text: \n22-314\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSltzung vom02.06.2022\n\n83.5.5\nMotion Susanne Schweizer (SP) und 16 Mitunterzeichnenden betreffend "Rentable\nPhotovoltaik-Anlagen" (G R-Geschäft Nr. 5212021 )\nlnvestitionskredit für Solarstromanlagen "Curlinghalle" und "Bettli"\nAntrag und Weisung an den Gemeinderat (GR-Geschäft Nr. 5212021)\n\n1\n\n2.\n\nAusgangslage\n\nGemeinderätin Susanne Schweizer (SP) reichte zusammen mit 16 Mitunterzeichnenden am 10. Mai\n2021 nachfolgende Motion beim Ratssekretariat ein:\n\n" Re nta b I e P h otovo ltai k- A n I ag e n "\n\nDer Stadtrat wird beauftragt, den Zubau von 3 der als rentabel eingestuften Photovoltaik (PV)-\nAnlagen zeitnah einzuplanen und prioritär umzusetzen.\n\nDer Terminplan für den Zubau von 3 der als rentabel eingestuften PV-Anlagen ist noch im Ka-\nlenderjahr 2021 dem Gemeinderat zur Stellungnahme vorzulegen. Die gewählte Zeitfolge ist zu\nbegründen.\n\nDiese 3 PV-Anlagen müssen bls späfesfens 2025 in Betrieb sein. BeiVerzug gegenüber dem\nvereinbarten Terminplan sind Massnahmen zu definieren, mit denen der Zeitverlust in der kür-\nzest möglichen Frist wieder aufgeholt wird.\n\nÜber die umsetzung dieses Auftrages ist jährlich im Jahresbericht Rechenschaft abzulegen.\n\nDer Stadtrat ist dafür besorgt, dass Dübendorf das Label Energiestadt Gold erhält und die da-\nmit verbundene Bewertung fortlaufend ausbaut.\n\nBeqründunq\n\nDer Klimawandel wird immer offensichtlicher und mittlervveile machen sich grosse Teile der Bevölke-\nrung Sorgen über die daraus resultierenden Veränderungen. Ein wichtiger Aspekt bei der Eindäm-\nmung des globalen Temperaturansfiegs /sf die CO2-neutrale Energieerzeugung, insbesondere mit\nPV-Anlagen. ln der Beantwortung des Posfu/afs Kunz vom 19. September 2013 wandelt der Stadtrat\ndieses in einen Dauerauftrag um und versprach u.a. den Einbau von PV-Anlagen bei allen öffentli-\nchen Neubauten und Sanierungen zu prüfen. Ein entsprechender Bericht wurde fünf Jahre später\nbeim Verein Energie Zukunft Schweiz in Auftrag gegeben. Der Berichtzeigte bei 14 öffentlichen Ge-\nbäuden den Zubau von PV-Anlagen als rentabel auf. ln seiner Antwort auf die dringliche lnterpellation\nvon Susanne Schweizer vom 2. November 2020 konnte der Stadtrat jedoch keine laufenden Aktivitä-\nten des erwähnten Dauerauftrages aufzeigen.\n\nDübendort tägt das Label Energiestadt. Die mit diesem Label geforderte Qualität und das kontinuier-\nliche Engagement wird alle vier Jahre mit einem Re-Audit geprüft. lm letzten Audit 2018 hat die Stadt\nDübendort einen Ertüilungsgrad von 71.7 % erreicht und liegt damit nur im grossen Mittelfeld. Dabei\nerzielte die Stadt bei fünf der sechs Bewertungen Noten im Bereich des Gold-Levels! Nur bei der\nBewertung "Kommunale Gebäude, Anlagen" liegt sie weit abgeschlagen auf etwas über 50%. Mit der\nPlanung und dem Bau der in dieser Motion geforderten PV-Anlagen soll ein wichtiger Schritt dazu\ngetan werden, diese Schwäche der Stadt bleibend zu beheben. Dübendorf ist eine dynamische, auf-\nstrebende Sfadf. Sie sollte sich nicht mit einem Platz im Mittelfeld begnügen.\n\n3.\n\n4.\n\n2021-263\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom02.U6.2022\n\nZweck\n\nMit dieser Motion soll die aktive Gestaltung der Energiepolitik in öffentlichen Gebäuden eingeleitet\nwerden. Der Stadtrat soll sich in dieser Sache aktiver und führungssfark zeigen und damit der Bevöl-\nkerung mit gutem Beispiel vorangehen. Mit der Festlegung von messbaren Zielen und der Ausrich-\ntung nach der Bewertung der Energiestadt Schweiz soll er die Wirksamkeit seiner Massnahmen lau-\nfend überwachen und korrigieren."\n\nDie Motion wurde an der Gemeinderatssitzung vom 7. Juni 2021 behandelt und nach Abstimmung\ndem Stadtrat überwiesen. Der Stadtrat erstattete, gestützt auf Art. 47 Abs. 3 der Geschäftsordnung\ndes Gemeinderates, innert 6 Monaten schriftlich Bericht, mit Beschluss Nr. 21-481 vom 10. Novem-\nber 2021. Er beantragte dem Gemeinderat, die Motion, soweit sie die Punkte 1-3 betrifft, gestützt auf\nArt. 47 der Geschäftsordnung des Gemeinderats als erheblich zu erklären und den Stadtrat mit der\nAusarbeitung eines Beschlussentwurfes zu beauftragen.\n\nDer Stadtrat stellte in Aussicht, 3 städtische Bauten im Rahmen eines Vorprojekts näher auf die Ab-\nklärung der technischen und administrativen Machbarkeit einer rentabel betreibbaren Solarstroman-\nlage untersuchen zu lassen. Voraussetzung ist nebst der Rentabilität, dass keine in den nächsten 5-\n'10 Jahren anstehende grössere Gebäude- resp. Dachsanierung zu erwarten ist, in welche die Erstel-\nlung einer neuen PV-Anlage sinnvollerweise integriert werden könnte. Unter Zuhilfenahme der vom\nVerein Energie Zukunft Schweiz AG im Jahr 2019 erstellten Analyse zur wirtschaftlichen Eignung der\nstädtischen Gebäude für eine PV-Anlage hat der Stadtrat Abklärungen zu den folgenden 3 städti-\nschen Bauten in Aussicht gestellt:\n\nCurlinghalle im Chreis, Hermikonstrasse 68\nStadthaus, Usterstrasse 2\nVerwaltungsgebäude (ehem. Fliegeroffizierskaserne) Bettli, Bettlistrasse 22\n\nDer Gemeinderat beschloss am 13. Dezember 2021 auf Antrag des Stadtrats, die Motion Susanne\nSchweizer (SP) und 16 Mitunterzeichnende <Rentable Photovoltaik-Anlagen>, soweit sie die Punkte\n1-3 betrifft, als erheblich zu erklären und beauftragte den Stadtrat damit, innert 6 Monaten dem Ge-\nmeinderat gestützt auf Art. 47 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Gemeinderates einen entsprechen-\ndcn Bcschlusscntwurf vorzulcgcn.\n\nErwägungen\n\nFür die Projektbegleitung bis zur Realisierung der Solarstromanlagen auf den 3 ausgewählten städti-\nschen Bauten ist die Stadt Dübendorf auf externe professionelle Unterstützung angewiesen. Der Ver-\nein Energie Zukunft Schweiz AG (EZS), welcher diese Dienstleistung anbietet und aufgrund der im\nJahr 2019 erstellten Analyse bereits gewisse Vorkenntnisse besitzt, wurde um die Einreichung eines\nAngebots für die Leistungen zur Projektbegleitung angefragt.\n\nSchritt 1 der Projektbegleitung umfasst die Erarbeitung des Vorprojekts mit Klärung der technischen\nund administrativen Machbarkeit, Bewertung der Gesamtwirtschaftlichkeit und Abschätzung der Brut-\nto-lnstallationskosten. Die Schritte 2 bis 4 umfassen die Ausschreibung, die Begleitung der Ausfüh-\nrung und die Abnahme und fliessen in die Gesamtkostenberechnung für den Kreditbeschluss ein.\n\n22021-263\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom02.06.2022\n\nBereits im AugusVSeptember 2021 wurde mit den Verantwortlichen von EZS Kontakt aufgenommen\nund ein grober Zeitplan aufgestellt. Unmittelbar nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 13.\nDezember 2021 wurde Schritt 1 der Projektbegleitung ausgelöst und EZS mit den Arbeiten beauftragt.\n\nln den Monaten Januar bis April 2022 hat EZS die notwendigen Abklärungen der technischen und\nadministrativen Machbarkeit im Rahmen der Vorprojekte vorgenommen und im Bericht "Vorprojekte\nEigenverbrauch Solarstrom - Resultate aus 3 Vorprojekten im Portfolio der Stadt Dübendorf" vom\n29.04.2022 zusammengefasst. Mit diesem Bericht sind die 3 Vorprojekte abgeschlossen.