text: \n \n \n\n \n \n\n \n\nG E M E I N D E R A T  \nBericht und Antrag \n \n\nNr. 1647  \n\nvom 23. Mai 2019  \n\nan Einwohnerrat von Horw \n\nbetreffend Investitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 2/18 \n \n\n1 Ausgangslage 3 \n\n2 Investitionsplan 4 \n\n2.1 Zusammenzug 4 \n\n2.2 Investitionen nach Aufgabenbereichen 5 \n\n2.2.1 Investitionen Leistungsgruppe Informatik 5 \n\n2.2.2 Investitionen Leistungsgruppe Verkehr Baudepartement 5 \n\n2.2.3 Investitionen Leistungsgruppe Wasserbau 7 \n\n2.2.4 Investitionen Leistungsgruppe Raum- und Bauwesen 7 \n\n2.2.5 Investitionen Leistungsgruppe Natur- und Umwelt 8 \n\n2.2.6 Investitionen Leistungsgruppe Hochbauprojekte 8 \n\n2.2.7 Investitionen Leistungsgruppe Wasserversorgung 9 \n\n2.2.8 Investitionen Leistungsgruppe Siedlungsentwässerung 9 \n\n2.2.9 Investitionen Leistungsgruppe Fernheizwerk 9 \n\n2.2.10 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Verwaltungsvermögen 10 \n\n2.2.11 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Finanzvermögen 11 \n\n2.2.12 Investitionen Leistungsgruppe Feuerwehr 11 \n\n2.2.13 Investitionen Leistungsgruppe Werkdienste 12 \n\n2.2.14 Investitionen Leistungsgruppe Abfall 12 \n\n3 Plangrundlagen und Ausgangslage Finanzplan 13 \n\n3.1 Plangrundlagen 13 \n\n3.2 Sondereffekt Dividendenbesteuerung 13 \n\n3.3 Finanzausgleich 14 \n\n3.4 Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR18) 14 \n\n3.5 Entnahme aus Aufwertungsreserven 15 \n\n3.6 Übrige Aufgabenänderungen 15 \n\n4 Auswirkungen der Investitionen auf den Finanzplan 16 \n\n4.1 Ergebnis der Erfolgsrechnung 16 \n\n4.2 Auswirkungen der Investitionen auf den Finanzplan 16 \n\n5 Massnahmen 17 \n\n6 Antrag 17 \n \n \n \n  \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 3/18 \n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n1 Ausgangslage \n\nMit der Einführung von HRM2 wird gemäss Vorgaben des Gesetzes über den Finanzhaushalt \nder Gemeinden (FHGG) der bisherige Finanz- und Aufgabenplan und das Budget zusammen \nim Aufgaben- und Finanzplan AFR im Herbst dem Einwohnerrat vorgelegt. Im Finanzreglement \nder Gemeinde Horw hat der Einwohnerrat zusätzlich eine langfristige Finanzplanung für die \nnächsten 6 Jahre (Budgetjahr plus 5 Jahre) beschlossen. Diese Finanzplanung ist dem Einwoh-\nnerrat vor der Beratung des AFP zur Kenntnisnahme vorzulegen. \n \nMit dem Bericht und Antrag Nr. 1647 «Investitionsprogramm 2020 – 2024» kommen wir diesem \nAuftrag nach. \n \nDer Schwerpunkt des Berichts und Antrages liegt auf den anstehenden Investitionen, welche \ndem Einwohnerrat detailliert vorgelegt werden.  \n \nEs macht Sinn, im Vorfeld der Budgetphase den Finanzplan grundsätzlich zu aktualisieren. So \nkönnen Umfeldveränderungen seit dem Herbst mitberücksichtigt werden und aufgrund der Er-\nkenntnisse kann der Gemeinderat rechtzeitig konkrete Budgetvorgaben definieren. Um unnötige \nDoppelspurigkeiten mit dem AFP zu vermeiden, werden jedoch die Veränderungen der Erfolgs-\nrechnung nicht im Detail dem Einwohnerrat vorgelegt, da diese erst im Rahmen des Budgetpro-\nzesses zeitnah und möglichst aktuell bereinigt werden. \n \n  \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 4/18 \n \n\n2 Investitionsplan  \n\n2.1 Zusammenzug  \n\n \n \n\n  Ge pla nte  Inve stitione n  (in Fr.  1'0 0 0 .0 0 )\n\nBudge t   Fina nzpla nja hre\n\nInvestitionsvorhaben ND* 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4  +\n\nTotal Investitionen 97'347 29'595 18'179 13'594 3'333 6'493 26'153\n\nAnteil Investitionen ins Finanzvermögen 6'700 2'350 2'150 550 550 550 550\n\nAnteil Investitionen ins Verw altungsvermögen 90'647 27'245 16'029 13'044 2'783 5'943 25'603\n\nDavon Spezialfinanzierungen 5'291 1'428 1'138 953 933 933\n\n111 Behörden 0 0 0 0 0 0 0\n\n112 Kanzlei + Bevölkerungsdienste 0 0 0 0 0 0 0\n\n113 Kultur und Sport 0 0 0 0 0 0 0\n\n121 Bildung 0 0 0 0 0 0 0\n\n201 Personalwesen 0 0 0 0 0 0 0\n\n202 Finanzverwaltung 3'358 740 234 234 250 1'150 750\n\nLeistungsgruppe Informatik 3'358 4 740 234 234 250 1'150 750\n\n203 Finanzen Übriges 0 0 0 0 0 0 0\n\n301 Bau und Umwelt 40'111 18'820 7'034 3'332 -20 1'675 9'270\n\nLeistungsgruppe Verkehr Baudepartement 22'475 30 8'430 3'108 2'352 -765 1'030 8320\n\nLeistungsgruppe Wasserbau 2'500 50 300 90 520 595 295 700\n\nLeistungsgruppe Raum- und Bauw esen 2'225 10 840 825 260 0 200 100\n\nLeistungsgruppe Natur und Umw elt 100 40 0 100 0 0 0 0\n\nLeistungsgruppe Hochbauprojekte 12'811 40 9'250 2'911 200 150 150 150\n\n302 Gemeindewerke 9'953 4'833 1'368 1'088 888 888 888\n\nLeistungsgruppe Wasserversorgung 6'724 50 4'389 619 579 379 379 379\n\nLeistungsgruppe Siedlungsentw ässerung 2'989 50 454 699 459 459 459 459\n\nLeistungsgruppe Fernheizw erk 240 50 -10 50 50 50 50 50\n\n401 Gesundheitswesen 0 0 0 0 0 0 0\n\n402 Familie Plus und Jugend 0 0 0 0 0 0 0\n\n403 Sozialhilfe und Beratung 0 0 0 0 0 0 0\n\n501 Immobilien 35'693 2'230 7'143 8'170 1'550 2'050 14'550\n\nLeistungsgruppe Portfolio Verw altungsvermögen 35'693 40 2'230 7'143 8'170 1'550 2050 14550\n\n502 Liegenschaften FV 6'700 2'350 2'150 550 550 550 550\n\nLeistungsgruppe Portfolio Liegenschaften \n\nFinanzvermögen 6'700 0 2'350 2'150 550 550 550 550\n\n503 Feuerwehr 270 35 30 50 65 45 45\n\nLeistungsgruppe Feuerw ehr 270 10 35 30 50 65 45 45\n\n504 Werkdienste 809 164 190 170 50 135 100\n\nLeistungsgruppe Ressourcen Werkdienste 809 10 164 190 170 50 135 100\n\n505 Abfall 453 423 30 0 0 0 0\n\nLeistungsgruppe Spezialf inanzierung Abfall 453 10 423 30 0 0 0 0\n\n600 Steuern 0 0 0 0 0 0 0\n\nTota l \n\n2 0 19  \n\nbis \n\n2 0 2 4  +\n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 5/18 \n \n\n2.2 Investitionen nach Aufgabenbereichen \n\n2.2.1 Investitionen Leistungsgruppe Informatik \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Die übrigen Investitionen IT-Verwaltung waren im AFP 2019 nicht enthalten. \n\n− Aufgrund der Lebensdauer der Anlagen wird ab 2023 der Ersatz anstehen. \n \n \n \n\n2.2.2 Investitionen Leistungsgruppe Verkehr Baudepartement \n\n \n \n \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nAusbau IT-Infrastruktur Schule \n\naufgrund Lehrplan 21\n\nUmsetzung gemäss B+A Nr. 1611 535 84 84\n\nIT-Gesamterneuerung 2023 Aufgrund der Lebensdauer wird der nächste \n\nErsatz für die Infrastruktur anstehen.\n\n900 500\n\nErsatz IT-Infrastruktur Schule \n\nab 2022\n\n100 100 100\n\nübrige Investitionen IT-\n\nVerwaltung\n\n155 100 100 100 100 100\n\nIR Informatik Anteil interner Leistungsverrechnung aller \n\nProjekte.\n\n50 50 50 50 50 50\n\nLeistungsgruppe Informatik 740 234 234 250 1150 750\n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 740 134 134 134\n\nVeränderung 0 100 100 116 1150 750\n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nGemeindebeiträge an Erschliessung;  Projekt \n\nüber Kleinwilbach\n245       \n\nGemeindebeitrag an Strasse Steiacher 31         \n\nGemeindebeiträge an Erschliessung;  Projekt \n\nüber Grisigenbach\n\n30         265       \n\nGemeindebeitrag an Strasse Bodenmatt 55         \n\nSanierungskosten 30         10         540       \n\nPerimeterbeiträge -385      \n\nWinkelstrasse Sanierungskosten 50         1'101     \n\nSeestrasse\n\nGesamtprojekt vom Einwohnerrat abgelehnt. In \n\nKoordination mit den Sanierungen Ufermauern \n\nsollen punktuelle Umsetzungen realisiert werden.\n\n40         300       300       600       \n\nFussweg Krebsbärenhalde Sanierungskosten -        71         \n\nTempo 30 mehrere Jahresetappen -        15 50         70         \n\nBaukosten 6'200     700       112       \n\nBeiträge -600      -2'170    -780      \n\nAusbaukosten 1'850     200       \n\nBeiträge -1'550    -150      \n\nAusbaukosten 80         3'000     3'900     \n\nBeiträge -1'000    -3'000    -1'000    \n\nAusbau Bahnhof \n\nPersonenunterführung\n\nBaukredit Bushof + \n\nBahnhofplatz\n\nErschliessung Pilatushang\n\nGrisigenstrasse\n\nUnterführung Wegmatt\n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 6/18 \n \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Bei der Erschliessung Pilatushang werden nach dem Projekt Servicebrücke Steiacher wei-\ntere Beiträge im Rahmen der Verbindung zwischen der Spitzberglistrasse – Steiacher – Hin-\nterbach für den Betrieb einer öffentlichen Buslinie fällig. \n\n− Die Sanierung Grisigenstrasse verschiebt sich auf das Jahr 2021 und die Perimeterbeiträge \nkönnen erst im Jahr 2022 in Rechnung gestellt werden. \n\n− Die Kosten der Winkelstrasse wurden um 0.4 Mio. Franken erhöht. \n\n− Der Fussweg Krebsbärenhalde verschiebt sich auf das Jahr 2020. \n\n− Die Seestrasse soll erst ab 2022 in Etappen saniert werden.  \n\n− Die Umsetzung Unterführung Wegmatt kann 2019 nicht abgeschlossen werden. Entspre-\nchend verlagert sich ein Teil der Beiträge auf das Jahr 2022. In Abweichung zum AFP 2019 \nwerden bereits im Jahr 2019  0.6 Mio. Franken Beiträge bezahlt. \n\n− Der Abschluss Ausbau Personenunterführung Bahnhof verlagert sich ins Jahr 2020. Die \nKosten liegen rund 0.2 Mio. Franken über den bisherigen Kostenschätzungen. Demgegen-\nüber werden rund 0.15 Mio. höhere Beiträge erwartet. \n\n− Ein Teil der Beiträge an den Ausbau Bushof und Bahnhofplatz kann bereits im Jahr 2020 \neinkassiert werden. \n\n− Die Kosten der Kastanienbaumstrasse liegen um rund 0.2 Mio. unter den bisherigen Erwar-\ntungen. \n\n− Die Bushaltestellen sollen in Etappen behindertengerecht ausgebaut werden. Insgesamt \nwurde im Finanzplan ein Betrag von 1.1 Mio. Franken eingesetzt. \n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nübrige Projekte horw mitte\n\nProjektteile die nicht im Perimeter Vorprojekt sind \n\n- Promenade Hochschule\n\n- Anpassungen Fahrbahn Allmendstrasse\n\n- Eichenplatz (Sternriedplatz)\n\n- Neubau Park Westseite\n\n- Erneuerung Brünigweg (Projekt Eichenplatz)\n\n- Steinibachweg, öffentlicher Fussweg entlang \n\nSteinibach\n\n- öffentlicher Fussweg entlang Bahntrasse \n\nOstseite z.L. PU \n\n- Erneuerung und Anpassung Bahnhofweg\n\n- Gehweg längs der Allmendstrasse\n\n       400      1'220        410        580 \n\nBaukosten        150 \n\nBeiträge von Strassengenossenschaft       -125 \n\nSanierung und Ausbau \n\nKastanienbaumstrasse\nSanierungskosten          50      1'280 \n\nBehindertengerechte \n\nBushaltestellen\n\nDas Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) \n\nschreibt vor, dass Menschen mit Behinderungen \n\nkeinen Benachteiligungen ausgesetzt werden \n\ndürfen. Insbesondere Bauten und Anlagen für den \n\nöffentlichen Verkehr müssen bis spätestens bis \n\nEnde 2023 behindertengerecht sein.\n\n50         300       300       500       \n\nUmsetzung Massnamen \n\nVerkehrsrichtplan\n\nDer Verkehrsrichtplan 96 der Gemeinde Horw ist \n\nmittlerweile veraltet. 2018/2019 wurde ein \n\nkommunalen Verkehrsrichtplans Fuss- und \n\nVeloverkehr erarbeitet, daraus resultierte ein \n\nMassnahmenplan.\n\n50         50         50         100       10'300   \n\nUmsetzung Massnamen \n\nVerkehrsrichtplan\nBeiträge Aggloprogramm 4 -3'000    \n\nIR Tiefbau Anteil interne Leistungsverrechnung 100       100       100       100       100       100       \n\nLeistungsgruppe Verkehr \n\nBaudepartement\n\n8'430    3'108    2'352    -765      1'030    8'320    \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 8'916     1'234     4'160     -4'240    \n\nVeränderung -486      1'874     -1'808    3'475     1'030     8'320     \n\nBrücke Hinterbach\n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 7/18 \n \n\n− Die Massnahmen aus dem Verkehrsrichtplan sollen in Etappen umgesetzt werden. Insge-\nsamt wurden 10.55 Mio. Franken im Finanzplan aufgenommen. Für diese Massnahmen \nwurden aus dem Aggloprogramm 4 Beiträge von 3.0 Mio. Franken eingesetzt. \n\n2.2.3 Investitionen Leistungsgruppe Wasserbau \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Mit der Annahme der AFR18, werden die Projekte Hochwasserschutz Dorfbach und Zu-\nflüsse sowie Schlimbach durch den Kanton finanziert.  \n\n− Für die partielle ökologische Aufwertung und Revitalisierung sind beim Rüteli Beiträge in \nAussicht gestellt worden. \n\n2.2.4 Investitionen Leistungsgruppe Raum- und Bauwesen \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Beim AFP 2019 bestand betreffend der Aktivierbarkeit von Studien und Konzepten eine Un-\nsicherheit. Gemäss Kanton dürfen diese nicht aktiviert werden. Im Bereich Raumordnung \nsind Studien und Konzepte die Vorstufe von Bebauungsplänen, dank denen beim Bebau-\nungsplan ein Mehrwert generiert werden. Oft kann ein Teil dieser Kosten den interessierten \nGrundeigentümern in Rechnung gestellt werden kann. In Absprache mit der externen Rech-\nnungsrevision werden wir in Zukunft von Arealentwicklungen sprechen und diese Arealent-\nwicklungen werden wir aktivieren.  \n\n− Das Betriebs- und Gestaltungskonzept Ringstrasse wird unter der Erfolgsrechnung ver-\nbucht. \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nEtappenweise Sanierung 300 90 620 595 295 700\n\nBeitrag Bund und Kanton -100\n\nLeistungsgruppe Wasserbau 300       90         520       595       295       700       \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 395       660       605       6'095     \n\nVeränderung -95        -570      -85        -5'500    295       700       \n\nSanierung Ufermauern\n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nTeilrevision Ortsplanung Revisionsinhalte nehmen kontinuierlich zu; es \n\nwird zudem aufwändiger insbesondere bezüglich \n\nAuflage- und Einspracheverfahren \n\n150 200 170 100 100\n\nEntwicklungsrichtplan \n\nHalbinsel\n\nErarbeitung und Begleitung der \n\nUmsetzungsmassnahmen\n\n80 80 80\n\nArealentwicklung Seefeld Studien Seefeld/Seebad; Gestützt auf den \n\nVergleich mit der laufenden Testplanung \n\nBachstrasse wurde der Finanzbedarf erhöht.\n\n230 100\n\nVerkehrsrichtplan 50 25\n\nPlanungsaufwand 380\n\nBeiträge Dritter -150\n\nPlanungsaufwand 70 60\n\nBeiträge Dritter -200\n\nPlanungsaufwand 250 100\n\nBeiträge Dritter -250\n\nIR Raumordnung Anteil interne Leistungsverrechnung 100 100 100 100 100 100\n\nLeistungsgruppe Raum- und \n\nBauwesen\n\n840       825       260       -        200       100       \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 910       500       410       -        \n\nVeränderung -70        325       -150      -        200       100       \n\nArealentwicklung Allmend-\n\nBachstrasse\n\nArealentwicklung Campus \n\nHSLU\n\nArealentwicklung \n\nSteinen/Grisigen\n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 8/18 \n \n\n− In der 2. Hälfte 2019 wird für die Arealentwicklung Steinen/Grisigen ein partizipatives Ver-\nfahren verhandelt. Bei Interesse der Grundeigentümer wird in Abstimmung mit dem Termin-\nplan Ortsplanung ein arealbezogenes Planungsverfahren durchgeführt. \n\n2.2.5 Investitionen Leistungsgruppe Natur- und Umwelt \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− keine \n\n2.2.6 Investitionen Leistungsgruppe Hochbauprojekte \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Die Kosten für die Sanierungen Krämerstein Villa und Pförtnerhaus fallen höher aus (Details \nsiehe separater Bericht und Antrag) \n\n− Zukünftige Projekte der Leistungsgruppe Hochbauprojekte werden bis zum Entscheid der \nUmsetzung im Aufgabenbereich Immobilien aufgeführt. \n\n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nSanierung Schiessanlage \n\nKirchfeld\n\nAltlastensanierung ehemaliges Schützenhaus \n\nund Kugelfang\n\n100\n\nLeistungsgruppe Natur und \n\nUmwelt\n\n-        100       -        -        -        -        \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 100       -        -        \n\nVeränderung -        -        -        -        -        -        \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nSanierung und Erweiterung SH \n\nKastanienbaum\n\nGemäss Bericht und Antrag Nr. 1594 "Sanierung \n\nund Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum"\n\n5'400     \n\nFreiraumgestaltung Ortskern \n\nEtappe III\n\n300       50         \n\nProjektierung Krämerstein Projektierung Villa und Pförtnerhaus 100       \n\nSanierung Krämerstein Villa B+A ER pendent 2'500     1'565     \n\nSanierung Pförtnerhaus B+A ER pendent 1'100     896       \n\nIR Hochbauprojekte Anteil interne Leistungsverrechnung 150       150       150       150       150       150       \n\nLeistungsgruppe \n\nHochbauprojekte\n\n9'250    2'911    200       150       150       150       \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 9'250     450       200       150       \n\nVeränderung -        2'461     -        -        150       150       \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 9/18 \n \n\n2.2.7 Investitionen Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\n \n \n\nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Infolge diverser Wechsel/Abgänge/Neubesetzung Brunnenmeister können 2019 nicht alle \nProjekte umgesetzt werden. \n\n− Im Jahr 2020 muss der Renault Kangoo ersetzt werden. \n\n2.2.8 Investitionen Leistungsgruppe Siedlungsentwässerung \n\n \n \n\nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Das Postulat Nr. 2018-681 «Kein Schmutzwasser in unsere Gewässer» soll im Jahr 2020 \numgesetzt werden. \n\n2.2.9 Investitionen Leistungsgruppe Fernheizwerk \n\n \n \n\nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Für die Behebung von Leitungsdefekten werden jährlich Fr. 50'000.00 eingesetzt. \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\n Erneuerung Wasserversorgung  Neubau der Wasseraufbereitungsanlage Grämlis \n\nund Reservoir gemäss B+A Nr. 1508 vom 22. \n\nAugust 2013 \n\n4'400     \n\n Rahmenkredit   Etappenweise Erneuerung 410       1'000     1'000     800       800       800       \n\n Ersatzbeschaffung Fahrzeug 40         \n\n IR Wasserversorgung  Anteil interne Leistungsverrechnung \n50         50         50         50         50         50         \n\n Wasseranschlussgebühren \n-471      -471      -471      -471      -471      -471      \n\nLeistungsgruppe \n\nWasserversorgung\n\n4'389    619       579       379       379       379       \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 4'779     379       379       535       \n\nVeränderung -390      240       200       -156      379       379       \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nRahmenkredit Etappenweise Erneuerung 245 250 900 900 900 900\n\nAbwasserdruckleitung PW \n\nSeefeld - PW Ebenau\n650 790\n\nPostulat Nr. 2018-681 Urs \n\nManser: Kein Schmutzwasser \n\nin unsere Gewässer\n\nAnbringung der Plakette "Kein Schmutzwasser \n\nins Gewässer" bei Einlaufschächten\n100\n\nIR Siedlungsentwässerung Anteil interne Leistungsverrechnung 50 50 50 50 50 50\n\nKanalisations- \n\nAnschlussgebühren\n\n-491 -491 -491 -491 -491 -491\n\nLeistungsgruppe \n\nSiedlungsentwässerung\n\n454       699       459       459       459       459       \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 454       519       459       459       \n\nVeränderung -        180       -        -        459       459       \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nErsatz Fernheizleitungen\nRahmenkredit für noch nicht bestimmte \n\nLeitungsabschnitte (Defekte, Lecke).\n70 50 50 50 50 50\n\nFernheizwerk \n\nAnschlussgebühren\n-80\n\nLeistungsgruppe \n\nFernheizwerk\n\n-10        50         50         50         50         50         \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 -10        -        -        -        \n\nVeränderung -        50         50         50         50         50         \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 10/18 \n \n\n2.2.10 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Die Kosten für die zukünftigen Räumlichkeiten Archiv Gemeinde wurden um 0.3 Mio. Fran-\nken erhöht.  \n\n− Aufgrund der Arealentwicklung Ebenau soll ab 2021 für 4 Mio. Franken ein Kindergartenge-\nbäude mit Wohnung erstellt werden.  \n\n− Die Kosten für das Projekt Schulanlage Allmend sind erste Grobschätzungen. \n\n− Die Kosten für den Erwerb Stockwerkeigentum Stirnrüti verschieben sich auf die Jahre \n2020/21. \n\n− Der Erwerb Stockwerkeigentum Baufeld E wurde im AFP 2019 vom Einwohnerrat in den \nBereich Liegenschaften Verwaltungsvermögen verschoben. Die bisherigen Kostenannah-\nmen steigen von 3 Mio. auf 6.2 Mio. Franken. \n\n− Die Investitionen Kunstrasen Rasenfeld 2 und Flutlichtanlagen verschieben sich von 2019 \nins Jahr 2021. \n\n− Im Zeithorizont 2022/2023 ist ein Neubau Seebad inkl Sanierung und Erneuerung Uferbe-\nreich geplant. \n\n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nArchiv Gemeinde Rämlichkeiten für das öffentliche Gemeindearchiv \n\nim Zentrum  (B+A pendent)\n\n800       \n\nArealentwicklung Ebenau Neubau Kindergarten Ebenau mit 3x \n\nKindergärten, 1x Fam. Plus, 1x Wohnung (B+A \n\npendent)\n\n400       4'000     \n\nArealentwicklung Schulhaus \n\nAllmend\n\nErweiterungsbau Schule Allmend 1 Phase: \n\nNeubau für 9-10 Klassen, Kindergärten, Fam. \n\nPlus, Musikschule (B+A pendent)\n\n250       250       14'000   \n\nErwerb Stockwerkeigentum \n\nStirnrüti GS Nr. 1650\n\nErwerb gemäss B+A Nr. 1614 "Baurechtsvertrag \n\nGrundstück Nr. 1650, Stirnrüti und Erwerb \n\nKindergarten Stirnrüti im Stockwerkeigentum.\n\n500       520       \n\nErwerb Stockwerkeigentum \n\nBaufeld E, BG Pilatus\n\nGeplanter Erwerb von Stockwerkeigentum im \n\nBaufeld E für Spitex Horw (729m2), Reserveraum \n\n(140m2), 4 EH Plätze und 15 Aussenabstellpätze \n\n(seperater B+A an ER pendent)\n\n1'500     4'693     \n\nErsatz Kindergärten 2019/20 Investitionen (Kühlung, Mobiliar) Kindergärten in \n\nder Palazzine bis Erweiterungsbau Schule \n\nAllmend ralisiert ist\n\n100       50         \n\nRahmenkredit Instandsetzung \n\nVerwaltungsliegenschaften\n\nJährliche Sanierungs- und Instandsetzungs- \n\nEtappen der Verwaltungsliegenschaften gemäss \n\nAnalyse STRATUS\n\n280       400       500       500       500       500       \n\nFlutlichtanlage Rasenfeld 2, \n\nSeefeld\n\nDie bestehende Flutlichtanalge vom Rasenfeld 2 \n\nsoll ersetzt werden\n\n170       \n\nKunstrasen Rasenfeld 2, \n\nSeefeld\n\nDas Rasenfeld 2 soll mit einem Kunstrasen \n\nersetzt werden (separater B+A pendent).\n\n2'200     \n\nFlutlichtanlage Rundbahn, \n\nSeefeld\n\nDie bestehende Flutlichtanalge der Rundbahn 2 \n\nsoll ersetzt werden (ist im AFP 2019 bewilligt).\n\n300       \n\nSchulhaus Hofmatt Sanierung Aussensportanlage roter Platz und \n\nBodenbelag Turnhalle.