23.06.21 Antrag Stadtrat Budget 2024

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Stadtrat  \n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 1 von 10 \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll Sitzung vom 20. September 2023  \n \n\n2023/232 9.01.04 Budget \nBudget 2024 mit Festsetzung des Steuerfusses, Antrag und Weisung (Parla-\nmentsgeschäft 23.06.21) \n\n   \n \n \nBeschluss Stadtrat  \n\n1. Antrag und Weisung für das Budget 2024 und zur Festsetzung des Steuerfusses 2024 für die \nStadt Wetzikon werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. \n\n2. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. \n\n3. Mitteilung durch Sekretariat an: \n– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis) \n– Bezirksrat Hinwil \n– Alle Mitglieder der Geschäftsleitung \n\n \nErwägungen \n\nDas Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag zur Genehmigung des Bud-\ngets der Stadt Wetzikon für das Jahr 2024 und zur Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024 \ndurch das Parlament. \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 2 von 10 \n\nAntrag und Weisung an das Parlament   Parlamentsgeschäft 23.06.21 \n\nAntrag \n\nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Zuständig im Stadtrat Sandra Elliscasis, Ressort Finanzen + Immobilien) \n\n1. Das Budget der Stadt Wetzikon für das Jahr 2024 wird genehmigt. \n\n2. Der Steuerfuss 2024 der Stadt Wetzikon wird auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer festge-\nsetzt. \n\n \n\nWeisung \n\nAusgangslage \n\nAm 17. Mai 2023 hat der Stadtrat die Richtlinie für die Budgetierung 2024 samt Terminplan genehmigt \nund per 22. Mai 2023 in Kraft gesetzt, um:  \n\n1. ein einheitliches Vorgehen im Budgetprozess sicherzustellen, \n2. eine hohe Budgetqualität zu erzielen \n3. und die gute Ausgabendisziplin seitens der Behörden und Verwaltung der letzten Jahre zu sichern. \n\nDie Terminvorgaben konnten grossmehrheitlich eingehalten werden. Die einzelnen Verwaltungsberei-\nche haben mit der Nullbasisbudgetierung wiederum gute Vorarbeiten geleistet. \n\nVom 22. bis 30. August 2023 führten die Ressortvorsteherin Finanzen + Immobilien zusammen mit dem \nLeiter Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien mit den Verantwortlichen aller Abteilungen insgesamt \nelf konstruktive Budgetgespräche durch. Dabei konnten sämtliche Verständnisfragen geklärt und \ngleichzeitig das Ergebnis der Erfolgsrechnung um 4'198'100 Franken verbessert werden. \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2024 präsentiert sich wie folgt: \n\nNettoaufwendungen pro  \nGeschäftsbereich (in Franken) \n\nBudget 2024 JR 2022 Differenz Differenz \n% \n\nBudget 2023 \n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG x 7'669'800 5'731'996 + 1'937'804 + 33.81 6'493'300 \n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 8'350'600 6'650'159 + 1'700'441 + 25.57 7'714'600 \n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES y 40'386'600 35'032'701 + 5'353'899 + 15.28 z 34'189'800 \n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT y 14'144'000 11'901'283 + 2'242'717 + 18.84 14'087'500 \n\n7 STADTWERKE 0 0 0 0.00 0 \n\n8 GB BILDUNG y 65'689'800 59'403'496 + 6'286'304 + 10.58 64'200'600 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN* - 136'403'600 - 131'449'774 - 4'953'826 + 3.77 - 131'539'300 \n\nGesamtergebnis 162'800 12'730'139 + 12'567'339  4'853'500 \nx darin inbegriffen Zuwachs von rund 1 Mio. Franken infolge Zusammenzug der IT-Kosten auf Konto 1021.3133.00  \ny bereinigt um verschobene Institutionen \nz inkl. Rückerstattung Versorgertaxe 4 Mio. Franken \n* Erträge \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 3 von 10 \n\nIm Budget 2024 wird ein kleiner Ertragsüberschuss von 162'800 Franken veranschlagt. Der am \n12. Dezember 2022 vom Parlament zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026 \nging für das Jahr 2024 von einem Ertragsüberschuss von 837'000 Franken aus, was einer negativen \nAbweichung von 674'200 Franken entspricht. \n\nEinzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen im Steuerhaushalt (> 300'000 Franken) \n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 JR 2022 Differenz Differenz \n% \n\nBudget 2023 \n\nVerbesserungen (in Franken):      \n\n2800 Verwaltung Abteilung Sport 414'000 829'878 - 415'878 - 50.11 423'700 \n\n6511 Strassen 2'548'600 2'990'877 - 442'277 - 14.79 2'268'100 \n\n9111 Finanzausgleich - 53'642'000 - 44'312'992 - 9'329'008 + 21.05 52'564'000 \n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern - 74'196'400 - 73'390'412 - 805'988 + 1.10 70'573'700 \n\nTotal    - 10'993'151   \n\n      \n\nVerschlechterungen (in Franken):      \n\n1003 Stadtrat 1'045'100 701'070 + 344'030 + 49.07 755'200 \n\n1021 Informatik x 1'515'200 1'091'422 + 423'778 + 38.83 1'283'200 \n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 1'858'000 1'144'838 + 713'162 + 62.29 1'503'000 \n\n5203 Asylwesen 1'247'800 634'137 + 613'663 + 96.77 965'000 \n\n5222 Heimplatzierungen von  \n          Kindern und Jugendlichen  \n\n2'729'800 2'201'471 + 528'329 + 24.00 z -1'755'200 \n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 8'923'400 7'622'341 + 1'301'059 + 17.07 8'110'600 \n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 4'175'000 3'325'755 + 849'245 + 25.54 3'760'000 \n\n5471 Frühe Förderung* 1'125'200 486'335 + 638'865 + 131.36 1'025'100 \n\n6150 Planung 1'429'100 968'007 + 461'093 + 47.63 1'603'100 \n\n6541 Unterhaltsdienst 2'285'600 1'614'867 + 670'733 + 41.53 1'889'200 \n\n6822 Energie* 1'371'500 810'418 + 561'082 + 69.23 1'363'500 \n\n8120 Kindergarten Allgemein 4'811'400 4'309'377 + 502'023 + 11.65 4'420'000 \n\n8130 Primarschule Allgemein 17'432'300 15'712'077 + 1'720'223 + 10.95 17'294'600 \n\n8140 Sekundarschule Allgemein 8'619'500 8'091'875 + 527'625 + 6.52 8'549'400 \n\n8150 Pädagogik Allgemein 7'890'000 6'774'035 + 1'115'965 + 16.47 7'465'800 \n\n     Lohnkostenanteile Kanton (3611) 29'664'700 26'955'326 + 2'709'374 + 10.05 29'276'900 \n\n8151 Schulinformatik 1'705'300 1'330'466 + 374'834 + 28.17 1'606'000 \n\n8172 Sonderschulungen 4'620'800 4'315'695 + 305'105 + 7.07 4'302'900 \n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 7'368'800 6'741'687 + 627'113 + 9.30 7'559'500 \n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'447'900 4'094'890 + 353'010 + 8.62 4'332'700 \n\n9113 Zinsen - 871'500 - 1'291'594 + 420'094 - 32.53 - 635'200 \n\n9152 Grundstückgewinnsteuern - 6'989'000 - 10'853'823 + 3'864'823 - 35.61 -6'989'000 \n\nTotal    16'915'854   \nx 2024 abzüglich inbegriffener Zuwachs von rund 1 Mio. Franken infolge Zusammenzug der IT-Kosten auf Konto 1021.3133.00  \nz inkl. Rückerstattung Versorgertaxe 4 Mio. Franken \n* Bereinigt um verschobene Institutionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 4 von 10 \n\nVergleiche zwischen Budget 2024 und Jahresrechnung 2022 \n\nPersonalaufwand \n\n30 Personalaufwand Steuerhaushalt \n\n30 Personalaufwand pro Geschäfts-\nbereich (in Franken) \n\nBudget 2024 JR 2022 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2023 \n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 3'705'400 3'625'300 + 80'100 + 2.21 4'138'300 \n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 7'939'600 6'976'247 + 963'353 + 13.81 7'251'200 \n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES* 3'543'500 3'062'216 + 481'284 + 15.72 3'487'400 \n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT* 4'374'100 3'463'421 + 910'679 + 26.29 4'299'000 \n\n8 GB BILDUNG* 13'622'900 11'953'488 + 1'669'412 + 13.97 12'491'000 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 7'058'500 6'550'240 + 508'260 + 7.76 7'063'400 \n\nGesamtergebnis 40'244'000 35'630'912 + 4'613'088 + 12.95 38'730'300 \n\n* Bereinigt um verschobene Institutionen \n\n \n\n30 Personalaufwand pro  \nSachgruppe (in Franken) \n\nBudget 2024 JR 2022 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2023 \n\n300 Behörden + Kommissionen 1'048'800 1'085'934 - 37'134 - 3.42 1'187'000 \n\n301 Löhne Verwaltungspersonal* 22'866'000 20'464'793 + 2'401'207 + 11.73 22'396'200 \n\n302 Löhne der Lehrpersonen* 8'181'300 7'020'397 + 1'160'903 + 16.54 7'438'600 \n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 35'500 23'873 + 11'627 + 48.70 21'900 \n\n304 Zulagen 193'400 174'786 + 18'614 + 10.65 184'300 \n\n305 Arbeitgeberbeiträge 6'501'600 5'827'352 + 674'248 + 11.57 6'213'900 \n\n306 Überbrückungsrenten 164'900 121'825 + 43'075 + 35.36 137'800 \n\n309 Übriger Personalaufwand 1'252'500 911'952 + 340'548 + 37.34 1'150'600 \n\nGesamtergebnis 40'244'000 35'630'912 + 4'613'088 + 12.95 38'730'300 \n\n*Teuerungsausgleich 2023 3,5 % / Orientierungsschreiben 2023 Gemeindeamt: Teuerungsausgleich 2024 2,2 % / Individuelle \nLohnerhöhungen 0,6 %  \n\nIm aktuellen Budget 2024 sind die folgenden beantragten Stellenplanerweiterungen enthalten, die \nvom Stadtrat in einem separaten Erlass "Genehmigung Stellenplan 2024 und Bewilligung neuer Stellen" \nnoch zu bewilligen sind (total 910 Stellenprozente): \n\n– Präsidiales + Entwicklung, 1001 Präsidiales, Projektleiter/in Stadt Wetzikon, 100 Stellenprozente \n– Präsidiales + Entwicklung, 1031 Personal, Personalsachbearbeiter/in, 70 Stellenprozente \n– GB Sicherheit, Sport + Kultur, 2200 Verwaltung Kultur, Praktikum und Entwicklungsstelle Kultur, \n\n50 Stellenprozente \n– GB Sicherheit, Sport + Kultur, 2521 Einwohnerdienste, Sachbearbeiter/in, 40 Stellenprozente  \n– GB Sicherheit, Sport + Kultur, 2531 Stadtpolizei, 2 x Polizist/in (Anwärter/innen), 200 Stellenprozen-\n\nte \n– GB Sicherheit, Sport + Kultur, 2822 Sportanlage Meierwiesen, Platzwart/in Sportanlage Meierwie-\n\nsen, 50 Stellenprozente \n– GB Gesellschaft + Soziales, 5241 Beschäftigung + Integration, Bewerbungs- und Integrationscoach, \n\n100 Stellenprozente \n– GB Gesellschaft + Soziales, 5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung, Sachbearbeiter/in Ergän-\n\nzungsleistungen, 60 Stellenprozente \n– GB Gesellschaft + Soziales, 5400 Verwaltung Gesellschaft, Sachbearbeiter/in und Assistenz Ge-\n\nschäftsbereichsleitung, 40 Stellenprozente \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 5 von 10 \n\n– GB Gesellschaft + Soziales, 5401 Alter/5402 Gesundheit, Sachbearbeiter/in Alter + Gesundheit, \n60 Stellenprozente \n\n– GB Finanzen + Immobilien, 9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt, Betreibungs- \nund Pfändungsbeamter/in, 20 Stellenprozente \n\n– GB Finanzen + Immobilien, 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien, Aufstockung Sachbearbeitung \nFacility Management, 20 Stellenprozente \n\n– GB Finanzen + Immobilien, 9561 Stadthaus (inkl. Aussenstellen), Fachmann/-frau Betriebsunterhalt \n(Reinigung), 100 Stellenprozente \n\nSachaufwand \n\n31 Sachaufwand Steuerhaushalt \n\n31 Sachaufwand pro Geschäftsbe-\nreich (in Franken) \n\nBudget 2024 JR 2022 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2023 \n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG x 3'433'000 1'775'901 + 1'657'099 + 93.31 2'045'700 \n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 3'971'600 3'888'093 + 83'507 + 2.15 4'236'500 \n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES* 2'531'500 2'061'700 + 469'800 + 22.79 2'135'100 \n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT* 5'545'700 3'887'711 + 1'657'989 + 42.65 5'303'800 \n\n8 GB BILDUNG* 5'435'900 4'879'180 + 556'720 + 11.41 5'700'600 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 6'488'400 5'360'882 + 1'127'518 + 21.03 6'381'800 \n\nGesamtergebnis 27'406'100 21'853'467 + 5'552'633 + 25.41 25'803'500 \nx darin inbegriffen Zuwachs von rund 1 Mio. Franken infolge Zusammenzug der IT-Kosten auf Konto 1021.3133.00  \n* Bereinigt um verschobene Institutionen \n \n \n\n31 Sachaufwand (in Franken) Budget 2024 JR 2022 Differenz Differenz \n% \n\nBudget 2023 \n\n310 Material- / Warenaufwand 2'890'300 2'457'330 + 432'970 + 17.62 2'783'200 \n\n311 Anschaffungen 1'463'800 1'098'714 + 365'086 + 33.23 1'175'500 \n\n312 Ver- und Entsorgung Liegen-\nschaften VV \n\n2'663'200 2'052'237 + 610'963 + 29.77 2'127'100 \n\n313 Dienstleistungen / Honorare 12'335'200 9'970'030 + 2'365'170 + 23.72 11'714'400 \n\n3130 Dienstleistungen Dritter 6'679'100 5'618'131 + 1'060'969 + 18.88 5'760'600 \n\n3131 Planungen und Projektierungen \nDritter \n\n1'285'000 618'453 + 666'547 + 107.78 1'175'000 \n\n3132 Honorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. \n\n793'300 742'833 + 50'467 + 6.79 1'435'400 \n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 2'994'900 2'358'715 + 636'185 + 26.97 2'807'300 \n\n314 Baulicher und betrieblicher Un-\nterhalt \n\n3'553'100 2'770'219 + 782'881 + 28.26 3'564'400 \n\n315 Unterhalt Mobilien 937'000 742'550 + 194'450 + 26.19 907'000 \n\n316 Mieten, Benützungskosten 1'883'200 1'529'319 + 353'881 + 23.14 1'727'100 \n\n317 Spesenentschädigungen 775'800 658'896 + 116'904 + 17.74 827'600 \n\n318 Wertberichtigungen auf Forde-\nrungen \n\n547'000 321'053 + 225'947 + 70.38 555'500 \n\n319 Verschied. Betriebsaufwand 357'500 353'119 + 4'381 + 1.24 421'700 \n\nGesamtergebnis 27'406'100 21'953'467 + 5'452'633 + 24.84 25'803'500 \n\n \nAbweichungen in den einzelnen Bereichen sind den umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen \nerstellten Differenzbegründungen Budget 2024 zu Jahresrechnung 2022 zu entnehmen.  