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text: \nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n\n  \n\nAnhang \n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n \n1 Investitionen Leistungsgruppe Sport und Freizeit 3 \n2 Investitionen Leistungsgruppe Informatik 3 \n3 Investitionen Leistungsgruppe Verkehr Baudepartement 4 \n4 Investitionen Leistungsgruppe Wasserbau 7 \n5 Investitionen Leistungsgruppe Raum- und Bauwesen 8 \n6 Investitionen Leistungsgruppe Natur- und Umwelt 9 \n7 Investitionen Leistungsgruppe Hochbauprojekte 10 \n8 Investitionen Leistungsgruppe Wasserversorgung 11 \n9 Investitionen Leistungsgruppe Siedlungsentwässerung 12 \n10 Investitionen Leistungsgruppe Fernheizwerk 12 \n11 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Verwaltungsvermögen 13 \n12 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Finanzvermögen 14 \n13 Investitionen Leistungsgruppe Feuerwehr 15 \n14 Investitionen Leistungsgruppe Werkdienste 16 \n15 Investitionen Leistungsgruppe Abfall 17 \n \n\n\n\n1  Investitionen Leistungsgruppe Sport und Freizeit \n\n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Das Darlehen Tennisclub wurde bisher nicht erwähnt. \n \n\n2 Investitionen Leistungsgruppe Informatik \n\n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Im Jahr 2021 rechnen wir mit einem höheren Investitionsbedarf bei der Verwaltung. Nebst rollender Erneuerung stehen zusätzliche Investiti-\n\nonen im Bereich Sicherheit und Digitalisierung an.\n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nDarlehen Tennisclub Gemäss Bericht und Antrag Nr. 1655 "Darlehen zur \nGesamterneuerung der Anlagen des Tennisclubs \nHorw". \n\n434021 2'950     \n\nLeistungsgruppe Sport und \nFreizeit -        -        2'950     -        -        -        -        -        -        \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653\n\nVeränderung -        -        2'950     -        -        -        -        -        -        \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nAusbau IT-Infrastruktur Schule \naufgrund Lehrplan 21\n\nUmsetzung gemäss B+A Nr. 1611 400018 200 84 84\n\nIT-Gesamterneuerung 2023 Aufgrund der Lebensdauer wird der nächste Ersatz \nfür die Infrastruktur anstehen.\n\n400040 900\n\nErsatz IT-Infrastruktur Schule ab \n2022\n\nAb 2022 soll die Infrastruktur rollend erneuert \nwerden.\n\n400050 100 100 100 100 100 100\n\nübrige Investitionen IT-\nVerwaltung\n\nRahmenkredit für diverse IT-Projekte der \nVerwaltung\n\n400019; \n400022-25\n\n62 250 200 100 100 100 100 100 100\n\nIR Informatik Anteil interner Leistungsverrechnung aller Projekte. 400999 50 50 50 50 50 50 50 50\n\nLeistungsgruppe Informatik 262 384 334 250 1150 250 250 250 250\n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 384 234 250 1150\n\nVeränderung 262 0 100 0 0 250 250 250 250\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n3 Investitionen Leistungsgruppe Verkehr Baudepartement \n\n \n \n \n \n \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nGemeindebeiträge an Erschliessung;  Projekt über \nKleinwilbach 462'004      \n\nGemeindebeitrag an Strasse Steiacher 462'004      31         \nGemeindebeiträge an Erschliessung;  Projekt über \nGrisigenbach\n\n462'004      30         \n\nGemeindebeitrag an Strasse Bodenmatt 462'004      \n\nSanierungskosten 462'010      30         10         340       \nPerimeterbeiträge 462'010      -270      \n\nWinkelstrasse Sanierungskosten gemäss Entscheid Einwohnerrat \nBericht und Antrag Nr. 1637 " Sanierung \nWinkelstrasse"\n\n462'051      1'151     \n\nSeestrasse\nGesamtprojekt vom Einwohnerrat abgelehnt. In \nKoordination mit den Sanierungen Ufermauern \nsollen punktuelle Umsetzungen realisiert werden.\n\n462'042      40         300       300       300       300       300       300       \n\nFussweg Krebsbärenhalde Sanierungskosten 462'015      71         \n\nTempo 30 mehrere Jahresetappen\n 462040, \n\n462047-50 5 15 50         70         \n\nBaukosten 462'033      1'500     700       112       \n\nBeiträge 462'033      -2'170    -780      \n\nAusbaukosten 462'036      150       200       \n\nBeiträge 462'036      -1'550    -150      \n\nAusbau Bahnhof \nPersonenunterführung\n\nErschliessung Pilatushang\n\nGrisigenstrasse\n\nUnterführung Wegmatt\n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 5/17 \n \n \n \n\n \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nAusbaukosten 462'039      1'000     5'000     1'000     \n\nBeiträge 462'039      -1'000    -4'340    \n\nübrige Projekte "horw mitte"\n\nProjektteile die nicht im Perimeter Vorprojekt sind \n- Promenade Hochschule\n- Anpassungen Fahrbahn Allmendstrasse\n- Eichenplatz (Sternenriedplatz)\n- Neubau Park Westseite\n- Erneuerung Brünigweg (Projekt Eichenplatz)\n- Steinibachweg, öffentlicher Fussweg entlang \nSteinibach\n- öffentlicher Fussweg entlang Bahntrasse \nOstseite z.L. PU \n- Erneuerung und Anpassung Bahnhofweg\n- Gehweg längs der Allmendstrasse\n\n      462'100      1'300      1'500 \n\nBaukosten       462'041        150 \n\nBeiträge von Strassengenossenschaft       462'041       -125 \n\nSanierung und Ausbau \nKastanienbaumstrasse Sanierungskosten       462'043      1'330 \n\nBehindertengerechte \nBushaltestellen\n\nDas Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) \nschreibt vor, dass Menschen mit Behinderungen \nkeinen Benachteiligungen ausgesetzt werden \ndürfen. Insbesondere Bauten und Anlagen für den \nöffentlichen Verkehr müssen bis spätestens Ende \n2023 behindertengerecht sein.\n\n462'200      40         235       300       500       \n\nBaukredit Bushof + \nBahnhofplatz\n\nBrücke Hinterbach\n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 6/17 \n \n \n \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Für den Ausbau der St. Niklausenstrasse wurde eine Motion eingereicht. Im Rahmen des Globalbudgets «Bau und Umwelt» wird ein \n\nkonkretes Bauprojekt mit Kostenschätzung (+/- 10 %) ausgearbeitet. Gestützt darauf kann im Jahr 2026 ein Auflage- und Ausfüh-\nrungsprojekt erarbeitet sowie die Submission durchgeführt werden. Die Umsetzung könnte im Jahr 2027 angegangen werden, sofern \nder Einwohnerrat die Ausgabenbewilligung für das konkrete Projekt erteilt. Der im Jahr 2027 erfasste Betrag ist eine Kostenschät-\nzung.  \n\n− Die Seestrasse soll ab 2022 in Etappen saniert werden. Diese Etappierung wird bis 2027 dauern. \n− Die Massnahmen aus dem Verkehrsrichtplan sollen in Etappen umgesetzt werden. Im Investitionsprogramm haben wir einen jährli-\n\nchen Rahmenkredit für diverse kleinere Massnahmen eingesetzt. Insgesamt wird mit einem Gesamtaufwand von 10.55 Mio. Franken \ngerechnet. Für diese Massnahmen werden aus dem Aggloprogramm 9 Beiträge erwartet. Diese grösseren Projekte sind noch zu \nwenig konkret und deshalb nicht im Finanzplan abgebildet. \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nUmsetzung Massnamen \nVerkehrsrichtplan\n\nDer Verkehrsrichtplan 96 der Gemeinde Horw ist \nmittlerweile veraltet. 2018/2019 wurde ein \nkommunalen Verkehrsrichtplans Fuss- und \nVeloverkehr erarbeitet, daraus resultierte ein \nMassnahmenplan.\n\n462'300      50         50         50         100       100       100       100       100       \n\nSanierung St. Niklausenstrasse gemäss politischem Vorstoss, Abschnitt Tannegg \nbis Mättiwilbrücke 462'052      50         3'000     \n\nIR Tiefbau Anteil interne Leistungsverrechnung 462'999      100       100       100       100       100       100       100       100       \n\nLeistungsgruppe Verkehr \nBaudepartement\n\n1'685     2'303     6'277     -3'570    1'030     500       500       550       3'500     \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 2'303     6'277     -3'570    1030\n\nVeränderung 1'685     -        -        -        -        500       500       550       3'500     \n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 7/17 \n \n \n \n\n4 Investitionen Leistungsgruppe Wasserbau \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Mit der Annahme der AFR18 werden die Projekte Hochwasserschutz Dorfbach und Zuflüsse sowie Schlimbach durch den Kanton \n\nfinanziert. Der Kanton wird nicht beitragsberechtigte Kosten der Gemeinde in Rechnung stellen. Die eingesetzten Beträge sind grobe \nKostenschätzungen. \n\n− Die etappenweise Sanierung der Ufermauern wird bis 2027 dauern. \n\nProjektname Projektbeschrieb\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nEtappenweise Sanierung 475104-106 70 615 595 295 250 250 250 250\n\nBeitrag Bund und Kanton 475104-106 -100\n\nGemeindebeitrag \nSchiffsanlegestelle 475108 100\n\nDorfbachsanierung \nDas Gesamtprojekt Kanton wird rund 25 Mio. \nFranken kosten. Der Gemeinde Horw werden \nnicht beitragsberechtigte Kosten verrechnet.\n\n750 750 750\n\nLeistungsgruppe Wasserbau -        170       515       595       1'045    1'000    1'000    250       250       \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 170       515       595       295\n\nVeränderung -        -        -        -        750       1'000     1'000     250       250       \n\nSanierung Ufermauern\n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 8/17 \n \n \n \n\n5 Investitionen Leistungsgruppe Raum- und Bauwesen \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Die Teilrevision Ortsplanung sollte spätestens 2024 abgeschlossen sein. \n− Ab 2023 folgt das Konzept stadträumliche Entwicklung Horw See, geschätzt rund Fr. 150'000.00 pro Jahr, Dauer 4 Jahre  \n− Die Arealentwicklungen Steinen/Grisigen und Bachstrasse entfallen. \n\nProjektname Projektbeschrieb\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nTeilrevision Ortsplanung Revisionsinhalte nehmen kontinuierlich zu; es \nwird zudem aufwändiger, insbesondere bezüglich \nAuflage- und Einspracheverfahren \n\n479006 200 170 100 100 100\n\nStadträumliche Entwicklung \nHorw See\n\nErarbeitung  479017 150 150 150 150\n\nEntwicklungsrichtplan \nHalbinsel\n\nErarbeitung und Begleitung der \nUmsetzungsmassnahmen\n\n479007 80 80\n\nArealentwicklung Seefeld Studien Seefeld/Seebad; gestützt auf den \nVergleich mit der laufenden Testplanung \nBachstrasse wurde der Finanzbedarf erhöht.\n\n479010 145 230\n\nRichtplan Fuss- und \nVeloverkehr\n\n479011 50\n\nPlanungsaufwand 479014 20 110\n\nBeiträge Dritter 479014 -130\n\nIR Raumordnung Anteil interne Leistungsverrechnung 479999 100 150 150 150 150 150 150 150\n\nLeistungsgruppe Raum- und \nBauwesen\n\n145       680       510       120       400       400       300       300       150       \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 680       310       70         200 -        \n\nVeränderung 145       -        200       50         200       400       300       300       150       \n\nArealentwicklung Campus \nHSLU\n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 9/17 \n \n \n \n\n6 Investitionen Leistungsgruppe Natur- und Umwelt \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Keine \n\n \n\nProjektname Projektbeschrieb\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nSanierung Schiessanlage \nKirchfeld\n\nAltlastensanierung ehemaliges Schützenhaus und \nKugelfang\n\n478002 820\n\nBeiträge -755\n\nLeistungsgruppe Natur und \nUmwelt\n\n-        65         -        -        -        -        -        -        -        \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 65         -        -        -        \n\nVeränderung -        -        -        -        -        -        -        -        -        \n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 10/17 \n \n \n \n\n7 Investitionen Leistungsgruppe Hochbauprojekte \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n− Die Kosten für die Sanierung Schulhaus Allmend wurden bisher im Aufgabenbereich Immobilien abgebildet. \n \n\nProjektname Projektbeschrieb\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nSanierung und Erweiterung SH \nKastanienbaum\n\nGemäss Bericht und Antrag Nr. 1594 "Sanierung \nund Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum"\n\n420038\n\nFreiraumgestaltung Ortskern \nEtappe III\n\n434019 100       250       \n\nProjektierung Krämerstein Projektierung Villa und Pförtnerhaus 499027\n\nSanierung Krämerstein Villa Gemäss B+A 1646 499028 2'302     1'566     \n\nSanierung Pförtnerhaus Gemäss B+A 1646 499029 904       896       \n\nPlanungskredit SH Allmend gemäss Jahresziel 2021 420500 250       \n\nProjektierungskredit SH Allmend 420501 350       350       \n\nSanierung SH Allmend 420502 7'000     7'000     \n\nIR Hochbauprojekte Anteil interne Leistungsverrechnung 499999 100       100       100       100       100       100       100       100       \n\nLeistungsgruppe \nHochbauprojekte\n\n3'206     2'662     950       450       7'100     7'100     100       100       100       \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 2'712     400       150       150\n\nVeränderung 3'206     -50        550       300       6'950     7'100     100       100       100       \n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 11/17 \n \n \n \n\n8 Investitionen Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Bisher wurden die Anschlussgebühren als Investitionseinnahmen angezeigt. Die Gemeinde Horw verbucht diese jedoch direkt in die \n\nentsprechenden Fonds. \n  \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\n Erneuerung Wasserversorgung Neubau der Wasseraufbereitungsanlage Grämlis \nund Reservoir gemäss B+A Nr. 1508 vom 22. \nAugust 2013\n\n470'018      1'000     150       \n\n Rahmenkredit  Etappenweise Erneuerung 470806-808 130       1'000     800       800       800       800       800       800       800       \n\n Ersatzbeschaffung Fahrzeug 470'019      40         \n\n IR Wasserversorgung Anteil interne Leistungsverrechnung 470'999      50         50         50         50         50         50         50         50         \n\nLeistungsgruppe \nWasserversorgung\n\n1'130    1'240    850       850       850       850       850       850       850       \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 769       379       379       329\n\nVeränderung 1'130     471       471       471       521       850       850       850       850       \n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 12/17 \n \n \n \n\n9 Investitionen Leistungsgruppe Siedlungsentwässerung \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Bisher wurden die Anschlussgebühren als Investitionseinnahmen angezeigt. Die Gemeinde Horw verbucht diese jedoch direkt in die \n\nentsprechenden Fonds. \n \n\n10 Investitionen Leistungsgruppe Fernheizwerk \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n− Keine Veränderungen \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nRahmenkredit Etappenweise Erneuerung 471806-808 160 1184 900 900 900 900 900 900 900\nAbwasserdruckleitung PW \nSeefeld - PW Ebenau 471022\n\nPostulat Nr. 2018-681 Urs \nManser: Kein Schmutzwasser in \nunsere Gewässer\n\nAnbringung der Plakette "Kein Schmutzwasser ins \nGewässer" bei Einlaufschächten 471023 40\n\nIR Siedlungsentwässerung Anteil interne Leistungsverrechnung 471999 50 50 50 50 50 50 50 50\nLeistungsgruppe \nSiedlungsentwässerung\n\n160       1'274     950       950       950       950       950       950       950       \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 783       459       459       409\n\nVeränderung 160       491       491       491       541       950       950       950       950       \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nErsatz Fernheizleitungen Rahmenkredit für noch nicht bestimmte \nLeitungsabschnitte (Defekte, Lecke). 486006 20 60 50 50 50 50 50 50 50\n\nLeistungsgruppe \nFernheizwerk\n\n20         60         50         50         50         50         50         50         50         \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 -        60         50         50         50 -        \n\nVeränderung 20         -        -        -        -        50         50         50         50         \n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 13/17 \n \n \n \n\n11 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nArchiv Gemeinde Rämlichkeiten für das öffentliche Gemeindearchiv \nim Zentrum  (B+A pendent)\n\n400104 800       \n\nPlanungskredit SH Allmend gemäss AFP 2020 250       \n\nErwerb Stockwerkeigentum \nStirnrüti GS Nr. 1650\n\nErwerb gemäss B+A Nr. 1614 Baurechtsvertrag \nGrundstück Nr. 1650, Stirnrüti und Erwerb \nKindergarten Stirnrüti im Stockwerkeigentum.\n\n420039 500       520       \n\nDoppelkindergarten Kirchfeld Neubau    100       1'400     \n\nErwerb Stockwerkeigentum \nBaufeld E, BG Pilatus\n\nErwerb gemäss B+A Nr. 1644 Erwerb von \nStockwerkeigentum im Neubau \nBaugenossenschaft Pilatus, Allmendstrasse, \nHorw. \n\n440100 4'193     \n\nErsatz Kindergärten 2019/20 Investitionen (Kühlung, Mobiliar) Kindergärten in \nder Palazzine bis Erweiterungsbau Schule \nAllmend realisiert ist\n\n420047 50         \n\nRahmenkredit Instandsetzung \nVerwaltungsliegenschaften\n\nJährliche Sanierungs- und Instandsetzungs- \nEtappen der Verwaltungsliegenschaften gemäss \nAnalyse STRATUS\n\n420049; \n420200 - \n420201\n\n400       500       500       500       500       500       500       500       \n\nUmsetzung Seefeld 1. Etappe Abhängig vom Entscheid Studienauftrag Seefeld 434015 250       2'400     \n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 14/17 \n \n \n \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Der Erwerb Stockwerkeigentum Stirnrüti verschiebt sich um ein Jahr (2021/2022). \n− Im Gebiet Kirchfeld ist ein neuer Doppelkindergarten geplant. \n− Das Projekt Arealentwicklung Ebenau mit einem Kindergartengebäude mit Wohnung wird zurzeit nicht weiterverfolgt.  \n− Die Kosten für das Projekt Schulanlage Allmend werden neu unter der Leistungsgruppe Hochbau (Aufgabenbereich Bau und Um-\n\nwelt) angezeigt. \n− Die Investitionen Kunstrasen Rasenfeld 2 und Flutlichtanlagen werden neu als Projekt «Umsetzung Seefeld 1. Etappe» angezeigt.  \n− Ein Neubau Seebad, inkl. Sanierung und Erneuerung Uferbereich wird erst ab 2024 realisiert. \n− Der Rahmenkredit Instandsetzung wird auch in den Folgejahren weitergeführt. Aufgrund der Verlagerung von verschiedenen Liegen-\n\nschaften Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen wird der Betrag erhöht. \n \n \n\n12 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Finanzvermögen \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Gemäss FHGG §51 umfasst die Investitionsrechnung nur die Ausgaben und Einnahmen des Verwaltungsvermögens. Die externe \n\nRevisionsstelle hat der Gemeinde empfohlen, zukünftig ausschliesslich Ab- und Zugänge des Verwaltungsvermögens über die Inves-\ntitionsrechnung zu buchen. Für Investitionen ins Finanzvermögen ist der Gemeinderat zuständig. \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nSchulhaus Hofmatt Sanierung Aussensportanlage roter Platz und \nBodenbelag Turnhalle.\n\n434018 36         \n\nNeubau Seebad inkl. Sanierung \nund Erneuerung Uferbereich \n\n434020 100       1'000     1'500     \n\nStudienauftrag Friedhof 474005 120       250       250       250       \n\nIR Immobilien Anteil interne Leistungsverrechnung 420999 50         50         50         50         50         50         50         50         \n\nLeistungsgruppe Portfolio \nVerwaltungsvermögen\n\n36         6'363     1'670     4'600     900       1'550     2'050     550       550       \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 6'763     8'170     1'550     2050\n\nVeränderung 36         -400      -6'500    3'050     -1'150    1'550     2'050     550       550       \n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 15/17 \n \n \n \n\n13 Investitionen Leistungsgruppe Feuerwehr \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− keine \n \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\nErsatzbeschaffungen 2019 Einsatzstiefel 414006\n\nErsatzbeschaffungen 2020 AS Geräte 414007 45\n\nErsatzbeschaffungen 2021 Helme 414008 50\n\nErsatzbeschaffungen 2022 Personentransporter (IVECO) 414008 100\n\nErsatzbeschaffungen 2023 Motorspritze 414008 70\n\nErsatzbeschaffungen ab 2024  414008 50 50 50 50\n\nBeitrag Gebäudeversicherung -15 -35 -25\n\nLeistungsgruppe Feuerwehr -        30         50         65         45         50         50         50         50         \nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 30         50         65         45\nVeränderung -        -        -        -        -        50         50         50         50         \n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 16/17 \n \n \n \n\n14 Investitionen Leistungsgruppe Werkdienste \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2020: \n− Bei den Werkdiensten sollen in Zukunft nach Möglichkeit Elektrofahrzeuge beschafft werden. \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\n\nErsatzbeschaffungen \nFahrzeuge und Maschinen\n\n462908 100 100 100\n\nErsatz Kommunalfahrzeug Lindner + Pflug      462909 210\n\nErsatz Strassenreinigungsmaschine (Elektro) 462910 300\n\nElektroanschluss Werkhof für Elektrofahrzeuge 30\n\nErsatz Kleintransporter mit Brücke (Elektro) 462910 65\n\nErsatz Kommunalmaschine 462910 190\n\nBeiträge -25 -20 -5 -25\n\nLeistungsgruppe Ressourcen \nWerkdienste\n\n-        185       310       60         -        165       100       100       100       \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 185       170       50         135\n\nVeränderung -        -        140       10         -135      165       100       100       100       \n\n\n\nListe der Investitionen nach Aufgabenbereichen   \n \n \n\n \n\nSeite 17/17 \n \n \n \n\n15 Investitionen Leistungsgruppe Abfall \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n− Der Umbau der Sammelstelle Biregg hat sich aufgrund von Einsprachen verzögert. \n− Im Jahr 2023 steht die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges an. \n \n \n \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nKST ÜR 2019 AFP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027\nUmbau Sammelstellen 472005 215 20\n\nUmbau Biregg 140\n\nErsatzbeschaffung \nAbfallbehälter\n\n472006 10\n\nErsatzbeschaffung Fahrzeug \nAbfall\n\n70\n\nLeistungsgruppe \nSpezialfinanzierung Abfall\n\n215       30         140       -        70         -        -        -        -        \n\nAFP 2020 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1653 30         -        -        0 -        \nVeränderung 215       -        140       -        70         -        -        -        -        \n\n\n\t1   Investitionen Leistungsgruppe Sport und Freizeit\n\t2 Investitionen Leistungsgruppe Informatik\n\t3 Investitionen Leistungsgruppe Verkehr Baudepartement\n\t4 Investitionen Leistungsgruppe Wasserbau\n\t5 Investitionen Leistungsgruppe Raum- und Bauwesen\n\t6 Investitionen Leistungsgruppe Natur- und Umwelt\n\t7 Investitionen Leistungsgruppe Hochbauprojekte\n\t8 Investitionen Leistungsgruppe Wasserversorgung\n\t9 Investitionen Leistungsgruppe Siedlungsentwässerung\n\t10 Investitionen Leistungsgruppe Fernheizwerk\n\t11 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\t12 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Finanzvermögen\n\t13 Investitionen Leistungsgruppe Feuerwehr\n\t14 Investitionen Leistungsgruppe Werkdienste\n\t15 Investitionen Leistungsgruppe Abfall\n\n


text: \nSOZIALDEPARTEMENT \n\nSeite 1/10 \n\nSynoptische Darstellung \nEigentümerstrategie (Beteiligungsstrategie) Kirchfeld AG \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\nBeteiligungsstrategie Kirchfeld AG (Eigentümerstrategie) Eigentümerstrategie Kirchfeld AG \n\n1. Gegenstand 1. Gegenstand\n\nDie vorliegende Beteiligungsstrategie (= Eigentümerstrategie) definiert \ndie strategischen Ziele und Leitlinien der Einwohnergemeinde Horw, \nwelche diese im Bereich Pflegeversorgung verfolgt und der Kirchfeld \nAG als Vorgabe überträgt. \n\nDie vorliegende Eigentümerstrategie im Sinne von Art. 6, lit. f des \nReglements über die gemeindeeigene Aktiengesellschaft Kirchfeld AG \n(Nr. 860) definiert die strategischen Ziele und Leitlinien der Einwoh-\nnergemeinde Horw, welche diese im Bereich Pflegeversorgung ver-\nfolgt und der Kirchfeld AG als Vorgabe überträgt. \n\n2. Ziele 2. Ziele\n\n2.1 Versorgungspolitische Ziele \n\n2.1.1 Pflegeversorgung als zentrale Aufgabe der Gemeinde \nIm Art. 44 des Gesundheitsgesetzes des Kantons Luzern vom \n13. September 2005 ist die Gewährleistung des Zugangs zu bedarfs-\ngerechten Pflegeleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner als\nGemeindeaufgabe verankert. Eine bedarfsgerechte Pflegeversorgung\nist das Zusammenspiel vieler Leistungen, die von unterschiedlichen\nOrganisationen bereitgestellt und finanziert werden. Dazu gehören\nambulante und stationäre Pflege- und Betreuungsleistungen, bedarfs-\ngerechte Wohnangebote, Dienstleistungen zur Erhaltung der selbstän-\ndigen Lebensführung sowie Beratungsangebote. Zudem ist die Pfle-\ngeversorgung vernetzt mit der medizinischen und geriatrischen Ge-\nsundheitsversorgung.