text: \nSeite 1 von 3 \n\nSTIFTUNGSREGLEMENT \n \n\nZweckbestimmung \n \nAuszug aus der Stiftungsurkunde (Art.3) \n"Die Stiftung bezweckt, auf dem Areal der Oberen Mühle einen Begegnungsort zu \nbetreiben und zu unterhalten. Der Begegnungsort soll kulturellen Veranstaltungen \ndienen und allen Alters- und Bevölkerungsgruppen zur sinnvollen Nutzungen \nzugänglich sein. Die künstlerische und kulturelle Freiheit ist gewährleistet. \nDie Stiftung erstrebt keine Gewinne." \n \n \n\nI. Allgemeine Bestimmungen \n \nArt. 1 \n \nDas Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. \n \nArt. 2 \n \nFür die Geschäftsführung verfügt die Stiftung über folgende Organe: \n- Den Stiftungsrat  \n- Die Kontrollstelle  \n \nOberstes Organ ist der Stiftungsrat, dem die Geschäftsführung obliegt. Er lässt sich \nvon der Leitung der Oberen Mühle beraten. \n \nArt. 3 \n \nDas Präsidium und Vizepräsidium des Stiftungsrates zeichnen kollektiv zu zweien; \nfalls erforderlich gemeinsam mit einem Mitglied des Stiftungsrates. \n \n \n\nII. Stiftungsrat \n \nArt. 4 \n \nDer Stiftungsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Folgende Gremien haben Anspruch auf \nVertretung im Stiftungsrat: \n- Stadtrat Dübendorf     1 Mitglied \n- Stiftungsförderungsverein    2 Mitglieder \n- Gemeinderat Dübendorf    1 Mitglied \n \n\n\n\nSeite 2 von 3 \n\nDas Mitglied des Gemeinderates, die übrigen drei Mitglieder sowie das Präsidium \nwerden durch den Stadtrat gewählt. Im Übrigen konstituiert sich der Stiftungsrat \nselbst. Die Leitung Obere Mühle nimmt an den Sitzungen des Stiftungsrates mit \nberatender Stimme teil. \nDie Amtsdauer aller Mitglieder beträgt 4 Jahre. Wiederwahl ist zulässig. \n \nArt. 5 \n \nDer Stiftungsrat tritt je nach Erfordernis zusammen, jährlich aber mindestens einmal. \nIm übrigen gelten die Bestimmungen der Stiftungsurkunde. \n \nArt. 6 \n \nDem Stiftungsrat obliegen: \n• Wahl des Vizepräsidiums und des Aktuars  \n• Wahl von Kommissionen \n• Genehmigung des Budgets, der Jahresrechnung und des Jahresberichtes \n• Änderung des Stiftungsreglements und Erlass allfälliger grundlegender \n\nReglemente \n• Strategische Führung \n• Anstellung der Leitung Obere Mühle \n• Erledigung aller Stiftungsgeschäfte, soweit sie nicht in die Zuständigkeit der \n\nKontrollstelle fallen. \n \n \n\nIII. Kontrollstelle \n \nArt. 7 \n \nDie Kontrollstelle überwacht das Finanz- und Rechnungswesen der Stiftung. Als \nKontrollstelle bestimmt der Stiftungsrat einen zertifizierten Treuhänder. Der \nRevisionsbericht wird zur Information der Geschäfts- und \nRechnungsprüfungskommission des Gemeinderates weitergeleitet. \n \nArt. 8 \n \nAls Aufsichtsbehörde amtet der Bezirksrat. \n \n\n\n\nSeite 3 von 3 \n\nIV. Leitung Obere Mühle \n \nArt. 9 \n \nDer Leitung der Oberen Mühle obliegt die operative Führung. Dazu gehört: \n \n• Festlegung und Durchführung des kulturellen Programms \n• Raumvermietung \n• Beschaffung der finanziellen Mittel und deren Verwaltung \n• Administration \n• Technischer Betrieb  \n• Liegenschaftenunterhalt (soweit nicht Aufgabe der Stadt Dübendorf) \n• Anstellung und Führung des Personals \n• Fachliche Beratung des Stiftungsrates  \n• Beaufsichtigung des Gastronomiebetriebes \n\n \nV. Schlussbestimmungen \n\n \nDieses Reglement wurde am 23.02.2009 vom Stiftungsrat genehmigt und gleichzeitig \nin Kraft gesetzt. \n \n \nDübendorf, .................................   ............................................ \n \n       Stiftungsratspräsident \n \n \n \n        \n       ............................................ \n \n       Stiftungsrat \n \n \n \n \n\n\n


parent_type: agenda

name: 20190711-WG-70-Genehmigung Baukredit Mehrzweckgebäude Obere

text: \nStadt Dübendorf\nStadtrat\n\nANTRAG\n\ndes Stadtrates vom 11. Juli 2019\neurOileätr tnc'rily aw.lfd\n\nGR Geschäfts-Nr. 7012019\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nbetreffend\n\nGenehmigung Baukredit Mehrzweckgebäude Obere Mühle inkl. Folgenkosten (Betriebs- und\nUnterhaltsbeitrag).\n\nDer Gemeinderat,\n\nin Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 11. Juli 2019 und gestützt auf Art. 30Zitt.1 der Ge-\nmeindeordnung vom 5. Juni 2005\n\nbeschliesst\n\nFür den Neubau des Mehrzweckgebäudes wird ein einmaliger Kredit von Fr. 8'500'000.00 (lndex\nvom 01.09.2018, inkl. 7.7 % MwSt.) bewilligt und zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.\n\n2. Für den laufenden Betrieb und Unterhalt des Kultur- und Begegnungszentrums Obere Mühle inkl.\nMehrzweckgebäude wird ein jährlich wiederkehrender Kredit von Fr. 485'000.00 bewilligt und\nzuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.\n\nDie wiederkehrenden Kosten teilen sich auf in Fr. 435'000.00 für den laufenden Betrieb und\nFr. 50'000.00 für den Unterhalt.\n\n3. Der Baukredit gemäss Ziffer 1 erhöht oder vermindert sich entsprechend der Baukostenentwick-\nlung zwischen der Kostenberechnung (Preisbasis 01.09.2018) und der Bauausführung.\n\nDie Stiftungsurkunde der Stiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf' wird in Ziffer ll angepasst,\nindem die Festschreibung eines jährlichen Betriebsbeitrags von Fr. 250'000.- gestrichen wird und\ndie effektive Höhe des Betriebsbeitrags innerhalb des Rahmens von Ziffer 2 dieses Beschlusses\nin der Vereinbarung betreffend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle festgesetzt wird.\nDieser Beschluss wir vorbehältlich der Annahme von Ziffer 1 dieses Beschlusses zuhanden der\nVolksabstimmung verabschiedet.\n\n5. Mitteilung an den Stadtrat zum Vollzug\n\n4\n\nSeite 12011-404\n\n\n\nWEISUNG\n\nlnhaltsverzeichnis\n1 Ausgangslage.......\n\nTeil A: Baukredit Mehrzweckgebäude.......\n\n2 Vorgeschichteund Bedarfsnachweis....\n\n2.1 Hintergrund und historische Her|eitun9.................\n\n2.2 Heutige Betrieb und Bedarfsnachweis\n\n3 Vor-undBauprojekt..............\n\n4 Baukredit.............\n\n4.1 Erstellungskosten Bauprojekt............\n\n4.2 Ausstattungskosten Bauprojekt..\n\n4.3 Gesamthaft Baukredit\n\n4.4 Kapitalfolgekosten\n\nTeil B: Folgekosten: Städtischer Betriebs- und Unterhaltsbeitrag .\n\n5 Besitzverhältnisse Ensemble Obere Mühle und Finanzierung des Kulturbetriebs..\n\nBetriebskonzept und -budget Obere Mühle\n\nBetriebskonzept Obere Müh|e.........\n\nBetriebsbudget Obere Mühle,,ohne" und,,mit" Mehrzweckgebäude\n\nBetriebsbeitrag der Stadt Dübendorf ............\n\nUnterhaltsbeitrag der Stadt Dü bendorf ............\n\nFestsetzung und künftige Anpassungen des Betriebs- und Unterhaltsbeitrags.\n\nÜbergangsbestimmungen .................\n\nErwägungen\n\nZusammenfassung.........\n\nAntrag........\n\nAktenverzeichnis\n\n3\n\n4\n\n4\n\n4\n\n4\n\n6\n\n6.1\n\n6.2\n\n6.3\n\n6.4\n\n6.5\n\n7\n\nB\n\n....13\n\n....14\n\n....15\n\n....15\n\n....16\n\n....16\n\n.... 16\n\n.... 1B\n\n.... 19\n\n.... 19\n\n....20\n\n....20\n\n....20\n\n....20\n\n....23\n\nI\n10\n\n2011-404 Seite 2\n\n\n\n1 Ausgangslage\n\nDie Obere Mühle ist ein vielfältiges Kultur- und Begegnungszentrum, das seit 1990 von der Stiftung\n"Obere Mühle - Kultur in Dübendorf" betrieben wird. ln ihren Räumlichkeiten finden Kulturveranstal-\ntungen wie Konzerte, Lesungen, Kabarettabende oder Ausstellungen statt, zudem dienen sie als\nKursräume oder können für Seminare, Hochzeiten, Taufen, Geburtstage oder andere private Veran-\nstaltungen gemietet werden. Die Förderung eines reichhaltigen, in die Region ausstrahlenden Ange-\nbots an kulturellen Veranstaltungen gehört zur Kernaufgabe der "Stiftung Obere Mühle - Kultur in\nDübendorf".\n\n2011 hielt der Stiftungsrat der Oberen Mühle in seiner Standortbestimmung fest, dass ein neuer An-\nlauf für einen Mehrzweckraum gerechtfertigt ist. Gleichzeitig stellte die Stadt Dübendorf fest, dass\nnicht nur die Obere Mühle, sondern auch zahlreiche Dübendorfer Vereine auf ein Mehrzweckgebäude\nmit einem grossen und für kulturelle Veranstaltungen geeigneten Saal angewiesen sind. Das Vorha-\nben wurde vom Stadtrat unterstützt, womit eine Projektgruppe aus Vertretern der Stadt und des Stif-\ntungsrats der Oberen Mühle mit der Ausarbeitung des Projekts betraut wurde. Nach mehrjähriger\nVorbereitungszeit wurde 2014 durch den Stadtrat ein Architekturwettbewerb für den Neubau ausge-\nlöst. Der daraufhin ausgearbeitete Planungskredit wurde im Herbst 2016 vom Gemeinderat bewilligt\nund die Arbeiten am Vor- und Bauprojekt ausgelöst. Mit der Erarbeitung des Vor- und Bauprojekts\nkonnte der Baukredit für das Mehrzweckgebäude berechnet werden. Dieser wird dem Gemeinderat\nnun zur Bewilligung und Verabschiedung zuhanden der Volksabstimmung vorgelegt. Neben dem\nAntrag für den Baukredit beantragt der Stadtrat die Gutheissung des an den neuen Betrieb mit Mehr-\nzweckgebäude angepassten Betriebs- und Unterhaltskredits.\n\nDie vorliegende Weisung gliedert sich in zweiTeile\n\nTeil A behandelt das Bauprojekt Mehrzweckgebäude und den Baukredit. Hier wird der Betrieb "Obere\nMühle" skizziert und der Bedarf für das neue Mehrzweckgebäude ausgewiesen. Das Bauprojekt stellt\nden geplanten Neubau näher dar und zeigt den Mehrwert für die ganze Stadt Dübendorf auf. Der\nbeantragte Baukredit wird im Rahmen der vorliegenden Weisung ausführlich dargestellt und begrün-\ndet. Zudem wird beschrieben, wie der Neubau die Anforderungen der Vereine erfüllt.\n\nTeil B widmet sich dem städtischen Betriebs- und Unterhaltsbeitrag an das Kultur- und Begegnungs-\nzentrum. Das beiliegende Betriebskonzept und Betriebsbudget zeigen den finanziellen Bedarf des\nerweiterten Kultur- und Begegnungszentrums Obere Mühle im Detail auf. Die beantragte Erhöhung\ndes Betriebsbeitrags sowie des Unterhaltsbeitrags werden im Rahmen der vorliegenden Weisung\nausführlich begründet. Somit ist ersichtlich, welche direkten Folgekosten das Mehrzweckgebäude\nverursacht und welcher zusätzliche Betriebsbeitrag für den Neubau aufzuwenden ist.\n\nWährend der Betriebsbeitrag aufgrund seiner Höhe und seiner Festsetzung in der Stiftungsurkunde\ndem Volksentscheid unterliegt, liegt die Erhöhung des Unterhaltsbeitrags, welcher in der Vereinba-\nrung betreffend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle festgesetzt ist, in der Kompetenz des\nGemeinderats. Die beiden bisher getrennten Beiträge werden im vorliegenden Antrag neu zusam-\nmengeführt zu einem einzigen Beitrag für den laufenden Betrieb und Unterhalt, welcher aufgrund\nseiner Höhe dem Volksentscheid unterliegt.\n\n2011-404 Seite 3\n\n\n\nTeil A: Baukredit Mehrzweckgebäude\n\n2 Vorgeschichteund Bedarfsnachweis\n\n2.1 Hintergrund und historische Herleitung\n\nDie ehemals vier Gebäude der Oberen Mühle befanden sich jahrhundertelang in Familienbesitz und\nwurden 1962, zurei Jahre nach der Stilllegung der Mühle, von der Stadt gekauft. Als 1962 die Ge-\nmeindeversammlung den Kauf der Oberen Mühle genehmigte, wurde festgelegt, dass die Obere\nMühle für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollte.\n\n1982 wurde die lnitiative für ein ,,Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle" eingereicht, welche vorsah,\ndas historisch wertvolle Gebäude-Ensemble der Oberen Mühle unter Wahrung seines Charakters zu\nrenovieren und auszubauen, um dort ein Kultur- und Freizeitzentrum zu realisieren. Am 10. März\n1985 sprach sich das Volk für ein Kultur- und Begegnungszentrum am Standort Obere Mühle aus.\nNach der Durchführung eines ldeen- und Projekt-Wettbewerbs wurde die Obere Mühle entsprechend\numgebaut und 1990 eröffnet. Gleichzeitig wurde die Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf ins\nLeben gerufen und mit dem Betrieb der Oberen Mühle als Kulturzentrum, Galerie, Stätte für vielfälti-\ngen Ausdruck durch Kunst, Musik, Theater und Schulung beauftragt. Seither erlebte das Areal einen\nnamhaften Aufschwung und etablierte sich in Dübendorf als gut besuchtes Kultur- und Begegnungs-\nzentrum. lnzwischen ist die Obere Mühle im kommunalen Richtplan als regionales Kultur- und Be-\ngegnu ngszentrum verankert.\n\nAm 7. April 1991 bewilligten die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung einen jährlichen Be-\ntriebsdefizitbeitrag von maximal Fr.250'000.00. Am 11.März 2007 wurde der Beitrag wiederum in\neiner Urnenabstimmung in einen jährlich wiederkehrenden Betriebsbeitrag umgewandelt. Seither\nblieb der Betriebsbeitrag unverändert. lnzwischen ist der Kulturbetrieb Obere Mühle seit 1990 ein\nanerkanntes Kultur- und Begegnungszentrum mit regionaler Ausstrahlung.