name: 20.06.17 Antrag Stadtrat Fussballfeld 6 inkl. Platzbeleuchtung, Zusatzkredit

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Stadtrat  \n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 1 von 10 \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll Sitzung vom 30. September 2020  \n \n\n2020/205 3.04.02 Projekte \nErweiterung Sportanlagen Meierwiesen, Fussballplatz 6 inkl. Platzbeleuch-\ntung, Zusatzkredit, Antrag und Weisung (Parlamentsgeschäft 20.06.17) \n\n   \n \n \nBeschluss Stadtrat  \n\n1. Antrag und Weisung für den Zusatzkredit zur Erweiterung der Sportanlagen Meierwiesen, Erstel-\nlung Fussballplatz Nr. 6 inkl. Platzbeleuchtung werden genehmigt und dem Parlament zur Be-\nschlussfassung unterbreitet. \n\n2. Dem Abtausch der Parzelle Kat. Nr. 8154 (4'947 m2 in der Landwirtschaftszone, im Besitz von \nDaniel Hug, Wetzikon) mit der Parzelle Kat. Nr. 10507 (7'829 m2 in der Landwirtschaftszone, im \nBesitz der Politischen Gemeinde Wetzikon) zum jeweiligen Wert von Franken 7.20/ m2 und mit-\ntels Tauschaufzahlung von Daniel Hug an die Stadt Wetzikon von Fr. 20'750.40 für 2'882 m2 wird \nunter Vorbehalt der Zustimmung des Parlaments zum Zusatzkredit für die Erweiterung der \nSportanlagen Meierwiesen zugestimmt. \n\n3. Aus dem Landgeschäft Hug resultiert ein Buchgewinn von Fr. 9'394.80. \n\n4. Die Abteilung Umwelt wird mit der Umsetzung des Landgeschäftes inkl. grundbuchamtliche Be-\nurkundung und Einholung der Bewilligung beim Amt für Landschaft und Natur, beauftragt. \n\n5. Nach der Kreditbewilligung durch das Parlament wird der Geschäftsbereich Dienste mit der Um-\nsetzung der Erweiterung der Sportanlagen Meierwiesen inkl. Landgeschäfte mit dem Kanton Zü-\nrich (unter Beizug der Abteilung Immobilien) beauftragt. \n\n6. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. \n\n7. Mitteilung durch Sekretariat an: \n– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis) \n– Ressortvorsteher Bevölkerung + Sport \n– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie \n– Geschäftsbereich Dienste \n– Abteilung Sport + Freizeit \n– Abteilung Finanzen \n– Abteilung Immobilien \n– Abteilung Umwelt \n– Abteilung Tiefbau \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 2 von 10 \n\nAusgangslage \n\nDem Parlament wird ein Kredit für die im Grundsatz bereits am 17. Mai 2009 beschlossene Erweite-\nrung der Sportanlagen Meierwiesen, Erstellung Fussballplatz 6 inkl. Platzbeleuchtung, beantragt. Um \ndie Erstellung des Fussballplatzes zu ermöglichen, sollen von Seiten des Kantons die Grundstücke Kat. \nNrn. 3957 und 3958 (14'104 m2 Land in der Erholungszone EII) sowie die Kat. Nr. 5132 (350 m2 Wegge-\nbiet) und ½ Miteigentum an Kat. Nr. 792 (729,5 m2 Weggebiet) erworben werden. Im Gegenzug sollen \ndie städtischen Grundstücke in der Landwirtschaftszone Kat. Nrn. 3949 (8'596 m2), 8153 (1'539 m2) und \n8155 (7'083 m2) und das sich derzeit im Besitz von Daniel Hug befindende Grundstück Kat. Nr. 8154 \n(4'947 m2) an den Kanton übertragen werden. Aufgrund der höheren Bewertung von Land in der Erho-\nlungszone muss dem Kanton eine Aufzahlung geleistet werden. \n\nDamit das Geschäft umgesetzt werden kann, haben sich alle erwähnten Grundstücke im Besitz der \nStadt Wetzikon zu befinden. Dies ist beim Grundstück Kat. Nr. 8154 (4'947 m2 Land in der Landwirt-\nschaftszone) nicht der Fall. Diese Parzelle gehört Daniel Hug, Wetzikon. Er ist bereit, seine Parzelle im \nTausch gegen die städtische Parzelle Kat. Nr. 10507 (7'829 m2 in der Landwirtschaftszone) an die Stadt \nWetzikon abzugeben und darüber hinaus eine Tauschaufzahlung von Fr. 20'750.40 zu leisten. Die Be-\nwertung der beiden landwirtschaftlichen Grundstücke wird gegenseitig auf Franken 7.20 / m2 festge-\nsetzt. Das Land ist heute im Finanzvermögen mit 6 Franken bewertet. Dies ergibt ein Buchgewinn von \nFr. 9'394.80.  \n\nDas Tauschgeschäft mit Daniel Hug wird nur vollzogen, wenn der Zusatzkredit zur Erstellung des Fuss-\nballplatzes Nr. 6 durch das Parlament genehmigt wird. Jedoch soll das Geschäft, mit dem erwähnten \nVorbehalt, umgehend grundbuchamtlich beurkundet werden. \n\nRechtliches \n\nGemäss Art. 34 Abs. 1 lit. e der Gemeindeordnung liegt die Kompetenz für Verfügungen über Grundei-\ngentum bis 0,5 Mio. Franken beim Stadtrat. Das vorliegende Geschäft umfasst ein Volumen von rund \n56'400 Franken und liegt somit in der Kompetenz des Stadtrates.  \n\nErwägungen \n\nUnter Berücksichtigung des beschriebenen Landabtausches sind die flächenmässigen Voraussetzungen \ngegeben, um den Fussballplatz Nr. 6 realisieren zu können. Um Transparenz über dieses insgesamt \nkomplexe Geschäft gewährleisten zu können, wird der Landabtausch im Rahmen des Antrags zur Er-\nweiterung der Sportanlangen Meierwiesen, unter Vorbehalt der Genehmigung des Kreditgeschäfts \ndurch das Parlament, bewilligt.  \n\nDas Ressort Bevölkerung + Sport unterbreitet dem Stadtrat den Kreditantrag (Zusatzkredit) zur Erwei-\nterung der Sportanlagen Meierwiesen, Erstellung Fussballplatz 6 inkl. Platzbeleuchtung zur Genehmi-\ngung durch das Parlament. \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 3 von 10 \n\nAntrag und Weisung an das Parlament  Parlamentsgeschäft 20.06.17 \n\nAntrag \n\nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Zuständig im Stadtrat: Marco Martino, Ressort Bevölkerung + Sport) \n\n1. Für die Erweiterung der Sportanlagen Meierwiesen, Erstellung Fussballplatz Nr. 6 inkl. Platzbe-\nleuchtung, mit Gesamtkosten von Fr. 1'439'340.65, wird ein Zusatzkredit von Fr. 565'540.65 inkl. \nMWST bewilligt. \n\n2. Die Ausgaben sind der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: \n \nKonto INV00386-2822.5000.00  Fr. 423'120.00  \n(Landerwerb für Fussballplatz 6) \n \nKonto INV00150-2822.5030.00  Fr. 1'016'220.65 \n(Erstellung Fussballplatz 6) \n\n3. Die Grundstücke Kat. Nrn. 792 (1/2 Miteigentum), 5132, 3957 und 3958 werden nach dem Er-\nwerb zum Buchwert von 423'120 Franken vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen über-\ntragen. \n\n \n\nWeisung \n\nAusgangslage \n\nAnlässlich der Urnenabstimmung vom 17. Mai 2009 haben die Wetziker Stimmberechtigten mit einem \nJa-Anteil von 72 % der Erweiterung der Sportanlage Meierwiesen und einem Rahmenkredit von \n15,54 Mio. Franken zugestimmt. Bereits im damaligen Projekt war die Erstellung eines sechsten Fuss-\nballplatzes vorgesehen. Aufgrund verschiedener Ursachen, einerseits finanzieller Art, andererseits aber \nauch aufgrund komplexer Problemstellungen rund um die verschiedenen betroffenen Grundstücke, die \nSicherstellung von Fruchtfolgeflächen und laufenden Pachtverträgen, verzögerte sich das Projekt zur \nErstellung des Platzes 6 bis heute. Das Parlament hat die Bauabrechnung des am 17. Mai 2009 bewillig-\nten Rahmenkredits am 25. August 2014 mit einem Nachtragskredit von 1,17 Mio. Franken genehmigt. \nIn der Bauabrechnung eingerechnet ist ein aus dem damals bewilligten Verpflichtungskredit verblei-\nbender Restbetrag von 960'000 Franken (250'000 Franken für einen Landerwerb und 710'000 Franken \nfür die Erstellung eines zusätzlichen Rasenfeldes "Platz 6"). Planungsleistungen in der Höhe von 86'200 \nFranken zu Gunsten des Platzes 6 wurden bereits bei der Bauabrechnung berücksichtigt, was eine \nRestbetrag von netto 873'800 Franken ergibt. \n\nAktuelle Nutzungssituation der Fussballplätze \n\nPlatz 1 \nNaturrasenplatz (100 x 64 m mit Beleuchtung) mit 400m Rundbahn und Tribüne, welcher hauptsächlich \nvon der Kantonsschule, den Fussballvereinen und dem Leichtathletikverein genutzt wird. Die Kantons-\nschule hat das alleinige Nutzungsrecht während der Woche von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Danach ist der \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 4 von 10 \n\nPlatz hauptsächlich für Meisterschaftsspiele der einheimischen Fussballvereine freigegeben. Starke Be-\nlegung durch den Meisterschaftsbetrieb an den Wochenenden.   \n\nPlatz 2 \nKunstrasenplatz (73 x 50 m), welcher tagsüber während der Woche von der Kantonsschule benutzt \nwird. Ab 17.00 Uhr steht der Platz den Fussballvereinen zur Verfügung. Dieser Platz ist das ganze Jahr \nbespielbar und wird auch während den Wintermonaten gut benutzt. \n\nPlatz 3 \nKunstrasenplatz (100 x 64 m mit Beleuchtung), welcher tagsüber während der Woche von der Kantons-\nschule benutzt wird. Ab 17.00 Uhr steht der Platz den Fussballvereinen zur Verfügung. An den Wo-\nchenenden finden darauf Meisterschaftsspiele statt. Dieser Platz ist wie Platz 2 das ganze Jahr bespiel-\nbar und wird auch während den Wintermonaten gut benutzt.   \n\nPlatz 4 \nNaturrasenplatz (100 x 64 m mit Beleuchtung), welcher tagsüber während der Woche von der Kan-\ntonsschule benutzt wird. Ab 17.00 Uhr steht der Platz den Fussballvereinen zur Verfügung. Die Auslas-\ntung auf diesem Platz ist sehr hoch, da er grösstenteils als Trainingsplatz benutzt wird und dies auch \nbei schlechterer Witterung.  \n\nPlatz 5 \nHartbelag (Asphaltbelag 40.85 x 48.30 m mit Beleuchtung) Nutzbar das ganze Jahr. Die Auslastung die-\nses Platzes ist eher gering, da der Untergrund (Asphalt) für viele Sportarten nicht optimal ist. \n\nDer Platz 6 soll als Naturrasenplatz mit Beleuchtung ausgebaut werden. Damit steht er insbesondere \nfür den Trainings- und Spielbetrieb der Fussballclubs zur Verfügung und kann die Spitzen am Abend \nund an den Wochenenden brechen.  \n\nBegründung für Erstellung zusätzliches Fussball-Rasenfeld \n\nDas Bedürfnis zur Erstellung eines zusätzlichen Rasenfeldes in der Sportanlage Meierwiesen hat zwi-\nschenzeitlich weiter zugenommen. Fussball gehört schweizweit zu einer der beliebtesten Sportart, ins-\nbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Die Vereine in der Region haben einen ungebrochenen Zu-\nlauf an Kindern zu verzeichnen. Der FC Wetzikon konnte beispielsweise zwischenzeitlich eine Damen-\nabteilung mit heute über 130 Mitgliedern aufbauen. Mit dem Zuzug von US Virtus Badolato im Jahr \n2012 nahmen zwei weitere Mannschaften mit zusätzlichen Anforderungen auf den Sportanlagen Mei-\nerwiesen ihren Trainings- und Spielbetrieb auf. \n\nDie aktuellen Mitgliederzahlen der auf der Sportanlage Meierwiesen aktiven Fussballvereine präsentie-\nren sich wie folgt (per 31.12.2019): \n\nFC Wetzikon: 385 Jugendliche (bis 21-jährig) und 183 Erwachsene  \nUS Virtus Badolato: 8 Jugendliche und 41 Erwachsene \n\nDie Seniorenmannschaften müssen aufgrund der stark ausgelasteten Anlagen in Wetzikon auf Fremd-\nplätzen (Hinwil, Bäretswil) trainieren, was leider zu einem Rückgang der Mitglieder der entsprechen-\nden Kategorien geführt hat. Die Alterskategorie der Senioren/Seniorinnen (35 – 50 Jahre) ist wichtig für \ndie Gewinnung von Funktionärinnen und Funktionären, welche für das Vereinsleben von elementarer \nBedeutung sind. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 5 von 10 \n\nIn den vergangenen Jahren benutzten stetig mehr Mannschaften mit immer mehr Spielerinnen und \nSpielern die Sportanlagen. Es ist keine Seltenheit, dass eine Mannschaft nur die Hälfte oder gar einen \nViertel eines Fussballplatzes benutzen darf. Diese Situation spitzt sich speziell bei Schlechtwetter, be-\nsonders in den Monaten März bis Mai resp. Oktober und November zu. In dieser Zeit müssen die Ra-\nsenplätze regelmässig geschont werden, weshalb sie nicht für den Sportbetrieb zur Verfügung stehen. \nBei gutem Wetter steht der Trainingsplatz 4 zur Verfügung. Aufgrund der stark ausgelasteten Anlagen \nkönnen seit einiger Zeit nicht alle interessierten Kinder in den Verein aufgenommen werden – es wer-\nden Wartelisten geführt. Seit 2016 führt der FC Wetzikon eine Trainingsgruppe für diejenigen Kinder, \nwelche nicht sofort in den Verein integriert werden können. Für diese Initiative ist der Verein jedoch \nauf den Goodwill der Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) angewiesen, welche täglich bis 17 Uhr das \nNutzungsrecht auf sämtlichen Fussballplätzen/Leichtathletikanlagen hat und dafür wesentliche Unter-\nhaltsbeiträge bezahlt. \n\nDie Sportanlagen Meierwiesen sind prädestiniert für (Sport)Lager-Nutzungen, weil eine grosse Band-\nbreite an Aktivitäten (Eishockey und Eiskunstlauf, Leichtathletik, Schwimmen, Rasensportarten, etc.) \nmöglich sind und weil Sportlerunterkünfte mit Gastronomie direkt auf dem Areal zur Verfügung ste-\nhen. Mit der Erstellung des Platzes 6 wird es möglich sein, einen Fussballplatz während des Tages aus-\nschliesslich für den Lagerbetrieb zur Verfügung zu stellen, ohne die Schulnutzung durch die KZO zu \nkonkurrenzieren. \n\nSicherung des Grundstückes durch Landabtausch mit Tauschaufzahlung \n\nDer Fussballplatz 6 soll am östlichen Rand der heutigen Sportanlagen gebaut werden: \n\nDamit der Platz auf stadteigenen Grundstücken errichtet werden kann, sollen die Grundstücke Kat. \nNrn. 3957 und 3958 (total 14'104 m2 Land in der Erholungszone, im Besitz des Kantons Zürich) und Kat. \nNrn. 792 und 5132 (total 1'809 m2 Weggebiet) erworben werden. Im Gegenzug sollen die städtischen \nGrundstücke Kat. Nrn. 3949, 8153, 8154 und 8155 (total 22'165 m2 Land in der Landwirtschaftszone) an \nden Kanton abgegeben werden.  \n\nDie daraus resultierende Bewertungsdifferenz von Fr. 234'717.50 wird mittels Tauschaufzahlung an \nden Kanton ausgeglichen. Im Rahmen der Teilrevision der Nutzungsplanung wurde im Dezember 2014 \nder Umzonung der Parzellen Kat. Nr. 3957 und Kat. Nr. 3958 von Landwirtschaftszone L in Erholungs-\nzone EE zugestimmt und somit die Grundlage für die Erstellung des Fussballplatz 6 geschaffen. Konkret \nzeigt sich die Berechnung folgendermassen: \n\nGrundstück Eigentum heute Zone Fläche in m\n2\n Wert/m\n\n2\n in Fr. Wert total Fr. \n\nKat. Nr. 3957* Kanton Zürich EE 8'092,0 30.00 242'760.00 \n\nKat. Nr. 3958* Kanton Zürich EE 6'012,0 30.00 180'360.00 \n\nKat. Nr. 792* Kanton Zürich (1/2 ME) Weg 729,5 0.00 0.00 \n\nKat. Nr. 5132* Kanton Zürich Weg 350,0 0.00 0.00 \n\nTotal Kanton   15'183,5  423'120.00 \n\nKat. Nr. 3949 Stadt Wetzikon L 8'596 8.50 73'066.00 \n\nKat. Nr. 8153 Stadt Wetzikon L 1'539 8.50 13'081.50 \n\nKat. Nr. 8154 priv. Eigentümer (Tausch \nmit Stadt ist beurkundet) \n\nL 4'947 8.50 42'049.50 \n\nKat. Nr. 8155 Stadt Wetzikon L 7'083 8.50 60'205.50 \n\nTotal Stadt   22'165  188'402.50 \n\n \nBewertungsdifferenz Kan-\nton/Stadt \n\n   234'717.50 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 6 von 10 \n\n*Die vier Grundstücke mit einer Fläche von total 15'183,5 m\n2\n werden nach dem Erwerb vom Finanz- ins Verwal-\n\ntungsvermögen übertragen. Dies hat gemäss § 133 Abs. 1 GG zum Buchwert zu erfolgen.  \n\nAuf den landwirtschaftlichen Grundstücken laufende Pachtverhältnisse und Gebrauchsleihen werden \nübernommen. Insgesamt, unter Berücksichtigung aller Kosten (Notariatsgebühren, etc.), ergeben sich \naus dem Landabtausch mit dem Kanton Netto-Kosten von rund 240'000 Franken. Aus dem Landge-\nschäft mit dem Kanton Zürich resultiert ein Buchgewinn von Fr. 49'476.10. (Kat. Nr. 3949 Fr. 21'490.00, \nKat. Nr. 8153 Fr. 3'847.50, Kat. Nr. 8154 Fr. 6'431.10 und Kat. Nr. 8155 Fr. 17'707.50). \n\nKompensation von Fruchtfolgeflächen (FFF) \n\nDie beiden Parzellen (Kat. Nrn. 3957 und 3958), auf denen der neue Fussballplatz erstellt werden soll, \nsind als sogenannte Fruchtfolgeflächen klassiert. Fruchtfolgeflächen sind nicht einfach offenes Acker-\nland; Fruchtfolgeflächen sind diejenigen Böden, die bezüglich klimatisch geeigneter Lage, genügender \nTiefgründigkeit, Struktur, Wasserspeichervermögen, etc. über längere Zeit hohe landwirtschaftliche Er-\nträge liefern können, ohne dass der Boden dabei Schaden nimmt. Solche Fruchtfolgeflächen sind \nschweizweit ausgeschieden und planerisch inventarisiert. Wenn Fruchtfolgeflächen der landwirtschaft-\nlichen Nutzung entzogen werden, müssen diese kompensiert werden. Kompensationen können statt-\nfinden, indem man eigenes Land fruchtfolgeflächenfähig macht oder wenn dies mittels Zahlungen an-\ndernorts möglich gemacht wird. Die auf den genannten Parzellen existierenden Fruchtfolgeflächen \nkönnen im Gebiet Bertschikon (Gemeinde Gossau) kompensiert werden. Dafür ist gemäss Offerte ein \nBetrag von Fr. 127'220.65 zu leisten. Die ursprüngliche Schätzung bei der Berechnung der Rückstellung \nfür den Fussballplatz 6 ging von 100'000 Franken aus. Die höheren Kosten ergeben sich aus der erhöh-\nten Nachfrage nach solchen Fruchtfolgeflächen. \n\nFinanzierung \n\nDer nachfolgende Kostenvoranschlag zur Erstellung des Fussballplatzes 6 (Masse 100 x 70 Meter) ba-\nsiert auf einer Kostenschätzung (Genauigkeit +/- 15 %): \n\n0 Grundstück 32'000.00 \n\n00 Vorstudien 32'000.00 \n\n002 Sondagen und Geologische Bodenuntersuchungen \n \n\n003 Gutachten Fruchtfolgeflächen \n \n\n401 Erdarbeiten 118'390.00 \n\n401.01 Installation 6'500.00 \n\n401.02 Baupiste 3'000.00 \n\n401.03 Grasnarbe abfräsen, Humus abtragen 33'000.00 \n\n401.04 Rohplanie 27'500.00 \n\n401.05 Abfuhren rest. Depot-Humus ohne ev. Altlasten 33'390.00 \n\n401.06 Anschluss Entwässerung an best. KS 5'000.00 \n\n401.07 Reserve für ev. Altlasten Aushubdepot bestehend 10'000.00 \n\n422 Ballfang und Einfriedung 59'720.00 \n\n422.1 Ballfang 6 Meter, 2 x 41 Breite 21'320.00 \n\n422.2 Ballfang 2 – 4 Meter, 4 x 23 und 1 Längen 38'400.00 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 7 von 10 \n\n \nBei der Planung des Fussballplatzes 6 war ursprünglich keine Beleuchtung vorgesehen. Nach heutigem \nBedarf für die Fussballnutzung (Nutzung erst ab 17 Uhr auch in den Frühjahrs- und Herbstmonaten) ist \neine Beleuchtung notwendig, um den Platz genügend auslasten zu können. Bereits mit dem Ausbau \ndes kleinen Kunstrasenfelds 3 wurden Leerrohre für den Strom und die Bewässerungsleitung an den \nFeldrand des geplanten Fussballplatzes 6 eingelegt. Für die Aufrüstung braucht es demnach noch die \ninterne Verrohrung, sowie eine Viermastanlage mit 18 Meter hohen Stahlkandelabern. Die Beleuch-\ntungsanlage soll mit Flutscheinwerfern der neuesten LED-Technologie ausgerüstet werden.  \n\n423 Sportgeräte: Einbaugeräte 6'000.00 \n\n423.1 Tore 7.32 x 2.44 m, Aluminium steckbar inkl. Hülsen  6'000.00 \n\n424 Sportflächen 304'100.00 \n\n424.01 Planie mit Einbau zugeführtes Aushubmaterial 37'100.00 \n\n424.02 Planie Mulde zum Teil Abtrag und Einbau in Rasenfeld 10'000.00 \n\n424.03 Saugerleitungen mit Grabenfräse / Bagger 64'800.00 \n\n424.04 Sammelleitungen 2 x Längs und 1 x Quer 14'250.00 \n\n424.05 Aufbau Rasenfeld (Humusieren best. RTS Schicht 59'360.00 \n\n424.06 Aufsanden und Einfräsen zur Abmagerung 44'520.00 \n\n424.07 Schlitze 1.00 m Distanz mit Verfüllung Rk 4/8 mm 31'050.00 \n\n424.09 Ansaat, Planien, Startdüngung 22'260.00 \n\n424.10 Erstellungspflege, Sanden, Tiefenlocker, 4 Schnitte   \n\n424.11 Erstellen der Depotfläche mit Ansaat extensiv 4'560.00 \n\n424.12 Erstellen der Nebenflächen mit Ansaat extensiv 16'200.00 \n\n443 Beleuchtung Aussenanlage Rasenspielfeld  \n\n443.4 Fundamente, Kandelaber, Beleuchtung  \n\n445 Benetzungsanlage (Bewässerung Unterflursystem) 45'000.00 \n\n445.1 Anschluss an bestehende Zuleitung und Steuerung 38'000.00 \n\n445.2 Wasser Unterflurhydranten usw. 2'000.00 \n\n445.3 Sanitärleistungen Steuerung Anpassungen 5'000.00 \n\n450 Erschliessungen durch Leitungen (innerhalb Grundstück) 4'000.00 \n\n450.01 Elektroleerrohre  \n\n450.03 Schächte/Entwässerung/Schlaufschächte 4'000.00 \n\n490 Honorare 89'000.00 \n\n Landschaftsarchitekt Bauprojekt 44'000.00 \n\n Landschaftsarchitekt Ausführungsplanung 42'000.00 \n\n Geometer 1'000.00 \n\n Geologe 2'000.00 \n\n500 Baunebenkosten 5'000.00 \n\n Bewilligungen, Gebühren 5'000.00 \n\n Rundung 1'790.00 \n\n   \n\n TOTAL inkl. MWST  670'000.00 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 8 von 10 \n\nDer Kostenvoranschlag für die Beleuchtung des Fussballplatzes 6 basiert auf folgender Kostenschät-\nzung (Genauigkeit +/- 10 %): \n\n4 Umgebung  \n\n42 Gartenanlagen  \n\n421 Gärtnerarbeiten 39'504.35 \n\n421.3 Inertstoff Abfuhren Zuschlag 1'809.35 \n\n421.4 Fundamente 31'233.00 \n\n421.9 Schlaufschächte 6'462.00 \n\n44 Installationen  \n\n443 Elektroanlagen 145'724.05 \n\n443.1 Elektroarbeiten inkl. Schaltschränke 26'085.50 \n\n443.3 Lieferung + Montage LED 120 Lux 115'976.75 \n\n443.7 Anteil Steuerungsanlage 3'661.80 \n\n49 Honorare 19'386.00 \n\n491 Architekt  \n\n491.1 Honorar für KV und Bauprojekt 15'078.00 \n\n494.4 Geometer 538.50 \n\n492 Bauingenieur 2'154.00 \n\n496 Spezialisten 1'615.50 \n\n496.1 Geologen, Geotechniker  \n\n5 Baunebenkosten und Übergangskonten  \n\n51 Bewilligungen, Gebühren 1'830.90 \n\n511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)  \n\n52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 1'077.00 \n\n524 Vervielfältigungen, Plankopien  \n\n55 Bauherrenleistungen  \n\n55.1 Rundung 707.70 \n\n55.2 Bauherrenleistung 10'770.00 \n\n TOTAL inkl. MWST 219'000.00 \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 9 von 10 \n\nDer Gesamtkredit für das Geschäft setzt sich unter Berücksichtigung aller mit dem Bau eines Fussball-\nplatzes 6 zusammenhängenden Kosten wie folgt zusammen: \n\nObjekt \nBetrag in Fr.  \ninkl. MWST \n\nNeubau Fussballplatz 6 670'000.00 \n\nBeleuchtung Platz 6 219'000.00 \n\nBruttokosten für Landabtausch mit dem Kanton Zürich 423'120.00 \n\nKompensation Fruchtfolgeflächen 127'220.65 \n\nZwischentotal 1'439'340.65 \n\nabzüglich Restbetrag aus bewilligtem Verpflichtungskredit gemäss Parlamentsbeschluss \nvom 25. August 2014 abzüglich bereits abgerechnete Planungskosten von Fr. 86'200.00 \n\n- 873'800.00 \n\nZusatzkredit inkl. MWST 565'540.65 \n\n \nDa der Betrag von 873'800 Franken bereits durch die Urnenabstimmung vom 17. Mai 2009 genehmigt \nist, ist beim Parlament nur noch der Differenzbetrag von Fr. 565'540.65 einzuholen. Mit Schreiben vom \n22. Dezember 2009, ausgestellt durch die Sicherheitsdirektion des Kanton Zürich, wurde zugesichert, \ndass die Gesamtsanierung mit einem Beitrag von 880'000 Franken aus dem kantonalen Sportanlagen-\nkonzept (KASAK) unterstützt wird. Der Beitrag kann nach Abschluss des Bauvorhabens und nach Einrei-\nchung der Schlussabrechnung bei der Fachstelle Sport bezogen werden. Nach Abschluss der Bauarbei-\nten im Jahr 2014 sind der Stadt Wetzikon 800'000 Franken überwiesen worden. Die restlichen 80'000 \nFranken wurden für den Bau des Fussballplatzes 6 zurückbehalten. Dieser Betrag steht der Stadt Wet-\nzikon jedoch weiterhin zur Verfügung und kann bei Vorlage der Bauabrechnung eingefordert werden. \n\nRechtliches \n\nDer Auftrag des Souveräns, die Sportanlagen Meierwiesen zu sanieren und zu erweitern, besteht seit \nder Urnenabstimmung vom 17. Mai 2009. Bis heute wurde jedoch nicht das ganze, damals den Stimm-\nberechtigten unterbreitete Projekt realisiert, weil sich der Bau des Fussballplatzes 6 stark verzögerte. \nVorliegend ist ersichtlich, dass der Bau des Fussballplatzes 6 nicht mit den ursprünglich genannten Kos-\nten realisiert werden kann und dass die Realisierung einer Platzbeleuchtung sehr sinnvoll wäre.  \n\nGemäss § 109 Abs. 1 GG richtet sich die Zuständigkeit für die Bewilligung von Zusatzkrediten nach der \nZuständigkeitsordnung für Verpflichtungskredite. Massgebend ist die Höhe des Zusatzkredits. Für die \nBewilligung von Ausgaben (und Zusatzkrediten) von mehr als 250‘000 Franken bis 2‘500‘000 Franken \nist gemäss Art. 20 lit. d der Gemeindeordnung das Parlament zuständig.  \n\nFolgekosten \n\nIn den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbundenen Folgekosten zu \nnennen. \n\nPlanmässige Abschreibung im Verwaltungsvermögen gemäss Anhang 2, Ziffer 4.1 der Gemeindever-\nordnung (VGG): \n\nAnlagekategorie Nutzungsdauer Basis Betrag \n\nGrundstück* (ANR00832) -  0 \n\nÜbrige Tiefbauten (ANR00911) 30 Jahre 1'016'221 33'874 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2020 Seite 10 von 10 \n\n*Der Buchwert des Grundstückes wird nicht planmässig abgeschrieben. Die Bilanzposition ist mindestens einmal \njährlich auf dauernde Wertminderungen zu prüfen. Wird bei dieser Prüfung oder in einem anderen Zusammen-\nhang eine dauernde Wertminderung festgestellt, wird eine ausserplanmässige Abschreibung vorgenommen. \n\nBetriebliche und personelle Folgekosten/Folgeerträge   \n\nBetriebliche und personelle Folgekosten (pro Betriebsjahr) 50'000 \n\nFolgeerträge* (pro Betriebsjahr) 10'000 \n\n*Bei den Folgeerträgen handelt es sich um eine Schätzung, wenn sich der Fussballplatz 6 mindestens im Schnitt so \nverkauft, wie die anderen Fussballplätze.  \n\nErwägungen des Stadtrats \n\nDem Stadtrat ist es ein grosses Anliegen, den Auftrag der Wetziker Stimmbevölkerung aus dem Jahr \n2009 vollständig umzusetzen. Im Rahmen langwieriger und komplexer Verhandlungen mit dem Kanton \nZürich und nach verschiedenen weiteren Abklärungen kann jetzt eine ausgereifte Vorlage vorgelegt \nwerden. Auch die Kompensation der Fruchtfolgeflächen ist nun geklärt. \n\nDas Bedürfnis nach einem Ausbau der Sportanlagen ist nach wie vor, heute gar noch in verstärkter \nAusprägung, gegeben; Wetzikon ist zwischenzeitlich weiter gewachsen und die Sport-Infrastrukturen \nstossen bezüglich Auslastung an ihre Grenzen. Der Stadtrat erachtet den Mehrwert des Ausbaus der \nSportanlagen Meierwiesen als gross. Die vorhandenen Sportangebote und die Sportlerunterkünfte auf \ndem Areal Meierwiesen können durch mehr Sportlager besser ausgelastet werden, die Fussballvereine \nwerden gestärkt und die Kantonsschule als wichtige Partnerin auf den Sportanlagen und als wichtige \nBildungsinstitution in der Stadt Wetzikon kann die Schulnutzung im geplanten Umfang weiterführen. \nAll das führt dazu, dass die Stadt Wetzikon ihren guten Ruf als "Sportstadt" langfristig festigen kann. \n\n \n\nAkten \n\n– Offerte Naturrasen Platz 6 \n– Offerte Beleuchtung Platz 6 \n– Offerte Fruchtfolgeflächen \n– Bericht Abklärung Geotechnik/Belastungen \n– Katasterplan Sportanlage Meierwiesen Fussballplatz 6 \n– Mail Bestätigung Landabtausch Hug mit Stadt Wetzikon \n– Mail Bestätigung Landabtausch Stadt Wetzikon mit Kanton Zürich  \n\n \n \nFür richtigen Protokollauszug: \n\n \nStadtrat Wetzikon \nPeter Schlumpf, Stv. Stadtschreiber a. i. \n \n \n\n\n


21.06.14 Antrag Stadtrat Budget 2022

parent_type: agenda

format: application/pdf

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Stadtrat  \n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 1 von 9 \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll Sitzung vom 22. September 2021  \n \n\n2021/220 9.01.04 Budget \nBudget 2022 mit Festsetzung des Steuerfusses, (Parlamentsgeschäft 21.06.14) \n\n   \n \n \nBeschluss Stadtrat  \n\n1. Antrag und Weisung zum Budget 2022 und zur Festsetzung des Steuerfusses 2022 für die Stadt \nWetzikon werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. \n\n2. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. \n\n3. Mitteilung durch Sekretariat an: \n– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis) \n– Bezirksrat Hinwil \n– alle Mitglieder der Geschäftsleitung \n– Schulpflege \n– Alterswohnheim Am Wildbach \n\n \nErwägungen \n\nDas Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag zur Genehmigung des Bud-\ngets der Stadt Wetzikon für das Jahr 2022 und zur Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2022 \ndurch das Parlament.  \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 2 von 9 \n\nAntrag und Weisung an das Parlament   Parlamentsgeschäft 21.06.14 \n\nAntrag \n\nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Zuständig im Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien) \n\n1. Das Budget der Stadt Wetzikon für das Jahr 2022, inklusive Globalbudgets Alterswohnheim Am \nWildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Sport + Freizeit, wird \ngenehmigt. \n\n2. Der Steuerfuss 2022 der Stadt Wetzikon wird auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer festge-\nsetzt. \n\n \n\nWeisung \n\nAusgangslage \n\nMit dem durch die Abteilung Finanzen ausgearbeiteten und am 19. Mai 2021 durch den Stadtrat ge-\nnehmigten Leitfaden für die Budgetierung 2022 (SRB 2021/107) wurde eine einheitliche und rechtzeiti-\nge Budgetierung in der Verwaltung sichergestellt, bei der den Haushaltsgrundsätzen Sparsamkeit "ob" \nund Wirtschaftlichkeit "wie" auch im kommenden Jahr eine grosse Beachtung geschenkt wird. \n\nUm die Zunahme der ordentlichen Aufwendungen zu begrenzen, wurde im Beschluss festgehalten, \ndass  \n\na) die Budgetvorgabe 2022 auf der Grundlage der Rechnung 2020 zu erfolgen hat und nicht wie sonst \nüblich auf jener des Budgets 2021 (gilt auch für die Differenzbegründungen) \n\nb) und die Investitionen ab 2023 vertieft zu planen sind (Klausur 16. Juni 2021 Stadtrat mit Geschäfts-\nleitung). \n\nVom 25. August bis 2. September 2021 führten der Finanz- und Immobilienvorstand zusammen mit \ndem Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien insgesamt neun Budgetgespräche mit den einzel-\nnen Ressorts und Geschäftsbereichen durch. \n\nEs darf festgehalten werden, dass die einzelnen Verwaltungsbereiche mit der Nullbasisbudgetierung \nwiederum gute Vorarbeiten geleistet haben, dadurch das Budget 2022 eine hohe Qualität aufweist und \nfolglich aus den Gesprächen nur wenige Anpassungen resultierten. \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2022 präsentiert sich wie folgt: \n\nNettoaufwendungen pro  \nGeschäftsbereich (in Franken) \n\nBudget 2022 JR 2020 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2021 \n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG* 6'057'900 5'251'271 + 806'629 + 15.36 5'892'500 \n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR* 7'341'700 7'385'519 - 43'819 - 0.59 7'125'100 \n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 34'605'900 36'551'618 - 1'945'718 - 5.32 38'451'900 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 3 von 9 \n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 10'815'800 9'140'154 + 1'675'646 + 18.33 10'624'100 \n\n7 STADTWERKE 0 0 0 0.00 0 \n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 62'713'300 