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 6 von 10 \n\nEigenwirtschaftsbetriebe \n\nAbwasserbeseitigung / KST 6571/6572 \n\nDer Bereich Stadtentwässerung rechnet je mit einem Aufwandüberschuss im 2024 bei der KST 6571 \n"Kanalisationen" von 203'000 Franken und bei der KST 6572 "Abwasserreinigungsanlage" von 417'400 \nFranken, was einen Nettoaufwand von 620'400 Franken zulasten der Spezialfinanzierung Abwasserbe-\nseitigung ergibt. Diese weist per 1. Januar 2022 einen Saldo von Fr. 31'592'147.66 auf.  \n\nAbfallwirtschaft / KST 6851) \n\nBeim Bereich Abfallwesen beläuft sich der budgetierte Aufwandüberschuss 2024 auf 173'400 Franken \nzulasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft. Diese weist per 1. Januar 2022 einen Saldo von \nFr. 2'989'811.63 auf. \n\nPflegezentrum Wildbach / KST 5450 \n\nDas provisorische Budget 2024 des Pflegezentrums Wildbach zeigt einen hohen Aufwandüberschuss \nvon 1'317'700 Franken. Da das Pflegezentrum über keine Reserve verfügt, wird das Budget vom zu-\nständigen Geschäftsbereich zurzeit überarbeitet. Das definitive Budget 2024 wird dem Parlament am \n15. November 2023 mit dem SRB "Budget 2024, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte" unter-\nbreitet. Bereits am 31. Oktober 2023 wird sich die FK II vor Ort ein Bild über die Situation machen.  \n\nBerufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191/8192 \n\nDas Budget 2024 weist einen Aufwandsüberschuss von netto 392'200 Franken zulasten des Spezialfi-\nnanzierungskontos BWSZO 2900.80 aus. Diesem wurde per 1. Januar 2023 der Saldo des Bilanzkontos \n2920.03 "Rücklage Globalbudget BWSZO" mit einem soliden Guthaben von Fr. 950'655.05 übertragen. \n\nHeilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195 \n\nDas Budget 2024 glänzt mit einem Ertragsüberschuss von 329'200 Franken zugunsten des Spezialfinan-\nzierungskontos HPSW 2900.90. Dieses weist per 1. Januar 2023 einen Saldo von Fr. 780'257.61 auf. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 7 von 10 \n\nStadtwerke \n\nDie für die Stadtwerke zuständige und verantwortliche Werkkommission hat am 22. August 2023 das \nfolgende Budget 2024 zuhanden des Stadtrats verabschiedet: \n\nInstitution \n(in Franken) \n\nBezeichnung Budget  \n2024 \n\nBudget \n2023 \n\nRechnung \n2022 \n\n7111 Strom Netz 2'786'713 1'609'456 420'164.04 \n\n7112 Strom Energie - 74'980 - 110'740 -144'869.23 \n\n7221 Gasversorgung - 603'650 - 2'115'330 - 4'808'337.48 \n\n7330 Wasserversorgung - 1'106'924 - 285'932 46'947.15 \n\n7440 Wärme 0 0 0.00 \n\n7660 Dienstleistungen 443'015 530'799 415'553.30 \n\n Total Erfolg 1'444'174 - 371'747 - 4'070'542.22 \n\n \nDie geplanten Nettoinvestitionen 2024 der Stadtwerke belaufen sich auf 18 Mio. Franken: \n\nInstitution \n(in Franken) \n\nBezeichnung Budget  \n2024 \n\nBudget \n2023 \n\nRechnung \n2022 \n\n7080 Admin/Betrieb 690'000 465'000 990'572.83 \n\n7111 Strom Netz 8'445'000 5'980'000 7'533'407.05 \n\n7221 Gasversorgung 1'495'000 2'160'000 831'417.73 \n\n7330 Wasserversorgung 7'405'000 6'310'000 1'913'232.13 \n\n7440 Wärme 0 8'343'000 473'944.03 \n\n Total Stadtwerke 18'035'000 23'258'000 11'742'573.77 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n Budget 2024 Budget 2023 Differenz Erläuterungen JR 2022 \n\nErgebnis  \n(in Franken) \n\n72'006'300 \n \n\n52'371'400 + 19'634'900  22'803'250 \n\nFinanzvermögen 0 350'000 - 350'000 -- 1'997'297 \n\nStadtwerke 18'035'000 23'258'000 - 5'223'000 Gemäss Antrag Werk-\nkommission 22.08.2023 \n\n11'742'574 \n\nKanal/ARA 8'740'000 9'515'000 - 775'000 2024 für Ausbau ARA: \n7.5 Mio. \n\n1'726'628 \n\nAbfallwesen 250'000 0 + 250'000 -- 117'844 \n\nPflegezentrum \nWildbach \n\n718'000 1'390'000 - 672'000 Hochbauten 150'000 \nMobilien 568'000 \n\n5'471 \n\nBWSZO 195'000 85'000 + 110'000 -- 0 \n\nHPSW 200'000 - 165'000 + 365'000 -- 193'951 \n\nSteuerhaushalt 43'868'300 17'938'400 + 25'929'900 -- 7'019'485 \n\ndavon Fernwärme \nWetzikon \n\n16'300'000 2'130'000 + 14'170'000 Beteiligung an Fernwärme \nWetzikon AG, 1. Tranche \n\n0 \n\n \nJede einzelne Position der Investitionsrechnung 2024 wird in den Budget-Details durch die zuständige \nAbteilung erläutert. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 8 von 10 \n\nSteuerfuss 2024 \n\nDer Stadtrat hat als eines seiner finanzpolitischen Ziele definiert, dass der Steuerfuss stabil auf 119 % \nbleiben soll.  \n\nBesonderheiten des Budgets 2024 \n\nRückerstattung Versorgertaxe (Konto 5222.4631.00) \nDie Gemeinden können die Versorgertaxen für Aufenthalte in beitragsberechtigten Zürcher Kinder- und \nJugendheimen und in ausserkantonalen IVSE-anerkannten Kinder- und Jugendheimen, welche die Ge-\nmeinden gestützt auf die bisherige, inzwischen aufgehobene Jugendheimgesetzgebung geleistet haben, \nzurückfordern. Die Rückforderung der Versorgertaxen basiert auf dem Urteil des Verwaltungsgerichts \nvom 28. März 2022. \n\nDie Abteilung Soziales ist zurzeit daran, in Einzelfallarbeit zu prüfen, für welche Fälle ein Rückforde-\nrungsanspruch besteht. Ziel ist es, diesen bis spätestens Ende Dezember 2023 der Bildungsdirektion ein-\nzureichen. Die Höhe des Betrags steht noch nicht fest. Eine Auszahlung im 2023 ist ausgeschlossen. Im \nSRB 2022/293 "Budget 2023, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte" vom 30. November 2022 \nbeantragte der Stadtrat dem Parlament, für die Rückerstattung der Versorgertaxen den Ertrag von \n4 Mio. Franken ins Budget 2023 aufzunehmen, was an der Budgetdebatte vom 12. Dezember 2022 \nauch geschah. In der im FAP 2023 – 2027 enthaltenen Hochrechnung 2023 ist der im Budget eingestell-\nte Ertrag von 4 Mio. Franken nicht mehr berücksichtigt [neu jedoch im Jahr 2025]. Gegen die Berück-\nsichtigung eines Betrags im Budget 2024 spricht, dass nach wie vor verschiedene Details zur Rückforde-\nrung nicht geklärt sind. Namentlich haben der GPV und die Stadt Zürich angekündigt, dass sie in Mus-\nterprozessen diese Details klären wollen. Da ist es überhaupt nicht sicher, dass die Zahlungen bereits im \n2024 definitiv festgelegt und somit aktiviert werden können.  \n\nRessourcenausgleichsbeitrag (Konto 9111.4621.50)  \nDieser hängt im hohen Masse von der Entwicklung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft ab. Im \nJahr 2022 betrug dieses 4'014 Franken. Für das Jahr 2024 gehen wir von 4'200 Franken aus. Zusammen \nmit der sich fortschreitenden Bevölkerungszunahme darf die Stadt Wetzikon dadurch für 2024 mit ei-\nnem Ausgleichsbeitrag von rund 53,6 Mio. Franken rechnen, was dem Gegenwert von rund 103 Steuer-\nfussprozenten entspricht.  \n\nGrundstückgewinnsteuern (Konto 9152.4022.00) \nDie Grundstückgewinnsteuern waren einer der Hauptgründe für die guten Jahresabschlüsse in den ver-\ngangenen Jahren. 2021 wurden 16,5 Mio. Franken und 2022 10,9 Mio. Franken erreicht. Auch 2023 darf \nmit einem hohen Ertrag gerechnet werden (siehe FAP 2023 – 2027, Hochrechnung 2023). \n\nWie vor einem Jahr ist immer noch ein Rückgang bei den provisorischen Berechnungen feststellbar \n(Zinsanstieg etc.). Im aktuellen Budget 2024 ist darum der langjährige Durchschnitt von 7 Mio. Franken \neingesetzt. Im November 2023 werden die mutmasslichen Einnahmen 2024 neu abgeschätzt. Sollten \ndiese den Budgetbetrag klar übertreffen, so wird das Ressort Finanzen + Immobilien dem Stadtrat an \nder Sitzung vom 15. November 2023 im Hinblick auf die Budgetdebatte den Antrag zuhanden des Par-\nlaments stellen, den Budgetbetrag Grundstückgewinnsteuern 2024 entsprechend zu erhöhen.  \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 9 von 10 \n\nErwägungen des Stadtrats \n\nBei einem Umsatz von 317,7 Mio. Franken (davon Steuerhaushalt 197,8 Mio. Franken) beträgt der vor-\nliegende Ertragsüberschuss 162'800 Franken, was gegenüber dem Budget 2023 eine Verschlechterung \nvon 4,7 Mio. Franken (bzw. 0,7 Mio. Franken ohne Berücksichtigung der Rückerstattung Versorgertaxe \nvon 4 Mio. Franken) bedeutet. Im Vergleich zur Rechnung 2022 resultiert ein gar um 12,6 Mio. Franken \nschlechteres Resultat. Ein mit 53,6 Mio. Franken so hoher Ressourcenausgleich wie noch nie ist haupt-\nverantwortlich dafür, dass das vorliegende Budget 2024 einen Ertragsüberschuss ausweist.  \n\nDie Gesamtaufwendungen im Steuerhaushalt nehmen markant zu: Rechnung 2021 172,4 Mio. Franken, \nRechnung 2022 177,7 Mio. Franken, Budget 2023 191,1 Mio. Franken, Budget 2024 197,6 Mio. Fran-\nken. Sie belasten die Erfolgsrechnung, die zur Mitfinanzierung der hohen Investitionen regelmässig mit \nErtragsüberschüssen abschliessen muss. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im Steuerhaushalt bei tiefen  \n24 % (Durchschnitt Jahre 2018 – 2022 234 %). Die Neuverschuldung im Steuerhaushalt beträgt hohe 33 \nMio. Franken. Aktuell belaufen sich die langfristigen Schulden der Stadt auf 67,1 Mio. Franken.  \n\nDer Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen insgesamt ei-\nne sorgfältige und gute Arbeit. Sie werden jedoch auch im Jahr 2024 trotz vorhandenem Budget dazu \nangehalten sein – wie in vergangenen Jahren erfolgreich – geplante Ausgaben vorgängig gemäss den \nHaushaltsgrundsätzen auf Sparsamkeit "ob" und Wirtschaftlichkeit "wie" zu prüfen; im Wissen darum, \ndass einem die nicht beanspruchten Budgetbeträge in den nachfolgenden Budgetprozessen nicht zum \nNachteil werden. Zudem werden sämtliche Entscheidungsträger auf Stufen Verwaltung, Exekutive, Le-\ngislative weiterhin dazu angehalten, bei Investitionen und Anschaffungen die Aufmerksamkeit stets auf \neinen vernünftigen Standard zu legen. \n\nDie Erstellung des Finanz- und Aufgabenplans 2023 – 2027 hat zeitgleich mit dem Budget zu erfolgen. \nDer Stadtrat hat diesen ebenfalls am 20. September 2023 verabschiedet und dem Parlament zur \nKenntnisnahme vorgelegt. Er beinhaltet eine Hochrechnung 2023 sowohl der Erfolgs- wie auch der In-\nvestitionsrechnung.  \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-\ntiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss \n§ 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses \nkeine Urnenabstimmung statt. \n\n \nAkten \n\n– Budget 2024 der Stadt Wetzikon \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 10 von 10 \n\n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \n \n \nStadtrat Wetzikon \nMartina Buri, Stadtschreiberin \n \n \n\n\n\tBeschluss Stadtrat\n\tErwägungen\n\tAusgangslage\n\tErfolgsrechnung\n\tEinzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen im Steuerhaushalt (> 300'000 Franken)\n\tVergleiche zwischen Budget 2024 und Jahresrechnung 2022\n\tPersonalaufwand\n\tSachaufwand\n\n\tEigenwirtschaftsbetriebe\n\tAbwasserbeseitigung / KST 6571/6572\n\tAbfallwirtschaft / KST 6851)\n\tPflegezentrum Wildbach / KST 5450\n\tBerufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191/8192\n\tHeilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195\n\tStadtwerke\n\n\tInvestitionsrechnung\n\tSteuerfuss 2024\n\tBesonderheiten des Budgets 2024\n\tErwägungen des Stadtrats\n\tFakultatives Referendum\n\tAkten\n\n


parent_type: affair

name: 20/2015 Antrag Stadtrat Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum

format: application/pdf

text: \n  \n  \n\n \n\n4. März 2015 1 von 4 \n\n \n\nStadtrat \n\nvom 4. März 2015 \n  \n\nArchiv-Nummer 04.04.2/541 \n\n  \n\nBetrifft Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum  \n\nKreditvorlage an den Grossen Gemeinderat \n\n  \n\nIDG-Status: nicht öffentlich (bis zur Überweisung der Vorlage an das Parlament) \n\nAusgangslage \n\nAm 7. September 2011 beschloss der damalige Gemeinderat die Einleitung des amtlichen Quartierplan-\n\nverfahrens "Zentrum". Erste Überlegungen haben gezeigt, dass eine qualitative Quartierentwicklung nur \n\nmit dem Wissen von Nutzungsvorstellungen einhergehen kann. So befand der Gemeinderat am 8. Janu-\n\nar 2014, den Planungsprozess in vier Phasen aufzuteilen:  \n\n• Phase 1: Abklärungen für einen zusätzlichen Bahnhalt Oberwetzikon (in der kommunalen Richt-\n\nplanung vorgesehen)  \n\n• Phase 2: Analyse und Zieldefinition durch Grundeigentümerschaften und Stadt, Vorbereitungen \n\nstädtebauliche Studien \n\n• Phase 3: Durchführung einer Testplanung  \n\n• Phase 4: öffentliches Gestaltungsplanverfahren \n\nGemäss Beschluss vom 8. Januar 2014 rechnete man ursprünglich für das ganze Verfahren mit Kosten \n\nvon deutlich über Fr. 250'000.--. Damit liegen sie über der Kreditkompetenz des Stadtrats. Der Gemein-\n\nderat hat im Januar 2014 lediglich Fr. 70'000.-- für die Erarbeitung der Phasen 1 + 2 bewilligt. Anschlies-\n\nsend sei dem dafür zuständigen Organ der Gesamtkredit zu beantragen.  \n\nAufwendungen für die einzelnen Phasen \n\nFür Phase 1 (Bahnhalt) wurden bislang insgesamt Fr. 33'867.65 aufgewendet. Für die Phasen 2 und 3 \n\nwurden rund Fr. 84'500.-- und für die Phase 4 Fr. 57'000.