name: 20150820-BS-243 Dübi-Award 2015-2017 Kreditantrag

text: \nStadt Dübendorf \n\nProtokoll des Stadtrates • \nSitzung vom 20.08.2015 \n\n15-243 Fl.2.2 \nDübi-Award 2015-2017 \nKreditantrag \nAntrag und Weisung an den Gemeinderat \n\nAusgangslage \n\nDer Stadtrat hatte im Legislaturprogramm 2010-2014 im Bereich Freizeit, Kultur und Sport das \nZiel formuliert, dass der Stadt Dübendorf durch Angebote in den Bereichen Freizeit, Kultur und \nSport ein klarer Wiedererkennungswert gegeben werden soll. Auch im Legislaturprogramm \n2014-2018 wird wiederum im Bereich Freizeit, Kultur und Sport im Leitsatz aufgeführt, dass das \nkulturelle Leben und die kulturellen Angebote zur Identifikation der Bevölkerung mit Dübendorf \nbeitragen. \n\nDie Kulturkommission hatte an ihrem Workshop vom 9. Juli 2010 die Weiterentwicklung der \nAktivitäten der Kulturkommission diskutiert, wobei sie das oben genannte Legislaturziel be\nrücksichtigte. Es wurde beschlossen, dass die Kulturkommission die Idee einer kombinierten \nKultur- und Sportgala mit Darbietungen von Nachwuchskünsttern weiterverfolgt. Analog zum \njährlich vergebenen Sportpreis soll die Stadt Dübendorf damit auch künstlerische Leistungen \nhonorieren. \n\nNachdem die Planung für einen solchen Anlass im 2011 aufgrund von terminlichen Schwierig\nkeiten ins Stocken geriet, wurde im Februar 2012 die Planung des „Dübi-Award" wieder in An\ngriff genommen bzw. fortgesetzt. Die Idee und Gestaltung einer Abendveranstaltung wurde \ndaraufhin von der Trägerschaft, bestehend aus der Kulturkommission, Vertretern aus dem Kul\nturzentrum Obere Mühle, der Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD AG) und dem \nVerschönerungsverein Dübendorf (WD) sowie den Medienpartner „Glattaler" und „ZüriPlus" \nweiter präzisiert. \n\nMit Stadtratsbeschluss Nr. 12-173 vom 7. Juni 2012 wurde für die beantragte dreimalige Durch\nführung des „Dübi-Award" ein Kredit von jährlich Fr. 50'000.00 bewilligt. Im gleichen Beschluss \nwurde aufgeführt, dass bei einer Weiterführung ab dem Jahr 2016 dem Gemeinderat vorgängig \nein jährlich wiederkehrender Kredit beantragt werden muss. \n\nAm 2. Februar 2013 konnte dann erstmals mit dem „Dübi-Award 2012" im Fliegermuseum des \nAir Force Centers gestartet werden. Insgesamt wurden dabei fünf Awards für die Kategorien \nSport weiblich, Sport männlich, darstellende Kunst, bildende Kunst und die Dübendorferin des \nJahres vergeben. Die Preisverleihungen haben in einem festlichen Rahmen stattgefunden. \nNebst je drei Nominierten pro Kategorie, wurden Vertreter aus Kultur, Sport und Politik wie \nauch Sponsoren und weitere Gäste zu diesem Anlass eingeladen. \n\nErwägungen \n\nSchlussanalvse des OK Dübi-Award \n\nDas OK Dübi-Award hat sich im Anschluss an den Dübi-Award 2014 in einer Schlussanalyse \nGedanken über die zukünftige Gestaltung des Anlasses gemacht und dabei auch über mögli\nche Einsparungen diskutiert. Daraus hat sich ergeben, dass man nur dann eine markante Ein\nsparung erreichen kann, wenn man auf die Video-Aufzeichnung des Galaabends und auf die \n\n2015-144 1 \n\n\n\nStadt Dübendorf \n\nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 20.08.2015 \n\nVideo-Portraits der Nominierten verzichtet. Zudem kommt man zum Schluss, dass am Auftritt \nbzw. an der Gala kaum Abstriche gemacht werden können. Auch die Möglichkeit, dass man \nanstelle des Galaabends mit Nachtessen einen Stehlunch/Apero riche mit Konzertbestuhlung \nfür 400-450 Personen durchführen könnte, wurde vom OK Dübi-Award nach längerer Diskussi\non verworfen. \n\nAufgrund der durchgeführten Schlussanalyse hat das OK Dübi-Award dem Stadtrat die folgen\nden Empfehlungen abgegeben: \n\n- Der Dübi-Award soll im gewohnten Rahmen weitergeführt werden. \n\nAufgrund der festgestellten angespannten Sponsorensituation, wird dem Stadtrat zu Händen \ndes Gemeinderates ein jährlich wiederkehrender Kredit in der Höhe von Fr. Tö'OOO.OO bean\ntragt. \n\n- Auf eine fixe finanzielle Beteiligung von Sponsoren soll verzichtet werden; denn