\n\nDer ldeenwettbewerb von 1985 hatte neben dem Hauptgebäude und der Senfmühle auch einen\ngrossen Saal im damaligen Ökonomiegebäude vorgesehen. Dessen Umbau und Umnutzung konnte\njedoch wegen derZerstörung durch einen Brand im Jahr 1994 nicht realisiertwerden. 1996 und 1998\nscheiterten zwei Neubauprojekte, das Provisorium im Hauptgebäude wird deshalb bis heute als\nHauptsaal genutzt. Da die Stadt Dübendorf jedoch feststellte, dass nicht nur die Obere Mühle, son-\ndern auch zahlreiche Dübendorfer Vereine auf einen grossen und für kulturelle Veranstaltungen ge-\neigneten Saal angewiesen sind, wurde 2011 ein neuer Anlauf für den Bau eines neuen Mehrzweck-\ngebäudes genommen.\n\n2.2 Heutige Betrieb und Bedarfsnachweis\n\nDas Kulturzentrum Obere Mühle leistet seit 28 Jahren einen wertvollen Beitrag für das kulturelle Le-\nben in Dübendorf und dessen Region. Die Obere Mühle ist heute eine weitherum bekannte und ge-\nschätzte lnstitution, die Gäste aus der ganzen Region anzieht. ln ihren Räumlichkeiten finden jedes\nJahr über 120 öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Kabarettabende oder Ausstellun-\ngen statt. Davon wird etwa die Hälfte von der Oberen Mühle selbst, die andere Hälfte von externen\nVeranstaltern organisiert. Das jährliche Kleinkunst-Festival, Flohmärkte, das Noches Ol6-Festival,\neine Lesereihe, Kunsthandwerkausstellungen, die Art Forum Ausstellung, Vernissagen in der Stadt-\ngalerie und vieles mehr ergeben das reichhaltige und vielfältige Programm, das der Oberen Mühle in\n\nder Kulturszene und bei Kulturliebhabern einen guten Ruf eingebracht hat.\n\nSeite 42011-404\n\n\n\nDie Obere Mühle ist seit 1991 nicht nur Kultur- sondern auch Begegnungszentrum. Gemäss ihren\nStatuten möchte die Obere Mühle ein lebendiger Begegnungsort für Dübendorferinnen und Düben-\ndorfer sowie Besucher aus der ganzen Region sein. Darum finden neben kulturellen Veranstaltungen\nauf dem Areal heute schon verschiedenste Vereinsaktivitäten statt. Täglich besuchen zahlreiche Per-\nsonen die Obere Mühle; bei grösseren Anlässen im Freien sind es bis zu 500 Personen oder mehr.\n\nDie Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Organisationen wird bewusst gepflegt. Regelmässig\nsind die Regionale Musikschule Dübendorf, der Jazzverein und andere Kulturanbieter mit ihren Ver-\nanstaltungen in der Oberen Mühle zu Gast. Viele Vereine nutzen die Lokalitäten für ihre Versamm-\nlungen. Die Räumlichkeiten der Oberen Mühle werden jährlich gegen 1000 Malvermietet. Das Kultur-\nund Begegnungszentrum Obere Mühle soll die Stadt Dübendorf mit einem vielfältigen Kulturpro-\ngramm bereichern sowie ein lebendiger Begegnungsort für Dübendorferinnen und Dübendorfer, aber\nauch für Besucher aus der Region sein. Gemäss Stiftungsurkunde soll es allen Alters- und Bevölke-\nrungsgruppen zugänglich sein und die künstlerische und kulturelle Freiheit soll gewährleistet sein.\n\nTrotz des namhaften Programms, das sich vornehmlich auf Kleinkunst spezialisiert hat, stösst die\nObere Mühle mit den vorhandenen Liegenschaften (Räumen) seit mehreren Jahren an ihre räumli-\nchen Grenzen: Die Hauptprobleme liegen aus Sicht der Stiftung Obere Mühle in der zu geringen\nGrösse des heutigen Saals, der deutlich zu kleinen Bühne sowie dem Mangel an geeigneten Lager-\nräumen wie auch eines direkt an den Saal angrenzenden Foyer-Bereichs. Der heute für Kulturveran-\nstaltungen grösste benutzte Saal (im Dachgeschoss) kann maximal 120 Gäste aufnehmen. Obwohl\ner ursprünglich als Übungslokal gedacht war, wird er bis heute als hauptsächlicher Veranstaltungsaal\ngenutzt. Bei grösseren Veranstaltungen wie dem beliebten Kleinkunstfestival <Chrüz & Quär> wird\ngezwungenermassen zusätzlich ein Theaterzelt aufgestellt. Die vorhandene Bühne ist für viele Ver-\nanstaltungen zu klein und muss zudem für jeden Anlass neu aufgebaut werden. Zusätzlich ist die\nAkustik mangelhaft. Nicht zuletzt behindert die mangelhafte Belüftung und schlechte Erschliessung\nder Toilettenanlage den Betrieb.\n\nOhne einen richtigen Saal mit ansprechendem Ambiente und guter Akustik wird es schwierig, den\nprofessionellen Betrieb langfristig aufrecht zu erhalten. Durch die schlechten Raumverhältnisse ent-\nstehen auch schmerzhafte Lücken auf der Einnahmenseite. Wenn die Obere Mühle ihr Programm\nweiterhin auf die ganze Region ausrichten und der Kulturbetrieb professionell geführt werden soll, ist\nein Ausbau und die Schaffung eines angemessenen Saals unumgänglich.\n\nDie räumlichen Bedürfnisse der Vereine decken sich weitgehend mit jenen der Stiftung Obere Mühle.\nDie Anliegen wurden im Konzept ,,Raum für Vereine" zusammengefasst. Dieses dokumentiert aus-\nführlich, welche Vereinsbedürfnisse durch den Neubau des Mehrzweckgebäudes erfüllt werden kön-\nnen. lnsbesondere der Bedarf nach einem Konzert- und Veranstaltungssaal für mindestens 250 Per-\nsonen mit grosser Bühne wurde festgehalten. Zudem hält das Konzept fest, dass die Dübendorfer\nVereine für die Ausübung ihrer Tätigkeiten auf weitere Räumlichkeiten wie Probelokale, Sitzungs-\nzimmer, Trainings- und Lagerräume angewiesen sind. Das Raumkonzept sieht vor, dass die Räum-\nlichkeiten in Dübendorf nach Funktionalität konzentriert werden sollen, wobei die Raumbedürfnisse\nfür kulturelle Aktivitäten beim bereits etablierten Kulturzentrum Obere Mühle abgedeckt werden sollen\nErgänzend soll das neue Mehrzweckgebäude allen Dübendorfer Vereinen eine zusätzliche, wertvolle\nlnfrastruktur auch für andere Anlässe wie Sitzungen und Versammlungen bieten.\n\nDer Bedarfsnachweis legt dar, aus welchen Gründen der heutige Kulturbetrieb Obere Mühle auf die\nErweiterung des Ensembles Obere Mühle angewiesen ist. Die ausführliche Analyse der räumlichen\nBedürfnisse der Vereine kommt zum Schluss, dass der Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes bei\nder Oberen Mühle gerechtfertigt und für die Dübendorfer Vereine dringend notwendig ist.\n\nSeite 52011-404\n\n\n\n3 Vor- und Bauprojekt\n\nNach der Durchführung eines Architekturwettbewerbs und derfachkundigen Beurteilung der 12 ein-\ngereichten Projekte bestätigte der Stadtrat am25. Juni2015 den Juryentscheid: den Zuschlag erhielt\ndas Wettbewerbsprojekt <by the old canal> des Zürcher Teams bernath + widmer De Pedrini und\nAndreas Geser Landschaftsarchitekten AG. lm Frühling 2016 wurde die Submission für sämtliche\nPlanerleistungen der Phase Vor- und Bauprojekt durchgeführt. Das Submissionsergebnis hat der\nStadtrat am 23. Juni 2016 genehmigt. Der Gemeinderat bewilligte am 3. Juli 201 7 den Planungskredit\nfür die nächste Projektphase. Damit konnte das Vor- und Bauprojekt ausgearbeitet werden, sowie die\nAnpassung der Planungsgrundlagen (Gestaltungsplan, Kernzonenplan, Zonenplan) vorbereitet wer-\nden.\n\nDie vom Stadtrat am 9. November 2017 eingesetzte Baukommission begleitete die Arbeiten des\nPlanerteams eng. Am 31. Mai2018 stimmte derStadtratdem Projekthandbuch zu. Das Projekthand-\nbuch deckt die Phase Projektierung ab. Am 4. März 2019 hat die Baukommission dem Bauprojekt\nsowie dem dazugehörigen Baukredit von Fr. 8'250'000.00 einstimmig zugestimmt und damit das\nBauprojekt und den Baukredit zuhanden der Stadtratssitzung vom 26. März 2019 zur Genehmigung\nverabschiedet.\n\nlm Rahmen des Vor- und Bauprojekts wurden diverse räumliche und konstruktive Optimierungen\nvorgenommen, welche in erster Linie der Kostenoptimierung, aber auch einer Verbesserung der be-\ntrieblichen Abläufe, einer effektiveren Schallisolation und einer hochwertigeren Akustik im Saal die-\nnen. lm UG wurden Massnahmen zum Umgang mit dem Bau im Grundwasserbereich definiert. Wäh-\nrend der Ausarbeitung des Vor- wie auch Bauprojekts wurde den Rückmeldungen der künftigen Nut.\nzer ein starkes Gewicht eingeräumt. Den Vereinsvertretern wurden das Projekt zu Beginn der Bear-\nbeitungsphase vorgestellt und genügend Zeit gegeben, um allfällige Anderungswünsche einzureichen\nDiese wurden von Tom Fink, dem Vereinsvertreter in der Baukommission und Präsident des Theaters\nEinhorn, gesammelt, ausgewertet und in das Bauprojekt einbezogen. Auch die Obere Mühle als künf-\ntige Betreiberin konnte durch deren Leiter Rolf Hiltebrand direkt an der Erarbeitung des Bauprojekts\nmitwirken und sich laufend einbringen. Diese wichtigen Rückmeldungen führten zu zahlreichen klei-\nneren und grösseren Anpassungen. Dadurch sind die im Bauprojekt enthaltenen Räumlichkeiten\nexplizit auf die ermittelten Vereinsbedürfnisse sowie die Bedürfnisse des Kultur- und Begegnungs-\nzentrums Obere Mühle angepasst. Unter Einhaltung eines zweckmässigen Kostenrahmens konnte in\nallen wichtigen Punkten auf die Nutzerbedürfnisse eingegangen und so eine wichtige lnfrastruktur für\ndie Dübendorfer Vereine und das Kultur- und Begegnungszentrum Obere Mühle geschaffen werden.\n\nDer Neubau beherbergt darum neben dem grossen Veranstaltungsaal für 299 Personen auch ein\nProbe- und ein Kurslokal sowie Lagerräume, welche den Dübendorfer Vereinen zur Verfügung stehen\nwerden. Das Mehrzweckgebäude bietet optimale Bedingungen für Musik- und Theaterproben, grosse\nAufführungen und Konzertabende, Kurse vom Altersturnen bis zum Ballett für Kinder, Vereinssitzun-\ngen, Generalversammlungen wie auch alle anderen Arten von Vereinsaktivitäten. Auch die Lager-\nräume, welche von den Vereinen fix genutzt werden können, decken einen wichtigen Bedarf.\n\nDer vom AWEL geforderte Bericht zur Hochwassersituation wurde vom lngenieurbüro Basler & Hof-\nmann erstellt und ergab, dass für den Neubau des Mehrzweckgebäudes keine Objektschutzmass-\nnahmen getroffen werden müssen. Beim Bestandsgebäude der Oberen Mühle sind Massnahmen laut\nBericht empfehlenswert, es besteht aber kein Zwang diese auszuführen. Mit dem unabhängig vom\nBauprojekt geplanten "Renaturierungsprojekt Glatt" werden bezüglich Hochwassergefahr am Bestand\nbereits Verbesseru ngen real is iert.\n\n2011-404 Seite 6\n\n\n\nNachfolgend wird das Bauprojekt kurz allgemein beschrieben sowie die wichtigsten Spezifizierungen\nund Anpassungen des Bauprojekts erläutert.\n\nAl lqe me i ne r Proie ktbe schrie b\n\nDie historische Gebäudegruppe der Oberen Mühle wird im Süden durch den querstehenden Neubau\neiner Mehrzweckhalle mit grossem Saal ergänzt. Das Bauwerk nimmt Bezug auf die historische Um-\ngebung und lehnt sich in Form und Farbe an das bestehende Gebäude der Obere Mühle an. Mit\nschmalem Abstand zum Kanal nimmt es die ganze Breite bis zur Oberdorfstrasse in Anspruch.\n\nGegenüber dem Wettbewerbsprojekt sind die Dächer bereits im Vorprojekt etwas steiler geworden,\ndies bringt eine statische Optimierung, mehr Platz für die Lüftungszentrale und eine Verbesserung\nder Akustik des Probe- und Kursraums. Weiter werden die inneren Wände der ursprünglich für die\nGebäudehülle vorgesehenen Zweischalenkonstruktion durch eine Holzständerkonstruktion ersetzt.\nDies ermöglicht einen ökologischeren und kostengünstigeren Aufbau, Vorteile bei der Leitungsinstal-\nlation und der Raumakustik. Das äussere Erscheinungsbild mit dem geschlämmten Kalksandstein-\nmauerwerk wird vollständig beibehalten.\n\nDas Volumen des Neubaus wird über seine Dachform in drei Teile gegliedert. Das steile Dach des\nKonzert- und Veranstaltungssaals geht in zwei flachere und niedrigere Dächer über und bildet so\ndurch seine markante Silhouette und Grösse einen öffentlichen Ausdruck. Die Dachfenster wurden\nauf ein Minimum reduziert. Entsprechend der dreiteiligen Silhouette sind auch Grundriss und Schnitt\nin drei Bereiche gegliedert. Die drei Segmente werden durch doppelte Stützenreihen definiert, zwi-\nschen denen hölzerne Faltwände eingespannt sind. Durch die Möglichkeit Faltwände zu öffnen oder\nzu schliessen ist das Mehrzweckgebäude verwandelbar. Alle Räume können getrennt genutzt oder\nviele zusammengelegt werden. Dadurch sind unterschiedlichste Nutzungsszenarien möglich: Vom\nKleinkunstfestival mit mehreren Bühnen, welches das ganze Gebäude in Anspruch nimmt, bis hin zu\ngleichzeitig stattfindenden, räumlich getrennten kleineren Anlässen. lm Sinne dieser Offenheit sind\nalle wichtigen Räume erdgeschossig, auf einer Ebene organisiert.