\n\nDie technischen Voraussetzungen zum Bau der Anlagen, wurden von EZS bei den Standortbege-\nhungen für alle Liegenschaften untersucht. Bei den Begehungen wurden unter anderem elektrische\nVerteilungen, Steigzonen, bestehenden Reserven zur Solarstromeinspeisung, Zugänge zum Dach,\nverfügbaren Dachflächen und Aufbauten für die Planung der Photovoltaikanlagen berücksichtigt. Zu-\ndem hat EZS Kontakt mit den jeweiligen Verwaltungen aufgenommen und zusätzliche benötigte Do-\nkumente bei den zuständigen Elektroplanern, Architekten und Hauswartungen eingeholt. Stromver-\nbrauchsdaten (Lastgänge, wenn vorhanden) und Simulationen der Solarstromproduktion der entspre-\nchenden Photovoltaikanlagen wurden ebenfalls bewertet und verglichen, um der Eigenverbrauchsan-\nteil der verschiedenen Anlagen zu berechnen. Die im Bericht aufgeführten lnformationen dienen als\nGrundlage für die Ausschreibungsphasen, in welcher mehrere Offerten von lnstallateuren für den Bau\nder Solarstromanlage eingeholt werden können.\n\nZusamme nfassung des Berichts\nGemäss den von EZS durchgeführten Abklärungen können auf 2 der 3 Liegenschaften, nämlich der\nCurlinghalle und dem Bettli, Solarstromanlagen rasch realisiert und hoch wirtschaftlich (Nettorendite\nROI > 4.0%) betrieben werden. Die installierbare Anlagenleistung beträgt lotal 228 kWp, bei einem\nlnvestitionsvolumen (vor Abzug Einmalvergütung, inkl. MwSt.) von total knapp CHF 481'000. EZS\nempfiehlt, zur Sicherheit bei der Curlinghalle die statischen Reserven prüfen zu lassen und beim Bett-\nli eine Dachzustandsprüfung durchführen zu lassen (fortgeschrittenes Dachalter). Bei der Curlinghalle\nist derzeit keine permanente Absturzsicherung vorhanden, es ist deshalb eine Nachrüstung mit einer\nSUVA-konformen Absturzsicherung für die Dachwartung notwendig, welche in die lnvestitionskosten\nmit eingerechnet wird. Grundsätzlich empfiehlt EZS aber, beide Projekte voranzutreiben, sofern die\nentsprechenden finanziellen Mittel gesprochen sind, und mit der Ausschreibung zu starten. Einer\nlnbetriebnahme der beiden Anlagen bis spätestens 2025 sollte nichts im Wege stehen.\n\nBei der geplanten Solarstromanlage auf dem Stadthaus ist gemäss den Berechnungen die Rentabili-\ntät immer noch gegeben, jedoch weniger gut und mit deutlich längerer Amortisationsdauer als bei den\nanderen beiden Projekten. Hinzu kommt, dass es sich beim Stadthausdach um ein Extensiv begrün-\ntes Flachdach mit weicher Dämmung handelt. Um die Ertragsverluste aufgrund von Verschattung\ndurch Pflanzen zu verringern und damit die Rentabilität zu gewährleisten, wird eine erhöhte Unter-\nkonstruktion dringend empfohlen (2.8. K2 Gründach). Hierzu muss jedoch baulich in die Dachkon-\nstruktion eingegriffen werden resp. eine Dachsanierung durchgeführtwerden. Das Dach ist seit 1997\n(Bau des Stadthauses) unverändert und eine Dachsanierung in naher Zukunft absehbar. Aufgrund\ndes fortgeschrittenen Dachalters und der knappen Wirtschaftlichkeit wird die Umsetzung der Solar-\nstromanlage deshalb erst bei der nächsten Dachsanierung resp. kombiniert mit dieser empfohlen. Die\nBruttoinvestitionskosten (ohne Dachsanierung) wurden aber auch für die Solarstromanlage beim\nStadthaus detailliert berechnet. Auch beim Stadthaus ist der Bau einer SUVA-konformen Absturzsi-\ncherung notwendig und einberechnet.\n\nDer Solarstrom kann bei allen Liegenschaften direkt vor Ort verbraucht werden. Hierbei kommen\nverschiedene Abrechnungskonzepte zum Einsatz. Bei der Curlinghalle wird der Solarstrom direkt an\n\n32021-263\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 02.06.2022\n\nden Anlagebetreiber verkauft. lm Stadthaus erfolgt der Eigenverbrauch direkt durch die Stadt Düben-\ndorf. Bei der Stadtbibliothek kann der Solarstrom den Mietern angeboten werden, wobei die Abrech-\nnung durch den lokalen Energieversorger erfolgen kann. Dies ist im Kapitel des jeweiligen Projekts\ndetailliert ausgeführt.\n\nBasierend auf den Resultaten des EZS-Berichts erscheint es deshalb zweckmässig, sich vorerst auf\ndie Realisierung der 2 Solarstromanlagen zu fokussieren, bei welchen nach heutigem Stand keine\nmassgeblich erschwerenden Hindernisse bestehen und eine Realisierung bis im Jahr 2025 nach heu-\ntigem Stand gesichert ist. Folglich wird dem Gemeinderat eine Vorlage für die Bewilligung eines ln-\nvestitionskredits für die beiden Anlagen auf den Dächern der Curlinghalle sowie des Bettli unterbreitet.\nDie Solarstromanlage auf dem Stadthaus wird vorderhand zurückgestellt, jedoch gekoppelt an die\nDachsanierung in die Finanz- und lnvestitionsplanung aufgenommen. Aufgrund der zu erwartenden,\ngeschätzten Kosten (ca. Fr.'l'11'000.-) liegen die Finanzbefugnisse für die Realisierung der Solar-\nstromanlage beim Stadtrat d.h. er kann die Ausgaben in eigener Kompetenz bewilligen.\n\nWe itere Solarstromanlage n\nDer Stadtrat ist auch unabhängig von der vorliegenden Motion schon seit längerem aktiv bei der Prü-\nfung möglicher PV-Anlagen. So kann dem Grundanliegen der Motion für einen Zubau von 3 PV-\nAnlagen bis ins Jahr 2025 entsprochen werden, obwohl die Anlage auf dem Stadthaus voraussicht-\nlich noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Der Stadtrat weist wie schon bei seiner Moti-\nonsbeantwortung vom 10. November 2O2l darauf hin, dass sich derzeit mehrere Solarstromanlagen\nin Planung bzw. Prüfung befinden:\n\nAuf dem neuen Erweiterungsbau ("Speicher") der oberen Mühle; Gelder bereits gesprochen\n\nAuf dem Neubau des Hallenbads (Gelder müssen vom Gemeinderat resp. vom Stimmvolk\nnoch gesprochen werden)\nAuf dem Restaurant Geeren im Rahmen der demnächst anstehenden Sanierung: Gelder be-\nreits gesprochen (ZKB-Sonderdividende)\nAuf dem ehem. Bauernhaus Klosterstrasse 6-14 (im Eigentum der Stadt: Hausteil Klos-\nterstrasse 6 & 8), in einem Gemeinschaftsprojekt mit den weiteren Hausteileigentümern\n\nHinzu kommen die Arbeiten zur Realisierung von Solarstromanlagen auf mehreren Schulhausanla-\ngen. Diese werden von der Primarschulverwaltung auf separatem Weg und mit eigenem Zeitplan\nerarbeitet; zum geeigneten Zeitpunkt werden entsprechende Kreditbeschlüsse für den einzelnen Bau\ndieser Anlagen vorgelegt, so beispielsweise beim Schulhaus Gockhausen oder auf der Turnhalle des\nSchulhauses Högler. Nebst der bereits vorgängig erwähnten weiteren Prüfung der Anlage auf dem\nStadthaus sind aktuell auch die Möglichkeiten für eine PV-Anlage bei der ARA in Prüfung.\n\nKosten\n\nlm EZS-Bericht sind die Resultate der Wirtschaftlichkeitsberechnung der beiden geplanten Anlagen\n"Curlinghalle" und Bettli" tabellarisch zusammengefasst. Anschliessend folgt jeweils eine detaillierte\nKostenaufstellung. Die gesamten lnvestitionskosten stellen sich jeweils zusammen aus den eigentli-\nchen lnstallationskosten für die Anlage, Zusatzkosten für bereits bekannte und notwendige Abklärun-\ngen sowie die Projektbegleitkosten/Honorar der EZS für die weiteren Projektablaufschritte (Aus-\nschreibung; Ausführung, Abnahme). Daraus berechnen sich die Brutto-lnvestitionskosten pro Anlage\nzzgl. MwSt. Der Genauigkeitsgrad liegt bei +l- 150/0.\n\n42021-263\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 02.06.2022\n\nBei den lnstallationskosten sind bereits entsprechende Reserven eingerechnet. Trotzdem ist eine\nkleine Reserve (ca. 2o/o der Kosten) für Unvorhergesehenes einzuplanen, welche zur Deckung nicht\nvorhersehbarer Projektanpassungen dient.