\n\n300       \n\nNeubau Seebad inkl. Sanierung \n\nund Erneuerung Uferbereich \n\n100       1'000     1'500     \n\nErsatzbeschaffungen Mobiliar \n\nSchulen\n\nMobiliar für den neuen Kindergarten Ebenau  & \n\nFam. Plus\n\n80         \n\nIR Immobilien Anteil interne Leistungsverrechnung 50         50         50         50         50         50         \n\nLeistungsgruppe Portfolio \n\nVerwaltungsvermögen\n\n2'230    7'143    8'170    1'550    2'050    14'550   \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 7'230     4'915     1'050     1'565     \n\nVeränderung -5'000    2'228     7'120     -15        2'050     14'550   \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 11/18 \n \n\n2.2.11 Investitionen Leistungsgruppe Portfolio Liegenschaften Finanzvermögen \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Der Rahmenkredit Liegenschaften Finanzvermögen wurde auf 0.5 Mio. Franken reduziert. \n\n− Der Erwerb Stockwerkeigentum Vorsorgestiftung Emmi wird als Investition im Finanzvermö-\ngen aufgeführt. Die Kindergärten werden nur realisiert, wenn der Neubau Kindergarten \nEbenau nicht kommt. Dann wäre es eine Investition ins Verwaltungsvermögen und würde \nim Aufgabenbereich Immobilien aufgeführt. \n\n2.2.12 Investitionen Leistungsgruppe Feuerwehr \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− keine \n \n \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nRahmenkredit Instandsetzung \n\nLiegenschaften \n\nFinanzvermögen\n\nJährliche Sanierungs- & Instandsetzungs- \n\nEtappen der Finanzliegenschaften gemäss \n\nAnalyse STRATUS\n\n300       600       500       500       500       500       \n\nErwerb Stockwerkeigentum \n\nVorsorgestiftung Emmi\n\nErwerb von STWEG im EG für 6 Wohnungen oder \n\n2 Kindergärten \n\n2'000     1'500     \n\nIR Immobilien Anteil interne Leistungsverrechnung 50         50         50         50         50         50         \n\nLeistungsgruppe Portfolio \n\nLiegenschaften \n\nFinanzvermögen\n\n2'350    2'150    550       550       550       550       \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 350       450       1'050     1'050     \n\nVeränderung 2'000     1'700     -500      -500      550       550       \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nErsatzbeschaffungen 2019 Einsatzstiefel 35\n\nErsatzbeschaffungen 2020 AS Geräte 45\n\nErsatzbeschaffungen 2021 Helme 50\n\nErsatzbeschaffungen 2022 Personentransporter (IVECO) 100\n\nErsatzbeschaffungen 2023 Motorspritze 70\n\nErsatzbeschaffungen 2024 Motorspritze 70\n\nBeitrag Gebäudeversicherung -15 -35 -25 -25\n\nLeistungsgruppe Feuerwehr 35         30         50         65         45         45         \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 35         30         50         65         \n\nVeränderung -        -        -        -        45         45         \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 12/18 \n \n\n2.2.13 Investitionen Leistungsgruppe Werkdienste \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− keine \n \n\n2.2.14 Investitionen Leistungsgruppe Abfall \n\n \n \nVeränderungen zum AFP 2019: \n\n− Beim Umbau Sammelstellen wird ein Budgetübertrag von Fr. 247'963.00 aus dem Jahr \n2018 berücksichtigt. \n\n \n \n  \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nErsatzbeschaffungen \n\nFahrzeuge und Maschinen\n\n175 100\n\nErsatz Kommunalfahrzeug Lindner + Pflug      210\n\nErsatz Strassenreinigungsmaschine 190\n\nErsatz Kleintransporter mit Brücke 55\n\nErsatz Kommunalmaschine Pony 160\n\nBeiträge -11 -20 -20 -5 -25\n\nLeistungsgruppe Ressourcen \n\nWerkdienste\n\n164       190       170       50         135       100       \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 164       180       190       50         \n\nVeränderung -        10         -20        -        135       100       \n\nProjektname Projektbeschrieb Kostenverteilung auf die Jahre in Fr. 1'000.00\n\nBu 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023 2024 +\n\nUmbau Sammelstellen 373 20\n\nErsatzbeschaffung \n\nAbfallbehälter\n\n50 10\n\nLeistungsgruppe \n\nSpezialfinanzierung Abfall\n\n423       30         -        -        -        -        \n\nAFP 2019 Bisher gemäss Bericht und Antrag 1632 175       140       -        -        \n\nVeränderung 248       -110      -        -        -        -        \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 13/18 \n \n\n3 Plangrundlagen und Ausgangslage Finanzplan \n\n3.1 Plangrundlagen \n\nFür die Berechnung des Finanzplans haben wir folgende Plangrundlagen definiert: \n \n\n \n*Mit dem AFR18 wird der Gemeindesteuerfuss um 1/10 Einheiten reduziert. \n\n \n\n3.2 Sondereffekt Dividendenbesteuerung \n\nDie Diskussion über eine allfällige Erhöhung der Dividendenbesteuerung und über deren Um-\nsetzung in den Kantonen hat bewirkt, dass sich verschiedene Steuerkunden Strategien über \neine Optimierung der Dividendenausschüttungen erarbeitet haben. Aufgrund konkreter Mittei-\nlungen verschiedener Steuerkunden wird sich der Steuerertrag der Gemeinde Horw in diesem \nBereich in den Jahren 2018 bis 2020 markant erhöhen (plus 15 - 20 Mio. Franken pro Jahr). Ab \n2021 werden dann jedoch diese ausserordentlichen Erträge weitgehend wieder wegfallen, so-\ndass der Steuerertrag ab 2021 trotz Neuzugängen auf das Niveau von 2018 fallen wird. Denk-\nbar ist, dass die Erträge aus Dividendenbesteuerung gar etwas zurückgehen, weil in den Vor-\njahren mehr ausgeschüttet wurde. Im Finanzplan haben wir im Jahr 2019  20 Mio. Franken, \n2020 15 Mio. Franken eingesetzt. Danach gehen wir von einer jährlich wiederkehrenden Reduk-\ntion von 1 Mio. Franken aus. \n \n\n \n \n \n\nBudget Budget   Finanzplanjahre\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%\n\n1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%\n\n2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%\n\nBudget Budget   Finanzplanjahre\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n1.55 1.55 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45\n\n1.10% 1.80% 3.90% 2.70% 2.00% 1.40% 0.50%\n\n14'048 14'301 14'858 15'260 15'565 15'783 15'862\n\n3.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%\n\n3.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen\n\nSteuerfuss Gemeinde *\n\nWachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen\n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung\n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr\n\nØ Veränderung Personalaufw and (30)\n\nØ Teuerung Sach- und Betriebsaufw and (31)\n\nØ Veränderung Transferleistungen (36/46)\n\nEinflussfaktoren auf Steuereinnahmen\n\nZinssätze (für Neukredite)\n\nEingabe Einflussfaktoren / Plangrössen\n\nØ Veränderung Entgelte (42)\n\nØ Veränderung übriger Aufw and/Ertrag\n\nZinssätze (für interne Zinsverrechnung)\n\nBudget Budget   Finanzplanjahre\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n402 Übrige Direkte Steuern -        23'800   18'800   2'800     2'800     2'800     2'800     \n\n4022    Grundstückgew innsteuern 2'500     2'500     2'500     2'500     2'500     2'500     \n\n4023    Handänderungssteuern 1'000     1'000     1'000     1'000     1'000     1'000     \n\n4024    Erbschafts- und Schenkungssteuern 300       300       300       300       300       300       \n\n4025    Nachkommenerbschaftssteuer\n\n4026    Mehrw ertabschöpfung\n\n4029    Sondereffekt Dividenden 20'000   15'000   -1'000   -1'000   -1'000   -1'000   \n\nPrognose übrige direkten Steuern\n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 14/18 \n \n\n3.3 Finanzausgleich \n\n \n \nAuf den Finanzausgleich wirken zwei Effekte. Im Rahmen des AFR18 wird die horizontale Ab-\nschöpfung mit einem Faktor von 1.8 erhöht. Dieser Effekt wurde im AFR der Gemeinde mit 1.5 \nMio. Franken bewertet. Aufgrund der ordentlichen Ressourcenentwicklung beträgt jedoch diese \nErhöhung im Jahr 2020 bereits 1.8 Mio. Franken. \n \nIm Weiteren erhöht sich die horizontale Abschöpfung aufgrund des Sondereffekts Dividenden-\nbesteuerung. Das Rechnungsjahr 2018 wird erstmals im Jahr 2021 bei der Ressourcenberech-\nnung in die Berechnung einfliessen und ab dem Jahr 2024 wieder wegfallen. Im Jahr 2023 sind \nsomit alle drei Jahre mit dem Sondereffekt Dividenden enthalten. Im Jahr 2023 wird aus diesem \nGrund die horizontale Abschöpfung nochmals um rund 4.5 Mio. Franken höher ausfallen. Insge-\nsamt wird der Gemeinde rund 13.5 Mio. Franken der ausserordentlichen Steuererträge im Rah-\nmen des Finanzausgleichs abgeschöpft.  \n\n3.4 Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR18) \n\n \n \nGemäss Botschaft wurde für die Gemeinde Horw ein Nettogewinn von 0.48 Mio. Franken aus-\ngewiesen. Dieser Nettogewinn kommt jedoch nur zustande mit der geplanten kantonalen Steu-\nergesetzrevision 2020, die an die Steuervorlage (STAF) des Bundes anschliesst und welche \nerst nach dem AFR18 im Kantonsrat abschliessend beschlossen wird.  \n \nAufgrund der finanziellen Entwicklung der Gemeinde Horw (höhere Ressourcenkraft) fallen der \nWegfall Steuern durch den Steuerfussabtausch und die höhere Abschöpfung deutlich über den \nkantonalen Annahmen aus.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nBudget Budget   Finanzplanjahre\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n462 Ertrag Finanz- und Lastenausgleich -        1'515     1'515     1'515     1'515     1'515     1'515     \n\n4621   Ressourcenausgleich\n\n4622   Lastenausgleich 1'515     1'515     1'515     1'515     1'515     1'515     \n\n4623   Besitzstandw ahrung\n\n4624   Besondere Beiträge\n\n362 3621 Horizontale Abschöpfung 2'164     4'406     5'121     6'752     8'060     7'470     \n\nPrognose Finanzausgleich\n\n Version Botschaft 2020 2021 2022\n\nNettobelastung Gemeinde AFR 18 1'374'527.00            4'635'960.00    3'636'677.00    4'006'333.00    \n\nSteuergesetzrevision Kanton (wird vom \n\nKantonsrat nach dem AFR 18) \n\nverabschiedet.\n\n-1'859'687.00           -1'859'687.00   -1'859'687.00   -1'859'687.00   \n\nNettobelastung inkl. Steuergesetzrevision -485'160.00              2'776'273.00    1'776'990.00    2'146'646.00    \n\nIm AFP 2019 berücksichtigt 1'000'000.00    1'000'000.00    1'000'000.00    \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 15/18 \n \n\n3.5 Entnahme aus Aufwertungsreserven \n\nGemäss Antrag Bilanzanpassungsbericht wurden im vorliegenden Finanzplan folgende Entnah-\nmen erfasst: \n\n \n \nDiese Entnahmen aus den Aufwertungsreserven sind vom Gesetz über den Finanzhaushalt der \nGemeinden (FHGG; SRL Nr. 160) vorgesehen und von der Finanzaufsicht Gemeinden des \nKantons Luzern akzeptiert. \n \n \n\n3.6 Übrige Aufgabenänderungen \n\nUm unnötige Doppelspurigkeiten mit dem AFP zu vermeiden, werden die übrigen Veränderun-\ngen der Erfolgsrechnung nicht im Detail dem Einwohnerrat vorgelegt, da diese erst im Rahmen \ndes Budgetprozesses bereinigt werden. Insgesamt beeinflussen diese Aufgabenänderungen \nder Erfolgsrechnung zur Hauptsache den Personal- und den Sachaufwand.  \n \n\n \n \nDas Ausgabenwachstum von 3.36 % liegt deutlich unter dem Wachstum der Bevölkerung von \n12.9 % im gleichen Zeitraum. Die Zunahme beim Personalaufwand resultiert zu einem grossen \nTeil aus den zusätzlichen Schulklassen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung. \n \n  \n\nAFP\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n0 0 3'000 2'500 2'000 1'500\n\n  Finanzplanjahre\n\nEntnahmen aus Aufwertungsreserven\n\nAFP Zunahme seit\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 AFP 2019\n\n30'268 30'374 30'716 31'059 31'531 31'818 5.12%\n\n13'040 13'959 13'177 12'955 12'937 12'943 -0.74%\n\n43'308 44'333 43'893 44'014 44'468 44'761 3.36%\n\n  Finanzplanjahre\n\nPersonalaufwand\n\nSachaufwand\n\nTotal \n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 16/18 \n \n\n4 Auswirkungen der Investitionen auf den Finanzplan \n\n4.1 Ergebnis der Erfolgsrechnung \n\n \n \nDie guten Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 reichen nicht aus, um die nachfolgenden nega-\ntiven Ergebnisse vollumfänglich aufzufangen. Die negativen Ergebnisse können mit dem Eigen-\nkapital Bilanzüberschuss aufgefangen werden. Trotz anfänglich guten Rechnungsergebnissen \nkann die Kennzahl Geldfluss ab 2023 nicht mehr erfüllt werden. Es zeichnet sich ein strukturel-\nles Defizit ab.  \n \nDiese Entwicklung lässt sich wie folgt begründen: \n\n− Ab dem Jahr 2021 entfällt der Sondereffekt Dividendenbesteuerung. \n\n− Aufgrund des Sondereffekts Dividendenbesteuerung wird sich die horizontale Abschöpfung \nbeim Finanzausgleich um insgesamt 13.5 Mio. Franken erhöhen. \n\n− Der AFR18 ist für die Gemeinde Horw nicht ergebnisneutral. Gegenüber dem AFP 2019 er-\nhöht sich die Belastung der Gemeinde um rund 1.7 Mio. Franken.  \n\n− Die Gemeinde Horw wird in den nächsten Jahren weiter über dem langjährigen Schnitt in-\nvestieren. \n\n \n\n4.2 Auswirkungen der Investitionen auf den Finanzplan \n\n \n \n\nAFP\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n13'996 6'485 -4'296 -5'372 -5'298 -4'671\n\n0.43 0.20 -0.12 -0.15 -0.14 -0.12\n\n13'996 20'481 16'185 10'813 5'514 843\n\n206'213 212'052 204'072 195'602 187'703 180'853\n\n50'518 57'003 52'707 47'335 42'036 37'365\n\n13'464 5'839 -7'980 -8'470 -7'898 -6'850\n\n13'464 19'303 11'323 2'853 -5'046 -11'896\n\n  FinanzplanjahreErgebnis der Erfolgsrechnung\n\nErgebnis in Franken\n\nErgebnis in Steuereinheiten\n\nErgebnis kumuliert\n\nEigenkapital Ende Jahr (inkl. Abschluss)\n\nDavon Bilanzüberschuss\n\nGeldfluss aus Geschäftstätigkeit\n\nGeldfluss kumuliert\n\nAFP\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024+\n\n27'245 16'029 13'044 2'783 5'943 25'603\n\n221'367 232'646 239'061 235'357 235'508 254'977\n\n5'929 6'900 7'179 7'037 6'341\n\n-299 -215 -176 107 199\n\n19.5% 13.0% -0.9% -1.6% -1.7%\n\n12'807 16'097 29'942 34'158 41'658\n\n17.7% 24.0% 54.5% 59.6% 69.9%\n\n896 1'083 1'962 2'195 2'639\n\n93% 91% 85% 83% 80%Anteil EK an Verwaltungsvermögen\n\n  Finanzplanjahre\n\nNettoinvestitionen ins VV\n\nAbschreibungen\n\nVerwaltungsvermögen\n\nNettozinsaufwand\n\nNettoschuld Ende Jahr\n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\nNettoverschuldungsquotient\n\nNettoverschuldung pro Ew.\n\n\n\n23. Mai 2019  \nInvestitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung  \n \n\n \n \n\nSeite 17/18 \n \n\nInsgesamt weist der Entwurf für die Jahre 2019 – 2024+ ein Investitionsvolumen von 97.34 Mio. \nFranken aus. Davon werden 25.6 Mio. Franken ab 2024 investiert. Die Investitionen ins Verwal-\ntungsvermögen betragen 90.6 Mio. und die ins Finanzvermögen 6.7 Mio. Franken.  \n \nGeht man von der Zielgrösse eines Selbstfinanzierungsanteils von 10 % aus, dürfte das durch-\nschnittliche jährliche Investitionsvolumen beim Verwaltungsvermögen rund 9 - 10 Mio. Franken \nliegen. Mit einem Durchschnittswert von 13.0 Mio. Franken in den Jahren 2019 - 2023 liegen wir \nüber der langfristigen Zielgrösse. \n \nAufgrund der Ergebnisse der Erfolgsrechnung erzielt die Gemeinde Horw ab 2021 einen negati-\nven Selbstfinanzierungsanteil. Mit diesem Ergebnis stehen der Gemeinde eigentlich keine Mittel \nfür Investitionen zur Verfügung. \n \nAufgrund der Investitionen steigt die Nettoverschuldung der Gemeinde an. Am Ende des Fi-\nnanzplanhorizonts nähern sich die Kennzahlen der Gemeinde Horw den kantonalen Grenzwer-\nten beim Nettoverschuldungsquotienten (150 %) und bei der Nettoverschuldung pro Einwohner. \nZudem sinkt der Anteil EK am Verwaltungsvermögen gegen 75 %. Dies ist die Grenze, wenn \ndas gesamte Verwaltungsvermögen im Durchschnitt des Lebenszyklus liegt. Aufgrund der vie-\nlen neuwertigen Anlagen kann ein tieferer Wert akzeptiert werden. \n \nDie Investitionen erhöhen den Abschreibungs- und Zinsaufwand um rund 0.4 Mio. Franken. \n\n5 Massnahmen \n\nGrundsätzlich muss die Gemeinde folgende strategische Stossrichtungen verfolgen: \n\n− Der Selbstfinanzierungsanteil muss mittelfristig auf die Zielgrösse 10 % erhöht werden. Dies \nkann einerseits durch höhere Erträge (Anpassung des Steuerfusses) oder tiefere Ausgaben \nerreicht werden. \n\n− Die jährliche Investitionsrate wird mittelfristig auf den Selbstfinanzierungsanteil reduziert \n(9–10 Mio. Nettoinvestitionen). \n\n \nAufgrund des vorhandenen Eigenkapitals Bilanzüberschuss ist eine zusätzliche Verschuldung \nnicht problematisch. Grundsätzlich ist aktuell der Finanzhaushalt jedoch nicht im Gleichgewicht.  \n\n6 Antrag \n\nWir beantragen Ihnen, \n\n− den Bericht und Antrag Nr. 1647 Investitionsprogramm 2020 – 2024 mit Finanzplanung zur \nKenntnis zu nehmen. \n\n \n \n \n \n \nRuedi Burkard Beat Gähwiler \nGemeindepräsident Gemeindeschreiber \n\n\n\n23. Mai 2019\nI nvestitionsprogramm 2020 - 2024 mil Finanzplanung\n\nEtilwo¡tilEnnAI\nBcsrhluss\n\n0rt¡trDE\n\nnach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1647 des Gemeinderates\nvom 23. Mai 2019\ngestützt auf den Antrag der Geschäftsprüfungs-, der Bau- und Verkehrs- sowie der Gesund-\nheits- und Sozialkommission\nin Anwendung von Art. 28 Abs. 3 lit. c der Gemeindeordnung vom 25. November 2007\n\nDas lnvestitionsprogramm2020-2024 mit Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.\n\nHorw, 27. Juni 2019\n\nt ¡¡?\nReto Eberhard\nE inwohnerratspräsid ent\n\nPubliziert: 2 8. JUNI Z0lg\n\nBeat\nGemei\n\nv\ndlin*ie'"\nntschreiber\n\n\n


parent_type: affair

format: application/pdf

text: \n \n \n\nE I N W O H N E R R A T  \n \n\n \n\nTreppenaufgang Horwerhalle \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \nim September 2018 \n\n\n


name: 1768 Planungsbericht Änderung Bebauungsplan Zentrumszone Bahnhof Teil West_Anhang 13_Vorstudie_Hochschulpromenad

text: \nS3\n\nS3 / 9 Geschosse\n\n26.5mx21.5m\n\n570m2\n\nH 29m\n\nS1\n\nS1 / 8 Geschosse\n\n52.5mx18m\n\n684m2\n\nH 26m\n\nMischfläche\n\n5.87\n\n3.51\n\n7.10\n\n9.28\n\n6.35\n\n18.201.87\n\nMischfläche\n\nFussgänger\n\nVeloroute\n\n3.00\n2.80\n\n4.75\n1.00\n\n15.90\n\n1.00\n3.50\n\n3.50\n4.30\n\n3.50\n3.50\n\n3.35\n\n80\n\n5.12\n\n5.62\n\nVeloroute\n\nFussgänger\n\n3.50\n\n80\n3.50\n\nA\n\nA\n\nA\n\nA\n\nA\n\nZone für öffentliche Zwecke\n5m SBB Baumkrone\n\nEntlastungskanal unterirdisch\n\nZone für öffentliche Zwecke\n\n3m Fahrleitungsmast\n\nMAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT \nAmthausgasse 5 / 3011 Bern\nTelefon +41 (0)31 320 11 20 \nwww.maurusschifferli.ch\n\n±0.00 = 000.00 m.ü.M.\nAlle Masse in Meter.\n\nPhase                          / Mst.                / Format                   / Gez. Gepr.                \nIndex       / Plannummer                                  / Dateiname  SA2205.0_VS_01_Situation.vwx\n\nVorstudie\n\nSituationsplan VAR 3A_200\nSA 2205.0\n\nSA2205.0_VS_01-07\n1.014/.4201:200 13.02.2023\n\n-\n\nCampus Horw, Hochschulpromenade\n\nVORABZUG\ntbe\n\nHartflächen\n\nGrünflächen\n\nVegetation\n\nAsphalt eingefärbt\n\nAsphalt\n\nChaussierung\n\nBetonplatten\n\nBlumenwiese\n\nStaudenfläche\n\nHecke\n\nBaum projektiert\n\nBaum bestehend\n\nBaum Rodung\n\nAusstattung\n\nMastleuchten projektiert\n\nSitzbank projektiert\n\nAbfallkübel projektiert A\n\nAllgemein\n\nPerimeter\n\nLegende\n\nFahrleitungsmasten 3m\n\nBaumkronenabstand 5m\n\nEntlastungskanal (unterirdisch)\n\nÖffentliche Zwecke\n\nLärmlinie\n\nBestand\n\nProjektiert\n\nAbbruch\n\n2`751m2\n\nAnhang 13\n\n\n\tSA2205.0_VS_01-07 [Situationsplan VAR 3A_200]\n\tAnsichtsbereich-17\n\t1/SA2205.0_VS_01-07\n\n\n\n\n


text: \n \n \n \n \n\n \n\nG E M E I N D E R A T  \nBericht und Antrag \n \nNr. 1669  \nvom 14. Januar 2021 \nan Einwohnerrat von Horw \nbetreffend Gemeindeinitiative «Vereine stärken – sie sind der Kitt der Gesellschaft» \n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n1 Ausgangslage \nMit Entscheid vom 13. Januar 2020 hat die Gemeindekanzlei Horw festgestellt, dass die Unter-\nschriftenliste der Gemeindeinitiative «Vereine stärken – sie sind der Kitt der Gesellschaft» den \ngesetzlichen Formvorschriften der §§ 128 – 132 des Stimmrechtsgesetzes des Kantons Lu-\nzern (StRG) entspricht. Die Sammelfrist wurde vom 25. Januar 2020 bis 24. März 2020 festge-\nlegt.  \n \nDas Initiativkomitee hat am 23. März 2020 die Unterschriftlisten eingereicht. \n\n2 Inhalt der Initiative \nDie Initiative lautet wie folgt: \n \nGemeindeinitiative  \nVereine stärken \nSie sind der Kitt der Gesellschaft \n \nGestützt auf § 38 des Gemeindegesetzes beantragen die unterzeichnenden Stimmberechtigten der Gemeinde Horw \nin Form der Anregung die gesetzliche Verankerung der Unterstützung der Vereine mit folgendem Wortlaut:  \n \nGemeinderat und Einwohnerrat werden aufgefordert, die Arbeit der Vereine als wesentlichen Beitrag an den Zusam-\nmenhalt der Gesellschaft zu anerkennen und die Vereinsförderung in einem Reglement gesetzlich zu verankern. Es \nsollen Massnahmen in mindestens folgenden Bereichen definiert werden: \n \n- Direkte finanzielle Unterstützung der Vereinstätigkeit durch Sockelbeiträge, abhängig von \n  der Vereinsgrösse \n- Direkte finanzielle Unterstützung der Jugendförderung durch Kopfbeiträge \n- Indirekte Unterstützung der Vereinstätigkeit durch die Bereitstellung von Infrastruktur \n \nDas Budget für die direkte finanzielle Unterstützung der Vereine ist gegenüber 2019 mindestens zu verdoppeln. \n \nWeil die Initiative in der Form der Anregung erstellt wurde, handelt es sich um eine nicht-\nformulierte Initiative im Sinne von § 131 Abs. 2 und 3 StRG. \n\n3 Erwahrung \nMit Entscheid vom 4. Juni 2020 haben wir gestützt auf § 141 Abs. 1 lit. b StRG sowie Art. 12 \nAbs. 1 der Gemeindeordnung (GO) folgendes festgestellt: \n \n\n\n\n14. Januar 2021 \nGemeindeinitiative «Vereine stärken – sie sind der Kitt der Gesellschaft» \n \n \n \n\nSeite 2/5 \n \n \n\n \n1. Die Gemeindeinitiative «Vereine stärken – sie sind der Kitt der Gesellschaft» ist zustande gekommen. \n2. Die Kontrolle der Unterschriftenlisten gemäss Bescheinigung der Stimmregisterführerin hat ergeben: \n\n \nUngültige  Gültige   Total Unterschriften \n 79     720    799 \n\n4 Rechtliche Gültigkeit \nEine Initiative ist gestützt auf § 145 StRG ungültig, sofern sie rechtswidrig oder eindeutig un-\ndurchführbar ist. \n \nEin Volksbegehren ist gemäss § 145 Abs. 2 StRG namentlich rechtswidrig, wenn \n \na. das angerufene Gemeinwesen für den Gegenstand nicht zuständig ist, \nb. es nach der Zuständigkeitsordnung des Gemeinwesens nicht zulässig ist, \nc. es den Willen der Unterzeichner nicht eindeutig erkennen lässt, \nd. die Einheit der Form nicht gewahrt ist (§ 132), \ne. die Einheit der Materie nicht gewahrt ist (§ 133), \nf. der verlangte Beschluss gegen übergeordnetes Recht verstösst. \n \nEs liegt kein Grund für eine Rechtswidrigkeit der Initiative gestützt auf § 145 Abs. 2 StRG vor.  \n \nDesweitern ist die Undurchführbarkeit zu beurteilen. Dieser Ungültigkeitsgrund ergibt sich aus \neinem allgemeinen Rechtsgrundsatz. Da die Initiative als Anregung formuliert ist, ist die Umset-\nzung in einem Reglement aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht absolut unmöglich. \nAuch hier liegt kein Ungültigkeitsgrund vor. \n \nDie Gemeindeinitiative ist deshalb als gültig zu beurteilen. \n\n5 Inhaltliche Beurteilung \n5.1. Forderung \nDas Initiativkomitee verlangt, dass der Gemeinderat und der Einwohnerrat die Arbeit der Verei-\nne als wesentlichen Beitrag an den Zusammenhalt der Gesellschaft anerkennen und die Ver-\neinsförderung in einem Reglement verankern. Es sollen im Minimum Massnahmen in der direk-\nten finanziellen Unterstützung der Vereinstätigkeit durch Sockelbeiträge, in der Jugendförde-\nrung durch Kopfbeiträge und in der indirekten Unterstützung der Vereinstätigkeit durch die Be-\nreitstellung von Infrastruktur erfolgen. Das Budget für die direkten finanziellen Unterstützungen \nsei gegenüber 2019 mindestens zu verdoppeln. \n \n5.2 Heutige Situation  \nDie Gemeinde Horw bietet den Vereinen ein umfassendes Angebot an Leistungen. Die Ver-\neinsbeiträge und die Beiträge an Vereinsjubiläen werden gestützt auf die Richtlinien Nr. 252 der \nGemeinde Horw ausgerichtet. Die Höhe der Beträge wird nach Grösse der Vereine ermittelt. \nDesweitern werden bereits heute grosszügige Beträge zur Förderung und Unterstützung des \nJugendsports gestützt auf die Richtlinien Nr. 543 ausbezahlt. Für die Benützung der Infrastruk-\ntur der Gemeinde Horw haben die Vereine Sonderbestimmungen gemäss der Gebührenverord-\nnung der Gemeinde Horw Nr. 391. Beispielsweise werden Turnhallen für das wöchentliche \nTraining der Vereine kostenlos zur Verfügung gestellt.  \n \nErgänzend zu den obenerwähnten Richtlinien werden Lagerbeiträge, Anerkennung von Leis-\ntungen im Sport sowie Kulturbeiträge entrichtet. \n \nSomit verfügt die Gemeinde Horw bereits heute über eine umfassende rechtswirksame Grund-\nlage für die finanzielle Unterstützung der Vereine, was auch auf der der Website der «Fachstel-\nle für Vereine» (https://www.vitaminb.ch/vereinsweg/projekt/detail/15/raeume-fuer-\n\nhttps://www.vitaminb.ch/vereinsweg/projekt/detail/15/raeume-fuer-vereinsanlaesse\n\n\n14. Januar 2021 \nGemeindeinitiative «Vereine stärken – sie sind der Kitt der Gesellschaft» \n \n \n \n\nSeite 3/5 \n \n \n\nvereinsanlaesse) Erwähnung findet. Es gilt aber auch festzustellen, dass die Vereinsförderung \nmit einem gewissen Fokus auf Sport ausgerichtet ist, insbesondere im Bereich der Jugendar-\nbeit. \n \n5.3 Umsetzung der Initiative \nDie Gemeindeinitiative «Vereine stärken – sie sind der Kitt der Gesellschaft» fordert eine \nRechtsgrundlage auf Stufe Einwohnerrat. Zuständig für den Erlass eines Reglements ist ge-\nstützt auf Art. 29 GO der Einwohnerrat.  \n \nDie Umsetzung der vorliegenden Initiative bietet gewisse Schwierigkeiten, da in einem generell-\nabstrakten Erlass schlecht auf den Einzelfall eingegangen werden kann. Die konkreten Verhält-\nnisse und die jeweils aktuelle Situation in der Gemeinde und den Vereinen kann zu wenig be-\nrücksichtigt werden, obschon es wichtig wäre, dass mit den einzelnen Vereinen massgeschnei-\nderte Modalitäten vereinbart werden können. Eine generell-abstrakte Regelung erschwert fle-\nxibles und zielgerichtetes Handeln der öffentlichen Hand. Eine starre Mindestsumme für direkte, \nfinanzielle Vereinsunterstützung schränkt den Spielraum der Gemeinde stark ein und führt zu \neinem unerwünschten Ausgabenzwang ohne Berücksichtigung von Notwendigkeit und Ange-\nmessenheit. \n \nEs kann dagegen durchaus Sinn machen, den Grundsatz, dass die Vereine durch die Gemein-\nde gefördert werden, wie sie gefördert werden und welche finanziellen Mittel mindestens dafür \nbereitgestellt werden, in einer generell-abstrakten Regelung festzuhalten. Die Details wären da-\nnach, wie bereits heute, auf Verordnungsstufe zu regeln. \n \nGemäss § 45 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Luzern (KV) werden wichtige Rechtssätze in \nForm eines referendumsfähigen formellen Gesetzes erlassen. Wichtig sind unter anderem Be-\nstimmungen über Zweck, Art und Umfang staatlicher Leistungen (§ 45 Abs. 2 lit. c KV). Die Un-\nterscheidung in wichtige und weniger wichtige Rechtssätze kann analog auch für die Gemeinde \ngelten.  \n \nDie eingereichte Initiative verlangt die Verankerung der Anerkennung der Arbeit der Vereine \nsowie die Vereinsförderung in einem Reglement. Es kommt zum Ausdruck, dass es sich um \nwichtige Rechtssätze handelt und eine Rechtsgrundlage in Richtlinien nicht genügt. Grundsätz-\nlich ist das Initiativbegehren mit einem referendumsfähigen Reglement umsetzbar. Diese Forde-\nrung verletzt die gemeininterne Gewaltenteilung nicht, sondern gewichtet diese anders. Damit \nder Gemeindeinitiative Rechnung getragen werden kann, ist der Erlass eines Reglements mit \nBestimmungen zu erlassen, welche die geforderten Massnahmen in den Grundsätzen definie-\nren. Ausführliche Bestimmungen sind in einer Verordnung, welche durch den Gemeinderat er-\nlassen wird, festzulegen. So sollen die notwendige Flexibilität und der Ermessenspielraum der \nöffentlichen Hand weiterhin gewährleistet bleiben. \n \n5.4 Würdigung und Empfehlung zur Annahme der Initiative \nAufgrund der vorgehenden Ausführungen kann festgestellt werden, dass sich die inhaltlichen \nAnliegen der Initianten mit den bereits vorhandenen Erlassen und der Handhabung des Ge-\nmeinderates weitgehend decken. Die Gemeinde handelt bereits im Sinne der Initianten, allen-\nfalls etwas weniger weitgehend. Mit der Annahme der Initiative wird zum Ausdruck gebracht, \ndass es bei solchen Normen betreffend Beiträge an Vereine um wichtige Rechtssätze geht. Es \nwird in Bezug auf die demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien sowie aufgrund der Ver-\ndoppelung des Beitragsvolumens eine andere Gewichtung vorgenommen. \n \nDer Gemeinderat anerkennt die Forderung, die Gewichtung der Unterstützung an Vereine als \nwichtige Rechtssätze zu erlassen. Finanzielle Beiträge sowie auch die Bereitstellung von Infra-\nstrukturen an Vereine geniessen eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Die meisten \nEinwohnerinnen und Einwohner von Horw haben Berührungspunkte mit Vereinen und anerken-\n\nhttps://www.vitaminb.ch/vereinsweg/projekt/detail/15/raeume-fuer-vereinsanlaesse\n\n\n14. Januar 2021 \nGemeindeinitiative «Vereine stärken – sie sind der Kitt der Gesellschaft» \n \n \n \n\nSeite 4/5 \n \n \n\nnen deren Leistungen zu Gunsten des gemeinschaftlichen Lebens von Horw. Die Annahme der \nInitiative unterstützt diese Bestrebungen. \n \nDer Gemeinderat empfiehlt, die Initiative anzunehmen.  \n \n5.5 Weiteres Vorgehen formell / materiell \nGestützt auf Art. 12 GO haben Sie, soweit die Initiative gültig ist, innert Jahresfrist seit der Ein-\nreichung der Unterschriftenbogen über Zustimmung oder Ablehnung zu entscheiden. Aufgrund \nder Stilllegung der Fristen gestützt auf die Verordnung zur Regelung der politischen Rechte der \nausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus wurde diese Frist bis Ende Mai 2021 er-\nstreckt.  \n \nErklären Sie die Initiative für gültig und stimmen Sie dieser zu, haben Sie gemäss Art. 13 Abs. 2 \nGO einen Beschluss zu erlassen, der inhaltlich dem Initiativbegehren entspricht und dem fakul-\ntativen Referendum unterliegt. Wir schlagen Ihnen zur Umsetzung des Initiativbegehrens vor, \nein "Reglement zur Förderung und Unterstützung der Vereine" zu erlassen. Dieses Reglement \nwird die verschiedenen finanziellen Unterstützungen aufzeigen sowie Massnahmen bei der Be-\nreitstellung von Infrastruktur erläutern. Das Reglement wird durch Sie beraten und erlassen. Es \nunterliegt dem fakultativen Referendum. Das Budget für die direkte finanzielle Unterstützung \nder Vereine ist jeweils im Aufgaben- und Finanzplan festzulegen. \n \nLehnen Sie hingegen die Initiative ab und der Gemeinderat wird nicht mit der Ausarbeitung ei-\nner referendumsfähigen Vorlage beauftragt, wird die Initiative der Volksabstimmung unterbrei-\ntet. \n\n6 Antrag \nWir beantragen Ihnen \n\n− die Gemeindeinitiative «Vereine stärken – sie sind der Kitt der Gesellschaft» für gültig zu er-\nklären. \n\n− die Initiative anzunehmen. \n− den Gemeinderat zu beauftragen, bei einer Annahme der Initiative dem Einwohnerrat inner-\n\nhalb eines Jahres ein Reglement zur Beschlussfassung zu unterbreiten.  \n \n \n \n \nRuedi Burkard Irene Arnold \nGemeindepräsident Gemeindeschreiberin \n\n\n\n14. Januar 2021\nGemeindeinitiative <Vereine stärken - sie sind der Kitt der Gesellschaft>\n\nEII{WOHIIERRAI\nBccrhlugs\n\nnach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1669 des Gemeinderates vom 14. Januar\n2021\ngestützt auf den Antrag der Geschäftsprüfungs- und der Gesundheits- und Sozialkommissi-\non\nin Anwendung von Nt. 12 Abs. 2 lit. b der Gemeindeordnung vom 25. November 2007\n\n1. Die Gemeindeinitiative <Vereine stärken - sie sind der Kitt der Gesellschaft> wird für gültig\nerklärt.\n\n2. Die lnitiative wird angenommen.\n\n3. Der Gemeinderat wird beauftragt, innerhalb eines Jahres ein Reglement zur Beschlussfas-\nsung zu unterbreiten.\n\nHorw, 25. Mäz 2021\n\nt-gJ\nlvan Studer\nEinwohnerratspräsident\n\nArnold\n\nPubriziert: 2 6. MäfZ 2A21\n\nd\n\n\n\t1 Ausgangslage\n\t2 Inhalt der Initiative\n\t3 Erwahrung\n\t4 Rechtliche Gültigkeit\n\t5 Inhaltliche Beurteilung\n\t6 Antrag\n\n


text: \n \n \n\n \n\nG E M E I N D E R A T  \nBericht und Antrag \n \n\nNr. 1628  \n\nvom 23. August 2018 \n\nan Einwohnerrat von Horw \n\nbetreffend Verzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 2/15 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n1 Ausgangslage ............................................................................................................... 3 \n\n2 Motionen ........................................................................................................................ 3 \n2.1 Vor mehr als 12 Monaten erheblich erklärte Motionen (Art. 74 Abs. 10).......................... 3 \n2.2 Im Amtsjahr 2017/2018 erheblich erklärte Motionen ....................................................... 4 \n\n3 Postulate ....................................................................................................................... 6 \n3.1 Vor mehr als 12 Monaten überwiesene Postulate (Art. 75 Abs. 8) .................................. 6 \n3.2 Im Amtsjahr 2017/2018 überwiesene Postulate .............................................................. 8 \n\n4 Nicht abgerechnete Bau- und Sonderkredite ............................................................ 10 \n\n5 Nicht abschliessend behandelte Berichte und Anträge des Gemeinderates ......... 11 \n\n6 Verzeichnis der nicht behandelten parlamentarischen Vorstösse, Stand 15. \nAugust 2018 ................................................................................................................ 11 \n\n6.1 Dringliche Motionen ...................................................................................................... 11 \n6.2 Motionen ....................................................................................................................... 11 \n6.3 Dringliche Postulate ...................................................................................................... 12 \n6.4 Postulate ....................................................................................................................... 12 \n6.5 Dringliche Interpellationen ............................................................................................ 12 \n6.6 Interpellationen ............................................................................................................. 13 \n6.7 Einfache Anfragen ........................................................................................................ 14 \n6.8 Petitionen ...................................................................................................................... 14 \n\n7 Antrag .......................................................................................................................... 