das Spon\nsoring muss möglichst offen und veränderbar gestaltet werden können. \n\nErfolgreicher Anlass in würdigem Rahmen \n\nDie vergangenen drei Jahre haben deutlich gezeigt, dass der Dübi-Award im bisherigen Rahmen \neinen würdigen Anlass für die Auszeichnung der Dübendorfer Sportlerinnen und Sportler, der Kultur\nschaffenden unserer Stadt sowie der Dübendorferin / des Dübendorfer des Jahres darstellt. Der An\nlass ist sowohl bei den Nominierten als auch bei den Gästen sehr beliebt und wird auch in der Bevöl\nkerung positiv wahrgenommen. Dazu tragen neben der professionellen Moderation des Galaabends \ninsbesondere auch die beliebten Videoportraits der Nominierten sowie die Video-Aufzeichnung des \nAnlasses bei. Und dank der engen Zusammenarbeit mit den Medienpartnern „Glattaler" und „Zü-\nriPlus kann die kommunale und regionale Präsenz des Anlasses gewährleistet werden. \n\nDie Weiterführung des Dübi-Award wird deshalb unterstützt. \n\nIm Falle einer Ablehnung des beantragten Unterstützungsbeitrages durch den Gemeinderat und dem \ndamit verbundenen Verzicht auf die künftige Durchführung des Dübi-Award, müsste für die Ehrungen \neine neue Form gefunden werden. \n\nKosten \n\nRechnungsabschlüsse der Dübi-Awards 2012 - 2014 \n\nDübi-Award 2012 \n\nIm Rechnungsabschluss des Dübi-Awards 2012 wurde festgehalten und aufgezeigt, dass von den \neinzelnen Verwaltungsangestellten rund 300 Stunden Freiwilligenleistungen erbracht wurden. Aus der \nGeldflussrechnung des Dübi-Awards 2012 resultiert ein Reingewinn von Fr 15'765.35. Der Aufwand \nbeläuft sich auf Fr. 144'134.65 gegenüber einem Ertrag von Fr. 159'900.00. Der Rechnungsab\nschluss inkl. indirekten Kosten und Leistungen ergibt einen Aufwand von Fr. 221'576.65 und einen \nErtrag von Fr. 159'900.00. Dies ergibt einen kalkulatorischen Verlust von Fr. 61'676.65. \n\n2015-144 2 \n\n\n\nStadt Dübendorf \n\nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 20.08.2015 \n\nDübi-Award 2013 \n\nAus der Geldflussrechnung des Dübi-Awards 2013 resultiert ein Verlust von Fr. 6'663.30. Der Auf\nwand beläuft sich auf Fr. 151'863.30 gegenüber einem Ertrag von Fr. 145'200.00. Der Rechnungsab-\nschluss 2013 inkl. indirekten Kosten und Leistungen ergibt einen Aufwand von Fr. 227'963.30 und \neinen Ertrag von Fr. 145'200.00. Dies ergibt einen kalkulatorischen Verlust von Fr. 82763.30. \n\nDübi-Award 2014 \n\nNach dem Gewinnvortrag aus dem Dübi-Award 2012 von 15765.35 und nach Abzug des Verlustbe\ntrages aus dem Dübi-Award 2013 von Fr. 6'663.30 konnte für den Dübi-Award 2014 noch ein verblei\nbender Gewinnvortrag von Fr. 9'102.05 übernommen werden. \n\nDer Rechnungsabschluss liegt noch nicht definitiv vor, aber es zeichnet sich folgendes Ergebnis ab: \nDer Aufwand beläuft sich auf rund Fr. 138'000.00 gegenüber einem Ertrag von Fr. 132'100.00. Dar\naus resultiert ein Verlust von rund Fr. S'OOO.OO. Nach Verrechnung des Gewinnvortrages verbleibt ein \nGewinnvortrag von Fr. 3'200.00. \n\nUnterstützung durch Sponsorenbeiträae \n\nIn seinem Beschluss vom 7. Juni 2012 hat der Stadtrat der Durchführung des ersten Dübi-Award \n(2012) unter der Bedingung zugestimmt, dass zur Finanzierung des Anlasses ein Sponsorenbeitrag \nvon insgesamt Fr. 98'000.00 beitragen soll. Während dem im ersten Jahr diese Vorgabe sogar leicht \nübertroffen werden konnte, musste in den beiden Folgejahren, trotz intensivster Bemühungen des OK \nDübi-Award, ein deutlicher Rückgang der Sponsorengelder in Kauf genommen werden. Die jeweili\ngen Beträge ergeben sich dabei wie folgt; Fr. 104'900.00 (2012), Fr. 95'200.00 (2013), Fr. 82'100.00 \n(2014). Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die künftig zu erwartenden Sponsorenbeiträ\nge eher unter als über dem Wert von 2014 liegen dürften. \n\nJährlicher Unterstützunqsbeitraa für den Dübi-Award 2015 - 2017 \n\nBeitrag Stadt Dübendorf inkl. MwSt. Fr. 75,000.00 \n\nIn Anbetracht dessen, dass der Dübi-Award in der bisherigen Form weitergeführt werden soll und \nunter Berücksichtigung der deutlich zurückgegangenen Sponsorenbeiträge, scheint die Ausrichtung \neines jährlichen Unterstützungsbeitrages von Fr. 75'000.00 durchaus angemessen. Der jährlich wie\nderkehrende Kredit soll jedoch vorerst auf drei Jahre und somit für die Durchführung der Dübi-Award \n2015 - 2017 beschränkt werden. Dannzumal soll die Situation neu geprüft werden. \n\nGestützt auf Art. 30 Ziffer 2 der Gemeindeordnung liegt der jährliche Unterstützungsbeitrag von \nFr. 75'000.00 in der Finanzkompetenz des Gemeinderates. \n\nBeschluss \n\n1. Dem Gemeinderat wird beantragt; \n\n1.1 Der Durchführung des Dübi-Awards für die Jahre 2015 - 2017 wird zugestimmt. Im An-\nschluss daran wird die Weiterführung des Dübi-Awards neu zu prüfen sein. \n\n2015-144 3 \n\n\n\nStadt Dübendorf \n\nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 20.08.2015 \n\n1.2 Der benötigte jährliche Kredit von Fr. 75'000.00 wird bewilligt. Die Krediterteilung wird \ndabei auf die Jahre 2015 - 2017 beschränkt. \n\n2 Der Antrag und die Weisung zum Gemeinderatsgeschäft Nr. 2015/65 werden genehmigt und \nzuhanden des Gemeinderates verabschiedet. \n\nMitteilung durch Protokollauszug \n\nGemeinderatssekretariat - z.H. der GRPK und des Gemeinderats \nStadtpräsident, OK-Präsident Dübi-Award \nStadtschreiber \n\n- Kulturkommission \nFinanz- und Controllingdienste \nAkten \n\nMartin Kunz \nStadtschreiber \n\nStadtrat Dübendorf \n\nLothar Ziö^e«—-\nStadtpräsident \n\n2015-144 4 \n\n\n


parent_type: affair

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text: \nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom27.10.2022\n\n22-549 83.5.3\nDringliche lnterpellation Julian Croci (GP) und 9 Mitunterzeichnende: Strom- und Gasman-\ngellage - Massnahmen der Stadt\n\nAusgangslage\n\nGemeinderat Julian Croci (GP) reichte zusammen mit 9 Mitunterzeichnenden am 5. September 2022\nnachfolgende dringliche lnterpellation beim Ratssekretariat ein:\n\n,DRINGLICHE INTERPELLATION: STROM- UND GASMANGELLAGE _ MASSNAHMEN DER\nSTADT\n\nPraktisch alle Medien berichten darüber: Für den Winter zeichnet sich eine Gasmangettage ab. Eine\nStrommangellage ist nicht auszuschliessen. Dies wird Auswirkungen auf die Stadt Dübendort und\nihre Bewohner*innen haben, von Preiserhöhungen bis zur Kontingentierung. ln diesem Zusammen-\nhang interessiert uns, wie sich die Stadt Dübendort vorbereitet und haben wir folgende Fragen:\n\n1. Hat die Stadt Dübendorf bereits einen Massnahmenplan entwickelt, um den stadteigenen Gas\nVerbrauch zu reduzieren? Wenn ja, wie sieht dieser aus, wenn nein warum nicht?\n\n2. Hat die Stadt Dübendorf bereits einen Massnahmenplan entwickelt, um den stadteigenen Strom\nVerbrauch zu reduzieren? Wenn ja, wie sieht dieser aus, wenn nein warum nicht?\n\n3. Werden die Glattwerke die Einspeisevergütung für Solarstrom erhöhen, so wie es andere Werke\nvorsehen?"\n\nDas Gemeinderatssekretariat hat die dringliche lnterpellation am 20. September 2022 dem Stadtrat\nzur Beantwortung überwiesen.\n\nErwägungen\n\nDer Stadtrat hat dringliche lnterpellationen, gestützt auf Art. 40 Abs. 2 der Geschäftsordnung des\nGemeinderates Dübendorf, innert zwei Monaten, d.h. im vorliegenden Fall bis spätestens 20. No-\nvember 2022, schrifllich zu beantworten.\n\nBeschluss\n\nDie dringliche lnterpellation von Julian Croci (GP) wird wie folgt beantwortet\n\nFrage 1: Hat die Stadt Dübendorf bereits einen Massnahmenplan entwickelt, um den stadteige-\nnen Gas Verbrauch zu reduzieren? Wenn ja, wie sieht dieser aus, wenn nein warum\nnicht?\n\nDer Stadtrat hat mit Beschluss Nr.22-529 vom 6. Oktober 2022in einem ersten Schritt\nverschiedene Energiesparmassnahmen beschlossen und die gesamtheitliche Koordina-\ntion und Steuerung der Energie-Mangellage der Ereignisorganisation übertragen.\n\n2022-435\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 27.10.2022\n\nFrage 2 Hat die Stadt Dübendorf bereits einen Massnahmenplan entwickelt, um den stadteige-\nnen Strom Verbrauch zu reduzieren? Wenn ja, wie sieht dieser aus, wenn nein warum\nnicht?