\n\nKosten Gesamtprojekt Solarstromanlage "Curlinghalle" inkl. MwSt.\nKosten Gesamtprojekt Solarstroman|age "Bettlistrasse 22" inkl\nMwSt.\nReserve für Unvorhergesehenes, Rundung\n\nF\n\nF\n\n293',752.00\n\n186'896.00\n\nFr 9'352.00\n\nTotalkosten inkl. MwSt. Fr. 490'000.00\n\nFolgekoste n (nur bei lnvestitionen)\n\nAnschaffungswert Nutzungsdauer in% Kosten in Fr\n\nKapitalfolgekosten\n(Anlagenkategorie, planmässige Abschreibungen/Zinsen)\n\nSolarstromanlagen 490'000.00 33 14'848.00\n\nTotal Kapitalfolgekosten 14'848.00\n\nBetriebliche Folgekosten\n(S acha ufwa nd/Persona laufinrand )\n\n0.00\n0.00\n0.00\n\nTotal betriebliche und personelle Folgekosten (pro\n\nBetriebsjahr)\n0.00\n\nlndirekte Folgekosten\n(Weitere Aufirvendungen, welche durch das Vorhaben\n\nvoraussichtlich ausgelöst werden)\n\n0.00\n0.00\n0.00\n\nTotal lndirekte Folgekosten 0.00\n\nTotal Folgekosten 14'848.00\n\nDie einmaligen Kosten sind im Budget nicht enthalten. Gestützt auf Art. 18 Abs.4 der Gemeindeord-\nnung der Stadt Dübendorf liegt die Befugnis für Ausgaben in dieser Höhe beim Gemeinderat.\n\nDen einmaligen lnvestitionskosten sowie den Folgekosten gegenüber stehen eine geschätzte Strom-\nproduktion von 130'633 kWh/a (Curlinghalle) resp.77'137 kWh/a (Bettli), resultierend in geschätzten\nErträgen von zusammen knapp Fr. 20'000.- pro Jahr, abhängig von der Tarifentwicklung. Die COz-\nEinsparung schätzt EZS auf lOUJahr (Curlinghalle) resp. 6VJahr (Bettli).\n\nDer Zubau dieser Anlagen hat zudem positive Auswirkungen auf die Punktevergabe in den kommen-\nden Rezertifizierungen der Stadt Dübendorf mit dem Label Energiestadt.\n\nA\n2021-263\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\n2\n\n3\n\nDem lnvestitionskredit für die Realisierung von 2 Solarstromanlagen auf den Gebäuden "Cur-\nlinghalle" (Hermikonstrasse 68) und "Bettli" (Bettlistrasse 22) von Fr. 490'000.00 wird zulasten\nlnvestitionsrechnung, Konto 2300.504000.1R01203 zugestimmt, unter Vorbehalt der Zustim-\nmung durch den Gemeinderat.\n\nDer Antrag und die Weisung zum Gemeinderatsgeschäft Nr. 5212021 werden genehmigt und\nzuhanden des Gemeinderats verabschiedet.\n\nMit Vollzug dieses Beschlusses wird die Stabstelle Stadtplanung unter Einbezug der Abteilung\nFinanz- und Controllingdienste beauftragt.\n\nKommunikation\n\nDieser Beschluss ist öffentlich.\n\nDie öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin\n\nKurztext für Stadtratsbulletin: Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, einem lnvestitionskre-\ndit für den Bau zweier Solarstromanlagen auf städtischen Bauten, der Curlinghalle lm Chreis\nund dem Verwaltungsgebäude Bettli, mit Gesamtkosten von Fr. 490'000.00 zuzustimmen. Die\nAbklärungen für die Anlagen gehen auf eine vom Gemeinderat überwiesene Motion zurück. Ein\nvon der Firma Energie Zukunft Schweiz AG erstellter Bericht zeigt die Machbarkeit und die\nvorhandene Wirtschaftlichkeit beider Solarstromanlagen auf.\n\n4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Dominic Müller, Hochbauvorstand\n\nMitteilung durch Protokollauszug\n\nGemeinderatssekretariat- z. H. des Gemeinderates / der GRPK\nLeitung Finanz- und Controllingdienste\nKreditkontrolle\nStabstelle Stadtplanung alle\nAkten\n\nStadt Dübendorf\n\nBeschluss\n\nAnd16 lngold\nStadtpräsident\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSrtzung vom 02.06.2U22\n\nWoodtli\n\n2.\n\n3.\n\nCl2021-263\n\nStadtschreiber a.i\n\n\n


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text: \n21-333\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 26.08.2021\n\n83.5.4\nÜberarbeitung Elternbeitragsreglement für Familienergänzende Kinderbetreuung\nExterne Begleitung, Kredit Fr. 13'000.00\n\nAusgangslage\n\nlm Rahmen der ergänzenden Beantwortung des Postulats von Angelika Murer Mikolasek und 17\nMitunterzeichnenden betreffend "Elternbeiträge an die Familienergänzende Kinderbetreuung" (GR\nGeschäft Nr. 61/2019) hat der Stadtrat mit Beschluss Nr. 21-148 vom 22. April 2021 die Ausarbeitung\neiner Vorlage für die Revision des aktuellen Beitragsreglements für die familienergänzende Kinderbe-\ntreuung zuhanden des Gemeinderates bis 31 . März 2022 in Aussicht gestellt.\n\nErwägungen\n\nAufgrund der Komplexität des Themas bedarf die Bearbeitung des Geschäfts einer externen Beglei-\ntung. Die spezialisierte Firma Primanum, Bassersdorf, die den Stadtrat bereits im Rahmen der Postu-\nlatsbeantwortung unterstützt hat und somit die Situation der Stadt Dübendorf im Bereich der Fami-\nlienergänzenden Kinderbetreuung sehr gut kennt, scheint dafür bestens geeignet.\n\nGemäss mündlicher lnformation des Tageselternvereins Dübendorf muss mit dem Rücktritt des Ver-\neinsvorstandes und einer allfälligen Auflösung des Tageselternvereins per Mitte 2022 gerechnet wer-\nden. Der Tageselternverein Dübendorf bezweckt die Zusammenarbeit von Eltern oder Elternteilen, für\nderen Kind(er) ein Tagespflegeplatz benötigt wird und von Tageseltern, die einen Tagespflegeplatz\nzur Verfügung stellen. Für diese Dienstleistung (inkl. Entschädigungen an Tageseltern) wird dem\nTageselternverein gemäss Urnenabstimmung vom 2. Juni 2002 ein jährlicher Unterstützungsbeitrag\nvon maximal Fr. 350'000.00 ausgerichtet. lm Hinblick auf eine mögliche Auflösung des Tageseltern-\nvereins sind im Rahmen der Überarbeitung des Elternbeitragsreglements für Familienergänzende\nKinderbetreuung deshalb gleichzeitig Schnittstellen und mögliche Synergien mit der Tageselternbe-\ntreuung zu prüfen.\n\nKosten\n\nGemäss Offerte der Firma Primanum, Bassersdorf , dat.25. Juni 2021, ist für die externe Fachbeglei-\ntung im Rahmen der geplanten Überarbeitung des Elternbeitragsreglements "Familienergänzende\nKinderbetreuung" mit folgenden Kosten zu rechnen:\n\nDie einmaligen Kosten sind im Budget 2021 nichl enthalten und sind gemäss Art.38 der Gemeinde-\nordnung zulasten der stadträtlichen Kompetenzzu bewilligen (Konto 1020.313200).\n\nGeschätzter Arbeitsaufwand (5B Std. ä Fr. 210.00) inkl. MwSt. Fr 12'180.00\nFahrspesen. Diverses, Unvorherqesehenes inkl. MwSt. Fr 820.00\n\nTotalkosten inkl. MwSt. Fr 13'000.00\n\n2019-155\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 26.08.2021\n\nBeschluss\n\n2.\n\n3.\n\nDer externen Begleitung bei der Uberarbeitung des Elternbeitragsreglements für die Familien-\nergänzende Kinderbetreuung im Sinne der Erwägungen wird zugestimmt, unter gleichzeitiger\nBewilligung und Freigabe dereinmaligen Ausgaben von Fr. 13'000.00 zu Lasten derstadträtli-\nchen Kompetenz 2021, Erfolgsrechnung, Konto 1 020.31 3200.\n\nMit der externen Begleitung wird die Firma Primanum, Bassersdorf, beauftragt, gemäss Offerte\nvom 25. Juni2021.\n\nMit dem Vollzug dieses Beschlusses wird der Stadtschreiber beauftragt.\n\nMitteilung durch Protokollauszug\n\nGemeinderatssekretarial - z. H. des Gemeinderates (öffentlicher Beschluss)\nStadtschreiber\nLeiterin Soziales a.i.\nLeitung Finanz- und Controllingdienste (für alle Kreditbeschlüsse)\nKreditkontrolle (für alle Kreditbeschlüsse)\nAkten\n\nMitteilung durch Brief\n\nPrimanum, Doris Meier, Bahnhofstrasse 3, 8303 Bassersdorf\n\nStadtr t Dübendorf\n\nI\nStadtpräs dent\n\nMartin Kunz\nStadtschreiber\n\n2201 9-1 55\n\n\n


name: 20240711-WG-Familienzentrum; Bewilligung und Erhöhung des Bruttokredites für den Betrieb des Familienzentrums an der Wallisellenstrasse 5A - unterzeichnet