-- budgetiert und vertraglich abgeschlossen. \n\nWas bislang fehlt und im Voranschlag nicht enthalten ist, sind die Kosten der eigentlichen Testplanung.  \n\nStand der einzelnen Phasen \n\nPhase 1 wurde mit den Abklärungen eines zusätzlichen Bahnhalts 'Oberwetzikon' Mitte 2014 abge-\n\nschlossen. \n\nPhasen 2 und 3 sind seit Dezember 2014 in Bearbeitung. Eine erste Eigentümerorientierung mit der Vor-\nstellung des gesamten Planungsprozesses hat am 5. Februar 2015 stattgefunden. Vorgesehen ist ein \n\npartizipatives Verfahren, um die Anliegen der Eigentümerschaften und der Stadt parallel einfliessen zu \n\n\n\n \n\n4. März 2015  2 von 4 \n\nlassen. Der anschliessend laufende Quartierplan ist für die Stadt kostenneutral, d.h. er wird durch die \n\nGrundeigentümerschaften bezahlt.  \n\nFür die Grundlagenerarbeitung des Gestaltungsplans innerhalb der Phase 3 haben sich drei Vorgehen \n\netabliert: \n\n1. Ordentliches Wettbewerbsverfahren  \n\n2. Testplanungsverfahren mit drei beteiligten Teams \n\n3. Städtebauliche Studie, verfasst durch ein Planungsteam mit allen relevanten Kompetenzen \n\nFür den öffentlichen Gestaltungsplan Zentrum haben sich Planer und Stadt geeinigt, ein sogenanntes \n\nTestplanungsverfahren anzustreben. Es stellt ein erprobtes Instrument dar, sich schrittweise verschie-\n\ndenen städtebaulichen und freiräumlichen Konzepten anzunähern. Gleichzeitig sind Erschliessungsfra-\n\ngen zu beantworten und die Hochhaus-Frage sowie der Umgang mit den Inventarobjekten muss unter-\n\nsucht werden. All diese Aufgabenstellungen erfordern ein schrittweises und stufengerechtes Vorgehen, \n\nso wie es die Testplanung vorsieht. Das Beurteilungsgremium besteht aus Politik, Verwaltung, Eigentü-\n\nmerschaften und Fachleuten.  \n\nAm Ende sollen Lösungen präsentiert werden, welche zeitlich und konzeptionell eine hohe Robustheit \n\naufweisen und die Grundlage für den Gestaltungsplan bilden. Die Tatsache, dass sich mehrere Teams \n\nintensiv mit der Aufgabe befassen, garantiert eine repräsentative Auswahl an planerischen Denkanstös-\n\nsen. Damit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gute Basis für die Formulierung der Gestaltungsplan-\n\nvorschriften vorhanden.  \n\nBudget Testplanungsverfahren \n\nPlanerteams 3 Teams je Fr. 40'000.-- (inkl. MWST) Fr. 120'000.-- \n\nBeurteilungsgremium Fachjuroren extern Fr.   18'000.-- \n\nOrganisation  Werkstatt, Jurierung  Fr.  4'000.-- \n\nWeitere Experten (z. B.: Lärm, Inventarobjekte)  Fr.  3'000.-- \n\nModelle, Unterlagen Grundmodell und 3 Abzüge Fr.  11'000.-- \nNebenkosten Berichte, Pläne, Öffentlichkeitsarbeit Fr.  4'000.-- \n\nDiverses, MWST-Rundung Fr. 5'000.-- \n\nTotal Testplanung  Fr.  165'000.-- \n\nPhase 4 beinhaltet den Entwurf und die Ausarbeitung der rechtlichen Grundlagen für den Gestaltungs-\n\nplan und das Genehmigungsverfahren. \n\nGesamtkredit für den öffentlichen Gestaltungsplan  \n\nAufgrund der Offerte des Planers Seiler & Seiler (inkl. Mehrkosten) und mit nachträglichem Einbezug der \n\nTestplanung ist nach heutigem Projektstand mit folgenden Gesamtkosten zu rechnen: \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n4. März 2015  3 von 4 \n\n2011 - 2014: Phase 1 (abgerechnet) Fr. 33'870.65 (Kto: 1.104.5810.01) \n\n2015 - 2016: Phasen 2 und 3 (Begleitung Testplanung) Fr. 84'500.00 (Budget 2015, 80'000.00) \n\n2015 - 2016: Testplanverfahren (Phase 3) Fr. 165'000.00 (nicht budgetiert) \n\n2016: öffentlicher Gestaltungsplan (Phase 4) Fr. 57'000.00 (Budget 2016) \n\n2017: öffentlicher Quartierplan (kostenneutral) Fr. 0.00 \n\nTotal beantragter Gesamtkredit (inkl. NK und MWST) Fr. 340'370.65 \n\n  \n\nErwägungen \n\nMit der in der Nutzungsplanung für das Quartier "Zentrum" festgelegten Gestaltungsplanpflicht wird das \n\nGemeinwesen verpflichtet, sich aktiv für dieses innerstädtisch bedeutende Areal einzusetzen. Deshalb \n\nsind für das laufende öffentliche Gestaltungsplanverfahren die notwendigen Kredite zu sprechen, damit \n\ndie Fortsetzung des 2011 gestarteten Prozesses auf einer finanziell abgesicherten Basis steht. \n\n \n\nDer Stadtrat beschliesst:  \n\nDem Grossen Gemeinderat wird beantragt, er möchte folgenden Beschluss fassen:  \n\n(Referentin: Susanne: Susanne Sieber, Stadträtin) \n\nKreditbewilligung von Fr. 345‘000.-- für die Ausarbeitung des öffentlichen Gestaltungsplans Zentrum. \n\n \n\n \n\nStadtrat Wetzikon \n\n \n \n\nRuedi Rüfenacht \n\nPräsident \n\nManfred Hohl \n\nStv. Stadtschreiber  \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n4. März 2015  4 von 4 \n\nMitteilung an \n\n− Hochbau- und Planungsvorstand \n\n− Geschäftsbereichsleiter Bau, Infrastruktur + Sport \n\n− Abteilung Finanzen \n\n− Parlamentssekretär (GRPK) mit Akten \n\n− Stadtplanerin \n\n− Abteilung Bau + Planung \n\n \n\n \n\njca \n\n \n\n\n


name: 5/2014 2. Antrag Stadtrat Kreditbewilligung Sanierung und Instandsetzung Kronensaal

text: \n \n\n \n \n\n  \n\n \n\n15. April 2015 1 von 6 \n\n \n\nStadtrat \n\nBeschluss vom 15. April 2015 \n  \nArchiv-Nummer 29.02.3 \n  \nBetrifft Sanierung und Instandsetzung Kronensaal \n\nKreditbewilligung \nVorlage an Grossen Gemeinderat \n\n  \n\n \nIDG-Status: öffentlich \n\nAusgangslage \n\nDie Politische Gemeinde Wetzikon ist Eigentümerin des Grundstückes Bahnhofstrasse 163, Restaurant \nKrone mit Saal, Nebenräumen sowie Wohnungen in den Obergeschossen. \n\nSeit dem Bau des Saales vor über 30 Jahren erfolgten praktisch keine Instandhaltungs- oder Instandset-\nzungsarbeiten, auch nicht, als im Jahr 2006 der Krone-Altbau und das Restaurant saniert wurden. Vor \nrund fünf Jahren mussten beispielsweise Teile der Bühnen- und Veranstaltungsbeleuchtung entfernt \nwerden, da für die überalterte und störungsanfällige Technik keine Ersatzteile mehr vorhanden waren. \nDer stark abgenutzte Parkettboden ist aufgrund eines Wasserschadens teilweise durch Laminat ersetzt \nworden. Die Wände und die hohe Decke benötigen dringend eine Auffrischung. Vor allem aber ist die \nGebäudetechnik, sprich Lüftungsanlage und Elektroinstallationen, nicht mehr funktionstüchtig und stö-\nrungsanfällig. Bei der Lüftungsanlage fehlt die Wärmerückgewinnung. Zudem sind die Sicherheitseinrich-\ntungen ungenügend. \n\nDas Gebäude selber ist auch energetisch nicht gut im Schuss. Es sind seit der Erstellung keinerlei energe-\ntische Sanierungen (Fenster, Wärmedämmung usw.) vorgenommen worden. \n\nKurzum: Der Kronensaal ist heute zwar eingeschränkt benutzbar, er ist jedoch heruntergekommen und \nwird entsprechend kaum noch genutzt. Für repräsentative oder festliche Anlässe ist er in diesem Zu-\nstand nicht mehr vorzeigbar. In den letzten Jahren belegten vor allem private Gesellschaften den Saal, \ndurchschnittlich nur etwa für 10 bis maximal 20 Anlässe pro Jahr. \n\nIm Hinblick auf den geplanten Neubau des Kronensaals im Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan \nErweiterung Stadthaus sind keine Instandhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen mehr ausgelöst \nworden.  \n\nDie jährlichen Nettoaufwendungen für Reparaturen sowie Betriebskosten (ohne Abschreibung und Ver-\nzinsung) liegen bei über Fr. 25‘000.--. Die jährlichen Einnahmen liegen bei weniger als Fr. 3‘000.--. \n\nDie Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2013 erklärte die auch durch den Gemeinderat unterstützte \nallgemein-anregende Initiative von Heinrich Hirzel zur Sanierung des Kronen-Saals für erheblich. Sinn-\ngemäss verlangt die Initiative, den Kronensaal im Hinblick auf die absehbare Schliessung des ehemaligen \n\n\n\n \n\n15. April 2015  2 von 6 \n\nGemeindesaales im Hotel Drei Linden spätestens bis 2015 zu sanieren oder neu zu bauen. Damit obliegt \nder Exekutive die Pflicht, eine entsprechende Detailprojektierung anzugehen. \n\nIn der Folge haben die Architekten Hirzel AG, Wetzikon, zusammen mit der Abteilung Immobilien ein \nSanierungskonzept ausgearbeitet. Das Sanierungskonzept wurde dem Initianten Heinrich Hirzel sowie \nden mitunterzeichnenden Vereinen zur Stellungnahme zugestellt und an einer Informationsveranstal-\ntung vorgestellt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Initiant und die Mitunterzeichnenden \ndie Sanierung sehr begrüssen und dem Sanierungskonzept grundsätzlich positiv gegenüberstehen. \n\nRückweisung des Geschäftes durch den Grossen Gemeinderat am 20. Oktober 2014 \n\nAm 20. August 2014 hat der Stadtrat über das Geschäft befunden und entschieden, eine Vorlage an den \nGrossen Gemeinderat einzureichen und das Geschäft zur Annahme zu empfehlen. \n\nDer Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 20. Oktober 2014 das Geschäft behandelt und einem \nRückweisungsantrag stattgegeben. Unter anderem wurde bemängelt, es sei weder eine neue Lüftungs-\nanlage noch eine neue Mikrofonanlage eingeplant. Zudem wurde ins Feld geführt, dass die Vereine sel-\nber kein grosses Interesse an einem sanierten Kronensaal nachwiesen. \n\nTatsache ist jedoch, dass bereits im damaligen Bericht der Ersatz der Lüftungsanlage explizit erwähnt ist \nund auf die Modernisierung der Mikrofonanlage hingewiesen wird. \n\nInzwischen wurde durch die Vereinigung Wetziker Ortsvereine (VWO) nochmals eine Umfrage bei den \nVereinen gestartet. Ihr Ergebnis bestätigt das Interesse der Vereine an einem sanierten Kronensaal er-\nneut. Gespräche mit dem Eigentümer des Hotels Drei Linden haben zudem aufgezeigt, dass eine ernst-\nhafte und konkrete Neubauplanung im Gange ist, sodass die Nutzung der Säle im Hotel Drei Linden nicht \nmehr allzu lange möglich ist. \n\nSanierungskonzept, Neuauflage \n\nObwohl bei der damaligen Rückweisung sowohl die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n(GRPK) als auch der Grosse Gemeinderat die Sanierungskosten als zu hoch erachteten, muss man nach \nnochmaliger, eingehender Überprüfung der einzelnen Kostenstellen zum Schluss kommen, dass in den \naufgeführten Kosten nur die minimalsten Aufwendungen getätigt werden, um einerseits die heute aktu-\nellen Sicherheitsstandards einzuhalten und andererseits den Saal innen so aufzufrischen, dass er mit \ngutem Gewissen auch für festlichere Veranstaltungen wieder genutzt werden kann. \n\nDer heutige Kronensaal soll gemäss Vorgabe des Stadtrates für eine Übergangszeit von rund 15 bis 20 \nJahren bis zum geplanten Neubau (Teil des im Frühling 2014 durchgeführten Architekturwettbewerbs \nStadthaus-Erweiterung) betriebstauglich saniert werden.  \n\nDas nun vorliegende Sanierungskonzept sieht vor, sämtliche technischen Anlagen (Lüftungsanlage, Hei-\nzung, Beschallung, Beleuchtung, Bühnentechnik) zweckmässig instand zu setzen sowie die Sicherheitsan-\nforderungen (Brandschutz, Fluchtwege) wieder auf einen aktuellen Stand zu bringen. Der Raum selber \nwird mit einer angemessenen Innensanierung (Malerarbeiten, Holzparkettschliff und -ver-siegelung, \nusw.) aufgefrischt. Die alte Möblierung (Tische und Stühle) wird aus Kostengründen nicht ersetzt. So-\nwohl auf eine wärmetechnische energetische Sanierung der Aussenhülle (Fensterersatz, zusätzliche \nWärmedämmungen) als auch auf die Zusatzvariante "Neubau Foyer" wird bewusst verzichtet. Zwar \nwerden diese Massnahmen als optimaler Vorschlag zur Umsetzung des Energiekonzeptes der Stadt \n\n\n\n \n\n15. April 2015  3 von 6 \n\nWetzikon sowie zur Entflechtung des jetzigen Zugangs über das Gartenrestaurant angesehen, jedoch als \n"Übergangslösung" für die nächsten rund 15 Jahre als zu teuer und nicht wirtschaftlich beurteilt. \n\nDer sanierte Saal kann von maximal 250 Personen (Konzertbestuhlung) genutzt werden. Durch den Ein-\nbau eines einfachen Buffets im Vorbereich des Saales ist der Getränkeausschank auch durch ein exter-\nnes Catering möglich.  \n\nFinanzielles \n\nDer Kostenvoranschlag (+/- 20 %) des Planungsteams (Architektur, HLK, Elektro, Sanitär) geht von Ge-\nsamtkosten von rund Fr. 540‘000.-- (inkl. MWST) aus. Dabei hat man sämtliche, nicht absolut zwingen-\nden Massnahmen weggelassen, wie z. B. eine neue Musikanlage, eine induktive Höranlage oder neues \nMobiliar. Die wichtigsten Positionen im Überblick: \n\nbauliche Massnahmen (Demontagen, Sanierung Parkettboden,  \nMalerarbeiten, Brandschutzanpassungen, usw.) Fr.  135‘000.00 \n\nElektroanlagen (Starkstrom, Leuchten, Brandmeldeanlage usw.) Fr.  112‘000.00 \n\nHeizung / Lüftung / Sanitär (Wärmeverteilung, Lüftung Saal,  \nsanitäre Anschlüsse) Fr.  102‘000.00 \n \nBühnentechnik (inkl. Beschallung) Fr.    53‘000.00 \n \nInventar (Garderobe) Fr.      2‘000.00 \n \nHonorare und Nebenkosten Fr.    90‘000.00 \n \nTotal Kosten Variante Instandhaltung exkl. MWST Fr.  494‘000.00 \n8 % MWST Fr.    39‘520.00 \n \nTotal inkl. MWST Fr.  533‘520.00 \n \nRundung beantragter Kredit Fr.  540‘000.00 \n \n\nEs ist vorgesehen, die Sanierungen im Herbst/Winter 2015/2016 zu realisieren. Im Investitionsplan  \n2015 ist bereits ein Betrag von Fr. 240‘000.-- für die Sanierung des Kronensaals eingesetzt. Die restlichen \nFr. 300‘000.-- werden im Investitionsplan 2016 berücksichtigt. \n\nBei der vorgeschlagenen Sanierung handelt es sich um eine Investition im Finanzvermögen, die über \nFr. 500‘000.