text: \nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\n22-374 L2.2\nNeubau Hallenbad Oberdorf\nBaukredit, Betriebskonzept und - budget\nZustimmung / Antrag und Weisung an den Gemeinderat\n\nAusgangslage\n\nAm '1. März 2018 (SRB-Nr. 18-52) hat der Stadtrat dem Gemeinderat den Planungskredit für das\nVorprojekt vorgelegt. Der Planungskredit basierte auf den Angebotskonditionen des Wettbewerbs und\numfasst sämtliche Leistungen, welche im Rahmen der Ausarbeitung des Vorprojekts zu erbringen\nsind. Der Gemeinderat behandelte das Geschäft Nr. 23212018 an seiner Sitzung vom 3. Februar\n2020 und genehmigte den Planungskredit von Fr. 995'000. An dieser Sitzung hat er einen Zusatzkre-\ndit von Fr. 100'000 bewilligt, um die Verkehrssituation vertieft zu prüfen. Weiter hat er dem Stadtrat\nden Auftrag gegeben, dass Projekt nochmals zu überarbeiten und insbesondere die Kosten zu über-\nprüfen.\n\nDas Vorprojekt liegt nun vor und dem Stadtrat wird der Baukredit zur Zustimmung und zur Verab-\nschiedung an den Gemeinderat und zur Volksabstimmung unterbreitet. Da bereits mit dem Planungs-\nkredit für das Bauprojekt eine Volksabstimmung notwendig wäre, schlägt die Baukommission Hallen-\nbad Oberdorf vor, direkt den Baukredit zu beantragen. Dies mit den Vorteilen, dass das Volk nur ein-\nmal über die Vorlage abstimmen muss und die Planung nur mit einem Unterbruch von mehreren Mo-\nnaten umgehen muss.\n\nErwägungen\n\nDie vom Stadtrat am 7. April 2020 eingesetzte Baukommission (SRB-Nr. 20-129) begleitete die Arbei-\nten des Planerteams eng und genehmigte das Vorprojekt sowie den dazugehörigen Baukredit ein-\nstimmig an ihrer Sitzung vom 21. Mär22022. Ausgangslage für das Vorprojekt war das Wettbe-\nwerbsprojekt "Mizu" von der ARGE Markus Schietsch Architekten GmbH / Archobau AG. lm Rahmen\ndes Vorprojektes wurde eine Anpassung des Raumprogramms vorgenommen. Der Stadtrat hat das\nangepasste Raumprogramm an seiner Sitzung vom 5. November 2020 (SRB-Nr. 20-470) genehmigt.\nlm Anschluss wurden diverse kleinere räumliche und konstruktive Optimierungen vorgenommen,\nwelche in erster Linie der Kostenoptimierung, aber auch der Verbesserung der betrieblichen Abläufe\ndienen.\n\nWährend der Ausarbeitung des Vorprojekts wurde auch von Nutzerseite (Schule, Schwimmlehrerin,\nSchwimmclub) Rückmeldungen abgeholt und diese im Projekt berücksichtigt. Nachfolgend wird das\nProjekt kurz allgemein beschrieben.\n\nProiektbeschrieb\n\nDer Hallenbadneubau ersetzt den Bestandesbau des Freibades. Der Neubau wird entlang der Ober-\ndorfstrasse als länglicher Baukörper angeordnet, um das Freibadgelände vom Strassenraum und den\nParkfeldern anzugrenzen. Das neue Haus kann als eine Art Badehaus gelesen werden, das sowohl\nder Hallenbadnutzung einen eigenständigen Auftritt und eine besondere Atmosphäre ermöglicht -\nzugleich sich aber auch als dem Freibad und dem Naturraum zugehöriges Gebäude versteht. Durch\ndie Lage entlang der Oberdorfstrasse und die effiziente Organisation des Vorplatzes, kann ein Maxi-\nmum der Grundstücksfläche dem Freibad zugewiesen und die Grosszügigkeit der Anlage erhalten\nwerden.\n\n20'15-306\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nDie Nutzungen von Hallen- und Freibad sind in einem länglichen Baukörper zusammengefasst. Die\nverschiedenen Nutzungsbereiche sind längs des Baukörpers angeordnet. Von Nord nach Süd sind\ndies die Schwimmhalle am nördlichen Gebäudeende, der Garderoben- und Cafeteriabereich, die\nEingangshalle, ein überdachter Aussenbereich, welcher eine Zäsur bildet, und am südlichen Ende\ndes Baukörpers die Werkstatt und die Garderobenbereiche für das Freibad. Der gemeinsame Zugang\nzum Frei- und Hallenbad erfolgt über das Foyer in der Eingangshalle. Besucher des Freibads können\nüber den überdachten Aussenbereich direkt auf das Gelände gelangen. lm Bereich der Garderoben\nwird eine zweite Ebene eingeführt, auf der die Schüler- und Lehrergarderoben sowie die Administrati-\non angeordnet sind. Die Schwimmbadtechnik, weitere Technik- und Lagerflächen sowie die Anliefe-\nrungs- und Entsorgungsstruktur befinden sich im Untergeschoss des Neubaus.\n\nDie Schwimmhalle umfasst ein 25m- Schwimmbecken mit 6 Bahnen, ein Kinderplanschbecken und\nein Mehrzweckbecken mit Hubboden. Als Option wird dem Gemeinderat bzw. dem Volk ein Aussen-\nbecken unterbreitet, welches von der Schwimmhalle her zugänglich ist.\n\nCafeteria\n\nDer Gastraum der Cafeteria inklusive Tresen, Ausgabe und Küche befindet sich an der östlichen\nFassade, angrenzend an die Schwimmhalle und dem Freibad zugewandt. Die Position ermöglicht\neine Nutzung des Gastraums für Frei- und Hallenbadgäste sowie für externe Besucher und bietet\neinen Ausblick auf das Freibadgelände und die Schwimmhalle. Der Tresen ist bis in den Eingangsbe-\nreich verlängert. So kann im Sinne eines Drehscheibenkonzepts ein personaleffizienter Betrieb er-\nmöglicht werden. Die Cafeteria umfasst 60 Sitzplätze innen und 100 Sitzplätze aussen. lm Sommer\nkönnen die Glastüren zum Freibad hin geöffnet werden. Mit dem Kiosk-"Satelliten" auf dem Freibad-\ngelände, welcher nur an Spitzentagen geöffnet wird, kann die Cafeteria im Hallenbad entlastet wer-\nden. Der Satellit ist minimal ausgestattet.\n\nlnfrastruktur Freibad\n\nDie Garderoben mit Umkleidekabinen, Schliessfächer und Toilettenanlagen für das Freibad sind als\nunbeheiztes Volumen am südlichen Ende des Gebäudes angeordnet. Sie liegen somit an zentraler\nLage direkt am Eingangsbereich. Auf Seite des Parkplatzes befindet sich eine Garage, eine Werkstatt\nund ein Lager für den Unterhalt des Areals. lm Satelliten auf dem Freibadgelände befinden sich der\nKontroll- und der Sanitätsraum für das Freibad sowie ein kleiner Kiosk.\n\nEntsorqu nq/ Anl ieferunq\n\nFür die Obere Mühle und das Hallenbad / Freibad wird eine gemeinsame Entsorgungsanlage gefor-\ndert. Die Entsorgungsanlage befindet sich im Untergeschoss des Hallenbades und ist über die Anlie-\nferungsstrasse zwischen Speicher und Hallenbad zugänglich. Über diese Anlieferungsstrasse erfolgt\ndie Anlieferung für den Speicher, aber auch für das Hallenbad. So kann die Erschliessung vom Besu-\ncherverkehr getrennt werden. Die Waren können über einen zentralen Korridor im Untergeschoss in\ndas Gebäude gebracht werden und mittels Warenlift auf die entsprechenden Stockwerke verteilt wer-\nden. Kleinere und täglich angelieferte Güter für das Bistro können auch über den Haupteingang gelie-\nfert werden.