text: \nStadt Dübendorf \nStadtrat \n\nANTRAG \n\ndes Stadtrates vom 11. Juli 2024 european energy award \n\nGR Geschäfts-Nr. 46/2024 \n\nBeschluss des Gemeinderates \n\nbetreffend \n\nBewilligung und Erhöhung des Bruttokredits für den Betrieb des Familienzentrums \n\nDer Gemeinderat, \n\nin Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 11. Juli 2024, gestützt Art. 17, Ziff. 2, der Gemeinde \nordnung vom 26. September 2021 \n\nbeschliesst: \n\n1. Dem jährlichen Bruttokredit von Fr. 217'500.00 für den Betrieb des Familienzentrums wird zu \nhanden der Volksabstimmung zugestimmt. \n\n2. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug. \n\n2015-168 Seite \n\n\n\nWEISUNG \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1 Ausgangslage 2 \n\n2 Erwägungen 7 \n\n3 Bezug zu Legislaturprogramm 8 \n\n4 Budget ··········••oo•••Oo••····••0o••·••0o••················••oo••························••Oo••···········"·······················"············ 8 \n5 Dringlichkeit 9 \n\n6 Konsequenzen einer Ablehnung 9 \n\n7 Antrag 10 \n\nAktenverzeichnis 12 \n\n1 Ausgangslage \n\nDas Familienzentrum Dübendorf ist ein Begegnungs- und Bildungsort für junge Familien mit Kleinkin \ndern. Es bietet niederschwellig leicht zugängliche Informationen an und ist offen für Menschen aus \nallen sozialen Schichten und Kulturen. Für Eltern mit Kindern bietet es Raum, sich untereinander \nauszutauschen sowie Eigeninitiative und gesellschaftliches Engagement in Form von Freiwilligenar \nbeit einzubringen. Gerade Eltern mit neugeborenen Kindern haben einen hohen Bedarf an Informati \nonen und Austausch. Neu zugezogene Familien können im Familienzentrum leicht Kontakte knüpfen \nund sich dadurch rascher am Wohnort integrieren. Das Familienzentrum ist in der Stadt Dübendorf \nnicht mehr wegzudenken und ein etablierter, beliebter Ort für Begegnung, Austausch, Bildung, In \ntegration und Prävention. Es organisiert familienunterstützende Angebote, koordiniert Freiwilligenar \nbeit und fungiert als Auskunft- und Triagestelle. \n\nDer Gemeinderat Dübendorf stimmte am 4. Februar 2013 der Übernahme des Familienzentrums vom \nKanton und der Weiterführung des Familienzentrums durch die Stadt Dübendorf per 1. Juli 2013 und \ndem damit verbundenen jährlichen Bruttoaufwand von Fr. 142'000.00 zu. \n\nAm 6. September 2021 stimmte der Gemeinderat der Erhöhung des jährlichen Bruttokredits für den \nBetrieb des Familienzentrums befristet für die Jahre 2022 bis 2024 von Fr. 142'000.00 auf \nFr. 185'000.00 (GR Geschäfts-Nr. 98/2020) zu. Zusätzlich bewilligte der Gemeinderat gemäss Ergän \nzungsantrag der GRPK einen einmaligen Kredit über Fr. 25'000.00 für Renovationen und zusätzliches \nMobiliar im Familienzentrum. \n\nDas Familienzentrum ist in den Räumen der Helvetia Asset Management AG an der Wallisellenstras \nse 5a, 8600 Dübendorf eingemietet. Das Mietverhältnis endet am 30. Juni 2029 (siehe Dokument \n20230209-VT Verlängerung Mietvertrag Helvetia bis 30.06.2029). \n\nEntwicklung Bruttokredit und Stellenprozente \n\nDie Tabelle zeigt die Entwicklung des Familienzentrums seit Übernahme durch die Stadt Dübendorf \nper 1. Juli 2013. \n\n2015-168 Seite 2 \n\n\n\nSRB 12-305 vom 25.10.2012 SRB 20-423 vom 22.10.2020 SRB 24-335 vom 27.06.2024 \nGR 179/2012 vom 04.02.2013 GR 98/2020 vom 06.09.2021 GR 46/2024 \n\nÜbernahme Familienzentrum vom Erhöhung Stellenpensum und Bewilligung und Erhöhung des \nKanton, Weiterführung durch die Anpassung Bruttokredit Bruttokredits und Anpassung Stel- \nStadt Dübendorf lenplan \n\nBewilligt per 01.07.2013 Bewilligt per 1.1.2022 Antrag per 1.X.2025 \n- Neuer Bruttokredit befristet für die \n\nJahre 2022 bis 2024 \nStellenprozente: 30 % Stellenprozente: 50 % Stellenprozente: 70 % \nJährlicher Bruttokredit: Jährlicher Bruttokredit: Jährlicher Bruttokredit \nFr. 142'000.00 Fr. 185'000.00 Fr. 217'500.00 \n\nKostendach \n\nDie Verantwortlichen für das Familienzentrum gehen mit den Ressourcen sorgfältig um und halten \ndas Budget jeweils ein. Ein Bruttokredit entspricht einem maximalen Kostendach (Aufwandseite). \nErhöhen sich beispielsweise die Löhne (z.B. aufgrund der Teuerung) oder die Reinigungskosten \n(aufgrund gesteigerter Nutzung) müssen die Verantwortlichen bei einem anderen Aufwandposten \nsparen, um das Kostendach einzuhalten. Erträge aus Mieteinnahmen oder die kantonalen Subventio \nnen fliessen als Einnahme in die Erfolgsrechnung ein. Nachfolgend die Erfolgsrechnungen der ver \ngangenen fünf Jahre (2019 bis 2023). \n\nErfolgsrechnung 2019 Erfolgsrechnung 2020 Erfolgsrechnung 2021 \nBruttokredit Fr. 142'000.00 Bruttokredit Fr. 142'000.00 Bruttokredit Fr. 142'000.00 \nAufwand Fr. 131'094.85 Aufwand Fr. 135'570.90 Aufwand Fr. 137'994.58 \nMieteinnahmen Fr. 12'720.00 Mieteinnahmen Fr. 8'090.00 Mieteinnahmen Fr. 14'280.00 \nSubv. Kanton Fr. 29'498.95 Subv. Kanton Fr. 30'000.00 Subv. Kanton Fr. 26'588.90 \nErgebnis Fr. 88'875.90 Ergebnis Fr. 97'480.90 Ergebnis Fr. 97'125.68 \n\nIm Jahr 2020 war wegen der COVID-19-Pandemie das Familienzentrum während der ausserordentli \nchen Lage geschlossen. Danach fanden die Angebote in reduziertem Masse statt, die jeweiligen Ver \nordnungen und Schutzkonzepte einhaltend. Die letzten Massnahmen wurden im Frühling 2021 auf \ngehoben. \n\nErfolgsrechnung 2022 Erfolgsrechnung 2023 \nBruttokredit Fr. 185'000.00 Bruttokredit Fr. 185'000.00 \nAufwand Fr. 153'564.04 Aufwand Fr. 172'101.26 \nMieteinnahmen Fr. 15'930.00 Mieteinnahmen Fr. 16'330.00 \nSubv. Kanton Fr. 22'658.40 Subv. Kanton Fr. 21 '301.15 \nErgebnis Fr. 114'975.64 Ergebnis Fr. 134'470.11 \n\n2015-168 Seite 3 \n\n\n\nKantonale Subventionen \n\nSeit Übernahme des Familienzentrums per 1. Juli 2013 wurden der Stadt Dübendorf folgende Sub \nventionen ausbezahlt: \n\nEinmalige Subvention für die Jahre 2014 bis 2016 \nSubvention für das Jahr 2014 Fr. 47'500.00 \nSubvention für das Jahr 2015 Fr. 47'500.00 \nSubvention für das Jahr 2016 Fr. 47'500.00 \nUnbefristetes Subventionierungsmodell ab 01.01.2019 \nSubvention für das Jahr 2019 Fr. 29'498.95 \nSubvention für das Jahr 2020 Fr. 30'000.00 \nSubvention für das Jahr 2021 Fr. 26'588.90 \nSubvention für das Jahr 2022 Fr. 22'658.40 \nSubvention für das Jahr 2023 Fr. ?1 '301.15 \nSubvention für das Jahr 2024 noch nicht bekannt \n\nSeit dem 1. Januar 2019 entrichtet die Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine unbefristete Sub \nvention an Familienzentren, wenn die Anforderungen eines Beurteilungsrasters erfüllt sind. Die Höhe \nder Subvention beträgt zwei Drittel der Geldmittel, welche die Stadt an das Familienzentrum leistet, \nhöchstens jedoch ein Betrag von Fr. 30'000.00. Die im Sinne von § 40 des Kinder- und Jugendhilfe \ngesetz für Subventionen zur Verfügung stehenden Mittel werden jährlich festgelegt. Übersteigt die \nSumme aller Subventionsanträge die zur Verfügung stehenden Staatsmittel, werden die einzelnen \nSubventionen prozentual gekürzt. Die Stadt Dübendorf stellt jährlich einen Subventionsantrag. \n\nAuslastung \n\nWährend der Schulzeit ist das Zentrum an sieben Tagen in der Woche in Betrieb. Der Spielgruppen \nraum ist von Montag bis Samstag an Spielgruppen vermietet. Herzstück des Zentrums ist der grosse \nAufenthaltsraum, zu dem eine Küche und ein