\n\nDer Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 22-529 vom 6. Oktober 2022 in einem ersten Schritt\nverschiedene Energiesparmassnahmen beschlossen und die gesamtheitliche Koordina-\ntion und Steuerung der Energie-Mangellage der Ereignisorganisation übertragen.\n\nFrage 3: Werden die Glattwerke die Einspeisevergütung für Solarstrom erhöhen, so wie es ande-\nre Werke vorsehen?\n\nDie Einspeisevergütung beträgt ab 1. Oktober 2022 13 Rp./kWh (vorher: 8 Rp./kWh).\nFalls der Herkunftsnachweis (HKN) der Glattwerk abgetreten wird (über das Pronovo\nPortal), wird dieser ab 1. Oktober 2022 mit zusätzlich 3 Rp./kWh vergütet. Privathaushal-\nte sind mehrwertsteuerbefreit. Bei Geschäftsbetrieben wird darauf die Mehrwertsteuer\nvergütet.\n\nKommunikation\n\n1. Dieser Beschluss ist öffentlich\n\n2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin\n\n3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Am 20. September 2022 wurde dem Stadtrat von Julian Croci (GP)\nund 9 Mitunterzeichnenden eine dringliche lnterpellation betreffend <Strom- und Gasmangellage\n- Massnahmen der Stadt> eingereicht. Der Stadtrat beantwortet die dringliche lnterpellation\nfristgerecht zuhanden des Gemeinderats.\n\n4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Andr6 lngold, Stadtpräsident\n\nMitteilung durch Protokollauszug\n\nGemeinderat Julian Croci (per E-Mail inkl. Beilage Stadtratsbeschluss Nr.22-259 vom 6. Okto-\nber 2022)\nGemeinderatssekretarial - z.H. des Gemeinderates\nLeiter Behördend ienste\nAkten\n\nStadt Düb dorf\n\nStefan Woodtli\nStadtschreiber a.i.Stadtpräsident\n\n22022-435\n\n\n


text: \n20-423\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom22.10.2020\n\nF6.3.2\nFamilienzentrum Dübendorf\nUmwandlung des jährlichen Bruttokredites von Fr. '142'000.00 in einen jährlichen Nettokre-\ndit von Fr. 133'000.00 für den Betrieb des Familienzenrums Dübendorf\nAntrag und Weisung an den Gemeinderat\n\nAusgangslage\n\nDer Gemeinderat Dübendorf stimmte am 4. Februar 2013 dem Antrag des Stadtrates vom 25. Okto-\nber 2012 zur Weiterführung des Familienzentrums durch die Stadt Dübendorf per 1. Juli 2013 und\ndem damit verbundenen jährlichen Bruttoaufwand von Fr.142'000.00 zu. Das Pensum für die Leitung\ndes Familienzentrums wurde mit 30 Stellenprozenten definiert.\n\nDas Familienzentrum ist ein nicht wegzudenkender, etablierter und beliebter Ort für Begegnung, Aus-\ntausch, Vernetzung, Bildung, lntegration und Prävention, besonders für Familien mit kleinen Kindern.\nDas Zentrum ist niederschwellig und für Menschen aus allen Schichten und Kulturen zugänglich. Für\nEltern mit Kindern bietet es Raum, sich gegenseitig auszutauschen sowie Eigeninitiative und gesell-\nschaftliches Engagement im Rahmen von Freiwilligenarbeit einzubringen. Neu zugezogene Familien\nmit kleinen Kindern können leicht Kontakte knüpfen und sich am Wohnort integrieren. Das regelmäs-\nsige Angebot des Familienzentrums umfasst Mütter- und Väterberatung, Spielgruppen, geleitete\nChrabbelgruppen, Eltern-Kind-Treffen, Begegnungscafös und Kinderbetreuung. Punktuell finden wei-\ntere Anlässe wie Bastelnachmittage oder Elternbildungsveranstaltungen statt. lm Eingangsbereich\nwerden eine Flyer-Auslage und eine lnformationswand aktiv bewirtschaftet. Von Montag bis Samstag\nfinden im Spielgruppenraum täglich zwei Spielgruppeneinheiten statt (ausser Mittwochnachmittag).\nDer grosse Aufenthaltsraum mit Küchenecke, Spielraum und Gartenbereich kann am Mittwochnach-\nmittag und am Wochenende für Privatanlässe und abends für Sitzungen gemietet werden.\n\nSeit der Ubernahme des Familienzentrums durch die Stadt Dübendorf ist die Anzahl Besucherinnen\nund Besucher im Familienzentrum kontinuierlich gestiegen. Durch die Einrichtung der Kontakt- und\nAnlaufstelle im Familienzentrum im Jahr 2017 und die Angebotserweiterung der Bildungslandschaft\nwird das Zentrum nochmals stärker genutzt. Das Empfangsbüro bzw. die Kontakt- und Anlaufstelle ist\nan vier Vormittagen geöffnet, anstatt wie früher an nur zwei Vormittagen. Der Bedarf von Familien,\nzweckmässige Räume für ein Privatfest zu mieten, ist sehr hoch.