\n\n2.1 Versorgungspolitische Ziele \n\n2.1.1 Pflegeversorgung als zentrale Aufgabe der Gemeinde \nIm Art. 44 des Gesundheitsgesetzes des Kantons Luzern vom \n13. September 2005 ist die Gewährleistung des Zugangs zu bedarfs-\ngerechten Pflegeleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner als\nGemeindeaufgabe verankert. Eine bedarfsgerechte Pflegeversorgung\nist das Zusammenspiel vieler Leistungen, die von unterschiedlichen\nOrganisationen bereitgestellt und finanziert werden. Dazu gehören\nambulante und stationäre Pflege- und Betreuungsleistungen, bedarfs-\ngerechte Wohnangebote, Dienstleistungen zur Erhaltung der selbstän-\ndigen Lebensführung sowie Beratungsangebote. Zudem ist die Pfle-\ngeversorgung vernetzt mit der medizinischen und geriatrischen Ge-\nsundheitsversorgung.\n\nAnhang 1\n\n\n\n \n \nSOZIALDEPARTEMENT  \n \n\nSeite 2/10 \n   \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\n2.1.2 Kirchfeld als Teil der Pflegeversorgung \nDas Kirchfeld nimmt im Konzept der Pflegeversorgung der Gemeinde \nHorw eine zentrale Aufgabe und Rolle gemäss dem Bericht und An-\ntrag Nr. 1540 "Wohnen im Alter in Horw" wahr. \n \nMit der Überführung des Kirchfelds in eine gemeinnützige Aktienge-\nsellschaft überträgt die Gemeinde die Ausführung der Aufgabe an \neine gemeindeeigene, selbständige Trägerschaft, die Kirchfeld AG. \n \n \nDie Kirchfeld AG erfüllt die ihr übertragene Aufgabe entsprechend \ndem in den Statuten beschriebenen Zweck und dem in der Leistungs-\nvereinbarung umschriebenen Auftrag. \n \nDie Kirchfeld AG kann weitere Aufgaben übernehmen, sofern diese in \neinem sachlich nahen Bezug zu ihren Hauptaufgaben stehen. Dies \nentweder um die Auslastung der bestehenden Ressourcen, die finan-\nzielle Situation des Unternehmens oder die Qualität der Leistungser-\nbringung zu verbessern. Zusätzlich übernommene Aufgaben dürfen \ndie Gemeinnützigkeit im Sinne der Steuergesetzgebung nicht gefähr-\nden. \n \nDem Werterhalt und der Weiterentwicklung von Gebäuden und Infra-\nstruktur ist eine hohe Priorität einzuräumen. Die bereits von der Ge-\nmeinde im Zeitraum 2020-2022 geplanten umfassenden Renovations- \nund Modernisierungsprojekte sind von der Kirchfeld AG bis spätestens \nEnde 2019 zu konkretisieren und zur Entscheidung zu bringen. \n \n\n2.1.2 Kirchfeld als Teil der Pflegeversorgung \n1Das Kirchfeld nimmt im Konzept der Pflegeversorgung der Ge-\nmeinde Horw eine zentrale Aufgabe und Rolle gemäss dem Bericht \nund Antrag Nr. 1540 "Wohnen im Alter in Horw" wahr. \n \n2Mit der Überführung des Kirchfelds in eine gemeinnützige Aktienge-\nsellschaft hat die Gemeinde die Ausführung der Aufgabe an eine ge-\nmeindeeigene, selbständige Trägerschaft, die Kirchfeld AG übertra-\ngen. \n \n3Die Kirchfeld AG erfüllt die ihr übertragene Aufgabe entsprechend \ndem in den Statuten beschriebenen Zweck und dem in der Leistungs-\nvereinbarung umschriebenen Auftrag. \n \n4Die Kirchfeld AG kann weitere Aufgaben übernehmen, sofern diese \nin einem sachlich nahen Bezug zu ihren Hauptaufgaben stehen. Dies \nentweder um die Auslastung der bestehenden Ressourcen, die finan-\nzielle Situation des Unternehmens oder die Qualität der Leistungser-\nbringung zu verbessern. Zusätzlich übernommene Aufgaben dürfen \ndie Gemeinnützigkeit im Sinne der Steuergesetzgebung nicht gefähr-\nden. \n \n5Dem Werterhalt und der Weiterentwicklung von Gebäuden und Infra-\nstruktur ist eine hohe Priorität einzuräumen. Die bereits von der Ge-\nmeinde im Zeitraum 2020-2022 geplanten umfassenden Renovations- \nund Modernisierungsprojekte sind von der Kirchfeld AG bis spätestens \nEnde 2019 zu konkretisieren und zur Entscheidung zu bringen \n \n\n\n\n \n \nSOZIALDEPARTEMENT  \n \n\nSeite 3/10 \n   \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\n2.2 Angebotspolitische Ziele \nDie Kirchfeld AG geniesst bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, \nderen Angehörigen, in der Öffentlichkeit und auch in der Branche ei-\nnen ausgezeichneten Ruf als gut geführtes, kundenfreundliches und \ninnovatives Kompetenzzentrum für die Langzeitpflege betagter, pfle-\ngebedürftiger Menschen. \n \n \n \n \n \n \n \nDie Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Horw haben Priori-\ntät bei der Aufnahme ins Kirchfeld, unabhängig von ihrer persönlichen \nfinanziellen Situation. \n \nDie Taxen der Kirchfeld AG orientieren sich am Durchschnitt der Ta-\nxen vergleichbarer Heime in der Agglomeration Luzern (Perimeter \nK5). \n \nDie fach- und bedarfsgerechte Qualität der Leistungserbringung ist \ngemäss den Vorgaben der Leistungsvereinbarung sicherzustellen und \nmindestens auf dem heutigen Niveau zu halten. Dabei erfasst die \nQualität nicht nur die Dienstleistungsqualität, sondern auch die Le-\nbensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. \n \n \n\n2.2  Angebotspolitische Ziele \n1Die Kirchfeld AG geniesst bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, \nderen Angehörigen, in der Öffentlichkeit und auch in der Branche ei-\nnen ausgezeichneten Ruf als gut geführtes, kundenfreundliches und \ninnovatives Kompetenzzentrum für die Langzeitpflege betagter, pfle-\ngebedürftiger Menschen. \nMit der Erweiterung der Kirchfeld AG werden neue zusätzliche Ange-\nbote zur integrierten Alters- und Gesundheitsversorgung geschaffen, \nwie z. B. intermediäre Angebote zur Unterstützung und Entlastung von \npflegenden und betreuenden Angehörigen, Tages- und Nachtstruktu-\nren, Betreutes Wohnen etc., die mögliche Versorgungslücken in der \nGemeinde schliessen können. \n \n2Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Horw haben Prio-\nrität bei der Aufnahme ins Kirchfeld, unabhängig von ihrer persönli-\nchen finanziellen Situation. \n \n3Die Taxen der Kirchfeld AG orientieren sich am Durchschnitt der Ta-\nxen vergleichbarer Heime in der Agglomeration Luzern (Perimeter \nK5). \n \n4Die fach- und bedarfsgerechte Qualität der Leistungserbringung ist \ngemäss den Vorgaben der Leistungsvereinbarung sicherzustellen und \nmindestens auf dem heutigen Niveau zu halten. Dabei erfasst die \nQualität nicht nur die Dienstleistungsqualität, sondern auch die Le-\nbensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. \n \n \n\n\n\n \n \nSOZIALDEPARTEMENT  \n \n\nSeite 4/10 \n   \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\nDie Vorgaben der Curaviva bezüglich der massgeblichen ethischen \nWerte für Betreuung und Pflege sind verpflichtend für die Leistungser-\nbringung im Kirchfeld. Der Gemeinderat stellt sicher, dass die Vorga-\nben ins Leitbild Kirchfeld übernommen werden. Dieses formuliert be-\nzüglich Pflege und Betreuung den Anspruch, die Würde der pflegebe-\ndürftigen Menschen zu wahren und ihre physische und psychische In-\ntegrität zu schützen. Pflegebedürftige Menschen sollen im Kirchfeld \nein selbstbestimmtes Leben in grösstmöglicher Individualität und Au-\ntonomie führen können. Zur laufenden Überprüfung der Einhaltung \nder vorgegebenen Werte und zur Unterstützung bei der Entschei-\ndungsfindung in ethisch heiklen Fragen ist das im Kirchfeld bereits be-\nstehende Ethik-Gremium weiterzuführen. \n \nDie Leistungserbringung wird in einem Wohnvertrag mit den einzelnen \nBewohnerinnen und Bewohnern schriftlich festgehalten. \n \nDie Kirchfeld AG beobachtet laufend die Entwicklungen in den Berei-\nchen Pflegeversorgung sowie Langzeitpflege und entwickelt bei Be-\ndarf neue Angebote. \n\n5Die Vorgaben der Curaviva bezüglich der massgeblichen ethischen \nWerte für Betreuung und Pflege sind verpflichtend für die Leistungser-\nbringung im Kirchfeld. Der Gemeinderat stellt sicher, dass die Vorga-\nben ins Leitbild Kirchfeld übernommen werden. Dieses formuliert be-\nzüglich Pflege und Betreuung den Anspruch, die Würde der pflegebe-\ndürftigen Menschen zu wahren und ihre physische und psychische In-\ntegrität zu schützen. Pflegebedürftige Menschen sollen im Kirchfeld \nein selbstbestimmtes Leben in grösstmöglicher Individualität und Au-\ntonomie führen können. Zur laufenden Überprüfung der Einhaltung \nder vorgegebenen Werte und zur Unterstützung bei der Entschei-\ndungsfindung in ethisch heiklen Fragen ist das im Kirchfeld bereits be-\nstehende Ethik-Gremium weiterzuführen. \n \n6Die Leistungserbringung wird in einem Wohnvertrag mit den einzel-\nnen Bewohnerinnen und Bewohnern schriftlich festgehalten. \n \n7Die Kirchfeld AG beobachtet laufend die Entwicklungen in den Berei-\nchen Pflegeversorgung sowie Langzeitpflege und entwickelt bei Be-\ndarf neue Angebote. \n\n2.3 Finanzpolitische Ziele \nAls Eigentümerin und Alleinaktionärin der Kirchfeld AG verfolgt die \nGemeinde ab dem Zeitpunkt der Verselbständigung die folgenden fi-\nnanzpolitischen Ziele: \n\n− Sicherstellen einer Unternehmensführung, die zu Unternehmens-\nergebnissen führt, welche den einwandfreien Betrieb und die Wei-\nterentwicklung des Kirchfelds ohne weitere Finanzmittel der Ge-\nmeinde sicherstellt. Ziel ist ein ausgeglichenes Unternehmenser-\ngebnis. Defizite sollen innerhalb von 3 Jahren wieder ausgeglichen \nwerden. \n\n2.3  Finanzpolitische Ziele \nAls Eigentümerin und Alleinaktionärin der Kirchfeld AG verfolgt die \nGemeinde ab dem Zeitpunkt der Verselbständigung die folgenden fi-\nnanzpolitischen Ziele: \n− Sicherstellen einer Unternehmensführung, die zu Unternehmenser-\n\ngebnissen führt, welche den einwandfreien Betrieb und die Weiter-\nentwicklung des Kirchfelds ohne weitere Finanzmittel der Ge-\nmeinde sicherstellt. Ziel ist ein ausgeglichenes Unternehmenser-\ngebnis. Defizite sollen innerhalb von 3 Jahren wieder ausgeglichen \nwerden. \n\n\n\n \n \nSOZIALDEPARTEMENT  \n \n\nSeite 5/10 \n   \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\n− Übernehmen der Werterhaltungs- und Weiterentwicklungsinvestiti-\nonen für die Infrastruktur durch die Kirchfeld AG. \n\n− Verzichten der Aktionärin auf eine Dividende, verbunden mit der \nAuflage, dass allfällige Überschüsse in die Weiterentwicklung des \nLeistungsangebots oder die Infrastruktur investiert werden. \n\n− Erhalten der Gemeinnützigkeit der Kirchfeld AG. \n\n− Pflegen des Unternehmenswertes der Kirchfeld AG und damit Ver-\nmögensschutz des Wertes der Unternehmensbeteiligung der Ge-\nmeinde. Das von der Gemeinde eingebrachte Eigenkapital (Ak-\ntienkapital) muss erhalten bleiben. \n\n− Übernehmen der Werterhaltungs- und Weiterentwicklungsinvestiti-\nonen für die Infrastruktur durch die Kirchfeld AG. \n\n− Verzichten der Aktionärin auf eine Dividende, verbunden mit der \nAuflage, dass allfällige Überschüsse in die Weiterentwicklung des \nLeistungsangebots oder die Infrastruktur investiert werden. \n\n− Erhalten der Gemeinnützigkeit der Kirchfeld AG. \n− Pflegen des Unternehmenswertes der Kirchfeld AG und damit Ver-\n\nmögensschutz des Wertes der Unternehmensbeteiligung der Ge-\nmeinde. Das von der Gemeinde eingebrachte Eigenkapital (Aktien-\nkapital) muss erhalten bleiben. \n\n \n\n2.4 Personalpolitische Ziele \nIm Zusammenhang mit der zukünftigen Personalpolitik der Kirchfeld \nAG sind für die Gemeinde folgende Vorgaben zentral: \n\n− Die Kirchfeld AG profiliert sich als attraktive, sozial verantwortliche \nArbeitgeberin. \n\n− Die per 31. Dezember 2017 im Kirchfeld beschäftigten Mitarbeiten-\nden sind zu gleichen arbeitsrechtlichen Konditionen und unter An-\nrechnung der bisherigen Dienstjahre zu übernehmen. \n\n− Allen übernommenen Mitarbeitenden sind, im Sinne einer Besitz-\nstandswahrung, die für sie individuell geltenden Arbeits- und Ver-\ntragsbedingungen für 3 Jahre, d.h. bis mindestens 31. Dezember \n2020 zu gewährleisten. \n\n− In Absprache mit dem Personal prüft der Verwaltungsrat vor Ab-\nlauf der 3-jährigen Besitzstandsgarantie, ob