57'040'439 + 5'672'861 + 9.95 59'860'900 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN** 116'499'100 121'688'782 - 5'189'682 - 4.26 114'216'600 \n\nAufwandüberschuss 5'035'500 - 6'319'781 + 11'355'281  7'737'900 \n\n* Bereinigt um verschobene Institutionen  \n** Erträge \n \n\nIm GB ALTER, SOZIALES + UMWELT entlastet der höhere Staatsbeitrag Zusatzleistungen das Budget \n2022 um 4,8 Mio. Franken. Im GB BILDUNG + JUGEND wirkt sich unter anderem der weitere Anstieg \nder Schülerzahl aus. Beim GB FINANZEN + IMMOBILIEN beruht die Differenz hauptsächlich bei den \nGrundstückgewinnsteuern sowie der Erbschaft 2020. \n\nIm Budget 2022 wird ein Aufwandüberschuss von 5,04 Mio. Franken veranschlagt. Der am 10. Dezem-\nber 2020 vom Parlament zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024 ging im Jahr \n2022 von einem Aufwandüberschuss von 3,7 Mio. Franken aus, was einer Abweichung von rund \n1,3 Mio. Franken entspricht. \n\nEinzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen (> 300'000 Franken) \n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022 JR 2020 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2021 \n\n      \n\nVerbesserungen (in Franken):      \n\n5221 Gesetzl. wirtsch. Hilfe 6'635'500 7'232'945 - 597'445 - 8.26 7'084'400 \n\n5261 Ergänzungsleistungen IV 2'496'800 4'569'477 - 2'072'677 - 45.36 4'509'000 \n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV 3'374'500 5'791'293 - 2'416'793 - 41.73 5'956'000 \n\n5263 Beihilfen 308'100 632'356 - 324'256 - 51.28 1'056'500 \n\n      \n\nVerschlechterungen (in Franken):      \n\n1001 Präsidiales + Entwicklung* 1'637'800 1'191'866 + 445'934 + 37.41 1'464'500 \n\n5203 Asylwesen 961'000 463'848 + 497'152 + 107.18 557'000 \n\n5222 Heimplatzierungen von  \n          Kindern und Jugendlichen  \n\n2'244'800 1'132'903 + 1'111'897 + 98.15 827'500 \n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 3'120'000 2'697'650 + 422'350 + 15.66 3'202'400 \n\n5622 Energie 922'100 126'190 + 795'910 + 630.72 741'500 \n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 966'400 630'729 + 335'671 + 53.22 934'400 \n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3'207'100 2'736'356 + 470'744 + 17.20 2'618'400 \n\n8120 Kindergarten Allgemein** 4'461'500 4'272'231 + 189'269 + 4.43 4'239'400 \n\n8130 Primarschule Allgemein** 15'553'500 14'260'689 + 1'292'811 + 9.07 14'373'500 \n\n8140 Sekundarschule Allgemein** 8'368'600 7'806'049 + 562'551 + 7.21 8'445'800 \n\n8150 Pädagogik Allgemein** 6'659'600 5'589'279 + 1'070'321 + 19.15 6'418'300 \n\n     Lohnkostenanteile Kanton (3611) 27'196'100 24'675'540 + 2'520'560 + 10.21 25'919'600 \n\n8172 Sonderschulungen 4'401'600 3'975'369 + 426'231 + 10.72 3'889'300 \n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'306'600 3'946'628 + 359'972 + 9.12 4'099'500 \n\n9112 Gewinnanteil ZKB - 1'872'200 - 2'683'226 - 811'026 - 30.23 - 1'922'800 \n\n9116 Erbschaft 0 - 1'456'476 - 1'456'476  0 \n\n9151 Allg. Gemeindesteuern - 68'618'000 - 69'840'241 - 1'222'241 - 1.75 -64'920'000 \n\n9152 Grundstückgewinnsteuern - 6'989'000 - 9'228'178 - 2'239'178 - 24.26 -6'985'000 \n\n* Bereinigt um verschobene Institutionen \n** Bereinigt um Löhne Schulassistenzen/Zivis (ab 2021 zusammengefasst in Konto 8150.3020.05)  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 4 von 9 \n\nVergleiche zwischen Budget 2022 und Jahresrechnung 2020 \n\nPersonalaufwand \n\n30 Personalaufwand (Steuerhaushalt ohne Globalbudgets) \n\n30 Personalaufwand pro Geschäfts-\nbereich (in Franken) \n\nBudget 2022 JR 2020 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2021 \n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG* 3'593'600 3'398'099 + 195'501 + 5.75 3'726'700 \n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR* 5'090'900 4'659'151 + 431'749 + 9.27 4'988'800 \n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 4'358'100 4'107'408 + 250'692 + 6.10 4'391'500 \n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 3'247'100 2'931'126 + 315'974 + 10.78 3'099'500 \n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 11'872'300 10'763'552 + 1'108'748 + 10.30 11'745'900 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 6'669'600 6'341'470 + 328'130 + 5.17 6'258'600 \n\nGesamtergebnis 34'831'600 32'200'806 + 2'630'794 + 8.17 34'211'000 \n\n* Bereinigt um verschobene Institutionen \n\n \n\n30 Personalaufwand pro  \nSachgruppe (in Franken) \n\nBudget 2022 JR 2020 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2021 \n\n300 Behörden + Kommissionen 1'243'600 1'088'653 + 154'947 + 14.23 1'345'500 \n\n301 Löhne Verwaltungspersonal* 19'738'400 **18'780'355 + 958'045 + 5.10 19'333'000 \n\n302 Löhne der Lehrpersonen 6'788'400 ***6'159'793 + 628'607 + 10.21 6'503'300 \n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 24'900 8'810 + 16'090 +182.63 27'200 \n\n304 Zulagen 181'300 126'140 + 55'160 + 43.73 164'800 \n\n305 Arbeitgeberbeiträge 5'636'100 5'315'827 + 320'273 + 6.02 5'635'000 \n\n306 Überbrückungsrenten 88'100 118'970 - 30'870 - 25.95 107'600 \n\n309 Übriger Personalaufwand 1'130'800 602'258 + 528'542 + 87.76 1'094'600 \n\nGesamtergebnis 34'831'600 32'200'806 + 2'630'794 + 8.17 34'211'000 \n\n*Orientierungsschreiben 2021 Gemeindeamt: Teuerungsausgleich 0,0 % / Individuelle Lohnerhöhungen 0,6 %  \n** inkl. Rückerstattungen Taggelder Kranken- und Unfallversicherungen, EO, Mutterschaftsentschädigung Fr. 181'647.10 \n*** inkl. Rückerstattungen Taggelder Kranken- und Unfallversicherungen, EO, Mutterschaftsentschädigung Fr. 77'917.45 \n\nIm Rahmen der Erarbeitung des herausfordernden Budgets 2015 hat der Stadtrat festgelegt, dass der \nStellenplan plafoniert werden soll. Das heisst, dass grundsätzlich bis auf weiteres keine neuen Stellen \nüber den Soll-Stellenplan hinaus geschaffen werden. Fürs Budget 2021 wurden aufgrund von zusätzli-\nchen Anforderungen die folgenden Stellenplanerweiterungen bewilligt (SRB vom 13. Januar 2021): \n\n– Präsidiales, neue Stellen Stadtentwicklung und Kommunikation \n– Präsidiales, Erhöhung Vereinskoordinator \n– GB Bau + Infrastruktur, Bereich Baubewilligungen, zusätzlicher Baukontrolleur \n\nFür 2022 liegt vom Friedhof ein Gesuch für eine Stellenplanerhöhung von 50 % vor. Diese ist im Budget \n2022 anteilsmässig enthalten, muss aber vom Stadtrat noch in einem separaten Erlass bewilligt wer-\nden.  \n\nAbweichungen in den einzelnen Bereichen sind den umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen \nerstellten Differenzbegründungen Budget 2022 zu Jahresrechnung 2020 zu entnehmen.  \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 5 von 9 \n\nSachaufwand \n\n31 Sachaufwand Steuerhaushalt (ohne Globalbudgets) \n\n31 Sachaufwand pro Geschäftsbe-\nreich (in Franken) \n\nBudget 2022 JR 2020 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2021 \n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG*/** 2'130'500 1'808'055 + 322'445 + 17.83 1'904'100 \n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR* 2'766'200 2'441'995 + 324'205 + 13.28 2'646'400 \n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 1'490'100 985'457 + 504'643 + 51.21 1'289'800 \n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 3'523'200 2'541'593 + 981'607 + 38.62 4'075'000 \n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 5'365'200 4'539'988 + 825'212 + 18.18 5'089'700 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN** 6'117'600 5'396'660 + 720'940 + 13.36 5'690'200 \n\nGesamtergebnis 21'392'800 17'713'748 + 3'679'052 + 20.77 20'695'200 \n\n* Bereinigt um verschobene Institutionen \n** Ab 2021 werden neu alle Fachapplikationen (z.B. CMI, ABRAXAS) von den jeweiligen Bereichen selber budgetiert \n     (siehe Kontos xxxx.3133.00) \n \n \n\n31 Sachaufwand (in Franken) Budget 2022 JR 2020 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2021 \n\n310 Material- / Warenaufwand 2'675'000 2'494'985 + 180'015 + 7.22 2'570'800 \n\n311 Anschaffungen 1'292'700 1'274'313 + 18'387 + 1.44 1'153'900 \n\n312 Ver- und Entsorgung Liegen-\nschaften VV \n\n1'194'000 1'029'260 + 164'740 + 16.01 1'238'000 \n\n313 Dienstleistungen / Honorare 9'752'400 7'680'583 + 2'071'817 + 26.97 9'557'400 \n\n3130 Dienstleistungen Dritter 4'875'400 3'971'299 + 904'101 + 22.77 4'685'700 \n\n3131 Planungen und Projektierungen \nDritter \n\n700'000 368'686 + 331'314 + 89.86 950'000 \n\n3132 Honorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. \n\n971'600 596'502 + 375'098 + 62.88 907'100 \n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 2'735'300 2'286'671 + 448'629 + 19.62 2'598'600 \n\n314 Baulicher und betrieblicher Un-\nterhalt \n\n2'965'100 2'561'451 + 403'649 + 15.76 2'936'800 \n\n315 Unterhalt Mobilien 874'500 627'978 + 246'522 + 39.26 793'500 \n\n316 Mieten, Benützungskosten 736'800 700'429 + 36'371 + 5.19 716'000 \n\n317 Spesenentschädigungen 827'900 340'322 + 487'578 + 143.27 803'600 \n\n318 Wertberichtigungen auf Forde-\nrungen \n\n671'800 692'805 - 21'005 - 3.03 542'000 \n\n319 Verschied. Betriebsaufwand 402'600 311'622 + 90'978 + 29.19 383'200 \n\nGesamtergebnis 21'392'800 17'713'748 + 3'679'052 + 20.77 20'695'200 \n\n \nAbweichungen in den einzelnen Bereichen sind den umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen \nerstellten Differenzbegründungen Budget 2022 zu Jahresrechnung 2020 zu entnehmen.  \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 6 von 9 \n\nEigenwirtschaftsbetriebe \n\nAbwasserbeseitigung / KST 6571/6572 \n\nDer Bereich Stadtentwässerung rechnet im 2022 bei der KST 6571 "Kanalisationen" mit einem Auf-\nwandüberschuss von 181'000 und bei der KST 6572 "Abwasserreinigungsanlage" mit einem Ertrags-\nüberschuss von 46'700 Franken, was einen Nettoaufwand von 134'300 Franken zulasten der Spezialfi-\nnanzierung Abwasserbeseitigung ergibt. Diese weist per 01.01.2021 einen Saldo von Fr. 30'845'793.50 \nauf.  \n\nAbfallwirtschaft / KST 5651 \n\nBeim Bereich Abfallwesen beläuft sich der budgetierte Aufwandüberschuss 2022 auf 251'500 Franken \nzulasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft. Diese weist per 01.01.2021 einen Saldo von \nFr. 3'052'917.96 auf. \n\nHeilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195 \n\nMit Beschluss vom 19. Mai 2021 hat der Stadtrat dem Parlament beantragt, dass für die HPSW anstelle \ndes Globalbudgets neu per 1. Januar 2022 ein Eigenwirtschaftsbetrieb errichtet wird. Das Budget 2022 \nweist einen erfreulichen Ertragsüberschuss von 276'100 Franken zugunsten dem neuen Spezialfinan-\nzierungskonto HPSW aus. Diesem wird per 1. Januar 2022 der Saldo des Bilanzkontos 2920.02 "Rückla-\nge Globalbudget HPSW" übertragen, welches aktuell ein Guthaben von Fr. 541'460.23 aufweist. \n\nStadtwerke \n\nDie für die Stadtwerke zuständige und verantwortliche Werkkommission hat am 24. August 2021 das \nfolgende Budget 2022 zuhanden des Stadtrats verabschiedet: \n\nInstitution \n(in Franken) \n\nBezeichnung Budget  \n2022 \n\nBudget \n2021 \n\nRechnung \n 2020 \n\n7111 Strom Netz 1'092'554.05 1'016'326.94 705'240.04 \n\n7112 Strom Energie 78'123.56 87'466.35 661'026.37 \n\n7221 Gasversorgung 222'820.42 740'064.50 1'413'417.44 \n\n7330 Wasserversorgung 276'300.99 331'791.86 769'688.69 \n\n7660 Dienstleistungen 214'634.90 5'430.72 539'972.87 \n\n7440 Wärmeverbund ARA 0 0 0 \n\n Total Erfolg 1'884'433.92 2'181'080.37 4'089'345.41 \n\n \nDie geplanten Nettoinvestitionen 2022 der Stadtwerke belaufen sich auf 17,5 Mio. Franken: \n\nInstitution \n(in Franken) \n\nBezeichnung Budget  \n2022 \n\nBudget \n2021 \n\nRechnung \n 2020 \n\n7080 Admin/Betrieb 1'610'000 5'549'000 4'987’603 \n\n7111 Strom Netz 8'245'000 10'792'000 5'180'154 \n\n7221 Gasversorgung 1'400'000 1'650'000 673'130 \n\n7330 Wasserversorgung 6'100'000 6'190'000 2'394'636 \n\n7440 Wärme 100'000 240'000 0 \n\n Total Stadtwerke 17'455'000 24'421'000 13'235'523 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 7 von 9 \n\nGlobalbudgets \n\nAlterswohnheim Am Wildbach / KST 5450 \n\nAlterswohnheim Am Wildbach Budget 2022 Budget 2021 \n\nErgebnis(in Franken) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nErfolgsrechnung ohne Kapitalkosten 20'170'600 22'161'800 19'842'600 21'837'700 \nNetto-Globalkredit  1'991'200  1'995'100 \n\nKapitalkosten 1'991'200  1'995'100  \n\nGlobalkredit 22'161'800 22'161'800 21'837'700 21'837'700 \n\n \nBerufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191 \n\nBWSZO Budget 2022 Budget 2021 \n\nErgebnis(in Franken) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nErfolgsrechnung ohne Kapitalkosten 3'753'100 4'116'900 3'443'600 3'611'700 \n\nNetto-Globalkredit  363'800  168'100 \n\nKapitalkosten 347'300  341'700  \n\nGlobalkredit 4'100'400 4'116'900 3'785'300 3'611'700 \n\nEntnahme aus Rücklagekonto     173'600 \n\nEinlage in Rücklagekonto 16'500     \n\n \nSport + Freizeit / KST 28 \n\nSport + Freizeit Budget 2022 Budget 2021 \n\nErgebnis(in Franken) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nErfolgsrechnung ohne Kapitalkosten 3'284'500 2'537'500 3'271'200 2'497'600 \n\nNetto-Globalkredit 747'000  773'600  \n\nKapitalkosten 1'592'600  1'576'400  \n\nGlobalkredit 4'877'100 2'537'500 4'847'600 2'497'600 \n\nZu Lasten des Steuerhaushalts  2'339'600   2'350'000 \n\n \nInvestitionsrechnung \n\n Budget 2022 Budget 2021 Differenz Erläuterungen JR 2020 \n\nErgebnis  \n(in Franken) \n\n43'627'500 \n \n\n46'043'000 - 2'415'500  33'973'367 \n\nFinanzvermögen 1'470'000 2'665'000 - 1'195'000 JR 2020: Käufe Tannenrain \nund VZO  \n\n8'761'492 \n\nStadtwerke 17'455'000 24'421'000 - 6'966'000 Gemäss Antrag Werk-\nkommission 24.08.2021 \n\n13'235'523 \n\nKanal/ARA 7'970'000 3'780'000 + 4'190'000 2022 für Ausbau ARA: \n5.35 Mio. \n\n1'065'548 \n\nAbfallwesen 0 100'000 - 100'000 -- 0 \n\nHPSW 215'000 0 + 215'000 -- 0 \n\nSteuerhaushalt 16'517'500 15'077'000 + 1'440'500 -- 10'910'804 \n\n \nJede einzelne Position der Investitionsrechnung 2022 wird in den Budget-Details durch die zuständige \nAbteilung erläutert. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 8 von 9 \n\nSteuerfuss 2022 \n\nDer Stadtrat hat als finanzpolitisches Ziel unter anderem definiert, dass der Steuerfuss stabil auf 119 % \nbleiben soll.  \n\nDynamik im Budget 2022 \n\nRessourcenausgleichsbeitrag (Konto 9111.4621.50)  \nDieser hängt im hohen Masse von der Entwicklung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft ab. Be-\ntrug dieses im Jahr 2019 noch 3'843 Franken, sank es im 2020 coronabedingt auf 3'770 Franken. Das \nGemeindeamt, Abteilung Gemeindefinanzen, geht in seinem Orientierungsschreiben 2021 für das Jahr \n2021 von pessimistischen 3'592 Franken und danach von einer konstanten Entwicklung auf tiefem Ni-\nveau aus. Aufgrund der aktuell erfreulich hohen Steuereingängen in Wetzikon sowie auch in anderen \nzürcherischen Gemeinden und Städten ist zur Berechnung des Budgetbetrags 2022 das Kantonsmittel \nmit 3'700 Franken eingesetzt worden. Würde sich nun anfangs Februar 2023 ein Kantonsmittel fürs \n2022 von gar 3'800 Franken ergeben, so ergäbe das einen gegenüber dem Budget um rund 2,9 Mio. \nFranken höheren Ressourcenausgleichsbeitrag 2022.   \n\nGrundstückgewinnsteuern (Konto 9152.4022.00) \nDie Grundstückgewinnsteuern waren einer der Hauptgründe für die guten Jahresabschlüsse in den ver-\ngangenen Jahren. 2021 werden mutmasslich die Erträge einen neuen Rekordwert erreichen und so das \nbudgetierte Defizit in einen Ertragsüberschuss umwandeln.  \n \nIm Budget 2022 sind zurzeit 7 Mio. Franken eingestellt. Nach der vierten und letzten Sitzung der für die \nVeranlagung zuständigen Steuerkommission im November 2021 wird der Bereich Steuern die zu erwar-\ntenden Einnahmen 2022 neu abschätzen. Sollten diese den Budgetbetrag übertreffen, so wird das Ress-\nort Finanzen + Immobilien dem Stadtrat an der Sitzung vom 1. Dezember 2021 im Hinblick auf die \nBudgetdebatte den Antrag zuhanden des Parlaments stellen, den Budgetbetrag Grundstückgewinn-\nsteuern 2022 entsprechend zu erhöhen.  \n\nErwägungen des Stadtrats \n\nDas Budget 2022 zeichnet sich durch eine grosse Dynamik aus, das zeigen nicht zuletzt die vielen grös-\nseren Abweichungen zur Jahresrechnung 2020 auf Seite 3 dieses Beschlusses. Bei einem Umsatz von \n269 Mio. Franken beträgt der vorliegende Aufwandüberschuss 5'035'500 Franken, was gegenüber dem \nBudget 2021 zwar einer Verbesserung um 2,7 Mio. Franken, hingegen gegenüber der Jahresrechnung \n2020 einer deutlichen Verschlechterung von 11,35 Mio. Franken entspricht. Letzteres ist massgebend \ndem Umstand geschuldet, dass 2020 infolge der Pandemie viele Ausgaben nicht haben getätigt werden \nkönnen sowie diverse Erträge weggebrochen sind. Die Aufwendungen (insbesondere bei der Bildung \nmit der wachsenden Schülerzahl) steigen weiter an und belasten die Erfolgsrechnung deutlich. Entlas-\ntend wirkt der auf 1.  Januar 2022 von 44 auf 70 Prozent erhöhte Staatsbeitrag bei den Zusatzleistun-\ngen. Schwer abschätzbar sind wie oben beschrieben die Entwicklungen beim Ressourcenausgleich so-\nwie bei den Grundstückgewinnsteuern. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im Steuerhaushalt bei 40 % \n(Durchschnitt Jahre 2016 – 2020 194 %). Die Neuverschuldung im Steuerhaushalt beträgt rund 10 Mio. \nFranken. Aktuell belaufen sich die langfristigen Schulden der Stadt auf 57,1 Mio. Franken.  \n\nDer Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen eine sorgfäl-\ntige und gute Arbeit. Sie werden jedoch auch im Jahr 2022 trotz vorhandenem Budget dazu angehalten \nsein, immer bevor sie eine Ausgabe tätigen, den Haushaltsgrundsätzen Sparsamkeit "ob" und Wirt-\n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 22. September 2021 Seite 9 von 9 \n\nschaftlichkeit "wie" die nötige Beachtung zu schenken; im Wissen darum, dass einem die nicht bean-\nspruchten Budgetbeträge in den nachfolgenden Budgetprozessen nicht zum Nachteil gereichen. Zudem \nwerden sämtliche Entscheidungsträger auf Stufen Verwaltung, Exekutive, Legislative dazu angehalten, \nbei Investitionen und Anschaffungen die Aufmerksamkeit stets auf einen vernünftigen Standard zu \nrichten.  \n\nDie Erstellung des Finanz- und Aufgabenplanes 2021 – 2025 hat zeitgleich mit dem Budget zu erfolgen. \nDer Stadtrat hat diesen ebenfalls am 22. September 2021 verabschiedet und dem Parlament zur \nKenntnisnahme vorgelegt. Er beinhaltet eine Hochrechnung 2021.  \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-\ntiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss \n§ 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses \nkeine Urnenabstimmung statt. \n\n \n \nAkten \n\n– Budget 2022 der Stadt Wetzikon \n\n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \n \n \nStadtrat Wetzikon \nMartina Buri, Stadtschreiberin \n \n \n\n\n\tBeschluss Stadtrat\n\tErwägungen\n\tAusgangslage\n\tErfolgsrechnung\n\tEinzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen (> 300'000 Franken)\n\tVergleiche zwischen Budget 2022 und Jahresrechnung 2020\n\tPersonalaufwand\n\tSachaufwand\n\n\tEigenwirtschaftsbetriebe\n\tAbwasserbeseitigung / KST 6571/6572\n\tAbfallwirtschaft / KST 5651\n\tHeilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195\n\tStadtwerke\n\n\tGlobalbudgets\n\tAlterswohnheim Am Wildbach / KST 5450\n\tBerufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191\n\tSport + Freizeit / KST 28\n\n\tInvestitionsrechnung\n\tSteuerfuss 2022\n\tDynamik im Budget 2022\n\tErwägungen des Stadtrats\n\tFakultatives Referendum\n\tAkten\n\n


name: 20.06.13 Antrag Stadtrat Wärmeverbund ab Abwasserreinigungsanlage, Projektierungskredit