\n\n2201 5-306\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nAussenbecken\n\nDas Aussenbecken ist eine gute Ergänzung zum restlichen Hallenbadangebot. Jugendliche, Erwach-\nsene, aber auch Kinder haben so zusätzlich ein Becken, bei dem Erholung und Spass im Vorder-\ngrund stehen. Ein Bespassungselement ist nur beim Kinderplanschbecken vorgesehen. Dieses bietet\nein Angebot für kleine Kinder. Hallenbadexperten sind sich einig, dass ein Sprudel-Warmwasser-\nbecken (Aussenbecken) ein Kunden-Magnet für alle Altersgruppen ist und sich positiv auf die Besu-\ncherzahlen auswirkt. Es bietet zudem die Gelegenheit, dass während dem Schulschwimmunterricht,\nwenn alle Becken bereits stark ausgelastet sind, ein angemessenes Angebot für die Öffentlichkeit zur\nVerfügung steht.\n\nOhne Aussenbecken ist davon auszugehen, dass die Besucherzahlen um 20o/o geringer sind. Mit\neinem Aussenbecken beträgt der im Vergleich zu heute zusätzliche jährliche Betriebsbeitrag Fr.\n\n175'000 (ohne Aussenbecken Fr. 340'000). Mit einer Zusatzinvestition von knapp Fr. 2 Mio., welche\nsich nach ungefähr 12 Jahren zurückzahlt, kann eine deutliche Attraktivitätssteigerung des Bades\nerfolgen.\n\nVerkehrskonzept\n\nln der Vorberatung des Planungskredits für das Vorprojekt hat die Geschäfts- und Rechnungsprü-\nfungskommission (GRPK) das Geschäft am 2. Oktober 2018 sistiert und Zusatzunterlagen verlangt,\nunter anderem ein Erschliessungskonzept. IBV Hüsler wurde daraufhin mit der Erarbeitung eines\nErschliessungskonzepts beauftragt. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 3. Februar 2020 das\nErschliessungskonzept als ungenügend beurteilt und einen Zusatzkredit von Fr. 100'000 bewilligt, um\ndie Verkehrssituation beim Freibad und Hallenbad Oberdorf vertiefter zu klären. Die Firma EBP wur-\nde beauftragt, das Erschliessungskonzept von IBV Hüsler zu verifizieren und mit aktuellen Erkennt-\nnissen zu ergänzen. EBP hat das Erschliessungskonzept von IBV Hüsler als korrekt verifiziert. Auf-\ngrund von neuen Erkenntnissen, wie die maximale Anzahl Besucher im Hallenbad und der detaillier-\nten Besucherzahlen des Freibades aufgrund der Vorschriften wegen Corona, konnten vertiefte Aus-\nsagen getroffen werden. Das Verkehrskonzept von EBP zeigt auf, dass nur an Spitzentagen des\nFreibades zu wenig Parkplätze verfügbar sind und sich somit mit dem Bau des Hallenbades an der\nheutigen Situation nur sehr wenig ändert. Die Empfehlung, genügend Veloabstellplätze sowie Plätze\nfür Spezialvelos und Plätze für den motorisierten Zweiradverkehr zu realisieren, wurden im Projekt\nberücksichtigt. Nebst den 70 Parkplätzen sind auch 40 Abstellplätze für die motorisierten Zweiräder,\n400 Veloabstellplätze sowie eine Fläche für 15 Cargovelos und 2 Ladestationen für Elektrovelos vor-\ngesehen. Die weiteren vorgeschlagenen Massnahmen wie die Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl\nund temporäre Massnahmen an Spitzentagen werden in den nächsten Jahren vertieft geprüft.\n\nDer Generalplaner wurde damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für eine Tiefgarage zu erarbeiten\nDie Machbarkeitsstudie zeigt, dass eine Tiefgarage möglich ist, jedoch nur mit hohen Kosten. Nebst\nden Kosten sprechen aber auch ökologische und klimawandelbedingte Aspekte gegen eine Tiefgara-\nge. Wenn eine Tiefgarage realisiert wird, können beim oberirdischen Parkplatz keine grossen Bäume\ngepflanzt werden und die bestehenden Bäume müssten gefällt werden. Auch aus fachlicher und ver-\nkehrsplanerischer Sicht ist eine Erweiterung des Parkplatzangebots nicht notwendig. Die zusätzlichen\n51 Parkplätze genügen jedoch auch nicht, um das Parkplatzangeboten an Spitzentagen zu decken.\n\nDer Verkehrsausschuss hat an seiner Sitzung vom 8. Februar 2021 entschieden, dass die Tiefgarage\naufgrund der genannten Gründen nicht weiterzuverfolgen ist.\n\n3201 5-306\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nEnerqie und Nachhaltiqkeit\n\nFür den Hallenbadneubau Oberdorf wird eine nachhaltige Bauweise angestrebt. Das Projekt ist nach\nMinergie Standard oder Gleichwertigem auszulegen. Eine Zerlifizierung wird jedoch nicht angestrebt.\nDie Wärmeerzeugung für das Hallenbad erfolgt über die Abwärmenutzung der Eishalle lm Chreis und\nist somit eine erneuerbare Energiequelle. Zusätzlich bildet eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des\nHallenbades Bestandteil des Projekts, womit 13% des Stromverbrauchs des Hallenbades gedeckt\nwerden kann.\n\nRealisierunqsmodell\n\nDer Stadtrat hat sich am 20. Januar 2021 (SRB-Nr. 21-31) für die Realisierungsvariante Generalpla-\nner (GP) mit Einzelunternehmer entschieden.\n\nKosten\n\nDer Gemeinderat hat an seiner Sitzung, an der er den Planungskredit für das Vorprojekt genehmigt\nhat, dem Stadtrat einen klaren Sparauftrag erteilt. Die dem Planungskredit zugrundeliegende Grob-\nkostenschätzung basierte auf dem Wettbewerbsprojekt und umfasste Fr. 39.5 Mio (+/- 30%). lm\nRahmen des Vorprojekts hat der Generalplaner eine eigene Grobkostenschätzung erstellt. Da bei der\nGrobkostenschätzung vom Wettbewerb diverse Kostenpunkte noch nicht berücksichtigt worden wa-\nren, wie bspw. Kosten für Altlasten, Anpassungen im Freibad, Bauherrenleistungen oder höher ein-\ngeschätzte Positionen (2.B. Abbruchkosten, Baugrund, Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Baubewil-\nligungskosten und Anschlussgebühren) hat sich die Kostenschätzung auf Fr. 45.2 Mio. (+l- 20%)\nerhöht. Aufgrund des Sparauftrages vom Gemeinderat wurde das Projekt nochmals optimiert und\nAnpassungen des Raumprogrammes vorgenommen. Weiter wurden im Vorprojekt Projektoptimierun-\ngen vorgenommen, welche ebenfalls einen Einfluss auf die Kosten hatten. Mit der aktuellen Kosten-\nschätzung vom 10. Februar 2022 und den Anpassungen des Raumprogramms werden die Kosten\n(inkl. Aussenbecken) auf Fr. 41.1 Mio. (+l- 15o/o) geschätzt. Aufgrund der Unsicherheit von 15% wäre\nsomit ein Kredit von Fr. 47.3 Mio. (inkl. Aussenbecken) zu beantragen.\n\nZusammenstellung der Baukosten / Kostenvoranschlag +l- 15%\n\nBKP GHF auf 1'000 CHF gerundet\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 2'513',000\n\n2 Gebäude 20'852',000\n\n3 Betriebseinrichtung 585'000\n\n4 Umgebung 2'551'000\n\n5 Nebenkosten 1'320'000\n\n6 Honorare 7',744',000\n\nI Ausstattung 1'123'000\n\n1-9 Erstellungskosten exkl. MwSt 36'688'000\n\n4201 5-306\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nDie Kosten setzen sich dabeiwie folgt zusammen\n\nDas neue Hallenbad inklusive der dazugehörigen Umgebung und exklusive des Gebäudeteiles für\ndas Freibad kostet somit Fr. 33.6 Mio. Das Aussenbecken, welches als Option beantragt wird, würde\ndie Kosten für das Hallenbad um Fr. 2.1 Mio. erhöhen. Die restlichen Fr. 5.4 Mio. umfassen den An-\nteil Altlasten und der Anteil für das Freibad. Die Kosten für das Freibad umfassen den Anteil der Frei-\nbadinfrastruktur des Neubaus, der Neubau des Satelliten, die Umgebung des Freibades, welches die\nVerlegung des Kinderplanschbeckens und den Abbruch des Dübi-Beach beinhalten.