\n\nEin kompakter Kern mit Foyerbereich, Garderobe, Küche und Treppe ins Untergeschoss liegt im\nZentrum des Gebäudes. Nach links öffnet sich der wichtigste Raum des Neubaus, in welchem der\nneue Kultur- und Veranstaltungssaal untergebracht ist, der grosse Saal für 299 Gäste. Eine durchge-\nhende Fensterfront schafft Bezug zur Glatt und bietet gleichzeitig direkten Zugang nach draussen.\nAuf der gegenüberliegenden Seite des Foyers gelangt man zu den beiden grosszügigen Kurs- und\nProbelokalen mit angrenzenden Lagerräumen, welche vor allem für die Dübendorfer Vereine vorbe-\nhalten sind. lm Untergeschoss sind Personal-Garderoben, WC's, eine Werkstatt, Lager- und Technik-\nräume sowie eine Künstlergarderobe mit direktem Zugang zur Bühne untergebracht. lm Erdgeschoss\nkonnte das Tor zur Anlieferung vom grossen Saal auf das erforderliche Mass von 3.20m erhöht wer-\nden. Eine neue Aussentreppe bildet ein Vordach für die beiden Aussentüren.\n\nRaumproqramm\n\nDas Bauprojekt sieht auf einer Nettogeschossfläche von 1'283 m2 (UG, EG und OG) unter anderen\nfolgende Räumlichkeiten vor:\n\no grosSer Veranstaltungssaal Saal für 299 Personen (Konzertbestuhlung), 265 m2\n. Foyer, 79 m2 (mit dazu schaltbaren Korridoren, 66 m2)\n. Probelokal, 93 m2\n. Kurslokal,92 m2\n\nSeite 72011-404\n\n\n\n. Garderoben, 12 m2\nr Küche, 40 m2\no WC-Anlagen (1 Stk. rollstuhlgängiges WC), 39 m2\n. Künstlergarderoben mit Toilette, Dusche und Maske, 62 m2\n. Technikraum und Werkstatt, 28 m2\no Lüftungszentrale, 92 m2\n. Lagerräume,211 m2\n. Separates Aussenlager, 1B m2\n\nSaa/\n\nDer Hauptsaal ist als multifunktionaler Raum konzipiert. Der grosse Konzert- und Veranstaltungssaal\nlässt sich durch die mobile Bühne und seinen symmetrischen Grundriss flexibel nutzen. Je nach Be-\ndarf kann die Seitenwand des Saals geschlossen oder geöffnet werden, wobei die Küche nicht in\nRichtung Foyer, sondern auch zum Saal hin geöffnet und bedient werden kann. lm hinteren Teil des\nSaals gelangt man über eine Treppe direkt zu den Künstlergarderoben im UG. Auch befindet sich hier\ndas grosse Anlieferungstor. Die Nutzungseinheit Saal, Foyer und Küche ist aufgrund der Brand-\nschutzvorschriften für maximal 299 Personen ausgelegt, was in jedem Fall über den vom Wettbe-\nwerbspflichtenheft vorgegebenen 250 Personen liegt.\n\nUnfergeschoss\n\nDas Untergeschoss ist mit Treppe oder Lift erreichbar. Hier befinden sich Lagerräume für die Obere\nMühle, Catering und Vereine, die flexibel unterteilbar sind. Neben den WC-Anlagen (max. 10 Perso-\nnen) und Personalgarderoben ist hier auch der Technik- und Hauswartraum untergebracht. Dieser\nwurde auf Wunsch der Nutzer und in Absprache mit der Oberen Mühle zugunsten einer deutlich\ngrösseren Künstlergarderobe verkleinert. Die Künstlergarderobe inkl. Maske bietet nun mit 58 m2\nauch für grössere Ensembles Platz. Die beiden WC-Anlagen für die Künstler und das Personal wur-\nden optimal nebeneinander platziert.\n\nProbe- und Kurslokal\n\nDie beiden Räume Probe- und Kurslokal sind vor allem den Vereinen vorbehalten. Sie sind symmet-\nrisch und somit in der Nutzung austauschbar. Beide Räume sind mehr als 92 m2 gross und verfügen\nzusätzlich an der Stirnseite über je um die 19 m2 Lagerflächen, welche flexibel unterteilt und von den\nVereinen genutzt werden können. Zwischen dem Probe- und Kurslokal wird zugunsten eines mög-\nlichst guten Schallschutzes eine feste Trennwand eingebaut. Die Überprüfung der Schalldichte im\nRahmen des Vorprojekts hat bestätigt, dass das Kurs- und Probelokale auch nutzbar sind, wenn im\nSaal ein Grossanlass stattfindet.\n\nFover und Küche\n\nDas Foyer im mittleren Gebäudeteil weist mit 79 m2 eine eher knappe Grösse auf. Bei Grossanläs-\nsen kann der Raum jedoch mithilfe vom schaltbaren Korridoren (66 m2) auf 145 m2 vergrössert wer-\nden.\n\n2011-404 Seite 8\n\n\n\nDer heutige, eigenständige Gastronomiebetrieb im alten Hauptgebäude der Obere Mühle soll weiter-\nhin bestehen bleiben. Eine Synergienutzung beispielweise in Form eines Catering-Services ist vorge-\nsehen, ist aber beispielsweise für Vereinsanlässe nicht zwingend. Die Küche ist so ausgelegt, dass\nmit einer Produktions- und Regenerierküche bis zu 175 Personen bedient werden können. Produziert\nwerden können dabei aber nur einfache Gerichte, Snacks und Fingerfood. Mit kalter Küche und\nAp6ro-Anlässen lassen sich bis zu 250 Personen bedienen.\n\nAussenraum\n\nDurch die städtebauliche Setzung schafft der Neubau drei verschiedenartige Aussenräume: einen\ngrossen, öffentlichen und zum Oberdorf gewandten Platz im Norden, eine etwas versteckte, lauschi-\nge Terrasse im Osten direkt am Kanal und einen Anlieferungs- und Backstagebereich im Süden. An\nder Parzellengrenze zum Freibad kann anstelle der ursprünglich vorgesehenen Stützmauer eine Bö-\nschung vorgesehen werden. Die Anlieferung des Mehrzweckgebäudes findet auf der Rückseite statt,\nsodass der Platz zwischen dem heutigen Gebäude und dem neuen Mehrzweckgebäude nicht mehr\nbefahren wird. Dadurch wird der heute gepflästerte Vorplatz vergrössert und als zentraler Aufenthalts-\nraum gestaltet. Auf der Böschung hin zur Oberdorfstrasse ist eine kleine Spielfläche vorgesehen.\nEine wichtige Rolle spielt der neu entstandene Raum an der Fensterfront des Konzertsaals. Hier ent-\nsteht durch die neue Raumaufteilung ein lauschiges Plätzchen an der Glatt mit Zugang zum Wasser\nund Blick auf die alte Senfmühle.\n\nErschliessunq\n\nDamit die Einmündung der rückwärtigen Anlieferungsstrasse in die Oberdorfstrasse bewilligungsfähig\nist, müssen gemäss aktuellem Planungsstand fünf bestehende Parkplätze aufgehoben werden. Ein\nErsatz beispielsweise durch eine Markierung der einzelnen Parkplätze bei der Oberen Mühle sowie\nallenfalls mit der Schaffung von mehr Parkplätzen entlang der Oberdorfstrasse wird im Rahmen der\nweiteren Bearbeitung zu prüfen sein. lm Zusammenhang mit dem Hallenbad wird zudem ein Ver-\nkehrskonzept erstellt, so dass eine projektübergreifende Beurteilung der Parkplatz- sowie insgesamt\nder Erschliessungssituation möglich wird. Gemäss Erschliessungskonzept erfolgt die Erschliessung\nprimär mit dem öffentlichen Verkehr (Buslinie 754) und es wird angestrebt, den Anteil am Langsam-\nverkehr zu erhöhen, indem u.a. bei der Oberen Mühle eine Publibike-Station geschaffen wird. Laut\nder Medienmitteilung des ZW vom 1 1. März 2019 "Fahrpläne 2020 und 2021" wird die zeitliche Ver-\nfügbarkeit der Buslinie 754 ab 2020 optimiert. Neu wird die Buslinie 754 abends bis 23.46 Uhr (Mo-So)\nim 30'-Takt ab Bhf. Stettbach nach Dübendorf Bhf. verkehren und somit auch die Bushaltestelle\n"Schwimmbad" länger bedient (bisher letzter Kurs um 20.46 Uhr), womit künftig nicht nur der Hinweg\nzu kulturellen Abend-Veranstaltungen, sondern auch der spätabendliche Rückweg mit dem öffentli-\nchen Verkehr bequem möglich ist.\n\nEnerqie und Nachhaltiqkeit\n\nln der Nähe der Oberen Mühle liegt die Kunsteisbahn von Dübendorf. Dort wird durchgehend eine\ngrosse Menge an Abwärme produziert welche bisher ungenutzt geblieben ist. Aufgrund einer Mach-\nbarkeitsstudie "kalte Fernwärme Chreis" der Glattwerk AG zeigt sich, dass die Glattwerk AG bereit\nwäre eine entsprechende Anlage zu bauen, dafür müssten aber genügend Abnehmer vorhanden sein\nFür einen rentablen Betrieb müsste nebst dem Neubau des Mehrzweckgebäudes Obere Mühle auch\ndas neue Hallenbad realisiert werden. Da dies eine sinnvolle und nachhaltige Form der Energiege-\nwinnung ist, wird das Bauprojekt als Übergangslösung mit einem Gaskessel geplant, welcher mit\n\n2011-404 Seite I\n\n\n\nBiogas betrieben wird. Sobald die Fernwärme-Anlage gebaut ist, kann diese angeschlossen werden\nWird die Anlage nicht realisiert, kann nachträglich eine Sole-Wasser Wärmepumpe erstellt werden.\n\nDer Neubau bietet ein grosses Potential für die Produktion von Strom auf dem Dach mittels Photovol-\ntaikanlage. Die Dachfläche von insgesamt über 1'000 m2 soll vollständig mit PV-Modulen eingedeckt\nwerden. Wegen dem repräsentativen Charakter und den gut einsehbaren Dachflächen ist dabei die\nErscheinung besonders wichtig. Bei der Wahl der Module wird daher darauf geachtet, dass diese\nsowohl im Format, wie auch in der Farbgebung eine einheitliche Erscheinung erreichen und zusam-\nmen mit der Kalksandsteinfassade ein stimmiges Ganzes bilden. ln Zusammenarbeit in Form eines\nContracting mit der Glattwerk AG sollen neu entwickelte, eingefärbte Module zum Einsatz kommen,\nwelche den erhöhten optischen Anforderungen entsprechen. Mit dieser umweltschonenden Energie-\ngewinnung, Stromproduktion und der nachhaltigen Bauweise kann das Gebäude problemlos die An-\nforderungen des Minergie Standards erfüllen und wird dementsprechend zertifiziert.\n\n4 Baukredit\n\nlm Rahmen der Wettbewerbsjurierung vom Mai 2015 wurde eine Grobkostenschätzung aller Projekte\nvorgenommen. Der Median für die Kosten lag bei Fr. 7'400'000.00. Das erst rangierte Projekt von\nbernath+widmer De Pedrini wurde damals mit Fr. 6.3 Mio. als günstigstes Projekt eingestuft. Alle\nanderen Wettbewerbsbeiträge lagen zwischen Fr. 7.0 und 7.9 Mio. Die Grobkostenschätzung von Fr.\n6.3 Mio. (Stand Wettbewerb) hatte eine Genauigkeit von +l- 25o/o und ging für das Siegerprojekt somit\nvon lnvestitionskosten von maximal7.B75 Millionen Franken aus. Dieser Rahmen wird mit dem Bau-\nprojekt eingehalten (siehe nachfolgend Kapitel 4.1). An ihrer Sitzung vom 4. März2O19 stimmte die\nBaukommission dem Baukredit (Stand Bauprojekt) +l- 10% einstimmig zu.\n\n4.1 Erstellungskosten Bauprojekt\n\nZusammenstellung der Baukosten / Kostenvoranschlag +l- 10% (die detaillierten Angaben sind im\nDokument "Projektdokumentation Phase Bauprojekt" zu entnehmen):\n\nBKP CHF auf 1'OOO CHF gerundet\n\n1 Vorbere itu ngsarbeiten 228'000 3.3%\n\n2 Gebäude 5'733'000 82.Oo/o\n\n3 Betriebseinrichtung 215'000 3.1o/o\n\n4 Umgebung 460'000 6.6%\n\n5 Nebenkosten 355'000 5.1o/o\n\n1-9 Erstellungskosten exkl. MwSt 6'991'000 100%\n\n1-9 Erstellungskosten inkl. 7.7% MwSt. 7'529'000\n\nReserve 1 inkl. MwSt. 226'000 3.Oo/o\n\nTotal Erstellungskosten 7'755'000\n\n2011-404 Seite 10\n\n\n\nDie Kosten wurden (ohne stille Reserven) sehr knapp berechnet, gerade im Ausbau wurden einfa-\nchen und kostengünstige Materialien etc. gewählt.\n\nKennzahlen\n\nKostenverqleich im Verlauf der Planunq\n\nMehrkosten\n\nDie Baukommission - im Auftrag des Stadtrates - beauftragte das Planerteam damit, der Kostenkon-\ntrolle allerhöchste Priorität einzuräumen. Daher wurde während der Erarbeitung des Projekts konse-\nquent darauf geachtet, alle Einsparungen vorzunehmen, die sich anboten. Dies wurde einerseits bei\nder Konstruktion, andererseits auch bei der Materialisierung getan, wobei nur Einsparungen vorge-\nnommen wurden, die der Qualität des Bauwerks keinen Abbruch taten. Gleichzeitig entschied sich die\nBaukommission aber auch bewusst gegen das Eintreten auf betriebliche Zusatzwünsche, wie zusätz-\nliche oder grössere Lagerräume oder stärkere Feuerschutzmassnahmen zugunsten einer höheren\nSaalbelegung.\n\nDa bei der Grobkostenschätzung (Wettbewerb) noch kein geologisches Gutachten vorlag, konnten\ndiverse Kosten nicht eingerechnet werden. Die Kostensteigerung ist einerseits auf den vom lngenieur\nals sehr hoch eingeschätzten Aufwand für die Baugrube, Wasserhaltung und Abdichtungen zurückzu-\nführen. Andererseits muss gemäss geologischem Gutachten die Fundation tiefer als ursprünglich\nangenommen auf eine tragende Schicht geführt werden. lm Aussenraum musste zudem eine grösse-\nre Fläche bearbeitet werden, als in der Grobkostenschätzung vorgesehen wurde.\n\nErstel lu ngskosten / Geschossfläche BKPl-9 CHF / m2 4'857\n\nErstel lu ngskosten / Geschossfläche BKPl-9 CHF / m3 978\n\nGebäudekosten / Geschossfläche BKP 2 CHF / m2 3',984\n\nGebäudekosten / Geschossfläche BKP 2 CHF / m3 802\n\nBKP Grobkostenschätzung\n\nWettbewerb\n\nKostenschätzung\n\nVorprojekt\n\nKostenvoranschlag\n\nBauprojekt\n\n1 Vorbereitu ngsarbeiten 99'000 240'000 228'OOO\n\n2 Gebäude 4'449'000 5'556'700 5'733'000\n\n3 Betriebseinrichtung 480'000 408'000 215'000\n\n4 Umgebung 390',000 497'000 460'000\n\n5 Nebenkosten 218'000 27$',000 355'000\n\nTotal Erstellungskosten\n\nlnkl. 