die Rechte und Pflich-\nten der Mitarbeitenden in einem Gesamtarbeitsvertrag oder wie \nbisher mit einem Personalreglement und individuellen Arbeitsver-\nträgen geregelt werden, \n\n2.4  Personalpolitische Ziele \nIm Zusammenhang mit der zukünftigen Personalpolitik der Kirchfeld \nAG sind für die Gemeinde folgende Vorgaben zentral: \n− Die Kirchfeld AG profiliert sich als attraktive, sozial verantwortliche \n\nArbeitgeberin. \n− Die per 31. Dezember 2017 im Kirchfeld beschäftigten Mitarbeiten-\n\nden sind zu gleichen arbeitsrechtlichen Konditionen und unter An-\nrechnung der bisherigen Dienstjahre zu übernehmen. \n\n− Allen übernommenen Mitarbeitenden sind, im Sinne einer Besitz-\nstandswahrung, die für sie individuell geltenden Arbeits- und Ver-\ntragsbedingungen für 3 Jahre, d.h. bis mindestens 31. Dezember \n2020 zu gewährleisten. \n\n− In Absprache mit dem Personal prüft der Verwaltungsrat vor Ablauf \nder 3-jährigen Besitzstandsgarantie, ob die Rechte und Pflichten \nder Mitarbeitenden in einem Gesamtarbeitsvertrag oder wie bisher \nmit einem Personalreglement und individuellen Arbeitsverträgen \ngeregelt werden, \n\n\n\n \n \nSOZIALDEPARTEMENT  \n \n\nSeite 6/10 \n   \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\n− Um das Recht auf Information und Mitsprache der Mitarbeitenden \nlangfristig sicherzustellen, ist durch den Verwaltungsrat eine Ar-\nbeitnehmervertretung zu initiieren und die Zusammenarbeit festzu-\nlegen. \n \n\n− Der Stellenplan für das Kirchfeld ist bezüglich Anzahl Stellen und \nfachlicher Qualifikation der einzelnen Stellen so zu konfigurieren, \ndass die geforderten Leistungen im vereinbarten Umfang und der \nnotwendigen Qualität sichergestellt werden können. In der Leis-\ntungsvereinbarung sind die Details dazu zu regeln. \n\n− Um das Recht auf Information und Mitsprache der Mitarbeitenden \nlangfristig sicherzustellen und die Zusammenarbeit zu festigen, \nwurde ist durch den Verwaltungsrat eine Mitarbeitenden-Vertretung \nArbeitnehmervertretung zu initiieren initiiert. Diese ist beizubehal-\nten. \n\n− Der Stellenplan für das Kirchfeld ist bezüglich Anzahl Stellen und \nfachlicher Qualifikation der einzelnen Stellen so zu konfigurieren, \ndass die geforderten Leistungen im vereinbarten Umfang und der \nnotwendigen Qualität sichergestellt werden können. In der Leis-\ntungsvereinbarung sind die Details dazu zu regeln. \n\n  \n\n3. Aktionariat der Kirchfeld AG 3. Aktionariat der Kirchfeld AG \n\nDie Gemeinde hält 100 % der Aktien der Kirchfeld AG. Sie beabsich-\ntigt zurzeit nicht, andere Aktionäre am Unternehmen zu beteiligen. \nDas Aktienkapital wird zum Zeitpunkt der Gründung der Aktiengesell-\nschaft voll liberiert. \n \nEine Öffnung des Aktionärskreises aus strategischen Gründen und \nzur Stärkung der Pflegeversorgung der Gemeinde Horw ist grundsätz-\nlich möglich. Ein entsprechender Bericht und Antrag bedarf der Zu-\nstimmung des Einwohnerrates. \n\n1Die Gemeinde hält 100 % der Aktien der Kirchfeld AG. Sie beabsich-\ntigt zurzeit nicht, andere Aktionäre am Unternehmen zu beteiligen. \nDas Aktienkapital wird zum Zeitpunkt der Gründung der Aktiengesell-\nschaft voll liberiert. \n \n2Eine Öffnung des Aktionärskreises aus strategischen Gründen und \nzur Stärkung der Pflegeversorgung der Gemeinde Horw ist grundsätz-\nlich möglich. Ein entsprechender Bericht und Antrag bedarf der Zu-\nstimmung des Einwohnerrates. \n\n  \n\n4. Kooperationen und Beteiligungen 4.  Kooperationen und Beteiligungen \n\nDie Kirchfeld AG erbringt die Kernleistungen, die zur Erfüllung der ihr \nübertragenen Aufgaben notwendig sind, grundsätzlich selbst. \n \n \n\n1Die Kirchfeld AG erbringt die Kernleistungen, die zur Erfüllung der ihr \nübertragenen Aufgaben notwendig sind, grundsätzlich selbst. \n \n \n\n\n\n \n \nSOZIALDEPARTEMENT  \n \n\nSeite 7/10 \n   \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\nUm die Bedürfnisse der Heimbewohnerinnen und -bewohner im Be-\nreich der Langzeitpflege möglichst umfassend und entlang der gesam-\nten Versorgungskette abdecken zu können sowie auch um Synergien \nzu nutzen, kann die Kirchfeld AG mit anderen öffentlichen oder priva-\nten Leistungsanbietern Kooperationen eingehen oder sich an solchen \nbeteiligen. \n\n2Um die Bedürfnisse der Heimbewohnerinnen und -bewohner im Be-\nreich der Langzeitpflege möglichst umfassend und entlang der gesam-\nten Versorgungskette abdecken zu können sowie auch um Synergien \nzu nutzen, kann die Kirchfeld AG mit anderen öffentlichen oder priva-\nten Leistungsanbietern Kooperationen eingehen oder sich an solchen \nbeteiligen. \n\n  \n\n5. Organisation der Zusammenarbeit und Steuerung 5. Organisation der Zusammenarbeit und Steuerung \n\n5.1 Einwohnerrat \n\n− genehmigt mindestens alle 4 Jahre die Beteiligungsstrategie  \n\n− nimmt jährlich den Beteiligungsspiegel zur Kenntnis; dieser wird \nder Jahresrechnung der Gemeinde im Anhang beigefügt. \n\n \n\n5.1. Einwohnerrat \n− genehmigt mindestens alle 4 Jahre die Eigentümerstrategie  \n− nimmt jährlich den Beteiligungsspiegel zur Kenntnis; dieser wird \n\nder Jahresrechnung der Gemeinde im Anhang beigefügt. \n\n5.2 Gemeinderat \n\n− nimmt alle Rechte und Pflichten der Gemeinde als Aktionärin wahr \n\n− bestimmt die Vertretung der Gemeinde im Verwaltungsrat, die wei-\nteren Mitglieder des Verwaltungsrates und das Verwaltungsrats-\npräsidium und legt deren Entschädigung fest \n\n− bestimmt die Revisionsstelle \n \n \n\n− bestimmt und mandatiert die Vertretung der Gemeinde in der Ge-\nneralversammlung \n\n− schliesst jährlich die Leistungsvereinbarung mit der Kirchfeld AG \nab \n\n− genehmigt die Jahresrechnung, den Geschäftsbericht und den \nVergütungsbericht \n\n5.2 Gemeinderat \n− nimmt alle Rechte und Pflichten der Gemeinde als Aktionärin wahr \n− bestimmt und mandatiert die Vertretung der Gemeinde in der Ge-\n\nneralversammlung \n \n− bestimmt die Vertretung der Gemeinde im Verwaltungsrat, die wei-\n\nteren Mitglieder des Verwaltungsrates und das Verwaltungsrats-\npräsidium und legt deren Entschädigung fest \n\n− bestimmt die Revisionsstelle \n \n− schliesst jährlich