\n\nKennzahlen\n\nKostenverqleich im Verlauf der Planunq\n\nUm die Kostenschätzung zu plausibilisieren hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 10. November\n2021 (SRB-Nr.21-472) den Kredit genehmigt, um die Firma PPM Projektmanagement AG zu beauf-\ntragen. Die Firma PPM Projektmanagement AG hat die Kosten überprüft und einen Vergleich zu an-\nderen Hallenbädern hergestellt. PPM Projektmanagement hat die Kostenschätzung des Generalpla-\nners grundsätzlich bestätigt, wobei noch einzelne Kostenoptimierungen festgestellt wurden. lm Rah-\nmen dieses Auftrages wurde auch der Vergleich zu anderen Hallenbädern hergestellt. Es hat sich\ngezeigt, dass sich in der Kostenschätzung beim Hallenbad Oberdorf höheren Kosten insbesondere\ndadurch ergeben, dass das Verhältnis des Volumens zur Grundfläche vergleichsweise hoch ist. Der\nVergleich zeigt aber auch, dass die Kosten für das Hallenbad als solches grundsätzlich von der Grös-\nsenordnung her in einem üblichen Rahmen liegen.\n\nÄ\n\n7.7% MwSt 2'940'000\n\nReserve 1'500'000\n\nTotal Erstellungskosten 41'128'000\n\nTotal Erstellungskosten inklusive MwSt. und\nReserven ICHFI\n\nHallenbad 33'566'000\n\nAussenbecken 2'097'000\n\nAnteil Freibad 2',321'000\n\nAnteilSatellit 365'000\n\nAnteilAltlasten 1'367'000\n\nUmgebung Freibad 1',412'000\n\nGesamtkosten 41'128'000\n\nGeschossfläche 5'638 m2\n\nNettoqeschossfläche 4'653 m2\n\nVolumen 33'930 m3\n\n201 5-306\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nBaukredit - Antraq\n\nAufgrund der vorhandenen Kostenschätzung des Generalplaners und der Kostenplausibilisierung mit\nden noch vorhandenen Optimierungsmöglichkeiten sowie den bereits bewilligten Planungskosten für\ndas Vorprojekt von Fr. 995'000 wird ein Kredit von Fr. 39'599'000 beantragt für das Hallenbad ohne\nAussenbecken. Darin enthalten ist eine Reserve von Fr. 3'000'000, welche nur durch die Baukom-\nmission freigegeben werden kann. Allfällige Mehrkosten von gebundenen Ausgaben, wie z. B. Altlas-\nten sind nicht Teil dieser Reserve. Mit diesem beantragten Kredit soll der Generalplaner beauftragt\nwerden, haushälterisch mit den Kosten umzugehen und von Anfang an ein Design to Cost Ansatz zu\nverfolgen. Für das Aussenbecken werden zusätzlich Fr. 1'982'000 beantragt. Die beantragten Kredite\nsind teuerungsindexiert und basiert auf dem Kostenstand April 2021 nach dem Züricher lndex der\n\nCl\n\nRaumprogramm gemäss Wettbewerb Anpassu ng Raumprogramm\n\nBK\nP\n\nGrobkosten-\nschätzung Wett-\n\nbewerb ICHFI\n\nKV vom\n1.04.2020\n(Vor Opti-\n\nmierung\nRaumpro-\n\ngramm\n\nlcHFl\n\nKostenplausibili-\nsierung PPM vom\n18.12.2021[CHF]\n\nKostenvoran-\nschlag\n\nVom 10. Feb-\nruar 2022\n\nlcHFl\n\n1 Vorbereitungs-\narbeiten\n\n2'267',0OO 2'400'000 2'513'000 2'513'000\n\n2 Gebäude 21'965'200 23'500'000 1B'401'300 20'852'000\n\n3 Betriebseinrich-\ntung\n\n550'000 500'000 2'902'000 585'000\n\n4 Umgebung 2'031'000 3'700'000 2'500'000 2'551'000\n\n5 Nebenkosten 1'340'660 1',800'000 1'400'000 1'320'000\n\n6 Honorare 6'703'000 7'900'000 7',220',000 7',744'000\n\n9 Ausstattung 700'000 800'000 1'123'000\n\n1-9 Erstellungskos-\nten exkl. MwSt.\n\n34'856'860 40'500'000 35'736'300 36'688'000\n\n7.7% MwSt 2'928'000 3'200'000 2'859'500 2'940'000\n\nReserve '1'743'000 1'500'000 1'400'000 1'500'000\n\nTo-\ntal\n\nErstellungskos-\nten\n\n39'527'860\n(+/- 30%)\n\n45'200'000\n(+l'20Yol\n\n39'995'800\n(+l- 15Vol\n\n41'128'000\n(+l- 15o/ol\n\nTo-\ntal\n2\n\nErstellungskos-\nten + Kosten-\nungenauigkeit\n\n51'386'218\n\n(39'527'860 + 30%)\n\n54'240'000\n\n(45'200'000 +\n\n20%)\n\n45'995',170\n\n(39'995'800 + 15o/o)\n\n47'.297'.200\n\n(41'128'000 +\n\n15%)\n\n201 5-306\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nWohnbaupreise (Basis April2020 ='100 Punkte). Die Baukommission hat an seiner Sitzung vom 21\n\nMärz 2022 dem Baukred it ei nstim m ig zu gestim mt.\n\nDer beantragte Kredit setzt sich wie folgt zusammen\n\nKapitalfolqekosten\n\nBetriebsbudqet und Unterhalt\n\nFür den Betrieb des Freibades und des neuen Hallenbades hat die SFD AG in Zusammenarbeit mit\nder Stadt Dübendorf einen Entwurf für das Betriebskonzept erstellt, welches auch das Betriebsbudget\nenthält. Das Betriebsbudget bildet die Grundlage für die Anpassung der Leistungsvereinbarung. Die\nFertigstellung des Hallenbades ist für das Jahr 2026 geplant.\n\nDurch die Synergienutzung des Freibad- und Hallenbades und dem Drehscheibenkonzept im Bistro\nkönnen die Personalkosten relativ tief gehalten werden. Der Betrieb eines Hallenbades ist jedoch\nkostenintensiv, da relativ viel Wasser, Wärme und auch Strom genutzt wird. Ein Hallenbad ist prak-\ntisch nicht rentabel zu betreiben. Somit wird gemäss Betriebsbudget ein Defizit des Betriebs Freibad\nund Hallenbad von Fr. 745'000 (mit Aussenbecken) erwartet. Beim Vergleich der Defizite mit anderen\nHallen- und Freibäder ist diese Zahl durchaus realistisch. Für das Betriebsbudget wurde das zu er-\nwartende Besucheraufkommen geschätzt. Als Basis dienten die Besucherzahlen anderer Bäder in\nder Region. Da das Aussenbecken als Option angegeben wird, ist auch das Betriebsdefizit ohne\nAussenbecken zu ermitteln. Da die Attraktivität des Bades ohne Aussenbecken drastisch abnimmt,\n\n7\n\nKreditantrag Aussenbecken\nICHFI\n\nHallenbad mit Aussenbe-\ncken ICHFI\n\nHallenbad ohne Aus-\nsenbecken ICHFI\n\nErstellungskosten ge-\nmäss KVvom 10. Feb-\nruar 2022 inklusive\nMwSt. und Reserve\n\n2'097'000 (*t-\n1SYo)\n\n41'128'000 (+l- 15%)\n\nAbzüqlich Reserve 79'000 1'500'000\nAbzüglich bereits bewil-\nligte Kosten für Vorpro-\niekt\n\n36'630 995'000\n\nAnteilSFD AG 52'773\nSumme 1'981',370 38',580',227\n\nErstellungskosten 1'981'370 38',580',227\n\nReserve 3'000'000\nTotal (gerundet) /\nKreditantraq\n\n1'981'370 41'581'000 39'599'000\n\nBereich Anschaffungswert Nutzungsdauer ln o/o Kosten in\nCHF\n\nKapitalfolgekosten (Anlagekosten, planmässige Abschreibung / Zinsen)\nHallenbad Neubau 39'599'000 33 3% 1'190'000\n\nPhotovoltaikanlage 4'400'000 33 3o/o 132'000\n\nAussenbecken 1'982'000 33 3% 59'500\n\n201 5-306\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nsind mit rund 20o/o weniger Besucher zu rechnen. Dadurch erhöht sich das Betriebsdefizit ohne Aus-\nsenbecken auf Fr. 910'000 pro Jahr.\n\nFür den Unterhalt der Anlagen zahlt die Stadt Dübendorf der SFD AG heute einen jährlichen Unter-\nhaltsbetrag von Fr. 280'000. Weitere lnvestitionen für den baulichen Unterhalt sind der Stadt Düben-\ndorf im Rahmen deren Finanzplanungs- und Budgetierungsprozesses frühzeitig zu beantragen. Auch\ndieser Betrag ist aufgrund des Alters aller Anlagen zwingend anzupassen. Auch für das Hallenbad ist\nder Betrag zu erhöhen, da ein Hallenbad unterhaltsintensiv ist. Der Unterhaltsbeitrag gemäss folgen-\nder Tabelle setzt sich zusammen aus dem heutigen Unterhaltsbeitrag von Fr. 280'000 und den tat-\nsächlichen Unterhaltskosten der SFD AG in den letzten fünf Jahren gemäss Geschäftsbericht.