abtrennbares Spielzimmer gehören. Im Aufenthalts \nraum finden werktags ausser am Mittwochnachmittag täglich Angebote statt. Am Mittwochnachmittag \nund am Wochenende kann der Aufenthaltsraum bei Verfügbarkeit für private Anlässe gemietet wer \nden (siehe Beilage 1 Aufgaben der Leiterin Familienzentrum und Beilage 2 Wochenprogramm und \nBesucherzahlen). \n\nDie Bevölkerung der Stadt Dübendorf ist in den vergangen zehn Jahren um mehr als 22 % 1 gewach \nsen und damit auch die Zahl dar Besucherinnen und Besucher des Famillenzontrumc. Die räumlichen \nKapazitäten sind mit Ausnahme der Sommermonate (Juni bis August) bereits heute ausgeschöpft. \n\nEtwa die Hälfte der Anfragen für Privatvermietungen kann in der kälteren Jahreszeit nicht berücksich \ntigt werden, da der Aufenthaltsraum mit Angeboten belegt oder bereits vermietet ist. Der Aufenthalts \nraum hat eine Auslastungsgrenze von 30 Personen (exklusiv Kinder im Babyalter). Diese wurde im \nJahr 2023 an mehreren Chrabbelgruppen-Terminen überschritten und die Leitung musste Besuche \nrinnen und Besucher abweisen. Aufgrund des erhöhten Bedarfs wurden bereits externe Räume ge \nsucht. \n\n1 Statistik Kanton Zürich (Ende 2013: 25'713, Ende 2023: 31'440 Personen) \n\n2015-168 Seite 4 \n\n\n\nExterne Raumnutzungen \n\nSeit Mai 2024 findet im Raum WERKSTATT im Hochbord-Quartier (Stadtratsbeschluss Nr. 23-81 \nTreffpunkt Hochbord, Satellit WERKSTATT) eine geleitete Chrabbelgruppe statt. Die drei Chrabbel \ngruppen im Familienzentrum deckten die Nachfrage nicht mehr ab. \n\nDie Nachfrage von Familien, einen Raum für private Feste wie Kindergeburtstage zu mieten, wächst. \nUm diesem erhöhten Bedarf nachzukommen, wird ab Herbst 2024 versuchsweise die Cafeteria der \nStiftung WBK an einem Halbtag pro Monat (am Wochenende) für ein geleitetes Angebot gemietet. \nDer Raum wird nicht an Private vermietet. Somit fände in der Cafeteria der Stiftung WBK ein geleite \ntes Angebot statt und gleichzeitig könnte das Familienzentrum für ein Privatfest vermietet werden. \nDer Mietzins der Cafeteria WBK beträgt Fr. 120.00 pro Angebot. Der Aufenthaltsraum des Familien \nzentrums kann von Personen aus Dübendorf für Fr. 150.00 pro Tag gemietet werden. Die Mietein \nnahmen des Familienzentrums können dadurch nicht erhöht werden. Die Bedürfnisse der Zielgruppe \nkönnen jedoch besser befriedigt werden. \n\nEntwicklung seit 2022 in Bezug auf Angebot, Besucherzahlen und sozialer Durchmischung \n\nDas Familienzentrum verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen. Um der gestiegenen \nNachfrage entgegenzukommen wurde die Frequenz der Angebote wo möglich erhöht bzw. die Leite \nrin Familienzentrum führt vermehrt Einzelangebote zum Beispiel am Samstag durch. In der Tabelle \nwerden die Angebote aufgeführt, welche im Vergleich zum Jahr 2022 einen Anstieg verzeichnen. \n\nAngebot 2022 2024 \nEltern-Kind-Deutsch Vorschule (pro Woche) 2 3 + 1 \nChrabbelgruppen (pro Woche) 2 4 +2 \nKursreihe «Gut vorbereitet für den Kindergarten» 1 2 +2 \na je 4 Termine (Anzahl Kursreihen pro Jahr) \nKulturtreffs (pro Sprache) 3 6 +3 \n«Offenes Kaffee» am Freitagmargen 0 1 + 1 \nEinzelangebote (Familienzentrumsfest, Figuren- 0 5 +5 \ntheater; Elterninputs (Einzeltermine) \n\nDa der Verein Elterngruppe das «Offene Kaffee» am Freitagmorgen nicht mehr alleine durchführen \nkonnte, hat die Leiterin Familienzentrum im Frühling 2023 das Konzept angepasst. Sie koordiniert \nnun das Angebot und führt es in Zusammenarbeit mit der Seniorenberatung, dem Verein Elterngrup \npe und den Freiwilligen des Familienzentrums durch. Seither wird das «Offene Kaffee» rege genutzt. \n\nDie Begegnungsangebote im Familienzentrum werden zunehmend auch von bildungsnahen Familien \nbesucht, die in den vergangenen zwei bis drei Jahren aus dem städtischen Umfeld nach Dübendorf \ngezogen sind und an Angebote wie Gemeinschafts- und Quartierzentren gewohnt sind. Zu beobach \nten ist auch, dass vermehrt junge Väter die Angebote regelmässig besuchen. Bei den Angeboten, die \nsich nicht speziell an Migrantinnen und Migranten richten (Deutschkurse), entwickelt sich die soziale \nDurchmischung auf erfreuliche Weise und macht das Familienzentrum zu einem niederschwelligen \nTreffpunkt für alle Familien. \n\n2015-168 Seite 5 \n\n\n\nPräsenz und Handlungsbereiche der Leiterin Familienzentrum \n\nSeit dem 1. Mai 2022 arbeitet die Leiterin Familienzentrum mit einem Pensum von 50 Stellenprozen \nten. Die Aufgaben der Leiterin Familienzentrum sind in der Beilage 1 aufgelistet. Durch die höhere \nPräsenz der Leiterin konnte in den vergangenen zwei Jahren ein Beziehungs- und Vertrauensaufbau \nmit Besucherinnen und Besuchern sowie mit den regelmässigen Nutzerinnen und Nutzer2 hergestellt \nwerden. Die Leiterin wird sehr geschätzt und die Qualität der Zusammenarbeit verbessert sich lau \nfend. Dies geht aus Rückmeldungen aus der Nutzerinnen-Versammlung hervor. \n\nDadurch, dass die Leiterin Familienzentrum vermehrt anwesend ist, wenn die Angebote stattfinden, \nkann sie bei Bedarf schnell und flexibel handeln und bei sehr kurzfristigen Ausfällen einspringen. \nGemeinsam mit den Angebotsleitenden kann sie unmittelbar auf Bedürfnisse reagieren. Sie achtet \ndarauf, dass sich nicht mehr Personen als erlaubt im Raum aufhalten. \n\nDie Leiterin Familienzentrum kennt die Angebote und überprüft deren Umsetzung und Inhalte. Sie \nkann die Angebote konzeptionell anpassen und so für eine nachhaltige Qualität sorgen. Zudem kann \nsie die Bedürfnisse der verschiedenen Anspruchsgruppen an der Basis aufnehmen und bei der \nProgrammgestaltung berücksichtigen. Diese Steuerungsfunktionen unterstreichen, wie wichtig eine \nverstärkte Präsenz für die langfristige Entwicklung und Optimierung des Familienzentrums ist. \n\nVerschiedene Angebote können nur dank der Unterstützung der vielen Freiwilligen realisiert werden. \nIn folgenden Angeboten sind Ehrenamtliche im Einsatz: Offenes Kaffee, Assistenz Eltern-Kind \nDeutsch, Kulturtreffs, Aushilfen Kinderbetreuung. Bei grösseren Anlässen wie dem Familienzentrums \nfest, dem Samichlaus-Besuch oder der Teilnahme am «Dübifäscht» ist das Familienzentrum auf die \nMitarbeit von Freiwilligen angewiesen. Viele der Freiwilligen können im Netzwerk der Besucherinnen \nund Besucher des Familienzentrums rekrutiert werden. Die Gewinnung, Koordination und Pflege des \nFreiwilligen-Netzwerks sind daher wichtige Aufgaben und bedingen Präsenz und Kontinuität seitens \nder Familienzentrumsleitung. Auch der Verein Elterngruppe konnte in einer für den Verein schwieri \ngen Phase nach der Corona-Phase durch die Leiterin Familienzentrum entlastet und unterstützt wer \nden. Nun bietet der Verein wieder vermehrt punktuelle Angebote im Familienzentrum an. Die gute \nZusammenarbeit zwischen Leitung und Freiwilligen verstärkt die positive Wirkung ehrenamtlicher \nArbeit in der Gesellschaft in Dübendorf. \n\nZukünftiger Standort Familienzentrum \n\nDer Stadtrat hat am 27. Januar 2022 der Ausübung der vertraglich vereinbarten Option zur \nVerlängerung des bestehenden Vertrages mit der Vermieterin Helvetia Asset Management AG zur \nMiete der Räume um weitere fünf Jahre vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2029 zugestimmt (Beschluss Nr. \n22-70). \n\nAm 2. März 2023 wurde der