7.7 MwSt. und Reserve von\n3%\n\n6'.252',071 7'742',651 7'755'000\n\n2011-404 Seite 11\n\n\n\nWeitere, jedoch deutlich kleinere Mehrkosten kamen durch akustische Massnahmen im Saal und in\nden Proberäumen, verbesserten Schallschutz und eine stärkere, geräuscharme Lüftung bei hoher\nSaalbelegung hinzu.\n\nDas Mehrzweckgebäude ist mit Fr. 7'755'000.00 Erstellungskosten ein kostengünstiges, raumspa-\nrendes und dennoch auf allen Ebenen überzeugendes Projekt. Unter Einhaltung eines zweckmässi-\ngen Kostenrahmens konnte in allen wichtigen Punkten auf die Nutzerbedürfnisse eingegangen und\nso eine wichtige lnfrastruktur für die Dübendorfer Vereine und das Kultur- und Begegnungszentrum\nObere Mühle geschaffen werden.\n\n4.2 Ausstattungskosten Bauprojekt\n\nDie für das Wettbewerbsprojekt zusammengestellte Grobkostenschätzung enthält keine vollständige\nBetriebsausstattung. Folge dessen ist für die Ausstattung des Mehrzweckgebäudes ein separater,\neinmaliger Kredit notwendig. Für gewisse Ausstattungselemente wurde in der Grobkostenschätzung\nein Pauschalbetrag vorgesehen. ln die Kostenschätzung eingerechnet wurde nur das, was im Wett-\nbewerbspflichtenheft "bestellt" und in der damaligen Grobkostenschätzung auch miteinberechnet\nwurde. Bei der detaillierten Auseinandersetzung mit den Nutzerbedürfnissen (Vereinen) zeigte sich\njedoch, dass diverse Ausstattungselemente des Mehrzweckgebäudes zwar für dessen Betrieb not-\nwendig, jedoch nicht im Baukredit enthalten sind. Dazu gehören spezifische Ausstattungselemente,\nderen Notwendigkeit sich notgedrungen erst in der Vor- und Bauphase zeigte, in der Wettbewerbs-\nphase jedoch noch nicht eingerechnet wurde:\n\nZusam menstellu ng der Ausstattungskosten\n\nLotteriefonds\n\nDer Stiftungsrat Obere Mühle ist bereits im Gespräch mit dem Lotteriefonds über eine mögliche Dritt-\nfinanzierung eines ergänzenden "Ausstattungskredits". Diese Mitfinanzierung des Lotteriefonds würde\ndie Möglichkeit bieten, die Ausstattung und Einrichtung durch ergänzenden Elemente, die im Baukre-\ndit noch nicht enthalten sind, weiter zu optimieren, um die im Neubau enthaltenen Räumlichkeiten\nexplizit nach erweiterten, ermittelten Vereinsbedürfnissen zu gestalten. Dabei handelt es sich um\nAusstattungselemente, welche für einen funktionsfähigen Betrieb nicht absolut zwingend sind, aber\nfür die angestrebte Nutzung erstrebenswert sind und für die Nutzer und Betreiber einen Mehrwert\nschaffen.\n\nBKP CHF auf 1'000 CHF gerundet\n\n3 Betriebseinrichtung 447',000\n\nBetriebseinrichtung inkl. 7 .7 o/o MwSt.\n\nReserve 1 inkl. MwSt. (für Unvorge-\nsehenes)\n\n481'000\n\n14'000\n\nTotal Ausstattungskosten\n\ninkl. MwSt. und Reserve von 3%\n\n495'000\n\n2011-404 Seite 12\n\n\n\nDie ersten Gespräche haben gezeigt, dass ein Beitrag aus dem Lotteriefonds an das Bauprojekt (Er-\nstellungskosten) ausgeschlossen ist, jedoch signifikante Beiträge an die Ausstattung und Einrichtung\ndes Kulturlokals denkbar sind. Es ist dabei zu beachten, dass der Lotteriefonds nur für lnvestitionen\nin der Verbindung mit dem Kulturbetrieb unterstützt und somit lediglich Kosten für Ausstattungsele-\nmente wie beispielsweise die Lichl und Tontechnik im Veranstaltungsaal übernimmt. Die Einrichtung\ndes Probe- und Kurslokals wird somit nicht mitfinanziert.\n\n4.3 GesamthaftBaukredit\n\nZusammenstellung des Baukredits einschliesslich Ausstattung\n\nDer Baukredit für den Neubau des Mehrzweckgebäudes weist eine Kostengenauigkeit von t 10% auf\nlm ursprünglichen Antrag vom 26. März2O19 bzw. im entsprechenden Beschlussdispositiv war der zu\nbewilligende Kreditbetrag von Fr. 8'250'000.00 durch den Hinweis der Kostengenauigkeit +l-1oo/o\n\nergänzt. Gemäss Schreiben der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) vom 21.\nJuni 2019 hat eine Rückfrage beim Gemeindeamt gezeigt, dass gemäss dem Kreditantrag vom 26.\nMärz 2019 vom Parlament bzw. dem Volk nur ein Kredit in der Höhe von Fr. 8'250'000.00 bewilligt\nwürde. Falls der Stadtrat mehr als den genannten Betrag ausgeben würde, müsste der Stadtrat die-\nsen zusätzlichen Betrag ohne Bewilligung ausgeben. Die Mehrkosten wären im Kredit nicht enthalten.\nDiese häufig angewandte Praxis mit dem Hinweis auf eine Abweichung der Kostengenauigkeit sei\ngru ndsätzl ich anfechtbar.\n\nDer Stadtrat hat selbstverständlich nicht die Absicht, den Kostenrahmen von Fr. 8'250'000.00 zu\nüberschreiten. Trotzdem ist die übliche Kostengenauigkeit des Baukredits von +L10% Ausdruck da-\nvon, dass eine gewisse Ungenauigkeit bei der Kostenberechnung und Unsicherheiten über den\nVergabeerfolg bei der Vergabe der eigentlichen Bauarbeiten besteht. Um den kreditrechtlichen Be-\ndenken von GRPK und Gemeindeamt Rechnung zu tragen, hat sich der Stadtrat daher entschlossen,\nden Kreditrahmen um einen zweiten pauschalen Reservebetrag von Fr. 250'000.00 zu erhöhen. ln-\ndem der Baukredit nicht um die ganzen 10% Ungenauigkeit erhöht wird, möchte der Stadtrat signali-\nsieren, dass er den Kostenrahmen keineswegs zu überschreiten gedenkt. Gleichzeitig hält er es für\nnotwendig, die Ungenauigkeiten bei der Berechnung des Baukredits in geeignetem Rahmen abzufe-\ndern. Der beantragte Baukredit beträgt somit Fr. 8'500'000.00.\n\nErstellungskosten\n\ninkl. MwSt. und Reserve 1 (3%)\n\n7',755'000\n\nAusstattungskosten\n\ninkl. MwSt. und Reserve 1 (3%)\n\n495'000\n\nZwischentotal Baukredit\n\ninkl. MwSt. und Reserve 1 (3%)\n\n8'250',000\n\nReserve 2 (pauschal) 250'000\n\nTotal Baukredit\n\ninkl. MwSt. und Reserve 1 + 2\n\n8'500'000\n\n2011-404 Seite 13\n\n\n\n4.4 Kapitalfolgekosten\n\nAuf Wunsch der GRPK (Brief vom 21. Juni 2019) werden nachfolgend die Kapitalfolgekosten ausge-\nwiesen:\n\nAnschaffunoswert Nutzunqsdauer ino/o Kosten in Fr.\n\nKapitalfolgekosten\n(Anlagenkategorie, planmässige Abschreibungen/Zinsen)\n\nNeubau Mehrzweckgebäude\n(Sachanlagen W, Hochbauten)\nAusstattungskosten (Mobiliar)\n\n7'755'000.00 33 Jahre\n\n495'000.00 8 Jahre\n\n3P/o\n\n12.5%\n\n235'000.00\n\n61'875.00\n\nTotal Kapitalfolgekosten 296'875.00\n\n2011-404 Seite 14\n\n\n\nTeil B: Folgekosten: Städtischer Betriebs- und Unterhaltsbeitrag\n\n5 Besitzverhältnisse Ensemble Obere Mühle und Finanzierung des Kulturbetriebs\n\nDas Ensemble Obere Mühle befindet sich seit 1962 im Besitz der Stadt Dübendorf und befindet sich\nfolgerichtig im Verwaltungsvermögen der Stadt Dübendorf. Das Mehrzweckgebäude soll den heuti-\ngen Betrieb des Kultur- und Begegnungszentrums ergänzen und mit ihm zusammen als Ensemble\nbetrieben werden. Als lnhaberin der Liegenschaft übernimmt die Stadt Dübendorf sämtliche Pla-\nnungs- und Baukosten sowie die späteren Betriebs- und Unterhaltskosten. Gemäss Stiftungsurkunde\nwird die Liegenschaft sowie das Mobiliar und die Geräte der Oberen Mühle - und neu auch das\nMehrzweckgebäude - der Stiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf' unentgeltlich von der Stadt\nDübendorf zur Verfügung gestellt.\n\nGenauso wie dies heute bereits mit den vorhandenen Liegenschaften der Oberen Mühle der Fall ist,\nsoll die Stiftung Obere Mühle das neue Mehrzweckgebäude im Rahmen eines Leistungsauftrags\ngegen Entschädigung für die Stadt betreiben. Die Entschädigung wird im Rahmen eines Betriebsbei-\ntrags.entrichtet. Die Höhe des Betriebsbeitrags war bis anhin in der Stiftungsurkunde festgesetzt. Mit\nder Uberarbeitung aller Dokumente im Rahmen des Mehrzweckgebäude-Neubaus wird der Betrag\nneu jedoch in einer Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Dübendorf und der Stiftung "Obere\nMühle - Kultur in Dübendorf" festgesetzt. Durch seine Höhe unterliegen allfällige Anderungen der\nObergrenze nach wie vor dem Volksentscheid.\n\nSeit 1991 erhält die Stiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf" von der Stadt Dübendorf einen jähr-\nlichen Betriebsbeitrag von Fr. 250'000.00. Ursprünglich handelte es sich dabei um einen Defizitbei-\ntrag, der jedoch 2007 in einen fixen Betriebsbeitrag umgewandelt wurde. Der Beitrag blieb in seiner\nHöhe seit 1991 unverändert. Das Budget 2020 siehtfür beide Varianten (mit und ohne Mehrzweck-\ngebäude) eine Erhöhung des Betriebsbeitrags vor. Dies hängt vor allem mit zusätzlichen Aufgaben\nund einem erweiterten Leistungsanspruch zusammen, den die Obere Mühle nach 28 Jahren Betrieb\nzu erfüllen hat (siehe Betriebskonzept), andererseits mit einer zeitgemässen Erhöhung der Saläre.\n\nGemäss Stiftungsurkunde übernimmt die Stadt Dübendorf zudem ,,den baulichen Unterhalt sowie die\nBetriebskosten für Energie, Heizung, Versorgung und Entsorgung". Für den Unterhalt und die War-\ntung sowie kleine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erhält die Stiftung "Obere Mühle - Kultur in\nDübendorf" neben dem Betriebsbeitrag einen Unterhaltsbeitrag. Sämtliche Zuständigkeiten und fi-\nnanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Liegenschaft sind in der "Vereinbarung betref-\nfend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle" festgehalten. Die Höhe des Unterhaltsbeitrags wird\nweiterhin in der Vereinbarung festgesetzt. Aufgrund seiner Höhe liegt er in der Kompetenz des Ge-\nmeinderats. Aufgrund des steigenden Alters der Liegenschaften Obere Mühle ist im Budget auch hier\neine Erhöhung vorgesehen. Eine zusätzliche Erhöhung ist bei der Variante mit Mehrzweckgebäude\naufgrund der zusätzlichen Nutzfläche notwendig.\n\nWie in der Vergangenheit wird die Obere Mühle von der Kulturkommission der Stadt Dübendorf bei\neinzelnen Projekten unterstützt. Die kantonale Fachstelle Kultur des Kantons Zürich unterstützt die\nStiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf" aktuell mit einem jährlichen Betriebsbeitrag von Fr.\n80'000.00. Die Stiftung geht davon aus, dass nach der lnbetriebnahme des Mehrzweckgebäudes\ndiesen Betrag auf Fr. 100'000.00 erhöht werden kann. Die Stiftung ist aber weiterhin auf Unterstüt-\nzung durch Spenden, Sponsoring, Stiftungen und die freiwillige Mithilfe angewiesen, um ein attrakti-\nves Angebot aufrecht zu erhalten.\n\n2011-404 Seite 15\n\n\n\nDer angepasste Betriebskredit sowie der erhöhte Unterhaltsbeitrag werden dem Gemeinderat zu-\nsammen mit dem Baukredit zur Genehmigung vorgelegt.\n\n6 Betriebskonzept und -budget Obere Mühle\n\nMit dem Bauprojekt liegt auch das neue Betriebskonzept und -budget für die Obere Mühle vor. Diese\nbeiden Dokumente sollen transparent über die Organisation und künftige Finanzierung des Kulturbe-\ntriebs Obere Mühle inkl. Mehrzweckgebäude Aufschluss geben. Das Betriebskonzept und -budget\nObere Mühle wurde dem Stadtrat am 26. Mär22019 ebenfalls zur Verabschiedung vorgelegt.\n\n6.1 Betriebskonzept Obere Mühle\n\nDas vorliegende Konzept regelt Sinn und Zweck der neuen lnfrastruktur und zeigt auf, welche Rolle\ndas Kulturzentrum Obere Mühle inkl. sein neues Mehrzweckgebäude für die Stadt Dübendorf und\nseine Vereine spielen soll. Das Betriebskonzept klärt die Nutzeransprüche an den Konzert- und Ver-\nanstaltungssaal sowie an die Probe-, Kurs-, Lagerräume und zu welchen Konditionen die Räume den\nVereinen zur Verfügung gestellt werden sollen.\n\n6.2 Betriebsbudget Obere Mühle,,ohne" und ,,mit" Mehrzweckgebäude\n\nDie Kostenschätzung (Budget 2020 und 2022\\ für den Betrieb des Kulturzentrums Obere Mühle geht\nvon den bisherigen Betriebszahlen aus (Erfolgsrechnung 2017, Budget 2018 und 2019) und schätzt\ndarauf basierend den Aufwand und den Ertrag für den künftigen Gesamtbetrieb. Es wird dabei zwi-\nschen einer Variante "ohne" und einer Variante "mit" Mehrzweckgebäude (MZG) unterschieden.\n\nTarif 1 Standardtarif\nDer Tarif der Kat. 1 ist gültig, wenn nicht die Kriterien von Kat. 2 + 3 erfüllt sind\n\nTarif 2 Lokaltarif\nPrivatpersonen und Firmen aus der Stadt Dübendorf\n\nTarif 3 Kulturanbieter und Dübendorfer Vereine\nVereine aus Dübendorf und Kulturanbieter, welche öffentlichen Veranstaltungen anbieten\n\n2011-404 Seite 16\n\n\n\nER 2017 Budget Budget\n2018 2019\n\nBudget Budget A MZG\n2422\n\nohne MZG m\n\nBetriebsertrag\n\nSpielbetrieb hauseigner Veranstaltungen\nErtrag Spielbe,trieb (3G40 Veränd,)\nFestivals, Jubiläum (1 $20 Veranst.)