\n\nUbersicht jährliche Betriebskosten SFD AG gegenüber heute\n\nDer jährliche Betriebsbeitrag der Stadt Dübendorf an die SFD AG ist ohnehin zu erhöhen, auch wenn\ndas Hallenbad abgelehnt wird. Wird das Hallenbad nicht gebaut, muss das Lernschwimmbecken\nStägenbuck weiterhin betrieben werden. Dies wird jährlich Fr.2'196'000 für die Einwohnerinnen und\nEinwohner der Stadt Dübendorf betragen. Verglichen mit den jährlichen Kosten mit Hallenbad inklusi-\nve Aussenbecken (Total Fr. 2'280'000) kommen lediglich Fr. 84'000 pro Jahr hinzu. Wird das Hallen-\nbad ohne Aussenbecken realisiert erhöhen sich die Mehrkosten auf Fr. 249'000 pro Jahr.\n\nOhne Hallenbad Hallenbad ohne\nAussenbecken\n\nHallenbad mit Aus-\nsenbecken\n\nBetriebsbeitraq [CHFI 1'3'10',000 2'015'000 1',850'000\n\nUnterhaltsbeitras [CHFi 400'000 430'000 430'000\nTotallCHFl 1',710'000 2',4/,s',000 2'280'000\n\nBisher\nCHF\n\nOhne Hal-\nlenbad\n\nNeu\nHallenbad mit\n\nAussenbecken\nTCHFI\n\nNeu Hallenbad\nohne Aussen-\nbecken [CHF]\n\nBetriebsbeitrag Stadt Dübendorf an\nSport- und Freizeitanlagen AG\n\n'1'170'000 1'310'000 1'850'000 2'015'000\n\nJährlicher lnvestitionsbeitrag Stadt\nDübendorf an SFD AG für regulären\nUnterhalt und kleinere Reparaturen\nund Erneuerunosarbeiten\n\n280'000 400'000 430'000 430'000\n\nJährlicher lnvestitionsbeitrag Stadt\nDübendorf für grössere Sanierungen\nund Reparaturen (Mittel der letzten 5\nJahre)\n\n130'000 130'000\n\nDefizitbeitrag Stadt Dübendorf bisher\nSchulschwimmanlage Stägenbuck\n(Mittel der letzten 5 Jahre)\n\n250'000 250'000\n\nDefizitbeitrag der Sekundarschule\nDübendorf-Schwerzenbach an die\nSchulschwimmanlage Stägenbuck\n(Mittel der letzten 5 Jahre, Anteil\nDübendorfer Steuerzahler 85% von\n125'000, qerundet)\n\n106'000 106'000\n\nZwischensumme 1'936'000 2'196'000 2'280'000 2',445'.000\n\n201 5-306\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nBeim Defizitbeitrag des Lernschwimmbeckens Stägenbuck ist darauf hinzuweisen, dass die Energie-\nkosten nur für die Gesamtanlage Stägenbuck (Schulhaus, Sporthalle und Lernschwimmbecken) be-\nkannt sind. Es ist nicht möglich die Energiekosten aufzuschlüsseln, weshalb der Defizitbeitrag eine\nAnnahme darstellt. Aufgrund des Baujahrs des Lernschwimmbeckens und aufgrund der fehlenden\nlsolierung kann davon ausgegangen werden, dass das Lernschwimmbecken sehr energieintensiv ist.\n\nBeitraq Sportfonds\n\nDer Kanton Zürich entrichtet Beiträge aus dem Sportfonds an Sanierungen oder Neubauten von\nSchwimmbädern. Für Frei- und Schwimmbäder wird ein Maximalbetrag von Fr. 1.2 Mio. ausgerichtet.\nGesuche für Beiträge aus dem Sportfonds müssen vor Baubeginn an das Amt für Sport des Kantons\nZürich eingereicht werden. Der Sicherheitsdirektor Mario Fehr hat in einer Absichtserklärung vom 9.\n\nFebruar 2022 den Beitrag von Fr. I .2 Mio. für den Hallenbadneubau Oberdorf zugesichert, sofern das\nGesuch rechtzeitig eingereicht wird. Sofern der Beitrag aus dem Sportfonds zu gegebener Zeil bewil-\nligt wird, wird sich der einmalige Kredit um Fr. 1.2 Mio. reduzieren.\n\nPhotovoltaikanlaqe\n\nln der Stadt Dübendorf gibt es einige politische Vorstösse zu Photovoltaikanlagen, weshalb sich der\nStadtrat dafür entschieden hat, eine beidseitig vollflächige Bestückung des Daches mit Photovoltaik-\nanlagen zu prüfen. Der Generalplaner hat daraufhin eine Machbarkeitsstudie erstellt. Da der Hallen-\nbadneubau ein sehr grosses Giebeldach hat, welches soweit nach unten reicht, dass es auch als\nFassade wahrgenommen wird, ist es den Architekten ein grosses Anliegen, dass das Dach nicht mit\nschwarzen Photovoltaikelementen bestückt wird. Mit schwarzen Photovoltaikelementen würde man\nsozusagen ein schwarzes Gebäude bauen. Der Stadtrat hat die Architekten deshalb damit beauftragt,\nin der Machbarkeitsstudie ein Photovoltaikelement vorzuschlagen, welches aus ästhetischer Sicht\nvertretbar ist, gleichzeitig aber auch einen guten Wirkungsgrad erzielt.\n\nln der Machbarkeitsstudie wurden drei Varianten untersucht: "Transparent", "farbig" und "matt\nschwarz". Die Dachfläche weist eine Fläche von ungefähr 3'800 m2 auf. Die Oblichter auf der Dach-\nfläche sollen erhalten werden, weshalb einzelne Module ausgespart werden. Je nach Variante ist mit\neinem jährlichen Ertrag zwischen 300'000 und 430'000 kWh zu rechnen. Mit dem höchsten Ertrag\nwerden lediglich 20% des Energiebedarfs des Hallenbades gedeckt. Der meiste produzierte Strom\nkann entsprechend direkt vor Ort gebraucht werden. Damit können rund 60t COz pro Jahr eingespart\nwerden. Die Betriebskosten für den Strombezug werden durch die PV-Anlage jährlich um durch-\nschnittlich Fr.39'000 reduziert. Zusätzlich kann von Fördergeldern in der Höhe von bis zu Fr. 158'000\nprofitiert werden. Somit können rund Fr. '1.35 Mio. der gesamthaften lnvestitionskosten von Fr. 3 Mio.\nüber 30 Jahre amortisiert werden. Aufgrund des sehr tiefen Energiepreises für Grossbezüger von 13\nRp/kWh (inkl. Netznutzung) und den hohen lnvestitionskosten ist es nicht möglich, die Anlage über\ndie Lebensdauer zu amortisieren.\n\nDie Baukommission empfiehlt die Variante "farbig" zur Umsetzung, da diese aus architektonischer\nSicht die beste Option ist. Die Kosten für die Photovoltaikanlage wurden auf Basis der Machbarkeits-\nstudie von BE-Netz ermittelt. Die Kosten in der Machbarkeitsstudie sind mit einer Unsicherheit von +/-\n\n25o/o behaftet, da noch kein Vorprojekt vorliegt. Zusätzlich wurde eine Richtofferte eines weiteren\nUnternehmens eingeholt. Aufgrund dieser Richtofferte und des Kostendrucks soll ein Kredit von Fr.\n\n4.4 Mio. inklusive einer Reserve von 15% für den Bau der Photovoltaikanlage beantragt werden. Die\nKosten für die Photovoltaikanlage werden vorliegend im Sinne der erhöhten Transparenz gesondert\nausgewiesen, da die Photovoltaikanlage noch nicht Bestandteil des ursprünglichen Wettbewerbspro-\njekts war.\n\no\n201 5-306\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nDie Kosten setzen sich wie folgt zusammen\n\nBeschluss\n\n1. Dem Vorprojekt Neubau Hallenbad Oberdorf wird zugestimmt\n\nDem einmaligen Kredit für den Neubau des Hallenbades Oberdorf inkl. Photovoltaikanlage und\nAussenbecken von Fr. 45'981'000 (lndex vom April 2021, inkl.7.7% MwSt.) wird zugestimmt.\n\nDen jährlichen wiederkehrenden Kosten von Fr.2'280'000 bzw. Fr. 1'710'000 (ohne Hallenbad)\nwird zugestimmt.\n\nUnter Vorbehalt der Zustimmung durch den Gemeinderat und der Volksabstimmung wird die\nBaukommission Hallenbad Oberdorf mit der Projektsteuerung beauftragt.\n\nDer Antrag und die Weisung zum Gemeinderatsgeschäft Nr. 3712022 werden genehmigt und\nzuhanden des Gemeinderats verabschiedet.