\n\nDer Stadtrat behandelte bereits am 11. Juni 2015 das Diskussionsgeschäft Nr. 15-191 zur Weiter-\nentwicklung des Familienzentrums. Darin wurde die personelle Ressourcenknappheit und die daraus\nfolgenden Auswirkungen auf die Betriebsführung aufgezeigt. Der Stadtrat erachtete damals eine Er-\nhöhung des Pensums der Leitung von 30 auf 50 oder gar 60 Stellenprozente in Zukunft als sinnvoll,\ndamit eine qualitativ gute bis sehr gute Betriebsführung erreicht werden kann. Über die künftige Aus-\nrichtung des Familienzentrums, so der Stadtrat, solle jedoch erst dann entschieden werden, wenn in\nden Bereichen Projekt 83 und lntegration Klarheit herrsche. Das Familienzentrum solle nicht isoliert,\nsondern im Rahmen eines Gesamtkonzeptes festgelegt werden, in dem auch verwandte Bereiche\nwie das Projekt 83 oder lntegration abzubilden seien.\n\n201 5-1 68\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom22.10.2020\n\nStellenpensum der Leitung Familienzentrum\n\nDie aktuell bewilligten 30 Stellenprozente für die Betriebsleitung reichen für die lnstandhaltung der\nStruktur, die Vermietung der Räume sowie für Koordinations- und Verwaltungsaufgaben aus. Die\nBetriebsleitung hat keine bis sehr eingeschränkte Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten auf die An-\ngebotsgestaltung. Die Mütter- und Väterberatung, die geleitete Chrabbelgruppen sowie die Spiel-\ngruppeneinheiten werden von Fachpersonen durchgeführt. Alle anderen Angebote im Familienzent-\nrum werden durch Freiwillige realisiert, z. B. durch die Elterngruppe. Attraktivität, Frequenz und\nNachhaltigkeit dieser Angebote schwanken entsprechend dem Engagement und der Motivation der\njeweiligen Freiwilligen. Der Betriebsleitung stehen keine Ressourcen für die Begleitung der Freiwilli-\ngen, die Attraktivitätssteigerung des Zentrums, die Qualitätsentwicklung der Angebote oder für Ver-\nnetzungsarbeit zur Verfügung. Auch mit der Bildungslandschaft kann zurzeit keine inhaltliche Zu-\nsammenarbeit stattfinden, obwohl dies zunehmend als sinnvoll erscheint. Zumal sich die Betriebslei-\ntung und die Koordinatorin der Bildungslandschaft dasselbe Büro teilen, welches gleichzeitig als Kon-\ntakt- und Anlaufstelle für Familien fungiert. Es können keine interdisziplinären Projekte verfolgt wer-\nden, wie die Entwicklung einer Strategie zur Förderung der Frühen Kindheit, die Gewährleistung einer\nbesseren Durchmischung in den Spielgruppen oder die Ausarbeitung eines Konzeptes über die Frei-\nwilligenarbeit.\n\nKostendach\n\nMit Beschluss vom 4. Februar 2013 stimmte der Gemeinderat der Weiterführung des Familienzen-\ntrums mit einem jährlich wiederkehrenden Bruttoaufwand von Fr. 142'000.00 zu. Sämtliche Erträge\naus Mieteinnahmen oder aus kantonalen Subventionen fliessen dadurch als Einnahmen in die Er-\nfolgsrechnung der Stadt Dübendorf und können nicht für den Betrieb des Familienzentrums verwen-\ndet werden.\n\nBetriebsunterhalt\n\nDas Familienzentrum wurde im Jahr 2004 vom Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung, in\nBetrieb genommen. Bei der lnbetriebnahme tätigte der Kanton lnvestitionen von rund Fr. 500'000.00\nfür bauliche Massnahmen und lnnenausstattung. Bei der Übernahme des Familienzentrums durch die\nStadt Dübendorf verzichtete der Kanton auf eine Abgeltung der lnvestitionen. Nach 16 Jahren Be-\ntriebszeit muss das einst vom Kanton angeschaffte Mobiliar sukzessiv erneuert werden, beispiels-\nweise sind die 40 Stühle im Aufenthaltsraum in den nächsten zwei bis drei Jahren zu ersetzen. Zur\nTätigung dieses Betriebsunterhalts müsste beim Gemeinderat eine Kreditgenehmigung beantragt\nwerden, da ansonsten der Aufenthaltsraum in Zukunft nicht mehr benutzt und vermietet werden kann.