bestehende Mietvertrag für die Räume an der Wallisellenstrasse 5a um \nweitere fünf Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert (20230309-VT Verlängerung Mietvertrag Helvetia \nbis 30. Juni 2029). Im selben Beschluss (Beschluss Nr. 22-70) stufte der Stadtrat das Gebäude an \nder Bettlistrasse 22 als künftiger Standort des Familienzentrums als eine valable und aktiv zu verfol \ngende Option ein. \n\nDer Stiftungsrat der WBK verfasste am 31. März 2022 zuhanden des Stadtrates eine Empfehlung \nbetreffend Umzug des Familienzentrums in die Liegenschaft an der Bettlistrasse 22. Zum damaligen \n\n2 Nutzerinnen und Nutzer sind Personen, die regelmässig das Familienzentrum nutzen; Spielgruppenleiterinnen, Verein \nElterngruppe, Mütter- und Väterberaterinnen, Chrabbelgruppen-Leiterinnen, Kinderbetreuerinnen, Kursleitenden Konversa \ntionskurse und Eltern-Kind-Deutsch. \n\n2015-168 Seite 6 \n\n\n\nZeitpunkt war der Stiftungsrat WBK der Ansicht, dass die Infrastruktur im «Bettli» mit einigen geziel \nten Anpassungen einen Umzug des Familienzentrums problemlos zulässt (siehe Beilage 20220331- \nBF-Empfehlung Stiftungsrat WBK Umzug Familienzentrum). \n\ninfolge des Ukraine-Krieges ab Februar 2022 und der dadurch verursachten Flüchtlingswelle aus der \nUkraine musste der Kanton innert kurzer Zeit ein Sprach- und Integrationsangebot für die Personen \nmit S-Status zur Verfügung stellen und im Zuge davon führte die Stiftung WBK durch den Kanton \nakkreditierte Sprach- und Integrationskurse für ukrainische Geflüchtete durch. Damit veränderten sich \ndie räumlichen Kapazitäten der Stiftung WBK schlagartig. Aufgrund des enorm gestiegenen Eigenbe \ndarfs kündigte die Stiftung WBK unter anderem der Spielgruppe «Barbapapa» den Mietvertrag für \nden Spielgruppenraum im UG. \n\nDer Stadtrat hat am 4. April 2024 beschlossen, einen geeigneten Standort für ein künftiges Begeg \nnungszentrum zu prüfen, in dem auch das Familienzentrum inkludiert würde (Beschluss Nr. 24-169 \nvom 4. April 2024). Das Gebäude an der Bettlistrasse 22 mit dem angrenzenden Stadtpark wäre in \nvielerlei Hinsicht ein optimaler Standort für ein Begegnungszentrum, das auch das Familienzentrum \nbeinhalten würde. \n\nZeichnet sich für das Familienzentrum bis Ende 2027 keine Anschlusslösung in stadteigenen Räum \nlichkeiten ab, müssen im laufe des Jahres 2028 neue Verhandlungen mit der Vermieterin Helvetia \nAsset Management AG als Mieterin der Liegenschaft an der Wallisellenstrasse 5a, 8600 Dübendorf \nfür eine Vertragsverlängerung geführt werden. \n\n2 Erwägungen \n\nDie Stadt Dübendorf wächst und verändert sich auch gesellschaftlich. Für Investoren und Unterneh \nmen sind nicht nur eine gute Infrastruktur, das Wirtschaftswachstum oder die Nähe zur Stadt Zürich \nfür die Markt- und Standortanalyse relevant. Zunehmend ist auch die Lebensqualität ein entscheiden \nder Pull-Faktor. Das Familienzentrum stärkt die Familienfreundlichkeit und trägt bereits heute wesent \nlich zum positiven Image der Stadt Dübendorf bei. \n\nDer Betrieb und die Weiterentwicklung des Familienzentrums sind in einer stark wachsenden Stadt \nwie Dübendorf ein wichtiger Eckpfeiler einer familienfreundlichen Politik. Die Erfahrungen der vergan \ngenen Jahre zeigen, dass der Bedarf an niederschwelligen Angeboten für junge Familien gross ist. \n\nDie heute zur Verfügung stehenden 50 Stellenprozente reichen knapp aus, um das aktuelle Pro \ngramm zu sichern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Wenn die Besucherzahlen wei \nterhin steigen, werden nicht alle interessierten Personen die Angebote im Familienzentrum nutzen \nkönnen. Die Leiterin wird allmählich gezwungen sein, Besucherinnen und Besucher abzuweisen. \nBisher sind viele Angebote ohne Anmeldung, in Zukunft könnte es sein, dass sich Familien für die \nNutzung eines Angebots vorab anmelden müssen, was wiederum einen administrativen Aufwand \ngeneriert. \n\nDas Familienzentrum ist mit dem jetzigen Programm ausgelastet. Zwar könnten Angebote am Mitt \nwochnachmittag oder am Wochenende realisiert werden, doch dann können keine Privatvermietun \ngen stattfinden, was eine Mindereinnahme der Mieteinnahmen zur Folge hätte. Hält man an den \nVermietungen für Privatpersonen fest, stagniert das Angebot. \n\nMit der Erhöhung des Stellenpensums von 50 auf 70 Stellenprozenten wäre es möglich, auch in den \nSport-, Frühlings- und Herbstferien ein reduziertes Angebot zur Verfügung zu stellen und so dem \n\n2015-168 Seite 7 \n\n\n\nsteigenden Bedarf entgegenzukommen. Viele Familien mit Babys und Kinder im Vorschulalter sind \nnoch nicht an den Schulferienkalender gebunden und schätzen auch in den Schulferien Begeg \nnungsmöglichkeiten. Auch Angebote am Mittwochnachmittag ausserhalb des Familienzentrums (wie \nz.B. Bräteln im Wald, Aktion auf einem Schulhausplatz etc.) wären realisierbare Einzelanlässe um der \ngesteigerten Nachfrage entgegenzukommen. In ersten Halbjahr 2024 wurde nach externen Räumen \ngesucht, um zusätzliche Angebote für Familien mit Kleinkindern zu realisieren. Ohne Erhöhung des \nStellenpensums können solche Möglichkeiten nicht mehr in Angriff genommen werden. \n\nAngebote, welche eine grosse Anzahl Besucherinnen und Besucher verzeichnen, wie die Chrabbel \ngruppen, sind positive Werbung fürs Familienzentrum und ziehen durch Mund-zu-Mund-Propaganda \nweitere Familien an. Das ist einerseits sehr erfreulich, anderseits birgt das Zusammentreffen von \nvielen unterschiedlichen Menschen auch Konfliktpotenzial. Wichtige Hausregeln wie das Essens- und \nTrinkverbot im Spielzimmer müssen vermehrt eingefordert werden. Auch gibt es in den Familien hete \nrogene Verständnisse von Erziehung. In solchen sensiblen Situationen ist die Präsenz der Leiterin \nFamilienzentrum als Autoritäts- und Schlichtungsperson wichtig. Sie kennt viele der regelmässigen \nBesucherinnen und Besucher und kann, wo nötig, präventiv und deeskalierend handeln. Die Anwe \nsenheit der Leiterin Familienzentrum vermittelt allen Akteurinnen und Akteuren Sicherheit und ermög \nlicht eine willkommende, wertschätzende und unterstützende Atmosphäre. Dabei übernimmt sie eine \nwichtige Vorbildsfunktion \n\n3 Bezug zu Legislaturprogramm \n\nIm Legislaturprogramm 2022 bis 2026 steht unter dem Schwerpunkt Leben in Dübendorf: "Dem \nStadtrat ist es wichtig, dass Dübendorf besonders der Lebensqualität einen hohen Stellenwert ein \nräumt und ihr entsprechend Sorge trägt. Leben bedeutet wohnen, persönliches Wohlergehen, Familie, \nSchutz, Selbstbestimmung oder eine ausgewogene Work-Life-Balance - natürlich individuell und \nsubjektiv verschieden gewichtet." \n\nDas Familienzentrum leistet einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in Dübendorf. Als Ort der \nBildung, Begegnung und Beratung unterstützt es junge Familien an ihrem Wohnort und fördert die \npartizipative Teilhabe. Es bietet Angebote zur frühkindlichen Entwicklung, unterstützt die Integration \nvon zugezogenen Familien und vermittelt einen wertschätzenden Umgang miteinander. \n\n4 Budget \n\nStandort Wallisellenstrasse (befristet bis 30.Juni 2029) aktuell, 50 % ab 1.1.2025, 70 % \n\nMietaufwand Helvetia Fr. 83'100 Fr. 84'300 \n./. Übernahme einer Monatsmiete durch Bildungslandschaft Fr. -7'000 Fr. -7'000 \n./. Miete Seniorenberatung