2 in % v. Ertrag -1398.5% \n\nDürrbach Ertrag 191'648 \nDirekter Aufwand fJ. \nBruttogewinn 1 (BG1) 191'648 \nPersonalaufwand 278'939 \nBruttogewinn 2 (BG2) -87'291 \nBG2 in % v. Ertrag -45.5% \n\n\n\n\n\nUND JUGENDLICHE - :i \n1 \n\n\n\n7. REVISIONSBERICHT, \n■■ \n\nGESCHAFTSJAHR 2023 \n\nIBDO Tel. +41 44 444 35 55 \nwww.bdo.ch \nzurich@bdo.ch \n\nBDOAG \nSchiffbaustrasse 2 \n8031 Zürich \n\nAn die Generalversammlung der \n\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG \nHermikonstrasse 68 \n8600 Dübendorf \n\nBericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision \nder Jahresrechnung 2023 \n\n(umfassend die Zeitperiode vom 1.1. bis 31.12.2023) \n\n8. April 2024 \n\nB00 AG, mit Hauptsitz In Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. \n\n\n\nIBDO Tel. +41 44 444 35 55 \nwww.bdo.ch \nzurich@bdo.ch \n\nBDO AG \nSchiffbaustrasse 2 \n8031 Zürich \n\nBericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision \nan die Generalversammlung der \n\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Dübendorf \n\nAls Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Sport \nund Freizeitanlagen Dübendorf AG für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr ge \nprüft. \n\nFür die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be \nsteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hin \nsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. \n\nUnsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist \ndiese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrech \nnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analyti \nsche Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften \nUnternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des \ninternen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung delik \ntischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. \n\nBei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, \ndass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht. \n\nZürich, 8. April2024 \n\nBDOAG \n\nSimon Oswald \n\nZugelassener Revisionsexperte \n\ni. V. Sophia Piccinni \nleitende Revisorin \nZugelassene Revisorin \n\n\n\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Dübendorf \n\nBilanz \n\nAktiven 31.12.2023 31.12.2022 \nCHF CHF \n\nUmlaufvermögen \n\nFlüssige Mittel 1'656'810.22 1'531'934.83 \n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen \nGegenüber Dritten 30'539.39 201'250.20 \nGegenüber Aktionär 166'367.70 0.00 \n\n196'907.09 201'250.20 \n\nÜbrige kurzfristige Forderungen \nGegenüber Dritten 20'402.67 12'212.35 \nGegenüber Aktionär 0.00 389'855.26 \n\n20'402.67 402'067.61 \n\nVorräte 21'800.00 13'100.00 \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 13'795.00 12'733.89 \n\nTotal Umlaufvermögen 1 '909'714.98 2' 161 '086.53 \n\nAnlagevermögen \n\nFinanzanlagen \nDarlehen EHCD, 2019 25'000.00 50'000.00 \nDarlehen Mitarbeiter 600.00 1 '500.00 \nDarlehen NM 8'300.00 12'500.00 \n\n33'900.00 64'000.00 \n\nTotal Anlagevermögen 33'900.00 64'000.00 \n\nTotal Aktiven 1 '943'614.98 2'225'086.53 \n\n\n\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Dübendorf \n\nPassiven 31.12.2023 31.12.2022 \nCHF CHF \n\nFremdkapital \nVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen \nGegenüber Dritten 144'600.97 214'191.39 \nGegenüber Aktionär 762'364.15 562'169.15 \n\n906'965.12 776'360.54 \n\nÜbrige kurzfristige Verbindlichkeiten 74'475.95 43'635.85 \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 299'064.21 620'092.18 \n\nTotal Fremdkapital 1'280'505.28 1 '440'088.57 \n\nEigenkapital \n\nAktienkapital 1 '000'000.00 1 '000'000.00 \n\nKumulierte Verluste \nBilanzverlust \nVortrag -215'002.04 -117'146.69 \nJahresergebnis -121'888.26 -97'855.35 \n\n-336'890.30 -215'002.04 \n\nTotal Eigenkapital 663'109.70 784'997.96 \n\nTotal Passiven 1 '943'614.98 2'225'086.53 \n\n\n\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Dübendorf \n\nErfolgsrechnung \n\n2023 2022 \nCHF CHF \n\nNettoerlöse aus Leistungen 2' 550' 340.29 2'489'936.65 \n\nDefizitbeiträge der Stadt Dübendorf 1 '569'000.00 1'450'000.00 \n\nDirekter Aufwand -1'774'411.41 -1 '648'692. 75 \n\nBruttogewinn 2'344'928.88 2'291 '243.90 \n\nPersonalaufwand -2'182'622.64 -2'039'394.17 \n\nÜbriger betrieblicher Aufwand \nVersicherungsaufwand -17'597.30 -10'767.75 \nVerwaltungsaufwand -155'381.46 -178'654.65 \nWerbeaufwand -27'648.19 -16'348.09 \nÜbriger betrieblicher Aufwand -88'929.54 -82'397.95 \nTotal übriger betrieblicher Aufwand -289'556.49 -288' 168.44 \n\nBetriebsgewinn -127'250.25 -36'318.71 \n\nFinanzerfolg \nFinanzertrag 695.30 25.00 \nFinanzaufwand -12'661.86 -10'293.69 \n\n-11'966.56 -10'268.69 \n\nPeriodenfremder Erfolg \nPeriodenfremder Erfolg 17'328.55 -51'267.95 \n\nJahresergebnis -121'888.26 -97'855.35 \n\n\n\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Dübendorf \n\nAnhang \n\nAllgemeine Grundsätze \nDie vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Gesetzes, insbesondere \nder Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis \n961) erstellt. \n\nErkärung zur Anzahl der Vollzeitstellen \n\nDie Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt liegt nicht über 50 (Vorjahr: nicht über 50 Vollzeitstellen). \n\nPeriodenfremder Erfolg \nDer periodenfremde Erfolg über CHF 17'328.55 setzt sich wie folgt zusammen: \nAuflösung Rückstellung aufgrund MWST-Revision 2027-2021: Der Aufwand fiel tiefer aus als erwartet, \nentsprechend ergibt sich aus der Differenz zum effektiven Aufwand ein Ertrag von CHF 17'328.55. \n\n\n\nSport Freizeit Dübendorf \n\nSPORT- UND FREIZEITANLAGEN DÜBENDORF AG (SFD) \nHERMIKONSTRASSE 68 \n8600 DÜBENDORF \n@) SFD-AG.CH \n@ SFD_OFFIZ \n\n\n


name: 20250327-BS-148-Geschäftsbericht 2024; Genehmigung; Antrag a

text: \nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 27.03.2025 \n\n25-148 B3.3.4 \nGeschäftsbericht2024 \nVerabschiedung \n\nAusgangslage \n\nDer Stadtrat hat gemäss § 134 Abs. 1 des Gemeindegesetztes des Kantons Zürich jährlich einen \nGeschäftsbericht zu erstellen, mit welchem er Rechenschaft über die wichtigsten Entwicklungen und \nGeschäfte des vergangenen Jahres ablegt. \n\nErwägungen \n\nDer Geschäftsbericht wurde durch die Stadtverwaltung in Absprache mit den jeweiligen \nRessortvorständen erarbeitet. Der Geschäftsbericht wird gemeinsam mit der Jahresrechnung \nzuhanden des Gemeinderates verabschiedet. Für die Prüfung des