\nTotal Ertrag Spielbetrieb\n\nErtrag Ausstellungen\n\nMietein nahm en beslehender Teil\n\nMieteinnahmen neues MZG\nGross€r Saal 250 Personen\nProbelokal 96m2\nKursraum 96m2\nLagerräume zur Miete /zusätzl. lnfrastruldur\nVranstaftungstechnik\nTotal Mieteinnahmen MZG\n\nÜbriger Ertrag\n\nFinanzielle Unterstützung\nBeiträge StiFö\nBetriebsbeilra0 Stadl Di.ibendo'1\nUnterhallsbeilra g Stadt 0übend.rf\nProjektbeiträge Kulturkomm ission\nAndere Sponsoren, Gönner, Stift ungen\nBehiebsbeitrag kant. Fachstelle Kultur\nTotal F inanzielle Unterstü'tzung\n\nTotal Betriebsertrag\n\nBetriebsaufwand\n\n1 01'258\n87',626\n\n188'884\n\n1 09',250\n82'500\n\n,191'750\n\n105'000\n80'000\n\n185'0U)\n\n140'000\n90'0m\n\n230!000\n\n35!000\n1 0'000\n45'000\n\n105'000\n80000\n\n185'000\n\n10'299 10'000 10'000 {0,000 14'000 4'000\n\n134'667 {36'.900 137',000 135'000 136'500 1'500\n\n1261950\n34'8m\n26'0m\n25'1m\n25'125\n\n237',975\n\n11'995 12'000 12'000 12'000 14'O(E\n\n33'810\n?50'cc0\n\n25',C00\n13'500\n37',592\n80r000\n\n439'902\n\n35',000\n2r0'{J0l\n\n15'000\n50'000\n80'000\n\n455',000\n\n36'000\n2{jiJ'0L!\n\n25',o0ü\n20'000\n40'000\n80'000.\n\n451'000\n\n35000\n365'0üCl\n\n3ü000\n20000\n\n35'0m\n4330011\n\n3ü'000\n20'0m\n45'Om\n\n100000\n685'000\n\n1 26'950\n34'800\n26'.000\n\n25'.1 00\n25'125\n\n237'975\n\n2'000\n\n0\n70'000\n20'000\n\n0\n0\n\n20'000\n1t0!000\n\n400'475\n\n45000\n80000\n\n575'000\n\n785',747 805'650 795'000 9{7',000 1'317'475\n\nAufwand S pielbetrieb hauseig ner Veranstaltu ngen\nAuiivand Spielbetrieb (3G40 Verand.)\nFestivals, Jubiläum (1 S20 Veranst.)\nlnfrastruKur, Technik, Zeltmiete\nTotal Aufwand S pielbetrieb\n\nAusstellungen\n\nÜbriger Aufi,rrand\n\nPersonalaufwand\n\nÜbriger betrieblicher Aufüvand\nUnterhalt, Reparaturen, Ersa2 OM\nAnschaffungen, lnvestitionen Stadt\nAbgaben SUISA, Quellensteuer\nVerwaltungsaufliland\nWerbeaufwand\nTotal Sonstiger Betriebsaufwand\n\nTotal Betriebsaufwand\n\nBetriebsergebnis {\n\nFinanzaufwand\nPC-/Bankspesen, Geb0hren\n\nTeuerungsreserve\n\nFinanzertrag\nErträge aus PC-/Bankguthaben\n\n3',407 6'500 6'500 6'500 9'{n0 2'500\n\n6'063 7'000 5'000 5'000 7.000 2'000\n\n395'557 393'500 397'500 47?023 79'9',152 3?7"125\n\n'105'528\n\n79',172\n48'719\n\n2t3'415\n\n9'950\n31'840\n9'815\n\n71'719\n156'466\n\n115'0m\n75'000\n45'000\n\n235'000\n\n9'000\n34',000\n\n13',000\n34'600\n84',000\n\n1 74'600\n\n115'm0\n80'000\n45'000\n\n240'O00\n\n10'000 r\n\n30'000\n14'000\n34',500\n87',000\n\n175'500\n\n115'000\n80009\n\n1r'500\n30000\n12500\n38500\n84000\n\n176'500\n\ns00'023\n\n,16'977\n\n350\nt5'000\n\n145',000\n\n85'000\n20'0m\n\n250'000\n\n20'500\n50'000\n'16'2fl1\n\n46'2m\n100800\n\n23t',750\n\n30'000\n5'000\n\n-25'000\n10'000\n\n{5:000\n240'000\n\n9'000\n20'000\n\n3'.750\n\n7'700\n:16!800\n\n57'250\n\n794'912 816'600 824'500\n\n-9'{65 -10'950 -29'500\n\n325 200\n\n20 0\n\n1'.298'.502 398'879\n\n,18'573 {'596\n\n0\n\n50\n\n0\n\n0\n\n400\n\n2011-404\n\n103',372 92',242 62',392 79019\n\n{5'0m\n\nSeite 17\n\nRe nn -9'490 -1'r'130 -29'850 .',827 3',173 1\n\nStand Eigenkapital per 31.12\n\n\n\n6.3 Betriebsbeitrag der Stadt Dübendod\n\nDie Obere Mühle stand in den letzten Jahren zunehmend unter immer grösserem finanziellem Druck.\nWährend die Kosten in allen Bereichen seit 1990 stark gestiegen sind (vgl. Teuerung), blieb der Be-\ntriebsbeitrag immer gleich. Auffangen konnte der Kulturbetrieb diese Diskrepanz vor allem dank sehr\neffizientem Wirtschaften, ressourcenintensivem Fundraising und viel Pragmatismus im Tagesbetrieb.\nEinerseits konnten höhere finanzielle Beiträge durch den laufend gewachsenen Stiftungsförderungs-\nverein generiert werden. Andererseits konnte eine Unterstützung der Fachstelle Kultur des Kantons\nZürich gewonnen werden, welche die Obere Mühle bereits im Jahr2009 mit Fr. 15'000.00 unterstützt\nhat. Die jährliche Beitragshöhe hat sich im Verläuf der Zeit erhöht und liegt seit 2017 bei Fr. 80'000.00\nMit grossem Aufiruand wurden zudem sämtliche Sponsoren- und Gönnerquellen im Vergleich zur Be-\ntriebsgrösse des Kulturzentrums optimiert.\n\nBei den Raummieten und Veranstaltungen konnten ebenfalls Mehreinnahmen generiert werden. Es\nfinden heute viel mehr Veranstaltungen und Aktivitäten statt, als dies noch zu Beginn des Betriebs\nder Fall war, wobei die Obere Mühle laufend darum bemüht ist, den Personalaufwand für diese Aktivi-\ntäten möglichst gering zu halten. Um die Fixkosten möglichst niedrig zu halten, wurden bis anhin tie-\nfere Personallöhne toleriert. Aus betrieblicher Sicht ist inzwischen eine Schmerzgrenze erreicht, die\ndringend Handlungsbedarf erfordert. Seit 2015 sowie in den kommenden Jahren schlägt sich dies in\nden notgedrungen budgetierten Defiziten, wie auch den Jahresabrechnungen nieder. Soll der Kultur-\nbetrieb im heutigen Rahmen und mit in die Zukunft gerichteten Entwicklungsmöglichkeiten weiterge-\nführt werden, ist - unabhängig vom Bau des Mehrzweckgebäudes - eine Erhöhung des Betriebsbei-\ntrags notwendig. Die Begründung der wichtigsten Kostenpunkte wird nachfolgend zusammenfassen\ndargestellt.\n\nEine zeitgemässe Anpassung der Besoldung löst auf der Ausgabenseite (Personalaufwand) ohnehin\neinen gewissen Kostensprung aus. Weitere Kostentreiber im Zusammenhang mit den bestehenden\nLiegenschaften betreffen den höheren täglichen Unterhalt mit zunehmendem Alter der Liegenschaft\nund deutlich gestiegene Kosten, die mit der allgemeinen Teuerung zusammenhängen.\n\nBei den im Zusammenhang mit dem Neubau des Mehrzweckgebäudes anfallenden Kosten handelt\nes sich um eine Prognose. Eine Erhöhung der jährlich organisierten Veranstaltungen und Stiftungs-\nmitgliederzuwachs ist vorgesehen. Eine durchgeführte Anfrage bei 10 Kulturvereinen zeigte bereits\nsehr grosses lnteresse wie auch Bedarf an den neuen Räumen auf. Der Neubau Mehrzweckgebäude\nführt zu einem Mehraufwand durch die zusätzlichen Räume und Betriebsflächen. Die Kostentreiber\nsind hier vielfältiger. Einerseits ist dank dem grösseren und attraktiveren Angebot mit Mehreinnahmen\ndurch den zusätzlichen Ticketverkauf und Vermietung zu rechnen. Andererseits schlägt sich dies\naber auch in einem Mehraufwand auf der Kostenseite nieder. Je nach Arbeitsgebiet fallen zusälzli-\nchen Personalaufwände unterschiedlich aus:\n\n2011-404 Seite 'l8\n\n\n\nStellenbezeichnung Stellenprozente\nheute\n\nStellenprozente\n\nneu (mit MZG)\n\nBegründung\n\nLeitung 80% B0% Mehraufwand wird an das Sekretari-\n\nat delegiert\n\nSekretariat /\nStv. Leitung\n\n160 % 220% Allgemeiner Mehraufirvand (Raum-\n\nvermietung, Veranstaltungen, etc.)\n\nLernende (KV) 150 o/o 150 o/o\n\nHauswart, Reinigung, Tech-\n\nnik\n\n100 o/o 300 % Mehrfläche, individuelle Betreuung\n\nder Veranstaltunqen\n\nLernende (Hauswart) 100 % 150 %\n\nPraktikanten / Aushilfen 30% 1O0 o/o Veranstaltungen und Projekte\n\nTotal Festangestellte 340% 600 % + 260%\nTotal Lehrlinge und Prakti-\n\nkanten / Aushilfen\n280 o/. 400% +120%\n\nDer jährliche Betriebsbeitrag der Stadt beträgt insgesamt Fr. 435'000.00.\nVoraussetzung für die veranschlagte Erhöhung ist die Bewilligung des Betriebsbeitrags des Kantons\nZürich, welche gemäss Betriebsbudget auf Fr. 100'000.00 erhöht werden soll.\n\nKonkret wird eine Erhöhung des Betriebsbeitrags um insgesamt Fr. 185'000.00, also ein neuer Be-\ntriebsbeitrag von Fr. 435'000.00, beantragt.\n\n6.4 Unterhaltsbeitrag der Stadt Dübendorf\n\nDer tägliche Unterhalt und kleine Reparaturen sind bei der bestehenden Liegenschaft längst zu ei-\nnem beachtlichen Kostenfaktor (Defizit) geworden. Die Unterhaltskosten haben sich in den letzten\nJahren auf ein Niveau von knapp Fr. 30'000.00 erhöht. Der von der Stadt via Unterhaltsbeitrag beige-\nsteuerte Beitrag von Fr. 25'000.00 reicht nicht mehr aus, um die immer älter werdende lnfrastruktur\nangemessen zu unterhalten.\n\nMit dem neuen Mehrzweckgebäude kommen 1'283 m2 zusätzliche Nettogeschossfläche hinzu, die es\nkünftig zu unterhalten gilt. Dies ist mit einem Kostenanstieg insbesondere im Bereich Raumaufwand,\nUnterhalt und Reparaturen verbunden. Durch die permanente Benutzung der Technik und lnfrastruk-\ntur ist mit einem steigenden Aufwand für Unterhalt, Reparaturen, lnvestitionen und Anschaffungen zu\nrechnen.\n\nKonkret wird eine Erhöhung des Unterhaltsbeitrags um Fr. 25'000.00, also ein neuer Unterhaltsbei-\ntrag von Fr. 50'000.00, beantragt.\n\n6.5 Festsetzung und künftige Anpassungen des Betriebs- und Unterhaltsbeitrags\n\nDie wiederkehrenden Kosten (Betriebs- als auch der Unterhaltsbeitrag) werden in der Vereinbarung\nbetreffend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle festgesetzt. Gestützt auf Art. 30 Ziff . 2 der\nGemeindeordnung der Stadt Dübendorf liegt die Kompetenz für die Festsetzung der wiederkehren-\nden Kosten beim Volk (der Schwellenwert für wiederkehrende Ausgaben liegt bei Fr. 150'000.00).\n\n2011-404 Seite 19\n\n\n\nDas vorliegende Betriebsbudget ist auf absehbare Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2020 ausge-\nrichtet. Damit für den fixen Betriebsbeitrag der Stiftung Obere Mühle nicht alle 3 bis 5 Jahre eine\nVolksabstimmung vorgenommen werden muss, um die Betriebsbeitragshöhe zu korrigieren, schlägt\nder Stiftungsrat vor, den Betriebsbeitrag so zu wählen, dass dieser auf einer Zeitachse von mindes-\ntens 10 Jahren ausreicht. ln Anlehnung an die Kostenentwicklung der letzten fünf Jahre ist deshalb\nbeim Betriebsbeitrag eine Teuerungsreserve von Fr. 15'000.00 einberechnet. Der Stiftung ist es\ndadurch möglich, in der Anfangsphase das notwendige Kapital für die kommenden Jahre anzusparen\nWeitere allenfalls notwendige Einkünfte sind durch die Erhöhung von Raummieten, Ertragssteigerung\nim Fundraising, durch ein Mitgliederwachstum des Stiftungsförderungsvereins sowie durch Mehrein-\nnahmen bei den eigens programmierten Veranstaltungen anzustreben.\n\nZ Übergangsbestimmungen\n\nEs ist zu beachten, dass die Einnahmen der Oberen Mühle während der Bauphase sinken können.\nUm diese Ausfälle zu minimieren, sind der Bau des Mehrzweckgebäudes und der laufende Betrieb\nmöglichst optimal zu koordinieren. Für die Übergansphase sind entsprechende Bestimmungen und\nFinanzierungsmöglichkeiten zu erarbeiten.\n\nI Erwägungen\n\nDübendorf wächst, wird zunehmend urbaner und die Obere Mühle ist eine weit herum geachtete lnsti-\ntution. Durch den Neubau des Mehrzweckgebäudes erhält sie die nötige und längst überfällige lnfra-\nstruktur, um ihren namhaften Kulturbetrieb auch langfristig professionell betreiben zu können. Die\nObere Mühle möchte für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen zugänglich sein. Vergünstigte Tarife\nfür Vereine, lokale Gruppierungen und Privatpersonen garantieren darum, dass die neuen Räume\nauch wirklich für alle nutzbar und zugänglich werden. Damit wird ein wichtiger Kulturstandort im\n\nGlattal und der Agglomeration Zürich Nord-Ost weiter gestärkt und gefestigt.\n\nDer Stadtrat und der Stiftungsrat halten es für wichtig, dass die viertgrösste Stadt im Kanton Zürich\nihre Zentrumsfunktion in kulturell-gesellschaftlicher Sicht wahrnimmt und für die ganze Region einen\nprofessionellen Veranstaltungsort zur Verfügung stellt, der eine angemessene lnfrastruktur, eine gute\nAkustik und ein den professionellen Veranstaltungen entsprechendes Ambiente bietet. So soll das\nMehrzweckgebäude einen Ort für Begegnung und Kultur schaffen, der eine urbane, zeitgemässe und\nweit in die Region ausstrahlende Wirkung besitzt.\n\n9 Zusammenfassung\n\nDer Stadtrat ist überzeugt, ein kostengünstiges, raumsparendes und dennoch auf allen Ebenen über-\nzeugendes Projekt vorzulegen. Wird im Rahmen des Geschäfts betreffend Baukredit dem Neubau\ndes Mehrzweckgebäudes zugestimmt, garantiert das Budget einen erfolgreichen und langfristigen\nBetrieb des Kultur- und Begegnungszentrums Obere Mühle.\n\n10 Antrag\n\nDem Gemeinderat wird beantragt\n\n2011-404 Seite 20\n\n\n\n1\n\n2\n\nFür den Neubau des Mehrzweckgebäudes wird ein einmaliger Kredit von Fr. 8'500'000.00 (lndex\nvom 01 .09.2018, inkl.7.7 % MwSt.) bewilligt und zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.\n\nFür den laufenden Betrieb und Unterhalt des Kultur- und Begegnungszentrums Obere Mühle inkl\nMehrzweckgebäude wird ein jährlich wiederkehrender Kredit von Fr. 485'000.00 bewilligt und\nzuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.