\n\n2\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\nPhotovoltaikanlage - Positionen Betrag tGl-lFl\n\nPV-Anlage inkl. Wechselrichter, lnstallation und Montage 2'g5B'495\n\nVerstärkung des Holzdaches aufgrund des zusätzlichen Gewichts +100'000\n\nHonorar +574',825\n\nZwischentotal 3'533'320\n\nMwSt. 7.7 % +272'066\n\nTotal 3'805'386\n\n+ 150 +570'808\n\nTotal gerundet 4',400'000\n\n201 5-306 10\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 30.06.2022\n\nKommunikation\n\n1. Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin\n\n3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Der Stadtrat hat dem Baukredit für den Neubau Hallenbad Ober-\ndorf zugestimmt und den Antrag und die Weisung zuhanden des Gemeinderats verabschiedet.\n\n4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Andrö lngold, Stadtpräsident\n\nMitteilung durch Protokollauszug\n\nPhilipp Bleichenbacher, Keller Partner Bauberater AG, bleichenbacher@keller-partner.com\nMarkus Schietsch Architekten GmbH, ms@markusschietsch.com\nAldo Hitz, SFD AG, aldo.hitz@sfd-ag.ch\nGemeinderatssekretariat - z. H. des Gemeinderates / der GRPK\nLeitung Finanz- und Controllingdienste\nKreditkontrolle\nStadtplanung (alle)\nLeitu ng Abteilu ng Finanz- u nd Controll ingdienste\nLeitung Abteilung Hochbau\nAkten\n\nStadtr Dübe dorf\n\nd\nWoodtli\n\nStadtpräsident Stadtschreiber a. i\n\n201 5-306 11\n\n\n


parent_type: affair

name: 20200917-BS-379-Pilotprojekt sip dübi 2021-2023; Genehmigung

format: application/pdf

text: \nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 17.09.2020\n\n20-379 P3.7\nAusschuss Freiraum\nPilotprojekt sip dübi 2021 - 2023\nGenehmigung\n\nAusgangslage\n\nAufgrund zunehmender Spannungsfelder und Konflikte im öffentlichen Raum, stimmte der Stadtrat\nam 28. März 2013 mit Beschluss Nr. 13-62 einem zweijährigen Versuch mit der Organisation sip züri\nals Einsatzgruppe für "Sicherheit, lntervention und Prävention" als sip Dübendorf zu. Nach Ablauf der\nPilotphase genehmigte der Stadtrat am 29. Januar 2015 (SRB 15-28) den weiteren Einsatz der Orga-\nnisation mit einem jährlichen Kredit von Fr. 26'000.00. lm Herbst2019 informierte der Abteilungsleiter\nder Organisation sip züri die Stadt Dübendorf, dass die Leistungen per Ende 2020 eingestellt werden.\nAufgrund der positiven Erfahrungen mit den sip Einsätzen in der Stadt Dübendorf in den vergangenen\nJahren beauftragte der Stadtrat den Ausschuss Freiraum am 15. Januar 2020 mit der Vorbereitung\neines Geschäfts betreffend die Einführung einer sip Dübendorf (SRB 20-17).\n\nErwägungen\n\nAufbau Pilotprojekt sip dübi\nln den vergangen 10 Jahren wuchs die Bevölkerung der Stadt Dübendorf um rund20o/o. Neue Quar-\ntiere entstanden und sind am Entstehen. Rund um das Stadtzentrum bilden sich lnseln mit neuen\nSiedlungen und Grünanlagen, welche von der Bevölkerung zunehmend genutzt und belebt werden.\nMehr Menschen teilen sich denselben Raum. Aufgrund der inneren Verdichtung wird der Freiraum\nenger und die Nutzungsansprüche vielfältiger. Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Zunahme von\nNutzungskonflikten im öffentlichen Raum. Um diese Spannungsfelder sinnvoll und nachhaltig zu be-\narbeiten, schlägt der Ausschuss Freiraum den Aufbau einer eigenen sip Patrouille mit zwei Mitarbei-\ntenden mit je 25 Stellenprozent und einer operativen Leitung mit 15 Stellenprozent vor. Die Patrouil-\nlentätigkeit soll auf neun Stunden mit zwei bis drei Einsätzen pro Woche ausgerichtet werden. Ergän-\nzend zu weiteren Akteuren (Polizei, offene Jugendarbeit, Beauftragte öffentlicher Raum) trägt die\nPatrouille der sip dübi mit ihrer Präsenz und ihren lnterventionen zur Förderung der öffentlichen Ord-\nnung und der Sicherheit im öffentlichen Raum bei. Themen wie Vandalismus, Lärm und Littering, der\nKonsum von Drogen oder übermässigem Alkohol im öffentlichen Raum sollen aktiv bearbeitet und bei\nKonfli kten Verm ittlungsarbeit geleistet werden.\n\nFolgende Ziele werden mit dem Aufbau einer eigenen sip dübi verfolgt:\n\nErhöhung der sekundären Sicherheit der Bevölkerung\nDie präventive Präsenz und Sichtbarkeit der sip Patrouillen erhöht das Sicherheitsgefühl der Be-\nvölkerung im öffentlichen Raum. Die Dübendorfer Bevölkerung, insbesondere auch Betroffene von\nbelasteten Sozialräumen, erhalten niederschwellige Ansprechpersonen.\n\nFrüherkennung von belasteten Sozialräumen und Konflikten im öffentlichen Raum\nDie regelmässige Präsenz und Dokumentation der sip Patrouillen ermöglichen Spannungsfelder\nim öffentlichen Raum frühzeitig zu erkennen.\n\na\n\n2013-9\n\n\n\na\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 17.09.2020\n\nAktive Bearbeitung von Konflikten im öffentlichen Raum\nDie sip dübi bearbeitet belastete Sozialräume proaktiv, vermittelt bei Nutzungskonflikten zwischen\nden beteiligten Akteuren und Akteurinnen und zieht diese in die Bearbeitung mit ein.\n\nFörderung von Toleranz und Koexistenz\nlm öffentlichen Raum sollen sich alle willkommen fühlen. Durch die Vermittlung zwischen unter-\nschiedlichen Nutzerlnnengruppen bei der Bearbeitung von Konflikten soll die Toleranz für das\n"anders sein" gefördert und die Koexistenz aller Personengruppen erhalten werden. Eingeschlos-\nsen sind besonders vulnerable Menschen am Rande der Gesellschaft.\n\nEntlastung von Polizei und Jugendarbeit\nDurch eine weitere lnstanz im öffentlichen Raum können Spannungsfelder im öffentlichen Raum\neffektiver und vielschichtiger angegangen werden.\n\nlm öffentlichen Raum übernimmt die sip dübi einen sozialarbeiterischen und ordnungsdienstlichen\nAuftrag. Der Auftrag der sip Mitarbeitenden darf aber nicht als Vorhut der Polizei verstanden werden,\nsondern grenzt sich klar von deren Auftrag ab. Die Arbeitsgrundlagen der sip Mitarbeitenden in Kon-\nfliktsituationen sind Zuhören, Verstehen, Beraten und Vermitteln sowie das Aufzeigen und Durchset-\nzen von Grenzen. Dieses Zusammenspiel von Repression und interaktiver Kommunikation ermöglicht\nnachhaltige und stabile Konfliktlösungen. Dabei spielt der Aufbau und die Pflege von Kontakten zu\nden beteiligten Akteuren eine zentrale Rolle. Mit einer "eigenen" sip dübi Patrouille könnte diesem\nUmstand Rechnung getragen werden.\n\nUm die oben ausgeführten Ziele zu verfolgen und nach den Grundsätzen und Werkzeugen, wie sie\nim Konzept unter 3.5 beschrieben sind zu handeln, braucht es eine spezifische Schulung der Mitar-\nbeitenden. Während zwei Wochen sollen die Skills, wie sie im Zusammenspiel von Repression und\ninteraktiver Kommunikation erforderlich sind, die Gefahreneinschätzung und die geeignete Wahl der\nlnterventionsform theoretisch und in Übungssequenzen mit dem Verfasser des Methodenhandbuchs\nsip züri, welches als Grundlage des Konzepts sip dübi diente, vermittelt und erprobt werden. Zudem\nsollen die Patrouillenmitarbeitenden auf Rundgängen in Zürich von der sip züri eingeführt werden.