14 \n \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 3/15 \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n1 Ausgangslage \n\nArt. 3 Abs. 4 Ihrer Geschäftsordnung vom 26. Juni 2008 bestimmt, dass die Ratsmitglieder zur \nersten Sitzung im Amtsjahr ein Verzeichnis der unerledigten Geschäfte sowie der nicht abge-\nrechneten Bau- und Sonderkredite erhalten. Ferner ist gemäss Art. 74 Abs. 10 und Art. 75 \nAbs. 8 der Geschäftsordnung bei den vor mehr als 12 Monaten erheblich erklärten Motionen \nund Postulaten zu begründen, weshalb diese noch nicht behandelt wurden. \n \nWir ersuchen Sie, von diesem Bericht und Antrag zustimmend Kenntnis zu nehmen und ver-\nweisen auf die nachstehenden Anträge betreffend der Abschreibung von Motionen und Postu-\nlaten. \n\n2 Motionen \n\n2.1 Vor mehr als 12 Monaten erheblich erklärte Motionen (Art. 74 Abs. 10) \n\n2.1.1 Motion Nr. 274/2012 \n\nZonen für preisgünstigen Wohnraum \n\nBider Markus, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 19. Oktober 2012 \n\nÜberwiesen am 24. Januar 2013 \n \nDie attraktive Wohnlage der Gemeinde Horw wirkt sich sowohl auf die Bauland- als auch auf die Immobilienpreise aus. Damit Horw \nauch in Zukunft über eine gut durchmischte Bevölkerung verfügt und es auch künftig erschwinglichen Wohnraum gibt, wird der Ge-\nmeinderat beauftragt, einen Vorschlag zur gesetzlichen Regelung der Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum auszuarbeiten. \n\n \nSie haben den Bericht "Wohnraumpolitik" am 21. April 2016 beraten und ihm auch zugestimmt. \nDarin wurden die Zonen für preisgünstigen Wohnraum behandelt. Im Rahmen der Ortspla-\nnungsrevision werden wir die Zonen prüfen und festlegen. Als Pilot haben wir im vergangenen \nJahr über das Areal Bachstrasse-Allmend eine Potenzialanalyse bezüglich Nachverdichtung, \nauch zwecks Erhalt und Schaffung von preisgünstigem Wohnraum, in Angriff genommen. Mit-\nlerweile haben wir mit den beiden grössten Grundeigentümerinnen im Planungsgebiet das Pro-\ngramm für ein Testplanungsverfahren mit drei einzuladenden Teams erarbeitet und eine Pla-\nnungs- und Finanzierungvereinbarung abgeschlossen. Die Bevölkerung und die übrigen \nGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer werden mittels periodischen Informationsschrei-\nben, Blickpunktbeiträgen, Projektinformationen auf unserer Homepage und Infoanlässen an \ndiesem Prozess beteiligt. Die Form der zonenrechtlichen Umsetzung ist noch nicht festgelegt. \n\n2.1.2 Motion Nr. 285/2014 \n\nPlanungsbericht zur Erarbeitung "Businessplan Ökihof Horw / Kriens" bei REAL \n\nverlangen \n\nRölli Urs, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 13. Juni 2014 \n\nÜberwiesen am 26. März 2015 \n \nDer Gemeinderat hat - zusammen mit der Gemeinde Kriens und der Stadt Luzern - bei REAL eine Standortevaluation / ein Konzept \nfür einen verkehrsmässig gut situierten Standort zu verlangen. Dabei soll das Entwicklungskonzept LuzernSüd mit einbezogen wer-\nden. \n\n \nREAL hat im Jahr 2015 eine Standortevaluation und ein Konzept für einen verkehrsmässig gut \nsituierten Standort ausgearbeitet. Von rund 20 geprüften Standorten ist es bei keinem zu einem \npositiven Ergebnis gekommen. Diese Studie wird nicht veröffentlicht, steht jedoch der Kommis-\nsion zur Verfügung. \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 4/15 \n\n \nIn diesem Sinne ist die Motion abzuschreiben. \n \nAntrag  \nWir beantragen, die Motion als erledigt abzuschreiben. \n \n\n2.1.3 Dringliche Motion Nr. 2017-290 \n\nÖffentliche Nutzung von Teilbereichen der Villa Krämerstein \n\nRölli Urs, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 5. April 2017 \n\nÜberwiesen am 1. Juni 2017 \n \nDer Gemeinderat wird aufgefordert, dem Einwohnerrat eine öffentliche Nutzung der Villa Krämerstein mittels Planungsbericht auf-\nzuzeigen. \n\n \nDer Einwohnerrat hat in der Sitzung Sitzung vom 26. Oktober 2017 den Planungsbericht Krä-\nmerstein mit 13:11 Stimmen bei 2 Enthaltungen zurückgewiesen mit den Forderungen, das \nGärtnerhaus, die Villa und das Pförtnerhaus zur Vermietung auszuschreiben. In der Ausschrei-\nbung sollen die beiden Varianten mit und ohne öffentliche Nutzung der Villa enthalten sein. Da-\nbei sollen Mietinteressenten und deren Nutzungskonzepte berücksichtigt werden. Zudem sollen \ndiese Nutzungskonzepte aufzeigen, ob eine teilöffentliche Nutzung in der Villa von einzelnen \nRäumen möglich ist oder nicht.  \n \nDas Gärtnerhaus ist seit April 2018 als Wohnhaus extern vermietet. Von August 2018 bis Au-\ngust 2019 ist die Villa und Pförtnerhaus als Provisorium an die Schule Mattli und Familie Plus \nvermietet. Das Maklerbüro Engel&Völkers hat das Mandat erhalten, nach potentiellen Mietern \nfür die Villa und das Pförtnerhaus zu suchen. Mit mehreren Interessenten finden Besichtigun-\ngen und Gespräche statt. Dabei wird auch eine mögliche öffentliche Nutzung der Villa geprüft. \nEine externe Fremdvermietung der Villa und Pförtnerhaus ist frühestens ab Winter 2019/2020 \nmöglich, sobald die notwendigen Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Für die Sanierung \nwird Ihnen rechtzeitig ein Bericht und Antrag unterbreitet. \n\n2.2 Im Amtsjahr 2017/2018 erheblich erklärte Motionen \n\n2.2.1 Motion Nr. 2017-293 \n\nEigenständige Ökihof-Planung der Gemeinde Horw \n\nvon Glutz Reto, SVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 19. Oktober 2017 \n\nÜberwiesen am 26. April 2018 (teilweise) \n \nDer Gemeinderat wird beauftragt, in einem Planungsbericht aufzuzeigen, wie und wo ein Ökihof (nur) für die Gemeinde Horw, ohne \nREAL, betrieben werden kann. Sollte REAL aufgrund des bestehenden Vertrages für ein solches Vorhaben nicht Hand bieten, so \nsoll der Gemeinderat zusätzlich den Austritt aus dem Zweckverband Abfallentsorgung REAL als ernsthafte Alternative prüfen. \n\n \nDer Planungsbericht ist in Erarbeitung.  \n\n2.2.2 Motion Nr. 2017-295 \n\nSanierung und Ausbau Kastanienbaumstrasse \n\nStuder Ivan, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 15. Dezember 2017 \n\nÜberwiesen am 1. März 2018 \n \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 5/15 \n\nDer Gemeinderat wird beauftragt, dem Einwohnerrat ein Projekt für die Sanierung der Kastanienbaumstrasse vorzulegen. Fokus \nsoll auf die Instandsetzung sowie die Gewährleistung der Sicherheit gesetzt werden. Zusätzlich soll der Gemeinderat beim Kanton \nein Gesuch zur Temporeduktion auf 50 km/h einreichen. \n\n \nMit dem Gemeinderatsentscheid Nr. 18-387 vom 17. Mai 2018 wurde einerseits der Gemeinde-\nratskredit für die Projektierung der Strasse gesprochen und andererseits das Gesuchsschreiben \nan den Kanton betreffend Temporeduktion verabschiedet. Die Vergabe an das Ingenieurbüro \nIUB Engineering AG für das Bauprojekt erfolgte Ende Mai 2018. Mit Stellungnahme vom \n19. Juni 2018 teilte die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) mit, dass dem Gesuch nach \neiner Temporeduktion nicht entsprochen werden kann. Die detaillierte Begründung werden wir \nIhnen mit dem Bericht und Antrag zum Sanierungsprojekt vorlegen.  \n\n2.2.3 Motion Nr. 2018-296 \n\nBildungskommission als gemeinderätliche Kommission mit Entscheidungskompetenz \n\nMaissen Stefan, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 3. April 2018 \n\nÜberwiesen am 24. Mai 2018 \n \nDer Gemeinderat wird beauftragt, dem Einwohnerrat einen Bericht und Antrag zur Organisation und Installierung einer gemeinderät-\nlichen Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz gemäss Art. 47 VBG vorzulegen. \n\n \nAn der Einwohnerratssitzung vom 24. Mai 2018 wurde dargelegt, dass die Behandlung der Mo-\ntion Nr. 2018-296 und der dringlichen Motion Nr 2018-297 zusammen erfolgen wird. Es wurde \nin Aussicht gestellt, dass in einem Planungsbericht die verschiedenen Varianten einer Bil-\ndungskommission beschrieben und die vom Gemeinderat favorisierte Lösung mit Begründung \naufgezeigt wird. Danach erfolgt die Beratung im Einwohnerrat. Der Einwohnerrat war mit die-\nsem Vorgehen einverstanden. \n\n2.2.4 Dringliche Motion Nr. 2018-297 \n\nPlanungbericht "Gegenüberstellung der verschiedenen möglichen Varianten einer \n\nBildungskommission in Horw" \n\nWyss Rita, L20, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 23. April 2018 \n\nÜberwiesen am 24. Mai 2018 \n \nAb 1. Januar 2018 ist das Gesetz der Volksschulbildung nach einer Teilrevision in Kraft getreten. Das Gesetz legt die Aufgaben der \nBildungskommission fest und sieht neu verschiedene Modelle vor, wie die Bildungskommissionen in den einzelnen Gemeinden \nausgestaltet werden können. Der Gemeinderat wird beauftragt, einen Planungsbericht "Gegenüberstellung der verschiedenen mög-\nlichen Varianten einer Bildungskommission in Horw" in synoptischer Darstellung vorzulegen. \n\n \nSiehe Begründung 2.2.3. \n\n2.2.5 Motion Nr. 2018-299 \n\nPlanungsbericht zu den Grundwasseraufstössen auf Parzelle 2020, Allmendstrasse \n\nBiese Jürg, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 30. April 2018 \n\nÜberwiesen am 28. Juni 2018 \n \nDer Gemeinderat wird aufgefordert, einen Planungsbericht zu den Grundwasseraufstössen auf der Parzelle 2020, Allmendstrasse, \nauszuarbeiten. \n \n\nDie notwendigen Schritte sind eingeleitet. \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 6/15 \n\n3 Postulate \n\n3.1 Vor mehr als 12 Monaten überwiesene Postulate (Art. 75 Abs. 8) \n \n\n3.1.1 Postulat Nr. 649/2013 \n\nKunststoff- / Plastik-Sammelstelle \n\nRölli Urs, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 5. Juli 2013 \n\nÜberwiesen am 21. November 2013 \n \nDas Kunststoff-/Plastik-Recycling soll im Ökihof Horw/Kriens kostenlos entgegengenommen werden und die Gelder aus der Rück-\nzahlung von REAL sollen allenfalls als "Startkapital" für das Plastik-Recycling eingesetzt werden. \n\n \nNach Rückfrage (Juni 2018) bei der Geschäftsleitung REAL ist der Nutzen von zusätzlichen \nKunststoffsammlungen aufgrund der neusten Studien zum Thema noch fragwürdiger geworden. \nAn der nächsten Verwaltungsratssitzung der Renergia wird darüber diskutiert, ob die Zentral-\nschweizer Abfallverbände überhaupt frei sind, Kunststoffe separat zu sammeln, da dies gemäss \nverbindlichem Kehrichtliefervertrag mit der Renergia nicht zulässig wäre. Die Renergia müsste \neiner separaten Kunststoffsammlung eigentlich zustimmen. In diesem Zusammenhang wird \ndann auch die Fragestellung besprochen, ob die Verbände ein zusätzliches Angebot bereitstel-\nlen sollen. Daher wird REAL sicher bis 2020 keine zusätzliche Kunststoffsammlung anbieten. \n \nHier sind die aktuellsten Studien und Berichte: \nhttp://www.swissrecycling.ch/wertstoffe/kunststoff/ \nhttps://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/kunststoffe.html \nhttp://www.real-luzern.ch/aktuell-einzelansicht.html?&cHash=fbbbe77668a68ff9abaf3556f8b42138&tx_ttnews%5Btt_news%5D=26 \n \n\nEine Separatsammlung durch die Gemeinde Horw kommt bei den heutigen Vertragsverhältnis-\nsen nicht in Frage. \n \nAntrag  \nWir beantragen, das Postulat als erledigt abzuschreiben. \n \n\n3.1.2 Postulat Nr. 651/2013 \n\nZugeständnisse von Boni bei Gestaltungsplänen \n\nZemp Thomas, CVP \n\n \n\nEingegangen am 11. November 2013 \n\nÜberwiesen am 10. April 2014 \n \nBeim Zugeständnis von Boni (Ausnützungszuschlag oder zusätzliches Stockwerk) soll bei Gestaltungsplänen grundsätzlich zwi-\nschen der Situation mit und ohne Gestaltungsplanpflicht unterschieden werden. \n\n \nDer Vorstoss mit differenzierten Boni basiert auf dem geänderten Planungs- und Baugesetz, in \nKraft seit 1. Januar 2014. Der Vorstoss kann erst, wie im Postulat aufgezeigt, umgesetzt wer-\nden, wenn auch die Gestaltungsplanpflichtfestsetzungen im Bau- und Zonenreglement und im \nZonenplan mit der Ortsplanungsteilrevision entsprechend überprüft worden sind. Bis dahin \nbleibt der bisherige § 75 Planungs- und Baugesetz (PBG) in Kraft (siehe dazu Anhang PBG). \n\nhttp://www.swissrecycling.ch/wertstoffe/kunststoff/\nhttps://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/kunststoffe.html\nhttp://www.real-luzern.ch/aktuell-einzelansicht.html?