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Stadtrat  \n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 1 von 11 \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll Sitzung vom 21. Oktober 2020  \n \n\n2020/210 8.02.05 Energiepolitische Massnahmen \nProjektierungskredit Wärmeverbund ab Abwasserreinigungsanlage (ARA), \nAntrag und Weisung (Parlamentsgeschäft 20.06.13) \n\n   \n \n \nBeschluss Stadtrat  \n\n1. Antrag und Weisung für "Wärmeverbund ab Abwasserreinigungsanlage (ARA), Errichtung eines \nneuen Eigenwirtschaftsbetriebs und Genehmigung Projektierungskredit" werden genehmigt und \ndem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.  \n\n2. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, die Öffentlichkeit mit einer Medienmitteilung über diesen Be-\nschluss zu informieren.  \n\n3. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. \n\n4. Mitteilung durch Sekretariat an: \n– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis) \n– Werkkommission \n– Umweltkommission \n– Leiter Stadtwerke \n– Abteilung Umwelt \n– Abteilung Finanzen \n\n \nErwägungen \n\nDas Ressort Tiefbau + Energie unterbreitet dem Stadtrat den Antrag der Energiekommission vom \n18. August 2020 für die Bewilligung eines Projektierungskredits von 700'000 Franken (inkl. MWST) für \ndie Ausarbeitung eines Bauprojekts Wärmeverbund ab der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Flos zur \nWeiterleitung an das Parlament. \n\nDie Ausarbeitung des Antrags durch die Energiekommission fiel in die Zeit des Übergangs in die seit \ndem 1. September 2020 geltende Gemeindeorganisation. Bis zum Inkrafttreten der teilrevidierten Ge-\nmeindeordnung konnte die Energiekommission als eigenständige Kommission Anträge bei Parlament \nstellen. Sie konnte dieses Antragsrecht aber nicht direkt, sondern nur durch Vermittlung durch den \nStadtrat ausüben. Mit dem Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung am 1. September 2020 ist die \neigenständige Energiekommission aufgehoben worden. Neu verantwortet der Stadtrat die Umwelt- \nund Energiepolitik und stellt dem Parlament entsprechende Anträge.  \n\nDer Antrag der Energiekommission wurde aufgrund rechtlichen Abklärungen überarbeitet. Der ur-\nsprüngliche Antrag der Energiekommission wird gestützt auf § 51 Abs. 4 des Gemeindegesetzes (GG, LS \n131.1) dem Parlament zur Kenntnis gebracht.  \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 2 von 11 \n\nAntrag und Weisung an das Parlament   Parlamentsgeschäft 20.06.13 \n\nAntrag \n\nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Zuständig im Stadtrat Pascal Bassu, Ressort Tiefbau + Energie) \n\n1. Für den geplanten Wärmeverbund ab Abwasserreinigungsanlage (ARA) wird ein neuer Eigen-\nwirtschaftsbetrieb "Wärme- und Kälteversorgung" errichtet. In der Erfolgs- und Investitionsrech-\nnung ist die entsprechende Institution 7440 Wärmeverbund ARA (Funktion 8792 Wärme- und \nKälteversorgung) zu eröffnen. \n\n2. Für die Ausarbeitung eines Bauprojektes Wärmeverbund ab Abwasserreinigungsanlage (ARA) \nwird ein Projektierungskredit von 700‘000 Franken (inkl. MWST) bewilligt. \n\n3. Bau und Betrieb des Wärmeverbunds ab Abwasserreinigungsanlage (ARA) werden den Stadt-\nwerken übertragen. \n\n4. Die Ausgaben sind der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: \n \nINV00350-7440.5030.00  700'000 Franken (inkl. MWST) \n(Wärmeverbund ARA, Projektierung) \n\n5. Sollte das Projekt Wärmeverbund ab Abwasserreinigungsanlage (ARA) spätestens an der Urnen-\nabstimmung scheitern und müsste der Eigenwirtschaftsbetrieb als Folge davon durch das Parla-\nment wieder aufgehoben werden, so wären die bei den Stadtwerken im Konto INV00350-\n7440.5030.00 aufgelaufenen Kosten der Erfolgsrechnung des allgemeinen Haushalts (steuerfi-\nnanzierter Haushalt) zu belasten (Abt. Umwelt, Konto 5622.3510.00, Einlagen in Spezialfinanzie-\nrungen im EK). \n\n \n \n\nWeisung \n\nZusammenfassung \n\nDie energiepolitischen Ziele der Stadt Wetzikon verlangen eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen \naus der Gebäudewärme und die Steigerung des Anteils aus erneuerbaren Wärmeträgern. Zur Zielerrei-\nchung wurde unter anderem im Energieplan ein Gebiet um die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Flos \nausgeschieden, um die Restwärme des gereinigten Abwassers für Wärmezwecke zu nutzen. \n\nMit zwei Vorprojekten, Kundenbefragungen und einem Businessplan, wurden die technische und wirt-\nschaftliche Machbarkeit eines Wärmeverbundes zur Nutzung der ARA-Abwärme geprüft. Bei der tech-\nnischen Umsetzung wurden anstehende Strassensanierungsprojekte und der geplante Ausbau der ARA \nberücksichtigt. Im Weiteren erfolgt die Projektrealisierung in drei Etappen, wodurch die Investitionen \ngestaffelt und die Kundschaft mit einem hohen Anschlussinteresse so schnell wie mögliche bedient \nwerden können. \n\nIm Vergleich zu einer Wärmeaufbereitung aus rein fossilen Energieträgern liegt der Wärmepreis für die \nARA-Abwärme derzeit leicht höher. Längerfristig kann aber von einer Erhöhung der CO2-Abgaben aus-\n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 3 von 11 \n\ngegangen werden, was die Nutzung der Wärme aus dem ARA-Wärmeverbund attraktiver macht. Durch \neine entsprechende Anschubfinanzierung oder Mittel aus einem Förderungsprogramm kann aber be-\nreits bei Projektstart ein konkurrenzfähiges Wärmeangebot bereitgestellt werden. \n\nBei der Projektumsetzung wird beim Endausbau von einer Anschlussdichte von 70 % ausgegangen. Der \nBusinessplan weist dabei bereits ab 2031 einen positiven EBIT bei einem IRR von 3,8 % aus. \n\nDer Projektierungskredit wird für die Ausarbeitung des Detailprojektes inklusive Submissionsunterla-\ngen, Regelung der Finanzierung und Aufbereitung der Unterlagen zuhanden der Urnenabstimmung \nverwendet. \n\nFür die Projektrealisierung ist eine neue Spezialfinanzierung Wärme- und Kälteversorgung, analog den \nheute bereits bestehenden Spezialfinanzierung Strom, Gas und Wasser, zu eröffnen. \n\nAusgangslage \n\nBasierend auf dem am 20. April 2011 vom damaligen Gemeinderat beschlossenen Energiekonzept \nWetzikon definierte die Energiekommission mit Beschluss vom 23. Februar 2015 die energiepolitischen \nZiele der Stadt Wetzikon für 2025. Bis dahin sind im Vergleich mit dem Ausgangsjahr 2010 unter ande-\nrem folgende Ziele zu erreichen: \n\n– Senkung der CO2-Emissionen aus der Bereitstellung der Gebäudewärme um 30 % \n– Verdoppelung des Anteils von lokal genutzter erneuerbarer Wärme \n\nZum Erreichen der energiepolitischen Ziele setzte die Energiekommission mit Beschluss Nr. 53 vom \n3. Oktober 2016 den revidierten Massnahmenplan Energie in Kraft. Damit verbunden wurden ver-\nschiedene Verwaltungsabteilungen und die Stadtwerke zur Ausarbeitung und Umsetzung von Mass-\nnahmen beauftragt. Unter anderem wurde die Abteilung Umwelt beauftragt \n\n– einen Energieplan für die Stadt Wetzikon zu erstellen und der Energiekommission zum Beschluss \nvorzulegen. \n\n– in Zusammenarbeit mit der Stadtplanung, der Abteilung Tiefbau und den Stadtwerken Massnahmen \nzum Beschluss vorzulegen, welche zu einer Erhöhung der Nutzung der Abwärme aus der ARA (Ab-\nwasserreinigungsanlage) Flos führen. \n\nDie Arbeiten für den Energieplan wurden im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen. Die Energiekommis-\nsion setzte den Energieplan mit Beschluss Nr. 73 am 2. Juli 2018 fest. Der Energieplan wurde am \n27. August 2018 durch die kantonale Baudirektion genehmigt.  \n\nIm Energieplan ist ein Gebiet zur Nutzung von ARA-Abwärme festgelegt. Das genaue Versorgungsge-\nbiet und allfällige künftige Erweiterungsmöglichkeiten soll im Rahmen des konkreten Projektes unter \nBerücksichtigung des Absatzpotenzials abschliessend definiert werden.  \n\nMachbarkeitsstudie \n\nBereits 2012 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Abwärmenutzung der ARA erstellt (Grundlagenpla-\nnung GP Flos, Energetische Versorgung; Durena, 04.10.2012). Diese zeigte auf, dass in der ARA Flos \nganzjährig genügend Abwärme für eine Nutzung in einem Wärmenetz vorhanden ist und dass die un-\ntersuchten Areale im potenziellen Versorgungsgebiet eine genügende Energiedichte aufweisen. Eine \nerste Abschätzung der Ausgangslage zeigte, dass die Wirtschaftlichkeit der Abwärmenutzung bei einer \nrealistischen Anschlussdichte gegeben sein könnte. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 4 von 11 \n\nVorprojekt und Businessplan \n\nMit Beschluss Nr. 65 vom 11. Juni 2018 und ergänzend mit Beschluss Nr. 97 vom 21. Oktober 2019 be-\nwilligte die Energiekommission einen Kredit und einen Zusatzkredit für ein Vorprojekt und einen Busi-\nnessplan, mit welchen ein konkreter Vorschlag für ein Versorgungsgebiet mit Netzplan und sinnvoller \nEtappierung, Bau und Betrieb einer Heizzentrale am Standort ARA Flos und eine Abklärung der relevan-\nten Bedingungen in technischer, wirtschaftlicher und bewilligungstechnischer Hinsicht erarbeitet wur-\nde (ARA Abwärmenutzung mit Fernwärme, Vorprojekt, Durena, 22.03.2019 und ARA Abwärmenutzung \nmit Fernwärme, Businessplan, Durena, 03.06.2020).  \n\nDie wichtigsten Erkenntnisse aus dem Vorprojekt können wie folgt zusammengefasst werden: \n\nTechnische Daten \n\n Das zur Verfügung stehende Leistungspotential aus dem gereinigten Abwasser beträgt rund 2'500 \nkW (Wärmepumpenleistung) und deckt damit den Heizenergiebedarf für das Versorgungsgebiet \ndes in Fragen kommenden Wärmeverbundes und den Energie- und Leistungsdaten der darin ent-\nhaltenen Objekte ab. Von dem zur Verfügung stehenden Potential werden mit dem vorliegenden \nProjekte 1'500 kW (Wärmepumpenleistung) eingesetzt. \n\n Die maximale Anschlussleistung im gesamten Versorgungsgebiet liegt bei 3.9 MW und der maxima-\nle Wärmebedarf beträgt 7.3 GWh/Jahr. \n\n Mit dem zugrunde gelegten Gleichzeitigkeitsfaktor von 0.7 und den Verteilverlusten Im Fernwär-\nmenetz resultiert eine maximale Wärmeleistung ab der Heizzentrale von 2.84 MW. \n\n Der Wärmeleistungsbedarf wird durch die Installation von vorerst einer und später zwei Wärme-\npumpen (à je 750 kW) und einem Gaskessel oder einer Wärmekraftkopplung (2'000 kW) für die \nSpitzenlastabdeckung sichergestellt. Der Anteil der mit den Wärmepumpen erzeugten Wärme liegt \nüber 90 %. \n\nVersorgungsgebiet und Netzplanung \n\nDas Versorgungsgebiet und die Netzplanung wurden aufgrund einer Befragung von potentiellen Kun-\ndinnen und Kunden zum konkreten Anschlussinteresse und unter Berücksichtigung von kürzlich durch-\ngeführten oder vorgesehenen Strassensanierungen festgelegt. Das Projekt soll in 3 Etappen realisiert \nwerden. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 5 von 11 \n\n \n\nDie Etappe 1 wurde so definiert, dass die in unmittelbarer Nähe liegenden interessierten Kundinnen \nund Kunden als erste berücksichtig werden können. Die abschliessende Definition der Etappen 2 und 3 \nsoll erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, denn Erfahrungen zeigen, dass sich Kundinnen und \nKunden oftmals erst bei einer konkreten Projektrealisierung für einen Fernwärmeanschluss entschei-\nden. Mit einer flexiblen Realisierungsstrategie kann besser auf das Interesse der Kundschaft reagiert \nwerden. \n\nFür das gesamte Versorgungsgebiet kann im Endausbau von einem Anschlussgrad von knapp 70 % aus-\ngegangen werden. \n\nInvestition und Wirtschaftlichkeit \n\nFür die drei Etappen wird mit folgenden Investitionen gerechnet: \n\n Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Total \n\nWärmeerzeugung Gebäude  750'000    750'000 \n\nWärmeerzeugung Anlagen  3'730'000    3'730'000 \n\nFernwärmenetz  939'000  1'575'000  1'476'000  3'990'000 \n\nHausstationen  65'000  602'000  463'000  1'130'000 \n\nPlanung und Nebenkosten  927'000  345'000  308'000  1'580'000 \n\n \n\nInvestitionen (exkl. MWST)  6'411'000  2'522'000  2'247'000  11'180'000 \n\nMehrwertsteuer (7.7 %)  494’000  194’000  173’000  861’000 \n\nInvestitionen (inkl. MWST)  6'905’000  2'716’000  2'420’000  12'041’000 \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 6 von 11 \n\nDer erarbeitete Businessplan zeigt, dass ab 2031 mit einem operativen Gewinn (positiver EBIT) aus \ndem Fernwärmeverkauf und einem IRR (internal rate of return) von 3,8 % gerechnet werden kann. \n\nFür den Verkauf der Fernwärme wurde ein Tarifmodell entworfen. Dieses beinhaltet einmalige, leis-\ntungsabhängige Anschlusskosten, eine jährliche Grundgebühr von 1'500 Franken und einen Leistungs-\npreis von 95 Franken pro kW. Aus diesen Vorgaben resultiert für die Kundschaft ein einheitlicher Ener-\ngiepreis für die Fernwärme von 8.5 Rp./kWh. \n\nIm Vergleich zu anderen Energieträgern resultieren für die Fernwärme Gestehungskosten, welche ver-\ngleichbar sind mit einer Wärmebereitstellung mit 100 % Biogas. Die Gestehungskosten für eine Heizung \nmit dem Standardmix Gas oder Heizöl liegen dagegen tiefer: \n\nObjektgrösse / Anschlussleistung 20 kW 50 kW 100 kW 200 kW \n\nAnschlusskosten Fernwärme einmalig [CHF] 25'600 37'300 49'600 65'800 \n\nKapitalkosten [CHF/a] 1'140 1'670 2'210 2'940 \n\nGrundgebühr (leistungsunabhängig) [CHF/a] 1'500 1'500 1'500 1'500 \n\nLeistungspreis [CHF/a] 1'900 4'750 9'500 19'000 \n\nEnergiepreis inkl. Betrieb u. Unterhalt [CHF/a] 3'900 9'200 18'000 35'300 \n\nWärmebedarf [MWh/a] 40 100 200 400 \n\nGestehungskosten Fernwärme [Rp./kWh] 21.1 17.1 15.6 14.7 \n\nGestehungskosten Biogas 100% [Rp./kWh] 20.7 17.3 16.2 15.3 \n\nGestehungskosten Gas Standardmix [Rp./kWh] 16.4 13.1 11.9 11.1 \n\nGestehungskosten Heizöl [Rp./kWh] 18.3 15.2 14.1 13.3 \n\n \n\nDer Vergleich wird infolge einer künftigen Erhöhung der CO2-Abgabe günstiger ausfallen. Ausserdem \nwerden aus dem neuen Förderprogramm des Kantons Zürich und dem Wetziker Förderprogramm Bei-\nträge für den Anschluss an ein Fernwärmenetz ausgerichtet. Diese werden den Preisunterschied weiter \nverringern bis ausgleichen. Dazu kommt der Vorteil, dass sich die Kundinnen und Kunden nicht mehr \num ihr Heizsystem kümmern müssen und je nach bisheriger Heizung allenfalls Kellerräume anders ge-\nnutzt werden können. \n\nDie Stiftung KliK erfüllt im Auftrag der Mineralölgesellschaften deren gesetzliche Pflicht, einen Teil der \naus der Nutzung von Treibstoffen entstehenden CO2-Emissionen durch die Förderung von Projekten \nzur CO2-Reduktion zu kompensieren. Aus dem bis 2030 laufenden Förderprogramm werden pro einge-\nsparte Tonne CO2 100 Franken an Fördermitteln ausgerichtet. Mit dem ARA-Wärmeverbund könnten \nbei Realisierung aller drei Etappen bis 2030 ca. 9'600 Tonnen CO2 eingespart werden, was Fördermittel \nin der Höhe von gegen 1 Mio. Franken bedeuten würde. Es handelt sich damit um einen substantiellen \nFörderbeitrag, welcher den Wärmepreis deutlich verbilligen würde. Bei einer Förderung durch die Stif-\ntung KliK geht jedoch der ökologische Mehrwert verloren. Dies hätte zur Folge, dass die ARA-\nFernwärme bis 2030 nicht als erneuerbar gelten würde. \n\nAnschlussverpflichtung \n\nEine Möglichkeit zur Sicherstellung eines genügenden Anschlussgrades wäre eine Anschlussverpflich-\ntung beim Heizungsersatz. Diese ist auf der Grundlage von § 295 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes \n(PBG) dann möglich, wenn die Wärme zu technisch und wirtschaftlich gleichwertigen Bedingungen wie \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 7 von 11 \n\naus konventionellen Anlagen angeboten werden kann. Diese Vorgabe ist heute bei bestehenden Bau-\nten schwierig zu erreichen, da als Vergleich üblicherweise die Preise von Ölheizungen über die letzten \n30 Jahre herangezogen werden.  \n\nMit den nun bereits beschlossenen (neues CO2-Gesetz) und zu erwartenden neuen gesetzlichen Vorga-\nben (Revision des kantonalen Energiegesetzes) ist bei Neubauten eine fossile Wärmeerzeugung nicht \nmehr erlaubt. Bei bestehenden Bauten wird beim Heizungsersatz eine erneute fossile Wärmeversor-\ngung nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Für eine erneute fossile Wärmeversorgung ist der \nNachweis zu erbringen, dass die Lebenszykluskosten für eine erneuerbare Wärmeversorgung nach Ab-\nzug der Fördermitteln über 5% höher wären. Zusätzlich ist die Einhaltung von sich stetig verschärfen-\nden CO2-Emissionsgrenzwerten für das Gebäude nachzuweisen. Da zusätzlich auch die CO2-Abgaben \nauf Brennstoffen von heute 96 auf bis zu 210 Franken pro Tonne erhöht werden, steigen die Wärme-\npreise für fossile Wärmeversorgungen in den nächsten Jahren, womit gleichzeitig die Konkurrenzfähig-\nkeit der Fernwärme verbessert wird. \n\nMit den neuen Rahmenbedingungen dürfte sich die Frage nach einer Anschlussverpflichtung entweder \nerübrigen oder die zu erfüllenden Kriterien für eine Anschlussverpflichtung können erfüllt werden. Als \nAlternative könnte im Rahmen der nächsten BZO-Revision eine so genannte Energiezone gemäss § 78a \nAbs. 1 PBG geschaffen werden, in welchen die kantonalen Vorschriften bezüglich Anforderungen an die \nNutzung erneuerbarer Energien verschärft werden. \n\nChancen und Risiken \n\nDie Nutzung der Fernwärme bietet den grossen Vorteil, dass in Form von Abwärme aus dem geklärten \nAbwasser eine einheimische, in Wetzikon zur Verfügung stehende, erneuerbare Energiequelle zur \nWärmeerzeugung genutzt werden kann.  \n\nDie in der SWOT-Analyse erwähnte Gefahr, dass aufgrund tiefer Preise für fossile Energien auch länger-\nfristig noch mit fossilen Energie geheizt werden könnte, kann insofern relativiert werden, dass die \nenergiepolitischen Entwicklungen und Beschlüsse auf Bundes- und Kantonsebene in eine andere Rich-\ntung weisen. Zu erwähnen sind u.A. \n\n– Ziel Netto Null CO2 2050 des Bundesrats  \n– Revision des CO2-Gesetzes mit einem alle 5 Jahre sich verschärfenden CO2-Grenzwert für Gebäude \n\nund Erhöhung der CO2-Abgabe auf Brennstoffen \n– Vom Regierungsrat präsentierte Revision des Energiegesetzes mit Anforderungen an die Nutzung \n\nerneuerbarer Energien von Neu- und Altbauten \n\nDamit verbessert sich die Marktsituation der Fernwärme gegenüber fossilen Brennstoffen deutlich. \n\nZur Beurteilung der finanziellen Risiken wurden verschiedene Analysen zur Wirtschaftlichkeit durchge-\nführt. Dabei zeigt sich, dass das Projekt selbst mit konservativen Randbedingungen eine ausreichende \nWirtschaftlichkeit aufweist (ARA Abwärmenutzung mit Fernwärme, Businessplan, Durena, 03.06.2020). \n\nBau und Betrieb durch die Stadtwerke \n\nBau und Betrieb des ARA-Wärmeverbundes kann grundsätzlich durch die Stadtwerke im Eigenbetrieb \noder im Contracting durch eine externe Firma erbracht werden, welche für solche Dienstleistungen \nspezialisiert ist. Für die Stadtwerke spricht, dass sie bereits in verwandten Bereichen der leitungsge-\n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 8 von 11 \n\nbundenen Energieversorgung tätig sind und breite Erfahrung im Leitungsbau, Betrieb und Unterhalt \nvon Leitungsnetzen, der Verrechnung und im Kundenkontakt aufweisen können. Die Pikettorganisation \nder Stadtwerke kann auch für das neue Angebot eingesetzt werden. Ein erfolgreicher Aufbau und Be-\ntrieb eines weiteren leitungsgebundenen Energieversorgungssystems ist deshalb gewährleistet. Spezia-\nlisiertes Knowhow, welches heute noch nicht vorhanden ist, wird durch die Vergabe der Projektierung \nan ein spezialisiertes Unternehmen und die Anstellung neuer Mitarbeitenden mit entsprechenden Er-\nfahrungen in den neuen Dienstleistungen sukzessive inhouse aufgebaut.  \n\nDurch den Betrieb der neuen Wärmeversorgung durch die Stadtwerke können Synergien genutzt wer-\nden und es ist gewährleistet, dass in den mit ARA-Wärme versorgten Gebieten eine koordinierte Ablö-\nsung der Gas- durch die Wärmeversorgung erfolgt. Bei einer Vergabe der Wärmeversorgung an Dritte \nsind die Stadtwerke gezwungen, mit der Gasversorgung gegen die neue Wärmeversorgung in Konkur-\nrenz zu treten. Dadurch wird eine koordinierte Transformation von der fossilen zu einer erneuerbaren \nWärmeversorgung behindert und die Einhaltung der energiepolitischen Ziele erschwert. \n\nDie heute am Markt auftretenden Contractoren, welche sich für die Konzession der Wärmeversorgung \nab der ARA interessieren dürften, sind nicht oder nicht im eigentlichen Sinn private Unternehmen, \nsondern gehören ganz oder mehrheitlich Städten (z. B. EWZ, Energie 360) oder Kantonen (z. B. EKZ, \nBKW). Diese Unternehmen arbeiten allerdings im Wärmegeschäft gewinnorientiert. Der Gewinn ist \nüber den Wärmepreis von der Wärmekundschaft zu finanzieren. Bei einem Betrieb durch die Stadt-\nwerke als Eigenwirtschaftsbetrieb wird eine Gewinnerwirtschaftung minimiert und der Wärmepreis \nentsprechend günstig gehalten. \n\nProjektierungskredit \n\nFür die weitere Konkretisierung des Projekts bis zu einem abstimmungsreifen Bauprojekt ist nun ein \nProjektierungskredit erforderlich. Dieser basiert auf der Norm SIA 103 und umfasst die Phase 3 Projek-\ntierung mit Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt. Bei einem Investitionsvolumen von rund 12,04 \nMio. Franken (inkl. MWST) beträgt der mutmassliche Ingenieuraufwand 1,7 Mio. Franken. Für die Um-\nsetzung Phase 3 werden davon rund 41 % oder 700'000 Franken (inkl. MWST) benötigt. \n\nFür den Projektierungskredit haben die Stadtwerke 210'000 Franken in die Investitionsrechnung des \nBudgets 2021 eingestellt (INV00350-7440.5030.00, Wärmeverbund ARA, Projektierung). Das Projekt \neines ARA-Wärmeverbundes ist im Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024 des Stadtrates eingestellt \n(Projektplan Gebührenhaushalt VV, Stadtwerke unter Bereich "7440 Wärmeverbund ARA"). Mit dem \nvorliegenden Verpflichtungskredit erübrigt sich die Einholung eines Nachtragskredits für das Budget \n2021.  \n\nNeuer Eigenwirtschaftsbetrieb und Finanzierung \n\nDer ARA-Wärmeverbund wird in einem neu zu schaffenden, selbsttragenden Eigenwirtschaftsbetrieb \n(Gebührenhaushalt) geführt. Folglich sind sämtliche aus dem Betrieb entstehenden Betriebs- und Kapi-\ntalkosten durch Erträge aus dem Verkauf der an die Kundschaft gelieferten Wärme zu decken.  \n\nIm Rahmen der Projektierung ist zu klären, wie eine zusätzliche Alimentierung dieser Spezialfinanzie-\nrung erfolgen könnte. Eine zu prüfende Möglichkeit ist beispielsweise ein Beitrag aus der Spezialfinan-\nzierung Gas. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 9 von 11 \n\nSollte das Projekt Wärmeverbund ab Abwasserreinigungsanlage (ARA) spätestens an der Urnenab-\nstimmung scheitern und müsste der Eigenwirtschaftsbetrieb als Folge davon durch das Parlament wie-\nder aufgehoben werden, so wären die bei den Stadtwerken im Konto INV00350-7440.5030.00 aufge-\nlaufenen Kosten der Erfolgsrechnung des allgemeinen Haushalts (steuerfinanzierter Haushalt) zu belas-\nten (Abt. Umwelt, Konto 5622.3510.00, Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK). \n\nAlternative Wärmeerzeugung \n\n2018 stimmte die Wetziker Stimmbevölkerung über den Ausbau der ARA Flos ab. Im Laufe dieser Pro-\njektentwicklung wurde eine Ableitung des Abwassers in die ARA Uster diskutiert und wieder verwor-\nfen. Nichtsdestotrotz wird sich diese Frage bei einem allfälligen weiteren Ausbauschritt der ARA (frü-\nhestens 2040 bis 2050) erneut stellen. In diesem Zeithorizont kann mit hoher Sicherheit mit einer voll-\nständigen Amortisation der Investitionen in einen ARA-Wärmeverbund gerechnet werden. Bei einer \nallfälligen Aufhebung der ARA Wetzikon bestünde die Möglichkeit, Wärme aus dem ungereinigten Ab-\nwasser zu entziehen oder das ARA-Wärmeverbundgebiet mit alternativen Wärmequellen zu versorgen \n(Holz, Wärme aus dem Grundwasser, BHKW mit Biogas oder Hybridwärmepumpen sowie Schmutzwas-\nserwärmetauscher). Würde die hängige KEZO Initiative im Herbst 2020 angenommen, wäre längerfris-\ntig ein Zusammenschluss der beiden Fernwärmeversorgungen möglich und zu prüfen.  \n\nTerminplanung \n\n08/2020 Beschluss Planungs- / Projektierungskredit Energiekommission und Stadtrat \n08 –01/2021 Submission Planung / Projektierung \n01/2021 Beschluss Planungs- und Projektierungskredit Grosser Gemeinderat \n01/2021 bis 07/2021 Projektierung / Vorlage Baukredit \n08/2021 Beschluss Baukredit Werkkommission und Stadtrat \n12/2021 Beschuss Baukredit Grosser Gemeinderat \n04/2022 Entscheid Urnenabstimmung \n04 – 08/2022 Ausführungsplanung und Submission \n08/2022 Baustart Heizzentrale und Etappe 1 \n09/2023 Wärmelieferung Etappe 1 \n03/2023 Baustart Etappe 2 \n01/2024 Wärmelieferung Etappe 2 \n03/2024 Baustart Etappe 3 \n01/2025 Wärmelieferung Etappe 3 \n \nErwägungen der Energiekommission und des Stadtrats  \n\nEnergiepolitisch sinnvoll \n\nDie energiepolitischen Ziele der Stadt Wetzikon verlangen eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen \naus der Gebäudewärme und die Steigerung des Anteils erneuerbarer Wärmeträger. Zum Erreichen der \nZiele wurde deshalb im Energieplan ein Gebiet für die Nutzung der im gereinigten Abwasser vorhande-\nnen Wärme zu Heizzwecken festgelegt. Mit dem Projekt einer ARA-Abwärmenutzung in einem Wär-\nmeverbund könnte ein wesentlicher Beitrag zu einer erneuerbaren Wärmeversorgung und zur Reduk-\ntion der CO2-Emissionen geleistet werden. Die Exekutivorgane der Stadt sind verpflichtet, die behör-\ndenverbindlichen energieplanerischen Festlegungen mit entsprechenden Massnahmen umzusetzen. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 10 von 11 \n\nDerzeit ist die Wärmeerzeugung aus fossilen Energien noch günstiger als die Nutzung der ARA-Wärme. \nAllerding wurden und werden die energiepolitischen Ziele laufend in Richtung erneuerbare Energien \njustiert. So dürfen in absehbarer Zukunft neue Gebäude nicht mehr fossil beheizt werden und der Er-\nsatz einer fossilen Heizung muss ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien sichergestellt werden. \nUnd die beschlossene Erhöhung der CO2-Abgabe und diverse Förderbeiträge verändern die heutigen \nPreissignale zugunsten der erneuerbaren Energien. Die Zukunftsaussichten für die lokal zur Verfügung \nstehende und erneuerbare Abwärme aus der ARA sind gut. \n\nTechnisch möglich \n\nIm Vorprojekt wurden die aus der Machbarkeitsstudie gewonnenen Erkenntnisse bestätigt. Ein Wär-\nmeverbund zur Nutzung der ARA-Abwärme ist technisch möglich und das Leistungspotential aus dem \ngereinigten Abwasser wird mit dem vorliegenden Projekt gut ausgenützt. Es zeigt sich, dass für ein \nkonkurrenzfähiges Wärmeangebot eine Anschlussdichte von ca. 70 % erreicht werden muss. Diese An-\nschlussdichte ist aufgrund des im Versorgungsgebiet vorhandenen Wärmebedarfs und des in einer Um-\nfrage konkretisierten Anschlussinteresses der potenziellen Kundinnen und Kunden realistisch.  \n\nFinanziell tragbar \n\nZur Beurteilung der finanziellen Risiken wurden Analysen zur Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Dabei \nzeigt sich, dass das Projekt selbst mit konservativen Randbedingungen eine ausreichende Wirtschaft-\nlichkeit aufweist. Aufgrund des erstellten Businessplans darf mit einem IRR von 3.8 % gerechnet wer-\nden. Die finanzielle Tragbarkeit des Projektes für die Stadt ist gegeben, indem die Wärmeversorgung \nals neuer Eigenwirtschaftsbetrieb ausgestaltet wird. \n\nSchlussfolgerung  \n\nDie Ausarbeitung des vorliegenden Antrags durch die Energiekommission fiel in die Zeit des Übergangs \nin die seit dem 1. September 2020 geltende Gemeindeorganisation. Bis zum Inkrafttreten der teilrevi-\ndierten Gemeindeordnung konnte die Energiekommission als eigenständige Kommission Anträge bei \nParlament stellen. Die Energiekommission beurteilt das Projekt einer Nutzung der Abwärme aus dem \nAbwasser der ARA Flos als machbar und bezüglich der Versorgung mit erneuerbarer Wärme als wichti-\ngen Beitrag zur Erreichung der energiepolitischen Ziele. Nach dem derzeitigen Wissenstand erscheint \nes als sehr realistisch, ein konkurrenzfähiges Wärmeangebot bereitstellen zu können.  \n\nDer behördenverbindliche Energieplan sieht unter Ziffer 5.2 vor, dass die Abwärme der ARA Flos zu \nnutzen ist. Die jetzt vorliegenden Grundlagen und Berechnungen sowie die Überlegungen der Energie-\nkommission zeigen, dass die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der \nenergiepolitischen Ziele des Energieplans gegeben sind.  \n\nDie Prüfung, ob für das Wärmeversorgungsgebiet eine Abnahmeverpflichtung für die Grundeigentü-\nmerschaften in den betroffenen Gebieten formuliert werden soll, ist nach dem Vorliegen des konkre-\nten Bauprojekts zu entscheiden. Eine allfällige Abnahmeverpflichtung ist auf die Revision der Bau- und \nZonenordnung abzustimmen.  \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2020 Seite 11 von 11 \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Parlamentsbeschlüsse grundsätzlich dem fakultativen \nReferendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Für Kredit-\nbewilligungen besteht keine Befreiung von der Referendumspflicht, weshalb ein solcher Parlamentsbe-\nschluss dem fakultativen Referendum untersteht. \n\n \n\nAktenverzeichnis \n\n– 2.1_EKB vom 23. Februar 2015, Energiepolitische Ziele Wetzikon für 2025 \n– 2.2_EKB 2016-53 vom 3. Oktober 2016, Massnahmeplan Energie 2016 \n– 2.3_EKB 2018-73 vom 2. Juli 2018, Festsetzung Energieplan Wetzikon \n– 2.4_Energieplan der Stadt Wetzikon, Bericht \n– 2.5_Energieplan der Stadt Wetzikon, Plan \n– 2.6_Grundlagenplanung GP Flos, Energetische Versorgung; Durena, 04.10.2012 \n– 2.7_EKB 2018-65 vom 11. Juni 2018, Vorprojekt ARA-Abwärme, Kreditbewilligung \n– 2.8_EKB 2019-97 vom 21. Oktober 2019, erweitertes Vorprojekt ARA-Wärmeverbund, Kreditbewilli-\n\ngung \n– 2.9_Bericht Vorprojekt ARA Abwärmenutzung mit Fernwärme, Durena 22. März 2019 \n– 2.10_Bericht Businessplan ARA Abwärmenutzung mit Fernwärme, Durena 3. Juni 2020  \n– 2.11 EKB 2020-68 vom 18. August 2020, Planungskredit Wärmeverbund ab Abwasserreinigungsan-\n\nlage (ARA \n\n \n\n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \n \n \nStadtrat Wetzikon \nMartina Buri, Stadtschreiberin \n \n \n\n\n\tBeschluss Stadtrat\n\tErwägungen\n\tZusammenfassung\n\tAusgangslage\n\tMachbarkeitsstudie\n\tVorprojekt und Businessplan\n\tVersorgungsgebiet und Netzplanung\n\tInvestition und Wirtschaftlichkeit\n\tChancen und Risiken\n\n\tProjektierungskredit\n\tNeuer Eigenwirtschaftsbetrieb und Finanzierung\n\tAlternative Wärmeerzeugung\n\tTerminplanung\n\tErwägungen der Energiekommission und des Stadtrats\n\tEnergiepolitisch sinnvoll\n\tTechnisch möglich\n\tFinanziell tragbar\n\tSchlussfolgerung\n\n\tFakultatives Referendum\n\tAktenverzeichnis\n\n