\nUm einen gelingenden Start zu gewährleisten ist eine sorgfältige Einführung der Mitarbeitenden und\nder operativen Leitung in das neue Aufgabengebiet entscheidend. Auch bei einer Kündigung und\ndeshalb notwendigen Neuanstellung während der Pilotphase, wird ergänzend zur Einführung durch\ndie operative Leitung, eine separate ein bis zweitägige Schulung empfohlen.\n\nDie Beauftragte Jugend und öffentlicher Raum übernimmt die operative Leitung. Damit sollen der\nlnformationsfluss und die Koordination zwischen den Akteuren im öffentlichen Raum, der Verwaltung\nund der strategischen Ebene (Ausschuss Freiraum) gefördert und gewährleistet werden. Zudem\nübernimmt die operative Leitung regelmässige Patrouilleneinsätze und springt bei Abwesenheit eines\nMitarbeitenden ein. Die Patrouillentätigkeit ermöglicht der operativen Leitung eigene Kontakte zu\nBetroffenen und Verursachern aufzubauen und eine fundierte Einschätzung der Lage (belastete So-\nzialräume) zu erhalten. Diese Kenntnisse lässt sie wiederum in die weiterführende Massnahmenpla-\nnung als Beauftragte Jugend und öffentlicher Raum einfliessen. Damit kann eine Brücke von der Ar-\nbeit "auf der Strasse" in die Verwaltung und mit dem Ausschuss Freiraum in die strategische Ebene\ngeschlagen werden. Diese Verbindung fördert eine ganzheitliche und nachhaltige Bearbeitung der\nSpannungsfelder und soll zur Steigerung der Lebensqualität der Bürger/innen von Dübendorf beitra-\ngen.\n\na\n\n2201 3-9\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 17.09.2020\n\nRessourcen\nP atro u i I I e n m ita r b e ite nd e\nAls Pilotprojekt von 2021 bis 2023 sollen zwei sip dübi Patrouillenmitarbeitende mit je 25 Stellenpro-\nzenten geschaffen werden.\n\nOperative Leitung\nUm die zusätzlichen Aufgaben der operativen Leitung ausführen zu können, ist der Stellenplan um 15\nStellenprozente zu erhöhen. Gleichzeitig benötigt es eine Umstrukturierung der bisherigen Stelle der\nBeauftragten Jugend und öffentlicher Raum (siehe SRB 20-380).\n\nBüromiete Space 16-25\nDie jährlichen Mietkosten von Fr. 7'200.00 für die Mitnutzung der Büroräumlichkeit der KJAD (Space\n16-25), wurden mit dem SRB Nr.20-10 bereits bewilligt. Die Kosten sind dennoch in untenstehender\nKostenrechnu ng aufgefü hrt.\n\nWeiteres Vorgehen\nDie Stellen der sip dübi Patrouillen sollen im Februar, spätestens im März 2021 besetzt sein. Daher\nsollen diese baldmöglichst ausgeschrieben werden. Dem Ausschuss Freiraum wurde dieser Be-\nschluss bereits vorgelegt und einstimmig zugestimmt. Da es sich um ein Pilotprojekt von drei Jahren\nhandelt, liegt der Beschluss in der Kompetenz des Stadtrats. Wenn eine Anschlussgemeinde im wei-\nteren Prozess lnteresse an einem Verbund zeigen sollte, wird Dübendorf das weitere Vorgehen prü-\nfen.\n\nEin mal ige Gesamtkosten fü r das Pi lotprojekt 2021 - 2023\n\nlnitialkosten\nlnfrastruktur\nMaterial Patrouille\n\nFr\nFr\nFr\n\n8'000.00\n1'500.00\n\n28'000.00Einfüh Patrouillenteam\n\nI n itial kosten f otal 2021 inkl. MwSt. Fr 37'500.00\n\nBetriebliche und personelle Folgekoste n 2021 -2023\n*l nfrastru ktu r (Kostenanteil Miete Bah n hofstrasse 29)\nAllgemeine Spesen\nPersonalaufiryand (15o/o Administration + 50% Patrouille\n\nFr\nFr\nFr\n\n21'600.00\n3'000.00\n\n150'000.00\n\nTotal betriebliche und personelle Kosten (Gesamtkosten) inkl. MwSt. Fr. 174'600.00\n\nEinmalige Kosten für die Projektphase 2021 - 2023 lnkl. MwSt. Fr. 212'100.00\n\nMinderkosten für die Kostenstelle KJAD Konto 131 0.31 6000 .1. lnkl. MwSt. Fr 21'600.00\n\nZu bewilligende Nettokosten lnkl. MwSt. Fr 190'500.00\n\n*Kosten Erweiterung Beratungstätigkeit für Jugendliche und junge Erwachsene (SRB 20-10)\n\nJ2013-9\n\n\n\n1\n\n2\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 17.09.2020\n\nFür die neue Aussenstelle an der Bahnhofstrasse 29 würden sich jährliche Mietkosten (inkl. Neben-\nkosten und Unterhalt) bis 31 .12.2022 von Fr. 25'000.00 ergeben. Dieser Betrag wurde im Budget\n2020 der KJAD, Konto 1310.316000, bereits berücksichtigt.\n\nDie einmaligen Kosten sind im Budget 2021 nicht enthalten und sind gemäss Art. 38 der Gemeinde-\nordnung zulasten der stadträtlichen Kompelenz zu genehmigen.\n\nBeschluss\n\nDem Pilotprojekt sip dübi 2021 - 2023 wird, unter der Voraussetzung der Anpassung der bean-\ntragten Stellenplanerhöhung für die Einwohnerdienste (SRB 20-3B0), zugestimmt.\n\nDie einmaligen Ausgaben von Fr. 190'500.00 werden zulasten der stadträtlichen Kompetenz für\ndie Pilotphase von 2021bis 2023 bewilligt.\n\nDer damit verbundenen Stellenplanerhöhung für die Abteilung Einwohnerdienste im Umfang\nvon 65 Stellenprozenten von bisher 3'360 auf neu 3'425 Stellenprozente per 1. Januar 2021 bis\nzum Ende der Pilotphase per 31. Dezember 2023 wird zugestimmt.\n\nDie Beauftragte öffentlicher Raum übernimmt die operative Leitung der sip Dübendorf während\nder Dauer des Pilotprojektes.\n\nlm Laufe des zweiten Quartals 2023 ist, hinsichtlich der möglichen Überführung in einen unbe-\nfristeten Betrieb, eine Wirksamkeitsüberprüfung einzuleiten, so dass der Stadtrat bis 31. Juli\n2023 einen diesbezüglichen Entscheid fällen kann und anschliessend der notwendige Antrag\nund die Weisung an den Gemeinderat rechtzeitig vor Ende des Pilotprojektes vorbereitet wer-\nden können.\n\nMit dem Vollzug dieses Beschlusses wird der Leiter Einwohnerdienste beauftragt.\n\nDer Prüfung einer Verbunds-sip mit weiteren Gemeinden wird zugestimmt\n\nMitteilung durch Protokollauszug\n\nGemeinderatssekretariat - zuhanden des Gemeinderates (öffentlicher Beschluss)\nLeitung Finanz- und Controll ingdienste\nMitglieder Ausschuss Freiraum\nBeauftragte Jugend und öffentlicher Raum\nLeiter Einwohnerdienste\nLeiter Stadtplanung\nLeiter Tiefbau\nLeiter Sicherheit\nPersonaldienste - zur Nachführung des Stellenplanes\nAkten\n\n3.\n\n4.\n\n5\n\n6.\n\n7.\n\n4201 3-9\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 17.09.2020\n\nStadtr Dübendorf\n\nröl\nStadtpräsident\n\nMartin Kunz\nStadtschreiber\n\n2013-9 5\n\n\n


name: 20240418-BS-184-Interpellation Lukas Schanz und 13 Mitunterz