&cHash=fbbbe77668a68ff9abaf3556f8b42138&tx_ttnews%5Btt_news%5D=26\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 7/15 \n\n \n\n3.1.3 Dringliches Postulat Nr. 2015-656 \n\nÖkihof Horw-Kriens: Keine Experimente! \n\nZemp Thomas, CVP \n\n \n\nEingegangen am 9. Februar 2015 \n\nÜberwiesen am 26. März 2015 \n \nDer Gemeinderat wird als Bewilligungsbehörde und Miteigentümer des Grundstückes gebeten, ausschliesslich und kompromisslos \neine Lösung zu unterstützen, die nachweislich funktioniert. Das vorliegende Konzept überzeugt in mehreren Punkten nicht. Ein \nNeubau an einem anderen Standort scheint unumgänglich und ist deshalb zu favorisieren. \n\n \nLeider ist nach wie vor keine Lösung des Problems in Sicht. Einem Neubau Ökihof am jetzigen \nStandort wird der Gemeinderat nicht zustimmen, solange nicht zumindest ein 2. Standort (1+1 \nLösung) im Gebiet LuzernSüd gesichert ist. \n\n3.1.4 Postulat Nr. 2016-668 \n\nVerkehrsberuhigende Massnahmen an der Seestrasse \n\nBider Markus, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 17. Juni 2016 \n\nÜberwiesen am 25. Oktober 2016 \n \nDer Gemeinderat hat dem Einwohnerrat im Januar 2016 den B+A Nr. 1563 zur Planung der Sanierung und Gestaltung der Winkel- \nund Seestrasse vorgelegt. Der Einwohnerrat hat nach detaillierter Debatte dieses Geschäft deutlich abgelehnt. Die Debatte hat er-\ngeben, dass gewisse Elemente des Projektes mehrheitsfähig waren. Im Hinblick auf diesen Teilkonsens fordert der Postulant den \nGemeinderat auf, die Umsetzung einzelner im B+A skizzierter Massnahmen zur Verkehrsberuhigung zu prüfen. \n\n \nIm Budget 2017 wurde für die Erarbeitung eines Verkehrsgutachtens ein Betrag berücksichtigt. \nDas Baudepartement hat im Mai 2017 dem Ingenieurbüro EWP Luzern den Auftrag erteilt, ein \nVerkehrsgutachten zu erstellen und somit die Einführung einer möglichen Tempo 30-Zone oder \nTempo 30-Strecke zu überprüfen. Das erstellte Gutachten wurde dem Gemeinderat präsentiert \nund mittels Infoveranstaltung den Betroffenen gezeigt. Der Antrag an den Kanton Luzern, \nDienststelle vif zur Einführung der Tempo 30-Zone wurde dem Gemeinderat im Sommer 2018 \nunterbreitet. \n \nAntrag  \nWir beantragen, das Postulat als erledigt abzuschreiben. \n\n3.1.5 Postulat Nr. 2016-669 \n\nNachhaltige Entwicklung Seefeld – Gesamtbetrachtung \n\nStuder Ivan, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 21. Oktober 2016 \n\nÜberwiesen am 26. Januar 2017 \n \nDer Gemeinderat wird gebeten, bei der Entwicklungsplanung den Perimeter weit zu fassen und das an den See angrenzende Ge-\nbiet als Ganzes zu betrachten. Bei der Planung sollen verschiedene Punkte berücksichtigt werden. Weiter wird der Gemeinderat \ngebeten, den Einwohnerrat in geeigneter Art in den Planungsprozess miteinzubeziehen, beispielsweise im Rahmen eines Pla-\nnungsberichtes. \n\n \nDas Seefeld liegt am südlichen Ende des Entwicklungsgebiets LuzernSüd. LuzernSüd wird ge-\nmeinsam durch die Gemeinden Kriens und Horw sowie die Stadt Luzern geplant. Die Federfüh-\nrung liegt beim regionalen Entwicklungsträger LuzernPlus. Das Seefeld ist Teil des Vertiefungs-\ngebietes III, welches im Frühjahr 2018 abgeschlossen wurde. Die Vertiefungsstudie III, Horw \nSee, wird Ihnen zusammen mit den Vertiefungsstudien IV (Grabenhof/Schlund) und V (Achse \nPilatusmarkt-horw mitte) und den städtebaulichen Richtlinien Mattenplatz Ende 2018 vorgelegt. \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 8/15 \n\nIm Anschluss daran werden wir die weitere Nutzung und Gestaltung im Seefeld in einem Wett-\nbewerbsverfahren klären.  \n \n\n3.1.6 Dringliches Postulat Nr. 2017-672 \n\nPapier- und Kartonsammlung durch Vereine \n\nRölli Urs, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 14. März 2017 \n\nÜberwiesen am 16. März 2017 \n \nDer Gemeinderat wird gebeten, zu prüfen, ob der Einsatz von den Vereinen weiterhin ausgeführt werden kann und die Verträge \nzeitnah zu verlängern, sodass die Vereine weiterhin mit diesem Betrag für ihr Vereinsbudget rechnen können. \n\n \nAm 27. Juli 2017 wurde allen beteiligten Vereinen ein neuer Vertrag Papier- und Kartonsamm-\nlung zugestellt; inzwischen liegen diese unterzeichnet vor. Die Verträge wurden für die Dauer \nvom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2019 abgeschlossen. Wird der Vertrag nicht 13 Monate \nvor Ablauf der festen Vertragsdauer gekündigt, verlängert er sich jeweils stillschweigend um ein \nweiteres Jahr. \n\nAntrag  \nWir beantragen, das Postulat als erledigt abzuschreiben. \n\n3.1.7 Postulat Nr. 2017-675 \n\nWhistleblowing für Gemeindeangestellte \n\nStuder Ivan, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 7. April 2017 \n\nÜberwiesen am 1. Juni 2017 \n \nDer Gemeinderat wird aufgefordert, für die Gemeindemitarbeiterinnen und Gemeindemitarbeiter die Möglichkeit zu schaffen, in ei-\nner gesicherten Umgebung auf Missstände hinzuweisen. Die Anpassungen sollen gemäss anerkannten Standards erfolgen. Ein \nspezielles Augenmerk soll auf den Schutz der Whistleblower gegen Diskriminierung oder Mobbing gelegt werden. \n\n \nDie Gemeindemitarbeitenden haben seit dem 1. Januar 2018 die Möglichkeit, in einer gesicher-\nten Umgebung auf Missstände hinzuweisen. Lic. iur. Otmar Kreiliger, Rechtsanwalt und Meda-\ntor, ist mit dieser Aufgabe betraut worden. Die Mitarbeitenden wurden mittels Flyer, welcher der \nLohnabrechnung Dezember beigelegt wurde, auf die Meldestelle aufmerksam gemacht. \n \nAntrag  \nWir beantragen, das Postulat als erledigt abzuschreiben. \n\n3.2 Im Amtsjahr 2017/2018 überwiesene Postulate \n\n3.2.1 Postulat Nr. 2017-674 \n\nDezentrale Tagesbetreuung in den Primarschulhäusern in Horw \n\nWiezel Caroline, L20, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 7. April 2017 \n\nÜberwiesen am 14. September 2017 \n \nDer Gemeinderat wird aufgefordert, die Leitlinien der familienergänzenden Kinderbetreuung konsequent umzusetzen und in allen zu \nsanierenden Quartierschulhäusern die Realisierung einer schulnahen Tagesbetreuung mit Mittagstisch und Kinderhort zu prüfen. \nDer Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung sollen als Einheit und schulnah angeboten werden. Weiter wird der Gemeinderat \naufgefordert, im bestehenden Tagesbetreuungsangebot zu prüfen, ob genügend Plätze vorhanden sind, damit alle Eltern, die ihre \nKinder anmelden wollen, das auch tun können. \n\n \nMorgen-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung sollten eine Einheit bilden und schulnah angebo-\nten werden. Ziel ist es, bei jedem Schulhaus einen Mittagstisch und eine Nachmittagsbetreuung \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 9/15 \n\naufzubauen, sofern der Bedarf nachgewiesen werden kann. Im Schuljahr 2018/2019 gibt es zur \nErgänzung des Schülerhortes Hofmatt einen Mittagstisch und eine Nachmittagsbetreuung so-\nwohl beim Schulhaus Allmend als auch beim Schulhaus Spitz. In Kastanienbaum werden der \nMittagstisch und die Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2019/2020 ins sanierte Schulhaus in-\ntergriert. Bei Bedarf wird in den Schülerhorten ebenfalls eine Morgenbetreuung von 7.00 – 8.00 \nUhr angeboten. Wir halten uns an die Vorgaben des Kantons und stellen ein bedarfsgerechtes \nAngebot zur Verfügung. \n \nAntrag  \nWir beantragen, das Postulat als erledigt abzuschreiben. \n\n3.2.2 Dringliches Postulat Nr. 2017-679 \n\nProvisorische Schul- und Kindergartenräumlichkeiten während Sanierung Schulhaus \n\nKastanienbaum im Perimeter (+/-) Kastanienbaum \n\nMaissen Stefan, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 31. August 2017 \n\nÜberwiesen am 14. September 2017 \n \nDer Gemeinderat wird gebeten, – insbesondere aufgrund der seit über einem Jahr leerstehenden Villa Krämerstein – zu prüfen, \nwelche Alternativen als provisorische Schul- und Kindergartenräumlichkeiten im Perimeter Kastanienbaum / St. Niklausen anstelle \nder Nutzung der Parzelle im Ortskern möglich wären. \n\n \nDie von den Postulaten geforderte Überprüfung hat ergeben, dass die Kindergärten, die erste \nund die zweite Primarstufe des Schulhauses Kastanienbaum für ein Jahr in der Villa Krämer-\nstein und im Pförtnerhaus unterrichtet werden können. Die Räumlichkeiten wurden für das ein-\njährige Provisorium hergerichtet. Damit die Pausen schülergerecht und ohne Sicherheitsrisiko \nabgehalten werden können, wurde die Umgebung den Bedürfnissen der Schule angepasst. Der \nUnterricht kann nach den Sommerferien ordentlich gestartet werden. \n \nAntrag  \nWir beantragen, das Postulat als erledigt abzuschreiben. \n\n3.2.3 Dringliches Postulat Nr. 2018-682 \n\nPrüfen von Infrastruktur-Standorten für Vereine – am Beispiel Pfadi Horw \n\nMaissen Stefan, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 27. März 2018 \n\nÜberwiesen am 29. März 2018 \n \nDer Gemeinderat wird gebeten, im Hinblick auf eine allfällige Vergabe eines Pavillons an einen Horwer Verein zu prüfen, welche \nStandorte für einen Pavillon in Frage kommen, ob die Abgabe eines Grundstücks im Baurecht erfolgen kann und wie die Ausgestal-\ntung eines entsprechenden Vertrags mit den Vereinen aussehen könnte. Weiter sind allfällige Kosten und Vertragsspezifikationen, \nwelche der Gemeinde zufallen, aufzuzeigen. \n\n \nDas Nutzungs- und Gestaltungskonzept, welches das Baudepartement erarbeitet, wird die mög-\nlichen Standorte auf dem Autobahndeckel rund um den Abluftkamin Spitz (Arbeits- und Wohn-\nzone) aufzeigen. Damit soll den Horwer Vereinen zukünftig ein geeigneter Platz für Pavillons \nzur Verfügung gestellt werden. \n \nDie Bedingungen für die Nutzung von Pavillons durch Vereine auf dem Autobahndeckel wie \nPlatzordnung, Dauer, Kündigung sowie Regelungen betreffend einem möglichen Rückbau bei \nRenovationsarbeiten werden vorgängig mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) abgeklärt. \n \nMit der Pfadi Horw besteht ein Vorvertrag für die weitere Nutzung des Kindergartenpavillons \nvom Schulhaus Mattli. Sobald der Standort für diesen Pavillon feststeht, können die vertragli-\n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 10/15 \n\nchen Bedingungen ausgearbeitet werden. Dieser Vertrag soll zukünftig als Basis für weitere \nVereine dienen. \n \nVon Seite Immobilien- und Sicherheitsdepartement wird nach dem Vorliegen des Nutzungs- \nund Gestaltungskonzepts mit den möglichen Standorten eine Analyse für weitere Räumlichkei-\nten der Vereine und die zukünftige Nutzung der Palazzine ausgearbeitet. \n\n3.2.4 Postulat Nr. 2018-683 \n\nKlarheit über Kosten und Aufwände \n\nEberhard Reto, SVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 3. April 2018 \n\nÜberwiesen am 24. Mai 2018 \n \nDer Gemeinderat vergibt zur Beurteilung und Ausarbeitung von Berichten und Anträgen regelmässig externe Aufträge für Studien \nund Abklärungen, um Ergebnisse und Vorschläge bei Themen- und Planungsberichten zu unterstreichen. Diese haben teilweise \nerhebliche Kosten und zeitliche Aufwände zur Folge. Der Gemeinderat wird gebeten, in Zukunft in jedem B+A, bei jeder Studie und \nbei jedem Planungsbericht beizufügen, welche externen Kosten und welche internen zeitlichen oder finanziellen Aufwände hierfür \nnotwendig geworden sind. \n\n \nDas Postulat Nr. 2018-683 wird im Rahmen des Bericht und Antrages Nr. 1626 Finanzregele-\nment der Gemeinde Horw behandelt. Mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz will der Kanton die \nstrategische und operative Ebene besser trennen. Die Globalbudgets werden als harte Grenzen \nim Rahmen der strategischen Vorgaben vom Einwohnerrat bewilligt. Der Gemeinderat