\nDa die Räume vom Kanton in Rohbauzustand übernommen wurden, muss die Stadt Dübendorf als\nMieterin auch für Erneuerungen an der lnfrastruktur (Wände, Böden, WC-Anlagen) und für den Ersatz\nvon Geräten (Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler) aufkommen. Solche unumgänglichen Unter-\nhaltsarbeiten wurden bei der Berechnung des Bruttokredits für das Familienzentrum nicht berücksich-\ntigt. Auch dafür können die Einnahmen aufgrund des Bruttokredits nicht aufgewendet werden. Sämtli-\nche Kosten für Personal, Miete, Unterhalt, Reinigung und lnfrastruktur sind aus dem genehmigten\nBruttoaufwand von Fr.142'000.00 zu tragen.\n\n22015-'168\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom22.10.2020\n\nErwägungen\n\nMe hrwe rt e i ner Ste lle ne rhöhu ng\n\nNeben der lnstandhaltung der Räume und der organisatorischen Aufgaben, könnte sich die Betriebs-\nleitung Familienzentrum bei einem höheren Arbeitspensum, zusätzlich zu ihren heutigen minimalen\nAufgaben, künftig inhaltlich mit dem Angebot des Familienzentrums befassen und ein ausgewogenes,\nqualitativ hochstehendes und nachhaltiges Programm zur Verfügung stellen, welches die Bedürfnisse\nder Zielgruppen berücksichtigt und der heutigen u.a. aufgrund der Bevölkerungszunahme in den letz-\nten Jahren gewachsenen Angebotsnachfrage entspricht. Mit der Erhöhung des Stellenpensums der\nBetriebsleitung von heute 30 auf 50 Prozente kann die Stadt Dübendorf die Angebote und deren\nQualitätsentwicklung steuern. Die Dienstleistungen des Familienzentrums kommen besser zum Tra-\ngen, wenn Kontinuität und Verlässlichkeit der Angebote gegeben sind. Die Betriebsleitung könnte in\nZukunft frühzeitig reagieren, wenn beispielsweise ein wertvolles Angebot mangels Freiwilligen einge-\nstellt werden müsste und eine Nachfolge sicherstellen. Dank der höheren Präsenz, der aktiveren\nRolle in der Programmgestaltung und durch den intensiveren Kontakt zu Freiwilligen, Veranstalter\nund Besucher könnten Trends aufgespürt und in der Planung miteinbezogen werden. Auch die Be-\ngleitung und Förderung der Freiwilligenarbeit könnte massiv verbessert werden, was für den Motivati-\nonserhalt der ehrenamtlich tätigen Personen wichtig ist. Zusammen mit Akteuren und Freiwilligen\nwäre es der Betriebsleitung möglich, einen jährlichen Öffentlichkeitsanlass zu realisieren, um Be-\nkanntheitsgrad des Familienzentrums und der Kontakt- und Anlaufstelle zu steigern.\n\nVergleich Budgets\n\nBudget gemäss Weisung Nr. 102 vom 25. Oktober 2012, GR 17912012:\n\nMietaufwand Helvetia\nLohnkosten Leitung, Pensum 30%\nLohnkosten Reinigung\nReparatur und Unterhalt\nAnschaffungen\nProjekte\nVerwaltungsaufwand\n\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\n\nB3'000.00\n31'000.00\n11',000.00\n10'000.00\n\n1'000.00\n1'000.00\n5'000.00\n\nBruttoaufwand\n./. Betriebsertrag Mietgebühren\n\nFr\nFr\n\n142'000.00\n9'000.00\n\nNettoaufwand Fr. 133'000.00\n\nBudget aktuell, Pensum 30 %\n\nMietaufwand Helvetia\nLohn inkl. Personalkosten, Pensum 30 %\nReinigung\nUnterhalts, Entsorgung, Energie\nAnschaffungen\nBüro und Verbrauchsmaterial\nDrucksachen\nProjekte, Angebote, Anlässe\n\nF\n\nF\n\nF\n\nF\n\nF\nF\nF\nF\n\nB1'000.00\n31'500.00\n15'000.00\n\n9',500.00\n4'500.00\n2'000.00\n'1'000.00\n\n1'000.00\nBruttoaufwand\n./. Übernahme 1 Monatsmiete Bildungslandschaft (Fr. 6'730.00)\n./. Übernahme 1/3 Reinigungskosten Bildungslandschaft\n./. Betriebsertrag Mietgebühren\n./. Kantonale Subventionen\n\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\n\n145'500.00\n6'700.00\n5'000.00\n\n13'000.00\n29'000.00\n\nJ201 5-1 68\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom22.10.2020\n\nNettoaufwand Fr. 91'800.00\n\nFür die Zeit vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2019 betrug der jährliche Mietaufwand für das Familienzent-\nrum Fr. B5'560.00. Zusätzlich wurde ein Lagerraum für jährlich Fr. 4'500.00 gemietet. Bei der Verlän-\ngerung des Mietvertrages konnte per 01.07.2019 eine Mietzinsreduktion von jährlich Fr.4'896.00\nerzielt werden (SRB 2018-270). Der Lagerraum wurde per 31 . August 2019 gekündigt.