\n\nDie wiederkehrenden Kosten teilen sich auf in Fr. 435'000.00 für den laufenden Betrieb und\nFr. 50'000.00 für den Unterhalt.\n\n3. Der Baukredit gemäss Ziffer l erhöht oder vermindert sich entsprechend der Baukostenentwick-\nlung zwischen der Kostenberechnung (Preisbasis 01.09.2018) und der Bauausführung.\n\n4. Die Stiftungsurkunde der Stiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf' wird in Zif'fer ll angepasst,\nindem die Festschreibung eines jährlichen Betriebsbeitrags von Fr. 250'000.- gestrichen wird und\ndie effektive Höhe des Betriebsbeitrags innerhalb des Rahmens von Ziffer 2 dieses Beschlusses\nin der Vereinbarung betreffend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle festgesetzt wird.\nDieser Beschluss wir vorbehältlich der Annahme von Ziffer 1 dieses Beschlusses zuhanden der\nVolksabstim m u ng verabschiedet.\n\n5. Mitteilung an den Stadtrat zum Vollzug\n\nDübendorf, 1 1. Juli 2019\n\nStad t Düb ndorf\n\nrI\nlngold Martin nz\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\n2011-404 Seite 21\n\n\n\nGR Geschäfts-Nr. 70/2019\n\nGenehmigung Baukredit Mehrzweckgebäude Obere Mühle inkl. Folgenkosten (Betriebs- und\nUnterhaltsbeitrag).\n\nWir beantragen Zustimmung\n\n8600 Dübendorf, Datum\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n\nPatrick Schärli\nPräsident\n\nEdith Bohli\nSekretärin\n\nDieser Antrag wird zum Beschluss erhoben.\n\n8600 Dübendorf, Datum\n\nGemeinderat Dübendorf\n\nReto Heeb\nPräsident\n\nEdith Bohli\nSekretärin\n\nRechtskräftig\n\ngemäss Bescheinigung des\nBezirksrates Uster\nvom Datum\n\n2011-404 Seite 22\n\n\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\nAktenverzeichnis\n\nGR Geschäft-Nr. 70/201 9\n\nGenehmigung Baukredit Mehrzweckgebäude Obere Mühle inkl. Folgenkosten (Betriebs- und\nUnterhaltsbeitrag).\n\nWeisung vom 11. Juli 2019\n\nStadtratsbeschluss Nr. 240 vom 11. Juli 2019\n\nProjektdokumentation Phase Bauprojekt mit detaillierter Kostenaufstellung vom 12. März2019\n\nBetriebskonzept Obere Mühle vom 12.Mär22019\n\na. Raumprogramm Mehrzweckgebäude auf Basis des Bauprojekts\n\nb. Stiftungsurkunde Obere Mühle\n\nc. Stiftungsreglement\n\nd. Vereinbarung Liegenschaft Obere Mühle (zwischen der Stadt Dübendorf und der Stiftung\nObere Mühle - Kultur in Dübendorf)\n\ne. Statuten Stiftungsförderungsverein Obere Mühle (StiFö)\n\nf. Erschliessungskonzept\n\ng. Mietvertrag (Muster)\n\nh. Tarifblatt Raummiete Hauptgebäude und MZG\n\nEntwurf Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Dübendorf und der Stiftung Obere Mühle -\nKultur in Dübendorf vom 19. Mär22019\n\nBetriebsbudget Obere Mühle vom 12.Mär22019\n\nErschliessungs- und Parkierungskonzept vom 3. April 2019\n\n5\n\no\n\n7\n\n2011-404 Seite 23\n\n\n


text: \n \n\n \n\n \n\nKultur- und Begegnungszentrum \n\nObere Mühle \n\n \n\n \n\n \n\nBetriebsbudget  \n\nfür den Betrieb des Kulturzentrums Obere Mühle  \ninkl. altes Hauptgebäude, Senfmühle und Mehrzweckgebäude \n\nvs.  \n \n\nBetrieb des Kulturzentrums Obere Mühle  \nohne Mehrzweckgebäude \n\n \n \n\n12.03.2019 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n2 / 15 \n\n \n\nInhalt \n\nPräambel 3 \n\n1. Rahmenbedingungen und Ausgangslage 4 \n\n1.1. Rechtliche und formale Rahmenbedingungen 4 \n\n1.2. Finanzielle Beiträge der Stadt Dübendorf 4 \n\n1.3. Bisheriges Betriebsbudget und aktuelle Herausforderungen 4 \n\n2. Betriebsbudget mit und ohne neues Mehrzweckgebäude (MZG) 6 \n\n2.1. Variante ohne neues Mehrzweckgebäude 7 \n\n2.1.1. Betriebsaufwand ohne Mehrzweckgebäude 8 \n\n2.1.2. Betriebsertrag ohne Mehrzweckgebäude 8 \n\n2.2. Variante mit neuem Mehrzweckgebäude 10 \n\n2.2.1. Betriebsaufwand mit Mehrzweckgebäude 12 \n\n2.2.2. Betriebsertrag mit Mehrzweckgebäude 13 \n\n3. Betriebsbeitrag 15 \n\n3.1. Künftige Anpassungen des Betriebs- und Unterhaltsbeitrags 15 \n\n3.2. Liquidität 15 \n\n3.3. Übergangsbestimmungen 15 \n\n3.4. Festlegung des Betriebsbeitrages 15 \n\n3.5. Antrag an den Stadtrat 15 \n\n \n\nAnhang 15 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n3 / 15 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPräambel \n\nDas Kultur- und Begegnungszentrum Obere Mühle bereichert \n\ndie Stadt Dübendorf mit einem vielfältigen Kulturprogramm und \n\nist ein lebendiger Begegnungsort für Dübendorferinnen und \n\nDübendorfer, aber auch für Besucher aus der Region. Auf dem \n\nAreal der Oberen Mühle werden kulturelle Veranstaltungen und \n\nverschiedentliche Vereinsaktivitäten durchgeführt. Es ist für alle \n\nAlters- und Bevölkerungsgruppen zugänglich. Die künstlerische \n\nund kulturelle Freiheit ist gewährleistet. \n\nDas neue Mehrzweckgebäude erweitert das heutige Kultur- und \n\nBegegnungszentrum und schafft den dringend nötigen Raum für \n\nDübendorfer Vereine. Es ermöglicht ihnen damit, mit ihren \n\nAktivitäten weiterhin einen wertvollen Beitrag zum gesellschaft-\n\nlichen Leben der Stadt Dübendorf zu leisten. Dank dem neuen \n\nMehrzweckgebäude soll die Obere Mühle in ihrer identitäts-\n\nstiftenden Funktion gestärkt und für die Dübendorferinnen und \n\nDübendorfer – aber auch für die ganze Region – ein wichtiger \n\nöffentlicher, kultureller und gesellschaftlicher Lebensmittelpunkt \n\ngeschaffen werden.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n4 / 15 \n\n \n\n1. Rahmenbedingungen und Ausgangslage \n\n1.1. Rechtliche und formale Rahmenbedingungen \n\nGemäss der Stiftungsurkunde wird die Liegenschaft sowie das Mobiliar und die Geräte der Oberen \n\nMühle – und neu auch das Mehrzweckgebäude – der Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf \n\nunentgeltlich von der Stadt Dübendorf zur Verfügung gestellt.  \n\nDie Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf betreibt das Kultur- und Begegnungszentrum bis anhin \n\nim Rahmen der Stiftungsurkunde, die neu durch eine Leistungsvereinbarung ergänzt wird, gegen \n\nEntschädigung für die Stadt. Die Entschädigung wird im Rahmen eines Betriebsbeitrags, welcher durch \n\neine Volksabstimmung gutgeheissen wurde, entrichtet (siehe Kapitel 1.2). Entsprechend unterliegt eine \n\nErhöhung des Betriebsbeitrages wiederum einer Volksabstimmung. Vorgängig müssen jedoch der \n\nStadt- und Gemeinderat dieser Anpassung zustimmen. \n\nGemäss der Stiftungsurkunde übernimmt die Stadt Dübendorf zudem „den baulichen Unterhalt sowie \n\ndie Betriebskosten für Energie, Heizung, Versorgung und Entsorgung“. Für den Unterhalt und die \n\nWartung sowie kleine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erhält die Stiftung Obere Mühle - Kultur \n\nin Dübendorf neben dem Betriebsbeitrag einen Unterhaltsbeitrag (siehe Kapitel 1.2). Sämtliche \n\nZuständigkeiten und finanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Liegenschaft sind in der \n\nVereinbarung betreffend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle festgehalten.  \n\nGemäss der Stiftungsurkunde bestehen zwischen der Stiftung und ihren vollamtlichen oder Teilzeit-\n\nAngestellten privatrechtliche Arbeitsverträge. Die Lohnadministration und das Versicherungswesen für \n\ndie Angestellten der Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf wird wie bisher unentgeltlich von der \n\nStadtverwaltung übernommen. Grundsätzlich gelten sinngemäss die „Anstellungsbedingungen, \n\nBesoldungen und Versicherungen gemäss jeweils gültiger Besoldungsverordnung der Politischen \n\nGemeinde Dübendorf.“ Der Beitritt zur Pensionskasse Dübendorf ist zudem für diejenigen \n\nArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch, welche die Aufnahmebedingungen erfüllen.  \n\n \n\n1.2. Finanzielle Beiträge der Stadt Dübendorf  \n\nDie Obere Mühle erhält seit 1991 von der Stadt Dübendorf einen jährlichen Betriebsbeitrag von 250'000 \n\nFranken. Ursprünglich handelte es sich dabei um einen Defizitbeitrag, der im 2007, im Rahmen einer \n\nVolksabstimmung, in einen fixen Betriebsbeitrag umgewandelt wurde.  \n\nDer Betriebsbeitrag blieb in seiner Höhe seit 1991 unverändert. Seit 2015 reicht dieser Beitrag nicht \n\nmehr aus. Deshalb sieht sich der Stiftungsrat dazu veranlasst, eine Erhöhung des Betriebsbeitrags beim \n\nStadtrat zu beantragen Das vorliegende Budget sieht für beide Varianten (mit und ohne MZG) eine \n\nErhöhung vor.  \n\nNeben dem jährlichen Betriebsbeitrag erhält die Obere Mühle von der Stadt Dübendorf einen Beitrag \n\nfür Unterhalt, Wartung sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (in Folge „Unterhaltsbeitrag“ \n\ngenannt). Aufgrund des steigenden Alters der Liegenschaften Obere Mühle ist im Budget auch hier eine \n\nErhöhung vorgesehen. Eine zusätzliche Erhöhung ist bei der Variante mit Mehrzweckgebäude aufgrund \n\nder zusätzlichen Nutzfläche notwendig.  \n\nDie detaillierte Budget-Aufstellung mit allen Einnahmen und Ausgaben sowie einer detaillierten \n\nDarlegung der erhöhten Kosten ist den Folgekapiteln zu entnehmen. \n\n \n\n1.3. Bisheriges Betriebsbudget und aktuelle Herausforderungen \n\nDie Obere Mühle hat ihren Betrieb und ihre Aktivitäten in den letzten Jahren und Jahrzehnten laufend \n\nerweitert. Gleichzeitig haben sich die Ansprüche an einen zeitgemässen Kulturbetrieb seit 1990 stark \n\nverändert. Die Obere Mühle stand in den letzten Jahren zunehmend unter immer grösserem finanziellen \n\nDruck, den sie nur dank viel Pragmatismus und teils auch Verzicht tragen konnte.  \n\nDie Umsatzentwicklung der letzten fünf Jahre zeigt folgendes Bild: \n\n\n\n5 / 15 \n\n \n\nNicht nur steigen Einnahmen \n\nund Ausgaben laufend an, auch \n\nwird es immer schwieriger, die \n\nAusgaben zu decken. Während \n\nder Reingewinn 2010 noch \n\nknapp 20‘000 Franken betrug, \n\nlag er 2014 nur noch bei knapp \n\n400 Franken. 2015 schrieb die \n\nObere Mühle mit einem Defizit \n\nvon knapp 13‘000 Franken gar \n\nrote Zahlen und in den \n\nFolgejahren 2016 ein Defizit \n\nvon über 2'000 und im 2017 \n\nüber 9'000 Franken. Gemäss \n\nBudgets wird im 2018 ein \n\nDefizit von knapp 11'000 und im \n\n2019 von über 29’000 Franken \n\nerwartet. \n\nWährend die Kosten in allen \n\nBereichen seit 1990 stark \n\ngestiegen sind (vgl. Teuerung), \n\nblieb der Betriebsbeitrag immer \n\ngleich. Auffangen konnte der \n\nKulturbetrieb diese Diskrepanz \n\nvor allem dank sehr effizientem \n\nWirtschaften, \n\nressourcenintensivem \n\nFundraising und viel \n\nPragmatismus im \n\nTagesbetrieb. Einerseits \n\nkonnten höhere finanzielle \n\nBeiträge durch den laufend \n\ngewachsenen \n\nStiftungsförderungsverein \n\ngeneriert werden. Andererseits \n\nkonnte eine Unterstützung der \n\nFachstelle Kultur des Kantons \n\nZürich gewonnen werden, \n\nwelche die Obere Mühle im \n\n2009 mit 15'000 Franken, \n\nzwischen 2010 und 2012 mit \n\njährlich 50‘000 Franken sowie \n\n2013 bis 2016 mit jährlich \n\n60‘000 Franken und ab dem Jahr 2017 mit jährlich 80'000 Franken unterstützt. Mit grossem Aufwand \n\nwurden zudem sämtliche Sponsoren- und Gönnerquellen im Vergleich zur Betriebsgrösse des \n\nKulturzentrums optimiert. \n\nBei den Raummieten und Veranstaltungen konnten ebenfalls Mehreinnahmen generiert werden. Es \n\nfinden heute viel mehr Veranstaltungen und Aktivitäten statt, als dies noch zu Beginn des Betriebs der \n\nFall war, wobei man laufend darum bemüht ist, den Personalaufwand für diese Aktivitäten möglichst \n\ngering zu halten. Um die Fixkosten möglichst niedrig zu halten, wurden bis anhin tiefere Personallöhne \n\ntoleriert, welche entgegen der Bestimmung in der Stiftungsurkunde nicht an die aktuelle \n\nBesoldungsverordnung der Stadt Dübendorf angepasst wurden (siehe Kapitel 2.1.1). Diese Diskrepanz \n\nsollte behoben werden. \n\nStatistik \naktualisieren \n\n350'000.00\n\n400'000.00\n\n450'000.00\n\n500'000.00\n\n550'000.00\n\n600'000.00\n\n650'000.00\n\n700'000.00\n\n750'000.00\n\n800'000.00\n\n2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*\n\nEinnahmen / Ausgaben\n\nEinnahmen Ausgaben\n\n20'000\n\n21'000\n\n22'000\n\n23'000\n\n24'000\n\n25'000\n\n26'000\n\n27'000\n\n28'000\n\n29'000\n\n1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*\n\nEinwohnerzahl\n\n240'000.00\n\n250'000.00\n\n260'000.00\n\n270'000.00\n\n280'000.00\n\n290'000.00\n\n300'000.00\n\n310'000.00\n\n320'000.00\n\n330'000.00\n\n340'000.00\n\n1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*\n\nLandesindex\n\n\n\n6 / 15 \n\n \n\nAus betrieblicher Sicht ist inzwischen eine Schmerzgrenze erreicht, die dringend Handlungsbedarf \n\nerfordert. Seit 2015 sowie in den kommenden Jahren schlägt sich dies in den notgedrungen \n\nbudgetierten Defiziten, wie auch den Jahresabrechnungen, nieder. Soll der Kulturbetrieb im heutigen \n\nRahmen und mit in die Zukunft gerichteten Entwicklungsmöglichkeiten weitergeführt werden, ist – \n\nunabhängig vom Bau des Mehrzweckgebäudes – eine Erhöhung des Betriebsbeitrags notwendig.  \n\n \n\n2. Betriebsbudget mit und ohne neues Mehrzweckgebäude (MZG) \n\nDie Kostenschätzung für den Betrieb des Kulturzentrums Obere Mühle mit dem neuen MZG geht von \n\nden bisherigen Betriebszahlen aus und schätzt darauf basierend den Aufwand und den Ertrag für den \n\nkünftigen Gesamtbetrieb. Dabei wird zwischen einer Variante ohne und einer Variante mit MZG \n\nunterschieden.  \n\nIn den Folgekapiteln werden die einzelnen budgetrelevanten Posten ausführlich beschrieben. Die \n\nErläuterungen zeigen auf, von welchen Einnahmen und Ausgaben für den künftigen Betrieb mit und \n\nohne MZG auszugehen ist. Ebenfalls wird transparent aufgezeigt, mit welcher Finanzierung vonseiten \n\nder öffentlichen Hand zu rechnen ist.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n7 / 15 \n\n \n\n2.1. Variante ohne neues Mehrzweckgebäude \n\nFolgende Tabelle zeigt die bisherigen Betriebszahlen (Erfolgsrechnung 2017, Budget 2018 und sowie \n\ndie Kostenschätzung 2020), bei welcher der beantragte Betriebsbeitrag der Stadt Dübendorf bereits \n\neingefügt ist, für die Variante ohne MZG. Eine ausführliche Begründung des Budgets 2020 erfolgt in \n\nden Folgekapiteln. Es wird davon ausgegangen, dass der Kostenindex auf dem Niveau vom 1.1.2018 \n\nbestehen bleibt.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n8 / 15 \n\n \n\n2.1.1. Betriebsaufwand ohne Mehrzweckgebäude \n\nOhne zusätzliches Mehrzweckgebäude erhöht sich der gesamte Betriebsaufwand 2020 gegenüber der \n\nErfolgsrechnung 2017 und Budgetierung 2018 und 2019 im Schnitt auf knapp 90’000 Franken.  \n\nSpielbetrieb und Ausstellungen \n\nDer Spielbetrieb kann aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht erweitert werden und weist entsprechend \n\neinen konstanten Aufwand auf. Es kann davon ausgegangen werden, dass die heutigen 120 - 140 \n\nöffentlichen Veranstaltungen und Ausstellungen aufrechterhalten werden können, wobei etwa 50 - 60 \n\ndavon von der Oberen Mühle selbst, die übrigen von externen Vereinen, Organisationen und \n\nPrivatpersonen organisiert werden.  \n\nVerwaltungsaufwand \n\nDie Verwaltungskosten nehmen erfahrungsgemäss leicht zu. \n\nUnterhalt \n\nDer tägliche Unterhalt und kleine Reparaturen sind bei der bestehenden Liegenschaft längst zu einem \n\nfesten und beachtlichen Kostenfaktor geworden. Dieser wird durch das zunehmende Alter der Oberen \n\nMühle voraussichtlich weiterhin ansteigen oder zumindest auf heutigem Niveau konstant bleiben. Auch \n\nder über den täglichen Bedarf hinausgehende Unterhalt („Investitionen Stadt“) hat sich bereits 2013 bis \n\n2017 auf ein Niveau von knapp 30‘000 Franken erhöht. Der von der Stadt via Unterhaltsbeitrag \n\nbeigesteuerte Beitrag von 25‘000 Franken reicht nicht mehr aus, um die immer älter werdende \n\nInfrastruktur angemessen zu unterhalten. Im Budget ist ab 2020 deshalb ein erhöhter Unterhaltsbeitrag \n\nvon 30‘000 Franken vorgesehen (Kapitel 2.1.2).   \n\nPersonalaufwand \n\nUm einen funktionierenden Betrieb aufrechterhalten zu können, war die Obere Mühle in den \n\nvergangenen Jahren bei immer gleichbleibendem Betriebsbeitrag darauf angewiesen, die Lohnkosten \n\nmöglichst tief zu halten. Deshalb wurden tiefere Personallöhne toleriert, als gemäss Stiftungsurkunde \n\nvorgeschrieben sind.  \n\nEine markante Anpassung ist beim entsprechenden Personalaufwand budgetiert, welcher sich von über \n\n395‘000 Franken im Jahr 2017 um über 77’000 Franken auf 472‘000 Franken im Budget 2020 erhöht. \n\nDieser markante Anstieg ergibt sich bei der Variante ohne MZG nicht aus einer Erhöhung des \n\nPersonalbestands oder der Stellenprozente, sondern primär durch die Anpassung der Saläre an die \n\nBesoldungsverordnung der Stadt Dübendorf, an welche sich der Stiftungsrat gemäss Stiftungsurkunde \n\nzu halten hat. \n\nArt. 7 der Stiftungsurkunde hält fest: „Zwischen der Stiftung und ihren vollamtlichen oder Teilzeit-\n\nAngestellten bestehen privatrechtliche Arbeitsverträge. Grundsätzlich gelten jedoch sinngemäss die \n\nAnstellungsbedingungen, Besoldungen und Versicherungen gemäss jeweils gültiger Besoldungsver-\n\nordnung der Politischen Gemeinde Dübendorf.“  \n\nDiese rechtlich notwendige Anpassung der Besoldung löst den grössten Kostensprung im budgetierten \n\nAufwand aus und schlägt sich auch im erhöhten Betriebsbeitrag der Stadt Dübendorf nieder (Kapitel \n\n2.1.2). \n\n2.1.2. Betriebsertrag ohne Mehrzweckgebäude \n\nDer Betriebsertrag erhöht sich um 115‘000 Franken. Der durch die Obere Mühle erwirtschaftete \n\nBetriebsertrag setzt sich im Wesentlichen durch die Einnahmen aus dem Spielbetrieb, Mieteinnahmen \n\nund dem Fundraising zusammen. In diesen Bereichen ist die Obere Mühle bereits sehr aktiv und \n\ndeshalb kann man nicht noch von zusätzlichen Mehreinahmen ausgehen. \n\nMehreinnahmen können bei der Variante ohne MZG primär nur durch höhere Beiträge der öffentlichen \n\nHand generiert werden.  \n\nSpielbetrieb und Ausstellungen \n\n\n\n9 / 15 \n\n \n\nIm Kulturzentrum finden jährlich zwischen 120 - 140 öffentliche Veranstaltungen inkl. Ausstellungen \n\nstatt, die von der Oberen Mühle und anderen Veranstaltern durchgeführt werden. Ohne die zusätzlichen \n\nRäumlichkeiten des MZG kann davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen aus dem Spielbetrieb \n\nund durch Ausstellungen aus Kapazitätsgründen in etwa konstant bleiben.  \n\nMieteinnahmen durch Raumvermietung \n\nDie Einnahmen durch Raumvermietungen betrugen 2013 bis 2017 im Durchschnitt über 136'000 \n\nFranken. Ohne zusätzliche Räumlichkeiten kann davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen \n\ndurch Raumvermietungen ebenfalls konstant bleiben.  \n\nStiFö und Fundraising \n\nDer heute aus über 550 Mitgliedern bestehende Stiftungsförderungsverein Obere Mühle (StiFö) spielt \n\nfür den Betrieb eine tragende Rolle. Die Vereinsmitglieder unterstützen das Zentrum ideell, finanziell \n\nund durch ihr persönliches Engagement. StiFö-Mitglieder besuchen überdurchschnittlich viele \n\nVeranstaltungen im Kulturzentrum, wovon alle öffentlichen Veranstaltungen profitieren können. \n\nMitglieder werden mittels eines regelmässig erscheinenden Programmheftes, einer sehr gut besuchten \n\nWebseite (über 13’000 monatliche Besucher) und durch Mitgliederbriefe regelmässig über das aktuelle \n\nGeschehen in der Oberen Mühle informiert. Hinzu kommen persönliche Einladungen und \n\nErmässigungen bei Anlässen, welche den Veranstaltungsbesuch der StiFö-Mitglieder fördert.  \n\nEine wichtige Einnahmequelle der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung durch Dritte (Fundraising):  \n\nWährend den letzten fünf Jahren betrugen die jährlichen Spenden- und Sponsoreneinnahmen im \n\nDurchschnitt über 45'000.00 Franken (Sponsoren, Gönner, Stiftungen; ohne Projektbeiträge der \n\nKulturkommission). Diesen finanziellen Betrag gilt es mindestens beizubehalten oder auszubauen. \n\nDie finanzielle Unterstützung durch Stiftungen wird weiterhin ein schwer berechenbarer Bereich bleiben. \n\n2010 bis 2017 betrugen die jährlichen Einnahmen durch Stiftungen im Durchschnitt über 12’000 \n\nFranken. In einzelnen Jahren gingen jedoch vereinzelt deutlich höhere Summen ein. Beiträge von \n\nStiftungen sind in der Regel projektgebunden, die oft nicht mit den jährlich anfallenden Betriebskosten \n\nzusammenhangen. Dazu gehört beispielsweise der Ersatz von Technik, das Erneuern der Webseite \n\noder die Durchführung von speziellen Veranstaltungen. \n\nDa die Einnahmen durch das Fundraising, welche u.a. von der Wirtschaftslage abhängig sind, nur sehr \n\nschwer einschätzbar bleiben, kann der Betrag im Betriebsbudget stark variieren und muss folglich \n\nzurückhaltend und möglichst realistisch budgetiert werden. \n\nFinanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand \n\nUm ein ausgeglichenes Budget präsentieren zu können, ist das Kultur- und Begegnungszentrum Obere \n\nMühle auf finanzielle Mittel der Öffentlichen Hand angewiesen. Die Fachstelle für Kultur bezahlt \n\nerfreulicher Weise ab 2017 einen Beitrag von 80‘000 Franken statt wie bisher 60‘000 Franken. Dieser \n\nBeitrag wird bis ins Jahr 2021 gewährt. Für die Folgejahre sind weitere Gesuche zu stellen. \n\nDer Unterhaltsbeitrag der Stadt Dübendorf wird gemäss den gestiegenen Kosten für Unterhalt und \n\nWartung sowie Ersatz- du Ergänzungsbeschaffungen leicht erhöht. Der bisherige Beitrag von 25’000 \n\nFranken wird auf der Ausgabeseite bereits übertroffen. Das bedeutet, dass langfristig kein  \n\nsachgemässer Unterhalt der immer älteren und dadurch anspruchsvolleren Liegenschaften Obere \n\nMühle garantiert werden kann.  \n\nDer Betriebsbeitrag der Stadt Dübendorf wird mit 365’000 Franken (siehe Kapitel 3.4 und 3.5) \n\nveranschlagt und somit gegenüber bisher um 115'000 Franken erhöht. 77’000 Franken entfallen auf die \n\nangepassten Personalkosten (siehe Kapitel 2.1.1). \n\nHinzu kommt, dass das Kulturzentrum mit jährlich grösseren Defiziten rechnen muss. So ist bereits im \n\n2019 ein Defizit von über CHF 29'000.- budgetiert und es ist davon auszugehen, dass dieser Betrag in \n\nden nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Der Restbetrag entsteht aufgrund kleinerer \n\nAufwanderhöhungen bei den übrigen Posten sowie aufgrund des hohen finanziellen Drucks, unter \n\nwelchem der Betrieb Obere Mühle ständig steht und welcher keinerlei Entwicklungsspielraum für die \n\n\n\n10 / 15 \n\n \n\nZukunft mehr bietet. \n\n \n\n2.2. Variante mit neuem Mehrzweckgebäude \n\nUntenstehende Tabelle zeigt die bisherigen Betriebszahlen (Erfolgsrechnung 2017, Budget 2018 und \n\nBudget 2019) sowie die Kostenschätzung für die Variante mit neuem MZG. Grundsätzlich gilt als Basis \n\ndie Variante ohne MZG (Kapitel 2.1), da sich Aufwände und Erträge, die sich aus der bestehenden \n\nInfrastruktur ergeben, in dieser Variante analog verändern.  \n\nZusätzlich verursacht das neue MZG neue Ausgaben und neue Einnahmequellen, welche sich im \n\nBudget niederschlagen. Diese durch das MZG begründete Differenz (Spalte „Δ MZG“ in der \n\nuntenstehenden Tabelle) wird in den Folgekapiteln ausführlich begründet und aufgezeigt.  \n\nEs wird davon ausgegangen, dass der Kostenindex auf dem Niveau vom 1.1.2018 bestehen bleibt. \n\n\n\n11 / 15 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n12 / 15 \n\n \n\n2.2.1. Betriebsaufwand mit Mehrzweckgebäude \n\nDer gesamthafte Betriebsaufwand erhöht sich durch das MZG gegenüber der Variante „ohne MZG“ um \n\nknapp 400‘000 Franken. Wie der vorangehenden Tabelle zu entnehmen ist, verursacht das MZG bei \n\nfast allen Posten leichte bis spürbare Erhöhungen. Die grösste Differenz ist beim Personalaufwand zu \n\nverzeichnen. Eine Reduktion fällt beim Konto „Infrastruktur, Technik, Zeltmiete“ an, da in Zukunft auf \n\ndas Theaterzelt beim Kleinkunst-Festival verzichtet werden kann. \n\nSpielbetrieb, Ausstellungen und Verwaltungsaufwand \n\nMit dem neuen MZG (grosser Saal, Probe- und Kurslokal) kann von einer deutlich zunehmenden Anzahl \n\nvon Veranstaltungen ausgegangen werden. Ebenfalls sind pro Veranstaltung mehr Gäste zu erwarten \n\n(siehe Kapitel 2.2.2). Dies bedeutet mehr Aufwand in der Betriebsführung und höhere Kosten bei der \n\nKommunikation und Werbung sowie Mehrausgaben bei Künstlergagen. Generell erhöht der Neubau \n\nden Verwaltungsaufwand, da mehr Räume und eine grössere Nutzfläche mehr Koordination und \n\nVerwaltung benötigen.  \n\nUnterhalt \n\nMit dem neuen MZG kommen 1'283 m2 (heute: 800 m2) zusätzliche Nettogeschossfläche hinzu, die es \n\nkünftig zu unterhalten gilt. Dies ist mit einem Kostenanstieg insbesondere im Bereich Raumaufwand, \n\nUnterhalt und Reparaturen verbunden. Durch die permanente Benutzung der Technik und Infrastruktur \n\nist mit einem steigenden Aufwand für Unterhalt, Reparaturen, Investitionen und Anschaffungen zu \n\nrechnen. \n\nPersonalaufwand \n\nDie Personalkosten schlagen beim Betriebsaufwand am meisten zu Buche. Sie steigen gegenüber der \n\nVariante ohne MZG um über 325‘000 Franken:  \n\nDer Neubau des MZG führt zu einem Mehraufwand durch die zusätzlichen Räume und Betriebsflächen \n\nsowie eine insgesamt höhere Benutzung. Je nach Arbeitsgebiet fallen diese zusätzlichen \n\nPersonalaufwände unterschiedlich aus: \n\n \n\n Stellenbezeichnung Stellenprozente  \nohne MZG  \n(analog heute) \n\nStellenprozente \nmit MZG \n\nBegründung  \n\nLeitung   80 %   80 % Mehraufwand wird an das \nSekretariat delegiert \n\nSekretariat /  \nStv. Leitung \n\n160 % 220 % Allgemeiner Mehraufwand \n(Raumvermietung, Veranstaltungen, \netc.)   \n\nLernende (KV) 150 % 150 %   \n\nHauswart, Reinigung, \nTechnik \n\n100 %  300 % Mehrfläche, individuelle Betreuung \nder Veranstaltungen \n\nLernende (Hauswart) 100 % 150 %  \n\nPraktikanten / Aushilfen   30 % 100 % Veranstaltungen und Projekte \n\nTotal Festangestellte 340 % 600 % + 260 % \n\nTotal Lehrlinge und \nPraktikanten / Aushilfen \n\n280 % 400 % \n+ 120 % \n\n \n\nBei der Administration und Leitung ist wegen dem zusätzlichen Personal- und Projektaufwand, der \n\nerhöhten Benutzung und dem Anstieg der Veranstaltungen (Programmleitung / Koordination) generell \n\nein erhöhter Aufwand zu erwarten. Durch die zusätzlichen Raumvermietungen und Veranstaltungen \n\nvon Vereinen und anderen Organisationen kommt auf das Sekretariat und die Stellvertretung ein \n\ndeutlich grösseres Arbeitspensum zu. Der Betrieb wird generell umfangreicher, weshalb für die \n\nAdministration und Leitung mehr Personal notwendig sein wird.  \n\nMit dem Neubau des MZG kommen zusätzlich 1283m2 (Nettogeschossfläche) Betriebsfläche zu den \n\nbestehenden Gebäuden hinzu. Der Aufwand für Reinigung und Unterhalt kommt entsprechend im \n\nBereich der Hauswartung und Technik vollumfänglich zum Tragen. Hinzu kommt, dass das Betreiben \n\ndes neuen Saales durch externe Veranstalter in der Regel nur mit einer intensiveren Betreuung des \n\n\n\n13 / 15 \n\n \n\nHauswarts möglich als bisher im bestehenden Gebäude, was ebenfalls personellen Mehraufwand \n\nbedeutet.  \n\nMehraufwand entsteht zudem dadurch, dass Betreuungen an Wochenenden und bis nach 24 Uhr \n\ngeleistet werden müssen. Hinzu kommt der Unterhalt des Kurs- und Probelokals, der Nebenräume und \n\nToilettenanlagen, der Küche sowie der allgemeine Unterhalt. \n\nMit dem Bau des Mehrzweckgebäudes wird zusätzlich alle zwei Jahre ein zweiter Lehrling als \n\nFachmann Betriebsunterhalt ausgebildet werden. Ein Hauswart und ein Lehrling bilden jeweils ein \n\nTeam, so dass diverse Arbeiten optimal zu zweit ausgeführt werden können. \n\nPraktikantinnen und Praktikanten aus den Bereichen Event, Kultur, Journalismus und Fundraising \n\nbereichern das Kulturzentrum. Diese unterstützen den Betrieb und das Team bei Veranstaltungen und \n\nsetzen zusätzliche, spezielle Projekte um, die ansonsten nicht realisiert werden könnten. Gleichzeitig \n\nprofitieren diese wiederum von einem vielseitigen Arbeitsumfeld und können sich viel praktisches \n\nWissen aneignen. Hinzu kommt je nach Projekt, der Einsatz von Aushilfen.  \n\n \n\n2.2.2. Betriebsertrag mit Mehrzweckgebäude \n\nSpielbetrieb und Ausstellungen \n\nAnstelle des kleinen Theaterraumes (140 Personen) wird die Obere Mühle den grossen Saal des neuen \n\nMZG (max. 300 Personen) für eigene Veranstaltungen nutzen um mehr Ticketeinnahmen zu \n\ngenerieren. Es wird damit gerechnet, dass der neue, grössere und attraktive Saal pro Veranstaltung \n\ndeutlich mehr Publikum als bisher anziehen wird. Gleichzeitig wird die Nutzung des MZG bei mehr \n\nGästen mit Mehrkosten für Personal, Technik, Künstlergagen und Infrastruktur einhergehen. \n\nEine Erhöhung der jährlich organisierten hauseigenen Veranstaltungen ist nicht vorgesehen, hingegen \n\ndürfte sich die Anzahl von extern organisierten Veranstaltungen deutlich steigern. Statt der bisherigen \n\n120 - 140, wird insgesamt von jährlich mindestens 150 - 170 öffentlichen Veranstaltungen ausgegangen. \n\nDer Kostendeckungsgrad beim Budgetposten Spielbetrieb betrug während den letzten drei Jahren \n\n(2015 - 2017) über 70%. Mit dem neuen MZG wird ein Kostendeckungsgrad von 90% angestrebt. \n\nMieteinnahmen durch Raumvermietungen \n\nEinnahmeseitig dürfte die Raumvermietung des neuen MZG zu markanten Mehreinnahmen führen. So \n\nzeigte eine Anfrage bei 10 Kulturvereinen bereits auf, dass ein sehr grosser Bedarf an den \n\nRäumlichkeiten besteht. \n\nIm Gegenzug steigen die Ausgaben beim Personal, für Unterhalt und Administration, zudem ist ggf. mit \n\ngewissen Kompensationseffekten bei der Vermietung der bisherigen Räumlichkeiten zu rechnen. So ist \n\nzu erwarten, dass ein Grossteil der Kursanbieter neu in das neue Kurslokal im MZG umziehen wird. \n\nStiFö und Fundraising  \n\nHinsichtlich der Mitgliederzahlen im StiFö wird nach etwa drei Jahren nach der Eröffnung des Neubaus \n\nmit einem deutlichen Mitgliederzuwachs gerechnet, wobei hier zu beachten ist, dass Mitglieder auch \n\nKosten verursachen (Programme, Porto, Eintrittsvergünstigungen, etc.). \n\nDie Prognosen betreffend Fundraising bewegen sich in ähnlichem Rahmen wie bei der Variante „ohne \n\nMehrzweckgebäude“ und bleiben aufgrund vieler Abhängigkeiten schwer einschätzbar. Der Betrag im \n\nBetriebsbudget kann stark variieren und muss folglich zurückhaltend budgetiert werden. \n\n \n\nFinanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand \n\nAus dem Betriebsbudget wird ersichtlich, dass vonseiten der Stadt Dübendorf ein zusätzlicher \n\nJahresbeitrag von 70‘000 Franken notwendig ist, um die Mehrkosten zu decken, die durch das neue \n\nMZG verursacht werden. Der jährliche Betriebsbeitrag der Stadt beträgt somit insgesamt 435‘000 \n\nFranken. Diese relativ geringe Erhöhung kommt primär dank der bereits bestehenden Strukturen und \n\n\n\n14 / 15 \n\n \n\nAbläufe des heutigen Betriebes (Sekretariat, Stiftung, StiFö, Wirtschaft, Webseite, Infrastruktur, etc.) \n\nund den zusätzlichen Vermietungen der neuen Räume zustande. Hinzu kommt, dass das Kulturangebot \n\nder Oberen Mühle mit seinen bereits bestehenden Veranstaltungen keine zusätzlichen Kosten \n\nverursachen wird und durch den Wegfall des Theaterzelts sogar noch Kosten eingespart werden \n\nkönnen. Im Gegenzug ist zu beachten, dass die Kosten in beinahe allen anderen Bereichen ansteigen.  \n\nVoraussetzung für die veranschlagte Erhöhung ist die Bewilligung des Betriebsbeitrags des Kantons \n\nZürich, welche gemäss Betriebsbudget auf 100‘000 Franken erhöht werden soll.  \n\nMit dem neuen MZG kommen 1283 m2 zusätzliche Nettogeschossfläche hinzu, die es künftig zu \n\nunterhalten gilt (siehe Kapitel 2.2.1). Für die Variante mit dem neuen MZG ist es deshalb notwendig, \n\nden Unterhaltsbeitrag der Stadt Dübendorf um 20‘000 Franken auf jährliche 50‘000 Franken zu erhöhen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n15 / 15 \n\n \n\n3. Betriebsbeitrag \n\n3.1. Künftige Anpassungen des Betriebs- und Unterhaltsbeitrags \n\nSowohl der Betriebs- als auch der Unterhaltsbeitrag werden in der Vereinbarung betreffend Benützung \n\nder Liegenschaften Obere Mühle festgesetzt. Gestützt auf Art. 30 Ziff. 2. der Gemeindeordnung der \n\nStadtrat Dübendorf liegt die Kompetenz für die Festsetzung des Betriebsbeitrages beim Volk (der \n\nSchwellenwert für wiederkehrende Ausgaben liegt bei 150‘000 Franken). Die Kompetenz für die \n\nFestsetzung des Unterhaltsbeitrags liegt darunter und somit beim Gemeinderat. \n\nDas vorliegende Budget ist auf absehbare Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 ausgerichtet. In \n\nAnlehnung an die Kostenentwicklung der letzten fünf Jahre scheint es sinnvoll, einen gewissen \n\nSpielraum für eine angemessene Kostenentwicklung zu gewährleisten.  \n\n3.2. Liquidität \n\nEs ist wichtig, dass die Stiftung über eine für das Unternehmen angemessene Liquidität verfügt. \n\nGleichzeitig hat sie keine übermässigen Gewinne zu generieren. Finanzielle Risiken im Bereich des \n\nVeranstaltungs- oder Personalbereichs können, wenn nicht genügend Geldmittel vorhanden sind, \n\nschnell zu Engpässen führen. Eine Liquidität in der Höhe von mindestens 200'000.00 Franken (ohne \n\nMZG Neubau 100'000 Franken) ist stets anzustreben um einen stabilen Betrieb aufrechtzuhalten. \n\n3.3. Übergangsbestimmungen \n\nEs ist zu beachten, dass die Einnahmen der Oberen Mühle während der Bauphase sinken können. Um \n\ndiese Ausfälle zu minimieren, sind der Bau des MZG und der laufende Betrieb möglichst optimal zu \n\nkoordinieren. Für die Übergansphase sind entsprechende Bestimmungen und \n\nFinanzierungsmöglichkeiten zu erarbeiten. \n\n3.4. Festlegung des Betriebsbeitrages  \n\nDer Betriebsbeitrag für den Betreiber der Oberen Mühle und das neu geplante MZG soll für mindestens \n\n10 Jahre ausreichen. Der Stadtrat hat sich dazu entschieden, einen fixen Betriebsbeitrag zur \n\nVolksabstimmung vorzulegen. \n\nDas vorliegende Betriebsbudget gibt lediglich die zu erwartenden Kosten für das Jahr 2022 bekannt. \n\nDabei ist festzuhalten, dass die Kosten auf dem Stand vom 1.1.2018 berechnet wurden. \n\nDamit für die Obere Mühle nicht alle 3 bis 5 Jahre eine Volksabstimmung vorgenommen werden muss, \n\num Aufwendungen wie, Löhne, Materialkosten, etc. bezahlen zu können, schlägt der Stiftungsrat vor, \n\nden Betriebsbeitrag so zu wählen, dass dieser auf einer Zeitachse von mindestens 10 Jahren ausreicht.  \n\nDeshalb ist bei den beiden Betriebsbeiträgen jeweils eine Teuerungsreserve von 15'000 Franken bei \n\nder Variante mit und ohne MZG einberechnet.  \n\nDer Stiftung ist es dadurch möglich, in der Anfangsphase das notwendige Kapital für die kommenden \n\nJahre anzusparen. Weitere allenfalls notwendige Einkünfte sind durch die Erhöhung von Raummieten, \n\nErtragssteigerung im Fundraising, durch ein Mitgliederwachstum des Stiftungsförderungsvereins sowie \n\ndurch Mehreinnahmen bei den eigens programmierten Veranstaltungen anzustreben. \n\n3.5. Antrag an den Stadtrat  \n\nHiermit beantragt der Stiftungsrat der Oberen Mühle – Kultur in Dübendorf beim Stadtrat Dübendorf \n\nfolgenden jährlich wiederkehrenden Betriebs- und Unterhaltsbeiträge: \n\nVariante A: Betriebs- und Unterhaltsbeitrag mit MZG-Neubau: \n\nBetriebsbeitrag:  CHF 435'000.- \nUnterhaltsbeitrag:  CHF 50'000.- \n \nVariante B: Betriebs- und Unterhaltsbeitrag mit bestehendem Gebäude: \n\nBetriebsbeitrag:  CHF 365'000.- \nUnterhaltsbeitrag:  CHF 30'000.- \n\n\n


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text: \nStadt Dübendorf\n\nBeschluss der Geschäfts- und\n\nRechnungsprüfungskommission\n\nSitzung vom 27. März 2023\n\nMotion Susanne Schweizer (SP) und 16 Mitunterzeichnende betreffend <<Rentable\nPhotovoltaik-Anlagen>r\nlnvestitionskredit für Solarstromanlagen <Curlinghalle> und <Bettli>\nGR GeschäftNr.5212021\nAbsch ied Geschäfts- u nd Rechn u n gsprüfu n gskom m ission\n\nAusgangslage\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Geschäft geprüft und an\nihrer Sitzung vom 27. Mär22023 zu Handen des Gemeinderates verabschiedet.\n\nBeschluss\n\nDem Gemeinderat wird beantragt:\n\nFür die Realisierung von zwei Solarstromanlagen auf den Gebäuden "Curlinghalle" (Hermikon-\nstrasse 68) und "Bettli" (Bettlistrasse 22) wid ein Bruttoinvestitionskredit von Fr. 530'000.- [An-\ntrag Stadtrat: Fr. 490'000.-l unter Berücksichtigung folgender Anderung bewilligt.\n\nÄnderungsantrag\n\nDer Bruttoinvestitionskredit wird um Fr. 40'000.- erhöht für die Dachsanierung der Curlinghalle\n\n2. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug\n\nMitteilung an:\n- Mitglieder Gemeinderat\n- Mitglieder Stadtrat\n- Stadtschreiber\n- Geschäftsleiter\n- Akkreditierte Pressevertreter und übrige Bezüger\n- Website Stadt Dübendorf\n- Akten\n\nRechnungsprüfungskomm ission des Gemeinderates\n\n" \nßJL\\,i\n\n' PaulSteiner\nPräsident\n\nEdith Bohli\nSekretärin\n\nGeschäfts Nr.:2021 -102\n\n\n