-- liegt. Gestützt auf Art. 20 lit. h der Gemeindeordnung liegt die abschliessende Kompetenz \nzur Kreditbewilligung beim Grossen Gemeinderat. \n\na) Folgekosten (Aufwände) \n\nGemäss diesen Investitionskosten ergeben sich in Anlehnung an § 37 des Kreisschreibens über den Ge-\nmeindehaushalt folgende jährliche Kapitalfolgekosten und betrieblichen Folgekosten: \n\n\n\n \n\n15. April 2015  4 von 6 \n\n– Kapitalfolgekosten (Abschreibung und Verzinsung), mindestens 10 % der Nettoinvestitionen, d.h. \n Fr. 54‘000.--/Jahr \n \n– betriebliche Folgekosten (Sachaufwendungen) 2 % der Bruttoanlagekosten, d. h. Fr. 10'800.--/Jahr \n \nDer approximative jährliche Aufwand beträgt somit Fr. 65'000.--. \n\nb) Erträge \n\nDer Kronensaal ist im Pachtzins des Restaurants Krone explizit nicht inbegriffen. Die Benutzung des Saa-\nles durch den Pächter wird über eine Umsatzbeteiligung abgerechnet. Im Jahr 2012 beispielsweise be-\ntrugen die daraus resultierenden Mietzinseinnahmen gerade mal Fr. 1‘600.--. Sollte der Saal gemäss \nvorliegendem Sanierungskonzept instand gestellt werden können und gleichzeitig der Drei-Linden-Saal \nverschwinden, ist mit einer deutlichen Zunahme der Belegungen, auch für Vereinsanlässe zu rechnen. \n\nEs ist mit der Sanierung auch ein neues Betriebskonzept festzulegen, welches im Wesentlichen die nach-\nstehenden Punkte regeln muss: \n\n– Mietkosten für ortsansässige Vereine, Parteien, private Gesellschaften (Geburtstage, usw.), kom-\nmerzielle Veranstaltungen, Eigengebrauch der Stadtverwaltung. \n \n\n– Catering: sollen die Mieter vollkommen frei sein, von wem sie Getränke und allenfalls Essen bestel-\nlen, oder soll es Vorgaben geben? \n \n\n– Regelung Kostentragung für Saal-Reinigung, Kostenanteil an Toilettenbenützung (gleiche Anlage wie \nRestaurant), Beheizung, Mitbenützung des Parkplatzes usw. \n\n \nSobald feststeht, ob und in welcher Tiefe der Saal saniert wird, wird der Stadtrat ein klares Betriebs- und \nGebührenreglement ausarbeiten.  \n\nBei den zukünftigen jährlichen Einnahmen können nur Abschätzungen und Annahmen gemacht werden, \nda weder aussagekräftige aktuelle Zahlen noch ein aktuelles Nutzungsreglement vorhanden sind. Zudem \nwurde der Saal wegen des schlechten Zustandes praktisch nicht mehr genutzt. \n\nAnnahme zukünftige jährliche Nutzungen mit abgeschätzten Einnahmen: \n\n– Mieten für Musikproben der Vereine (vormals im Saal Drei Linden) Fr. 5‘000.--/Jahr \n \n– Hochzeiten, Feste, Veranstaltungen durchgeführt von Restaurant Krone Fr. 10‘000.--/Jahr \n \n– kommerzielle Veranstaltungen von Privaten, Firmen usw. Fr. 10‘000.--/Jahr \n \nDer approximative jährliche Ertrag beträgt somit Fr. 25‘000.--. \n\nAuch nach der Innensanierung ist eine kostendeckende Nutzung aufgrund der diversen Prämissen leider \nnicht erreichbar. Die Realisierung dieses Projekt soll im Jahr 2015/2016 erfolgen. \n\n\n\n \n\n15. April 2015  5 von 6 \n\nDer Saal, wie er sich aktuell präsentiert, ist jedoch noch viel schlechter bezüglich Kosten-/Nutzenver-\nhältnis, d. h. er kostet die Stadt Wetzikon netto jährlich mehr als Fr. 20‘000.--, dies ohne Abschreibung \nund Verzinsung. \n\nErwägungen \n\nDamit der Kronensaal für die nächsten rund 15 bis 20 Jahre wieder sinnvoll nutzbar ist, reicht es nicht, \nnur eine "Pinselrenovation" vorzunehmen. Sämtliche technischen Anlagen sowie die Sicherheitseinrich-\ntungen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und den geltenden Vorschriften und \nmüssen zwingend erneuert werden. An der Aussenhülle wird keine Sanierung vorgenommen. Die Reali-\nsierung dieses Projekt soll im Herbst/Winter 2015/2016 erfolgen. \n\nIm Hinblick auf die angedachte Umnutzung der Liegenschaft Drei Linden ist für die Wetziker Vereine der \nKronensaal von zentraler Bedeutung. Zudem kann durch eine adäquate Auffrischung eine Belebung und \nvermehrte Nutzung sichergestellt werden. Dies kommt wiederum der Stärkung des Zentrums Oberwet-\nzikon zu Gute. \n\nDer Stadtrat erachtet das nun vorliegende Sanierungskonzept als zielführend, finanziell verkraftbar und \nvernünftig. Zudem kann damit die von der damaligen Gemeindeversammlung als erheblich erklärte Ini-\ntiative Hirzel bedürfnisgerecht umgesetzt werden. \n \n\nDer Stadtrat beschliesst: \n\n1. Das vorliegende Projekt für die Sanierung des bestehenden Kronensaales wird zuhanden des \nGrossen Gemeinderates verabschiedet.  \n\n2. Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, er möchte folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Finanz- und Immobilienvorstand Hanspeter Bosshard) \n\nBewilligung eines Kredits von Fr. 540'000.-- für die Sanierung und Instandsetzung  \ndes Kronensaals \n\nDer Kredit erhöht sich um eine allfällige Bauteuerung ab 1.1.2016. \n\n3. Die Abteilung Immobilien wird beauftragt, auf den Abschluss der Sanierung hin ein entspre-\nchendes Betriebs- und Gebührenreglement auszuarbeiten. \n\n4. Die Abteilung Immobilien wird bevollmächtigt, nach erfolgter Kreditbewilligung durch das Par-\nlament die notwendigen Arbeiten gemäss den Vorgaben der kantonalen Submissionsverordnung \nauszulösen und zu koordinieren (Konto 1.309.7022.00).  \n \n\n \n\n\n\n \n\n15. April 2015  6 von 6 \n\n \n\nStadtrat Wetzikon \n\n  \n\nRuedi Rüfenacht \nStadtpräsident \n\nMarcel Peter \nStadtschreiber \n\n \n \nbod \n \n \n\nMitteilung an \n\n Parlamentssekretär (mit Akten) \n\n Abteilung Immobilien \n\n Abteilung Finanzen \n\n Burgring Immobilien AG, Pappelnstrasse 12, 8620 Wetzikon \n\n Initiant und Mitunterzeichnende \n\n \n\n\n


name: 19.04.08 Antrag Stadtrat Fristerstreckung Postulat Schlatter Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Stadtrat  \n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 24. Juni 2020 Seite 1 von 4 \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll Sitzung vom 24. Juni 2020  \n \n\n2020/115 0.04.05.03 Postulat \nPostulat "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes", Antrag um Fristerstreckung \n(Parlamentsgeschäft 19.04.08) \n\n   \n \n \nBeschluss Stadtrat  \n\n1. Der Stadtrat empfiehlt die Annahme des Antrags der Energiekommission zur Fristerstreckung für \ndas Postulat "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes". \n\n2. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. \n\n3. Mitteilung durch Sekretariat an: \n– Parlamentsdienste (als Antrag und Bericht) \n– Energiekommission \n– Geschäftsbereich Alter, Soziales + Umwelt \n– Stadtwerke \n\n \nErwägungen \n\nDas Ressort Tiefbau + Energie sowie die Energiekommission unterbreiten dem Stadtrat Antrag und Be-\nricht zur Fristerstreckung für das Postulat "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes" vom 15. Juni 2020 zur \nWeiterleitung an das Parlament. \n\nDie Energiekommission besitzt als eigenständige Kommission ein Antragsrecht gegenüber dem Parla-\nment. Sie kann dieses aber nicht direkt, sondern nur durch Vermittlung durch den Stadtrat ausüben. \nAnträge von eigenständigen Kommissionen gehen gemäss § 51 Abs. 4 des Gemeindegesetzes (GG, \nLS 131.1) an den Stadtrat, der sie mit seiner Abstimmungsempfehlung dem Parlament weiterleitet. \nDieser kann die Annahme, Ablehnung, Verschiebung oder Änderung empfehlen. \n\n \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 24. Juni 2020 Seite 2 von 4 \n\nAntrag und Bericht an das Parlament Parlamentsgeschäft 19.04.08 \n\n \n\nAntrag \n\nDie Energiekommission beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtrat Pascal Bassu, Ressort Tiefbau + Energie) \n\nDie Frist für Berichterstattung und Antragsstellung zum Postulat "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes" \nwird um sechs Monate, bis am 9. Juni 2021, erstreckt. \n\n \n\nBericht \n\nZusammenfassung \n\nUm einen koordinierten und qualitativ aussagekräftigen Bericht und Antrag zum Postulat "Kein weite-\nrer Ausbau des Gasnetzes" zu gewährleisten, ist aufgrund der Komplexität des Themas und der Ar-\nbeitsaufnahme der beiden neuen Kommissionen (Umwelt- und Werkkommission) eine Verlängerung \nder Frist um sechs Monate sinnvoll. \n\nAusgangslage \n\nDas Parlament hat dem Stadtrat am 9. März 2020 die Motion "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes" als \nPostulat zur Berichterstattung und Antragsstellung überwiesen. Es ist gemäss Art. 44 der Geschäfts-\nordnung des Parlaments (GeschO Parlament) eine "Aufforderung an den Stadtrat zu prüfen, ob eine \nMassnahme in seiner Kompetenz zu treffen oder ob ein Beschluss in der Zuständigkeit der Gemeinde \noder des Gemeinderates zu fassen sei". Nach Art. 45 Abs. 4 GeschO Parlament hat der Stadtrat über \nein überwiesenes Postulat innert neun Monaten Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Die Frist \nläuft demnach bis am 9. Dezember 2020. Auf begründetes Gesuch hin kann das Parlament gemäss Art. \n45 Abs. 4 GeschO Parlament die Frist um drei bis sechs Monate erstrecken. \n\nIm Antrag zum Postulat "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes" stellten Energiekommission und Stadt-\nrat in Aussicht, im Postulatsbericht auf nachfolgende Punkte bezüglich der Wärmeversorgung im All-\ngemeinen und der Gasversorgung im Speziellen einzugehen: \n\n– Mögliche Szenarien für Transformationsprozesse in der Wärmeversorgung der Stadt Wetzikon (fos-\nsiles Erdgas zu erneuerbarer Wärme). \n\n– Abschätzung des Risikos von Margenerosion und Gewinnrückgang sowie der Höhe von allfälligen \ngestrandeten Investitionen und Darstellung von Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder mindes-\ntens Verminderung. \n\n– Klärung der Rolle der so genannten Übergangstechnologien (z.B. Einsatz von Blockheizkraftwerken, \nHybridwärmepumpen, Backup Szenarien Gas parallel mit Wärme, Gas als Speichermedium). \n\n– Potential an erneuerbaren Gasen (Biogas, synthetische Gase) in Wetzikon und Einsatz derselben. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 24. Juni 2020 Seite 3 von 4 \n\nErwägungen der Energiekommission \n\nDie in Aussicht gestellten, wichtigen Abklärungen sind umfangreich und vielschichtig und bedingen \nspezialisiertes Fachwissen in diversen Bereichen. Die Unterstützung durch externe Fachexpert/innen ist \nzwingend. Aufgrund der unerwarteten Arbeitsbelastung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie \nkonnten die Arbeiten an Bericht und Antrag zuhanden des Parlaments nicht unmittelbar nach der \nÜberweisung des Postulats an die Hand genommen werden. \n\nDie Fragestellung betrifft sowohl energiepolitische Fragen als auch Fragen zum zukünftigen Angebot \nund der Netzplanung der Stadtwerke. Es ist deshalb zwingend, dass sich sowohl die Umweltkommissi-\non als auch die Werkkommission in einem koordinierten Prozess mit diesen zukunftsweisenden Frage-\nstellungen befassen müssen mit dem Ziel, einen von beiden Kommissionen getragenen Antrag an den \nStadtrat zuhanden des Parlaments zu beschliessen. \n\nDie beiden neuen Kommissionen nehmen ihre Tätigkeit nach den Sommerferien 2020 auf. Vorerst wird \nes notwendig sein, dass die Mitglieder sich ein Bild über ihren Zuständigkeitsbereich, die notwendigen \nGrundlagen und Handlungsmöglichkeiten und die anstehenden Geschäfte verschaffen können. Bericht \nund Antrag zum Postulat zuhanden des Parlaments müssten spätestens am 9. Dezember 2020 vorlie-\ngen, das heisst ein Antrag an den Stadtrat müsste spätestens im November erfolgen. Unter den ge-\nnannten Rahmenbedingungen können von den beiden Kommissionen innert weniger Wochen kaum \nweitreichende Entscheide zu den komplexen Fragestellungen des Postulats erwartet werden. \n\nVoraussichtlich im November 2020 stimmt die Wetziker Stimmbevölkerung über das Thema Fernwär-\nme ab der KEZO ab. Für die Aussagekraft des Postulatsberichts spielt der Ausgang dieser Abstimmung \neine wichtige Rolle, da insbesondere die Nutzung von Fernwärme einen wesentlichen Einfluss auf die \nEntwicklung des Gasnetzes hätte. Ein Einbezug des Abstimmungsresultats würde die Qualität des Be-\nrichts deshalb deutlich erhöhen. \n\nAus den genannten Gründen erachtet es die Energiekommission als sinnvoll, die Frist für Bericht und \nAntrag um sechs Monate, bis am 9. Juni 2021, zu verlängern. Sie ist überzeugt, dass dadurch die Quali-\ntät und die Aussagekraft des Berichts deutlich erhöht und die neuen Kommissionen nicht nur pro for-\nma in die Erarbeitung einbezogen werden können. \n\n \n\n \nAktenverzeichnis \n– EKB Nr. 45 Postulat "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes", Antrag um Fristerstreckung \n– Postulat "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes" (Parlamentsgeschäft 19.04.08) \n– EKB Nr. 05/2020 vom 13. Januar 2020, Antrag zur Motion "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes" \n– SRB Nr. 10/2020 vom 22. Januar 2020, Antrag zur Motion "Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes" \n– Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 9. März 2020, Überweisung der Motion "Kein weiterer \n\nAusbau des Gasnetzes" als Postulat (Traktandum 5) \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 24. Juni 2020 Seite 4 von 4 \n\n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \nStadtrat Wetzikon \nMartina Buri, Stadtschreiberin \n \n \n\n\n