die Leistungsvereinbarung mit der Kirchfeld AG \n\nab \n− vereinbart jährlich die Tarife der Pflegefinanzierung \n \n \n\n\n\n \n \nSOZIALDEPARTEMENT  \n \n\nSeite 8/10 \n   \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\n− lässt sich durch die Vertretung des Gemeinderates im Verwal-\ntungsrat laufend über die Geschäfte der Kirchfeld AG informieren \n\n− nimmt halbjährlich Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsrates \nzum laufenden Geschäft, zum Finanzplan und zu den geplanten \nInvestitionen der Kirchfeld AG  \n\n− überprüft regelmässig die Beteiligungsstrategie, entwickelt sie wei-\nter und legt sie dem Einwohnerrat bei Bedarf bzw. mindestens alle \n4 Jahre zur Genehmigung vor \n\n− erstattet dem Einwohnerrat jährlich Bericht über die Tätigkeit der \nKirchfeld AG und unterrichtet die Bevölkerung im Rahmen seiner \nInformationstätigkeit über den Geschäftsgang der Kirchfeld AG \n\n \n\n− genehmigt die Jahresrechnung, den Geschäftsbericht und den \nVergütungsbericht \n\n− nimmt halbjährlich Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsrates \nzum laufenden Geschäft, zum Finanzplan und zu den geplanten \nInvestitionen der Kirchfeld AG  \n\n− lässt sich durch die Vertretung des Gemeinderates im Verwal-\ntungsrat laufend über die Geschäfte der Kirchfeld AG informieren \n\n \n− überprüft regelmässig die Eigentümerstrategie, entwickelt sie wei-\n\nter und legt sie dem Einwohnerrat bei Bedarf bzw. mindestens alle \n4 Jahre zur Genehmigung vor \n\n− erstattet dem Einwohnerrat jährlich Bericht über die Tätigkeit der \nKirchfeld AG und unterrichtet die Bevölkerung im Rahmen seiner \nInformationstätigkeit über den Geschäftsgang der Kirchfeld AG \n\n5.3 Vertretung des Gemeinderates im Verwaltungsrat \n\n− bereitet die Beschlussfassung des Gemeinderates zu den Traktan-\nden der Generalversammlung vor \n\n− bereitet auf der Grundlage eines statutenkonformen Anforderungs-\nprofils die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Zusammen-\nsetzung des Verwaltungsrates und zum Verwaltungsratspräsidium \nvor \n\n− bereitet die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Entschädi-\ngung der Verwaltungsräte vor \n\n− stellt die stufengerechte, zeitnahe Information der kommunalen \nStellen sicher \n\n− informiert den Gemeinderat frühzeitig bei sich abzeichnenden \nSchwierigkeiten oder sonstigen ausserordentlichen Situationen \n\n5.3 Vertretung des Gemeinderates im Verwaltungsrat \n− bereitet die Beschlussfassung des Gemeinderates zu den Traktan-\n\nden der Generalversammlung vor \n− bereitet auf der Grundlage eines statutenkonformen Anforderungs-\n\nprofils die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Zusammen-\nsetzung des Verwaltungsrates und zum Verwaltungsratspräsidium \nvor \n\n− bereitet die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Entschädi-\ngung der Verwaltungsräte vor \n\n− stellt die stufengerechte, zeitnahe Information der kommunalen \nStellen sicher \n\n− informiert den Gemeinderat frühzeitig bei sich abzeichnenden \nSchwierigkeiten oder sonstigen ausserordentlichen Situationen \n\n \n\n\n\n \n \nSOZIALDEPARTEMENT  \n \n\nSeite 9/10 \n   \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\n− handelt als Bindeglied zwischen der Gemeinde und der Kirchfeld \nAG \n\n \n\n− handelt als Bindeglied zwischen der Gemeinde und der Kirchfeld \nAG \n\n \n\n5.4 Verwaltungsrat \n− nimmt alle Rechte und Pflichten gemäss OR als oberstes Füh-\n\nrungsorgan der Kirchfeld AG wahr \n− setzt die Beteiligungsstrategie der Gemeinde um \n− bereitet die jährliche Generalversammlung vor und setzt deren Be-\n\nschlüsse und Aufträge um \n− legt der Generalversammlung jährlich die Jahresrechnung, den \n\nGeschäftsbericht und den Vergütungsbericht zur Genehmigung vor \n− schliesst mit dem Gemeinderat jährlich eine Leistungsvereinbarung \n− rapportiert dem Gemeinderat halbjährlich über den Geschäftsver-\n\nlauf, die Finanzplanung und die geplanten Investitionen \n \n− informiert den Gemeinderat über wichtige Entscheide, Veränderun-\n\ngen und Vorkommnisse, bevor sie öffentlich kommuniziert werden. \nDies gilt insbesondere, wenn der Standort Kirchfeld, das Leistungs-\nangebot oder die Mitarbeitenden betroffen sind. \n\n− wählt das Ethikgremium \n \n\n5.4. Verwaltungsrat \n− nimmt alle Rechte und Pflichten gemäss OR als oberstes Füh-\n\nrungsorgan der Kirchfeld AG wahr \n− setzt die Eigentümerstrategie der Gemeinde um \n− bereitet die jährliche Generalversammlung vor und setzt deren Be-\n\nschlüsse und Aufträge um \n− legt der Generalversammlung jährlich die Jahresrechnung, den \n\nGeschäftsbericht und den Vergütungsbericht zur Genehmigung vor \n− schliesst mit dem Gemeinderat jährlich eine Leistungsvereinbarung \n− rapportiert dem Gemeinderat halbjährlich im Rahmen der General-\n\nversammlung über den Geschäftsverlauf, die Finanzplanung und \ndie geplanten Investitionen \n\n− informiert den Gemeinderat über wichtige Entscheide, Veränderun-\ngen und Vorkommnisse, bevor sie öffentlich kommuniziert werden. \nDies gilt insbesondere, wenn der Standort Kirchfeld, das Leis-\ntungsangebot oder die Mitarbeitenden betroffen sind. \n\n− wählt das Ethikgremium \n \n\n6. Schlussbestimmungen 6. Schlussbestimmungen \n\nDie Beteiligungsstrategie wird periodisch überprüft und der aktuellen \nEntwicklung angepasst. Sie wird bei Bedarf, mindestens aber alle 4 \nJahre dem Einwohnerrat vom Gemeinderat im Sinne des politischen \nLeistungsauftrags zur Genehmigung vorgelegt. \n\n \n\nDie Eigentümerstrategie wird periodisch überprüft und der aktuellen \nEntwicklung angepasst. Sie wird bei Bedarf, mindestens aber alle 4 \nJahre dem Einwohnerrat vom Gemeinderat im Sinne des politischen \nLeistungsauftrags zur Genehmigung vorgelegt. \n \n\n\n\n \n \nSOZIALDEPARTEMENT  \n \n\n \n   \n\nBisherige Fassung vom 23. November 2017 Neu \n\nHorw, 23. November 2017 \n \n \n \n\nUrs Rölli Beat Gähwiler \nEinwohnerratspräsident Gemeindeschreiber \n\n \n \n\nHorw, XXXXXXXX \n \n \n \n\nReto von Glutz Irene Arnold \nEinwohnerratspräsident Gemeindeschreiberin \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n