text: \nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 18.04.2024 \n\n24-184 B3.5.3 \nInterpellation Lukas Schanz (SVP/EDU) und 13 Mitunterzeichnende: Glattwerk AG - \nDividendenausschüttung; Beantwortung (GR Geschäft Nr. 44/2023) \n\nAusgangslage \n\nGemeinderat Lukas Schanz (SVP/EDU) reichte zusammen mit 13 Mitunterzeichnenden am \n12. Dezember 2023 nachfolgende Interpellation beim Gemeinderatssekretariat ein: \n\n"Interpellation \nG/attwerk AG - Dividendenausschüttung \n\nSehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident \n\nGestützt auf Artikel 39 der Geschäftsordnung des Gemeinderats reichen wir die nachfolgende Inter \npellation ein und ersuchen den Stadtrat die folgenden Fragen zu beantworten: \n\n1. Was wären die Folgen einer Aufhebung der statutarischen Ausschüttungsbeschränkung der \nDividenden der G/attwerk AG? \n\n2. In wessen Kompetenz fällt der interne Entscheid der Stadt Dübendorf als Aktionärin der \nGlattwerk AG hinsichtlich einer durch die Generalversammlung der Glattwerk AG zu \nbesch/iessende Statutenänderung? \n\n3. Wie hoch ist der Liquiditätsbedarf und wie hoch ist ein angemessenes Eigenkapital der \nG/attwerk AG? \n\nBegründung \n\nGemäss Jahresrechnung 2022 verfügt die Glattwerk AG über CHF 25'479'793 an flüssigen Mitteln, \nein Umlaufvermögen von Total rund Fr. 50 Mio. sowie Verbindlichkeiten von rund Fr. 31 Mio. Es \nscheint, dass rund CHF 19 Mio. nicht betriebsnotwendig sind und ausgeschüttet werden könnten. Die \nhandelsrechtlich ausschüttbaren Reserven belaufen sich auf Fr. 46. 5 Mio. Im Anhang wird auf keine \nEventua/verbindlichkeiten hingewiesen, die einen dermassen hohen Bestand an flüssigen Mitteln \nrechtfertigten. \n\nArtikel 22 der Statuten vom 15. Mai 2014 lautet wie folgt: \n«Für die Zuweisung an die gesetzlichen Reserven und für die Verteilung des verbleibenden Bilanz \ngewinnes gelten die gesetzlichen Bestimmungen (Art. 671 ff OR), wobei die Höhe der zulässigen \nDividende auf maximal 6% des Aktienkapitals beschränkt ist. Die nicht primäre Verfolgung von \nErwerbs- und Selbsthilfezwecken in den Geschäftsbereichen Elektrizitäts-, Gas- und Wärmeversor \ngung (vgl. Art. 2 Abs. 3 dieser Statuten) steht einer solchen Ausschüttung von Dividenden nicht ent \ngegen.» \n\nDiese Beschränkung der Ausschüttung wurde aller Wahrscheinlichkeit nach in den Statuten festge \nschrieben, damit bei der Gründung der Aktiengesellschaft keine Emissionsabgabe entrichtet werden \nmusste (vgl. Art. 6 Abs. 1 fit. a StG). Diese Beschränkung führt nun dazu, dass nur ein kleiner Teil \ndes Gewinns ausgeschüttet wird. In den Jahren von 2016 bis 2022 waren es lediglich zwischen 7.5% \n-12.8% des jährlichen Gewinns. Somit wuchs das Eigenkapital seit 2015 kontinuierlich an, von CHF \n33.8 Mio. auf heute CHF 55.5 Mio. \n\n2023-743 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 18.04.2024 \n\nDie dritte Frage der Interpellation verlangt vom Stadtrat eine Beantwortung entweder gestützt auf \nseine Eigentümerstrategie oder nach Rücksprache mit dem Verwaltungsrat der Glattwerk AG. Da mit \neiner Interpellation gemäss Art. 39 GeschO Auskunft über ''Angelegenheiten der Stadt" verlangt wer \nden kann, sind auch Fragen zulässig, die der Stadtrat unter Umständen nicht selber, sondern nur \ndadurch beantworten kann, dass er hierzu vom Verwaltungsrat eines stadtnahen Betriebes wie die \nGlattwerk AG die entsprechende Auskunft einverlangt. Die von der Stadt Dübendorf in die zu 100% \nder Stadt gehörende Glattwerk AG ausgelagerten Aufgaben der städtischen Werke gehören zwei \nfelsohne zu den ''Angelegenheiten der Stadt". \n\nFür die Beantwortung der Fragen durch die zuständigen Behörden bedanken wir uns im Voraus bes \ntens." \n\nDas Gemeinderatssekretariat hat die Interpellation am 19. Dezember 2023 dem Stadtrat zur Beant \nwortung überwiesen. \n\nErwägungen \n\nRechtliches \n\nGemäss Art. 39 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Gemeinderats Dübendorf können Gemeinderats \nmitglieder mit der Interpellation vom Stadtrat Auskunft über Angelegenheiten der Stadt verlangen. \nEine Interpellation bedarf der Unterzeichnung von mindestens 3 Parlamentsmitgliedern. Die Interpel \nlation ist schriftlich zu begründen. Die Behandlung im Gemeinderat findet erst nach der stadträtlichen \nAntwort statt. \n\nDer Stadtrat beantwortet die Interpellation gemäss Art. 39 Abs. 2 der Geschäftsordnung innert vier \nMonaten nach Einreichung schriftlich, das heisst im vorliegenden Fall bis spätestens am 19. April \n2024. \n\nBeschluss \n\nDie Interpellation von Lukas Schanz (SVP/EDU) und 13 Mitunterzeichnende: Glattwerk AG - \nDividendenausschüttung wird wie folgt beantwortet: \n\nFrage 1: Was wären die Folgen einer Aufhebung der statutarischen Ausschüttungsbeschrän \nkung der Dividenden der Glattwerk AG? \n\nDie nachfolgende Antwort zu dieser Frage stammt vom Verwaltungsrat der Glattwerk \nAG. Der Stadtrat wird unter anderem diese Frage im Rahmen der anstehenden \nÜberarbeitung der Eignerstrategie der Glattwerk AG erörtern. \n\nDie Aufhebung der Obergrenze von 6 % für die Ausschüttung von Dividenden hätte \nzur Folge, dass die per 1. Januar 2003 vom kantonalen Steueramt gewährte teilweise \nSteuerbefreiung der Glattwerk AG aufgehoben würde. In der Folge müssten für die \nGeschäftsbereiche Elektrizität, Gas und Wärme, die zurzeit steuerbefreit sind, \nSteuern entrichtet werden. Auf der Basis des Geschäftsjahrs 2023 - das übrigens \naufgrund der extremen Preisausschläge bei der Energie unterdurchschnittlich ausge \nfallen ist - müssten ca. Fr. 740'000.00 zusätzliche Steuern bezahlt werden. Von \ndiesem Betrag würde jedoch nur ca. ein Drittel auf Gemeindesteuern entfallen. Die \n\n2023-743 2 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 18.04.2024 \n\nFrage 2: \n\nFrage 3: \n\nErtragskraft der Glattwerk AG und die Möglichkeit zur Eigenfinanzierung von Investi \ntionen würden durch diese vermeidbare Steuerbelastung in erheblichem Ausmass \ngeschmälert. \n\nDie Annahme in der lnterpellationsbegründung, dass die Dividendenbeschränkung \nzwecks Vermeidung der Emissionsabgabe bei der Gründung der AG in die Statuten \naufgenommen worden sei, trifft nicht zu. Einerseits wurden bei der Gründung Emissi \nonsabgaben entrichtet und anderseits wurde die entsprechende Statutenbestimmung \nerst an der Generalversammlung der Glattwerk AG vom 6. April 2004 beschlossen. \nAuslöser für diese Statutenänderung und die Erlangung der Steuerbefreiung war die \nabgelehnte EMG-Abstimmung vom 22. September 2002, aufgrund der die Liberalisie \nrung des Strommarkts verzögert wurde und die Energieversorgung eine Aufgabe der \nöffentlichen Hand blieb. \n\nIn wessen Kompetenz fällt der interne Entscheid der Stadt Dübendorf als Aktionärin \nder Glattwerk AG hinsichtlich einer durch die Generalversammlung der Glattwerk AG \nzu beschliessende Statutenänderung? \n\nAufgrund der Versorgungsverordnung der Stadt Dübendorf, Art. 14, nimmt der Stadt \nrat die mit der Beteiligung der Stadt Dübendorf an der Glattwerk AG verbundenen \nRechte und Pflichten wahr, soweit diese nicht anderen Organen vorbehalten sind. \nÜber die Stimmabgabe zu Geschäften der Generalversammlung entscheidet der \nStadtrat als Kollegialbehörde. \n\nWie hoch ist der Liquiditätsbedarf und wie hoch ist ein angemessenes Eigenkapital \nder Glattwerk AG? \n\nDie nachfolgende Antwort zu dieser Frage stammt vom Verwaltungsrat der Glattwerk \nAG. Der Stadtrat wird unter anderem diese Frage im Rahmen der anstehenden \nÜberarbeitung der Eignerstrategie der Glattwerk AG erörtern. \n\n"Liquidität \n\nDer Liquiditätsbedarf der Glattwerk AG ist von verschiedenen Faktoren beeinflusst \nund im Jahresverlauf schwankend. Im Verlauf der Energiekrise hat sich zudem \ngezeigt, dass sich nicht nur das Preisniveau der Energie auf die kurzfristige Zah \nlungsfähigkeit auswirkt, sondern auch die in diesem Zusammenhang von den Liefe \nranten verlangten Garantieleistungen. \n\nIm Verlauf des Geschäftsjahres 2023 hat sich der Strompreis im Vergleich zum \nVorjahr mehr als verdoppelt. Der Spitzenwert der für die Energiebeschaffung benötig \nten Liquidität betrug rund 9,2 Mio. Franken. Für die Glattwerk AG ist es nicht möglich, \nden zukünftigen Energiepreis für Strom und Gas zu prognostizieren. Bis jetzt konnte \ndie Glattwerk AG dank einer systematischen Beschaffungsstrategie und eines ausrei \nchenden Liquiditätspuffers die Volatilität der Energiepreise eigenständig auffangen \nund war nicht auf Fremdfinanzierungen angewiesen. Wäre dies nicht mehr der Fall, \nmüsste die Glattwerk AG zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrags die Liquiditätslücke \ndurch eine kurzfristige Fremdfinanzierung decken, was zu hohen Finanzierungskos \nten führen könnte, die wiederum über die Energiepreise gedeckt werden müssten. \n\n2023-743 3 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 18.04.2024 \n\nIn diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass es die solide finanzielle Situation \nder Glattwerk AG im Geschäftsjahr 2023 ermöglichte, eine für die Glättung von Preis \nschwankungen beim Gas gebildete Rückstellung von 1,8 Mio. Franken aufzuheben \nund damit eine noch stärkere Anhebung des Gaspreises zu vermeiden. \n\nEin weiterer Faktor, der die erforderliche Liquidität stark beeinflusst, sind die zu \ntätigenden und geplanten Investitionen. Die Glattwerk AG verfügt über eine mehrjäh \nrige Investitionsplanung, wobei auch hier gegenüber der Planung bedeutende Abwei \nchungen auftreten können. So ergeben sich beispielsweise Opportunitäten für \nLeitungssanierungen im Zusammenhang mit Tiefbauprojekten der Stadt, entstehen \nMöglichkeiten für Wärmeprojekte als Folge privater Bautätigkeit. Investitionsbedarf \nentsteht zudem in zunehmendem Ausmass als Folge der notwendigen Aufrüstung \nvon Netzkomponenten im Zusammenhang mit Projekten im Bereich der erneuerbaren \nEnergie. Dazu kommen grosse Projekte wie zum Beispiel der Innovationspark oder \nWärmenetze. Der aktuelle Investitionsplan der nächsten vier Jahre sieht ein durch \nschnittliches Investitionsvolumen von 11,2 Mio. Franken vor. \n\nSchliesslich muss aus Sicht einer verantwortungsbewussten Geschäftsführung auch \nberücksichtigt werden, dass sich mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken auf \ndie Liquiditätsbedürfnisse auswirken können. Exemplarisch ist das Cyberrisiko zu er \nwähnen, dass beispielsweise dazu führen kann, dass eine Unternehmung wegen \nAusfall ihrer Systeme während mehreren Wochen oder Monaten nicht in der Lage ist, \nRechnungen zu stellen und damit die für die Aufrechterhaltung der Liquidität erforder \nlichen Zahlungsströme vorübergehend ausfallen. Im Fall der Glattwerk AG würde ein \nzweimonatiger Unterbruch bei den Rechnungsstellungen zu einer kurzfristigen Beein \nträchtigung der Liquidität um 7 bis 11 Mio. Franken führen, abhängig vom Zeitpunkt \nim Jahresverlauf. \n\nStellt man diese verschiedenen Einflussfaktoren der verfügbaren Liquidität gegenüber, \ndie im Jahresverlauf 2023 zwischen knapp 26 Mio. Franken und 20 Mio. Franken \nschwankte, so ist in den Monaten März und April 2023 festzustellen, dass sich der \nverbleibende Liquiditätspuffer auf ca. 2 Mio. Franken reduziert hat. \n\nZieht man zudem in Betracht, dass auch das ordentliche operative Geschäft zu Liqui \nditätsbedürfnissen führt (z. B. Salärzahlungen) ist die bei der Glattwerk AG vorhan \ndene Liquidität als durchaus komfortabel, aber auch als angemessen zu bezeichnen. \n\nEigenkapital \n\nBei einer Beurteilung der Angemessenheit des Eigenkapitals stellt sich die Frage, wie \nsich die Glattwerk AG mit ähnlichen Unternehmen vergleicht. Für die Berechnung ei \nnes Benchmarks wurden die Werke Wallisellen AG, die Werke am Zürichsee AG, \nEnergie Uster AG und fünf weitere Werke beigezogen. Mit einer Eigenkapitalquote \nvon 64.32 % liegt die Glattwerk AG unter dem Median von 66.23 %. Im Quervergleich \nist die Eigenkapitalquote branchenüblich. \n\nDie Differenz zwischen Umlaufvermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten ent \nspricht dem Betriebskapital und ist für die operative Tätigkeit des Unternehmens von \nhoher Bedeutung. Im Geschäftsjahr betrug das Betriebskapital 30,5 Mio. Franken. \nAufgrund des provisorischen Abschlusses für 2023 hat sich dieses auf 28,3 Mio. \nFranken reduziert. Ebenfalls reduziert haben sich die flüssigen Mittel und zwar von \n\n2023-743 4 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 18.04.2024 \n\n27,4 Mio. Franken im Jahr 2020 auf 23,6 Mio. Franken im Geschäftsjahr 2023. Im \ngleichen Zeitraum sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber \nDritten von 11, 1 Mio. Franken auf 17,5 Mio. Franken angestiegen. Dabei handelt es \nsich primär um einen Anstieg der im Dezember ausgestellten, aber noch nicht bezahl \nten Rechnungen. \n\nIn der lnterpellationsbegründung wird in diesem Zusammenhang erwähnt, es scheine, \ndass die Differenz zwischen Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten von rund 19 Mio. \nFranken nicht betriebsnotwendig sei und ausgeschüttet werden könnte. Diese Diffe \nrenz ist Teil des oben erwähnten Betriebskapitals und ist nicht nur betriebsnotwendig, \nsondern, wie das Beispiel der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen \nüber Dritten aufzeigt, auch starken Schwankungen unterworfen. Zudem würde eine \nAusschüttung, die ja aus den flüssigen Mitteln erfolgen müsste, sowohl die Liquidität \nder Glattwerk AG in unverantwortlichem Mass beschneiden, als auch die bereits er \nwähnten Steuerfolgen auslösen." \n\nKommunikation \n\n1. Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin. \n\n3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Am 19. Dezember 2023 ist dem Stadtrat durch Gemeinderat \nLukas Schanz (SVP/EDU) und 13 Mitunterzeichnende die Interpellation Glattwerk AG - \nDividendenausschüttung eingereicht worden. Der Stadtrat beantwortet die Interpellation fristge \nrecht zuhanden des Gemeinderats. \n\n4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Martin Bäumle, Finanzvorstand \n\nMitteilung durch Protokollauszug \n\nGemeinderat Lukas Schanz (per E-Mail) \nGemeinderatssekretariat - z. H. des Gemeinderates \nGlattwerk AG, Geschäftsführer Fabian Nager (per E-Mail) \nStadtschreiber \nAkten \n\nzt Dübendorf \n\nre lngold \nStadtpräsident \n\n~~ \n\nStv. Stadtschreiber \n\n2023-743 5 \n\n\n