Fr. -9'300 Fr. -9'300 \nMietaufwand Familienzentrum Fr. 66'800 Fr. 68'000 \nBruttolohnkosten Fr. 61'700 Fr. 86'000 \nProjekte, Angebote, Anlässe Fr. 18'000 Fr. 20'000 \nReinigung, Unterhalt, Energie, Entsorgung Fr. 21'500 Fr. 25'000 \nAnschaffungen Fr. 8'000 Fr. 8'000 \nBetriebs- und Verbrauchsmaterial, Drucksachen Fr. 8'300 Fr. 10'500 \nBruttoaufwand Fr. 184'300 Fr. 217'500 \n./. Übernahme 1/3 Reinigungskosten durch Bildungslandschaft Fr. -5'000 Fr. -6'000 \n./. Einnahmen Mietgebühren* Fr. -18'000 Fr. -18'000 \n\n2015-168 Seite 8 \n\n\n\n./. Kantonale Subventionen Fr. -22'000 Fr. -20'000 \n\nNettoaufwand Fr. 139'300 Fr. 173'500 \n\n*siehe Beilage 5 Erläuterung zu den Mieteinnahmen. \n\nFalls der Gemeinderat und die Stimmberechtigten der Erhöhung des jährlichen Bruttokredits auf \nFr. 217'500.00 für den Betrieb des Familienzentrums zustimmen, gilt bis zum rechtskräftigen Ent \nscheid der Stimmberechtigten der bisherige Bruttokredit von Fr. 185'000.00 gemäss Gemeinderats \nbeschluss 98/2020 vom 6. September 2021. Dieser gilt auch dann weiterhin, wenn die Vorlage durch \nden Gemeinderat oder die Stimmberechtigten abgelehnt wird. \nGemäss Planung und sobald der künftige Standort des Familienzentrums definiert ist, wird voraus \nsichtlich im zweiten Halbjahr 2028 ein erneuter Antrag mit angepasstem Budget erfolgen. \n\n5 Dringlichkeit \n\nDamit die Umsetzung dieses Antrags zeitnah beginnen kann, ergibt sich unter Berücksichtigung des \nnotwendigen kommunalen Prozesses die zeitliche Dringlichkeit. \n\n6 Konsequenzen einer Ablehnung \n\nEine Ablehnung des vorliegenden Antrags hätte zur Folge, dass das Familienzentrum Dübendorf mit \ndem aktuellen Bruttokredit von Fr. 185'000.00 und dem aktuellen Stellenpensum von 50% weiterge \nführt und das Programm auf dem heutigen Stand stagnieren würde. Eine Weiterentwicklung des An \ngebots während der Schulferien, an einem anderen Standort oder ausser Haus wäre nicht möglich. \nJe nach Anstieg der Besucherinnen und Besucher und dem daraus entsprechenden organisatori \nschen, koordinatorischen und betriebstechnischen Mehraufwand, müsste das heutige Programm \nunter Umständen sogar zurückgefahren werden, um dessen qualitative Sicherung zu garantieren. In \nDübendorf wohnhafte und zukünftige zuziehende Familien werden ihren Bedarf an Begegnungs-, \nBildungs- und Beratungsangeboten nicht im Familienzentrum bzw. in Dübendorf decken können. Dies \nwäre eine verpasste Chance, denn in einer schnell wachsenden Stadt, in der eine gemeinsame, kol \nlektive Identifizierung mit dem Wohnort immer wichtiger wird, sind solche Orte wie das Familienzent \nrum von grosser Bedeutung. \n\n2015-168 Seite 9 \n\n\n\n7 Antrag \n\nDem Gemeinderat wird beantragt: \n\nDem jährlichen Bruttokredit von Fr. 217'500.00 für den Betrieb des Familienzentrums wird zuhanden \nder Volksabstimmung zugestimmt. \n\nDübendort,27.Juni2024 zt Dübendorf \n\nAndre Ing \nStadtpräsident \n\n~!!I \nStadtschreiber \n\n2015-168 Seite 10 \n\n\n\nGR Geschäfts-Nr. 46/2024 \n\nBewilligung und Erhöhung des Bruttokredits für den Betrieb des Familienzentrums \n\nWir beantragen Zustimmung. \n\n8600 Dübendorf, \n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n\n»: \nSekretärin \n\nDieser Antrag wird zum Beschluss erhoben. \n\n8600 Dübendorf, \n\nGemeinderat Dü bendorf \n\nG__ 01AA v{_' \nRoger Gallati \nPräsident \n\nFriederike Häfeli \nSekretärin \n\nRechts kräftig \n\ngemäss Bescheinigung des \nBezirksrates Uster \nvom 1 3. Jan. 2025 \n\n2015-168 Seite 11 \n\n\n\nAktenverzeichnis \n\nGR Geschäft-Nr. 46/2024 \n\nBewilligung und Erhöhung des Bruttokredits für den Betrieb des Familienzentrums \n\n1. Stadtratsbeschluss Nr. 24-335 vom 27. Juni 2024 \n\n2. Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/2020 vom 6. September 2021 \n\n3. Beilage 1: Aufgaben der Leiterin Familienzentrum \n\n4. Beilage 2: Wochenprogramm und Besucherzahlen \n\n5. Beilage 3: Stand über die Verwendung des einmaligen Zusatzkredits (GRPK) \n\n6. Beilage 4: Nachtrag zum Mietvertrag vom 24. Januar 2014 (GRPK) \n\n7. Beilage 5: Erläuterung zu den Mieteinnahmen \n\n8. Brief; Empfehlung Stiftungsrat WBK Umzug Familienzentrum \n\n9. Stadtratsbeschluss Nr. 635 vom 8. Dezember 2022 \n\n10. Vertrag; Verlängerung Mietvertrag Helvetia bis 30. Juni 2029 (GRPK) \n\n2015-168 Seite 12 \n\n\n


text: \n \n\n \n\n \n\nC:\\Users\\saf\\AppData\\Local\\Temp\\CMIAXIOMA\\View_360d8295296b4241b0cfdbe11ef5971a\\20231128-BS-Abrechnung Baukredit Erweiterung Schulanlage Hög.docx\\2024-01-16\\LF \n\n1 \n\nSitzung Nr. 04/23-24 vom 28. November 2023 \n\n \n \n\nGeschäft \n \n \nLIEGENSCHAFTEN, ERWERB, BAU UND REPARATUREN S1L2 \n\n \n9 20231128-BS-Abrechnung Baukredit Erweiterung Schulanlage Högler 32 \n\n \nAusgangslage \n\nDer Baukredit mit einem Umfang von Fr. 7'290‘000.00 wird an der Sitzung der Primarschulpflege vom 11. Juli 2017 (Sitzung \nNr. 09/16-17) zuhanden des Stadt- und Gemeinderates und einer anschliessenden Urnenabstimmung verabschiedet. \n\n \n\nVorrealisierung \n\nDie Schulanlage Högler wurde im Jahr 1970 erbaut und wurde 2004 teilweise instandgesetzt. Das Schulhaus Högler \nbesteht aus den Trakten A und B, die für insgesamt 12 Klassen konzipiert wurden. Es gibt auch einen Turnhallentrakt mit \nzwei einfachen Turnhallen und einer Gymnastikhalle. Neben Trakt B befinden sich der Singsaal mit einem separaten \nEingang sowie eine Hauswartwohnung. Am westlichen Rand der Schulanlage steht das freistehende Gebäude \n"Wasserfurren", das nun nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus als Betreuungshaus genutzt werden kann. Am 27. \nSeptember 2018 wurde vom Dübendorfer Stimmvolk ein Bruttokredit in Höhe von Fr. 7'290'000 für die Erweiterung der \nSchulanlage Högler bewilligt. Mit dem viergeschossigen Holzmodulbau beabsichtigte man, das Raumangebot an die \nPrognosen bezüglich des erwarteten Zuwachses an Schülerinnen und Schülern sowie den erforderlichen Platzbedarf für \ndie Betreuung anzupassen. Durch die geplante Erweiterung soll sichergestellt werden, dass die übliche und gewünschte \nZuteilung der Schulräume innerhalb des Wohnquartiers optimal umgesetzt werden kann. Die Kindergartenabteilungen im \nGebäude "Wasserfurren" sowie der Kindergarten im südlichen Schulhausteil sollen im Erweiterungsbau untergebracht \nwerden. Durch diese Umstrukturierung wird ausreichend Platz für Schulklassen im Schulhaus frei, während das Gebäude \n"Wasserfurren" nach dem Umzug für das Betreuungsangebot zur Verfügung steht. Gleichzeitig soll für die \n\nKindergartenabteilungen ein eigener Aussenbereich beim Erweiterungsbau geschaffen werden. \n\n \n\nProjektbeschreibung \n\nRealisierung \n\nNach einer zweijährigen Planungs- und Entwicklungsphase wurde das Projekt im September 2018 bei den Baubehörden \neingereicht und im Januar 2019 genehmigt. In einer Volksabstimmung vom 18. September 2018 wurde der Baukredit \nbewilligt. Die Bauplanung dauerte weitere neun Monate, und die Bauausführung begann wie geplant im Oktober 2019. Im \nJanuar 2020 wurde der Holzbau errichtet, und die Rohbauabnahme erfolgte im März 2020. Die Bauarbeiten wurden durch \ndie Herausforderungen der COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 erschwert. Diese führte zu schwierigen \nArbeitsbedingungen und Verzögerungen bei den