Geschäftsberichtes ist gemäss Art. \n10 lit. c der Geschäftsordnung des Gemeinderates die Geschäfts- und \nRechnungsprüfungskommission zuständig. \n\nBeschluss \n\n1. Der Geschäftsbericht 2024 wird verabschiedet und dem Gemeinderat zur Genehmigung \nunterbreitet. \n\n2. Die Publikation des Geschäftsberichtes 2024 auf der Website der Stadt Dübendorf erfolgt in der \nvorliegenden Form. \n\n3. Der Leiter Behördendienste wird beauftragt, den Geschäftsbericht 2024 in der vorliegenden \nForm dem Gemeinderatssekretariat zuhanden der GRPK und des Gemeinderates zukommen \nzu lassen. \n\nKommunikation \n\n1. Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin. \n\n3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Der Geschäftsbericht 2024 der Stadt Dübendorf wird \nverabschiedet und dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet. Die Veröffentlichung des \nGeschäftsberichtes erfolgt auf der Website der Stadt Dübendorf. \n\n4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Andre lngold, Stadtpräsident \n\n2025-14 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 27.03.2025 \n\nMitteilung durch Protokollauszug \n\nGemeinderatssekretariat - z. H. der GRPK und des Gemeinderates \nLeitung Primarschulpflege \nFührungsteam \nDirektor IMWIL Alters- und Spitexzentrum \nLeiter Behördendienste \nAkten \n\nStadtrat Dü bendorf \n\nu \nStadtpräsident \n\n~~, \nStadtschreiber \n\n2025-14 2 \n\n\n


20250402-MM-Jahresrechnung 2024

text: \n \n\nStadtrat \n\nUsterstrasse 2, 8600 Dübendorf \n\nTelefon +41 44 801 69 70 \n\nstadtrat@duebendorf.ch \n\n \n\n \n\nMedienmitteilung des Stadtrates  \n\nDie Jahresrechnung 2024 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund \n8.0 Millionen Franken \n \n\n \n\nZusammenfassung \n\n \n\nDas Jahr 2024 resultiert für die Stadt Dübendorf in einem Gesamtaufwand von 249.6 Mio. Franken \n\n(209.9 Mio. Franken im Vorjahr) und einem Total der Erträge von 257.6 Mio. Franken (215.6 Mio. Fran-\n\nken im Vorjahr). Anstelle eines budgetierten Ertragsüberschusses von 0.5 Mio. Franken wird somit ein \n\neffektiver Ertragsüberschuss von 8.0 Mio. Franken (Vorjahr: Ertragsüberschuss von 5.8 Mio. Franken) \n\nerzielt. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag liegt über den budgetierten Beträgen, wobei das Auf-\n\nwandstotal um 1.4 % und das Ertragstotal um 4.5 % vom Budget abweichen. Die resultierende Ergeb-\n\nnisverbesserung gegenüber dem Budget beläuft sich auf 7.5 Mio. Franken. Gegenüber der Hochrech-\n\nnung konnte vor allem aufgrund höherem Finanzertrag, höherem Steuerertrag, tieferem Sach- und Be-\n\ntriebsaufwand und tieferem Personalaufwand ein um 13.0 Mio. Franken besseres Ergebnis erzielt wer-\n\nden. \n\n \n\nZur Ergebnisverbesserung der Erfolgsrechnung 2024 gegenüber dem Budget haben dieses Jahr unter \n\nanderem 4.4 Mio. Franken höhere Finanzerträge, davon 3.8 Mio. Franken aufgrund der Neubewertung \n\ndes Finanzvermögens geführt. Ausserdem tragen höhere Entgelte (3.1 Mio. Franken), höhere übrige \n\nErträge (1.2 Mio. Franken), tieferer Personalaufwand (0.9 Mio. Franken) und ein höherer Nettotrans-\n\nferertrag (0.8 Mio. Franken) zu dem besseren Ergebnis bei. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand fällt \n\num 1.8 Mio. Franken höher aus. Bei den Steuererträgen (0.4 Mio. Franken unter Budget) werden die \n\num 12.4 Mio. Franken höheren Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen durch tiefere Steuer-\n\neinnahmen bei den juristischen Personen (11.3 Mio. Franken) und tiefere Grundstückgewinnsteuern \n\n(1.6 Mio. Franken) überkompensiert. \n\n \n\nIm Rechnungsjahr 2024 erhielt die Stadt Dübendorf einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 2.4 \n\nMio. Franken. Auf Grundlage der Steuerkraft des Jahres 2023 beträgt der prognostizierte Ressourcen-\n\nzuschuss für das Jahr 2025 rund 8.3 Mio. Franken. \n\n \n\nBei insgesamt 41.3 Mio. Franken an geplanten Nettoinvestitionen wurden im Berichtsjahr 39.5 Mio. \n\nFranken effektiv realisiert. Die grössten Abweichungen vom Budget sind die Kapitalerhöhung Spital \n\nUster AG (9.7 Mio. Franken), tiefere Investitionsausgaben bei den Schulliegenschaften (4.4 Mio. Fran-\n\nken) und beim Neubau Hallenbad Oberdorf (2.4 Mio. Franken) und tiefere Investitionseinnahmen bei \n\nden Abwasseranschlussgebühren (2.1 Mio. Franken). Bei den Strassensanierungen konnten 0.1 Mio. \n\nFranken nicht realisiert werden, bei den Kanalsanierungen 0.9 Mio. Franken. \n\n  \n\nStadtrat \n\n\n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nAuf der Aufwandseite resultiert die Jahresrechnung 2024 um 39.7 Mio. Franken oder 18.9 % höher als \n\nim Vorjahr. Gegenüber dem Budget entspricht dies einer Aufwandsüberschreitung von 3.5 Mio. Fran-\n\nken. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget wird primär durch höheren Transferaufwand (2.3 Mio. \n\nFranken und höherem Sach- und Betriebsaufwand (1.8 Mio. Franken) verursacht, teilweise kompen-\n\nsiert durch tieferen Personalaufwand (0.9 Mio. Franken). \n\n \n\nAuf der Ertragsseite beträgt die Differenz zum Vorjahr 41.9 Mio. Franken oder 19.4 %. Im Vergleich \n\nzum Budget resultiert ein Mehrertrag von 11.0 Mio. Franken. Die Abweichung zum Budget begründet \n\nsich vorwiegend durch höhere Finanzerträge (4.4 Mio. Franken), höhere Entgelte (3.1 Mio. Franken), \n\nhöheren Transferertrag (3.1 Mio. Franken) und einen höheren übrigen Ertrag (1.2 Mio. Franken). \n\n \n\nFolgende Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung 2024 sind erwähnenswert: \n\n \n\nWesentliche Mehrerträge \n\n− Direkte Steuern natürliche Personen (12.4 Mio. Franken) \n\n− Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen (3.8 Mio. Franken) \n\n− Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen (2.4 Mio. Franken) \n\n \n\nWesentliche Minderaufwände \n\n− Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (-1.2 Mio. Franken) \n\n− Baulicher und betrieblicher Unterhalt (-0.4 Mio. Franken) \n\n− Nicht aktivierbare Anlagen (-0.3 Mio. Franken) \n\n \n\nWesentliche Mindererträge \n\n− Direkte Steuern juristische Personen (-11.3 Mio. Franken)  \n\n− Grundstückgewinnsteuern (übrige direkte Steuern) (-1.6 Mio. Franken)  \n\n− Konzessionen (-0.5 Mio. Franken)  \n\n \n\nWesentliche Mehraufwände \n\n− Dienstleistungen und Honorare (2.6 Mio. Franken) \n\n− Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen (1.2 