erhält \nkeine Kompetenz, diese Grenze abzuändern (z.B. keine Gemeinderatskredite mehr). Demge-\ngenüber erhalten der Gemeinderat bzw. die Verwaltung mehr Handlungsspielraum innerhalb \ndes Globalbudgets. Dieser Handlungsspielraum bei den freibestimmbaren Aufwendungen wür-\nde mit dem Postulat 2018-683 weiter eingeschränkt. \n \nAufgrund der kantonalen Absicht muss dieses Anliegen mit Bezug zu der strategischen Bedeu-\ntung beurteilt werden. In diesem Sinne müssen im politischen Leistungsauftrag im Bereich „Pro-\njekte/Veränderungen der Aufgaben“ die finanziellen Konsequenzen dieser Aufgabenänderun-\ngen und Projekte in der Erfolgsrechnung aufgezeigt werden. Ein zusätzlicher separater Ausweis \nder "frei bestimmbaren Aufwände" sehen die kantonalen Vorgaben nicht vor. Im Leistungsauf-\ntrag müssten jedoch diese Leistungen ersichtlich sein. Mit Art. 6 Finanzreglement wird der Um-\nfang der Offenlegung im Rahmen des politischen Leistungsauftrages definiert. Detailinformatio-\nnen können die Kommissionen im Rahmen der Behandlung des Aufgaben- und Finanzplanes \nbeim Gemeinderat nachfragen. \n \nZudem sollen bei Investitionsprojekten nebst den bisherigen externen Kosten neu gemäss \nArt. 11 "Aktivierung von Eigenleistungen bei Investitionsprojekten" auch die internen Leistungen \nverrechnet werden. Damit kann bei den Investitionen das Anliegen des Postulates erfüllt wer-\nden. \n\n4 Nicht abgerechnete Bau- und Sonderkredite \nB+A-Nr. Sachgeschäfte Datum  \n  ER-Beschluss \n\n1352 Ausbau und Neugestaltung St. Niklausenstrasse; Abschnitt Post \nKastanienbaum - Utohorn 18.10.2007 \n\n1496 Sanierung und Erweiterung Oberstufenschulhaus 19.09.2013 \n\n1537 Rad-/Gehweg inkl. Entwässerung, Abschnitt Buholz bis Schwanden \nmit Umgestaltung Knoten Buholz 26.03.2015 \n\n1548 Seewasserwerk 2. Etappe, Um- und Ausbau der Trinkwasser- \naufbereitungsanlage Grämlis 18.06.2015 \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 11/15 \n\n1552 Planungsbericht zum Stand der Umsetzung des Bebauungsplans  \n"horw mitte" und zu einem Projektierungskredit für die Ausarbeitung  \ndes Bauprojekts für den Ausbau Bahnhof Horw 22.10.2015 \n\n1557 Projektierung Dorfbach 19.11.2015 \n\n1567 2. Etappe Freiraumgestaltung Ortskern 21.04.2016 \n\n1578 Sanierung und Erweiterung Schulhaus Spitz 24.11.2016 \n\n1593 Projektierung PU Wegmatt-Allmendstrasse 29.06.2017 \n\n1594 Sanierung und Erweiterung Schulanlage Kastanienbaum 29.06.2017 \n\n1604 IT-Gesamterneuerung 2018 26.10.2017 \n\n1611 Ausbau der ICT-Infrastruktur der Gemeindeschule Horw im Rahmen \n\n der Umsetzung des Lehrplans 21 01.03.2018 \n\n1614 Erwerb Stockwerkeigentum Stirnrüti 29.03.2018 \n\n1623 Realisierung Personenunterführung Wegmatt – Allmendstrasse 28.06.2018 \n\n1625 Realisierung Bushof und Bahnhofplatz 28.06.2018 \n\n5 Nicht abschliessend behandelte Berichte und Anträge des Gemeinderates \nB+A-Nr. Sachgeschäfte \n\n1566 Parkplatzreglement über die Abstellflächen auf privatem Grund  \n\n1589 Bebauungsplan Kernzone Dorfkern Ost/Teiländerung Zonenplan A im Bereich Dorfkern \nOst \n\n1595 Planungsbericht Krämerstein, Kastanienbaum \n\n1626 Finanzreglement der Gemeinde Horw \n\n1628 Verzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten Bau- und Sonder-\nkredite \n\n1629 Bericht und Antrag Abrechnung Ausbau und Neugestaltung St. Niklausenstrasse, Ab-\nschnitt Post Kastanienbaum bis Utohorn \n\n1630 Bericht und Antrag Abrechnung Sanierung Rad- und Gehweg entlang Kastanienbaum-\nstrasse, Abschnitt Buholz bis Schwanden mit Umgestaltung Knoten Buholz  \n\n \n\n6 Verzeichnis der nicht behandelten parlamentarischen Vorstösse, \n\nStand 15. August 2018 \n\n6.1 Dringliche Motionen \n\nKeine \n\n6.2 Motionen \n\n6.2.1 Motion Nr. 2018-298 \n\nModellwahl für eine zukunftsfähige Sekundarschule Horw \n\nKreienbühl Richard, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 27. April 2018 \n \nGemäss Volksschulbildungskonzept muss die Sekundarschule entweder niveaugetrennt (heutiges Modell in Horw), organisatorisch \neng verknüpft (kooperativ) oder zu einem gemeinsamen Schultyp verbunden (integriert) geführt werden. Die Modellwahl hat neben \nden pädagogischen und organisatorischen Auswirkungen auch bedeutsame finanzielle Folgen. Der Gemeinderat wird aufgefordert, \nden Einwohnerrat bei der Modellwahl zu involvieren. In einem B+A sollen die Entscheidungsgrundlagen aufgezeigt werden, damit \nder Einwohnerrat vor dem definitiven Entscheid zur Modellwahl Stellung nehmen kann. \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 12/15 \n\n6.3 Dringliche Postulate \n\nKeine \n\n6.4 Postulate \n\n6.4.1 Postulat Nr. 2018-681 \n\nKein Schmutzwasser in unsere Gewässer \n\nManser Urs, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 26. Februar 2018 \n \nDer Gemeinderat wird gebeten, die Anbringung der Plakette "Kein Schmutzwasser ins Gewässer" bei Ablaufschächten, die direkt in \nein Gewässer führen, zu prüfen. Hierbei ist zu beachten, dass die Anbringung der Plaketten kommunikativ begleitet werden muss \n(z.B. mittels Flyer, Artikel im Blickpunkt). Weiter ist auch darauf hinzuweisen, dass Gifte und andere chemische Stoffe generell nicht \nins Abwasser gehören, da diese auch von den Kläranlagen nur ungenügend entfernt werden können. \n\n6.4.2 Postulat Nr. 2018-684 \n\nPapierloser Parlamentsbetrieb \n\nMaissen Stefan, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 22. Juni 2018 \n \nDer Gemeinderat wird gebeten, die Einführung des papierlosen Ratsbetriebs unter Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-\nPerspektive zu prüfen und die entsprechenden gesetzlichen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen zu schaffen. \nDie Geschäftsordnung des Einwohnerrates soll in Artikel 4 dahingehend angepasst werden, dass der Ratsbetrieb grundsätzlich pa-\npierlos erfolgt. \n\n6.4.3 Postulat Nr. 2018-685 \n\nSchulreisen und Klassenlager für alle Horwer Schulkinder \n\nSchenkel Mario, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 29. Juni 2018 \n \nDas Bundesgericht hielt mit Urteil vom 7. Dezember 2017 fest, dass alle notwendigen und unmittelbaren dem Schulunterrichts-\nzweck dienenden Mittel unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden müssen. Dazu gehören auch Aufwendungen für Exkursionen \nund Lager, sofern eine Pflicht zu deren Teilnahme besteht. Der Gemeinderat wird beauftragt, zu prüfen, ob dem Rat in diesem Zu-\nsammenhang der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Gemeindeordnung, eines Reglements oder Beschlusses, der in die \nZuständigkeit des Rates oder der Stimmberechtigten fällt, vorzulegen ist, oder ob der Gemeinderat in einer Angelegenheit seines \nZuständigkeitsbereiches in bestimmter Weise vorzugehen hat, damit gewisse Anregungen des Postulanten statuiert werden kön-\nnen. \n\n6.4.4 Postulat Nr. 2018-686 \n\nRestfinanzierungsbeiträge in der Spitex – Pflegefinanzierung \n\nImfeld Oliver, SVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 29. Juni 2018 \n \nDer Gemeinderat wird beauftragt, eine Zusammenarbeit im Bereich der K5-Gemeinschaft – auch um einheitliche Richtlinien für die \nteilnehmenden Gemeinden zu etablieren – für die Themenbereiche "Anerkennungsauflagen", "Kostenstellenrechnungen", "Syste-\nmatisierte Leistungsvereinbarungen", "Systematisiertes Pricing" und "Systematisierte Abrechnungs- und Rückforderungsgrundla-\ngen" zu prüfen. \n\n6.5 Dringliche Interpellationen \n\nKeine \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 13/15 \n\n6.6 Interpellationen \n\n6.6.1 Interpellation Nr. 2018-682 \n\nVergabe Immobilienmaklermandat Villa Krämerstein \n\nStuder Ivan, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 22. Mai 2018 \n \nDem Gemeinderat werden verschiedene Fragen im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren und der Vergabe von Maklerman-\ndaten generell und im Speziellen in Bezug auf die Villa Krämerstein gestellt. \n\n6.6.2 Interpellation Nr. 2018-683 \n\nSchutzziele gemäss "Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von \n\nnationaler Bedeutung" (BLN) \n\nBucher Lukas, L20, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 14. Juni 2018 \n \nDer Gemeinderat wird um die Beantwortung verschiedener Fragen bezüglich Schutzziele gemäss "Bundesinventar der Landschaf-\nten und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)" gebeten. \n\n6.6.3 Interpellation Nr. 2018-684 \n\nFussballspielen in Horw – Öffentlichkeit der Sportanlagen in Horw \n\nSchenkel Mario, FDP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 29. Juni 2018 \n \nDer Gemeinderat wird gebeten, Auskunft darüber zu erteilen, welche Sportanlagen der Horwer Bevölkerung entschädigungslos von \nwann bis wann zur sportlichen Betätigung zur freien Verfügung stehen und ob es eine Regelung gibt, wann Rasenplätze nicht be-\nnutzt werden dürfen (nach Regenfällen etc.). \n\n6.6.4 Interpellation Nr. 2018-685 \n\n"Polit-Talk" im Schulhaus Zentrum \n\nHocher Andrea, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 29. Juni 2018 \n \nDer Gemeinderat wird um die Beantwortung verschiedener Fragen im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Polit-Talks im \nRahmen des Projekts "Horwer Jugend: interessiert und engagiert" gebeten. \n\n6.6.5 Interpellation Nr. 2018-686 \n\nKostenübernahme Schultransport \n\nStuder Ivan, CVP, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 29. Juni 2018 \n \nDer Gemeinderat wird um die Beantwortung verschiedener Fragen im Zusammenhang mit der Kostenübernahme für den \nSchultransport sowie des diesbezüglichen Beschwerdeentscheides gebeten. \n\n6.6.6 Interpellation Nr. 2018-687 \n\nKantonale Aufgaben- und Finanzreform 2018 \n\nRöösli Schuler Claudia, L20, und Mitunterzeichnende \n\n \n\nEingegangen am 26. Juli 2018 \n \nDer Gemeinderat wird um die Beantwortung verschiedener Fragen im Zusammenhang mit der kantonalen Aufgaben- und Finanzre-\nform (AFR18) und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gemeinde Horw gebeten. \n\n\n\n23. August 2018 \nVerzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten \nBau- und Sonderkredite  \n \n\nSeite 14/15 \n\n6.7 Einfache Anfragen \n\nKeine \n\n6.8 Petitionen \n\nKeine \n\n7 Antrag \n\nWir beantragen Ihnen \n\n das Verzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten Bau- und Sonder-\nkredite zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. \n\n die Motion Nr. 285/2014 als erledigt abzuschreiben. \n\n die Postulate Nrn. 649/2013, 2016-668, 2017-672, 2017-674, 2017-675 und 2017-679 als \nerledigt abzuschreiben. \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\nRuedi Burkard Irene Arnold \nGemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiberin \n\n \n\n\n\n23. August 2018\nVezeichnis der unerledigten Geschåfte und der nicht abgerechneten\nBau- und Sonderkredite\n\ntIitrtilD;\nEIIIWOIIlIERRAT\nlc¡rhlus¡\n\nnach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1628 des Gemeinderates\nvom 23. August 2018\ngestützt auf den Antrag der Geschäftsprüfungs-, der Bau- und Verkehrs- sowie der Ge-\nsundhe¡ts- und Sozialkommission\nin Anwendung von Art. 3 Abs, 4 und Art. 74 Abs. 10 sowie Art, 75 Abs. I der Geschäftsord-\nnung des Einwohnerrates vom 26. Juni 2008\n\n1. Das Verzeichnis der unerledigten Geschäfte und der nicht abgerechneten Bau- und Sonder-\nkredite wird zustimmend zur Kenntnis genommen.\n\n2. Die Postulate Nrn. 64912013,2017-672,2017-674,2017-675 und 2017-679 werden als er-\nledigt abgeschrieben.\n\nHorw, 20. September 2018\n\nu f n\n\nReto Eberhard\nE inwoh nerratspråsident\n\nBeat hwiler\n\nPubliziert 2 L SEP, 2010\n\n/7\n\n\n