Materiallieferungen und in den Produktionsabläufen. Zusätzlich musste \nein erheblicher Wasserschaden an den Holzmodulbauelementen behoben werden, wobei die Kosten in Abstimmung mit \nden Verantwortlichen geregelt wurde. Trotz diesen Herausforderungen wurde der Bau wie geplant im Sommer 2020 \ninnerhalb des budgetierten Kostenvoranschlag abgeschlossen. Die Bezugsabnahme erfolgte am 13. Juli 2020, und das \nGebäude wurde am 12. August 2020 an die Primarschule Dübendorf übergeben. Auf Beginn des Schuljahres am 24. \nAugust 2020 wurde das Gebäude in Betrieb genommen. Bei der zweijährigen Garantieabnahme im Sommer 2023 wurden \nkeine wesentlichen Mängel festgestellt. \n\nProjektbeschrieb \n\nDas viergeschossige Gebäude wurde vollständig aus Holzmodulelementen in einer geschlossenen Bauweise errichtet. \nDer Grundriss kann entweder zwei gegenüberliegende Kindergartenklassen oder drei Klassenzimmer beherbergen. Die \nGrundrisse sind modular gestaltet und ermöglichen verschiedene Anpassungen und Umnutzungen, um den \npädagogischen Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus ist es leicht möglich, die Räumlichkeiten von \nKindergarten zu Klassenzimmer und umgekehrt umzubauen. Die Abmessungen basieren auf einem optimalen \nHolzelementraster von 3.125 x 3.125 Metern, was eine kosteneffiziente Umsetzung gewährleistet. \n\n \n\nGebäudetechnik \n\nDie Gebäudetechnik wurde speziell für die Holzmodulbauweise entwickelt und erfüllt alle aktuellen Energie- und \nLärmschutzvorschriften. Darüber hinaus könnte das Gebäude als umweltfreundliche Minergie- oder Minergie-P-Bauweise \nzertifiziert werden. Es entspricht somit den neuesten technischen Standards und bietet ein hervorragendes Komfortniveau \nin Bezug auf Luftqualität, thermische Behaglichkeit und Schutz vor Innen- und Aussenlärm. Bei der Planung wurde auch \nein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis erarbeitet und die Modularität der Grundrisse ermöglicht es, das Gebäude leicht \nfür spätere Umbauten und Umnutzungen anzupassen. Alle Installationen im gesamten Gebäude sind daher einfach \nzugänglich und flexibel gestaltet. \n\n \n\n \n\n\n\n \nPrimarschule Dübendorf \n\n \n\n \n\n \n\nC:\\Users\\saf\\AppData\\Local\\Temp\\CMIAXIOMA\\View_360d8295296b4241b0cfdbe11ef5971a\\20231128-BS-Abrechnung Baukredit Erweiterung Schulanlage Hög.docx\\2024-01-16\\LF \n\n2 \n\nUmgebung \n\nDie äusseren Bereiche des neuen Kindergartens sind harmonisch in das Gesamtkonzept der Anlage integriert. Ein \ngrosszügiger Umgebungsbereich dient als Aufenthalts- und Spielplatz für die Kinder. Hier finden sie einen Sandkasten mit \nSonnensegel, eine Rutsche, Schaukeln und Trampoline, die für abwechslungsreichen Spielspass sorgen. Der gesamte \nAussenbereich wird von Bäumen und Sträuchern umgeben, die nicht nur als Sichtschutz zur angrenzenden Strasse \ndienen, sondern auch eine gemütliche und geschützte Atmosphäre im Aussenbereich des Kindergartens schaffen.  \n\n \n\nKennzahlen \n\nVolumen:    m3 7'725.00 \n\nGesamtnutzfläche:  NGF  m2  2'025.00 \n\n \n\nGebäudekosten : BKP 2  Fr./m3     585.00  Fr./m2 2'225.00 \n\nAnlagekosten:  BKP 1-9  Fr./m3     945.00  Fr./m2 3'600.00 \n\n \n\n \nKreditabrechnung \n\nVerwendung des Bruttokredits von Fr. 7'290'000.00 für die Erweiterung der Schulanlage Högler. \n\n \n\nBauabrechnung nach Baukostenplan (BKP) Architekturbüro Wurzel2 \n\nBKP Arbeitsgattung Fr. Betrag In Prozenten \n\n     \n\n1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 55'965.65 0,8% \n\n2 Gebäude Fr. 4'510'157.45 61,9% \n\n4 Umgebung Fr. 639'965.65 8,8% \n\n5 Baunebenkosten und Übergangskonten Fr. 1'378'143.10 18'9% \n\n9 Ausstattung Fr. 704'161.25 9.6% \n\n Rundung Differenz  \n\n(Zahlungen FIS mit Rappen) \n\nFr. 0.01  \n\nTotal  Fr. 7'288'393.26 100% \n\n \n\nDie Bauabrechnung des Architekturbüros Wurzel2 weist eine geringfügige Abweichung von 1 Rappen auf. Diese Differenz \nergibt sich aufgrund des Baukostenprogramms, welches Beträge auf die nächste 5-Rappenstufe aufrundet, im Vergleich \nzu den tatsächlich bezahlten Rechnungsbeträgen. \n\n \n\nMehr- und Minderkosten \n\nBaukredit  Fr. 7'290'000.00 \n\nBauabrechnung Fr. 7'288'893.26 \n\nMinderausgaben Fr. 1'606.74 \n\n \nAbrechnung nach Investitionskonten \n\nKontonummer Jahr Betrag in Fr. \n\n1217.5030.43 2017 27'635.00 \n\n1217.5030.IR00044 2018 133'341.64 \n\n7104.504000.IR00044 2019–2022 7'127'416.62 \n\nTotal  7'288'393.26 \n\n \n \nMehr- und Minderkosten \nTrotz unvorhersehbaren Herausforderungen wie der COVID-19-Pandemie, einem nicht absehbaren Wasserschaden und \n\nzusätzlichen Auflagen durch die Baubehörde, gelang es der Primarschule Dübendorf, ihr Kostenziel einzuhalten. Darüber \n\nhinaus wurden im Nachhinein Anpassungen vorgenommen, um den sich verändernden klimatischen Bedingungen gerecht \n\nzu werden. Dadurch konnte im Korridorbereich durch bauliche Massnahmen die sommerliche Wärmebildung reduziert \n\nwerden. \n\n \n\nMinderkosten \n\nDie Minderkosten ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Vorbereitung (Baukostenplan 1), bedingt durch \n\nUmbuchungen und Verschiebungen hin zu Baukostenplan 2 für gemeinsame Baustelleneinrichtungen, die aufgrund der \n\nCOVID-19-Pandemie anders als geplant erstellt werden mussten. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \nPrimarschule Dübendorf \n\n \n\n \n\n \n\nC:\\Users\\saf\\AppData\\Local\\Temp\\CMIAXIOMA\\View_360d8295296b4241b0cfdbe11ef5971a\\20231128-BS-Abrechnung Baukredit Erweiterung Schulanlage Hög.docx\\2024-01-16\\LF \n\n3 \n\nMehrkosten \n\nEine alternative Wegführung über die Wasserfurrenstrasse musste infolge der geänderten Auflagen für \n\nFeuerwehrzufahrten umgesetzt werden. Dies führte zu zusätzlichen Kosten im Bereich des Baukostenplans 4 (BKP 4). \n\nEin Mehraufwand im Bereich BKP5 entstand von zusätzlicher Arbeit seitens des Architekten und der Bauleitung. Dieser \n\nMehraufwand wurde einerseits durch die Änderungen in der Koordination der COVID-19-Auflagen verursacht und \n\nandererseits durch die notwendigen Anpassungen aufgrund des Wasserschaden, welcher durch die Holzbaufirma \n\nverursacht wurde. Ein Teil der Honorarkosten im Bezug zum Wasserschaden konnte nicht weiterverrechnet werden, da \n\ndie Primarschule Dübendorf zusätzliche Untersuchungen in Auftrag gegeben hatte, um sicherzustellen, dass keine \n\nspäteren Schäden auftreten. \n\n \nBeschluss \n \n\nI. Die Abrechnung des Bruttokredites zulasten Konto 7104.504000.IR00044 im Betrag von Fr. 7'290'000.00, mit \nAufwendungen von Fr. 7'288'393.26 und Minderausgaben von Fr. 1'606.74 für die Erweiterung der Schulanlage \nHögler wird genehmigt. \n \n\nII. Der Antrag und die Weisung werden genehmigt und zuhanden des Stadt- und Gemeinderats verabschiedet. \n \n\nIII. Mitteilung an: \n\nDienstleitung Liegenschaften \n\nStadtschreiber zuhanden Stadtrat \n\n \nKommunikation \nFür den Erweiterungsbau der Schulanlage Högler hat die Primarschulpflege die Abrechnung des Baukredits von Fr. \n7'290'000.00, mit Aufwendungen von Fr. 7'288'393.26 und Minderausgaben von Fr. 1'606.74  genehmigt und zuhanden \nder Abnahme durch den Stadt- und Gemeinderat verabschiedet. \n \n \n \n \n \nFür die Richtigkeit des Auszugs \nPräsidentin  Leiter Administrative Dienste \n  \n\n \nSusanne Hänni  Marcel Rüegg \n \n\n\n