\n\nBudget beiAnpassung des Unterstützungskredites und einem Pensum von 50 %\n\nMietaufwand Helvetia\nLohn inkl. Personalkosten, Pensum 50 %\nReinigung\nUnterhalt, Energie, Entsorgung\nAnschaffungen\nBüro und Verbrauchsmaterial\nDrucksachen\nProjekte, Angebote, Anlässe\n\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\n\nB1'000.00\n57'000.00\n15'000.00\n9'000.00\n\n10'000.00\n2'000.00\n1'000.00\n\n10'000.00\nBruttoaufwand\n./. Übernahme 1 Monatsmiete Bildungslandschaft (Fr.\n6'730.00)\n./. Übernahme 1/3 Reinigungskosten Bildungslandschaft\n./. Betriebsertrag Mietgebühren\n./. Kantonale Subventionen\n\nFr\nFr\nFr\nFr\n\n185'000.00\n6'700.00\n5'000.00\n\n15'300.00\n\nFr. 25'000.00\n\nNettoaufwand Fr. 133'000.00\n\nKoste n be iträg e Bil d u ngsl a nd schaft\n\nPer Einführung der Bildungslandschaft am 1. Januar 2017 wurden der Arbeitsplatz der Koordinatorin\nBildungslandschaft sowie die Kontakt- und Anlaufstelle für Familien im Büro der Leitung Familienzent-\nrum eingerichtet. Diverse Angebote der Bildungslandschaft (Projekte, Elternbildungsanlässe, Sitzun-\ngen, Weiterbildungen) finden im Familienzentrum statt. Die Bildungslandschaft übernimmt folgende\nKosten:\n\nEine Monatsmiete\nAnteil Reinigungskosten\n\nFr\nFr\n\n6'730.00\n5'000.00\n\nTotal Fr. 1 1'730.00\n\nUber das Budget der Bildungslandschaft können keine weiteren Miet- oder Unterhaltskosten über-\nnommen werden.\n\n4201 5-168\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom22.10.2020\n\nEntwickl u ng d er Miete inn ah me n\n\nDer Betriebsertrag durch die Mietgebühren hat sich seit der Ubernahme des Familienzentrums durch\ndie Stadt Dübendorf sukzessiv erhöht. Gemäss GR 17912012 wurde mit einem Ertrag von Fr. 9'000\ngerechnet. Die Entwicklung ist nachfolgend abgebildet.\n\nBetriebsjahr Ertrag\n\n2014\n2015\n2016\n2017\n2018\n2019\n\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\nFr\n\n5'490.00\n9'910.00\n\n10'940.00\n13'010.00\n13',220.00\n13'320.00\n\nDie Räume werden zu günstigen Konditionen vermietet. Die Mehreinahmen kommen durch die höhe-\nre Auslastung sämtlicher Räume, insbesondere der höheren Anzahl an Privatvermietungen zustande.\nln Zukunft kann mit Mieteinnahmen von gut Fr. 16'000 gerechnet werden. Durch die intensivere Nut-\nzung steigen auf der anderen Seite die Unterhaltskosten und der Arbeitsaufwand der Betriebsleitung.\n\nÜ bersicht d er M ietei n nah me n\n\nDie Mieteinahmen betrugen im Jahr 2019 rund Fr. 13'000.00. Bei guter lnfrastruktur und genügend\npersonellen Ressourcen können Mieteinnahmen von jährlich rund. Fr. 16'000.00 erzielt werden. Die\nMieteinnahmen kommen wie folgt zustande:\n\nSpielgruppen, Jahresbeiträge\nTageselternverein, Jahresbeitrag\nElterngru ppe, Jahresbeitrag\nPrivatvermietungen Mittwoch, 15 ä Fr. 90.00\nPrivatvermietung Wochenende, 25 ä Fr. 150.00\n\nF\n\nF\n\nF\n\nF\n\nF\n\n9',240.00\n1'200.00\n\n600.00\n1'350.00\n3'750.00\n\nJährliche Mieteinnahmen Fr. 16'140.00\n\nSu bve ntione n durch Kanton\n\nDas Familienzentrum hat von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Jugend und Berufs-\nberatung, für die Jahre 2014 - 2016 während dreier Jahren eine befristete Subvention von jährlich\nFr.47'500 erhalten, insgesamt Fr.142'500. Seit dem 1. Januar 2019 entrichtet die Bildungsdirektion\ndes Kantons Zürich eine unbefristete Subvention an Gemeinden, die ein Familienzentrum finanziell\nunterstützen. Vorausgesetzt ist, dass ein Familienzentrum die Anforderungen eines Beurteilungsras-\nters erfüllen. Die Höhe der Subvention beträgt zwei Drittel der Geldmittel, welche die Stadt an das\nFamilienzentrum leistet, höchstens jedoch ein Betrag von Fr. 30'000. Die im Sinne von $ 40 des Kin-\nder- und Jugendhilfegesetz für Subventionen zur Verfügung stehenden Mittel werden jährlich festge-\nlegt. Übersteigt die Summe aller Subventionsanträge die zur Verfügung stehenden Staatsmittel, wer-\nden die einzelnen Subventionen prozentual gekürzt. Die Stadt Dübendorf hat im Jahr 2019 eine Sub-\nvention von Fr. 29'498.95, für das laufende Jahr Fr. 30'000.00 erhalten. Diese jährliche Subvention\nan die Familienzentren ist nicht befristet, kann sich aber, falls mehr Gesuche beim Amt für Jugend\nund Berufsberatung eingehen, in den nächsten Jahren etwas verringern. Die Stadt Dübendorf stellt\njährlich einen Subventionsantrag und kann bis auf weiteres von einer jährlichen Subvention zwischen\nFr. 25'000 und Fr. 30'000 ausgehen.