Mio. Franken) \n\n− Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte (0.9 Mio. Franken) \n\n  \n\n\n\n \n\n \n\nDirekte Geldflussrechnung aus Erfolgsrechnung* \n\n \n\nGeldflussrechnung Erfolgsrechnung (in Mio. Franken) ER 2024 BU 2024 ER 2023 \n\nSteuerertrag (inkl. Grundsteuern) 137.6 138.0 105.4 \n\nFinanzertrag (liquiditätswirksam) 6.3 5.7 5.9 \n\nEntgelte/Gebühren 46.6 43.5 44.2 \n\nRückerstattungen/Diverses 52.1 49.5 56.1 \n\nGeldzufluss Erfolgsrechnung 242.5 236.7 211.5 \n\n    \n\nPersonalaufwand 75.0 75.9 68.0 \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 33.5 31.7 33.0 \n\nFinanzaufwand 0.6 0.4 1.2 \n\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 69.7 68.8 66.6 \n\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 22.6 21.3 22.4 \n\nGeldabgänge Erfolgsrechnung 201.3 198.1 191.3 \n\n    \n\n"Cashflow" (+) / "Cashdrain" (–) aus Erfolgsrechnung 41.2 38.5 20.2 \n\nAbschreibungen VV, Wertberichtigungen -7.1 -11.8 -11.3 \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen -32.2 -32.4 -3.9 \n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 6.2 6.1 0.7 \n\nErfolgsrechnung 8.0 0.5 5.8 \n\n(* nicht vergleichbar mit der indirekten Geldflussrechnung, da hier nur die Erfolgsrechnung berücksichtigt wird und Veränderun-\n\ngen wie Debitoren- und Kreditoren nicht einfliessen.) \n \n\nInvestitionsrechnung \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen belaufen sich im Jahr 2024 auf 39.5 Mio. Franken \n\n(Vorjahr 29.1 Mio. Franken) bei einem Budget von 41.3 Mio. Franken. Der Realisierungssatz beträgt \n\n96 % (Vorjahr 107 %).  \n\n \n\nSignifikante Positionen in der Investitionsrechnung 2024: \n\n \n\n− Schulliegenschaften (10.2 Mio. Franken) \n\n− Kapitalerhöhung Spital Uster AG (9.7 Mio. Franken) \n\n− Strassenunterhalt (5.7 Mio. Franken) \n\n− Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürrbach (3.8 Mio. Franken) \n\n− Kanalsanierungen (2.6 Mio. Franken) \n\n  \n\n\n\n \n\n \n\nBilanz \n\n \n\nPer 1. Januar 2019 wurde gleichzeitig mit der Einführung von HRM2 eine Neubewertung der Bilanz \n\ndurchgeführt, im Rahmen derer das Eigenkapital von 113.7 Mio. Franken auf 232.2 Mio. Franken auf-\n\ngewertet wurde. Per Ende 2024 beträgt das Eigenkapital 319.4 Mio. Franken. \n\n \n\nMit einem Total von 90.3 Mio. Franken besitzt die Stadt Dübendorf ein relativ grosses Nettovermögen \n\n(Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital). Je Einwohnerin resp. Einwohner berechnet sich ein Wert \n\nvon Fr. 2'782.00 (Vorjahr: Fr. 2'698.00). \n\n \n\nBilanz 01.01.2024 31.12.2024 \n\nFinanzvermögen 236.6 229.9 \n\nabzüglich Fremdkapital -151.7 -139.6 \n\nNettovermögen (+)  84.8 90.3 \n\nabzüglich Spezialfinanzierungen Abwasser/Abfall, Spezialfonds  -19.9 -46.0 \n\nzuzüglich Verwaltungsvermögen 200.4 229.0 \n\nZweckfreies Eigenkapital  265.3 273.3 \n\nTotal Eigenkapital 285.2 319.4 \n\n \n \nDie Informationen des Stadtrates zur Jahresrechnung 2024 werden auch auf der Website der Stadt \nDübendorf (www.duebendorf.ch) publiziert. \n \n \n\nBei Fragen stehen Ihnen zur Verfügung: \n\n \n\n− Martin Bäumle, Finanzvorstand, 079 358 14 85 \n\n− Doris Meyer, Leiterin Finanzen & Liegenschaften, 044 801 69 64 \n \n\n \n\nDübendorf, 2. April 2025 \n\n\n