\n\n5201 5-1 68\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom22.10.2020\n\nBefristete Subvention\n\nSubvention für das Jahr 2014\nSubvention für das Jahr 2015\nSubvention für das Jahr 2016\n\nFr. 47'500.00\nFr. 47'500.00\nFr. 47'500.00\n\nNeues u n befr i ste tes Subvenfio n ie r u n g s m od e I I a b 0 1 . 0 1 . 20 1 I\nSubvention für das Jahr 2019\nSubvention für das Jahr 2020\n\nFr. 29'500.00\nFr. 30'000.00\n\nZusammenfassung\n\nDer Gemeinderat stimmte am 4. Februar 2013 der Weiterführung des Familienzentrums durch die\nStadt Dübendorf per 1. Juli 2013 und dem damit verbundenen jährlichen Bruttoaufwand von\nFr. 142'000.00 zu. Der Nettokredit wurde damals auf Fr. 133'000.00 beziffert. Dadurch, dass der Brut-\ntokredit das Kostendach definiert, können Einnahmen aus Mieten und Kantonssubventionen nicht für\nden Betrieb des Familienzentrums eingesetzt werden. Die 30 Stellenprozente für die Betriebsleitung\nreichen lediglich für die lnstandhaltung und die Vermietung der Räume sowie für minimale Koordina-\ntions- und Verwaltungsaufgaben aus. Das Familienzentrum kann aufgrund der finanziellen und per-\nsonellen Ressourcenknappheit nicht weiterentwickelt und den heutigen Bedürfnissen angepasst wer-\nden.\n\nWürde neu ein Nettokredit von Fr. 133'000.00, anstatt des Bruttokredites von Fr. 142'000.00, als Kos-\ntendach für das Familienzentrum festgelegt, wäre es möglich, das Stellenpensum der Betriebsleitung\nvon 30 auf 50 Stellenprozente zu erhöhen. Durch diese Stellenanpassung könnte kurz- bis mittelfris-\ntig eine gute bis sehr gute Betriebsführung des Familienzentrums erreicht sowie die Qualitätsentwick-\nlung vorangetrieben und sichergestellt werden. Zudem könnten dringende Unterhaltsarbeiten (Erneu-\nerung des über 15 Jahre alten Mobiliars) durch (Eigen-)Mittel aus dem Betrieb des Familienzentrums\ngetätigt werden.\n\nDringlichkeit\n\nDie angestrebte Weiterentwicklung des Familienzentrums Dübendorf und die anstehenden Unter-\nhaltsarbeiten sind dringend notwendig, weshalb die Umsetzung des neuen Finanzierungsmodells als\nGrundlage dafür per 1. Juli 2021 vollzogen werden soll.\n\nKonse q ue nze n e i ne r Abl e h nu ng\n\nDie Ablehnung des vorliegenden Antrags hätte zur Folge, dass das Familienzentrum Dübendorf auch\nkünftig mit dem heutigen Finanzierungsmodell mit einem sehr knapp bemessenen Bruttokredit als\nKostendach betrieben werden müsste. Dadurch wäre einerseits eine angemessene qualitative Wei-\nterentwicklung des Familienzentrums nicht möglich, die auch der nicht zulelzl aufgrund der Bevölke-\nrungszunahme in den letzten Jahren gewachsenen Angebotsnachfrage gerecht würde. Ausserdem\nmüssten die dringend notwendigen Unterhaltsarbeiten dem Gemeinderat ausserhalb des jährlichen\nBruttokredites separat beantragt werden.\n\n2015-168\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom22.10.2020\n\nBeschluss\n\n1 Der Umwandlung des jährlichen Bruttokredites von Fr. 142'000.00 in einen neuen jährlichen\nNettokredit von Fr. 133'000.00 für den Betrieb des Familienzentrums Dübendorf und der damit\nverbundenen Pensumserhöhung der Leiterin des Familienzentrums von 30% auf 50% wird zu-\ngestimmt.\n\n2. Dem Gemeinderat wird beantragt:\n\nDer Umwandlung des jährlichen Bruttokredites von Fr. 142'000.00 in einen neuen jährlichen\nNettokredit von Fr. 133'000.00 für den Betrieb des Familienzentrums Dübendorf wird zuge-\nstimmt.\n\n3. Die Weisung Nr. 98/2020 wird genehmigt.\n\nMitteilung durch Protokollauszug\n\nGemeinderatssekretarial - z. H. der GRPK und des Gemeinderates\nLeiter Einwohnerdienste\nLeiterin Familien I lntegration\nLeiterin F inanz- und Controll ingdienste\nAkten\n\nStadtr Dü ben orf\n\n\\r\nröl\n\nStadtpräsident\nMartin Kunz\nStadtschreiber\n\n72015-168\n\n\n